1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAKARTA
  4. Pidana Umum

Putusan PT JAKARTA
11/PID/2021/PT DKI

    Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/2021/PT DKI
    Tanggal 22 Februari 2021 —Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : YUSNITA SARI
    Pembanding/Terbanding/Terdakwa : LIE LIE Alias Hj. MARIA LELY
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EKO NURLIANTO , SH
    Nomor 11/PID/2021/PT DKI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Penipuan
    Kata Kunci Penipuan
    Tahun 2021
    Tanggal Register 14 Januari 2021
    Lembaga Peradilan PT JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Haryono
    Hakim Anggota Indah Sulistyowati, Brsirande Palayukan
    Panitera Sri Iriani Pudjiati
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I :

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PENASIHAT HUKUM PARA TERDAKWA ;
    • MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 1010/PID.B/2020/PN.JKT.TIM, TANGGAL 30 NOPEMBER 2020, SEKEDAR MENGUBAH LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA PARA TERDAKWA YANG SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT ;
      1. MENYATAKAN TERDAKWA I LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY DAN TERDAKWA II YUSNITA SARI TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTE OTENTIK SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAAN ALTERNATIF KETIGA ;
      2. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA I LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY DAN TERDAKWA II YUSNITA SARI MASING-MASING DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN ;
      3. MENETAPKAN LAMANYA PARA TERDAKWA DITAHAN DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN ;
      4. MEMERINTAHKAN AGAR PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN ;
      5. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :
    1. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KTP AN. DR. FATHIYAH ISBANIAH NIK: 317502610970001
    2. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KARTU KELUARGA AN. DR. FATHIYAH ISBANIAH
    3. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KETERANGAN WARIS YANG DITANDATANGANI OLEH SDRI. LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY, SDRI. DR. FATHIYAH ISBANIAH, SDR. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE DAN SDR. MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA SERTA DIKETAUI OLEH SDR. CHODIK SELAKU KETUA RT 016 KEL. RAWAMANGUN DAN SDR. M. USMAN SELAKU KETUA RW 012 KEL. RAWAMANGUN YANG DITANDATANGANI TANGGAL 26 JULI 2005
    4. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT AKTA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DILUAR SENGKETA NOMOR 52/P3HP/2005/PAJT TANGGAL 19 AGUSTUS 2005 YANG DIKELUARKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA DR. FATHIYAH ISBANIAH

    1. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KTP AN. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MAM
    2. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KARTU KELUARGA AN. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MAM
    3. 1 (SATU) LEMBAT FOTOCOPY SURAT DARI BANK BRI NO. 099/LBH-MB/SKK/VIII/2019 TANGGAL 01 AGUSTUS 2019
    4. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT NIKAH AN. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MAM DAN YUSNITA SARI
    5. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KETERANGAN WARIS YANG DITANDATANGANI OLEH SDRI. LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY, SDRI. DR. FATHIYAH ISBANIAH, SDR. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE DAN SDR. MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA SERTA DIKETAHUI OLEH SDR. CHODIK SELAKU KETUA RT 016 KEL. RAWAMANGUN DAN SDR. M. USMAN SELAKU KETUA RW 012 KEL. RAWAMANGUN YANG DITANDATANGANI TANGGAL 26 JULI 2005
    6. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT AKTA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DILUAR SENGKETA NOMOR 52/P3HP/2005/PAJT, TANGGAL 19 AGUSTUS 2005 YANG DIKELUARKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA MUHAMMAD IMAM DAUD, SE. MM.

    1. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK VIVO NOMOR MODEL : VIVO 1727 IMEI 1 : 868889035869616 IMEL : 868889035869608
    2. 1 (SATU) BUAH SIMCARD TELKOMSEL NOMOR 0025000011916671
    3. 1 (SATU) BUAH SIMCARD INDOSAT NOMOR 62013000320234230-U
    4. 1 (SATU) BUAH BUKU REKENING BCA NOMOR REKENING 06781-80559 ATAS NAMA MUHAMMAD NOR HASAN
    5. 1 (SATU) BUAH KARTU ATM BCA PLATINUM DEBT NOMOR 52605120-13508302 ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA MOHAMMAD NOOR HASAN

    1. 14 (EMPAT BELAS) LEMBAR COPY MUTASI REKENING BCA PERIODE TRANSAKSI OKTOBER 2018 S/D MARET 2019 REKENING BANK BCA AN. LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY DENGAN NO. REK.0887013059 ;
    2. 5 (LIMA) LEMBAR COPY PEMBUKUAN REKENING BCA KCP BALAI PUSTAKA DENGAN NOMOR REKENING 0887013059 AN. LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY
    3. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT DATA IDENTITAS NASABAH BCA AN. LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY

    DIKEMBALIKAN KEPADA NUNING PUJI ASTUTI ;

    1. 5 (LIMA) LEMBAR COPY SURAT PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN TANGGAL 09 OKTOBER 2018 YANG TELAH DILEGALISIR OLEH KANTOR NOTARIS RYAN BAYU CANDRA, SH, MKN
    2. 6 (ENAM) LEMBAR COPY SURAT PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN TANGGAL 30 OKTOBER 2018 YANG TELAH DILEGALISIR OLEH KANTOR NOTARIS RYAN BAYU CANDRA, SH, MKN
    3. 6 (ENAM) LEMBAR COPY SURAT ADDENDUM PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN TANGGAL 29 JULI 2019 YANG TELAH DILEGALISIR OLEH KANTOR NOTARIS RYAN BAYU CANDRA, SH, MKN
    4. 1 (SATU) BUNDLE COPY AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN NOMOR : 41 TANGGAL 9 MEI 2019 YANG DIBUAT OLEH NOTARIS RYAN BAYU CANDRA, SH, MKN YANG TELAH DILEGALISIR OLEH KANTOR NOTARIS RYAN BAYU CANDRA, SH, MKN
    5. 1 (SATU) BUNDLE COPY AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN NOMOR : 1/2019 TANGGAL 20 MEI 2019 YANG DIBUAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SDR. DIANA, SH, MKN
    6. 5 (LIMA) LEMBAR COPY SURAT PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN, TANGGAL 3 MEI 2019 YANG TELAH DILEGALISIR OLEH KANTOR NOTARIS RYAN BAYU CANDRA, SH, MKN
    7. 1 (SATU) BUNDLE COPY BUKTI PENGIRIMAN UANG DARI SAYA KEPADA SDRI. YUSNITA SARI DAN SDRI. MARIA LELI ALIAS LIE LIE
    8. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT TANGGAPAN ATAS SOMASI NO. 19/ 20190905/ARAKATA/AAP/IX/2019 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019, TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019 DARI KANTOR LEGAL, TAX AND BUSSINESS CONSULTANT ROSID BALFAS AND PARTNERS YANG BERALAMAT DI ITS TOWER F1 12 NO. 12 JL. RAYA PASAR MINGGU NO. 18 KEL. PEJATEN TIMUR JAKARTA SELATAN
    9. 8 (DELAPAN) LEMBAR BUKTI TRANSFER LEWAT ATM BCA
    10. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR TUNAI KE REKENING BCA DENGAN NOMOR 8810452740 AN. LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY SEBESAR RP. 80.000.000,- (DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH)
    11. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA DENGAN PENERIMA YUSNITA SARI DENGAN NOMOR REKENING 0887013059 SEBESAR RP. 160.000.000,- (SERATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH)
    12. 2 (DUA) LEMBAR BUKTI PENGIRIMAN DARI REKENING BRI KE REKENING BCA DENGNA NOMOR 8810452740 AN. LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY MASING-MASING SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
    13. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SLIP PEMINDAHAN DANAN ANTAR REKENING BCA DENGAN PENERIMA LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY NOMOR 8810452740 SEBESAR RP. 400.000.000,- (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH)
    14. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER INTERNET BANKING KE REKENING BCA SEBESAR RP. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)
    15. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER REKENING KORAN KE REKENING BRI AN. IMAM DAUD NOMOR 041501001195566 SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA HERMAWAN SUSANTO

    1. 1 (SATU) LEMBAR COPY SLIP SETORAN PENGIRIMAN BRI KE REKENING BCA NOMOR REKENING 8810452740 AN. LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) TANGGAL 30 OKTOBER 2018 ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA SARWENDAH KUSUMA WARDANI

    1. 15 (LIMA BELAS) LEMBAR COPY MUTASI REKENING BCA PERIODE TRANSAKSI OKTOBER 2018 S/D AGUSTUS 2019 NOMOR REKENING 2741479771 AN. HERMAWAN SUSANTO
    2. 1 (SATU) LEMBAR COPY PEMBUKUAN REKENING BCA KCP PONDOK BAMBU DENGAN NOMOR REKENING 2741479771 AN. HERMAWAN SUSANTO
    3. 1 (SATU) LEMBAR COPY KARTU TANDA PENDUDUK NIK 31750724-09670008 AN. HEMAWAN SUSANTO

    DIKEMBALIKAN KEPADA CAHYA HEGAR PERMANA, S.PD

    1. 2 (DUA) LEMBAR COPY LAPORAN TRANSAKSI PERIODE TANGGAL 01 OKTOBER 2018 S/D 31 OKTOBER 2018 NOMOR REKENING 330201-001419502 AN. HERMAWAN SUSANTO
    2. 4 (EMPAT) LEMBAR COPY PEMBUKAAN BRI NOMOR REKENING 330201001419502 AN. HERMAWAN SUSANTO

    DIKEMBALIKAN KEPADA FERDINAND LUMBANTOBING

    1. 1 (SATU) LEMBAR COPY LAPORAN TRANSAKSI TANGGAL LAPORAN 20 NOPEMBER 2019 PERIODE TRANSAKSI 1 OKTOBER 2018 S/D 31 OKTOBER 2018 NOMOR REKENING 041901000384566 A N. SARWENDAH KUSUMA WARDANI
    2. 4 (EMPAT) LEMBAR COPY PEMBUKAAN BRI NOMOR REKENING 041901000384566 AN. SARWENDAH KUSUMA WARDANI
    3. 1 (SATU) LEMBAR COPY SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM NEGERI TANGGAL 30 OKTOBER 2018 DENGAN NAMA PENGIRIM SARWEN-DAH KUSUMA WARDANI TERTERA NOMOR REKENING 041901-000384566 MELAKUKAN PENGIRIMAN UANG KE REKENING BCA NOMOR REKENING 8810452740 AN. MARIA LELY ALIAS LIE LIE RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN BIAYA ADMINISTRASI RP. 30.000,- (TIGA PULUH RIBU RUPIAH) ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA RIFQI FAIZAH ;

    1. 1 (SATU) LEMBAR COPY TANDA TERIMA JAMINAN DARI PT. BPR OLYMPINDO SEJAHTERA KEPADA SDRI. LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY TANGGAL 06 DESEMBER 2018
    2. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT KUASA DARI SDR. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MM KEPADA SDRI. LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY UNTUK MELAKUKAN PELUNASAN HUTAN DAN PENGAMBILAN JAMINAN
    3. 1 (SATU) LEMBAR COPY TANDA TERIMA DARI SDR. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MM KEPADA PT. BPR. OLYPINDO
    4. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT PERMOHONAN ROYA HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA NO. 333/ROYA/BPROS/XII/18 TANGGAL 6 DESEMBER 2018
    5. 4 (EMPAT) LEMBAR COPY SURAT NOMOR : 365/ SKL/BPROS/XII/18 TANGGAL 6 DESEMBER 2018 PERIHAL : SURAT KETERANGAN LUNAS
    6. 2 (DUA) LEMBAR PRINT FOTO SDRI. YUSNITA SARI DARI SDRI. LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY PADA SAAT PELUNASAN DAN PENGAMBILAN JAMINAN
    7. 1 (SATU) LEMBAR COPY SLIP PEMINDAHAN DANAN ANTAR REKENING BCA TANGGAL 6 DESEMBER 2018 DARI REKENING BCA NOMOR REKENING 881045270 AN. LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY
    8. 4 (EMPAT) LEMBAR COPY DAFTAR ANGSURAN AN. CUSTOMER MUHAMMAD IMAM DAUD NO. DEBITUR 00011805090001
    9. 1 (SATU) LEMBAR COPY PERINCIAN PERHITUNGAN KREDIT REGULAR TANGGAL 09 MEI 2018
    10. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT PERINTAH BAYAR
    11. 1 (SATU) LEMBAR COPY BUKU TABUNGAN BCA NOMOR REKENING 2272244376 AN. MUHAMMAD IMAM DAUD
    12. 1 (SATU) LEMBAR COPY BUKTI SETORAN DARI PT. BPR OLYMPINDO SEJAHTERA KE REKENING BCA NOMOR REKENING 2272244376 ATAS NAMA MUHAMMAD IMAN DAUD
    13. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING AN. MUHAMMAD IMAM DAUD NOMOR REKENING TABUNGAN 01100001684 TANGGAL 9 MEI 2018
    14. 1 (SATU) LEMBAR COPY TANDA TERIMA UANG YANG DITANDATANGANI SDR. MUHAMMAD IMAM DAUD TANGGAL 9 MEI 2018
    15. 1 (SATU) LEMBAR SURAT SANGGUP AKSEP/PROMES NO. OS. 004243 TANGGAL 9 MEI 2018
    16. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERMOHONAN FASILITAS KREDIT DARI PT. BPR. OLYMPINDO SEJAHTERA YANG DITANDATANGANI SDR. MUHAMMAD IMAM DAUD
    17. 4 (EMPAT) LEMBAR COPY SURAT NOMOR : 11/BPROS/OL/V/18 TANGGAL 9 MEI 2018 PERIHAL : PENAWARAN FASILITAS REGULER
    18. 7 (TUJUH) LEMBAR COPY SURAT PERJANJIAN KREDIT NOMOR : 10/PK-REGULER /BPROS/ V/2018 TANGGAL 9 MEI 2018
    19. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT PERNYATAAN DARI SDRI. MUHAMMAD IMAM DAUD TENTANG KEASLIAN DOKUMEN TANGGAL 9 MEI 2018
    20. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT PERNYATAAN DARI SDR. MUHAMMAD IMAM DAUD TENTANG MENERIMA SEMUA PROSEDUR YANG DIBERIKAN OLEH PT. BPR. OLYMPINDO SEJAHTERA TANGGAL 9 MEI 2018
    21. 2 (DUA) LEMBAR COPY SURAT PERNYATAAN DARI SDR. MUHAMMAD IMAM DAUD TANGGAL 9 MEI 2018
    22. 1 (SATU) LEMBAR PRINT FOTO SDRI. YUSNITA SARI, SDRI. LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY, SDRI. FATHIYAH ISBANIAH, SDR. MUHAMMAD IMAM DAUD DAN SDR. MUHAMMAD HABIB SAMARKAND PADA SAAT PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT
    23. 19 (SEMBILAN BELAS) LEMBAR COPY AKTA PERJANJIAN KREDIT NOMOR : 6 TANGGAL 9 MEI 2018 YANG DIBUAT DI KANTOR NOTARIS FIRMAN 11 (SEBELAS) LEMBAR COPY SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN NOMOR 10 TANGGAL 22 JUNI 2018 DIBUAT DI KANTOR NOTARIS FIRMAN
    24. 2 (DUA) LEMBAR COPY SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NOMOR : 02780/2018 YANG DIKELUARKAN KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
    25. 11 (SEBELAS) LEMBAR COPY AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN NO. 19/2018 YANG DIKELUARKAN PPAT FIRMAN
    26. 1 (SATU) BUNDLE COPY SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 2751/ RAWAMANGUN DENGAN LUAS 162 M2 YANG TERLETAK DI PROVINSI DKI JAKARTA , KOTA ADMINSTRASI JAKARTA TIMUR, KECAMATAN PULOGADUNG, KELURAHAN RAWAMANGUN, SETEMPAT DIKENAL DENGAN NAMA JL. RAWAMANGUN MUKA VI KAV. NO. 280 K NO. 1 RT 016/012, SEBAGAI-MANA YANG DIURAIKAN DALAM SURAT UKUR NOMOR : 00055/ RAWA-MANGUN/2012 TANGGAL 28 DESEMBER 2012 AN. WARIS LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY, DR. FATHIYAH ISBANIAH, MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MM DAN SDR. MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA
    27. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2017 NO. A.1837204
    28. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018 NO. A.1316024
    29. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT PERDJANDJIAN DIJUAL BELI KAPLING, TANGGAL 16 MEI 1969 BERIKUT DENGAN LAMPIRANNYA
    30. 1 (SATU) LEMBAR COPY KTP AN. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MM NIK: 3603282910760006 DAN NPWP NOMOR: 59.560.916.5-003.000 AN. MUH IMAM DAUD TANGGAL TERDAFTAR 18 DESEMBER 2008
    31. 1 (SATU) LEMBAR KARTU KELUARGA NO. 3603280611140004 AN. KEPALA KELUARGA MUHAMMAD IMAM DAUD
    32. 2 (DUA) LEMBAR COPY SURAT NIKAH NOMOR : 481/01/XII/2008, TANGGAL 29 NOVEMBER 2018 YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEGALSARI, SURABAYA
    33. 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN NO. 474.1/113-KEL. PKB/V/2018 YANG DIKELUARKAN KANTOR KELURAHAN PAKULONAN BARAT
    34. 1 (SATU) LEMBAR COPY AKTE KELAHIRAN NO. 3898/1981 AN. YUSNITA SARI YANG DIKELUARKAN KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA SURABAYA
    35. 1 (SATU) LEMBAR COPY KTP AN. YUSNITA SARI NIK: 3603284-206810004, KTP AN. DR. FATHIYAH ISBANIAH NIK: 3175026-109750001 DAN KTP AN. LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY NIK: 3175025303510002
    36. 1 (SATU) LEMBAR COPY KK NOMOR: 3175020901098802 AN. KEPALA KELUARGA DR. SYARIF FAISAL
    37. 1 (SATU) LEMBAR COPY AKTE KELAHIRAN NO. 1556-A/P/JT/1986 AN. FATHIYAH ISBANIAH YANG DIKELUARKAN KANTOR CATATAN SIPIL JAKARTA TIMUR
    38. 1 (SATU) LEMBAR COPY KTP AN. MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA NIK : 3175020606810008
    39. 1 (SATU) LEMBAR COPY AKTE KELAHIRAN NO. 5614/JP/1981 AN. MUHAMMAD HABIB SAMARKAND YANG DIKELUARKAN KANTOR CATATAN SIPIL JAKARTA PUSAT
    40. 1 (SATU) LEMBAR COPY KK NOMOR : 3175021912121012 AN. KEPALA KELUARGA MUHAMMAD HABIB SAMARKAND
    41. 1 (SATU) LEMBAR COPY KK NOMOR : 3175020901098836 AN. KEPALA KELUARGA LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY
    42. 2 (DUA) LEMBAR COPY SURAT NIKAH NO. 023588
    43. 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN KEMATIAN PENDUDUK WNI NO. 154/1.755.C2/2005, TANGGAL 23 JULI 2005 YANG DIKELUARKAN KANTOR KELURAHAN RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG JAKARTA TIMUR
    44. 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN WARIS YANG DICATAT DI KANTOR LURAH RAWAMANGUN NOMOR : 98/I/5502 TANGGAL 27 JULI 2005
    45. 8 (DELAPAN) LEMBAR COPY SALINAN PUTUSAN /PENETAPAN AKTA PEM-BAGIAN HARTA PENINGGALAN DI LUAR SENGKETA NOMOR : 52/P3HP-/2005/PA-JT, TANGGAL 19 AGUSTUS 2005 YANG DIKELUARKAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
    46. SURAT TANDA TERDAFTAR PERSEROAN TERBATAS NOMOR 09.04.1.82.25809 TANGGAL 15 NOVEMBER 2017 AN. MANSHURIN WIRYO SAMODRO, PT
    47. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL (SIUP) NOMOR : 11243-05/PK/P1/1.824.271 AN. PERUSAHAAN PT. MANSHURIN WIRYO SAMODRO
    48. NPWP AN. PT. MANSHURIN WIRYO SAMODRO NOMOR 02.649-.401.3-005.000
    49. SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KECAMATAN CIRACAS NOMOR : 131/1.842.1/17
    50. AKTA PERSEROAN TERBATAS PT. MANSHURIN WIRYO SAMODRO NOMOR : 69 DARI H. RIZUL SUDARMADI, SH
    51. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT NOMOR : 7/262/DPBPR/P3BPR TANGGAL 19 AGUSTUS 2005 PERIHAL : PEMBERIAN IZIN USAHA YANG DIKELUARKAN OLEH BANK INDONESIA
    52. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT KETERANGAN TERDAFTAR NO. : PEM-116/WPJ.21/KP.0503/2005 YANG DIKELUARKAN KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA V KPP JAKARTA KELAPA GADING
    53. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT KETERANGAN NOMOR : 832/27.1BU.1 /31.82.06.1003/-071.562/E/2017 TANGGAL 04 JULI 2017 TENTANG KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN AN. PT. BPR OLYPINDO SEJAHTERA
    54. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) NOMOR : 02819/24.3.2/31.81/-1.824.271/2015

    DIKEMBALIKAN KEPADA VIRNANDO LIE

    1. 5 (LIMA) LEMBAR SURAT PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN BERMATERAI CUKUP TERTANGGAL 9 OKTOBER 2018 YANG TELAH DILEGALISASI DENGAN NOMOR LEG.619/2018 (II) TANGGAL 9 OKTOBER 2018 OLEH NOTARIS RYAN BAYU CHANDRA S.H., M.KN;
    2. 6 (ENAM) LEMBAR SURAT PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN BERMATERAI CUKUP TERTANGGAL 30 OKTOBER 2018 YANG TELAH DILEGALISASI DENGAN NOMOR LEG.624/2018 (II) TANGGAL 30 OKTOBER 2018 OLEH NOTARIS RYAN BAYU CHANDRA S.H., M.KN
    3. 6 (ENAM) LEMBAR SURAT ADDENDUM PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN BERMATERAI CUKUP TERTANGGAL 29 JULI 2019 YANG TELAH DILEGALISASI DENGAN NOMOR LEG.705/2018 (II) TANGGAL 29 JULI 2019 OLEH NOTARIS RYAN BAYU CHANDRA S.H., M.KN
    4. 1 (SATU) BUNDLE SALINAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN NOMOR: 41 TANGGAL, 9 MEI 2019 YANG DIBUAT OLEH NOTARIS RYAN BAYU CHANDRA, S.H., M.KN;
    5. 1 (SATU) BUNDLE SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NOMOR: 04704/ 2019, TANGGAL 10 JUNI 2019, KOTA DEPOK;
    6. 5 (LIMA) LEMBAR SURAT PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN BERMATERAI CUKUP TERTANGGAL 3 MEI 2019 YANG TELAH DILEGALISASI DENGAN NOMOR LEG.673/2019 (II) TANGGAL 3 MEI 2019 OLEH NOTARIS RYAN BAYU CHANDRA S.H., M.KN;
    7. SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 21415/ BUAKANA SELUAS 174 M2 (SERATUS TUJUH PULUH EMPAT METER PERSEGI) BERDASARKAN GAMBAR SITUASI TANGGAL 27 SEPTEMBER 1993 NOMOR 4070 TERLETAK DI JL. JENDERAL HERTASNING KEL. BUAKANA KEC. TAMALATE KOTAMADYA UJUNG PANDANG, SULAWESI SELATAN TERDAFTAR ATAS NAMA LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY, DR. FATHIYAH ISBANIAH, MUHAMMAD IMAM DAUD, S.E., M.M, MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, B.A
    8. SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 9305/ HARJAMUKTI SELUAS 500 M2 (LIMA RATUS METER PERSEGI) BERDASARKAN SURAT UKUR TANGGAL, 24 MEI 2018 NOMOR: 01249/HARJAMUKTI/2018 TERLETAK DI KEL. HARJAMUKTI KEC. CIMANGGIS KOTA DEPOK, JAWA BARAT TERDAFTAR ATAS NAMA LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY, DR. FATHIYAH ISBANIAH, MUHAMMAD IMAM DAUD, S.E., M.M, MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, B.A;

    DIKEMBALIKAN KEPADA GANEF LISANTO, SH. MKN.

    1. 2 (DUA) LEMBAR COPY REGISTER SERAH TERIMA MILIK NOTARIS SRI BUDI LESTARI NINGSIH;
    2. 1 (ENAM) LEMBAR COPY SURAT PERMOHONAN KREDIT DARI CALON NASABAH SDR. RENDI SETIAWAN
    3. 1 (SATU) BUAH ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 2751 / RAWAMANGUN SELUAS 165 M2 (SERATUS ENAM PULUH LIMA METER PERSEGI) BERDASARKAN SURAT UKUR TANGGAL 28 DESEMBER 2012 NOMOR : 00055/RAWAMANGUN /2012 TERLETAK DI KEL. RAWAMANGUN, KEC. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR;
    4. 1 (SATU) BUAH SURAT KUASA NOMOR: 150 YANG DITANDATANGANI OLEH NOTARIS PENGGANTI SRI NGADIRAH, S.H., M.KN.

    DIKEMBALIKAN KEPADA DEVAN KUSUMA FURQON.

    1. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK VIVO 1907 DENGAN NOMOR IMEI: 868725047144632 DAN NOMOR IMEL: 868725047144624 BERIKUT DENGAN SIM CARD TELKOMSEL DENGAN NOMOR: 621000146204427701 DAN SIM CARD TELKOMSEL DENGAN NOMOR: 621005883212234800.

    1. 1(SATU) LEMBAR SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA DARI NOMOR REKENING BCA 0887013059 ATAS NAMA YUSNITA SARI KEPADA NOMOR REKENING BCA 4900367011 ATAS NAMA EKO HARYANTO SEJUMLAH RP. 1.500.000.000,- (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) TANGGAL 2 NOVEMBER 2018.
    2. 4 (EMPAT) BUAH BUKU REKENING TAHAPAN BCA NOMOR 0887013059 CABANG KCU DARMO ATAS NAMA YUSNITA SARI
    3. 1 (SATU) BUAH KARTU ATM PASPOR BCA GOLD DENGAN NOMOR 5307 9520 1595 7021
    4. 1 (SATU) BUAH BUKU REKENING TAHAPAN BCA NOMOR 0948182061 CABANG KCU RAWAMANGUN ATAS NAMA YUSNITA SARI

    6.. 1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN BPR OLYMPINDO SEJAHTERA NOMOR 0110001829 ATAS NAMA YUSNITA SARI

    1. 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN TAHAPAN BCA NOMOR 0887013059 ATAS NAMA YUSNITA SARI ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YUSNITA SARI.

    1. FOTOCOPY KTP ATAS NAMA MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA DENGAN NOMOR NIK;3175020606810008;
    2. FOTOCOPY AKTA KELAHIRAN MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA
    3. FOTOCOPY KK ATAS NAMA MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA;
    4. FOTOCOPY SURAT KETERANGAN WARIS PADA TANGGAL 26 JULI 2005;
    5. FOTOCOPY SURAT AKTA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DILUAR SENGKETA NOMOR : 52/P3HP/2005/PAJT TANGGAL 19 AGUSTUS 2005;

    DIKEMBALIKAN KEPADA MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA

    1. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SESUAI ASLI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DENGAN NIK: 3175072409670008 ATAS NAMA HERMAWAN SUSAN-TO DAN DILEGALISIR KANTOR NOTARIS RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.KN;
    2. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SESUAI ASLI KARTU KELUARGA (KK) DENGAN NOMOR: 3175032301131003 DENGAN NAMA KEPALA KELUARGA HERMAWAN SUSANTO DAN DILEGALISIR KANTOR NOTARIS RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.KN;
    3. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SESUAI ASLI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DENGAN NIK:3175025303510002 ATAS NAMA LIE LIE ALIAS HJ. MARIA LELY, NIK:3175026109750001 ATAS NAMA DR. FATHIYAH IS-BANIAH, NIK:3175022910760002 ATAS NAMA MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MAM, NIK:3175020606810008 ATAS NAMA MUHAMMAD HABIB SAMARKAND;
    4. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SESUAI ASLI KARTU KELUARGA (KK) DENGAN NOMOR: 3317502901098802 DENGAN NAMA KEPALA KELUARGA DR. SYARIF FAISAL DAN DILEGALISIR KANTOR NOTARIS RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.KN;
    5. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SESUAI ASLI KARTU KELUARGA (KK) DENGAN NOMOR: 3175021912121012 ATAS NAMA KEPALA KELUARGA MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA DAN DILEGALISIR KANTOR NOTARIS RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.KN;
    6. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SESUAI ASLI COPY KARTU KELUARGA (KK) DENGAN NOMOR: 3175020901098836 ATAS NAMA KEPALA KELUARGA LIE LIE ALIAS HJ MARIA LELY DAN DILEGALISIR KANTOR NOTARIS RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.KN
    7. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SESUAI ASLI KARTU KELUARGA (KK) DENGAN NOMOR: 3603280611140004 ATAS NAMA KEPALA KELUARGA MUHAM-MAD IMAM DAUD, SE, MAM DAN DILEGALISIR KANTOR NOTARIS RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.KN
    8. 7 (TUJUH) LEMBAR FOTOCOPY DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENANDATANGAN SURAT PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN TANGGAL 9 OKTOBER 2018 DAN DILEGALISIR KANTOR NOTARIS RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.KN

    DIKEMBALIKAN KEPADA GANEF LISANTO.

    1. . MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA PARA TERDAKWA PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG UNTUK DI TINGKAT BANDING MASING - MASING SEBESAR RP. 2.000,- (DUA RIBU RUPIAH).
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    • Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa ;
    • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1010/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, tanggal 30 Nopember 2020, sekedar mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang selengkapnya sebagai berikut ;
      1. Menyatakan terdakwa I LIE LIE Alias Hj. MARIA LELY dan Terdakwa II YUSNITA SARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akte Otentik ? sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif ketiga ;
      2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LIE LIE Alias Hj. MARIA LELY dan Terdakwa II YUSNITA SARI masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
      3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
      4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
      5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. DR. FATHIYAH ISBANIAH NIK: 317502610970001
    2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. DR. FATHIYAH ISBANIAH
    3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Sdri. LIE LIE alias Hj. MARIA LELY, Sdri. DR. FATHIYAH ISBANIAH, Sdr. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE dan Sdr. MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA serta diketaui oleh Sdr. CHODIK selaku Ketua RT 016 Kel. Rawamangun dan Sdr. M. USMAN Selaku Ketua RW 012 Kel. Rawamangun yang ditandatangani tanggal 26 Juli 2005
    4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Akta Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa Nomor 52/P3HP/2005/PAJT tanggal 19 Agustus 2005 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA DR. FATHIYAH ISBANIAH

    1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MAM
    2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MAM
    3. 1 (Satu) lembat fotocopy Surat dari Bank BRI No. 099/LBH-MB/SKK/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019
    4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah an. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MAM dan YUSNITA SARI
    5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Sdri. LIE LIE alias Hj. MARIA LELY, Sdri. DR. FATHIYAH ISBANIAH, Sdr. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE dan Sdr. MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA serta diketahui oleh Sdr. CHODIK selaku Ketua RT 016 Kel. Rawamangun dan Sdr. M. USMAN Selaku Ketua RW 012 Kel. Rawamangun yang ditandatangani tanggal 26 Juli 2005
    6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Akta Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa Nomor 52/P3HP/2005/PAJT, tanggal 19 Agustus 2005 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA MUHAMMAD IMAM DAUD, SE. MM.

    1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo nomor model : vivo 1727 imei 1 : 868889035869616 imel : 868889035869608
    2. 1 (satu) buah simcard telkomsel Nomor 0025000011916671
    3. 1 (satu) buah simcard indosat Nomor 62013000320234230-U
    4. 1 (Satu) buah buku rekening BCA Nomor Rekening 06781-80559 atas nama MUHAMMAD NOR HASAN
    5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA platinum debt Nomor 52605120-13508302 ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA MOHAMMAD NOOR HASAN

    1. 14 (empat belas) lembar copy mutasi rekening BCA periode transaksi Oktober 2018 s/d Maret 2019 rekening Bank BCA an. LIE LIE alias Hj. MARIA LELY dengan No. Rek.0887013059 ;
    2. 5 (lima) lembar copy pembukuan rekening BCA KCP Balai Pustaka dengan nomor rekening 0887013059 an. LIE LIE alias Hj. MARIA LELY
    3. 1 (satu) lembar print out Data Identitas Nasabah BCA an. LIE LIE alias Hj. MARIA LELY

    DIKEMBALIKAN KEPADA NUNING PUJI ASTUTI ;

    1. 5 (lima) lembar copy surat pengakuan hutang dengan jaminan tanggal 09 Oktober 2018 yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris RYAN BAYU CANDRA, SH, MKn
    2. 6 (enam) lembar copy surat pengakuan hutang dengan jaminan tanggal 30 Oktober 2018 yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris RYAN BAYU CANDRA, SH, MKn
    3. 6 (enam) lembar copy surat addendum pengakuan hutang dengan jaminan tanggal 29 Juli 2019 yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris RYAN BAYU CANDRA, SH, MKn
    4. 1 (satu) bundle copy Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 41 tanggal 9 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CANDRA, SH, MKn yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris RYAN BAYU CANDRA, SH, MKn
    5. 1 (satu) bundle copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sdr. DIANA, SH, MKn
    6. 5 (lima) lembar copy surat pengakuan hutang dengan jaminan, tanggal 3 Mei 2019 yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris RYAN BAYU CANDRA, SH, MKn
    7. 1 (satu) bundle copy bukti pengiriman uang dari saya kepada Sdri. YUSNITA SARI dan Sdri. MARIA LELI alias LIE LIE
    8. 1 (satu) lembar copy surat tanggapan atas somasi No. 19/ 20190905/Arakata/AAP/IX/2019 tanggal 23 September 2019, tanggal 26 September 2019 dari kantor legal, tax and bussiness consultant ROSID BALFAS and partners yang beralamat di ITS TOWER F1 12 No. 12 Jl. Raya Pasar Minggu No. 18 Kel. Pejaten Timur Jakarta Selatan
    9. 8 (delapan) lembar bukti transfer lewat ATM BCA
    10. 1 (satu) lembar bukti setor tunai ke rekening BCA dengan nomor 8810452740 an. LIE LIE alias Hj. MARIA LELY sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
    11. 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan penerima YUSNITA SARI dengan nomor rekening 0887013059 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
    12. 2 (dua) lembar bukti pengiriman dari rekening BRI ke rekening BCA dengna nomor 8810452740 an. LIE LIE alias Hj. MARIA LELY masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
    13. 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan danan antar rekening BCA dengan penerima LIE LIE alias Hj. MARIA LELY nomor 8810452740 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
    14. 1 (satu) lembar bukti transfer Internet Banking ke rekening BCA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
    15. 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Koran ke rekening BRI an. IMAM DAUD nomor 041501001195566 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA HERMAWAN SUSANTO

    1. 1 (satu) lembar copy slip setoran pengiriman BRI ke rekening BCA nomor rekening 8810452740 an. LIE LIE alias Hj. MARIA LELY sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA SARWENDAH KUSUMA WARDANI

    1. 15 (lima belas) lembar copy mutasi rekening BCA periode transaksi Oktober 2018 s/d Agustus 2019 nomor rekening 2741479771 an. HERMAWAN SUSANTO
    2. 1 (satu) lembar copy pembukuan rekening BCA KCP Pondok Bambu dengan nomor rekening 2741479771 an. HERMAWAN SUSANTO
    3. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk NIK 31750724-09670008 an. HEMAWAN SUSANTO

    DIKEMBALIKAN KEPADA CAHYA HEGAR PERMANA, S.Pd

    1. 2 (dua) lembar copy laporan transaksi periode tanggal 01 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2018 nomor rekening 330201-001419502 an. HERMAWAN SUSANTO
    2. 4 (empat) lembar copy pembukaan BRI nomor rekening 330201001419502 an. HERMAWAN SUSANTO

    DIKEMBALIKAN KEPADA FERDINAND LUMBANTOBING

    1. 1 (satu) lembar copy laporan transaksi tanggal laporan 20 Nopember 2019 periode transaksi 1 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2018 nomor rekening 041901000384566 a n. SARWENDAH KUSUMA WARDANI
    2. 4 (empat) lembar copy pembukaan BRI nomor rekening 041901000384566 an. SARWENDAH KUSUMA WARDANI
    3. 1 (satu) lembar copy slip pengiriman uang dalam negeri tanggal 30 Oktober 2018 dengan nama pengirim SARWEN-DAH KUSUMA WARDANI tertera nomor rekening 041901-000384566 melakukan pengiriman uang ke rekening BCA nomor rekening 8810452740 an. MARIA LELY alias LIE LIE Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan biaya administrasi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA RIFQI FAIZAH ;

    1. 1 (satu) lembar copy tanda terima jaminan dari PT. BPR OLYMPINDO SEJAHTERA kepada Sdri. LIE LIE alias Hj. MARIA LELY tanggal 06 Desember 2018
    2. 1 (satu) lembar copy surat kuasa dari Sdr. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MM kepada Sdri. LIE LIE alias Hj. MARIA LELY untuk melakukan pelunasan hutan dan pengambilan jaminan
    3. 1 (Satu) lembar copy tanda terima dari Sdr. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MM kepada PT. BPR. OLYPINDO
    4. 1 (satu) lembar copy surat permohonan roya hak tanggungan peringkat pertama No. 333/ROYA/BPROS/XII/18 tanggal 6 Desember 2018
    5. 4 (empat) lembar copy surat nomor : 365/ SKL/BPROS/XII/18 tanggal 6 Desember 2018 perihal : Surat Keterangan Lunas
    6. 2 (dua) lembar print foto Sdri. YUSNITA SARI dari Sdri. LIE LIE alias Hj. MARIA LELY pada saat pelunasan dan pengambilan jaminan
    7. 1 (satu) lembar copy slip pemindahan danan antar rekening BCA tanggal 6 Desember 2018 dari rekening BCA nomor rekening 881045270 an. LIE LIE alias Hj. MARIA LELY
    8. 4 (empat) lembar copy daftar angsuran an. Customer MUHAMMAD IMAM DAUD No. Debitur 00011805090001
    9. 1 (satu) lembar copy perincian perhitungan kredit regular tanggal 09 Mei 2018
    10. 1 (satu) lembar copy surat perintah bayar
    11. 1 (satu) lembar copy buku tabungan BCA nomor rekening 2272244376 an. MUHAMMAD IMAM DAUD
    12. 1 (satu) lembar copy bukti setoran dari PT. BPR OLYMPINDO SEJAHTERA ke rekening BCA nomor rekening 2272244376 atas nama MUHAMMAD IMAN DAUD
    13. 1 (satu) lembar copy surat kuasa pendebetan rekening an. MUHAMMAD IMAM DAUD nomor rekening tabungan 01100001684 tanggal 9 Mei 2018
    14. 1 (satu) lembar copy tanda terima uang yang ditandatangani Sdr. MUHAMMAD IMAM DAUD tanggal 9 Mei 2018
    15. 1 (satu) lembar surat sanggup Aksep/Promes No. OS. 004243 tanggal 9 Mei 2018
    16. 1 (satu) lembar surat permohonan fasilitas kredit dari PT. BPR. OLYMPINDO SEJAHTERA yang ditandatangani Sdr. MUHAMMAD IMAM DAUD
    17. 4 (empat) lembar copy surat nomor : 11/BPROS/OL/V/18 tanggal 9 Mei 2018 perihal : penawaran fasilitas reguler
    18. 7 (tujuh) lembar copy surat Perjanjian Kredit Nomor : 10/PK-Reguler /BPROS/ V/2018 tanggal 9 Mei 2018
    19. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan dari Sdri. MUHAMMAD IMAM DAUD tentang keaslian dokumen tanggal 9 Mei 2018
    20. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan dari Sdr. MUHAMMAD IMAM DAUD tentang menerima semua prosedur yang diberikan oleh PT. BPR. OLYMPINDO SEJAHTERA tanggal 9 Mei 2018
    21. 2 (dua) lembar copy Surat Pernyataan dari Sdr. MUHAMMAD IMAM DAUD tanggal 9 Mei 2018
    22. 1 (satu) lembar print foto Sdri. YUSNITA SARI, Sdri. LIE LIE alias Hj. MARIA LELY, Sdri. FATHIYAH ISBANIAH, Sdr. MUHAMMAD IMAM DAUD dan Sdr. MUHAMMAD HABIB SAMARKAND pada saat penandatanganan perjanjian kredit
    23. 19 (sembilan belas) lembar copy akta perjanjian kredit nomor : 6 tanggal 9 Mei 2018 yang dibuat di Kantor Notaris Firman 11 (sebelas) lembar copy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 10 tanggal 22 Juni 2018 dibuat di Kantor Notaris Firman
    24. 2 (dua) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02780/2018 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
    25. 11 (sebelas) lembar copy Akta Pemberian hak Tanggungan No. 19/2018 yang dikeluarkan PPAT Firman
    26. 1 (satu) bundle copy sertifikat hak milik (SHM) nomor 2751/ Rawamangun dengan luas 162 M2 yang terletak di provinsi DKI Jakarta , Kota Adminstrasi Jakarta Timur, Kecamatan Pulogadung, Kelurahan Rawamangun, setempat dikenal dengan nama Jl. Rawamangun Muka VI Kav. No. 280 K No. 1 Rt 016/012, sebagai-mana yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor : 00055/ Rawa-mangun/2012 tanggal 28 Desember 2012 an. Waris LIE LIE alias Hj. MARIA LELY, DR. FATHIYAH ISBANIAH, MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MM dan Sdr. MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA
    27. 1 (satu) lembar copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2017 No. A.1837204
    28. 1 (satu) lembar copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2018 No. A.1316024
    29. 1 (satu) lembar copy surat perdjandjian dijual beli kapling, tanggal 16 Mei 1969 berikut dengan lampirannya
    30. 1 (satu) lembar copy KTP an. MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MM NIK: 3603282910760006 dan NPWP Nomor: 59.560.916.5-003.000 an. MUH IMAM DAUD tanggal terdaftar 18 Desember 2008
    31. 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga No. 3603280611140004 an. Kepala Keluarga MUHAMMAD IMAM DAUD
    32. 2 (dua) lembar copy Surat Nikah Nomor : 481/01/XII/2008, tanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Surabaya
    33. 1 (satu) lembar surat keterangan No. 474.1/113-Kel. Pkb/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Pakulonan Barat
    34. 1 (satu) lembar copy AKTE KELAHIRAN No. 3898/1981 an. YUSNITA SARI yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya
    35. 1 (satu) lembar copy KTP an. YUSNITA SARI NIK: 3603284-206810004, KTP an. DR. FATHIYAH ISBANIAH NIK: 3175026-109750001 dan KTP an. LIE LIE alias Hj. MARIA LELY NIK: 3175025303510002
    36. 1 (satu) lembar copy KK Nomor: 3175020901098802 an. Kepala Keluarga DR. SYARIF FAISAL
    37. 1 (satu) lembar copy AKTE KELAHIRAN No. 1556-A/P/JT/1986 an. FATHIYAH ISBANIAH yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur
    38. 1 (Satu) lembar copy KTP an. MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA NIK : 3175020606810008
    39. 1 (satu) lembar copy AKTE KELAHIRAN No. 5614/JP/1981 an. MUHAMMAD HABIB SAMARKAND yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat
    40. 1 (satu) lembar copy KK Nomor : 3175021912121012 an. Kepala Keluarga MUHAMMAD HABIB SAMARKAND
    41. 1 (satu) lembar copy KK Nomor : 3175020901098836 an. Kepala Keluarga LIE LIE alias Hj. MARIA LELY
    42. 2 (dua) lembar copy surat nikah No. 023588
    43. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 154/1.755.C2/2005, tanggal 23 Juli 2005 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur
    44. 1 (satu) lembar surat keterangan waris yang dicatat di Kantor Lurah Rawamangun Nomor : 98/I/5502 tanggal 27 Juli 2005
    45. 8 (delapan) lembar copy Salinan Putusan /Penetapan Akta Pem-bagian Harta Peninggalan di Luar Sengketa Nomor : 52/P3HP-/2005/PA-JT, tanggal 19 Agustus 2005 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur
    46. Surat Tanda Terdaftar Perseroan Terbatas Nomor 09.04.1.82.25809 tanggal 15 November 2017 an. MANSHURIN WIRYO SAMODRO, PT
    47. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP) Nomor : 11243-05/PK/P1/1.824.271 an. Perusahaan PT. MANSHURIN WIRYO SAMODRO
    48. NPWP an. PT. MANSHURIN WIRYO SAMODRO Nomor 02.649-.401.3-005.000
    49. Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan Ciracas Nomor : 131/1.842.1/17
    50. Akta Perseroan Terbatas PT. MANSHURIN WIRYO SAMODRO Nomor : 69 dari H. RIZUL SUDARMADI, SH
    51. 1 (satu) lembar copy surat nomor : 7/262/DPBPR/P3BPR tanggal 19 Agustus 2005 perihal : Pemberian Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
    52. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar No. : PEM-116/WPJ.21/KP.0503/2005 yang dikeluarkan Kantor Wilayah DJP Jakarta V KPP Jakarta Kelapa Gading
    53. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor : 832/27.1BU.1 /31.82.06.1003/-071.562/e/2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan an. PT. BPR OLYPINDO SEJAHTERA
    54. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 02819/24.3.2/31.81/-1.824.271/2015

    DIKEMBALIKAN KEPADA VIRNANDO LIE

    1. 5 (lima) lembar surat pengakuan hutang dengan jaminan bermaterai cukup tertanggal 9 Oktober 2018 yang telah dilegalisasi dengan Nomor Leg.619/2018 (II) tanggal 9 Oktober 2018 oleh Notaris RYAN BAYU CHANDRA S.H., M.Kn;
    2. 6 (enam) lembar surat pengakuan hutang dengan jaminan bermaterai cukup tertanggal 30 Oktober 2018 yang telah dilegalisasi dengan Nomor Leg.624/2018 (II) tanggal 30 Oktober 2018 oleh Notaris RYAN BAYU CHANDRA S.H., M.Kn
    3. 6 (enam) lembar surat addendum pengakuan hutang dengan jaminan bermaterai cukup tertanggal 29 Juli 2019 yang telah dilegalisasi dengan Nomor Leg.705/2018 (II) tanggal 29 Juli 2019 oleh Notaris RYAN BAYU CHANDRA S.H., M.Kn
    4. 1 (satu) bundle Salinan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor: 41 tanggal, 9 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris RYAN BAYU CHANDRA, S.H., M.Kn;
    5. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04704/ 2019, tanggal 10 Juni 2019, Kota Depok;
    6. 5 (lima) lembar surat pengakuan hutang dengan jaminan bermaterai cukup tertanggal 3 Mei 2019 yang telah dilegalisasi dengan Nomor Leg.673/2019 (II) tanggal 3 Mei 2019 oleh Notaris RYAN BAYU CHANDRA S.H., M.Kn;
    7. Sertifikat Hak Milik nomor 21415/ buakana seluas 174 M2 (seratus tujuh puluh empat meter persegi) berdasarkan gambar situasi tanggal 27 September 1993 nomor 4070 terletak di Jl. Jenderal Hertasning Kel. Buakana Kec. Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan terdaftar atas nama LIE LIE alias HJ. MARIA LELY, DR. FATHIYAH ISBANIAH, MUHAMMAD IMAM DAUD, S.E., M.M, MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, B.A
    8. Sertifikat Hak Milik nomor 9305/ Harjamukti seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal, 24 Mei 2018 Nomor: 01249/Harjamukti/2018 terletak di Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat terdaftar atas nama LIE LIE alias HJ. MARIA LELY, DR. FATHIYAH ISBANIAH, MUHAMMAD IMAM DAUD, S.E., M.M, MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, B.A;

    DIKEMBALIKAN KEPADA GANEF LISANTO, SH. Mkn.

    1. 2 (dua) lembar copy register serah terima milik Notaris SRI BUDI LESTARI NINGSIH;
    2. 1 (enam) lembar copy surat permohonan kredit dari calon nasabah Sdr. RENDI SETIAWAN
    3. 1 (satu) buah Asli Sertifikat hak milik nomor 2751 / Rawamangun seluas 165 m2 (seratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 28 Desember 2012 Nomor : 00055/Rawamangun /2012 terletak di Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur;
    4. 1 (satu) buah surat kuasa nomor: 150 yang ditandatangani oleh Notaris Pengganti SRI NGADIRAH, S.H., M.Kn.

    DIKEMBALIKAN KEPADA DEVAN KUSUMA FURQON.

    1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 dengan nomor imei: 868725047144632 dan nomor imel: 868725047144624 berikut dengan sim card telkomsel dengan nomor: 621000146204427701 dan sim card telkomsel dengan nomor: 621005883212234800.

    1. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening BCA 0887013059 atas nama YUSNITA SARI kepada Nomor Rekening BCA 4900367011 atas nama EKO HARYANTO sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 2 November 2018.
    2. 4 (empat) buah buku rekening Tahapan BCA nomor 0887013059 cabang KCU Darmo atas nama YUSNITA SARI
    3. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Gold dengan nomor 5307 9520 1595 7021
    4. 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA nomor 0948182061 cabang KCU Rawamangun atas nama YUSNITA SARI

    6.. 1 (satu) buah buku tabungan BPR OLYMPINDO SEJAHTERA nomor 0110001829 atas nama YUSNITA SARI

    1. 1 (satu) bundel rekening Koran Tahapan BCA nomor 0887013059 atas nama YUSNITA SARI ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YUSNITA SARI.

    1. Fotocopy KTP atas nama MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA dengan nomor NIK;3175020606810008;
    2. Fotocopy Akta Kelahiran MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA
    3. Fotocopy KK atas nama MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA;
    4. Fotocopy Surat Keterangan Waris pada tanggal 26 Juli 2005;
    5. Fotocopy Surat Akta Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa Nomor : 52/P3HP/2005/PAJT tanggal 19 Agustus 2005;

    DIKEMBALIKAN KEPADA MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA

    1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3175072409670008 atas nama HERMAWAN SUSAN-TO dan dilegalisir kantor notaris RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.Kn;
    2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 3175032301131003 dengan nama Kepala Keluarga HERMAWAN SUSANTO dan dilegalisir kantor notaris RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.Kn;
    3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:3175025303510002 atas nama LIE LIE alias HJ. MARIA LELY, NIK:3175026109750001 atas nama DR. FATHIYAH IS-BANIAH, NIK:3175022910760002 atas nama MUHAMMAD IMAM DAUD, SE, MAM, NIK:3175020606810008 atas nama MUHAMMAD HABIB SAMARKAND;
    4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 3317502901098802 dengan nama Kepala keluarga DR. SYARIF FAISAL dan dilegalisir kantor notaris RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.Kn;
    5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 3175021912121012 atas nama Kepala keluarga MUHAMMAD HABIB SAMARKAND, BA dan dilegalisir kantor notaris RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.Kn;
    6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Copy Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 3175020901098836 atas nama Kepala keluarga LIE LIE alias HJ MARIA LELY dan dilegalisir kantor notaris RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.Kn
    7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 3603280611140004 atas nama Kepala keluarga MUHAM-MAD IMAM DAUD, SE, MAM dan dilegalisir kantor notaris RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.Kn
    8. 7 (tujuh) lembar fotocopy dokumentasi pelaksanaan penandatangan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 9 Oktober 2018 dan dilegalisir kantor notaris RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.Kn

    DIKEMBALIKAN KEPADA GANEF LISANTO.

    1. . Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 22 Februari 2021
    Tanggal Dibacakan 22 Februari 2021
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

368
133