Putusan PN TAKALAR
165/Pid.B/2020/PN Tka

Putusan PN TAKALAR Nomor 165/Pid.B/2020/PN Tka
Tanggal 13 Januari 2021 —Penuntut Umum:
KARTIKA KARIM
Terdakwa:
MUH. ARFAN AZIS S.PT ALIAS DG. PAEWA BIN ABD. AZIS DG. NGEPPE

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Arfan Azis S.PT Alias Dg. Paewa Bin Abd. Azis Dg. Ngeppe tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memasukan laporan transaksi atau rekening suatu bank sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   • 3 (tiga) lembar FC surat keputusan NOKEP : 075-KCXIII/LYI/07/2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa terhadap RM kecilan.MUH.ARFAM AZIS Kanca BRI Takalar pada tanggal 20 Agustus 2019;
   • 36 (tiga puluh enam)lembar FC yang telah dilegalisir surat keputusan NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang SOP Peraturan Disiplin;
   • 1 (satu) lembar Print (Asli) Surat pernyataan RM Kecil an. MUH. ARFAN AZIS, pn : 79019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang pernyataan telah menyalahgunakan dana setoran;
   • 7 (tujuh)lembar FC slip setoran (tanpa tapak validasi),rekening koran yang tidak sah sesuai dengan aturan yang berlaku pada PT. Bank Rakyat Indonesia, (persero) Tbk;
   • 7 (tujuh)lembar FC yang telah dilegalisir surat pernyataan MUH. ARFAN AZIS perihal : dana pinjaman milik dari beberapa nasabah pada Bank BRI Kanca Takalar;
   • Dokumen/ surat nasabahan.H.ABDULLAH (terlampir dalam berkas perkara) yang terdiri dari:

• 1 (satu) lembar Slip setoran an. H. ABDULLAH dengan No. Rekening : 0250-01 01272 99 6, sebesar Rp. 14.000.000 (tanpa tapak validasi)
• 1 (satu) lembar FC Surat Pernyataan an. H. ABDULLAH, pada tanggal 24-07-2019
• 1 (satu) lembar FC Surat Penyataan mengenai telah melakukan pembayaran angsuran an. H. ABDULLAH.
• 2 (dua) lembar FC Rekening Koran an. H. ABDULLAH periode : 01/01/17 ? 14/08/19, pada tanggal : 13/08/19, dengan No. Rekening : 25001502284157 (yang sudah dibayarkan oleh Sdr. ARFAN)
  • Dokumen/surat nasabahan. ABD GAFFAR DG. SIALLE (terlampir dalam berkas perkara) yang terdiri dari :
• 1 (satu) lembar FC Laporan Kunjungan Nasabah an. ABD GAFFAR DG. SIALLE dengan No. Rekening : 0250-01.501131-15.7.
• 4 (empat) lembar FC Rekening Koran an. ABD GAFFAR DG. SIALLE periode : 01/01/17 ? 14/08/19, pada tanggal : 13/08/19, dengan No. Rekening : 25001501131157 (yang sudah dibayarkan oleh Sdr. ARFAN);
  • Dokumen/ surat nasabahan. HJ. NURLIA DG. BAU (terlampir dalam berkas perkara) yang terdiri dari :
• 1 (satu) lembar FC Surat Pernyataan an.Hj.NUR LIA DG.BAU
• 1 (satu) lembar FC Bukti Plp setoran pinjaman an. HJ. NURLIA dengan No. Rekening : 0250-01-001290-99-8 dan 0250-01-500795-15-2, sebesar Rp. 150.000.000;
• 7 (tujuh) lembar FC Rekening Koran an. HJ NURLIA DG. BAU periode : 01/01/17 ? 14/08/19, pada tanggal : 13/08/19, dengan No. Rekening : 25001500795152;
  • Dokumen/ surat nasabahan. BAHAR DAENG BANTANG (terlampir dalam berkas perkara) yang terdiri dari :
• 2 (dua) lembar FC Surat Pernyataan an. BAHAR DAENG BANTANG, pada tanggal 18 September 20191 (satu) lembar FC Surat Pernyataan an. H. ABDULLAH, pada tanggal 24-07-2019;
• 2 (dua) lembar FC Bukti setoran simpanan an. BAHAR DAENG BANTANG dengan No. Rekening : 0250001000298561;
• 1 (satu) lembar FC Laporan Kunjungan Nasabah an. BAHAR DAENG BANTANG
• 1 (satu) lembar FC Surat pernyataan an. BAHAR DAENG BANTANG
• 7 (tujuh) lembar FC Rekening Koran an. BAHAR DAENG BANTANG periode 01/01/17 ? 14/08/19, pada tanggal 13/08/19, dengan No. Rekening : 25001501894153;
• 1 (satu) lembar FC Bukti Plp setoran pinjaman an. BAHAR DAENG BANTANG dengan No. Rekening : 0250-01-001290-99-8 dan 0250-01-501894-15-3, sebesar Rp. 200.000.000;
  • Dokumen/ surat nasabahan. NURAENI NASUHANG (terlampir dalam berkas perkara) yang terdiri dari :
• 2 (dua) lembar FC Laporan Kunjungan Nasabah an. NURAENI NASUHANG.
• 1 (satu) lembar Print (Asli) Surat Pernyataan an. NURAENI NASUHANG.
• 1 (satu) lembar FC Surat Penyataan (tulis tangan) an. NURAENI NASUHANG.
• 1 (satu) lembar FC Laporan Transaksi Pinjaman an. NURAENI NASUHANG, tanggal laporan : 07/01/19 periode laporan : 01/03/18 ? 07/01/19, dengan No. Rekening : 025001500800151;
• 1 (satu) lembar FC Laporan Transaksi Pinjaman an. NURAENI NASUHANG, tanggal laporan : 12/06/19 periode laporan : 01/11/18 ? 05/08/19, dengan No. Rekening : 025001500800151.
• 1 (satu) lembar FC Buku Rekening Mandiri.
• 1 (satu) lembar FC Bukti Plp Rek Titipan Lainnya an. NURAENI NASUHANG dengan No. Rekening : 0250-01-001290-99-8 dan 0250-01-500800-15-1, sebesar Rp. 290.430.000.
• 4 (empat) lembar FC Rekening Koran an. NURAENI NASUHANG periode 01/01/17 ? 14/08/19, pada tanggal 13/08/19, dengan No. Rekening : 25001500800151.
  • 5 (lima) lembar Kwitansi Asli bukti yang dibayaran oleh Lk.Muh.Arfan Azis kepada debitur kelolaannya yang diantaranya (terlampir dalam berkas perkara) :
• Sukri Dg Ngempang dana titipan sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta)
• Muh.Makmur dana titipan pada Tanggal 12 Desember 2016 diTakalar sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
• Syamsudding Dg.serang pada Tanggal 20 Januari 2019 diTakalar sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh lima juta)
• Nurbiah pada Tanggal 5 Januari 2019 diTakalar sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
• 1 (satu) dokumen/surat yang berupa bukti pembayaran mobil Izusu an.Custumer Lies Fajar Aryanti Arwin No.PP :075315203316;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

• 1 (satu) unit laptop merk HP tipe : 32-bit Operating System, product ID 00371-OEM-8992671-00008,serial 5CD6402JBP, product V5E85AF, warna : silver hitam termasuk didalamnya aplikasi mitro pro 8 yang digunakan untuk mengubah rekening koran yang berbentuk pdf menjadi excel;
• 1 (satu)unit handphone tipe j7 Pro SM-J730G/DS dengan nomor imei 1 : 3587796/08/717586/6 Nomor imei 2 : 358797/08/717586/4 S/N : RR8K50BYV5W, warna hitam yang digunakan untuk menghubungi nasabah dalam melakukan tagihan termasukdidalamnya akun aplikasi BRI Spot yang digunakan laporan kunjungan nasabah secara online;
• 1 (satu)unit mesin print/copy merk Fujiserox produck code TL200417 Docu centre-IV 3060 warna putih yang digunakan untuk memprint rekening koran dan slip setoran;

Dikembalikan kepada Bank BRI Cabang Takalar

• 1 (satu) Unit Mobil disertai 1 (satu) lembar Asli STNK an.Sunarti Sufryaman DD.8911 RL,Type : Daihatsu ,jenis S402RP-PMRFJJ KG,Model : Pick Up Box,tahun : 2012, No.Rangka MHKP3CA1JCK020603,No Mesin : DCL4200,Warna : Silver Metalik dan 1 (satu) Dokumen/Surat kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan No.Uji kendaraan : DE041.02040 yang diterbitkan di Gowa pada Tanggal 25 April 2018

Dirampas untuk negara

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);