1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA UTARA
  4. Pidana Umum

Putusan PN JAKARTA UTARA
353/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

    Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr
    Tanggal 1 Oktober 2024 —Penuntut Umum:
    1.DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
    2.ARI SULTON ABDULLAH, SH
    Terdakwa:
    TM. HAWARI
    Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Penipuan
    Kata Kunci Penipuan
    Tahun 2024
    Tanggal Register 6 Mei 2024
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA UTARA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Gede Sunarjana
    Hakim Anggota Br Hakim Anggota Togi Pardede, Hakim Anggota Harto Pancono
    Panitera Panitera Pengganti: Benedictus Pereto Ledjab
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa TM HAWARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Bersama-sama melakukan Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang,?;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
    4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti:
    1. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp MILSARI ke WAHEED berikut lampiran FCO (Full Corporate Offer dan Corporate Offer Palm Kernel Shell (PKS) serta terjemahan tersumpah;
    2. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp TM. HAWARI ke WAHEED berikut lampiran kartu nama;
    3. 1 (Satu) lembar printout percakapan whatsapp TM. HAWARI ke WAHEED;
    4. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. BNE-ARKAN-2022-01-PKS-0001 R01, tanggal 21 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
    5. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. DTS-ARKAN-2022-01-PKS-0002 R01, tanggal 21 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
    6. 1 (Satu) bundel printout email dari adhi.wirawan@bankmandiri.co.id kepada pihak Arkan perihal konfirmasi penerbitan bank garansi, tanggal 25 Februari 2022 berikut terjemahan tersumpah;
    7. 1 (Satu) bundel printout email dari alam.darusman@bpc-bankmandiri.co.id kepada bank Fujairah dan Arkan perihal konfirmasi kesiapan, bersedia, dan dapat menerbitkan Bank Garansi, tanggal 2 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
    8. 1 (Satu) bundel printout email dari alam.darusman@bpc-bankmandiri.co.id kepada bank Fujairah tembusan Arkan perihal Format Bank Garansi:
    9. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI kepada WAHEED terkait penerbitan Bank Garansi berkut terjemahan tersumpah;
    10. 1 (Satu) bundel surat dari PT. Dwi Tunggal Sempurna kepada Arkan Impex General Trading L.L.C. No. 02/DTS/PKS/PKS/IV/2022, tanggal 13 Maret 2022 perihal PKS resechedule loading date;
    11. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. BNE-ARKAN-2022-01-PKS-0001 R01, tanggal 16 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
    12. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. DTS-ARKAN-2022-01-PKS-0002 R01, tanggal 16 Maret 2022 berikut terjemahan tersumpah;
    13. 1 (Satu) bundel printout email dari adhi.wirawan@bankmandiri.co.id kepada Arkan perihal pengiriman Bank Garansi MBG774024834522N, tanggal 17 Maret 2022 berikut lampiran Bank Garansi MBG774024834522N senilai USD4.120.000,00 berikut terjemahan tersumpah;
    14. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED terkait penerbitan bank garansi berikut terjemahan tersumpah;
    15. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp dari MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED terkait permintaan pembayaran dari Arkan berikut terjemahan tersumpah;
    16. 1 (Satu) bundel printout bukti transfer dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA, tanggal 18 Maret 2022 sebesar USD2.678.000 berikut terjemahan tersumpah;
    17. 1 (Satu) bundel dokumen Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk No. xxx-ARKAN-2022-xx-PKS-00xx R00, tanggal 7 April 2022 berikut terjemahan tersumpah;
    18. 1 (Satu) bundel printout bukti transfer dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1640065445662 a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, tanggal 8 April 2022 sebesar USD2.160.000 berikut terjemahan tersumpah;
    19. 1 (Satu) lembar dokumen Preliminary Freight Invoice, tanggal 12 April 2022 sebesar USD1.450.000 untuk sewa kapal MV. Bonas;
    20. 1 (Satu) bundel dokumen SUBJECT: ACCEPTANCE & CONFIRMATION ON MV BONAS, IMO 9401972, NORWEGIAN FLAG BUILT 2010, tanggal 12 April 2022 perihal konfirmasi sewa kapal MV BONAS;
    21. 1 (Satu) lembar printout bukti pembayaran dari rekening Bank of Fujairah Nomor: 012001639763 ke rekening COMMERZEBANK AG Nomor: DE11230400220025771701 a.n. OLDENDORFF CARRIERS GmbH Co KG, tanggal 13 April 2022 untuk pembayaran sewa MV BONAS;
    22. 1 (Satu) bundel printout percakapan whatsapp MILASARI dan TM. HAWARI kepada WAHEED membahas cangkang kelapa sawit yang tidak ada;
    23. 1 (Satu) bundel printout PERFORMA INVOICE No; HIS/IV/2022/PKS/001, tanggal 10 Mei 2022 berikut terjemahan tersumpah;
    24. 1 (Satu) bundel printout email dari yudhi.hendrawan@bankmandiri.co.id kepada Arkan perihal pengiriman Bank Garansi MBG774024834522N, tanggal 17 Maret 2022 berikut lampiran Bank Garansi MBG774024835122N senilai USD1.728.000 berikut terjemahan tersumpah;
    25. 1 (Satu) bundel printout email antara Arkan dengan MILASARI dan HAWARI perihal pembatalan Bank Garansi berikut terjemahan tersumpah;
    26. 1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri No. ID 654576, tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp55.015.200.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
    27. 1 (Satu) bundel Commercial License ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C.;
    28. 1 (Satu) bundel Memorandum of Association ARKAN IMPEX GENERAL TRADING L.L.C.;
    29. 2 (Dua) lembar surat permohonan pencairan Bank Garansi oleh National Bank of Fujairah kepada Bank Mandiri;
    30. 1 (Satu) lembar surat konfirmasi dari Bank Mandiri kepada National Bank of Fujairah bahwa Bank Garansi tidak terdaftar di dalam system.
    31. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. PT. DWI TUNGGAL SEMPURNA, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp13.394.050.000,-;
    32. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. PT. BERSAUDARA NATURAL ENERGI, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp13.394.050.000,-;
    33. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp113.650.000,-;
    34. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. TENGKU MOHD HAWARI, tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp250.000.000,-;
    35. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. MOH. SAHNAN, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp4.000.000.000,-;
    36. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. MILASARI KUSUMO ANGGRAINI, tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp422.970.000,-;
    37. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA ke rekening a.n. CANDRA SETIAWAN, tanggal 18 Maret 2022 senilai Rp344.300.000,-;
    38. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC, tanggal 10 Oktober 2022 senilai USD100.000,-;
    39. 1 (Satu) lembar printout formulir kiriman uang Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp500.000.000,-;
    40. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp100.000.000,-
    41. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp100.000.000,-
    42. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank BNI dari rekening a.n. PT. POLINDO BIO ENERGI PRATAMA ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 26 September 2022 senilai Rp50.000.000,;
    43. 1 (Satu) buah buku rekening tabungan Bank Mandiri Nomor: 1250019860055 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA;
    44. 1 (Satu) lembar kartu debit Bank Mandiri Nomor 4617003708549606;
    45. 1 (Satu) bundel surat Perjanjian Kuasa Direksi PT. Borneo Oilindo Sejahtera (PT. BOS) tanggal 18 Februari 2022.
    46. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
    47. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640008877005 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
    48. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Jimmy Lieciargo, tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp535.000.000,-
    49. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. PT. Libo Sawit Perkasa, tanggal 8 April 2022 senilai Rp213.122.900,-;
    50. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. PT. Mon Jambee, tanggal 13 April 2022 senilai Rp660.002.900,-;
    51. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Agro Sinergi Nusantara, tanggal 14 April 2022 senilai Rp120.000.000,-;
    52. 1 (Satu) lembar printout Bill Payment dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Pelindo I, tanggal 8 Juni 2022 senilai Rp45.300.500,-;
    53. 1 (Satu) lembar printout Bill Payment dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Pelindo I, tanggal 16 September senilai Rp99.939.250,-;
    54. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. TM. HAWARI, tanggal 19 April 2022 senilai Rp9.000.000.000,-
    55. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. Dwi Tunggal Sempurna ke rekening a.n. Hijau Selaras Indonesia, tanggal 29 September 2022 senilai Rp4.876.288.105,-
    56. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1080033122111 a.n. Dwi Tunggal Sempurna periode tanggal 1 Maret 2022 sampai tanggal 30 September 2022;
    57. 1 (Satu) bundel foto copy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dwi Tinggal Sempurna;
    58. 1 (Satu) bundel foto copy akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Dwi Tunggal Sempurna, tanggal 22 Agustus 2022;
    59. 1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Dwi Tunggal Sempurna;
    60. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 8 April 2022 senilai Rp28.126.000.000,-
    61. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 9 Mei 2022 senilai Rp10.800.000.000,-
    62. 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran Bank Mandiri dari rekening a.n. PT. HIJAU SELARAS INDONESIA ke rekening a.n. ARKAN IMPEX GENERAL TRADING LLC, tanggal 10 Oktober 2022 senilai USD100.000;
    63. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 164-00-7899877-2 periode tanggal 1 April ? 29 November 2022;
    64. 1 (Satu) bundel Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk, No: xxx-ARKAN-2022-xx-PKS-00xx R00, tanggal 7 April 2022;
    65. 1 (Satu) bundel Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 01/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 7 April 2022;
    66. 1 (Satu) bundel Sales & Purchase Agreement Indonesia Palm Kernel Shell (PKS) In Bulk, No: HSI-ARKAN-2022-03-PKS-0003 R00, tanggal 1 Mei 2022;
    67. 1 (Satu) bundel Perjanjual Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 02/BOS-HSI/V/2022, tanggal 1 Mei 2022;
    68. 1 (Satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Hijau Selaras Indonesia;
    69. 1 (Satu) bundel Perizinan Berusaha PT. Hijau Selaras Indonesia;
    70. 1 (Satu) lembar Schedule Loading Mother Vessel Alani May ? June 2022;
    71. 1 (Satu) lembar Shipping Instruction No: HSI/V/2022/L/01, tanggal 3 Mei 2022;
    72. 1 (Satu) lembar Shipping Instruction No: HSI/V/2022/L/02, tanggal 9 Mei 2022;
    73. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, Ref: No. 010/HSI-BOS/V/2022, tanggal 18 Mei 2022;
    74. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No.011/D/HSI/V/2022, tanggal 21 Mei 2022, perihal Peringatan Pemenuhan Kontrak Supply Cangkang Sawit MV BONAS;
    75. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 25 Mei 2022;
    76. 1 (Satu) lembar Surat Pembatalan Kontrak Nomor 01/BOS-HSI/V/2022 dan Nomor 02/BOS-HSI/V/2022 dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 29 Mei 2022.
    77. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No.013/D/HSI/V/2022, tanggal 29 Mei 2022, perihal Pembatalan Kontrak PT. Borneo Oilindo Sejahtera;
    78. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, No: 01/HSI/-BOS/SLF/I/23, tanggal 2 Januari 2023, perihal Penyelesaian Permasalahan Kontrak Cangkang Sawit Untuk ARKAN Group;
    79. 1 (Satu) bundel printout percakapan grup Whatsapp;
    80. 1 (Satu) bundel printout email;
    81. 1 (satu) unit Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2065 SXP;
    82. 1 (satu) buah STNK Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Tahun 2016 Nomor Polisi B 2065 SXP Atas Nama CV. EXCELLENT LEARNING S Nomor Rangka MHL205042GJ001627 Nomor Mesin 27492030666395;
    83. 1 (satu) buah BPKB Nomor N-00590544 Mobil Merek Merc Benz Type C 200 AT (W205) Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2065 SXP Atas Nama CV. EXCELLENT LEARNING SQUARE dengan alamat Pasar Koja Baru Blok A LOO BKS 0012 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara Nomor Rangka MHL205042GJ001627 Nomor Mesin 27492030666395;
    84. 1 (satu) bundle Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 42494 / HMJ Tanggal 27-12-2016;
    85. 1 (satu) buah Kunci Mobil Mobil Merek Merc Benz.
    86. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian Jual Beli Cangkang Sawit Non Screening Nomor: 01/BOS-HSI/IV/2022, tanggal 7 April 2022;
    87. 1 (Satu) lembar foto copy surat dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada Mr. DWI DHARMA SUGARI dan PT. HIJAU SELARAS INDONESIA terkait pemberitahuan hasil pertemuan tanggal 22 Mei 2022;
    88. 1 (Satu) lembar foto copy dokumen Schedule Loading Mother Vessel ALANI May ? June 2022, tanggal 22 Mei 2022;
    89. 1 (Satu) lembar foto copy Notulen Rapat, tanggal 22 Mei 2022;
    90. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor: INV/028/BOS-HSI/V/22, tanggal 22 Mei 2022, dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera;
    91. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 25 Mei 2022;
    92. 1 (Satu) lembar surat Surat Konfirmasi dan Permohonan dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada kepada BAPAK DWI DHARMA SUGARI PT. HIJAU SELARAS INDONESIA, tanggal 26 Mei 2022;
    93. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Borneo Oilindo Sejahtera kepada PT. Hijau Selaras Indonesia, tanggal 27 Mei 2022, perihal Surat Peringatan Keras;
    94. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Hijau Selaras Indonesia kepada PT. Borneo Oilindo Sejahtera, tanggal 27 Mei 2022, perihal: Surat Peringatan Keras dari PT BOS;
    95. 1 (Satu) lembar foto copy Invoice Nomor: INV/152/DIB/04-22, tanggal 15 April 2022, dari PT. Damar Indo Briquette;
    96. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp2.375.000.000,- kepada DAMAR INDO BRIQUETTE pada tanggal 15 April 2022 sebagai ?Dana Titipan Pembayaran Dp Palm Kernel Shell berdasarkan Kontrak No 001/SPJB-PKS/AIM-BOS/FOB-MV/IV/22 dan no invoice INV-152/DIB/04-22, Serta Berdasarkan DO No. 1000005271-HHM-MILL?
    97. 1 (Satu) lembar printout Invoice Nomor: INV-153/DIB/04-22, tanggal 20 April 2022 dari PT. Damar Indo Briquetee;
    98. 1 (Satu) lembar foto copy Invoice Nomor: 005INVSK/ABG/IV/2022, tanggal 13 April 2022 dari PT. Anugerah Bintang Gemerlang;
    99. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp9.500.000.000,- kepada ANUGERAH BINTANG GEM pada tanggal 13 April 2022 sebagai ?Pembayaran DP cangkang sawit?;
    100. 1 (Satu) lembar printout Bukti Tranfer sebesar Rp1.500.000.000,- kepada ANUGERAH BINTANG GEM pada tanggal 12 Mei 2022 sebagai ?Pembayaran cangkang sawit?;
    101. 1 (Satu) lembar printout Bukti Tranfer sebesar Rp350.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 4 Mei 2022 sebagai ?Payment tug boat dan tongkang untuk kebutuhan shipment ke MV BONAS?;
    102. 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp300.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 26 April 2022 sebagai ?Down Payment cangkang PT. Multiversal coco Indonesia?;
    103. 1 (Satu) lembar printout foto 6 lembar bukti transfer masing-masing sebesar Rp50.000.000,- kepada RIZA RHISTIARA pada tanggal 26 April 2022;
    104. 1 (Satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual-Beli Palm Kernel Shell (Cangkang Sawit) antara PT. Diamitra Agung Perkasa dengan PT. Borneo Oilindo Sejahtera, Nomor: 001/SPJB-PKS/DAP-BOS/FOB-MV/IV/22, tanggal 22 April 2022;
    105. 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer dari rekening 1660003339504 ke rekening Nomor 7660172232 a.n. WINARSO tanggal 12 April 2022 sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan keterangan ?Biaya akomodasi perjalanan luar kota;
    106. 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer ke rekening nomor 1480017987689 a.n. PURWANTO tanggal 22 April 2022 sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan keterangan ?Pembayaran DP 500 jt cangkang dengan total 20.000 MT invoice no 001/SMD-GRG/IV/2022;
    107. 1 (Satu) lembar foto copy printout email bukti transfer ke rekening a.n. TRI DARMADJI tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
    108. 2 (Dua) lembar foto copy printout email bukti transfer ke rekening a.n. TRI DARMADJI tanggal 7 Mei 2022 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
    109. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
    110. 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860055 a.n. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022
    111. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
    112. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1660003339504 a.n. PT. BORNEO OILINDO SEJAHTERA periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
    113. 1 (Satu) lembar rekeing detail Bank Mandiri Nomor 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April sampai dengan bulan Mei 2022;
    114. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640078998772 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023
    115. 1 (Satu) lembar rekening detail Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022;
    116. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1640065445662 a.n. HIJAU SELARAS periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
    117. 1 (Satu) bundel rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
    118. 1 (Satu) bundel rekening koran BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
    119. 1 (Satu) bundel formulir pembukaan rekening BCA Nomor 0220818195 a.n. TENGKU MOHD HAWARI.
    120. 1 (Satu) bundel rekeing koran Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
    121. 1 (Satu) bundel detail rekeing Bank Mandiri Nomor 1640000004400 a.n. TM. HAWARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
    122. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
    123. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2023; dan
    124. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1250019860006 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
    125. 1 (Satu) bundel rekening detail Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
    126. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022; dan
    127. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1330043219864 a.n. CANDRA SETIAWAN periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023.
    128. 1 (Satu) bundel aplikasi pembukaan rekening a.n. DWI DHARMA SUGARI;
    129. 1 (Satu) bundel rekeing koran Bank Mandiri Nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;
    130. 1 (Satu) bundel rekeing koran Bank Mandiri Nomor 1290006629816 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023; dan
    131. 1 (Satu) bundel detail rekeing Bank Mandiri Nomor 129000662981 a.n. DWI DHARMA SUGARI periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023
    132. Grosse Akta Baliknama Kapal;
    133. Surat Persetujuan Izin Operasi Angkutan Laut;
    134. Sertifikat Pemeriksaan Ulang kapal Bajo Ocean Star;
    135. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kapal Wisata Tetap;
    136. Sertifikat Hydrostatic Release Unit, kapal Bajo Ocean Star;
    137. Surat Izin Usaha Angkutan Laut PT. Bajo Ocean Star;
    138. Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang;
    139. Surat Dirjen Perhubungan Laut perihal Penetapan Tanda Panggil (Call Sign) Kapal BAJO OCEAN STAR eks ALL STAR EXPLORER 02;
    140. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo dengan PT. Bajo Ocean Star tentang Penggunaan Perairan untuk Keperluan Labuh Menggunakan Multi Moording Buoy Kapal KLM. Bajo Ocean Star;
    141. 1 unit kapal pinisi THE BOS milik PT. Bajo Ocean Star.
    142. 1 unit rumah yang beralamat di Jl. Alpen Paradiso No. 577, Klaster Hilltop, Sentul City, Bogor
    143. 1 (satu) unit mobil TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550 beserta kunci mobil;
    144. 1 (satu) buah BPKB nomor R-02581073 atas nama RADITYA BAGUS PRAKOSA TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550;
    145. 1 (satu) buah STNK TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT tahun 2011 warna hitam nopol B 2266 PD atas nama RADITYA BAGUS PRAKOSA nomor rangka : ANH208181995, nomor mesin 2AZF574550.
    146. 1 (Satu) unit mesin screening cangkang kelapa sawit berwarna merah.

    DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA IR DWI DHARMA SUGARI

    1. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 1 Oktober 2024
    Tanggal Dibacakan 1 Oktober 2024
    Kaidah —
    Abstrak


57
46