Ditemukan 9 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1035 1605 1603 1033 1335 100315 103315 10330 16039 10305 16.335 140335 160,35 160.335 160735
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 19-10-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-04-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 65/PID /2016/PT PLK.
Tanggal 9 Nopember 2016 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN;
131 — 57
  • Amiruddin untuk pembayaran Kapalpengangkut BBM yg ditangkap di BangkaBlitung melalui Nizar Dahlan.24/2/14 Tarik tunai dengan cek Penarikan dilakukan oleh TOMY PUTRA 160335 sebesarRp.400.000.000, HS SH ALIAS HAASBULLAH denganmenggunakan cek Bank = MandiriLampung, dimana cek di terima olehTOMY PUTRA HS SH ~ ALIAS Halaman18 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK HAASBULLAH melalu' DR IR NIZARDAHLAN, dari Lukman Amiruddin, danTOMYpergunakan untukuang tersebut alasan saksiPUTRA HS SH dipembebasankapal
    Dari bukti FC Cek Bank MandiriNo FT 160335 tanggal 24 Pebruari 2014 senilai Rp 400.000.000, dan telah dicairkandengan menggunakan KTP Tomy Putra HS No KTP 317508060568004 cek tersebutdiakui saksi Tommy yang mencairkan sdr Junaedi temannya dari DR Ir H.M NizarDahlan di Bank Mandiri Bandar Lampung untuk pembayaran Satgas Lampungberhubung kapal minyak ditangkap satgas Lampung.Bahwa terhadap bukti copy dokumen Invoice PT.
    Daribukti FC Cek Bank Mandiri No FT 160335 tanggal 24 Pebruari 2014 senilai Ro400.000.000, dan telah dicairkan dengan menggunakan KTP Tomy Putra HS NoKTP 317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yang mencairkan sdrJunaedi temannya dari DR Ir H.M Nizar Dahlan di Bank Mandiri Bandar Lampunguntuk pembayaran Satgas Lampung berhubung kapal minyak ditangkap satgasLampung.Bahwa terhadap bukti Copy dokumen Invoice PT.
    Daribukti FC Cek Bank Mandiri No FT 160335 tanggal 24 Pebruari 2014 senilai Rp400.000.000, dan telah dicairkan dengan menggunakan KTP Tomy Putra HS NoKTP 317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yang mencairkan sdrJunaedi temannya dari DR Ir H.M Nizar Dahlan di Bank Mandiri Bandar Lampunguntuk pembayaran Satgas Lampung berhubung kapal minyak ditangkap satgasLampung.Bahwa terhadap bukti copy dokumen Invoice PT.
    Daribukti FC Cek Bank Mandiri No FT 160335 tanggal 24 Pebruari 2014 senilaiRp.400.000.000, dan telah dicairkan dengan menggunakan KTP Tomy Putra HSNo KTP 317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yang mencairkan sdrJunaedi temannya dari DR Ir H.M Nizar Dahlan di Bank Mandiri Bandar Lampunguntuk pembayaran Satgas Lampung berhubung kapal minyak ditangkap satgasLampung.Halaman86 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLKBahwa terhadap bukti copy dokumen Invoice PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 17-05-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/PID.SUS/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN
231 — 371 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 350 K/Pid.Sus/2017 Rp500.000.000,00; untuk kepentingan Lukman Amiruddin untukpembayaran Kapal pengangkut BBM ygditangkap di Bangka Blitung melalui NizarDahlan; 24/2/14 Tarik tunai dengan cek 160335 Penarikan dilakukan oleh TOMY PUTRA HS,sebesar Rp400.000.000,00; S.H. ALIAS HAASBULLAH denganmenggunakan cek Bank Mandiri Lampung,dimana cek di terima oleh TOMY PUTRA HS,S.H. ALIAS HAASBULLAH melalui Dr.
    Dari bukti FC Cek Bank Mandiri NomorFT 160335 tanggal 24 Februari 2014 senilai Rp400.000.000,00 dan telahdicairkan dengan menggunakan KTP Tomy Putra HS Nomor KTP317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yang mencairkan sdrJunaedi temannya dari Dr. Ir. H.M. Nizar Dahlan di Bank Mandiri BandarLampung untuk pembayaran Satgas Lampung berhubung kapal minyakditangkap satgas Lampung;Bahwa terhadap bukti copy dokumen Invoice PT. Andalas Putra MaritimJalan Kol.
    ALIAS HAASBULLAH denganmenggunakan cek Bank Mandiri Lampung,dimana cek di terima oleh TOMY PUTRA HS,aKa Tarik tunai dengan cek 160335 S.H. ALIAS HAASBULLAH melalui Dr.
    Dari bukti FC Cek Bank MandiriNo FT 160335 tanggal 24 Februari 2014 senilai Rop400.000.000,00 dan telahdicairkan dengan menggunakan KTP Tomy Putra HS Nomor KTP317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yang mencairkan sdrJunaedi temannya dari DR Ir H.M Nizar Dahlan di Bank Mandiri BandarLampung untuk pembayaran Satgas Lampung berhubung kapal minyakditangkap satgas Lampung;Bahwa terhadap bukti copy dokumen Invoice PT.
    Dari bukti FC CekBank Mandiri No FT 160335 tanggal 24 Februari 2014 senilai Rop400.000.000,00dan telah dicairkan dengan menggunakan KTP Tomy Putra HS Nomor KTP317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yang mencairkan sdrJunaedi temannya dari DR Ir H.M Nizar Dahlan di Bank Mandiri BandarLampung untuk pembayaran Satgas Lampung berhubung kapal minyakditangkap satgas Lampung;Bahwa terhadap bukti copy dokumen Invoice PT.
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 22-03-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt
Tanggal 22 Agustus 2016 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN
248 — 162
  • FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK 3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. beserta satu lembar surat konfirmasi penarikan cek.134) 1 (satu) Buku Tabungan an. UUN alamat KP Bebedahan Rt. 009 Rw 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya.135) 1 (satu) lembar Asli kwitasi bermaterai 6000, telah terima dari Bp. UUN.
    Dari bukti FC Cek Bank Mandiri No FT 160335 tanggal24 Pebruari 2014 senilai Ro 400.000.000, dan telah dicairkan denganmenggunakan KTP Tomy Putra HS No KTP 317508060568004 cek tersebutdiakui saksi Tommy yang mencairkan sdr Junaedi temannya dari DR Ir H.MNizar Dahlan di Bank Mandiri Bandar Lampung untuk pembayaran SatgasLampung berhubung kapal minyak ditangkap satgas Lampung.Bahwa terhadap bukti copy dokumen Invoice PT.
    Daribukti FC Cek Bank Mandiri No FT 160335 tanggal 24 Pebruari 2014 senilaiRp 400.000.000, dan telah dicairkan dengan menggunakan KTP TomyPutra HS No KTP 317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yangmencairkan sdr Junaedi temannya dari DR Ir H.M Nizar Dahlan di BankMandiri Bandar Lampung untuk pembayaran Satgas Lampung berhubungkapal minyak ditangkap satgas Lampung.Bahwa terhadap bukti Copy dokumen Invoice PT.
    FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp.400.000.000.(empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK 3175080605680004 atasnama Tomy Putra H.S., S.H. beserta satu lembar surat konfirmasipenarikan cek.1 (satu) Buku Tabungan an. UUN alamat KP Bebedahan Rt. 009 Rw003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT. Bank SyariahMandiri Cabang Tasikmalaya.1 (satu) lembar Asli kwitasi bermaterai 6000, telah terima dari Bp.UUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-09-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 5 September 2019 — MOCHAMMAD ASHADI CAESAR
190 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK 3175080605680004 atasHalaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 k/Pid.Sus/2019nama Tomy Putra H.S., S.H. beserta 1 (satu) lembar surat konfirmasipenarikan cek.134) 1 (satu) Buku Tabungan a.n. Uun alamat KP Bebedahan Rt. 009 Rw003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT. Bank SyariahMandiri Cabang Tasikmalaya.135) 1 (satu) lembar asli kwitasi bermaterai 6000, telah terima dari Bp.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 29-07-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1092 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — ALDINO AKBAR MAULANA;
446 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesarRp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. besertasatu lembar surat konfirmasi penarikan cek;1 (satu) Buku Tabungan a.n. UUN alamat KP Bebedahan RT. 009RW 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT. BankSyariah Mandiri Cabang Tasikmalaya;1 (satu) lembar Asli kwitasi bermaterai 6000, telah terima dari Bp.UUN.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Umum Penggelapan
Register : 07-06-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 25/PID/2016/PT.PLK
Tanggal 27 Juli 2016 — Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN Bin H. DAHLAN
108 — 26
  • FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesarRp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIKHal 52 dari 86 No. 25/Pid /2016/PT.PLK134)135)136)137)138)139)140)3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H.beserta satu lembar surat konfirmasi penarikan cek;1 (satu) Buku Tabungan a.n. UUN alamat KP BebedahanRt. 009 Rw 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 diPT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya;1 (satu) lembar Asli kwitasi bermaterai 6000, telah terimadari Bp. UUN.
    FT.160335, tanggal 24 Februari 2014sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah),dan KTP NIK 3175080605680004 atas nama Tomy PutraH.S., S.H. beserta satu lembar surat konfirmasipenarikan cek;1 (satu) Buku Tabungan a.n. UUN alamat KP BebedahanRt. 009 Rw 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya;1 (satu) lembar Asli kwitasi bermaterai 6000, telahterima dari Bp. UUN.
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 15-12-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 522/Pid.B/2015/PN Spt
Tanggal 11 Mei 2016 — Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN Bin H. DAHLAN
305 — 40
  • FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK 3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. beserta satu lembar surat konfirmasi penarikan cek;134) 1 (satu) Buku Tabungan a.n. UUN alamat KP Bebedahan Rt. 009 Rw 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya;135) 1 (satu) lembar Asli kwitasi bermaterai 6000, telah terima dari Bp. UUN.
    FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesarRp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. besertasatu lembar surat konfirmasi penarikan cek;1 (satu) Buku Tabungan a.n. UUN alamat KP Bebedahan Rt.009 Rw 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya;1 (satu) lembar Asli kwitasi bermaterai 6000, telah terimadari Bp. UUN.
    FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesarRp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIKHalaman 208 Nomor : 522/Pid.B/ 2015/PNSpt134)135)136)137)138)139)140)141)3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. besertasatu lembar surat konfirmasi penarikan cek;1 (satu) Buku Tabungan a.n. UUN alamat KP Bebedahan Rt.009 Rw 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya;1 (satu) lembar Asli kwitasi bermaterai 6000, telah terimadari Bp. UUN.
    FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. besertasatu lembar surat konfirmasi penarikan cek;1 (satu) Buku Tabungan a.n. UUN alamat KP Bebedahan Rt.009 Rw 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT.Bank Syariah Mandir Cabang Tasikmalaya;1 (satu) lembar Asli kwitasi bermaterai 6000, telah terima dariBp. UUN.
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Perbankan
Register : 04-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Spt
Tanggal 5 Desember 2018 — MOCHAMMAD ASHADI CAESAR
360 — 94
  • FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK 3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. beserta satu lembar surat konfirmasi penarikan cek;134) 1 (satu) Buku Tabungan a.n. UUN alamat KP Bebedahan Rt. 009 Rw 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya;135) 1 (satu) lembar Asli kwitasi bermaterai 6000, telah terima dari Bp. UUN.
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus
Register : 04-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Spt
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HERRY SETIAWAN,SH
Terdakwa:
ALDINO AKBAR MAULANA
354 — 208
  • FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK 3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. beserta satu lembar surat konfirmasi penarikan cek;
  • 1 (satu) Buku Tabungan a.n. UUN alamat KP Bebedahan Rt. 009 Rw 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT.