Pol.: SP.Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus dan Surat PerintahPenyidikan No. Pol.: Sprint.Sidik/70.a/VII/2009/Dit Il Eksus, yang memasukan AKP SRI SUMARTINI, NRP 62070898 sebagai anggota tim ;Bahwa atas dasar Surat Perintah Penyidikan tersebut Direktorat Il EkonomioN Par fp =Khusus menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:B/725/VII/2009/Dit Il Eksus tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani olehBRIGJEN POL. Drs. EDMON ILYAS, M.H. dengan tersangka ;1. GAYUS HP. TAMBUNAN2.

:SP/1104/VIII/2009/Dit Il Eksus tanggal 14 Agustus 2009 yang ditandatangani Direktur Il Eksus BRIGJEN POL. Drs. EDMON ILYAS, M.H. selakuPenyidik, memanggil DRS.

Gas/279/VII/2009/Dit Il Eksus dan Sura, Perintah Penyidikan No. Pol.:Sprin/70/VII/2009/Dit Il Eksus tertanggal 27 Juli 2009 ; Bahwa dengan telah diterimanya uang senilai USD 45,000.00 (empatpuluh lima ribu dollar Amerika) rencana Terdakwa untuk penyitaan atasrumah tinggal GAYUS HP.

TAMBUNAN No agenda : 332/9/X/2009/unit III (ASLI) ;40.Lembar disposisi Dir Il Eksus Kepada Kanit Ill perihal permohonanpembukaan blokir No.agenda ; B/ 2371/X/09 (ASLI) ;41.Surat tanggapan atas surat No. Pol : R/282/IV/2009/dit Il eksuskepada Dir Il Eksus Bp.

) (ASLI) ;50.Surat perintah tugas No.pol : Spgas /132/IV/2009/Dit Il Eksus tanggal24 April 2009 yang ditandatangani Dir Il Eksus Brigjen.

Pol.: SP/1104A/III/2009/Dit Il Eksus tanggal 14 Agustus2009 yang ditandatangani Direktur Il Eksus BRIGJEN POL. Drs.Edmon Ilyas, MH. selaku Penyidik, telah memanggil Drs. RobertoSantonius selaku Konsultan Pajak untuk menghadap kepadaTerdakwa selaku Penyidik pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009sebagai Tersangka dan berdasarkan Surat Panggilan itu, Terdakwamelakukan pemeriksaan terhadap Drs.

Pol.: SP/1125A/111/2009/ DitIl Eksus tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani DirekturIl Eksus BRIGJEN POL. Drs. Edmon llyas, MH. selaku Penyidik,dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan Drs. Roberto Santonius selaku saksi tanggal 25Agustus 2009 dan pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa jugamemberitahukan kepada Drs.

Terdakwa sedang melaksanakan tugas danwewenangnya selaku Penyidik berdasarkan Surat Perintah Tugas NoPol : SP.Gas/279A/ 1/2009/ Dit Il Eksus dan Surat Perintahpenyidikan No. Pol : Sprin/70/VII/2009/Dit Il Eksus tertanggal 27 Juli2009 ;Bahwa pada akhir bulan Agustus 2009, bertempat di Hotel SultanJakarta Pusat dilakukan pertemuan antara Gayus HP.

Agenda : 332/9/X/2009/unit III(ASLI) ;40.Lembar disposisi Dir Il Eksus kepada Kanit Ill perihalpermohonan pembukaan blokir No. Agenda : B/2371/X/09(ASLI);41.Surat tanggapan atas surat No.Pol: R/282/IV/2009/dit Il eksuskepada Dir Il Eksus Bp. Edmon llyas, MH dari bank BCAtanggal 1 Juni 2009(ASLI) ;42.Lembar Disposisi Unit II Pajak ASR, & ML kepada Kanit II No.Agenda : 997/9/VI/2009/Unit III (ASLI) ;43.Lembar disposisi DIR Il Eksus kepada Kanit III ML No.

Surat perintah tugas No.Pol: Spgas/279/VII/2009/Dit Il Eksustanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani Dir I Eksus Brigjen.Pol. Drs.

SpLidik/105/IV/Dit Il Eksus Tanggal 24 April 2009 ;e Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No. Pol : SpLidik / 105 /IV/2009/Dit Il Eksus tanggal 24 April 2009 tersebut, Penyidik Polrimenerbitkan surat perintah pemblokiran harta kKekayaan No. Pol. : R/282/IV/2009/Dit Il Eksus tanggal 24 April 2009 atas nama Gayus H. P.Tambunan yang ditempatkan di Bank Central Asia (BCA) cabang PasificPlace dan No. Pol. : R/283/IV/2009/Dit Il Eksus tanggal 27 April 2009 atasHal. 3 dari 51 hal. Put.

Pol. : R/283/IV/2009/Dit Il Eksus tanggal 27 April 2009 atasnama Gayus H. P.

Pol :Sp.Sita/82/VII/2009/Dit Il Eksus tanggal 27 Juli 2009, yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya ;12.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyitaan No. Pol.Sp.Sita/108/X/2009/Dit Il Eksus tanggal 09 Oktober 2009, yangtelah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;13.1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima No. Pol. STP/164/IX/2009/Dit Il Eksus tanggal 30 September 2009, yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya ;Hal. 21 dari 51 hal. Put.

SP.Sidik/70.a/VII/2009/Dit Il Eksus tanggal 31 Juli 2009yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas No. Pol.Sp.Gas/279/VII/2009/Dit Il Eksus tanggal 31 Juli 2009, yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya ;1 (satu) lembar foto copy Surat Peritah Tugas Tambahan No.Pol.Sp.Gas/279.a/VII/2009/Dit Il Eksus tanggal 31 Juli 2009, yangtelah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyitaan No.

Asli Surat permohonan pembukaan blokir kepada Dir II Eksus dariAndi Kosasih tanggal 14 September 2009 ;25.

Nomor: R/282/IV/2009/Dit Il Eksus tanggal 24 April2009 tentang Perintah Pemblokiran Harta Kekayaan atas namaTerlapor GAYUS HP.

Pol, Gas/279NI/2009/Dit Il Eksus dan SuratPerintah Penyid ikan No.Pol.: Sprin/7ONII/2009/Dit Il Eksus tertanggal27 Juli 2009.Bahwa untuk merelisasikan pertemuan tanggal 19 Agustus 2009tersebut, TERDAKWA melakukan pemeriksaan terhadap DRS.ROBERTO SANTONIUS bukan lagi sebagai Tersangka melainkanPol. hanya sebagai saksi berdasarkan Surat Panggilan No.SP/1125Mll1/2009/Dit Il Eksus tanggal 21 Agustus 2009 yangditandatangani Direktur Il Eksus BRIGJEN POL. Drs.

:SP.Gas/279MI1/2009 Dit Eksus dan Surat Perintan PenyidikanNo.Pol.: Sprin/7OVII/2009/Dit Il Eksus tertanggal 27 Juli 2009.Bahwa dengan telah diterimanya uang senilai USD 45,000.00 (empatpuluh lima ribu dollar Amerika) rencana TERDAKWA untuk melakukanpenyitaan atas rumah tinggal GAYUS HP.

Agenda439/30/Xll/unit VI (Asli);Nota dinas DIR II Eksus kepada KABARESKRIM perihalperkembangan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uangdan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh GAYUSHALOMOAN P. TAMBUNAN (PNS Dirjen Pajak) dan Memo Kanit IIIdari Dir Eksus tanggal 23 oktober 2009. (ASLI).

(ASLI / MATERAI)Surat permohonan pembukaan blokir kepada DIR Eksus dariANDI KOSASIH tanggal 14 september 2009. (ASLI)Surat perjanjian kerjasama antara. ANDI KOSASIH dengan GAYUSHALOMOAN P. TAMBUNAN (Foto copy); Il Eksus tanggal 24 april2009 yang ditandatangani Dir Eksus Brigjen.Pol.Drs. EDMONILYAS,MH.

SP.Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009;- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Penyidikan Tambahan No. Pol. SP.Gas/70.a/VII/2009/Dit.II Eksus tanggal 31 Juli 2009 ;- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir resume tanggal 02 Oktober 2009 atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan ;- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Polisi No.Pol.

LP/412/VIII/2009/SIAGA-III tanggal Juli 2009 atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan ;- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol : B/279/VII/2009/DIT II EKSUS tanggal 27 Juli 2009 atas Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan ;- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius No.Pol :/SP1104/VIII/2009/DIT-II EKSUS tanggal 14 Agustus 2009 ;- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Tersangka

atas nama Drs Roberto Santonius No.Pol : SP/1125/VIII/2009/DIT-II Eksus tanggal 21 Agustus 2009 ;- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius No.Pol : SP/1233/X/2009/DIT- II Eksus tanggal 25 September 2009 ;- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BAP atas Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius tanggal 18 Agustus 2009 ;- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir BAP saksi atas nama Drs Roberto Santonius tertanggal 25 Agustus 2009 ;- 1 (satu) lembar

Pol. : BP/41/X/2009/Dit II Eksus tanggal 02 Oktober 2009 atas nama Tersangka : Gayus Halomoan P.Tambunan ;- Surat Bareskrim Polri Direktorat II Eksus No.Pol : 883/X/2009/Dit.II Eksus tanggal 05 Oktober 2009 perihal Pengiriman Berkas Perkara Atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.

B/338/XI/2009/Dit.II Eksus tanggal 03 Nopember 2009 perihal Pengiriman Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ;- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.49/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 12 Maret 2010 atas nama Terdakwa Gayus Halomoan P.Tambunan ;- Ijazah Lulus Pendidikan Dik Jur Das Baserse Angkatan XXIV Tahun Pendidikan 1987 -1988 atas nama Sri Sumartini ;- Ijazah Lulus Pendidikan Diktuya Polri Reg.

SP.Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Penyidikan TambahanNo. Pol. SP.Gas/70.a/VII/2009/Dit. II Eksus tanggal 31 Juli 2009 ;1 (satu) bundle fotocopy legalisir resume tanggal 02 Oktober 2009 atasnama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan ;2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Polisi No.Pol.

Pol. : BP/41/X/2009/Dit II Eksus tanggal 02 Oktober 2009atas nama Tersangka : Gayus Halomoan P.Tambunan ;2 Surat Bareskrim Polri Direktorat IT Eksus No.Pol : 883/X/2009/Dit.II Eksustanggal 05 Oktober 2009 perihal Pengiriman Berkas Perkara Atas namaTersangka Gayus Halomoan P.

Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009dan Surat Penyidikan Tambahan No. Pol.

R/283/IV/2009/Dit II Eksus tanggal 27 April 2009yang ditanda tangani oleh Brigjen Pol Drs.

Pol. : BP/41/X/2009/Dit II Eksus tanggal 02 Oktober 2009atas nama Tersangka : Gayus Halomoan P.Tambunan ;Hal.99 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.100100Surat Bareskrim Polri Direktorat II Eksus No.Pol : 883/X/2009/Dit.II Eksustanggal 05 Oktober 2009 perihal Pengiriman Berkas Perkara Atas namaTersangka Gayus Halomoan P.

Il /Eksus, tanggal 24 April 2009 ;25) Surat Perintah Penyelidikan No. Pol. :SP.Lidik ./ 10S / IV / 2009 / Dit.Il / Eksus, tanggal 24 April 2009 ;26) Surat Perintah Tugas No. Pol. : SP.Gas ./ 279 / IV / 2009 / Dit. Il /Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;27) Surat Perintah Tugas Tambahan No. Pol. : SP.Gas ./ 279.a/ IV /2009 /Dit. Il / Eksus, tanggal 31 Juli 2009 ;28) Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : Sprin.Sidik / 70 / VII / 2009 / Dit.

II /Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;29) Surat Perintah Penyidikan Tambahan No. Pol. : Sprin.Sidik / 70.a/ VII/2009 / Dit. Il / Eksus, tanggal 31 Juli 2009 ;30) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B / 275 / VII/2009 / Dit.

Il /Eksus, tanggal 24 April 2009 ;25. Surat Perintah Penyelidikan No. Pol. :SP.Lidik ./ 10S /IV /2009/ Dit.Il / Eksus, tanggal 24 April 2009 ;26. Surat Perintah Tugas No. Pol. : SP.Gas / 279 / IV / 2009 / Dit. Il /Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;27. Surat Perintah Tugas Tambahan No. Pol. : SP.Gas ./ 279.a / IV / 2009 /Dit. Il / Eksus, tanggal 31 Juli 2009 ;28. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : Sprin.Sidik / 70 / VII / 2009 / Dit. Il /Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;29.

Il /Eksus, tanggal 24 April 2009 ;25. Surat Perintah Penyelidikan No. Pol. : SP.Lidik 10S /IV /2009 /Dit. ll / Eksus, tanggal 24 April 2009 ;26. Surat Perintah Tugas No. Pol. : SP.Gas ./ 279 / IV / 2009 / Dit. Il /Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;Hal. 39 dari 88 hal. Put. No.846 K/PidSus/201 127.28.20.30.31.32.33.34.35.36.37.Surat Perintah Tugas Tambahan No. Pol. : SP.Gas ./ 279.a / IV /2009 / Dit. Il / Eksus, tanggal 31 Juli 2009 ;Surat Perintah Penyidikan No.

No.846 K/PidSus/201 124)25)26)27)28)29)30)31)32)33)34)35)36)Surat Perintah Tugas No.Pol.: SP.Gas / 132 / IV / 2009 / Dit.Il / Eksus,tanggal 24 April 2009 ;Surat Perintah Penyelidikan No.Pol.: SP.Lidik / 10S / IV / 2009 / Dit.Il /Eksus, tanggal 24 April 2009 ;Surat Perintah Tugas No.Pol.: SP.Gas / 279 / VII / 2009 / Dit.Il / Eksus,tanggal 27 Juli 2009 ;Surat Perintah Tugas Tambahan No.Pol.: SP.GAS / 279.a / VII / 2009 /Dit.Il / Eksus, tanggal 31 Juli 2009 ;Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: Sprin.Sidik

Penggugat I .bukanlah tindak pidana, Hal tersebut terbukti secara nyata dalam :Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dari Direktur ll Eksus oe iMabes Polri No. Pol. S.Tap/40/V1/2008/Dit I Eksus tanggal 18~ Juni 2008 atas nama Ida Bagus Ngurah Wijaya (Tergugat) dana Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dari Direktur Il Eksus : Mabes Polri No Pol .Tap/41/V1/2008/Dit. li eksus tanggal, 18 .e Juni: 2008 atas nama.

Surat. % oa Ketetapan Penghentian Penyidikan dari Direktur Il Eksus Mabes Polri No. Pol. S. Tap/40/V2008/Dit. I Eksus tanggal 48 Juni 2008: atas nama Ida Bagus Ngurah Wijaya (Tergugat) dan SuratKetetapan Penghentian Penyidikan dari Direktur Ii Eksus Mabes oe~Polri No. Pol.

:Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dari Direktur. : Eksus Mabes Polri No. Pol. S. Tap/41MU2008/Dit. ll Eksus .: tertanggal 18. Juni 2008 atas nama Ida Bagus Ngurah Fo: Wijaya (Tergugat) (fotocopy sesuai dengan aslinya); : Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dari Direktur HEksus Mabes Polri No. Pol. S. Tap/41/U/2008/Dit.

Eksus tanggal. 19 Juli: 2007 fotocopy sesuai denganEe Bg hy aslinya) ; nahBukti PR19 2gn Eksus tanggal 19 Juli: 2007 fetocony, sesuai dengan,Surat Panggilan Polisi No.. Pol. S.p9l727MIN2007/0it i!~ aslinya) + : : "Surat Panggilan Polisi No. Pol, . S.pgl7260V1N/2007/0it 1 ~ Eksus tanggal 19 Juli 2007, (fotocopy sesuai i dengan s ~~ aslinya); . 2 if. Surat Kantor Advokat Wins & Partners No..

Ketetapan : Penghentikan Penyidikan dari Direktur Hl Eksus Mabes Polri No. Pol.Ss. Tap/40/V/2008/Dit. Eksus tanggal 18 Juni 2008 atas nama Ida Bagus Ngurah 2Wijaya (Tergugat) dan No. Pol S. Tap/41/Vi/2008/Dit. II Eksus tanggal 18 Juni2008 atas nama ida Bagus Ambar dan oe Ngurah pa Wirawan,Put No: 1500/Padt. G/2008/PN. Jkt. Sel 7Hal's 63 dari 72 Hal :taeet2 (a aez di diketahui ~ Kepolisian Mabes Potri telah. mengeluarkan Surat Perintah he ngS : Penghentian Penyidikan. atas. nama.

Pol.Sprin.Sidik / 70 / Vil / 2009 / Dit Il Eksus tanggal 27 Juli 2009 dalam perkaradugaan adanya tindak pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsiatau Suap yang dilakukan oleh GAYUS HALOMOAN P.

TAMBUNAN sesuai Surat PerintahPenyidikan No.Pol.Sprin.Sidik / 70 / Vil / 2009 / Dit Il Eksus tanggal 27 Juli2009 serta kepada Kanit Ill ML dan Pajak yaitu PAMBUDI PAMUNGKAS danDir Il Eksus EDMON ELYAS dengan tujuan agar tidak dilakukan penahananterhadap GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, namun kenyataannyaTerdakwa HAPOSAN HUTAGALUNG, SH. hanya menghubungi PAMBUDIPAMUNGKAS dan meminta agar tidak dilakukan penahanan terhadapGAYUS HALOMOAN P.

TAMBUNANmenjalani pemeriksaan di kantor Direktorat Il Eksus unit Money Laundringoleh Penyidik ARAFAT ENANIE, dan atas inisiatif Terdakwa HAPOSANHUTAGALUNG, SH. pemeriksaan lanjutan terhadap GAYUS HALOMOAN P.TAMBUNAN dilakukan di luar kantor Mabes Polri yaitu di hotel Manhattan, diHotel Kartika Chandra, dan di kantor Terdakwa HAPOSAN HUTAGALUNG,SH. ;Hal. 15 dari 65 hal. Put. No.1390 K/Pid.Sus/2011> Bahwa dalam mendampingi GAYUS HALOMOAN P.

TAMBUNAN sesuai Surat PerintahPenyidikan No.Pol.Sprin.Sidik / 70 / Vil / 2009/Dit Il Eksus tanggal 27 Juli2009 serta kepada Kanit Ill ML dan Pajak yaitu PAMBUDI PAMUNGKAS danDir ll Eksus EDMON ELYAS dengan tujuan agar tidak dilakukan penahananterhadap GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, namun kenyataannyaTerdakwa HAPOSAN HUTAGALUNG, SH. hanya menghubungi PAMBUDIPAMUNGKAS dan meminta agar tidak dilakukan penahanan terhadapGAYUS HALOMOAN P.

Sprin.Sidik / 70 / Vil / 009 / Ditll Eksus, tanggal 27 Juli 2009,GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN dilakukan Penyelidikandan Penyidikan dan dijadikan Tersangka dalam perkara tindak pidanaMoney Laundring dan tindak pidana Korupsi ;Hal. 37 dari 65 hal. Put.

$S.Pg1/727/VIV2007/Dit Il Eksus tanggal 19 Juli 2007 dan demikian pula IDABAGUS AMBARA dan GUSTI NGURAH BAGUS WIRAWAN juga menerimaSurat Panggilan Mabes Polri No. Pol. : S.Pg1/727/VV2007/Dit Il Eksus danSurat Panggilan No. Pol.

S.Pgl/726/VIV2007/Dit ll Eksus tanggal 19 Juli 2007,namun mengingat pengalaman pemeriksaan pada tanggal 15 Juni 2007 yangbegitu keras intimidasi yang dilakukan Penyidik maka PENGGUGATREKONVENSI tidak memenuhi panggilan tersebut dan melalui KuasaHukumnya melayangkan Surat kepada Presiden RI melalui Surat No.020/WINSLF/VIV2007 tanggal 23 Juli 2007 perihal Mohon PerlindunganHukum.

Pol. : S.Pgl/1727/V1V/2007/Dit ll Eksus tertanggal 27Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010Juli 2007 dan berkaitan dengan Surat Panggilan tersebut PENGGUGATREKONVENSI memenuhi panggilan pemeriksaan dan menjalani pemeriksaanpada tanggal 01 Agustus 2007 dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul01.00 WIB pada tanggal 02 Agustus 2007 kemudian dilanjutkan lagi dari pukul09.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Il Eksus Surat KetetapanPenghentian Penyidikan dari Direktur ll Eksus Mabes tertanggal 18Juni 2008 atas nama Ida Bagus Ngurah Wijaya ;Bukti tersebut membuktikan bahwa Perjanjian Perdamaiantertanggal 16 Juni 2007 sebagian telah terlaksana antara lain dalampoint "Bahwa terhadap pencabutan laporan pidana baik yangdilakukan oleh pihak pertama atau pihak kedua akan ditindaklanjutioleh surat permohonan agar dihentikannya penyidikan olehPenyidik...... :Bukti T8Polri No. Pol. S.

Tap/41NV/2008/Dit.ll Eksus Surat KetetapanPenghentian Penyidikan dari Direktur ll Eksus Mabes tertanggal 18Juni 2008 atas nama Gusti Ngurah Bagus Wirawan ;Bukti T9Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/201010.Akta No. 96 tertanggal 29 Juli 2008 yang dibuat oleh GedeSemester Winarno, SH. Notaris Di Denpasar Bali ;Bukti tersebut membuktikan bahwa telah diselengarakan RUPS PT,Tenaga Bumi Bali pada tanggal 29 Juli 2008, dengan agenda rapat1.

KEPALA SUBDIREKTORAT II EKSUS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, 3. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, tersebut; 2.

KEPALASUBDIREKTORAT Il EKSUS DIREKTORAT RESERSEKRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWATENGAH, berkedudukan di Jalan Sukun Raya Nomor46, Banyumanik, Semarang;NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIANREPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIANDAERAH JAWA TENGAH cq. KEPALA KEPOLISIANRESOR KOTA BESAR SEMARANG cq. KEPALAHalaman 1 dari 13 hal. Put.

KEPALA SUBDIREKTORAT Il EKSUS DIREKTORAT RESERSEKRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, 3.NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq. KEPALAKEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG cq. KEPALA SATUANRESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG,tersebut:2.

Balai Lelang Indonesia)No.Pol : R/296/IX/2004/Dit Il Eksus perihal : Permintaan kelengkapandokumendokumen asli dan dijawab oleh klien kami kepada penyidikBapak Drs. Deddy SW dengan Nomor Surat : 128/BLI/MD/X/2004 Perihal: Permintaan Dokumen Asli.5. 5. Bahwa Status Terlapor (Johhny Asril) saat penyidikan tersebut adalahsebagai Tersangka yang bertindak sebagai Presiden Direktur PT. KijangIndah Lestari sebagaimana dengan sangkaan Pasal 378 KUHP dan ataupasal 372 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP.6.

Pol : SP/1072/X/2003/Eksus Tanggal22 Oktober 2003 menghadap penyidik Drs. Ali Johardy W, SH.b. sdr. Dody Martinus, Direktur PT. Kijang Indah Lestari dengan suratpanggilan No. Pol : SP/1073/X/2003/Eksus Tanggal 22 Oktober2003 menghadap penyidik Drs. Ali Jonardy W, SHc. sdri. Fransiska, Komisaris PT. Kijang Indah Lestari, dengan suratpanggilan No. Pol. : SP/1071/X/2003/Eksus Tanggal 22 Oktober2003 menghadap penyidik Drs. Ali Johardy W, SHd. sdr. Monang Manurung, Manager Divisi Legal PT.

Pol : SP/341/IV/2004/Dit Il Eksus tanggal 23April 2004 menghadap penyidik Kompol drs. Joko Suharyadi, M.Si.7. Bahwa akan tetapi ternyata proses penyidikan perkara ini tidak adatindak lanjutnya lagi dan atau pemberitahuan perkembangan perkarakepada klien kami (PT.

Fotocopy dari Fotocopy Surat Badan Reserse Kriminal Polri, No.R/296/IX/2004/Dit Il Eksus Prihal : Permintaan Kelengkapan DokumenAsli tertanggal 21 September 2004, selanjutnya disebut P16.18. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari PT Balindo kepada KA. UNIT VINFOTEK/CC Direktorat II Ekonomi dan Khusus Badan ReserseKeiminal Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru JakartaSelatan tanggal 04 Oktober 2004 Prihal Permintaan Dokumen Asli,selanjutnya disebut P17.19.

.: SP.Sidik/82/IX/2009/Dit II Eksus tgl. 2 September 2009(Vide Bukti P7).Akan tetapi dalam perjalanan waktu, penyidikan atas Laporan Polisi No.Pol.

I Eksus Tanggal 28 September 2009;Bukti T&TT5: Surat Perintah Penyidikan Tambahan No.SP.Sidik/89/TX/2009/Dit II Eksus Tanggal 28 September 2009;Bukti T&TT6: Surat Perintah Tugas Tambahan No. Pol :SP.Gas/327/X1/2010/Dit. Tipideksus Tanggal 18 Nopember 2010;Bukti T&TT7: Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/326/XI/2010/ Dit.Tipideksus Tanggal 18 Nopember 2010;Bukti T&TT8 : Surat Direktur IT Ekonomi dan Khusus kepada JaksaAgungRI No.

B/112/TX/2009/Dit II Eksus Tanggal 2 September 2009perihal Pemberitahuan Dimulaianya Penyidikan;Bukti T&TT9: Surat Direktur IT Ekonomi dan Khusus kepada PoncoAtmono No.Pol : B/830/IX/2009/Dit II Eksus Tanggal 2September 2009 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP);Bukti T&TT10 (huruf a sampai dengan huruf t)Berita Acara Pemeriksaan Saksisaksi :a Ponco Atmono (Pelapor);b Drs.

Dan atas dimulainya penyidikan tersebut, Tergugat I telahmemberitahukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui suratnya No.Pol : B/112/1X/2009/Dit.II Eksus tanggal 2 September 2009 serta telah memberitahukan pulakepada Sdr. Ponco Atmono selaku pihak Pelapor, sebagaimana surat No.

&TT12 menunjukkan, bahwa TergugatI telah melakukan gelar perkara pada tanggal 10 Agustus 2010 pada jam 14.00 Wib,bertempat di ruang rapat Dir.II Eksus Bareskrim Polri, yang dihadiri oleh :e Kombes Pol. Agung Setya, S.I.K., SH.,M.Si. (Kanit IIDirektorat IT Ekonomi dan Khusus Bareskrim) ;e AKBP Agus Setiyoko, S.I.K (Penyidik Madya) ;e AKBP Rusharyanto (Penyidik Madya) ;e AKBP Hadi Utomo (Staff Direktur II Eksus) ;e AKBP Triyono Rahardjo, SH., (Penyidik Madya) ;e Kompol. Wagiman, SH.,MH.

pada Direktorat Jenderal Pajak ;Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No Pol:Sprin/70/V1I1/2009/Dit Il Eksus tanggal 27 Juli 2009dan Surat Perintah Tugas No Pol : SPGas/279/VII1/2009/Dit Il Eksus, tanggal 27 Juli 2009dan Surat Perintah Tugas No. Pol : SPGas/279.a/VII/2009/Dit Il Eksus tanggal 31 Juli 2009penyidik yang menangani' perkara atas nama GayusHalomoan Partahanan Tambunan adalahKOMBES POL Drs. PAMBUDI PAMUNGKAS NRP 63031091 ;KOMBES POL Drs. EKO BUDI SAMPURNO, Msi NRP 67120334 ;AKBP Drs.

PolSprin/70/V1I1/2009/Dit Il Eksus tanggal 27 Juli 2009dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan No.

Eksus' Bareskrim MabesPolri, tanggal 1 Oktober 2009 di Kantor unit III PajakAsuransi Direktorat Il Eksus Bareskrim Mabes Polri dantanggal 5 Oktober 2009 di Kantor unit III PajakAsuransi Direktorat II Eksus Bareskrim Mabes Polri,terdakwa diperiksa sebagai tersangka memberikanketerangan bahwa seolah olah uang sebesar USD2.810.000, yang diblokir oleh penyidik BareskrimMabes Polri tersebut adalah milik dan berasal dariANDI KOSASIH sebagai akibat seolah olah adanya kerjasama pembelian tanah dengan menggunakan

Pol : SprinSidik/70/VII/2009/Dit Il Eksus tanggal 27 Juli2009 yang ditandatangani Dir II Eksus BrigjenPol. Drs.

.: SPPP/R/51/VI/2004/Dit II Eksus tanggal 20 Juli 2004 (Bukti P6) yang dalam hal iniditandatangani oleh Brigjen Pol. Drs.

Pol.: SPPP/R/51/VII/2004/Dit II Eksus tanggal 20 Juli 2004adalah tidak sah;3 Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan atas dugaan tindakpidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan Para Tersangka ClaudineJusuf, Rachmiwati, dan Gunawan Jusuf sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.

(foto copytidak ada asli)Bukti P 15 : adalah bukti yang menerangkan bahwa Pemohon PK/Terlapor melaluiDirektur If Bidang Eksus Bareskrim Polri telah menyatakan bahwasecara yuridis tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untukmembatalkan SP3 dikarenakan Pelapor/ Termohon PK tidak dapatmengajukan buktibukti baru (Novum) dan menyatakan kepadaPelapor/Termohon PK agar menempuh jalur hukum (Praperadilan/atasketidakpuasan atau keberatan terhadap SP3 yang telah dikeluarkanoleh Penyidik dari Dir If Eksus

PIl b dan hasil Penyidikan seperti tertuang di dalam dua surat Pemohon PK No.Pol.: B/253/VII/2006/Eksus tertanggal 14 Juli 2006 (Vide Bukti P 14) dan suratNo.

Pol.: SPPP/R/51/VII/2004/Dit II Eksus tanggal 20 Juli 2004 adalah tidak sah;e Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan atasdugaan tindak pidana Penggelapan dan Penipuan yangdilakukan Para Tersangka Claudine Jusuf dan Gunawan Jusufsebagaimana laporan Polisi No.

Pol : 86/X/2003/Dit Il Eksus tanggal 7Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs.Samuel Ismoko.Terdakwa yang telah mengenal dan menjadi teman Adrian HerlingWaworuntu sejak tahun 2000, sejak bulan Oktober 2003 mengetahuibahwa Adrian Herling Waworuntu menjadi Tersangka sebagaimanaSurat Perintah Penyidikan No.

Pol : 86/X/2003/Dit Il Eksus tanggal 7Oktober 2003, mengadakan pertemuan dengan Adrian HerlingWaworuntu di Hotel Hilton Jakarta Pusat, untuk membicarakantentang keterkaitan Adrian Herling Waworuntu dalam pencairan L/CGramarindo Group di PT.

Eksus Il) Bareskrim Mabes Polri, merupakan pejabatyang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyidikan kasuspendiskontoan L/C fiktif Gramarindo Group di BNI 46 Kebayoran BaruJakarta Selatan dan sebagai pejabat yang menanda tangani SuratPerintah Penyidikan No.Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober2003, dengan maksud agar Adrian Herling Waworuntu dapatHal. 14 dari 48 hal. .Put.

Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7Oktober 2003, mengadakan pertemuan dengan Adrian HerlingWaworuntu di Hotel Hilton Jakarta Pusat, untuk membicarakantentang keterkaitan Adrian Herling Waworuntu dalam pencairan L/CGramarindo Group di PT.

PUTUSAN No. 98/G/2008/PTUNJKT.MABES POLRI dan langsung disuruh menandatangani suratpenangkapan dan panahanan dengan tuduhan~ didugamelakukan tindak pidana kegiatan Usaha Perasuransiantanpa izin sebagaimana Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.Kap/18/V/2008/Dit.I Eksus tertanggal 27 MeiBahwa penerbitan obyek sengketa a quo adalah tidakberdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku yaitu) Pasal 23 ayat (3) huruf a dan b, Pasal 24ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor20/MEN/X/

Il Eksus, tertanggal 27 Mei 2008.Bahwa telah dilakukan pemblokiran rekening rekening atasnama PT. Jasa Advisindo Sejahtera(salah satu Penggugat) yang merupakan dana (premi)para TKI seluruh Indonesia, yaituRekening pada Bank = mandiri Cabang Imam Bonjol.Rekening pada Bank mandiri Cabang Bintaro.Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang WarungBuncit.

. : SP.Kap / 08 / XII / 2010 / EkSus / DitReskrim tanggal 3 Desember 2012 yang dikuatkan dengan Berita AcaraPenangkapan yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa, dengan demikianpada saat sopir Terdakwa yang bernama Budi Laso Pg.

Pol. : SP.Sita / 28 / XII /2010 / Dit Reskrim tanggal 3 Desember 2010 dengan disertai Berita AcaraPenyitaan yang juga ikut ditandatangani oleh Terdakwa selaku PemilikBarang / Yang Menguasai ;Bahwa setelah dilakukan Penyitaan, selanjutnya dengan surat Nomor B/38/XII/EkSus/2010/Dit Reskrim tanggal 3 Desember 2010, Penyidikmengajukan Permintaan Ahli Peredaran dan Legalitas Serta PengukuranHasil Hutan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat diPadang ;Bahwa untuk memenuhi permintaan Penyidik

tersebut, Kepala DinasKehutanan Propinsi Sumatera Barat dalam hal ini dilakukan oleh saksiYanuar Bachril, SH dan staf telah melakukan pengukuran terhadap barangbukti tersebut dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Barang Buktitertanggal 8 Desember 2010 ;Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan mendapatkan kepastian jeniskayu yang disita sebagai barang bukti, selanjutnya Penyidik dengan suratNomor : B/28.a/I/2011/Eksus/Dit Reskrim tanggal 31 Januari 2011mengajukan laporan guna memperoleh persetujuan

Pol : SP Gas/279/VII/2009/Dit Il Eksus, tanggal 27 Juli 2009 dengananggota :1) KOMBES POL Drs. PAMBUDI PAMUNGKAS NRP 63031091 ;) KOMBES POL Drs. EKO BUDI SAMPURNO, M.Si NRP 67120334 ;) AKBP Drs. MUH. ANWAR, R, SIK NRP 71120265 ;) AKBP MARDIYANI, SH NRP 61120290 ;) KOMPOL MOH.

Pol : Sprin/70/VII/2009/Dit Il Eksus tanggal 27 Juli 2009.Berdasarkan Laporan Polisi model A No.

Pol : R/805/XI/2009/ Bareskrimtanggal 26 November 2009 ;Surat Pembukaan Blokir dari Bank BCA kepada Kabareskrim No.800/CSO/BEUJ/XII/2009, tanggal 7 Desember 2009 ;Surat Permohonan Pembukaan Blokir kepada DIR II Eksus dari Andi1 (satu)1 )(satuKosasih tanggal 14 September 2009 ;Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin Sidik/70/VII/2009/Dit Il Eksustanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani Dir Il Eksus Brigjen Pol.

Surat Permohonan Pembukaan Blokir kepada DIR II Eksus dari AndiKosasih tanggal 14 September 2009 ;117. Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin Sidik/70/VII/2009/Dit Il Eksustanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani Dir Il Eksus Brigjen Pol. Drs.Edmon llyas ;118. Copy Surat Rekening Atau Print Out rekening milik Tersangka GAYUSHP TAMBUNAN yang pernah diblokir Penyidik ;119.

Pol : R/805/XI/2009/Bareskrim tanggal26 November 2009 ;Surat Pembukaan Blokir dari Bank BCA kepada Kabareskrim No.800/CSO/BEUJ/XII/2009, tanggal 7 Desember 2009 ;Surat Permohonan Pembukaan Blokir kepada DIR II Eksus dari AndiKosasih tanggal 14 September 2009 ;Surat Perintah Penyidikan No.

. : SP.Kap /08 / XII / 2010 / EkSus / Dit Reskrimtanggal 3 Desember 2012 yang dikuatkan dengan Berita Acara Penangkapanyang ditandatangani langsung oleh Terdakwa, dengan demikian pada saatTerdakwa ditemukan dalam proses pengangkutan kayu tersebut (mobilTerdakwa mengalami pecah ban) pada saat itu belum dilakukan penangkapanterhadap Terdakwa dan adalah merupakan kekeliruan Majelis HakimPengadilan Negeri Kotobaru bahwa pada saat itu telah dilakukan penangkapanterhadap Terdakwa karena pada kenyataannya

Pol. : SP.Sita / 28 / XII /2010 / Dit Reskrim tanggal 3 Desember 2010 dengan disertai Berita AcaraPenyitaan yang juga ikut ditandatangani oleh Terdakwa selaku PemilikBarang / Yang Menguasai ;Bahwa setelah dilakukan Penyitaan, selanjutnya dengan surat Nomor B/38/XII/EkSus/2010/Dit Reskrim tanggal 3 Desember 2010, Penyidikmengajukan Permintaan Ahli Peredaran dan Legalitas Serta PengukuranHasil Hutan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat diPadang ;Bahwa untuk memenuhi permintaan Penyidik

tersebut, Kepala DinasKehutanan Propinsi Sumatera Barat dalam hal ini dilakukan oleh saksiYanuar Bachril, SH dan staf telah melakukan pengukuran terhadap barangbukti tersebut dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Barang Buktitertanggal 8 Desember 2010 ;Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan mendapatkan kepastian jeniskayu yang disita sebagai barang bukti, selanjutnya Penyidik dengan suratNomor : B/28.a/I/2011/Eksus/Dit Reskrim tanggal 31 Januari 2011mengajukan laporan guna memperoleh persetujuan

S.Tap/132a/XIV2009/Dit Il Eksus tanggal 1 Desember 2009. Surat Nomor B/132.b/Xl/2009/Pit ll Eksus tanggal 1 Desember 2009. dan Surat Nomor B/1057/XI/2009/Dit ll Eksus. tanggal 1 Desember 2009:Bahwa sebagaimana halhal yang terurai di atas, maka jelas dasar LaporanPolisi Nomor Pol. LP/175/IV/2009/Siagall tanggal 26 Maret 2009 hanyakepada Akta Jual Beli (PJB) Nomor 1132/1989/Jatinegara tanggal 30November 1989 yaitu antara Ny. Erna Emanbhudi (yang diwakili kuasanyaTn. Sosropratono) dengan Tn.

SPPP/R/132/X1/2009/Dit ll Eksus tanggal 1 Desember 2009 atas namaTn. Budi Purnama/Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan gugatan a quotanggal 29 Maret 2010 Nomor 177/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim. adalah terbuktiperbuatan Tergugat Rekonvensi dan Il telah memenuhi unsur kesengajaanHalaman 31 dari 54 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt/201724.dan setidaktidaknya mengganggu kenyamanan dalam kehidupan yanglayak yang dijamin oleh UUD 1945, sesuai dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD1945.

SPPP/R/132/Xl/2009/Dit Il Eksus tanggal 1 Desember 2009 atas nama Tn.