EKO SUHARTO sebesar Rp.700.000.000,- tanggal 30 Agustus 2017,

EKO SUHARTO sebesarRp.700.000.000, tanggal 30 Agustus 2017, Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor :1250 /Pid.B/2018/PN.JKT.TIM3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas Cek No.BZ 589958senilai Rp.3.000.000.000, an. EKO SUHARTO yang dikeluarkan BankBCA,4. 1 (satu) lembar Cek No.BZ 589958 senilai Rp.3.000.000.000, an. EKOSUHARTO yang dikeluarkan Bank BCA Depok,5.

Bahwa selain itu, terdakwa juga menyerahkan jaminan berupa cek kepadasaksi, yaitu cek Bank BCA KCU Depok No.BZ 589958 tertanggal 15September 2017 senilai Rp.3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) dan kataterdakwa cek tersebut dapat dicairkan setelah tanggal jatuh tempo jika uangyang 2,7 miliar yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa tidakdibayarkan kembali oleh terdakwa kepada saksi.

Cek Bank BCA KCU Depok No.BZ 589958 tertanggal 15 September2017 senilai Rp.3.000.000.000, (tiga miliar rupiah),Adalah benar yang saksi terima dari terdakwa sebagai jaminan yangmeyakinkan saksi sehingga mau memberikan sejumlah uang kepadaterdakwa.Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu:Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 23 Mei 2018 adalahbenar bukti bahwa cek Bank BCA KCU Depok No.BZ 589958 tertanggal Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor :1250 /Pid.B/2018/PN.JKT.TIM15 September

Cek Tunai BCA No.BZ 589958 senilai 3 miliar rupiah kepada Syafiin,4. Cek Tunai BCA No.BZ 589957 senilai 1 miliar rupiah kepada Syafiin.Bahwa terhadap pembatalan yang terdakwa ajukan tersebut tidak pernah adabalasan dari pihak Bank BCA.

EKO SUHARTO sebesarRp.700.000.000, tanggal 30 Agustus 2017,3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas Cek No.BZ 589958senilai Rp.3.000.000.000, an. EKO SUHARTO yang dikeluarkan BankBCA,4. 1 (Satu) lembar Cek No.BZ 589958 senilai Rp.3.000.000.000, an. EKOSUHARTO yang dikeluarkan Bank BCA Depok,5. Bilyet Giro Bank BCA No.DP 864859 tanggal 29 Juli 2017 untukpemindahan dana sebesar Rp.2.500.000.000, ke rekening 02300392922an.

Sumber Makmur Aneka Tekhinikmelalui saksi Aji Prabowo selaku manajer personalia PT.Sumber Makmur Aneka Tekhinik ;29. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.BZ 612133 tanggal 6 September 2014, senilai Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) ;30. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.BZ 612134 tanggal 13 September 2014, senilai Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) ;31. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.BZ 612135 tanggal 20 September 2014, senilai

Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) ;32. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.BZ 612136 tanggal 27 September 2014, senilai Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) ;33. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.BZ 612137 tanggal 4 Oktober 2014, senilai Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) ;34. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.BZ 612138 tanggal 11 Oktober 2014, senilai Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) ;35. 1 (satu) lembar sobekan

BG (bilyet giro) Bank BCA No.BZ 612139 tanggal 18 Oktober 2014, senilai Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) ;36. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.BZ 612140 tanggal 18 Oktober 2014, senilaiRp.187.517.000,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta limaratus tujuh belas ribu rupiah rupiah) ;37. 1 (satu) lembar sobekan BG (bilyet giro) Bank BCA No.CK 146535 tanggal 30 Agustus 2014, senilai Rp.39.175.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta seratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) ;38. 1 (satu

EKO SUHARTO sebesar Rp.700.000.000,- tanggal 30 Agustus 2017,

., terdakwa memberikan jaminanberupa 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCU Depok No.BZ 589958tertanggal 15 September 2017 senilai Rp.3.000.000.000, (tiga miliarrupiah) kepada saksi DR. SYAFIIN, SH., MM., MH. yang dapat dicairkansewaktuwaktu, padahal terdakwa menyadari jika cek tersebut tidakakan bisa dicairkan karena tidak ada cukup dana di rekening terdakwa,dan terdakwa mengatakan kepada saksi DR.

SYAFIIN, SH., MM., MH., terdakwa memberikan jaminanberupa 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCU Depok No.BZ 589958tertanggal 15 September 2017 senilai Rp.3.000.000.000, (tiga miliarrupiah) kepada saksi DR. SYAFIIN, SH., MM., MH. yang dapat dicairkansewaktuwaktu, dan terdakwa mengatakan kepada saksi DR. SYAFIIN,SH., MM., MH. kalau perusahaan milik terdakwa sedang ada kerjasamadengan perusahaan Golden Nest, Inc yang berada di 118E, SaintJoseph St, Arcadia, CA 91006 USA milik Mr.

No. 105/Pid/2019/PT.DKI.4. 1 (satu) lembar Cek No.BZ 589958 senilai Rp.3.000.000.000, an. EKOSUHARTO yang dikeluarkan Bank BCA Depok,5. Bilyet Giro Bank BCA No.DP 864859 tanggal 29 Juli 2017 untukpemindahan dana sebesar Rp.2.500.000.000, ke rekening02300392922 an. SUPARMAN,6. Bilyet Giro Bank BCA No.DP 864860 tanggal kosong untuk pemindahandana sebesar Rp.1.400.000.000, ke rekening an. IIN SUPARMAN,7.

EKO SUHARTO yang dikeluarkanBank BCA,. 1 (Satu) lembar Cek No.BZ 589958 senilai Rp.3.000.000.000, an. EKOSUHARTO yang dikeluarkan Bank BCA Depok,. Bilyet Giro Bank BCA No.DP 864859 tanggal 29 Juli 2017 untukpemindahan dana sebesar Rp.2.500.000.000, ke rekening 02300392922an. SUPARMAN,. Bilyet Giro Bank BCA No.DP 864860 tanggal kosong untuk pemindahandana sebesar Rp.1.400.000.000, ke rekening an. IIN SUPARMAN,.

EKO SUHARTO yangdikeluarkan Bank BCA,4. 1 (Satu) lembar Cek No.BZ 589958 senilai Rp.3.000.000.000, an.EKO SUHARTO yang dikeluarkan Bank BCA Depok,5. Bilyet Giro Bank BCA No.DP 864859 tanggal 29 Juli 2017 untukpemindahan dana sebesar Rp.2.500.000.000, ke rekening02300392922 an. SUPARMAN,Hal. 14 dari 16 halaman Put. No. 105/Pid/2019/PT.DKI.6. Bilyet Giro Bank BCA No.DP 864860 tanggal kosong untukpemindahan dana sebesar Rp.1.400.000.000, ke rekening an. IINSUPARMAN,7.

BZ 83 BCA atas nama RONYHARTONO HANDOKO tanggal 11 September 2014 dan Surat KeteranganPenolakan tertanggal 16 September 2014, 1 (satu) lembar bilyet giro No.BZ 621862 BCA nama RONY HARTONO HANDOKO tanggal 18September 2014 dan Surat Keterangan renolakan tertanggal 18September 2014, 1 (satu) lembar bilyet giro No. BZ 352588 BCA atasnama RONY HARTONO HANDOKO tanggal 25 September 2014, 1 (satu)lembar bilyet giro No.

BZ 621864 BCA atas nama RONI HARTONOHANDOKO tanggal 11 September 2014, 1 (satu) lembar bilyet giro No.BZ 83 BCA atas nama RONY HARTONO HANDOKO tanggal 11September 2014 dan Surat Keterangan Penolakan tertanggal 16September 2014, 1 (satu) lembar bilyet giro No. BZ 621862 BCA namaRONY HARTONO HANDOKO tanggal 18 September 2014 dan SuratKeterangan renolakan tertanggal 18 September 2014, 1 (satu) lembarbilyet giro No.

BZ 352588 BCA atas nama RONY HARTONOHANDOKO tanggal 25 September 2014, 1 (satu) lembar bilyet giro No.BZ '('08 BCA atas nama RONY HARTONO HANDOKO tanggal 25September 2014 dan Surat Re,rangan Penolakan tertanggal 30September 2014, 1 (satu) lembar bilyet giro No. BZ 376225 BCA atasnama RONY HARTONO HANDOKO tanggal 12 Oktober 2014 danSurat Keterangan Penolakan tertanggal 14 Oktober 2014, 1 (satu)lembar bilyet giro No.

BZ 621868 BCA atas nama RONY HARTONOHANDOKO tanggal 6 Nopember 2014 dan Surat KeteranganPenolakan tertanggal 6 Nopember 2014, 1 (satu) lembar bilyet giro No.BZ 621869 BCA atas nama RONY HARTONO HANDOKO tanggal 11Nopember 2014 dan Surat Keterangan Penolakan tertanggal 11halaman 16 dri 17 Putusan nomor : 85/Pid.B/2017/PN.Smg.Nopember 2014, 1 (satu) lembar bilyet giro No.

Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4 April 2012 ; 2. 1 (satu) lembar tanda terima berkas asli hari Selasa tanggal 10 April 2012 ; 3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BZ 622376 sebesar Rp.2 milyar dengan tanggal jatuh tempo 13April 2012 ;4. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BZ 622377 sebesar Rp.2 milyar dengan tanggal jatuh tempo 13April 2012 ;5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BZ

622378 sebesar Rp.10 milyar dengan tanggal jatuh tempo 20 April 2012 ;6. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BZ 622379 sebesar Rp.2 milyar dengan tanggal jatuh tempo 27 April 2012 ;7. 1 ( satu) buah kalender tahun 2012 ;8. 1(satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.564/SKPT/2012 tanggal 26 April 2012 ;9. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 3 Mei 2012 ;10. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen asli tertanggal 12 April 2012 ;11. 1 (satu) lembar tanda terima 1(satu) lembar

menyerahkan asli SHM No.662/Rawa Barat, kemudian RAESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) mengatakan sebagai jaminan akanmenyerahkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank BNI seluruhnya senilaiRp.24.000.000.000,( dua puluh empat milyar rupiah ) kepada saksi TRIHARTI SOEKARNO sambil mengatakan seluruh Bilyet Giro dijamin dapatdicairkan pada saat jatuh tempo masingmasing : Bilyet Giro Bank BNI No.BZ622376 nominal Rp.2.000.000.000,( dua milyar rupiah ) jatuh tempotertanggal 13 April 2012, Bilyet Giro Bank BNI No.BZ

622377 nominalRp.2.000.000.000, ( dua milyar rupiah ) jatuh tempo tertanggal 13 April 2012,Bilyet Giro Bank BNI No.BZ 622378 nominal Rp.10.000.000.000, ( sepuluhmilyar rupiah ) jatuh tempo tertanggal 20 April 2012 dan Bilyet Giro Bank BNINo.BZ 622379 nominal Rp.10.000.000.000, ( sepuluh milyar rupiah ) jatuhtempo 27 April 2012, lalu RA ESTIAWATI alias TIA alias TYA (DPO) berusahameyakinkan saksi TRI HARTI SOEKARNO dengan cara melingkari tanggalpada kalender sesuai tanggal kliring/atuh tempo Bilyet

saksi Tri HartiSoekarno dan saksi Andayani Sri Wahyuningsih alias Endi membicarakan jualbeli dan pembayaran rumah di ruang belakang, sedangkan saksi DRS.AsepBusro ZM menunggu diruang tamu dan dalam pembicaraan tersebutRA.Estiawati alias Tia alias TYA(DPO) sebagai jaminan akan menyerahkan 4(empat) lembar Bilyet Giro Bank BNI seluruhnya senilai Rp.24.000.000.000,(dua puluh empat milyar rupiah ) dan seluruh Bilyet Giro dijamin dapat dicairkanpada saat jatuh tempo masingmasing : Bilyet Giro Bank BNI No.BZ

622376nominal Rp.2.000.000.000,( dua milyar rupiah ) jatuh tempo tertanggal 13April 2012, Bilyet Giro Bank BNI No.BZ 622377 nominal Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah ) jatuh tempo tertanggal 13 April 2012, Bilyet Giro Bank BNINo.BZ 622378 nominal Rp.10.000.000.000, ( sepuluh milyar rupiah ) jatuhtempo tertanggal 20 April 2012 dan Bilyet Giro Bank BNI No.BZ 622379nominal Rp.10.000.000.000, ( sepuluh milyar rupiah ) jatuh tempo 27 April2012, kKemudian RA.Estiawati alias Tia alias Tya(DPO) melingkari

Rp.2 milyardengan tanggal jatuh tempo 13April 2012 ;1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BZ 622377 sebesar Rp.2 milyardengan tanggal jatuh tempo 13April 2012 ;1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BZ 622378 sebesar Rp.10milyar dengan tanggal jatuh tempo 20 April 2012 ;1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BZ 622379 sebesar Rp.2 milyardengan tanggal jatuh tempo 27 April 2012 ;1 ( satu) buah kalender tahun 2012 ;1(satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran TanahNo.564/SKPT/2012 tanggal 26 April 2012 ;1 (satu

BZ 409923 BCA KCU Kediri Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Kadr.sebesar Rp.26.595.000, dan setelah dipindahh bukukan pada Bank yangbersangkutan dananya tidak ada.k pada tanggal 2372014, berupa 62 sak (3100 kg) gula NG dengan hargaRp.26.660.000, + Rp.344.000, = Rp.27.004.000, pada tanggal 2182014dibayar dengan bilyet giro No.BZ 409924 BCA KCU Kediri dan etelahdipindah bukukan pada Bank yang bersangkutan dananya tidak ada. pada tanggal 2472014, berupa 19 drum (3420 +

84 kg) minyak gorengdengan harga Rp.34.514.400, + Rp.312.800, = Rp.34.827.200, padatanggal 2082014 dibayar dengan bilyet giro No.BZ 409925 BCA KCUKediri sebesar Rp.25.514.400, setelah dipindah bukukan paa Bank yangbersangkutan dananya tidak ada.m. pada tanggal 982014, berupa 40 sak (2000 kg) gula dengan hargaRp.17.200.000, pada tanggal 1782014 ddibayar dengan bilyet giro No.BZ409911 BCA KCU Kediri sebesar Rp.17.200.000, dan setelah dipindahbukukan pada Bank yang bangkutan dananya tidak ada.n pada

tanggal 1182014, berupa 16 drum (2880 + 40 kg) minyak gorengdengan harga Rp.27.792.000, pada tanggal 1182014 dibayar dengan bilyetgiro No.BZ 079384 BCA KCU Kediri sebesar Rp.5.400.000, dan bilyet giroNo.BZ 082316 BCA KCU Kediri sebesar Rp.23.650.000, dan keduanyasetelah dipindah bukukan tidak ada dananya.Bahwa, dalam huruf a sampai dengan huruf h, tergugat dan tergugat Ildalam pembelian barangbarang gula dan minyak dengan jumlah uang yangharus dibayarkan adalah Rp.23.895.850, + &Rp.81.037.700, +

Pada tanggal 2372014, berupa 62 sak (3100 kg) gula NG dengan hargaRp.26.660.000, + Rp.344.000, = Rp.27.004.000, pada tanggal 2182014dibayar dengan bilyet giro No.BZ 409924 BCA KCU Kediri dan etelahdipindah bukukan pada Bank yang bersangkutan dananya tidak adaPada tanggal 2472014, berupa 19 drum (8420 + 84 kg) minyak gorengdengan harga Rp.34.514.400; + Rp.312.800; = Rp.34.827.200; padatanggal 2082014 dibayar dengan bilyet giro No.BZ 409925 BCA KCUKediri sebesar Rp.25.514.400, setelah dipindah bukukan

Pada tanggal 1182014, berupa 16 drum (2880 + 40 kg) minyak gorengdengan harga Rp.27.792.000, pada tanggal 1182014 dibayar denganbilyet giro No.BZ 079384 BCA KCU Kediri sebesar Rp.5.400.000, danbilyet giro No.BZ 082316 BCA KCU Kediri sebesar Rp23.650.000, dankeduanya setelah dipindah bukukan tidak ada dananya.Bahwa, dalam huruf a sampai dengan huruf h, tergugat dan tergugat Il dalampembelian barangbarang gula dan minyak dengan jumlah uang yang harusdibayarkan adalah : Rp.23.895.850, + Rp.81.037.700

M.Syafrudin Ahmadi tgl. 03 Maret 2011, 1 (satu) lembar Nota an.M.Syafrudin Ahmadi tgl. 07 Maret 2011, 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.BZ.271137 dariBankMenimbang, bahwa dipersidangan di dengar keterangan Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut : bahwa pada awalnya terdakwa berpurapura mengontrak rumah disebelah TokoBatik Putri Amalia, kemudian pada tgl.3 Maret 2011 terdakwa datang ke TokoBatik Putri Amalia di Jl.Surabaya, Pekalongan bertemu saksi Hadijah pemilik TokoBatik, dan selanjutnya terdakwa

Photo Copy Bilyet Giro No.BZ 026847 dari Bank BCA , diberi tanda buktiT1Bahwa Para Tergugat , T1 tersebut hanya berupa Photo Copy tanpa dapatdiperlihatkan surat aslinya; Menimbang, bahwa atas buktibukti surat yang diajukan dalam persidangan perkaraini, Penggugat, Para Tergugat telah membuat tanggapan berupa kesimpulan yang masingmasing menyerahkan dipersidangan tertanggal 24 September 2013 ; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyataka sudah tidak mengajukan apaapa lagi dan kemudian samasama

., M.H. sebesar Rp.5.612.245,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/V/2013 tanggal 03 May 2013, BTL No.022/BM/IV/13 tanggal 30 April 2013, Kwitansi No.003/KW-JL/IV/13 tanggal 26 April 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.BZ 144401 tanggal 3 Mei 2013;

, Kwitansi No.004/KW-JL/V/13 tanggal 24 Mei 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.BZ 144410 tanggal 30 Mei 2013;

., M.H.sebesar Rp 5.612.245, terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/V/2013tanggal 03 Mei 2013, BTL No.022/BM/IV/13 tanggal 30 April 2013,Kwitansi No.003/KWJL/IV/13 tanggal 26 April 2013, dan fotocopyBilyet Giro No.BZ 144401 tanggal 3 Mei 2013;27. 1 (Satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi(Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H.sebesar Rp 5.612.245, terdiri dari Voucher No.018/BO/5828/V/2013tanggal 30 Mei 2013, BTL No.016/BM/V/13 tanggal 23 Mei 2013,Kwitansi No.004

/KWJL/V/13 tanggal 24 Mei 2013, dan fotocopy BilyetGiro No.BZ 144410 tanggal 30 Mei 2013;28. 1 (Satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi(Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H.sebesar Rp 5.612.245, terdiri dari Voucher No.015/BO/5828/V1/2013tanggal 28 Juni 2013, BTL No.022/BM/VI/13 tanggal 26 Juni 2013,Kwitansi No.002/KWJL/VI/13 tanggal 26 Juni 2013, dan fotocopyBilyet Giro No.BZ 144422 tanggal 28 Juni 2013;29. 1 (Satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa

dijanjikan belum dikembalikan olehterdakwa ; e Bahwa saksi telah menyetorkan uang sebagai modal terdakwa sejak tanggal4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 baik secara tunaimaupun melalui transfer sejumlah Rp.182.823.500, dengan perinciansebagaimana dalam BAP di Kepolisian ; Bahwa saksi pernah diberikan oleh terdakwa 2 buah cek Bank BNI NomorCJ 639846 senilai Rp.20.000.000, jatuh tempo tanggal 10 Maret 2011 danNomor CJ 639847 senilai Rp.20.000.000, jatuh tempo 17 Maret 2011, 1 BGBank BNI No.BZ

BZ 051704, tidak diperlihatkan aslinya dantelah bermaterai yang cukup, diberi tanda P4;Fotocopy Bilyet Giro Bank BNI No.BZ 051709, tidak diperlihatkan aslinya danbermaterai yang cukup, diberi tanda P5;Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 16/PDT.G/2013/PN.Smp.14Fotocopy Surat dari Advokat dan Konsultan Hukum Laurens A. Kudubun, SH.

A31791340 a/n TEOH CHEN PENG, 1(satu) buah HP Samsung Galaxy Note II warna putih SN N710095MH, 1 (satu)buah HP Nokia X1 warna hitam No.Imei: 359733/04/276594/4, 1 (satu) buahkartu warna putih polos SN: BEIF255E157949491262, 1 (satu) buah kartu ATMvisa HONG LEONG No.4678513370017878, 1 (satu) buah Kartu IzinMengemudi Malaysia a/n TEOH CHEN PENG No.900601075467, 1 (satu)buah Kartu Izin Mengemudi Malaysia a/n TEOH CHEN PENG No.BZ 412259,1 (satu) buah Power Card TimeZone,1 (satu) buah Kartu Diamond Card