tanggal 05 April 2019 yang dibuatoleh Maker/Admin atasnama INDAH HARDIANTI1 (satu) lembar Billcounter Bank Rakyat Indonesia tanggal 10 April20191 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 10 April 20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 10 April 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 10 April20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 10 April 2019F.

REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh Maker/Adminatas nama INDAH HARDIANTI1 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 25 April 20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 25 April 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 25 April20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 25 April 2019.

REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 11 April 2019 yang dibuat oleh Maker/Admin atasnama INDAH HARDIANTI1 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 17 April 20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 17 April 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 17 April20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 17 April 2019J.

(satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 3 Mei 2019A.

REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat oleh Maker/AdminINDAH HARDIANTI1 (satu) lembar Billcounter Bank Rakyat Indonesia tanggal 22 Mei20191 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 22 Mei20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 22 Mei 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 22 Mei20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 22 Mei 2019.

REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh Maker/Adminatas nama INDAH HARDIANTI1 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 25 April 20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 25 April 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 25 April20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 25 April 2019.

REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 11 April 2019 yang dibuat oleh Maker/Admin atasnama INDAH HARDIANTI1 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 17 April 20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 17 April 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 17 April20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 17 April 2019J.

REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 05 Mei 2019 yang dibuat oleh Maker/AdminINDAH HARDIANTI1 (satu) lembar Billcounter Bank Rakyat Indonesia tanggal 10 Mei 20191 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 10 Mei 20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 10 Mei 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 10 Mei20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 10 Mei 2019.

REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat oleh Maker/AdminINDAH HARDIANTI1 (satu) lembar Billcounter Bank Rakyat Indonesia tanggal 22 Mei20191 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 22 Mei20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 22 Mei 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 22 Mei20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 22 Mei 2019.

REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 27 Mei 2019 yang dibuat olen Maker/AdminINDAH HARDIANTI1 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 30 Mei20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 30 Mei 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 30 Mei20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 30 Mei 2019KKKK.

- 1 (satu) lembar Summary credit amia kemasan bulan Oktober 2012. - 1 (satu) lembar Summary credit amia kemasan bulan November 2012. - 1 (satu) lembar Summary credit amia kemasan bulan Desember 2012. - 1 (satu) lembar Summary credit amia kemasan bulan Januari 2013. - 1 (satu) lembar Summary Invoice faktur UD. Indra. Dikembalikan kepada pemiliknya CV. Wafindo Jaya. 6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Toko Atan. "2"0 200 2022021 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 05 September 2012atas nama konsumen Kantin Alex.1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 13 Desemer 2012 atasnama konsumen Toko Obat Beringin Farma.1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 22 Desemer 2012 atasnama konsumen Foto Copy Srikandi. 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 26 Desemer 2012 atasnama konsumen Fitnes Obet. ""1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 02 Januari 2013 atasnama konsumen PO Gelora.1 (satu) lembar Summary

credit amia kemasan bulan Oktobere 1 (satu) lembar Summary credit amia kemasan bulan DesemberDO 2 seca re cee eee ence eco EEREe 1 (satu) lembar Summary credit amia kemasan bulan JanuariDO prone cece ee Te RRR RRe 1 (satu) lembar Summary Invoice faktur UD.

PB (DAK Penugasan).1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanJalan Lingkar Trans Dusun Tangah.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengawasan Peningkatan Jalan Kec.

Sangir Batang Hari dan Kec.Sangir Balai Janggo (DAK Penugasan).1 (Satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengadaan Pembangunan IRNA TT Kelas III (Bangsal Kebidanan).1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanJalan Tubo Paninjauan.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengawasan Jembatan Ambayan.1 (Satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket Jalan PasarLama Pasar Baru Muara Labuh.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report

Pasar Baru Muara Labuh.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengawasan Mesjid Agung Solok Selatan.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanLanscape Kantor Kejari Solok Selatan.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Pasar Abai (DAK).1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengadaan Pembangunan IRNA TT Kelas III (Lanjutan).1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report

invoice tertanggal 21 Agustus 2018 terdapat senilai Rp.49.655.429, beserta lampirannya Summary Invoice terdiri dari 7 (tujuh) suratjalan dan 4 surat jalan dilampirkan yang asli dan terdapat 1 surat jalan yangbukan milik Penggugat akan tetapi milik PT.

GalenaPerkasa ( vide bukti T4a, T4b); Invoice Nomor : 2018/IX/JM/010, tanggal 21September 2018 senilai Rp.45.961.268, beserta Summary Invoice tersebutterdiri dari 6 (enam) surat jalan , terdapat 1 ( satu ) surat jalan yang bukan milikPenggugat akan tetapi milik Transporter PT.

GALENA PERKASA,; ( vide bukti T19a,T19b); Invoice Nomor : 2018/VIII/JM/023 tanggal 30 Agustus 2018 senilaiRp.33.594.000, beserta Summary Invoice terdiri dari 2 (dua) surat jalanterdapat 1 (satu) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA(Penggugat) dan 1 (satu ) surat jalan milik PT.

Summary Invoice terdiri dari 24 (dua puluhempat) surat jalan 14 (empat belas) buah surat jalan asli Transporter PT.JUJUR UTAMA dan 10 (sepuluh) surat jalan lainnya milik Tranporter lain ( Videbukti T24a, T24b, T24c, T24d, T24e) ; Invoice Nomor : 2018/XII/JM/001tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp.17.952.648, beserta Summary Invoiceterdiri dari 17 (tujuh belas) surat jalan dan 183 (tiga belas) buah surat jalan asliTransporter PT.

OOCL LOGISTIK INDONESIA dan PT.YUSEN LOGISTIK tersebut masuk dalam summary invoce yang dibuatpenggugat adalah berdasarkan dokumen surat jalan yang telah di kerjakan olehTrasporter Penggugat untuk mengirimkan barang milik Tergugat , sehinggapenggugat bisa memasukan dalam data pembuatan Summary InvoicePenagihan ;Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap buktidokumen surat jalan yang dilampirkan oleh Penggugat untuk melengkapiinvoice Penagihan dan terhadap surat jalan tersebut sudah

, Oktober 2013 s/d Maret 2013, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan M-l berikut gembok dan anak kunci, 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Cash Sales/ Cash Summary Hotel Mutiara periode Juni 2013 dan beserta lampiran sebagai berikut: 4 (empat) lembar asli rekening koran CIMB Niaga dengan nomor rekening 206-01-00220-00-1, 1 (satu) lembar asli formulir multiguna CIMB Niaga tanggal 8 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 27 Juni 2013, 3 (tiga) lembar asli cashier cash dan card report

tanggal 27 Juni 2013, 2 (dua) lembar asli cashier cash Transaction tanggal 27 Juni 2013,1 (satu) lembar asli credit Card List tanggal 27 Juni 2013.- 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Cash Sales/ Cash Summary Hotel Mutiara periode Juli 2013 dan beserta lampiran sebagai berikut: 10 (sepuluh) lembar asli rekening koran CIMB Niaga dengan nomor rekening 206-01-00286-00-7, 6 (enam) lembar asli rekening koran CIMB Niaga dengan nomor rekening 206-01-00220-00-1, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal

15 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 3 Juli 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 3 Juli 2013, 2 (dua) lembarasli Cashier Cash Transaction tanggal 3 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 3 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 4 Juli 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 4 Juli 2013, 2 (dua) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 4 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 4

Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 5 Mi 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card Report tanggal 5 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 5 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 5 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli formuir Multiguna CIMB Niaga tanggal 15 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 6 Juli 2013, 4 (empat) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 6 Juli 2013, 2 (dua) lembar asli Cashier Cash Transaction

21 Maret 2014,1 (satu) lembar asli cash Summary tanggal 22 Maret 2014.

Niaga tanggal 15 Juli 2013, 1 (satu) lembar asliCash Summary tanggal 3 Juli 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & CardHalaman 3 dari 53 Putusan Nomor 1513 Pid.B/2014.

/PN Bag.Desember 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 27 Desember2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 27 Desember2013,1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 27 Desember2013. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Cash Sales/ Cash Summary Hotel MutiaraPeriode Januari 2014 dan beserta lampiran sebagai berikut: 5 (lima) lembarfoto copy Rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 1320097789979dan 1320097987888, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 7

29 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card Listtanggal 29 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 30Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 1513 Pid.B/2014.

26 Nopember 2013, 1 (satu)lembar asli Cash Summary tanggal 25 Nopember 2013,1 (satu) lembar asiliHalaman 36 dari 53 Putusan Nomor 1513 Pid.B/2014.

tanggal 1 Maret 2014, 1(satu) lembar asli Credit Card List tanggal 14 Maret 2014,1 (satu) lembar asliCash Summary tanggal 21 Maret 2014,1 (satu) lembar asli cash Summarytanggal 22 Maret 2014.

Kharisman Zebua,tanggal 04 Maret 2016 transaksi penjualan dengan jumlah total 445..000.50.1 (satu) lembar Struk Frisbee SUMMARY COMPLIMENT Pos 112 an. KharismanZebua, tanggal 04 Maret 2016 transaksi penjualan dengan jumlah total 52..000.51.1 (satu) lembar Struk Frisbee SUMMARY ALL TRANS Pos 112 an.

Kharisman Zebua,tanggal 15 April 2016 transaksi penjualan dengan jumlah total 996.000.73.1 (Satu) lembar Struk Frisbee SUMMARY COMPLIMENT Pos 112 an. KharismanZebua, tanggal 15 April 2016 transaksi penjualan dengan jumlah total 17.000.74.1 (Satu) lembar Struk Frisbee SUMMARY ALL TRANS Pos 112 an.

Dengan jumlah total penjualan 6.185.000, laporanpenjualan 2.905.000 beda 3.280.000.137. 5 (lima) lembar data transaksi penjualan Frisbee Report 20052016 outletGroup Frisbee Pos 112, 113, 117.138. 1 (Satu) lembar Summary Cashier Report of Food & Beverage Sales Date 20May 2016, pukul 17:02:00 dengan total 2.905.000.139. 1 (Satu) lembar sttuk SUMMARY CASH FRISBEE tanggal 20 May 2016 Pos 112Kharisman Zebua, transaksi sebanyak 8 item penjualan total 741.000.140. 1 (Satu) lembar Struk SUMMARY COMPLIMENT

Dengan jumlah total penjualan 6.546..000, laporanpenjualan 3.078.000 beda 3.468.000.167. 8 (delapan) lembar data transaksi penjualan Frisbee Report 16062016 outletGroup Frisbee Pos 112, 113, 117168. 1 (Satu) lembar Summary Cashier Report of Food & Beverage Sales Date 16Jun 2016, pukul 17:07:29 dengan total 11.406.000.169. 1 (satu) lembar strtuk SUMMARY CASH FRISBEE tanggal 16 Jun 2016 Pos 112Kharisman Zebua, transaksi penjualan dengan jumlah total 1.647.000.170. 1 (satu) lembar Struk SUMMARY COMPLIMENT

Cashier Report of Food & Beverage Sales Date 14Oktober 2016, pukul 16:57:35 dengan total 1.138.000.271. 1 (Satu) lembar struk SUMMARY CASH FRISBEE tanggal 14 Okt 2016 Pos 112Kharisman Zebua, transaksi penjualan dengan jumlah total 54.000.272. 1 (Satu) lembar Struk SUMMARY COMPLIMENT FRISBEE tanggal 14 Okt 2016Pos 112 KHARISMAN ZEBUA transaksi penjualan dengan jumlah total 174.000.273. 1 (satu) lembar Struk SUMMARY ALL TRANS tanggal 14 Okt 2016 Pos 112KHARISMAN ZEBUA transaksi penjualan dengan jumlah

Pta terkait transaksi penjualan LBOdan By Product.bahwa berdasarkan penelitian dokumen Summary Payable and Receivable forFebruary 2010, angka pelunasan sebesar US D.469.757,05 tersebut adalahtotal gabungan tagihan dari Pertamina (Persero) UPMS I kepada PemohonBanding untuk billing bulan February 2010 untuk beberapa utilities dimanadidalamnya termasuk tagihan PPN sebesar USD.8.966,84.bahwa mengingat perincian tagihan dalam dokumen Summary Payable andReceivable for February 2010 menyangkut transaksi

Ptadengan Pemohon Banding melalui dokumen Summary Payable andReceivable for February 2010, angka pelunasan sebesar USD.469.757,05tersebut adalah total gabungan tagihan dari Pertamina (Persero) UPMS Ikepada Pemohon Banding untuk billing bulan February 2010 untuk beberapautilities dimana didalamnya termasuk tagihan PPN sebesar USD.8.966,84.bahwa Pemohon Banding dapat dengan jelas merinci mekanisme pembayarandalam Summary Payable and Receivable for February 2010 yang terkaittransaksi lainnya selain

Payableand Receivable UCO (Summary Payable and Receivable for February 2010yang menunjukkan net tagihan PT.

Pta terkait transaksi penjualan LBOdan By Product.bahwa berdasarkan penelitian dokumen Summary Payable and Receivable forFebruary 2010, angka pelunasan sebesar USD 469.757,05 tersebut adalahtotal gabungan tagihan dari Pertamina (Persero) UPMS I kepada PemohonBanding untuk billing bulan February 2010 untuk beberapa utilities dimanadidalamnya termasuk tagihan PPN sebesar USD.33.713,86.bahwa mengingat perincian tagihan dalam dokumen Summary Payable andReceivable for February 2010 menyangkut transaksi

bagi hasil 3G broadband Des 2010dan data revenue sharing 3G Des 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadbandDes 2010, summary usage 3G IM2 Des 2010FC Havoice No. 0008/1110/0211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2011dan data revenue sharing 3G Jan 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Jan2011, summary usage 3G IM2 Jan 2011FC Hnvoice No. 0011/1110/0311/SEL dilampirkan daily traffic & revenue of 3G broadbandFebr 2011, summary usage 3G IM2 Febr 2011FC Havoice No. 0016R1

Mei 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadbandMei 2011, summary usage 3G IM2 Mei 2011 FC Invoice No.

of 6498 3G broadband Agust 2011, summary usage 3GIM2 Agust 2011 94Invoice No. 0032/1110/1111/SEL dilampirkanBA bagi hasil 3G broadband Sept 2011 dandata revenue sharing 3G Sept 2011 serta dailytraffic & revenue of 3G broadband Sept 2011,summary usage 3G IM2 Sept 2011 95Invoice No. 0036/1110/1111/SEL dilampirkanBA bagi hasil 3G broadband Okt 2011 dandata revenue sharing 3G Okt 2011 serta dailytraffic & revenue of 3G broadband Okt 2011,summary usage 3G IM2 Okt 2011 96Invoice No. 0037/1110/1211/SEL

usage3G IM2 Juni 2010 80 Invoice No.0025/1110/0810/SELdilampirkan BA bagi hasil3G broadband Juli 2010 dandata revenue sharing 3G Juli2010, summary usage 3GIM2 Juli 2010 Invoice No.0027/1110/0910/SELdilampirkan BA bagi hasil3G broadband Agust 2010dan data revenue sharing 3GAgust, summary usage 3GIM2 Agust 2010 82 Invoice No.0028/1110/1010/SELdilampirkan BA bagi hasil3G broadband Sept 2010 95 dan data revenue sharing 3GSept 2010, summary usageSept 2010 83Invoice No.0032/1110/1110/SELdilampirkan BA

2010, summary usage3G IM2 Des 2010 86Invoice No.0008/1110/0211/SELdilampirkan BA bagi hasil3G broadband Jan 2011 dandata revenue sharing 3G Jan2011 serta daily traffic &revenue of 3G broadbandJan 2011, summary usage3G IM2 Jan 2011 87Invoice No.0011/1110/0311/SELdilampirkan daily traffic &revenue of 3G broadbandFebr 2011, summary usage3G IM2 Febr 2011 88 Invoice No.0016R1/1110/0511/SELdilampirkan BA bagi hasil3G broadband Mar 2011 dandata revenue sharing 3GMar 2011 serta daily traffic& revenue of

Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 14 tanggal 23 Juni1982, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.1 6;10.Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 66 tanggal 9 Mei 1993,selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.1 7;11.Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 78 tanggal 14 Oktober1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.1 8;12.Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 92 tanggal 30 April1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.1 9;13

.Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 91 tanggal 20 April1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I 10;14.Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 93 tanggal 28 Juni1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I 11;Halaman79dari120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak15.Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 28 tanggal 28 Agustus1983, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.1 12;16.Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 50 tanggal 1 Agustus1987,

Mei1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.1 17;21.Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 71 tanggal 4 Juli 1993,selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.1 18;22.Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 111 tanggal 29 Maret1995, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.1 19;23.Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 13 tanggal 17 Juni1982, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.1 20;24.Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 46 tanggal

Report Nomor Zamrud 85 tanggal 30 Januari1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III19;Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 14 tanggal 23 Juni 1982,selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III20;Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 66 tanggal 9 Mei 1993,selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III21;Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 78 tanggal 14 Oktober1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III22;Foto copy Well Summary

tanggal 28 Agustus1983, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III26;Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 50 tanggal 1 Agustus1987, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III27;Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 12 tanggal 11 Juni 1982,selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III28;Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud 41 tanggal 10 Februari1986, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III29;Foto copy Well Summary Report Nomor Zamrud

2013 pada batch 1, akan terdakwa gantijumlah nominalnya / jumlah uang yang masuk dengan dicocokan pada summary reporttertanggal 11 November 2013 pada batch 2. dikarenakan summary report tertanggal 11November 2013 belum disetorkan, sedangkan untuk summary report tanggal 13 November2013 pada batch 2, terdakwa ganti jumlah nominalnya dicocokan ke summary report tanggal 12November 2013 batch 2. pada summary report tanggal 18 November 2013 batch 1, akandiganti jumlah nominal uangnya dicocokan dengan

summary report tertanggal 11 November2013 bacth 1, dan summary report tanggal 18 November 2013 bacth 2 akan diganti jumlahnominalnya dicocokan dengan summary report tanggal 14 November 2013 bacth 2.

batch 1, akan terdakwa ganti jumlahnominalnya / jumlah uang yang masuk dengan dicocokan pada summary report tertanggal 11November 2013 pada batch 2. dikarenakan summary report tertanggal 11 November 2013belum disetorkan, sedangkan untuk summary report tanggal 13 November 2013 pada batch 2,terdakwa ganti jumlah nominalnya dicocokan ke summary report tanggal 12 November 2013batch 2.

Bahwa Selanjutnya pada summary report tanggal 18 November 2013 batch 1, akan digantijumlah nominal uangnya dicocokan dengan summary report tertanggal 11 November 2013bacth 1, dan summary report tanggal 18 November 2013 bacth 2 akan diganti jumlahnominalnya dicocokan dengan summary report tanggal 14 November 2013 bacth 2.

report tertanggal 13 November2013 pada batch 1, akan terdakwa ganti jumlah nominalnya / jumlah uangyang masuk dengan dicocokan pada summary report tertanggal 11 November2013 pada batch 2. dikarenakan summary report tertanggal 11 November2013 belum disetorkan, sedangkan untuk summary report tanggal 13November 2013 pada batch 2, terdakwa ganti jumlah nominalnya dicocokanke summary report tanggal 12 November 2013 batch 2.Selanjutnya pada summary report tanggal 18 November 2013 batch 1, akan diganti

Credit Analysis Summary tertanggal & Credit ExecutiveSummary tertanggal 14 July 2006, Solo ;11.Credit Analysis Summary tertanggal & Credit ExecutiveHal. 6 dari 38 hal. Put. No. 63PK/Pid.Sus/2011Summary tertanggal 11 Januari 2007, Solo ;12. Akta Perubahan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit &Pemberian Jaminan Kredit No. 01 tanggal 01 Agustus 2006dibuat di hadapan Notaris Dradjat Uripno, SH;13.

KasegaDadidit, Internal Audit Divistion Bank NISP ;42.13 (tiga belas) fotocopy Credit Analysis Summary BankNISP Debitur PT.

teranggal & CreditOrigination's Executive Summary tertanggal 14 July2006, Solo ;Credit Analysis Summary tertanggal & CreditOrigination's Executive Summary tertanggal 17Januari 2007, Solo;Akta Perubahan Perjanjian Penyediaan FasilitasKredit & Pemberian Jaminan Kredit No.071 tgl. 1Agustus 2006 dibuat dihadapan Notaris DradjadUripno, SH;Akta Perubahan Perjanjian Penyediaan FasilitasKredit & Pemberian Jaminan Kredit No. 02 tgl. 1Agustus 2006 dibuat dihadapan Notaris DradjadUripno, SH;Akta Perjanjian

Summary tertanggal 14 Juli2006 ditandatangani oleh saksi No. 3 Wiwin Hermantodan saksi No. 6 Abbiet Subiyakto.c) Pertimbangan No. 4 halaman 56 Surat Putusan Pidana yangmenyatakan bahwa "benar dalam pemberian tambahan kreditkepada PT.

WAKTU YANG TIDAKLOGIS dalam pemaparan pertimbangan di atas, sebagai berikut:1) Barang bukti No. 10, Credit Analysys Summary (CAS) & CreditOrigination's Executive Summary tertanggal 14 Juli 2006.2) Barang bukti No. 3 Surat Penegasan Persetujuan Kredit No.333/Krd Ska/SH/VII/06 tertanggal 26 Juli 2006.3) Keterangan saksi No. 9 Ani Hastuti, di bawah sumpah dihalaman 24 Surat Putusan Pidana menyatakan bahwa"permohonan kredit PT.

Solok Selatan.16) 1 (satu) bundel printout summary report informasi lelang Jalan LingkarTandai Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan.17) 1 (Satu) bundel printout summary report informasi lelang Jalan GerbangUlu Suliti Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan.18) 1 (Satu) bundel printout summary report informasi lelang Jalan TanjungDurian Talantam Pemerintah Daerah Kab.

Sangir BalaiJanggo (DAK Penugasan).50) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengadaan Pembangunan IRNA TT Kelas III (Bangsal Kebidanan).51) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket Pekerjaan JalanTubo Paninjauan.52) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengawasan Jembatan Ambayan.53) 1 (Satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket Jalan PasarLama Pasar Baru Muara Labuh.54) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket

Summary Report Paket PekerjaanPeningkatan Jalan dengan Hotmix Kecamatan Sangir.47. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPeningkatan Struktur Jalan Teluk Air Putih SP.

Sangir BalaiJanggo (DAK Penugasan).50. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengadaan Pembangunan IRNA TT Kelas III (Bangsal Kebidanan).51. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket Pekerjaan JalanTubo Paninjauan.52. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengawasan Jembatan Ambayan.53. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket Jalan PasarLama Pasar Baru Muara Labuh.54. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket

SangirBalai Janggo (DAK Penugasan).50) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengadaan Pembangunan IRNA TT Kelas III (Bangsal Kebidanan).51) 1 (Satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket Pekerjaan JalanTubo Paninjauan.52) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengawasan Jembatan Ambayan.53) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket Jalan PasarLama Pasar Baru Muara Labuh.54) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket

& revenue of3G broadband Nop 2010, summary usage 3G IM2 Nop2010FCdilegalisir 85Invoice No. 0003/1110/0111/SEL dilampirkan BA bagihasil 3G broadband Des 2010 dan data revenuesharing 3G Des 2010 serta daily traffic & revenue of3G broadband Des 2010, summary usage 3G IM2 Des2010FCdilegalisir 86Invoice No. 0008/1110/0211/SEL dilampirkan BA bagihasil 3G broadband Jan 2011 dan data revenuesharing 3G Jan 2011 serta daily traffic & revenue of 3Gbroadband Jan 2011, summary usage 3G IM2 Jan2011FCdilegalisir

No. 787 K/Pid.Sus/2014 summary usage 3G IM2 Febr 2011 88Invoice No. 0016R1/1110/0511/SEL dilampirkan BAbagi hasil 3G broadband Mar 2011 dan data revenuesharing 3G Mar 2011 serta daily traffic & revenue of3G broadband Mar 2011, summary usage 3G IM2 Mar2011FCdilegalisir 89Invoice No. 0019/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagihasil 3G broadband April 2011 dan data revenuesharing 3G April 2011 serta daily traffic & revenue of3G broadband April 2011, summary usage 3G IM2April 2011FCdilegalisir 90Invoice No

of3G broadband Sept 2011, summary usage 3G IM2Sept 2011 FCdilegalisir Hal. 40 dari 202 hal.

. 0027/1110/0910/SEL dilampirkan BA bagihasil 3G broadband Agust 2010 dan data revenuesharing 3G Agust, summary usage 3G IM2 Agust 2010 82Invoice No. 0028/1110/1010/SEL dilampirkan BA bagihasil 3G broadband Sept 2010 dan data revenuesharing 3G Sept 2010, summary usage Sept 2010 83Invoice No. 0032/1110/1110/SEL dilampirkan BA bagihasil 3G broadband Okt 2010 dan data revenuesharing 3G Okt 2010 serta daily traffic & revenue of 3Gbroadband Okt 2010, summary usage 3G IM2 Okt2010 84Invoice No. 0034/1110

Sept 2011, summary usage 3G IM2Sept 2011 95Invoice No. 0036/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagihasil 3G broadband Okt 2011 dan data revenuesharing 3G Okt 2011 serta daily traffic & revenue of 3Gbroadband Okt 2011, summary usage 3G IM2 Okt2011 96Invoice No. 0037/1110/1211/SEL dilampirkan BA bagihasil 3G broadband Nop 2011 dan data revenuesharing 3G Nop 2011 serta daily traffic & revenue of3G broadband Nop 2011, summary usage 3G IM2 Nop2011 97 Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi Hal. 82

Pemindahbukuan (telah dimeteraikan kemudian);6) Summary Cash Deposit (telah dimeteraikan kemudian);7) Summary Salah Transfer (telah dimeteraikan kemudian);Halaman 12dari 21 halaman.

Putusan Nomor 686/B/PK/PJK/201 48) Summary Pinjaman (telah dimeteraikan kemudian);9) Transfer Antar Bank;10) Buku Besar dan Buku Pembantu (telah dimeteraikan kemudian)11) Bukti Gain On Foreign Transaction (telah dimeteraikankemudian);12) Summary Interest Income Tahun 2008 (telah dimeteraikankemudian);13) Penjualan Melalui Kas (telah dimeteraikan kemudian);14) Terima dari Jamsostek (telah dimeteraikan kemudian);15) Summary Salah Kirim (telah dimeteraikan kemudian);Bahwa berdasarkan data fakta serta

di tingkat keberatan, untuk memutus keberatanWajib Pajak.Bahwa di persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyerahkan dokumendokumen sebagaiberikut:a.> Oo =Rekening Koran dari beberapa bank yang menunjukkanmutasi kredit rekening koran,SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 dan tandaterima tanggal 19 Oktober 2009;Matriks Sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2008;SPT Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Masa Pajak September2012 dan tanda terima tanggal 18 Oktober 2012;Summary

Pemindahbukuan (telah dimeteraikan kemudian);Summary Cash Deposit (telah dimeteraikan kemudian);Summary Salah Transfer (telah dimeteraikan kemudian);Summary Pinjaman (telah dimeteraikan kemudian);Transfer Antar Bank;Buku Besar dan Buku Pembantu (telah dimeteraikankemudian)Bukti Gain On Foreign Transaction (telah dimeteraikankemudian);Summary Interest Income Tahun 2008 (telah dimeteraikankemudian);Halaman 16 dari 21 halaman.

Summary Salah Kirim (telah dimeteraikan kemudian);6) Bahwa dengan mempertimbangkan buktibukti yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dipersidangan, Majelis berpendapat untuk tidak mempertahankankoreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 3.187.778.928,00.Dan menimbang metode koreksi positif atas DPP PPN tahun2008 memiliki keterkaitan langsung dengan koreksi peredaranusaha dalam SPT PPh Badan 2008, maka penyelesaiansengketa PPN mengikuti penyelesaian sengketa di PPh Badan,sehingga

Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka satusatunya jalan adalah melakukanDue Delligence atas Lessor dan meminta pertimbangan KBRI di AmerikaSerikat; Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG yang diwakili olehALAN MESNER menandatangani Summary of Term For The Sale of one (1)Boeing 737400 Aircraft dan Summary of Term for Sale of one (1) 7375 Y0 Aircraftdengan pihak EAST DOVER Limited dan sesuai dengan Summary of Term tersebutpihak TALG harus membayar deposit sebesar US $.500.000 (lima ratus

of Term For The Sale of one (1)Boeing 737400 Aircraft dan Summary of Term for Sale of one (1) 7375 Y0 Aircraftkesemuanya tanggal 19 Desember 2006 dimana masingmasing pesawat sesuaiDiktum Deposit pada Summary of Term adalah sebesar US $ 500.000 (lima ratusribu dollar Amerika Serikat) yang sedangkan tanggal 21 Desember 2006 (waktutransfer di Indonesia) adalah sama dengan tanggal 20 Desember 2006 (waktuAmerika) yaitu jatuh tempo kewajiban TALG kepada East Dover;Bahwa perbuatan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN

of Term For The Sale of one (1)Boeing 737400 Aircraft dan Summary of Term for Sale of one (1) 7375 Y0 Aircraftkesemuanya tanggal 19 Desember 2006 dimana masingmasing pesawat sesuaiHal. 17 dari 68 hal.

No.41 PK/Pid.Sus/20155.7677787980Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi No.SKEP/314/VII/2006tentang Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Wilayah Pejabat tanggal 15Agustus 2006;Fotokopi Confidential Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing737400 Aircraft Summary of Term Boeing 737400 tanggal 19Desember 2006;Fotokopi Lease of Aircraft Summary of Term Boeing 737400 tanggal 18Desember 2006;Fotokopi Surat dari Robert (Ted) Hume kepada Mr.

Summary of Term Boeing 737400 tanggal18 Desember 2006;79 Fotokopi Surat dari Robert (Ted) Hume kepada Mr.

Menetapkan agar barang bukti berupa:1) Meeting Summary Project Batubara PT Arini (Kalimantan Timur) tanggal12 Juli 2013 tentang Financial Agreement Offtake Batubara PT Arini;2) Meeting Summary Project Batubara PT Arini (Kalimantan Timur) tanggal29 Juli 2013 tentang Perubahan Skema Kerjasama dengan PT Arini;3) Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 29 Juli 2013;4) Aplication Transfer Panin Bank tanggal 31 Juli 2013 sebesar USD 500.020;5) Aplication Transfer Panin Bank tanggal 02 Agustus 2013 sebesar

Menetapkan barang bukti berupa:1) Meeting Summary Project Batubara PT Arini (Kalimantan Timur) tanggal12 Juli 2013 tentang Finacial Agreement Offtake Batubara PT Arini;2) Meeting Summary Project Batubara PT Arini (Kalimantan Timur) tanggal29 Juli 2013 tentang Perubahan Skema Kerjasama dengan PT Arini;3) Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 29 Juli 2013;4) Aplication Transfer Panin Bank tanggal 31 Juli 2013 sebesar USD 500.020;5) Aplication Transfer Panin Bank tanggal 02 Agustus 2013 sebesar USD500.025

Menetapkan agar barang bukti berupa:1)1)Meeting Summary Project Batubara PT Arini (Kalimantan Timur)tanggal 12 Juli 2013 tentang Finacial Agreement Offtake Batubara PTArini;Meeting Summary Project Batubara PT Arini (Kalimantan Timur)tanggal 29 Juli 2013 tentang Perubahan Skema Kerjasama dengan PTArini;Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 29 Juli 2013;Aplication Transfer Panin Bank tanggal 31 Juli 2013 sebesar USD500.020;Aplication Transfer Panin Bank tanggal 02 Agustus 2013 sebesar USD500.025;Rekening

MAIH /NURLAELAJAJULI, tgl. 27 April 2017;1 (satu) Lembar Print Out ITINERARI SUMMARY Booking Date :25 Apr2017 an. NURLAELA /JAJULI MAIH;1 (satu) Lembar Print Out Booking With Mustaqbal Travel, Date :20 Apr2017 an. NURLAELA /JAJULI MAIH.Dikembalikan kepada saksi NURLAELA binti JAJULI;(4). Disita dari saksi SRI MULYATI binti SANA, berupa : 1 (Satu) buah asli buku paspor nomor B5896066 an.

PARMINAHJakarta Pontianak tgl. 22 April;1 (satu) Lembar asli Boarding Pass Flight AK 5643 aan.SAHLAN/PARMINAH MARWI, Miri Kuala Lumpur Klia2 tgl. 27April 2017;1 (satu) Lembar Print Out ITINERARI SUMMARY Booking Date :25 Apr2017 an. PARMINAH/MARWISAHLAN;1 (satu) Lembar Print Out Booking With Mustaqbal Travel, Date :20 Apr2017 an.

DINDA MUKLIS binti HARUN,Miri Kuala Lumpur tanggal. 27 April 2017;1 (satu) Lembar Print Out ITINERARI SUMMARY Booking Date :25 Apr2017 atas nama. DINDA MUKLIS binti HARUN;1 (satu) Lembar Print Out Booking With Mustaqbal Travel, Date :20 Apr2017 atas nama.

DASUKI/SIHYATI BT, Miri Kuala Lumpur tanggal. 27April 2017;1 (satu) Lembar Print Out ITINERARI SUMMARY Booking Date :25 Apr2017 atas nama. SIHYATI/ BT SASTROLAZIMDASUKI;1 (satu) Lembar Print Out Booking With Mustaqbal Travel, Date :20 Apr2017 atas nama.

MUSTOFA/HADIDAH BADRI, Miri KualaLumpur tanggal. 27 April 2017;1 (satu) Lembar Print Out ITINERARI SUMMARY Booking Date :25 Apr2017 atas nama. HADIDAH/ BADRIMUSTOFA;1 (satu) Lembar Print Out Booking With Mustaqbal Travel, Date :20 Apr2017 atas nama.

of Term For The Sale of one (1)Boeing 737400 Aircraft Summary of Term Boeing 737400 tanggal 19Desember 2006;Foto copy Lease of Aircraft Summary of Term Boeing 737400 tanggal18 Desember 2006;Foto copy Surat dari Robert (Ted) Hume kepada Mr.

Foto copy Lease of Aircraft Summary of Term Boeing 737400 tanggal18 Desember 2006;79) Foto copy Surat dari Robert (Ted) Hume kepada Mr.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG yangdiwakili oleh Alan Mesner menandatangani Summary of Term ForThe Sale of one (1) Boeing 737400 Aircraft dan Summary of Termfor Sale of one (1) 7375 YO Aircraft dengan pihak East DoverHal. 72 dari 84 hal. Put.

;Fotokopi Surat tanggal 19 Desember 2006 dari Alam Messner CEO andPresident Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc kepada Tony Sudjiarto;Fotokopi Lease Of Aircraft Summary Of Terms , Desember 18, 2006Fotokopi Lease Of Aircraft Summary Of Terms , Desember 18, 2006dan Agreement Between PT. MNA and TALG (addendum as anextension of. The LOI, Pesawat B 737 500;Fotokopi 1 (satu) bundel Posted Penawaran PT.

SKEP/314/VIII/2006tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/Alih Wilayah Pejabattanggal 15Agustus 2006;Fotokopi Confidential Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing737400 Aircraft Summary of Term Boeing 737400 tanggal 19Desember 2006;Fotokopi Lease of Aircraft Summary of Term Boeing 737400 tanggal 18Desember 2006;Fotokopi Surat dari Robert (Ted) Hume kepada Mr.

Kasega Dadidit denganmembuat tabel Proyeksi Keuangan dan merivisi Credit Analysis Summary(CAS) PT. Kasega Dadiditdan kemudian memberikan keputusan pemberiankredit kepada PT. Kasega Dadidit sebesar Rp. 16.000.000.000, (enambelas milyar rupiah) yang diberikan pada tanggal 26 Juli 2006 dengan SuratPenegasan Persetujuan Kredit kepada PT.

Kasega Dadidit denganmembuat tabel Proyeksi Keuangan dan merivisi Credit Analysis Summary(CAS) PT. Kasega Dadidit dan kemudian memberikan keputusan pemberiankredit kepada PT. Kasega Dadidit sebesar Rp. 16.000.000.000, (enambelas milyar rupiah) yang diberikan pada tanggal 26 Juli 2006 dengan SuratPenegasan Persetujuan Kredit kepada PT.

Credit Analysis Summary tertanggal & Credit Executive SummarySef ON FOtertanggal 11 Januari 2007, Solo ;12. Akta Perubahan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit & PemberianJaminan Kredit No. 01 tanggal 01 Agustus 2006 dibuat di hadapanNotaris Dradjat Uripno, SH ;Hal.7 dari 20 hal. Put.

Kasega Dadidit, Internal AuditDivistion Bank NISP ;13 (tiga belas) fotocopy Credit Analysis Summary Bank NISP DebiturPT. Kasega Dadidit tanggal 26 Juli 2006 ;11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank CentralAsia No. 01861005696 atas nama Ichwan Juliarta Utama CabangHal.9 dari 20 hal. Put.

Kasega Dadidit, Internal Audit DivistionBankNIiSP ;13 (tiga belas) fotocopy Credit Analysis Summary Bank NISP DebiturPT.