Ditemukan 2659 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 601 619 609 6317 6739 6018 6079 6.19 6013 6719
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 21-06-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 859/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Nopember 2016 — NISIA LUTFIANI
1088 — 648
  • Dan rekening tersebut sudah tidak ada dananyasama sekali.Bahwa benar Kartu ATM BCA Nomor: 6019 0026 3589 7772,yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut milik saya, dan terkaitdengan nomor rekening 5855 041 810 an. AGUS WAHIDIN, yangmenggunakannya selama ini saksi sendiri.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 21-10-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 854/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.VALENT BT. SILANGIT, SH
2.Deden Somantri,SH.
Terdakwa:
RADEN CLARA ESTELA
62 — 7
  • Susi Anggraeni dan Kartu ATM BCA No.6019 0017 2685 2217, tertanggal 30 Agustus 2016

    Membuktikan bahwa Buku Rek. BCA dengan Nomor Rek. 7080320331 an.

    Susi Anggraeni dan Kartu ATM BCA No.6019 0017 2685 2217 telah diserahkan kepada Saudari Julan dan dalam penguasaan Saudari Julan sejak tanggal 30 Agustus 2016;

    10.

Pengadilan PN SEMARANG
Register : 07-11-2019 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 27 Januari 2020 —
99 — 0
  • TRI ASTONO periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 ;17) 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA warna kuning nomor 6019 0026 6400 2153 ;18) 1 (satu) bendel faktur penjualan Gapoktan Maju Tani Plumbon, Suruh Kab. Semarang ;19) 1 (satu) bendel buku kwitansi merk sinar dunia warna sampul merah ;20) 1 (satu) bendel buku kas operasional program PUPM Gapoktan Maju Tani Plumbon, Suruh Kab.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 22-02-2024 — Putus : 12-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG
Tanggal 12 Juli 2024 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
FEBRINA RETNO WISESA
119 — 124
  • atas nama MARTHA KINAMANG NICOLINE;
  • 1 (satu) Unit Kunci Mobil MERCH BENZ Type E 320 AT warna hitam;
  • 1 (satu) Set STNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil MERCH BENZ Type E 320 AT tahun pembuatan 1996 Warna Putih Nopol B 2674 STS Nomor rangka MHL2100550L028741 Nomor Mesin 10499542040084 atas nama MARTHA KINAMANG NICOLINE;
  • 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama HADE SURAGA NIK 3174060712830009;
  • 1 (Satu) Buah Kartu Paspor Blue Debit BCA 6019
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 10-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 676/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO., SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD FARUQ AL FAKIH ALS ANDIKA
2.ISMAIL
3.SONY TRIPUTRA
73 — 5
  • 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Nomor 6019 0026 7197 8577.
  • 1 (satu) buah Jakcard Bank DKI Nomor 9360880443480702.
  • 1 (satu) buah Jenius Visa Debit atas nama ISMAIL, Nomor 4661 6010 2359 6569.
  • 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna biru, IMEI 1 863015050541923, IMEI 2 863015050541931, Nomor Handphone 082172998050.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 10-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
BOBY MOKOGINTA, SH
Terdakwa:
TRI HARMINI
62 — 4
  • 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Nomor 6019 0026 7197 8577.
  • 1 (satu) buah Jakcard Bank DKI Nomor 9360880443480702.
  • 1 (satu) buah Jenius Visa Debit atas nama ISMAIL, Nomor 4661 6010 2359 6569.
  • 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna biru, IMEI 1 863015050541923, IMEI 2 863015050541931, Nomor Handphone 082172998050.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 21-10-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 854/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.VALENT BT. SILANGIT, SH
2.Deden Somantri,SH.
Terdakwa:
RADEN CLARA ESTELA
45 — 15
  • Susi Anggraeni dan Kartu ATM BCA No.6019 0017 2685 2217, tertanggal 30 Agustus 2016

    Membuktikan bahwa Buku Rek. BCA dengan Nomor Rek. 7080320331 an.

    Susi Anggraeni dan Kartu ATM BCA No.6019 0017 2685 2217 telah diserahkan kepada Saudari Julan dan dalam penguasaan Saudari Julan sejak tanggal 30 Agustus 2016;

    10.

Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT AMBON Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 3 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs.SOBO MAKATITTA
190 — 82
  • Semen kg .0O ,900.00 0,000.003,500 3 10,509 Batu Pres bh .0O ,000.00 0,000.0070 75 5,2510 Besi12 mm Standart staf .0O ,000.00 0,000.0029 40 1,1611 Besi 8 mm banci Staf .0O ,000.00 0,000.0024 1212 Kawat Bendrat kg 5.00 ,000.00 0,000.0030 15 4513 Slang Tukang m .0O ,000.00 0,000.00714 Benang Tukang bh 5.00 ,500.00 37,500.0024 1215 Paku 3 cm kg 5.00 ,000.00 0,000.0010 24 2416 Paku 5 cm kg .0O ,000.00 0,000.0024,000.017 Paku 7 cm kg 10.00 0 240,000.0030 24 7218 Paku 10 cm kg .0O ,000.00 0,000.0025 24 6019
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT TJK
Tanggal 22 Maret 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : MEDIAN SUWARDI, SH
Terbanding/Terdakwa : AHMAD ROZALI BIN SATARI ALI
120 — 53
  • 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0026 1132 8370.
  • 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0113 9048 3229.
  • 1 (satu) buah ATM Bank Lampung No. 6277 9138 5900 1628.
  • 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9203 2021 29464.
  • 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Fortuner warna putih Nopol : BE 201 A.
  • 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Toyota Fortuner Nopol : BE 201 A an. HASYIM.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa : Rohadi
641 — 1691
  • Barang bukti nomor urut 130 s/d 134, dikembalikan kepada CARINI; 135.1 (Satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Indramayu atasnama ASMINAH Nomor Rekening 3030470736 beserta KartuDebit BCA Nomor 6019 0026 2416 2279. 136.1 (Satu) buku tabungan SIMPEDA (Simpanan PembangunanDaerah) Bank BJB atas nama DARMO Nomor Rekening0014038531101. 137.1 (Satu) buku tabungan SIMPEDA (Simpanan PembangunanDaerah) Bank Jabar atas nama DARMO Nomor Rekening0004891694100. 138.1 (Satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Gadai Sawah
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 01-11-2023 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto
Tanggal 3 April 2024 — Penuntut Umum:
1.Sumarni Larape, S.H., M.H.
2.Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H.
3.Ricardo, S.H.
Terdakwa:
FENDY ASIKU ALIAS ENDI
63 — 53
  • Warna Kuning Dengan Hiasan Gantungan Tulisan DIOR;
  • 3 (Tiga) Buah Hanger/Gantungan Pakaian Warna Hijau;
  • 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Coklat;
  • 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Merah Muda;
  • 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Peach;
  • 1 (Satu) Buah Gamis Panjang Warna Dongker;
  • 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 8120010798 dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Muamalat Nomor : 6019
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
378 — 124
  • Tidak digunakan untuk berkomunikasi;Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Kartu Debit Paspor BCAPlatinum 6019 0045 0111 2625 adalah merupakan kartu debit dariHalaman 346 dari 661 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN Smrrekening BCA Terdakwa sendiri. Terdakwa lupa nomor rekeningnya.Saldo terakhir seingat Terdakwa sekitar Rp20.000.000,00 (duapuluh jutarupiah). Sumber uang nya kalau Terdakwa ada rezeki dari honor,perjalan, Terdakwa suruh staf Bupati Kutim untuk memasukkan uang kedalam rekening.
    Kartu Debit Bankaltimtara Syariah nomor 622004110 001 721616atas nama Musyaffa.1 (Satu) buah Kartu Debit Paspor BCA Platinum 6019 0045 0111 26251 (satu) buah BCA Card nomor 1889 8003 0913 9118 atas namaIsmunandar1 (satu) buah Kartu Mandiri Visa Signature nomor 4149 3130 00215310 atas nama Ismunandar1 (Satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri nomor 4617 0037 0122 3555atas nama Ismunandar1 (satu) buah Kartu Debit Bankaltim Prioritas nomor 622004124 010400031 atas nama IsmunandarHalaman 393 dari 661 Putusan
    Kartu Debit Bankaltimtara Syariah nomor 622004110001 721616 atas nama Musyaftfa;1 (Satu) buah Kartu Debit Paspor BCA Platinum 6019 0045 01112625;1 (Satu) buah BCA Card nomor 1889 8003 0913 9118 atas namaIsmunandar;1 (satu) buah Kartu Mandiri Visa Signature nomor 4149 31300021 5310 atas nama ISmunandar;1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri nomor 4617 0037 01223555 atas nama Ismunandar;1 (satu) buah Kartu Debit Bankaltim Prioritas nomor 622004124010 400031 atas nama Ismunandar;1 (satu) bundle buku
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 17-11-2021 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 17 Maret 2022 — Penuntut Umum:
1.AGUS TRI HARTONO, S.H., M.Hum.
2.ADE SOLEHUDIN, SH.,MH
3.JUWITA KAYANA, S.H., M.H.
4.PONTI LUKWINANTI,SH
5.MARDIANA YOLANDA I. SILAEN, SH, MH
Terdakwa:
SUYITNO alias ABDUL AZIZ alias ABU HANIFAH Bin SUMADI
173 — 47

    1. Amplop putih;
    2. 1 (satu) handphone merk lenovo warna gold;
    3. 1 (satu) handphone merk lenovo warna hitam;
    4. 1 (satu) Kartu ATM paspor BCA nomor kartu : 6019 0017 3970 2524;
    5. 1 (satu) kartu ATM BRI nomor kartu: 5221 8411 6382 3379.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 29-04-2024 — Putus : 16-05-2024 — Upload : 16-05-2024
Putusan PT GORONTALO Nomor 53/PID.SUS/2024/PT GTO
Tanggal 16 Mei 2024 — Pembanding/Terdakwa : FENDY ASIKU ALIAS ENDI Diwakili Oleh : AROMAN BOBIHOE, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum I : Sumarni Larape, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : Ricardo, S.H.
91 — 40
  • Warna Kuning Dengan Hiasan Gantungan Tulisan DIOR;
  • 3 (tiga) buah Hanger/Gantungan Pakaian Warna Hijau;
  • 1 (satu) buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Coklat;
  • 1 (satu) buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Merah Muda;
  • 1 (satu) buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Peach;
  • 1 (satu) buah Gamis Panjang Warna Dongker;
  • 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 8120010798 dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Muamalat Nomor: 6019
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 07-12-2022 — Putus : 22-02-2023 — Upload : 17-06-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1195/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 22 Februari 2023 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
1.KENNY
2.KEVIN
3.FERNARDO FELIX DJUSMAN
4.MOCHAMAD OCSHA
5.MUHAMMAD ALFI ALFAJRI
6.RENDI
7.SISCA FEBRIYANTI BEAUTY
8.SITI AULIA RAHMAH
75 — 0
  • merk Vivo jenis V2027 warna Biru;
  • 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam;
  • Deskmini x300/B/BB/BOX/EU, sn : D9HTXA000571, Warna : Hitam
  • 1 (satu) unit handphone merk Redmi jenis Redmi 10C warna hitam;
  • 1 (satu) unit handphone merk Apple jenis Iphone X warna hitam;
  • 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 7418 9169;
  • CPU merk cubegaming, Warna : Hitam
  • 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019
Pengadilan PN BLORA Pidana Umum Penipuan
Upload : 21-07-2016
Putusan PN BLORA Nomor 27/Pid.B/2016/PN Bla
PUSPITA NINGRUM Alias NENENG Alias ELLY
81 — 13
  • dengan jumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari rek : 2340242672 atas nama SUPARMAN 1(satu) lembar struk pengambilan ATM BCA tanggal 01/12/14 jam 09:39:49 dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rek : 2340242672 atas nama SUPARMAN 1(satu) lembar struk pengambilan ATM BCA tanggal 17/11/14 jam 15:46:32 dengan jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rek : 2340242672 atas nama SUPARMAN 1(satu) lembar kartu ATM BCA dengan no kartu 6019
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT TJK
Tanggal 22 Maret 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : MEDIAN SUWARDI, SH
Terbanding/Terdakwa : KOKO ISWANTO Bin PETRUS SUSANTO
98 — 41
  • 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0026 1132 8370.
  • 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0113 9048 3229.
  • 1 (satu) buah ATM Bank Lampung No. 6277 9138 5900 1628.
  • 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9203 2021 29464.
  • 3 (Tiga) lembar foto copi Koran Bank BCA nomor rekening 2930385975 an. HASYIM.

Dikembalikan kepada Hasyim Bin ROHMAT

  • 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Fortuner warna putih Nopol : BE 201 A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2477 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — MUHAMMAD DENNY alias KOH DENNY bin GUNAWAN
146 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rek.0337373469 dan ATM BNI No. 51989 30150 0345 19 atas namaMAHDIAH; 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA No.Rek. 05117113233dan ATM Paspor BCA No. 6019 004 0088 66632 atas nama RIZKY TRISEDIA; 4 (empat) lembar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 dan 2016serta surat setoran pajak; 2 (dua) buah Token Bank Mandiri; 2 (dua) buah Token Bank BNI; 1 (satu) buah Token BCA;Dirampas untuk dimusnahkan;4.
    Rek. 0511713233dan ATM Paspor BCA No. 6019 004 0088 66632 atas nama RIZKY TRISEDIA; 4 (empat) lembar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 dan 2016serta surat setoran pajak; 8 (delapan) lembar kuitansi:; 2 (dua) buah Token Bank Mandiri; 2 (dua) buah Token Bank BNI; 1 (satu) buah Token BCA :Dimusnahkan; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi KH 2909A atas nama EVELINA LUMINTANG MARPAUNG;Dikembalikan kepada saksi FERIYADI NUGROHO; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-06-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 37/PID.SUS/2017/PT BJM
Tanggal 18 Juli 2017 — MUHAMMAD DENNY alias KOH DENNY bin GUNAWAN
109 — 58
  • Rek. 0337373469dan ATM BNI No. 51989 30150 0345 19 atas nama MAHDIAH1 (satu) buah Buku tabungan tahapan BCA No.Rek. 05117113233 danATM Paspor BCA No. 6019 004 0088 66632 atas nama RIZKY TRISEDIAHalaman 231 dari 241 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2017/PT BJM 4(empat) lembar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 dan 2016 sertasurat setoran pajak 2 (dua) buah Token Bank Mandiri 2 (dua) buah Token Bank BNI 1 (satu) buah Token BCADirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya
    Rek. 0511713233 danATM Paspor BCA No. 6019 004 0088 66632 atas nama RIZKY TRISEDIA;4 (empat) lembar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 dan 2016 sertasurat setoran pajak;8 (delapan) lembar kuitansi;2 (dua) buah Token Bank Mandiri;2 (dua) buah Token Bank BNI;1 (satu) buah Token BCA ;Dimusnahkan;1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi KH 2909 Aatas nama EVELINA LUMINTANG MARPAUNG;Dikembalikan kepada saksi FERIYADI NUGROHO;1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi DA 5084
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 05-08-2024 — Putus : 28-08-2024 — Upload : 28-08-2024
Putusan PT BANTEN Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN
Tanggal 28 Agustus 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terbanding/Terdakwa : FEBRINA RETNO WISESA
37 — 31
  • MARTHA KINAMANG NICOLINE;

    20) 1 (satu) Unit Kunci Mobil MERCH BENZ Type E 320 AT warna hitam;

    21) 1 (satu) Set STNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil MERCH BENZ Type E 320 AT tahun pembuatan 1996 Warna Putih Nopol B 2674 STS Nomor rangka MHL2100550L028741 Nomor Mesin 10499542040084 atas nama MARTHA KINAMANG NICOLINE;

    22) 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama HADE SURAGA NIK 3174060712830009;

    23) 1 (Satu) Buah Kartu Paspor Blue Debit BCA 6019