Palangka Raya Jakarta tertanggal 19 Mei 2016 IDR 494.200e. 1 ( satu ) lembar Asli Boarding pass maskapai penerbangan lionAirf. 1 (satu ) lembar Asli Electronic Ticket Receipt Jakarta PalangkaRaya tertanggal 19 Mei 2016 IDR 427.000g. 1 (satu) lembar Asli LPD tertanggal 26 Mei 2016h.

PalangkaRaya Jakarta tertanggal 17 Oktober2016 IDR 772.000e. 1 ( satu ) lembar Asli Boarding pass maskapai penerbanganGaruda indonesiaf. 1 ( satu ) lembar Fotocopy Electronic Ticket Receipt Jakarta.

PalangkaRaya Balikpapan tertanggal 23 Oktober 2016 IDR 838.0002 ( dua) lembar Asli Boarding pass maskapai penerbangan Kalstar1 ( satu ) lembar Fotocopy Electronic Ticket Receipt Balikpapan Tanjung Selor tertanggal 24 Oktober 2016 IDR 1.500.000. 2( dua) lembar Asli Boarding pass maskapai penerbangan Kalstar2 ( dua) lembar Asli Boarding pass maskapai penerbangan GarudaIndonesia2 ( dua )lembar Fotocopy Electronic Ticket Receipt Jakarta Palangka Raya tertanggal 28Oktober 2016 IDR 1.169.0001 ( satu)

Indonesia1 ( satu ) lembar Fotocopy Electronic Ticket Receipt PalangkaRaya Jakarta Yogyakarta tertanggal 29 Agustus 2016 IDR2.663.5002 ( dua ) lembar Asli Boarding pass maskapai penerbangan Garudaindonesia1 ( satu ) lembar Fotocopy Electronic Ticket Receipt Yogyakarta Jakarta Palangka Rayatertanggal 4 sempetber 2016 IDR2.668.5001 (satu) lembar Asli LPPD tertanggal 2 September 20161 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Biaya Dinas A.n Drs.Muchtar, M.Si berdasarkan SPPD Nomor : 094/367/BDL/2016/2016

PalangkaRaya Balikpapan tertanggal 23 Oktober 2016 IDR 838.0002 ( dua) lembar Asli Boarding pass maskapai penerbangan Kalstar1 ( satu ) lembar Fotocopy Electronic Ticket Receipt Balikpapan Tanjung Selor tertanggal 24 Oktober 2016 IDR 1.500.000. 2(dua) lembar Asli Boarding pass maskapai penerbangan Kalstar2 ( dua) lembar Asli Boarding pass maskapai penerbangan GarudaIndonesia2 ( dua )lembar Fotocopy Electronic Ticket Receipt Jakarta Palangka Raya tertanggal 28Oktober 2016 IDR 1.169.0001 ( satu) lembar

No. 2 PK/Pid.Sus/201210.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.1 (satu) bundel Odner Payment / Receipt Voucher Bank per01 Januari 2005 sampai dengan per31 Maret 2005 ;1 (satu) bundel Odner Payment / Receipt Voucher Bank per01 April2005 sampai dengan Tahun 2005 ;1 (satu) bundel Odner Payment Voucher Cash per01 sampai denganper31 Maret 2005 ;1 (satu) bundel Odner Receipt & Payment Voucher Cash per01 Aprilsampai dengan per30 Juni 2005 ;1 (satu) bundel Odner Receipt & Payment Voucher Cash per01 Julisampai

dengan per30 Desember 2005 ;1 (satu) bundel Odner Receipt Voucher Cash per01 Januari sampaidengan Tahun 2005 ;1 (satu) bundel Odner Payment Voucher Cash per01 Januari sampaidengan per28 Februari 2005 ;1 (satu) bundel Odner Receipt & Payment Voucher Cash per01 Januari sampai dengan per31 Mei 2006 ;1 (satu) bundel Odner Receipt & Payment Voucher Cash per01 Junisampai dengan per31 Agustus 2006 ;1 (satu) bundel Odner Receipt & Payment Voucher Cash per01 September sampai dengan per30 Desember 2006 ;1

Urut 1 sampai dengan 551, yaituberupa :1.2.10.11.12.13.14.15.16.1 (satu) bundel Odner Payment / Receipt Voucher Bank Tahun 2004 ;1 (satu) bundel Odner Payment / Receipt Voucher Bank per 01Januari 2005 sampai dengan per31 Maret 2005 ;1 (satu) bundel Odner Payment / Receipt Voucher Bank per01 April2005 sampai dengan Tahun 2005 ;1 (satu) bundel Odner Payment Voucher Cash per01 sampai denganper31 Maret 2005 ;1 (satu) bundel Odner Receipt & Payment Voucher Cash per01 Aprilsampai denganper30 Juni 2005

;1 (satu) bundel Odner Receipt & Payment Voucher Cash per01 Julisampai dengan per30 Desember 2005 ;1 (satu) bundel Odner Receipt Voucher Cash per01 Januari sampaidengan Tahun 2005 ;1 (satu) bundel Odner Payment Voucher Cash per01 Januari sampaidengan per28 Februari 2005 ;1 (satu) bundel Odner Receipt & Payment Voucher Cash per 01Januari sampai dengan per31 Mei 2006 ;1 (satu) bundel Odner Receipt & Payment Voucher Cash per01 Junisampai dengan per31 Agustus 2006 ;1 (satu) bundel Odner Receipt & Payment

Menetapkan barang bukti dengan no. urut 1 sampai dengan 551, yaituberupa :1. 1 (satu) bundel Odner Payment / Receipt Voucher Bank Tahun2004;2. 1 (satu) bundel Odner Payment / Receipt Voucher Bank per01 Januari 2005 sampai dengan per31 Maret 2005 ;3. 1 (satu) bundel Odner Payment / Receipt Voucher Bank per01 April2005 sampai dengan Tahun 2005 ;4. 1 (satu) bundel Odner Payment Voucher Cash per01 sampaidengan per31 Maret 2005 ;5. 1 (satu) bundel Odner Receipt & Payment Voucher Cash per01April sampai

pemeriksaan, buktibukti, datadata dan keterangan dalam persidangandiketahui:bahwa Majelis memerintahkan Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan ujibukti bahwa dalam uji bukti a quo Pemohon Banding menyampaikan bukti berupa daftarsampling biaya pada akun accomodation and meals, asli dan copy voucher biayaakomodasi dan makan, yaitu invoice hotel, kuitansi dan buktibukti pembayaran atas biaya biaya makan dan perjalanan dinas, daftar karyawan Pemohon Banding yang mengikutiacara di hotel, bank transfer receipt

Koreksi atas akun Outdoor/Poster Advertising sebesar Rp. 344.348.986,00bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menyampaikan buktibukti berupa daftar biayapemasaran dan promosi yang disampling untuk diuji bukti, copy kode etik pemasaranfarmasi dan ketentuan BPOM terkait serta asli dan copy voucher biaya outdoor and posteradvertising berupa invoice, purchase order, konfirmasi biaya dari pihak ketiga atas biayayang akan ditagihkan dan bank transfer receipt;bahwa koreksi Terbanding atas akun Outdoor/Poster

Koreksi atas akun Support Tools for Congress sebesar Rp. 3.902.825.273,00bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menyampaikan buktibukti yaitu asli dan copyvoucher biaya Support Tools For Congress berupa invoice, event, travel and sponsorshiprequest, dokumen acara kongres seperti brosur, proposal, susunan acara yang dihadiri olehkaryawan pemohon dan bank transfer receipt;bahwa koreksi Terbanding atas akun Support Tools for Congress sebesarRp.3.902.825.273,00 dilakukan uji bukti sebesar Rp.859.527.301,00

Fotokopi Fund Transfer Receipt tertanggal 2 Februari 2018, yangtelah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, laludiparaf dan diberi kode (bukti P.3);4. Fotokopi Fund Transfer Receipt tertanggal 30 Desember 2017,yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok,lalu diparaf dan diberi kode (bukti P.4);5.

Fotokopi Fund Transfer Receipt tertanggal 30 Desember 2017,yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok,lalu diparaf dan diberi kode (bukti P.5)6. Fotokopi Fund Transfer Receipt tertanggal 2 November 2017,yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok,lalu diparaf dan diberi kode (bukti P.6);7.

Fotokopi Fund Transfer Receipt tertanggal 1 Oktoberi 2017, yangtelah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, laludiparaf dan diberi kode (lbukti P.7);8. Fotokopi Fund Transfer Receipt tertanggal 4 September 2017,yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok,lalu diparaf dan diberi kode (bukti P.8);9.

Fotokopi Fund Transfer Receipt tertanggal 30 Juli 2017, yangtelah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, laludiparaf dan diberi kode (bukti P.9);Halaman 21 dari 48 halaman Putusan No.1530/Padt.G/2017/PA.JBll. Saksisaksi:1.

M E N G A D I L I- Menyatakan bahwa Terdakwa : NORMANSYAH EFFENDI dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENIPUAN ;- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NORMANSYAH EFFENDI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;- Menetapkan barang bukti berupa : - 8 (delapan) lembar Service Account Application tanggal 29 September 2004 atas nama HARI SANTOSO dan- 7 (tujuh) lembar Official Receipt ;tetap

. ;3 Menyatakan barang bukti berupa :e 8 (delapan) lembar Service Account Aplication tanggal 29September 2004 atas nama HARI SANTOSO ;e 7 (tujuh) lembar Official Receipt ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasehat HukumTerdakwa tanggal 4 September 2009, yang pada akhirnya memohon kepadaMajelis untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :1 Menyatakan tuntutan

dipenuhi, saatitu juga langsung dibayar tunai US$ 20,000.00 (dua puluh ribu DollarAmerika) ;Bahwa yang melakukan pembayaran tersebut adalah Direktur Keuangan PT.Masterindo Perdana Jaya ;Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Hari Santoso sampai saat inikarena Terdakwa dalam keadaan tidak mampu ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa :8 (delapan) lembar Service Account Application tanggal 29 September 2004atas nama HARI SANTOSO, dan7 (tujuh) lembar Official Receipt

kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yangbertanggung jawab dan patuh pada hukum di kemudian hari, sehingga dengandemikian Majelis menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimanadisebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal denganperbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkaraini berupa :e 8 (delapan) lembar Service Account Application tanggal 29 September2004 atas nama HARI SANTOSO, dane 7 (tujuh) lembar Official Receipt

hukum lainnya yang berkaitandengan perkara ini ;MENGADILIe Menyatakan bahwa Terdakwa: NORMANSYAH EFFENDI denganidentitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana: PENIPUAN ;e Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NORMANSYAHEFFENDI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;e Menetapkan barang bukti berupa :e 8 (delapan) lembar Service Account Application tanggal 29 September2004 atas nama HARI SANTOSO dane 7 (tujuh) lembar Official Receipt

.; 18.14.6. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt GarudaIndonesia, An.

Putusan Nomor 2483 K/PID.SUS/2017 ribu rupiah); 27.8.7.1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt MaskapaiPenerbangan Garuda Indonesia An.PRYAMBODHO, No.

ARIA KEKALIH tertanggal 20Oktober 2010; 27.33.2. 1(satu) lembar Electronic Ticket Receipt MaskapaiPenerbangan Garuda Indonesia An. ARIA KEKALIH,No.

ERNIE H.P., tertanggal 21 Pebruari 2011; 28.28.2. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt GarudaIndonesia dengan Kode Booking Ref. : QU7L28/GA I, An. Hal. 134 dari 249 hal.

MPU KANOKO, Sp.PA(K), selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 03 s/d 04 Maret,tertanggal 04 Maret 2011; 28.37.4. 1 (satu) lembar Itinerary Receipt Tiket Pesawat SriwijayaAir, dengan Nomor ETicket : 97724012 28072, An.

BangkaBabel (diberi tanda P12);13.Fotokopi Rekening Koran bersama tanggal 28 Oktober 2013 tentangLaporan Rekening Koran bersama dari Periode 31 Januari 2014 s/d 31Juli 2015 (diberi tanda P13);14.Fotokopi Receipt/Invoice Hydraulic excavator No. Seri: YN 1150299(diberi tanda P14);15.Fotokopi Receipt/Invoice Hydraulic excavator No. Seri: YN 1150313(diberi tanda P15);16.Fotokopi Receipt/Invoice Hydraulic excavator No.

Seri: YN 1150320(diberi tanda P16);17.Fotokopi Receipt/Invoice Hydraulic excavator No. Seri: YN 1150232(diberi tanda P17);18.Fotokopi Receipt/Invoice Hydraulic excavator No. Seri: YN 1150758(diberi tanda P18);19.Fotokopi Receipt/Invoice Hydraulic excavator No. Seri: YN 1150256(diberi tanda P19);20.Fotokopi BPKB DT Nopol. D 1525 BC (diberi tanda P20);21.Fotokopi BPKB DT Nopol. D 1524 BC (diberi tanda P21);22.Fotokopi BPKB DT Nopol. E 154 FA (diberi tanda P22);23.Fotokopi BPKB DT Nopol.

., Notaris di Kota Tangerang Selatan(fotokopi sesuai dengan asli);T17 Kwitansi/Receipt, tanggal 10 Desember 2014, pembayaran uangsejumlah sepuluh juta rupiah dari Irfan kepada Fanny untuk UTJ pembelian satuunit rumah di Villa Melati Mas, Blok P1/10D Serpong (fotokopi sesuai denganasli);T18 : Kwitansi/Receipt, tanggal 23 Desember 2014, pembayaran uangsejumlah empat puluh juta rupiah dari Irfan kepada Fanny untuk cicilan UMpembelian rumah di Villa Melati Mas, Blok P1/10D Serpong (fotokopi sesuaidengan

asli);T19: Kwitansi/Receipt, tanggal 4 Januari 2015, pembayaran uangsejumlah lima puluh juta rupiah dari Irfan kepada Fanny untuk cicilan UMpembelian rumah di Villa Melati Mas, Blok P1/10D Serpong (fotokopi sesuaidengan asli);T20 : Kwitansi/Receipt, tanggal 4 Pebruari 2015, pembayaran uangsejumlah lima puluh juta rupiah dari Irfan kepada Fanny untuk cicilan UMpembelian rumah di Villa Melati Mas, Blok P1/10D Serpong (fotokopi sesuaidengan asli);Halaman 41 dari 103 halaman, Putusan No. 51/G/2015/PTUNSRG42T21

: Kwitansi/Receipt, tanggal 4 Maret 2015, pembayaran uang sejumlahlima puluh juta rupiah dari Irfan kepada Fanny untuk cicilan UM pembelian rumahdi Villa Melati Mas, Blok P1/10D Serpong (fotokopi sesuai dengan asli);T22 : Kwitansi/Receipt, tanggal 4 April 2015, pembayaran uang sejumlahlima puluh juta rupiah dari Irfan kepada Fanny untuk cicilan UM pembelian rumahdi Villa Melati Mas, Blok P1/10D Serpong (fotokopi sesuai dengan asli);T23: Kwitansi/Receipt, tanggal 4 Mei 2015, pembayaran uang sejumlahlima

puluh juta rupiah dari Irfan kepada Fanny untuk cicilan UM pembelian rumahdi Villa Melati Mas, Blok P1/10D Serpong (fotokopi sesuai dengan asli);T24 : Kwitansi/Receipt, tanggal 10 Januari 2015, pembayaran uangsejumlah sepuluh juta rupiah dari Hakim Harianto kepada Fanny untuk UTJpembelian satu unit rumah di Villa Melati Mas, Blok P1/12B Serpong (fotokopisesuai dengan asli);T25 : Kwitansi/Receipt, tanggal 30 Januari 2015, pembayaran uangsejumlah sembilan puluh juta rupiah dari Hakim Harianto kepada

Fanny untuktambahan UM pembelian rumah di Villa Melati Mas, Blok P1/12B Serpong(fotokopi sesuai dengan asli);T26 : Kwitansi/Receipt, tanggal 28 Pebruari 2015, pembayaran uangsejumlah seratus juta rupiah dari Hakim Harianto kepada Fanny untuk tambahancicilan UM pembelian rumah di Villa Melati Mas, Blok P1/12B Serpong (fotokopisesuai dengan asli);T27 : Kwitansi/Receipt, tanggal 30 Maret 2015, pembayaran uangsejumlah seratus juta rupiah dari Hakim Harianto kepada Fanny untuk cicilan UMpembelian rumah

Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

173. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067466 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

174. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067469 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

175. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067427 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI

FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

176. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 064230 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

177. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067441, 067455 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

178. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067394 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI

Nomor Account RXAK1742;

182. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058858 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

183. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058872 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

184. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058931;

185. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN

OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058945;

186. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 064062;

187. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058991;

188. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058839;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH;

   PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058858 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

2. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058872 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;
3. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058931;
4. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058945;
5. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL

.- 1 (satu) Lembar copy Equipment Interchange Receipt (EIR) tanggal 17 Juli 2010 dari Jakarta Internasional Container Terminal.- 2 (dua) Lembar Bill Of Lading Nomor B/L : HDMU FLWB 2393494.- 1 (satu) Buah segel Kontainer Nomor : 010323 terbuat dari seng.- Uang Tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) Lembar.- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Type RM 340 Model 2600 C-2 warna Hijau.- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia type E 63 Warna Hitam .

Jasa Utama Sukma Perkasatanggal 16 Juli 2010.e 1 (satu) Lembar copy Tiket Penimbangan Nomor : B10012577 PT JakartaCakratunggal Steel Mills tanggal 18 Juli 2010.e 1 (satu) Lembar copy Equipment Interchange Receipt (EIR) tanggal 17 Juli2010 dari Jakarta Internasional Container Terminal.e 2 (dua) Lembar Bill Of Lading Nomor B/L: HDMU FLWB 2393494.

Jasa Utama Sukma Perkasatanggal 16 Juli 2010.1 (satu) Lembar copy Tiket Penimbangan Nomor : B10012577 PT JakartaCakratunggal Steel Mills tanggal 18 Juli 2010.1 (satu) Lembar copy Equipment Interchange Receipt (EIR) tanggal 17 Juli2010 dari Jakarta Internasional Container Terminal.2 (dua) Lembar Bill Of Lading Nomor B/L: HDMU FLWB 2393494.1 (satu) Buah segel Kontainer Nomor : 010323 terbuat dari seng.Uang Tunai sebesar Rp. 2.100.000, (dua juta seratus rupiah) sebanyak 21(dua puluh satu) Lembar.1 (

Jasa Utama Sukma Perkasatanggal 16 Juli 2010.e 1 (satu) Lembar copy Tiket Penimbangan Nomor : B10012577 PT JakartaCakratunggal Steel Mills tanggal 18 Juli 2010.121 (satu) Lembar copy Equipment Interchange Receipt (EIR) tanggal 17 Juli2010 dari Jakarta Internasional Container Terminal.e 2 (dua) Lembar Bill Of Lading Nomor B/L: HDMU FLWB 2393494.e 1 (satu) Buah segel Kontainer Nomor : 010323 terbuat dari seng.e Uang Tunai sebesar Rp. 2.100.000, (dua juta seratus rupiah) sebanyak 21(dua puluh satu)

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

1. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
2. Menetapkan barang bukti berupa :

• 4 (Empat) lembar receipt

Menyatakan barang bukti berupa :4 (Empat) lembar receipt bukti transfer ke rekening an. PT. ADATURISTAMA BERSAUDARA ;1 (Satu) lembar bukti transfer bank mandiri ke rekening an. PT. ADATURISTAMA Bersaudara sebesar Rp. 100.000.000. ;1 (Satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000. ;1 (Satu) lembar surat pernyataan ;1 (Satu) buah paspor an. Ajub suratman berikut Visa di dalamnya.dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ria Sutitis.4.

Menetapkan barang bukti berupa :4 (Empat) lembar receipt bukti transfer ke rekening an. PT. ADATURISTAMA BERSAUDARA ;1 (Satu) lembar bukti transfer bank mandiri ke rekening an. PT.ADA TURISTAMA BERSAUDARA sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus jutarupiah);Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Pidana No. 220/PID/2019/PT.BDG. 1 (Satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesarRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah); 1 (Satu) lembar surat pernyataan ; 1 (Satu) buah paspor an.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menetapkan barang bukti berupa : 4 (Empat) lembar receipt bukti transfer ke rekening an. PT. ADATURISTAMA BERSAUDARA ; 1 (Satu) lembar bukti transfer bank mandiri ke rekening an. PT.ADA TURISTAMA BERSAUDARA sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus jutarupiah); 1 (Satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesarRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah); 1 (Satu) lembar surat pernyataan ; 1 (Satu) buah paspor an.

Anindya Mitra Internasional Nomor : 14 Tanggal2/ Agustus 2010;Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2010;Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2011;Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2012;Asli Receipt Voucher Nomor MR47/000162, 10 Oktober 2011;Asli Kwitansi Nomor 002102 an. Bapak Tohjali, BE.:Asli Receipt Voucher Nomor MR47/000166, 18 Oktober 2011;Kwitansi Nomor 002101 an. Bapak Tohjali, BE;1 (satu) bendel Hutang Deviden/setoran bagian laba PT.

Anindya Mitra Internasional Nomor : 14Tanggal 27 Agustus 2010;Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2010;Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2011;Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2012;Asli Receipt Voucher Nomor MR47/000162, 10 Oktober 2011;Asli Kwitansi Nomor 002102 an. Bapak Tohjali, BE.;Asli Receipt Voucher Nomor MR47/000166, 18 Oktober 2011;Kwitansi Nomor 002101 an. Bapak Tohjali, BE;1 (satu) bendel Hutang Deviden/setoran bagian laba PT.

KONTAK PERKASA FUTURES Cabang Bandung), dengansetoran masingmasing senilai Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah)dengan Nomor Receipt : 062796 dan Rp. 500.000.000, (Lima Ratus JutaRupiah) dengan Nomor Receipt : 062797;Bahwa setelah PENGGUGAT Menyetor dana yang cukup besar, dimana saatitu Sudah mencapai Rp. 2.000.000.000, (Dua Miliyar Rupiah), PENGGUGATpun menagih janji kepada TERGUGAT perihal keuntungan yang pernahdijanjikan tersebut.

Kerugian atas UANG/DANA yang sudah Disetor kepada TERGUGAT,PARA TERGUGAT sebesar Rp. 2.600.000.000, (Dua Milyar EnamRatus Juta Rupiah); dengan rincian sebagai berikut :1)2)3)4)Uang yang disetor oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT (PT.KONTAK PERKASA FUTURES) sebesar Rp. 1.000.000.000,(Satu Millyar Rupiah), sesuai dengan nomor Receipt : 062775;Uang yang disetor oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT (PT.KONTAK PERKASA FUTURES) sebesar Rp. 500.000.000,(Lima Ratus Juta Rupiah), dengan Nomor Receipt : 062796;Uang

yang disetor oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT (PT.KONTAK PERKASA FUTURES) sebesar Rp. 500.000.000,(Lima Ratus Juta Rupiah), dengan Nomor Receipt : 062797;Uang yang disetor oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT (PT.KONTAK PERKASA FUTURES, Cabang Bandung) sebesar Rp.600.000.000, (Enam Ratus Juta Rupiah), yang di transfer keRekening BCA dengan Nomor Rekening 035 311 6077 atasnama PT.

KONTAK PERKASA FUTURES) sebesar Rp. 1.000.000.000,(Satu Millyar Rupiah), sesuai dengan nomor Receipt : 062775;2) Uang yang disetor tunai oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT (PT. KONTAK PERKASA FUTURES) sebesar Rp. 500.000.000,(Lima Ratus Juta Rupiah), dengan Nomor Receipt : 062796;3) Uang yang disetor tunai oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT (PT.

KONTAK PERKASA FUTURES) sebesar Rp. 500.000.000,(Lima Ratus Juta Rupiah), dengan Nomor Receipt : 062797;4) Uang yang disetor tunai oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT (PT.KKONTAK PERKASA FUTURES) sebesar Rp.600.000.000,( Enam ratus juta rupiah ) dengan transfer ke Rekening BankBCA Nomor :0353116077 atas nama : PT .KONTAK PERKASAFUTURES (TERGUGAT );B.

Setoran Pajak) NTPP: 0609150411010302tanggal 12 Januari 2006 for PPN Impor;16) 1 (satu) lembar SSP (surat Setoran Pajak) NTPP: 1106010912010001tanggal 12 Januari 2006 for PPH pasal 22 Impor;17) 1 (satu) lembar impor taxes debit advice: our ref: IMTJAK 051890 PIUDNomor 041/030/1890 total Rp151.256.250,00;18) 1 (satu) lembar Policy Schedule PT Asuransi Allianz Utama IndonesiaNomor JKT00G051200M0019316;19) 1 (satu) lembar pembayaran biaya inklaring tanggal 2 Februari 2006;20) 1 (satu) lembar Official Receipt

dari PT NYK Line Indonesia Nomor1M303398;21) 1 (satu) lembar kuitansi PT NYK Puninar logistics Indonesia Nomor:K0601/2339 tanggal 17 Januari 2006;22) 1 (satu) lembar Official Receipt dari PT NYK Line Indonesia Nomor1M303401;Hal. 20 dari 34 hal.

Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/201423) 1 (satu) lembar Received for demurrage Nomor1M303443;24) 1 (satu) lembar Nota dan perhitungan pelayanan jasa penumpukan dangerakan ekstra Nomor 1792883 tanggal 16 Januari 2006;25) 1 (satu) lembar Official Receipt dari PT NYK Line Indonesia Nomor 1M303399;26) 1 (satu) lembar surat jalan CV Surya Jaya Nomor B 9332 JN;27) 1 (satu) lembar Invoice Nomor 000169 PT Karina Megah Sentosa untuk biayapengiriman barang tujuan Gorontalo;28) 1 (satu) lembar Surat Pengiriman

Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/201421) 1 (satu) lembar kuitansi PT NYK Puninar logistics Indonesia Nomor:K0601/2339 tanggal 17 Januari 2006;22) 1 (satu) lembar Official Receipt dari PT NYK Line Indonesia Nomor1M303401;23) 1 (satu) lembar Received for demurrage Nomor1M303443;24) 1 (satu) lembar Nota dan perhitungan pelayanan jasa penumpukan dangerakan ekstra Nomor 1792883 tanggal 16 Januari 2006;25) 1 (satu) lembar Official Receipt dari PT NYK Line Indonesia Nomor1M303399;26) 1 (satu) lembar surat jalan

- 1 (satu) lembar surat salinan / fotocopy receipt/ invoice no.UIA09-00097 Date:28/12/2009 Description Kobelco Hydraulic Excavator No.seri YN12-TO706 Article No.SK200-8 Super Acera Geospec dari Customer PT.Wira Putra Perkasa yang dikeluarkan oleh Supriyatno (selaku manager Finance PT.Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia).

Dikembalikan kepada Charles Dermawan anak dari Sunato Darmawan.

Siti Atiah.Dikembalikan kepada Encep Saepuloh.1 (Satu) lembar surat salinan / fotocopy receipt/ invoice no.

Siti Atiah.1 (satu) lembar surat salinan / fotocopy receipt/ invoice no.UIA0900097Date:28/12/2009 Description Kobelco Hydraulic Excavator No.seri YN12TO706 Article No.SK2008 Super Acera Geospec dari Customer PT.WiraPutra Perkasa yang dikeluarkan oleh Supriyatno (Selaku manager FinancePT.Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia).1 (Satu) buah obeng kembang.1 (Satu) buah pisau dapur.1 (Satu) buah kunci pas delapanMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta

Siti Atianh yang telah disitadari Saksi Encep Saepuloh, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepadaSaksi Encep Saepuloh;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat salinan /fotocopy receipt/ invoice no.UIA0900097 Date:28/12/2009 Description KobelcoHydraulic Excavator No.seri YN12TO706 Article No.SK2008 Super AceraGeospec dari Customer PT.Wira Putra Perkasa yang dikeluarkan olehSupriyatno (selaku manager Finance PT.

Siti Atiah.Dikembalikan kepada Saksi Encep Saepuloh. 1 (Satu) lembar surat salinan / fotocopy receipt/ invoice no.UIA0900097Date:28/12/2009 Description Kobelco Hydraulic Excavator No.seri YN12TO706 Article No.SK2008 Super Acera Geospec dari Customer PT.WiraPutra Perkasa yang dikeluarkan oleh Supriyatno (Selaku manager FinancePT.Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia).Dikembalikan kepada Charles Dermawan anak dari Sunato Darmawan. 1 (satu) buah obeng kembang. 1 (satu) buah pisau dapur. 1 (Satu

Garuda IndonesiaTok, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaP 38;39.Asli dan foto copy : Electronic Ticket Receipt Ticket Number.126 5417428325pesawat Garuda Indonesia tujuan Jakarta Malang atas nama IbuChristina Loho. Tiket ini diterbitkan oleh PT.

Asli dan foto copy : Electronic Ticket Receipt Ticket Number.126 5838952458pesawat Garuda Indonesia tujuan Jakarta Malang atas namaBapak Tjen Jimmy. Tiket ini diterbitkan oleh PT. Garuda IndonesiaTok, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaP44;45.Asli dan foto copy : Electronic Ticket Receipt Ticket Number.126 5838952459pesawat Garuda Indonesia tujuan Jakarta Malang atas nama IbuChristina Loho. Tiket ini diterbitkan oleh PT.

Garuda Indonesia Tbk,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P 45;46.Asli dan foto copy : Electronic Ticket Receipt Ticket Number.126 5838952460pesawat Garuda Indonesia tujuan Jakarta Malang atas namaBapak Tommy Sagiman. Tiket ini diterbitkan oleh PT.

Asli dan foto copy : Elextronik Ticket Receipt Ticket Namber : 1265416528199 pesawat garuda Indonesia tujuan Jakarta Malang atas namaBapak Tjen Jimmy, diterbitkan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk., yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P 35A;2. Asli dan foto copy : Elextronik Ticket Receipt Ticket Namber : 1265416528200 pesawat garuda Indonesia tujuan Jakarta Malang atas namalbu Kinah, diterbitkan oleh PT.

., yang selanjutnya padafoto copy bukti tersebut diberi tandaP 35A;Berdasarkan Elextronik Ticket Receipt Ticket Namber : 126 5416528200pesawat garuda Indonesia tujuan Jakarta Malang atas nama lbu Kinah,diterbitkan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P 35 B;Berdasarkan Elextronik Ticket Receipt Ticket Namber : 210504162712pesawat Citylink tujuan Surabaya Jakarta atas nama Bapak Tjen Jimmy,diterbitkan oleh PT.

PT Secom Indopratamabahwa buktibukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :e Faktur Pajak (FP) No 010.00008.00000392Transaksi Jurnal EntriesSlip Of PurchasedInv No CS/I/0030/2008 Tanggal 11 Februari 2008Money Transfer instruction Detail Entry No : 3665CMS3031749 Bank Of Tokyo MitsubishiTanggal 15 Februari 2008 Official Receipt No : CS/0030/2008 Tanggal 15 Februari 2008e Rekening KoranMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: bahwa PT Secom Indopratama, Faktur Pajak : 010.00008.00000932

No. 1485, 1380, 1440 tanggal 14 Maret 2008Jurnal Entries tanggal 17 Maret 2008e Receipt Inv. No. 00001440 tanggal 18 Maret 2008Menurut TerbandingMenurut PemohonMenurut MajelisReEntry Permit No. 2G3JE3256B tanggal 3 Maret 2008Perpanjangan Izin Tinggal tanggal 29 Februari 2008Slip Setoran Bank BIl tanggal 17 Maret 2008Bilyet Giro Bank BII No. BG 612547 tanggal 17 Maret 2008Aplikasi pengiriman uang Bank BII tanggal 28 Februari 2008Bilyet Giro Bank BII no.

denganberat brutto 336 (tiga ratus tiga puluh enam) gram,Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 135/PID/2015/PT.BTN 1 (Satu) unit Handphone warna hitam merk NOKIAsimcard,dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah passport asli negara TAIWAN dengan305632863 atas nama CHEN YI CHIdikembalikan kepada Terdakwa CHEN YI CHI ; 1 (satu) lembar tiket Pesawat China Airlines denganPenerbangan Cl 0679 atas nama CHEN YI CHI, 1 (satu) lembar Departure Card atas nama CHEN YI CHI, 1 (satu) lembar Visa On Arrival Receipt

CHI ; 1 (satu) lembar tiket Pesawat China Airlines dengan nomorPenerbangan Cl 0679 atas nama CHEN YI CHI, 1 (satu) lembar Departure Card atas nama CHEN YI CHI, 1 (satu) lembar Visa On Arrival Receipt,tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

Kejar ; 3 (tiga)lembar Cashier Report Log Book ; 86(delapan puluh enam) lembar Remittance Amplop ; 21(dua puluh satu) lembar Official Receipt ; il(sebelas) Lembar laporan Harian General Kasir ; 33(tiga puluh tiga) lembar Chashier Summary Report ; 19(sembilan belas) lembar Trial Balance Report ; 5(lima) lembar Rekapitulasi Keuangan yang telah disetorkan ke Bank olehGeneral Kasir, 1 (satu)lembar Surat Pengangkatan General Kasir; 1 (satu)lembar standar Operasional Prosedur General Kasir; (satu)bendel

Kejar;h 3 (tiga) lembar Cashier Report Log Book;1 86 (delapan puluh enam) lembar Remittance Amplop;j 21 (dua puluh satu) lembar Official Receipt;k 11 (sebelas) Lembar laporan MHarian General Kasir;1 33 (tiga puluh tiga) lembar Chashier Summarym 19 (sembilan belas) lembar Trial Balance Report;n 5 (lima) lembar Rekapitulasi Keuangan yang telah disetorkan keBank oleh General Kasir;o 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan General Kasir; p 1 (Satu) lembar standar Operasional Prosedur General Kasir; q 1 (satu

Bina Marine I;Bukti TD6: Kalender Kondisi Pasang Surut Air Bulan Mei Tahun 2002;Bukti TD7 dan TD8: Official Receipt date 11 Juni 2002 received from PT BinaRiau Jaya, The Sum of dollars Six Thousand only, Being payment of Demuragecharge from I May 2002 3 May 2002, Marco Polo Shipping Co, Pte.Ltd danterjemahannya;Bukti TD9 dan TD10: Official Receipt date 30 Juni 2002 received from PT BinaRiau Jaya, The Sum of dollars Thirty six thousand only, Being payment of LateDelivery 1 May 2002 3 May 2002, Mount

Kawi, (Pte) Ltd dan terjemahannya;Bukti TD11 dan TD12: Official Receipt date 12 Juni 2002 received from PTBina Riau Jaya, The Sum of dollars Six thousand only, Being payment ofHal. 5 dari 22 Hal.

Nomor 606 K/Pdt/2014Demmurage Charge from 1 May 2002 3 May 2002, Trans Bina Pte Ltd danterjemahannya;Bukti TD13 dan TD14: Official Receipt date 05/06/2002 received from PT BinaRiau Jaya, The Sum of dollars Six thousand only, Being payment of DemmurageCharge from 1 May 2002 3 May 2002, Bina Marine Ltd dan terjemahannya;Bukti TD15 dan TD16: Fixture Nomor TB 003/BRJ01010707, Owner TransBina Pte, Ltd.