Ditemukan 6389 data
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
331 — 453
ARIYANI B. DHARMAWAN DS, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.788,- Rp.49.889.889,- Rp.7.364.568,- Rp.49.888.999,- Rp.24.988.233,- Rp.300.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy transfer uang kripto via Indodax sebesar 30 USDT; Akun ARIYANIFIN2, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.1.516.818,- Rp.49.988.899,- Rp.100.000.989,- ke PT.
73910778 saldo terakhir USD 7,782.85) ID MT4 73975809 (saldo terakhir USD 7,744.86) atas nama Hertanti Sri Retnowati beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73983925 dengan saldo terakhir USD 2,822 atas nama Kevin Kurniawan Soegeng beserta lampiran lainnya;
- 3 (tiga) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73913078 (saldo terakhir USD 18,931.29) ID MT 73917471 (saldo terakhir USD103,443.42) ID MT4 73916818 (saldo terakhir USD 18,000) atas nama M Ariyani
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
340 — 434
ARIYANI B. DHARMAWAN DS, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.788,- Rp.49.889.889,- Rp.7.364.568,- Rp.49.888.999,- Rp.24.988.233,- Rp.300.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy transfer uang kripto via Indodax sebesar 30 USDT; Akun ARIYANIFIN2, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.1.516.818,- Rp.49.988.899,- Rp.100.000.989,- ke PT.
73910778 saldo terakhir USD 7,782.85) ID MT4 73975809 (saldo terakhir USD 7,744.86) atas nama Hertanti Sri Retnowati beserta lampiran lainnya;
- 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73983925 dengan saldo terakhir USD 2,822 atas nama Kevin Kurniawan Soegeng beserta lampiran lainnya;
- 3 (tiga) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73913078 (saldo terakhir USD 18,931.29) ID MT 73917471 (saldo terakhir USD103,443.42) ID MT4 73916818 (saldo terakhir USD 18,000) atas nama M Ariyani
1.I NENGAH ARDIKA, SH
1.LENNY MARTA BARINGBING, S.H
Terdakwa:
1.Ni Putu Aryestari
2.I Wayan Sutanca
3.Lely Maisa Kusumawati
4.Ni Putu Winastri
21 — 8
NI GUSTI A YU PUTU ARIYANI
- 1 (satu) Bendel Berita Acara Verifikasi An. NI WAYAN SUCIANTI
- 1 (Satu) Bendel berita Acara Verifikasi An. I WAYAN NURASIA / PUTU LISNA PUTRI RAHAYU
- 3 (tiga) buah Kwitansi BKK UPK DAPM S WADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/V/2020 dengan Jumlah Pinjaman Rp.32.660.000,00
- 5 (lima) buah Kwitansi BKK UPK DAPM S WADANA HARTA LESTARI KEC.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
337 — 286
Alias Ola alias Ibu Aya000101068432500, pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 danpada Bank BRI dengan nomor rekeningpada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 untuk melakukan transaksikeuangan;Bahwa Terdakwa VI SORAYA PELU Alias Ola alias lbu Aya juga bekerja samadengan FARRAHDHIBA JUSUF untuk menemui nasabah BNI yang ikut dalamprogram cashback dan Investasi Cengkeh FARRAHDHIBA JUSUF untukmelakukan penyerahan uang dan penerimaan uang seperti FAJAR MADYA,JHONI WIJAYA, JONGKY WIJAYA, ARIYANI
Wirman Jhoni Laflie, SH.,MH
Terdakwa:
REZKA DWI ALVINA Als VINA Binti R. M. EKA PUTRA
20 — 0
Mutiara Merdeka Hotel melalui saksi Delita Ariyani Als Del Binti M. Arfan Batu Bara.