Ditemukan 1050 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : aming aseng ahing agung asmin valata valita valta varuna vanita
Penelusuran terkait : Mata uang asing Transaksi valuta asing Mengambil uang tanpa hak dan melawan hukum Perikatan; mata uang asing Pmh; mata uang asing Tanah warga negara keturunan asing Kepailitan Kreditur asing Pembatalan kepailitan Pajak Pph Laba Perikanan Kapal asing Perairan natuna Phk pegawai perwakilan negara asing Gugat Cerai Talak Warga negara asing
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
278 — 910
  • Kegiatanpenukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank,540sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasaruang; Perbuatan lainadalah perbuatanperbuatan di luar perobuatan yang telah diuraikan,yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul harta kekayaan; Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baikyang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsungmaupun tidak langsung
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-10-2023 — Putus : 08-05-2024 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 8 Mei 2024 — Penuntut Umum:
Johan Dwi Junianto
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
194 — 0

    • BARANG BUKTI NOMOR 250 SAMPAI DENGAN BB NOMOR 255 DIKEMBALIKAN KEPADA ARMAN BAUSAT

    1. 1 (satu) lembar tindasan Banknotes Pedagang Valuta Asing PT. Haji Latunrung AMC sebesar SGD 134.000 dengan pembeli an. Almikayandika Musya tanggal 25 Oktober 2021 beserta struk dan fotokopi KTP an. ALMIKAYANDIKA MUSYA.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
EFNI EFRIDAH,S.PD.M.PD
137 — 36
  • hargasatuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs webkomunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuanprofesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasukdimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelakuusaha;Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/ataukurs tengah Bank Indonesia valuta
    asing terhadap Rupiah;Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultanperencana (engineers estimate);Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atauInformasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa sesuai Pasal 57 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 15 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum XI : Heradian Salipi
Terbanding/Terdakwa : Desy Yustria, S.H.
642 — 366
  • ,M.H, tanggal 14 Desember 2021

    265

    1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 100 = Rp.1.448.000,- pada tanggal 14 Juni 2022, Nama : DEWI HANDAYANI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Telp 087781594497, No. Identitas 3208104202900005

    266

    1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT.

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
DRS.H.PARDAMEAN SIREGAR,M.AP
142 — 29
  • Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/ataukurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;f. Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis denganKontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;g. Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan olehkonsultan perencana (engineers estimate);h. Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/ataui.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
MASDALENA POHAN,S.SOS
109 — 23
  • hargasatuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs webkomunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuanprofesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasukdimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelakuusaha;Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/ataukurs tengah Bank Indonesia valuta
    asing terhadap Rupiah;Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultanperencana (engineers estimate);Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atauInformasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa sesuai Pasal 57 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
2095 — 3764
  • Tjkmelewati wilayah pabean RI.e Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinyaperubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur,dan atau pola suatu benda.e Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yangmenghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uangatau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya.Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing danbank, sedangkan penukaran
Pengadilan PN BANTUL Pidana Khusus
Register : 05-10-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN BANTUL Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Btl
Tanggal 6 Februari 2023 — Penuntut Umum:
Bayu Asih Diah Sumirat, S.H
Terdakwa:
PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
248 — 9
  • dompet merah "Toko Mas & Intan Cap IKAN PAUS"
    f. Perhiasan dalam dompet motif bunga "Lactamil"
    g. Perhiasan dalam dompet hitam kecil
    h. Jam tangan dalam kotak hitam "ORIENT"
    i. Perhiasan dalam 2 (dua) kotak Lock & Lock
    j. Perhiasan dalam kotak warna biru
    k. Perhiasan dalam plastik "Number Sixty One"
    l. Perhiasan dalam kotak "ILFORD"
    343 Uang Valuta
    Asing dengan rincian:
    - Uang kertas 1.000 Yen
    - Uang kertas 10.000 Yen
    - Uang kertas 500 Dolar Hongkong
    - Uang kertas 1000 Dolar Hongkong
    - Uang kertas 100 Dolar Hongkong
    - Uang kertas 20 Dolar Hongkong
    - Uang kertas 1000 Won
    - Uang kertas 100 Swiss Franc
    - Uang kertas 200 Swiss Franc
    11 lembar
    17 lembar
    8
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
175 — 71
  • ataumenyebabkan timbulnya hubungan Hukum anata 2 (Dua)pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan danatau pemindahbukuan dana yang dilakukan olehPenyedia Jasa Keuangan;e Bahwa yang dimaksud dengan Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orangyang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkaitdengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank, lembagapembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat,lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta
    asing, dana pensiun,perusahaan asuransi dan kantor pos;e Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidanaPencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun2003;e Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara Pasif adalah sebagaimanadimaksud dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidanaPencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003;e Bahwa unsur unsur yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
189 — 75
  • ataumenyebabkan timbulnya hubungan Hukum anata 2 (Dua)pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan danatau pemindahbukuan dana yang dilakukan olehPenyedia Jasa Keuangan;e Bahwa yang dimaksud dengan Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orangyang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkaitdengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank, lembagapembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat,lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta
    asing, dana pensiun,perusahaan asuransi dan kantor pos;e Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidanaPencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun2003;e Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara Pasif adalah sebagaimanadimaksud dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidanaPencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003;e Bahwa unsur unsur yang