Ditemukan 1877 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 31-08-2023 — Putus : 19-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN MALANG Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mlg
Tanggal 19 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.SUUDI, S.H.
5.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
6.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
7.ENY SULISTYOWATI, SH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
CHANDRABAYU MARDIKA BIN IN SUDARTO ALM ALIAS BAYUE WALKER.
5811596
  • Shelfi Marthasari beserta lampiran-lampirannya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SONNI GOLFRIED SUPRAPTO SILALAHI beserta lampiran-lampirannya;
  • 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SONYA SHARON KUSUMAJUITA beserta lampiran-lampirannya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG dengan ID MT4 73910301 , total investasi aktual senilai $8,506.00, pembelian robot
  • DISITA DARI YANU ADI RINANTO

    1. 1 (satu) lembar print out legalisir Email untuk ferifikasi data menjadi member Pansaka, tanggal 4 Januari 2022 dan bukti transfer pembelian robot trading ATG sebesar Rp. 1.721.621,00.
      DEKA FARINGGA, NIK 1806213012900001, Aplikasi MT4 DEKA FARINGGA 110.00USD, Website Panter Trade DEKA FARINGGA, Bukti Transfer pembelian Robot Trading DEKA FARINGGA Rp. 1.725.364,00, Bukti Transfer Modal Pendaftaran ATG Rp. 1,650.313.00;
    2. 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA No rekening 4500411274, An.
    3. 1 (satu) lembar print out screenshoot bukti pembelian robot trading senilai Rp. 3.376.289,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu duaratus dalapan puluh dembilan rupiah).
    4. 1 (satu) lembar print out screenshoot akun MT4 atas nama RETNO PURWANTO.
    5. 1 (satu) bendel screenshot notifikasi melalui email yang diterima RETNO PURWANTO dari email Pantheratrade, ATG dan Pansaka.
    6. 1 (satu) lembar screenshoot bukti pembelian robot trading senilai Rp. 3.378.793,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
    7. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 216601007600500 atas nama RATNAWATI QQ MAULANA ACHMAD periode bulan Desember 2021
    8. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0112942856 atas nama RATNAWATI periode bulan Januari 2022.
Register : 02-06-2022 — Putus : 19-10-2022 — Upload : 25-10-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 19 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.ALDI RINANDA RAJASA, S.H., M.H.
2.ADYA LARASTUTI, SH
Terdakwa:
DALIZON.S.I.K, MH
571287
  • 1 (satu) buah Flashdisk Merk Robot RF 104 berukuran 4GB, warna silver hitam;

    16.

Register : 09-04-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
15885
  • Ahli JOAN ROBOT LOLOLUAN,ST, dibawah sumpah / janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli dalam kondisi sehat dan bersedia memberikanpendapat dengan sebenarbenarnya;Bahwa ahli mengenal para terdakwa akan tetapi tidak adahubungan keluarga dengan mereka;Bahwa ahli pernah sebelumnya memberi keterangan di penyidikdan semua keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar;Bahwa ahli hadir di persidangan untuk memberi keterangan ataupendapat dalam peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana
Register : 05-03-2024 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 03-04-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 266/PID.SUS/2024/PT SBY
Tanggal 3 April 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : YUNIARTI SETYORINI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CHANDRABAYU MARDIKA BIN IN SUDARTO ALM ALIAS BAYUE WALKER. Diwakili Oleh : HENDRIK HARSONO NJOTO, S.H.,M.H., DKK
447746
  • Shelfi Marthasari beserta lampiran-lampirannya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SONNI GOLFRIED SUPRAPTO SILALAHI beserta lampiran-lampirannya;
  • 2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SONYA SHARON KUSUMAJUITA beserta lampiran-lampirannya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG dengan ID MT4 73910301 , total investasi aktual senilai $8,506.00, pembelian robot
  • DISITA DARI YANU ADI RINANTO

    1. 1 (satu) lembar print out legalisir Email untuk ferifikasi data menjadi member Pansaka, tanggal 4 Januari 2022 dan bukti transfer pembelian robot trading ATG sebesar Rp. 1.721.621,00.
      DEKA FARINGGA, NIK 1806213012900001, Aplikasi MT4 DEKA FARINGGA 110.00USD, Website Panter Trade DEKA FARINGGA, Bukti Transfer pembelian Robot Trading DEKA FARINGGA Rp. 1.725.364,00, Bukti Transfer Modal Pendaftaran ATG Rp. 1,650.313.00;
    2. 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA No rekening 4500411274, An.
    3. 1 (satu) lembar print out screenshoot bukti pembelian robot trading senilai Rp. 3.376.289,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu duaratus dalapan puluh dembilan rupiah).
    4. 1 (satu) lembar print out screenshoot akun MT4 atas nama RETNO PURWANTO.
    5. 1 (satu) bendel screenshot notifikasi melalui email yang diterima RETNO PURWANTO dari email Pantheratrade, ATG dan Pansaka.
    6. 1 (satu) lembar screenshoot bukti pembelian robot trading senilai Rp. 3.378.793,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
    7. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 216601007600500 atas nama RATNAWATI QQ MAULANA ACHMAD periode bulan Desember 2021
    8. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0112942856 atas nama RATNAWATI periode bulan Januari 2022.
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
453122
  • 354462084544414, IMEI 2:354463084544412, berserta SIM Card Telkomsel 4G0025000002339947, SIM Card Telkomsel : 621001792571825004, MicroSD Maestromemory Kapasitas 8GB Kode di belakang : A002198231 (Satu) Unit Laptop Merk Hewlett Packard, Model : 10001431TU, warnaHitam, SN : 5CG35032SF, berserta Tas dan Charger.1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO, Model : A37FW, warna Hitam, SN:78F66847, No IMEI 1 : 866347030647737, IMEI 2: 866347030647729,Berserta SIM Card Telkomsel : 621001674246133102, Micro SD merk Robot
    621001792571825004, Micro SD Maestromemory Kapasitas 8GB Kode di belakangA002198231 (Satu) Unit Laptop Merk Hewlett Packard, Model : 10001431TU,warna Hitam, SN : 5CG35032SF, berserta Tas dan Charger.Halaman 700 dari 704 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Jmb377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO, Model : A37FW, warna Hitam,SN: 78F66847, No IMEI 1 : 866347030647737, IMEI 2:866347030647729, Berserta SIM Card Telkomsel621001674246133102, Micro SD merk Robot
Register : 31-08-2023 — Putus : 19-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN MALANG Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Mlg
Tanggal 19 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Yuniarti Setyorini
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
5.SUUDI, S.H.
6.ENY SULISTYOWATI, SH
7.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG
6621597
  • atas nama Shelfi Marthasari beserta lampiran-lampirannya;

    1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SONNI GOLFRIED SUPRAPTO SILALAHI beserta lampiran-lampirannya;

    2 (dua) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG atas nama SONYA SHARON KUSUMAJUITA beserta lampiran-lampirannya;

    1 (satu) bundle fotocopy legalisir akun trading Panthera/Pansaka/ATG dengan ID MT4 73910301 , total investasi aktual senilai $8,506.00, pembelian robot

    DISITA DARI YANU ADI RINANTO

    1 (satu) lembar print out legalisir Email untuk ferifikasi data menjadi member Pansaka, tanggal 4 Januari 2022 dan bukti transfer pembelian robot trading ATG sebesar Rp. 1.721.621,00.

    DEKA FARINGGA, NIK 1806213012900001, Aplikasi MT4 DEKA FARINGGA 110.00USD, Website Panter Trade DEKA FARINGGA, Bukti Transfer pembelian Robot Trading DEKA FARINGGA Rp. 1.725.364,00, Bukti Transfer Modal Pendaftaran ATG Rp. 1,650.313.00;

    1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA No rekening 4500411274, An.

    1 (satu) lembar print out screenshoot bukti pembelian robot trading senilai Rp. 3.376.289,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu duaratus dalapan puluh dembilan rupiah).

    1 (satu) lembar print out screenshoot akun MT4 atas nama RETNO PURWANTO.

    1 (satu) bendel screenshot notifikasi melalui email yang diterima RETNO PURWANTO dari email Pantheratrade, ATG dan Pansaka.

    1 (satu) lembar screenshoot bukti pembelian robot trading senilai Rp. 3.378.793,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

    1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 216601007600500 atas nama RATNAWATI QQ MAULANA ACHMAD periode bulan Desember 2021

    1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0112942856 atas nama RATNAWATI periode bulan Januari 2022.

Register : 25-04-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN
Tanggal 10 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
241163
  • Mata Pembayaran lainlain 0,12 0,01 0,00 0,01 10 %Jumlah 100,00 0,47 0,01 0,48Realisasi s/d Minggu ini 0,48Rencana s/d Minggu ini 83,27Deviasi s/d Minggu ini 82,79 Rekapitulasi Laporan Mingguan periode Minggu ke42 (Empat Puluh Dua) tanggal 03 Nopember2014 s/d 09 Nopember 2014 REALISASI PELAKSANAAN Bobot Robot sia Bobot SampaiNo.
    Mata Pembayaran lainlain 0,12 0,01 0,00 0,01 11%Jumlah 100,00 0,49 0,01 0,50Realisasi s/d Minggu ini 0,50Rencana s/d Minggu ini 87,82Deviasi s/d Minggu ini 87,31 Rekapitulasi Laporan Mingguan periode Minggu ke44 (Empat Puluh Empat) tanggal 17Nopember 2014 s/d 23 Nopember 2014 REALISASI PELAKSANAAN Bobot Robot sid Bobot eeNo.
    Mata Pembayaran lainlain 0,12 0,02 0,00 0,02 13 %Jumlah 100,00 0,61 0,01 0,62Realisasi s/d Minggu ini 0,62Rencana s/d Minggu ini 96,75Deviasi s/d Minggu ini 96,13 Rekapitulasi Laporan Mingguan periode Minggu ke54 (Lima Puluh Empat) tanggal 26 Januari2015 s/d 01 Februari 2015 REALISASI PELAKSANAAN Bobot Robot sid Bobot eeeNo.
Register : 14-05-2024 — Putus : 02-08-2024 — Upload : 29-08-2024
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp
Tanggal 2 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
Wayan Indra Lesmana
Terdakwa:
DR. ICHWAN AZWARDI
8247
  • PEKERJAAN TAMBAHAN MODIFIKASI PEMASANGAN PERALATAN JIG DAN SUPPORT PIPA Nomor : 4000003614 CV JASA BUMAY tanggal 22 November 2018;
  • 1 (satu) bundel dokumen Purchase Order (PO) JASA PEKERJAAN PEMBONGKARAN DAN PEMASANGAN 7 ITEM : Nomor : 4000003684 CV JASA BUMAY tanggal 21 Desember 2018;
  • 1 (satu) bundel dokumen Purchase Order (PO) JASA SEWA KAPAL CSD ORE GETTING di Laut Tanjung Gunung Nomor : 7000003972 PT MARITIM SAMUDERA JAYA tanggal 14 Mei 2018;
  • 1 (satu) buah Flashdisk Robot
Register : 30-07-2024 — Putus : 19-09-2024 — Upload : 20-09-2024
Putusan PN BENGKULU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl
Tanggal 19 September 2024 — Penuntut Umum:
DAFIT RIADI, S.H.
Terdakwa:
H. MUDIN A. GUMAY Bin (Alm) BADAR
270
  • Ivan Setiya Mulya
215) 1 (Satu) Buah Tank Semprot warna putih dengan merk ROBOT
216) 1 (Satu) Bundel Dokumen Dokumen Terkait Penggunaan dana pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bengkulu Selatan Tahun Aggaran 2019 Tahun Anggaran 2020.
Dikembalikan kepada BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);