Ditemukan 2896 data
Muhammad Aditya Pratama Putra
Terdakwa:
Andriansyah Bin Kartubi
98 — 26
Bahwa awalnya saksi dihubungi Terdakwa dengan berkata bang ini tolongisiin data SPK nya ini punya pak Novian uang nya sudah di setor ke kasirRp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah)* lalu Saksi langsung mengisi dataSPK tersebut.
HERRY WIYANTO
Terdakwa:
HARI SETIAWAN Als HANAFI Als ABU ZUFAR
242 — 331
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (Lima Ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari RABU, tanggal , 26 Agustus 2020,oleh kami WAYAN SUKANILA,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis,SUPARMAN NYOMPA,S.H,M.H. dan NOVIAN SAPUTRA,S.H,M.Hum,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 2 September2020, oleh
NURLISTIYAWATI
Termohon:
Kepolisian Resort Tangerang Selatan
109 — 27
Maruga RT. 005/RW. 009, Ciater,Serpong, Tangerang SelatanDalam hal ini memberi kuasa kepada; RULLY NOVIAN,S.H.,M..H, dan ABDULHARIS,S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum , berkantor di PanoramaResidence Blok A. No. 7 Jalam Mawar, Curug, Bojong Sari, Depok.
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Toniy Elfian, Novian Pasha, S.Sos., Supran, SH., Jadul lwan,SE.
1.ANGGA NOVIAN KRISDYANTO
2.MA'RUF KURNIADI
3.TAUFIK NURHIDAYAT
4.ACHMADI
5.MOH.
60 — 80
Penggugat:
1.ANGGA NOVIAN KRISDYANTO
2.MA'RUF KURNIADI
3.TAUFIK NURHIDAYAT
4.ACHMADI
5.MOH.
1.Oktafianta Ariwibowo
2.Freddy Dwi Prasetyo Wahyu
3.Heni Nugroho
5.Tony Indra
Terdakwa:
PRIYO ANDI GULARSO
112 — 0
Barang Bukti Nomor 13 sampai dengan 16, di kembalikan kepada NOVIAN HARI SUBAGIO
Barang Bukti Nomor 17 sampai dengan 19, terlampir dalam berkas perkara PRIYO ANDI GULARSO
Barang Bukti Nomor 20 sampai dengan 22, di kembalikan kepada HARYAT PRASETYO
Barang Bukti Nomor 23 sampai dengan 27, terlampir dalam berkas perkara PRIYO ANDI GULARSO
Barang Bukti Nomor 28 sampai dengan 30
RIZKY NURHADI
Barang Bukti Nomor 341, di kembalikan kepada TETEN SUDJATMIKA
Barang Bukti Nomor 342 sampai dengan 344, di kembalikan kepada ROKHMAT ANNASIKHAH
Barang Bukti Nomor 345, di kembalikan kepada BURHAN WAHYUDIEN
Barang Bukti Nomor 346, di kembalikan kepada RONALD YONATHAN
Barang Bukti Nomor 415, statusnya sudah ditentukan dalam perkara Atas nama Terdakwa NOVIAN
53 — 27
Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh HARRY NOVIAN, SH. PenuniutUmum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa serta MARSHALFRANSTURDI, SH. selaku Penasihat Hukum terdakwa.Hakim Ketua Sidang,TtdIG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Ttd TtdALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn. UMMI KUSUMA PUTRI, SH.Panitera Pengganti,TtdAKHMAD HARTONI, SH., MH.Hal 52 dari 52 halaman, No. 205/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.
239 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudirman Kav. 4446, Jakarta 10210, dalam hal ini memberi kuasakepada Desri Novian, SH..MH. dan kawankawan, para Advokat,beralamat di Royal Palace Blok A19, Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH.
278 — 72
BOVIE RAMADHANIRIANTO melakukan transaksi mentransfer kepada No.rek An.SUNYONO(4681286459), SUGIANTO (3250744870), MULIATI (3371545202) dan ANDIHARSONO (2241550011) ; 2 222200 00 2222220 c cen e nee e eeBahwa atas keterangan saksi, terdakwa menjawab tidak tahu ; Saksi ahi MUHAMMAD NOVIAN, SH.
190 — 72
CAHAYAMULIA terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang.Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwamenyatakan tidak berkeberatan.Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keteranganahli yang telah menyampaikan pendapatnya dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut ;.AHLI MUHAMMAD NOVIAN, SH., MH.
UMI FARCHAH mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitarjumlah itu) dan saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATImengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)atau setidaknya sekitar jumlah itu ;Bahwa Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH., MH. dari Kantor PPATKmemberikan pendapat berdasarkan keahliannya yaitu'= padapokoknya sebagai berikut :Titik awal untuk mengetahui adanya TPPU adalah harus terlebihdahulu diketahui Profil dari pemilik rekening
Transfer ke rekening Terdakwa yang ada di Bank MANDIRI dengannomor rekening 1360011717748, di Bank BCA dengan nomorrekening 0095596776, di Bank Jateng masing masing dengan nomorrekening 3051000900 dan 3053010449 ;Menimbang, bahwa Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH., MH. dari KantorPPATK yang memberikan pendapat berdasarkan keahliannya yaitu padapokoknya sebagai berikut :f.
92 — 17
NOVIAN ARIF, umur + 27 tahun, dulu beralamat di Jln.Bintaro, alamat tempat tinggal sekarang tidakdikenal;selanjutnya disebut TERLAWANTERLAWAN SUB. A;B. 1. JUMASRI, umur + 70 tahun, suku Caniago,Pekerjaan Swasta, Alamat Desa MudiangkoSimpang Nelli Kampung Dalam Pariaman, dalamhal ini bertindak selaku Mamak Kepala Warisdalam kaumnya;2. MARLENA alamat jalan Pahlawan No. 8Pariaman;3. ALHADAR ALAM umur + 75 tahun, alamat jalanpahlawan No. 8 Pariaman;4.
198 — 61
ZUHRI sedangmelakukan transaksi / transfer / penarikan uang tunai di beberapa ATMdi Pekalongan.Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan beberapa rekening yangdigunakan para terdakwa oleh Ahli PPATK, saksi MUHAMMAD NOVIAN,SH, MH, berpendapat sesuai dengan keahliannya bahwa moduspencucian uang yang digunakan atau dilakukan oleh para terdakwa yaitumelalui:e Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar
kredit yang tercatat / terdapat pada rekening BankMandiri atas nama RIKI FAUZI SABRAWI Nomor Rekening1350010720298 tersebut transfer dari Bank BCA ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, ParaTerdakwa menyatakan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa oleh karena telah dipanggill secara sahseorang ahli yang akan diajukan di Persidangan ternyata tidak hadir, maka diPersidangan Jaksa Penuntut Umum atas persetujuan Para Terdakwa telahHalaman 81 Putusan82membacakan keterangan ahli MUHAMMAD NOVIAN
56 — 11
Bahwa desa Pasir DatarIndah berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Nomor: 03/SPCMP/UPK.CRG/X.10 tanggal 18 Oktober 2010 seharusnya mendapat danabantuan sebesar Rp 31.000.000, (tiga puluh satu juta rupiah), namunkenyataannya tidak pernah mendapat bantuan tersebut;Menimbang, bahwa saksi Indra Novian selaku Kepala BRI unitCisande Kec. Cicantayan Kab.
Cicantayan Kab.Sukabumi tanpa memberikan bukti slippenyetoran dari pihak bank setiap penyetoran, namun ternyataTerdakwa tidak menyetorkan uang penerimaan angsuran dari setiapkelompok desa melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dantidak dapat mempertanggungjawabkannya;Menimbang, bahwa saksi Indra Novian selaku Kepala BRI unitCisande Kec. Cicantayan Kab.
28 — 15
., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HARRY NOVIAN,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapanTerdakwa dan Penasehat Hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUAMAJELIS,ttd ttd1. ARIS FITRA WIJAYA, S.H. NUN HAINIS.H.M.Humttd2. REF DAMAYANTI, S.H. PANITERA PENGGANTI,ttdAKHMAD HARTONI, S.H.M.H.
26 — 17
Novian, Psi), Kasubbag BinrohjasBag Watpers Biro SDM Polda Riau (PEMBINA. Amran, S.Ag) danKasubbag Mutjab Bag Binkar Biro SDM Polda Riau (KOMPOL.
99 — 23
.: Indonesia: Novian Arif: PT. Metal Castindo Industritama:Griya Asri 2 Blok. C.13 No. 32 Rt. 007 Rw. 032Ds/Kel. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab.Bekasi.: Indonesia: Sahriman: PT. Metal Castindo Industritama:Kp. Pabrik Rt. 003 Rw. 001 Ds/Kel. SetiadarmaKec. Tambun Selatan Kab.
I Gede Agus Suraharta, SH.
Terdakwa:
1.Boris Georgiev Rusev
2.Marian Bogidarof Serafimoff
378 — 358
Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, SH. MH, Ahli PPATKmenerangkan bahwa modus pencucian uang yang digunakan olehHalaman 64 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.terdakwa . BORIS GEORGIEV RUSEV dan terdakwa II MARIANBOGIDAROF SERAFIMOFF melalui :1) Memberikan informasi tidak benar kepada petugas bank pada saatpembukaan rekening yang digunakan untuk melakukantransaksimenggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,antara lain informasi terkait pekerjaan.
Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, SH. MH, Ahli PPATKmenerangkan bahwa modus pencucian uang yang digunakan olehHalaman 88 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.terdakwa I. BORIS GEORGIEV dan terdakwa II MARIAN BOGIDAROFSERAFIMOFF melalui :1) Memberikan informasi tidak benar kepada petugas bank pada saatpembukaan rekening yang digunakan untuk melakukantransaksimenggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,antara lain informasi terkait pekerjaan.
Mohammad Novian,SH.MH., sesuai Berita Acara PengambilanSumpah Ahli pada berkas Penyidik tertanggal 30 Oktober 2017, Ahli bersumpahmenurut cara agama Islam, kemudian Ahli memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa Ahli diperiksa selaku ahli di bidang pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang ; Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Advokasi,Direktorat Hukum PPATK Jakarta ; Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli antara lain memberikan bantuanhukum baik
Hi. HARTONO, SH
Terdakwa:
1.REMON APRIMA WIJAYA Bin MARDIUS
2.ROBIYAH ANDAMSARI alias DEWI Bin RUSLIYUS
61 — 13
., M.Hum dan Novian Saputra, S.H..,M.Hum, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehBenedictus Hapsoro.S.W, SH.
85 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
JENIS BARANG BUKTI01 Uang tunai Rp146.550.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2431069239atas nama TJOE MEI LAN Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, S.H., M.H. dari PPATKtanggal 15 Oktober 2012, bahwa perbuatan Terdakwa TJOE MEI LAN yangmendapat mentransferan ke rekening BCA 2431069239 atas nama TJOE MEILAN rekening BCA 0851187986 atas nama TJOE MEI LAN dan membayarkan3 (tiga) unit mobil yaitu Honda Jazz, Toyota Yaris, Toyota Harier
No. 80 PK/Pid.Sus/2015 atas nama TJOE MEI LAN Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, S.H., M.H. dari PPATKtanggal 15 Oktober 2012, bahwa perbuatan Terdakwa TJOE MEI LAN yangmendapat mentransferan ke ke rekening BCA 2431069239 atas nama TJOEMEI LAN, rekening BCA 0851187986 atas nama TJOE MEI LAN danmembayarkan 3 (tiga) unit mobil yaitu Honda Jazz, Toyota Yaris, Toyota Harierdan satu unit rumah permanen bertingkat yang dibeli dalam kurun waktu 2010sampai dengan 2012 atas harta kekayaan yang diketahuinya
No. 80 PK/Pid.Sus/2015 ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2431069239atas nama TJOE MEI LAN Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, S.H., M.H. dari PPATKtanggal 15 Oktober 2012, bahwa perbuatan Terdakwa TJOE MEI LAN yangmendapat mentransferan ke ke rekening BCA 2431069239 atas nama TJOEMEI LAN, rekening BCA 0851187986 atas nama TJOE MEI LAN danmembayarkan 3 (tiga) unit mobil yaitu Honda Jazz, Toyota Yaris, Toyota Harierdan satu unit rumah permanen bertingkat yang dibeli dalam
JENIS BARANG BUKTI01 Uang tunai Rp146.550.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2431069239atas nama TJOE MEI LAN Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, S.H., M.H. dari PPATKtanggal 15 Oktober 2012, bahwa perbuatan Terdakwa TJOE MEI LAN yangmendapat mentransferan ke rekening BCA 2431069239 atas nama TJOE MEILAN, rekening BCA 0851187986 atas nama TJOE MEI LAN dan membayarkan3 (tiga) unit mobil yaitu Honda Jazz, Toyota Yaris, Toyota Harier
ENDAH VITRI PUSPITO SARI, SH
Terdakwa:
SUKMA WIJAYA als. TOMI Bin SUGIONO
22 — 1
DALI Bin KAMDANI (dalam berkas split) pada hari Senintanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 16.00 wib dan sisanya terdakwasimpan didalam kamar terdakwa sejak hari Kamis tanggal 16 Februari 2017sekira pukul 15.00 wib dengan maksud untuk dijual ke orang lain yangmembutuhkan ;Bahwa benar pada saat saksi YANU TRI YOU, SH (teman saksi) melakukaninterogasi secara lisan, terdakwa NOVIAN YOGI DWI WIDIYANTO als.SIWER Bin SUWOTO menerangkan bahwa barang berupa 2 (dua)halaman 16 dari 46Putusan Nomor 358/Pid.Sus