Ditemukan 249 data
Terbanding/Terdakwa : Hadinoto Soedigno
591 — 630
Barclays 91329900 (StructurePadang Trust&Connaught);Barclays 91329900 (Declaration of Trust);Barclays 91329900 (Connaught) EUR1.642.305,79 tanggal 02082012;Barclays 91329900 (Connaught) EUR1.023.201,72 tanggal 10022014;Barclays 91329900 (Connaught) EUR4.344.363,19 tanggal 17042014;Barclays 91329900 (Connaught) USD850.000 tanggal 28082012;Barclays 91329900 (Connaught) USD90.000 tanggal 20082013;Barclays 91329900 (Connaught) USD2.000.000 tanggal 02052014;Barclays 91329900 (Connaught) USD175.000 tanggal 17022014
Declaration of Trust);Barclays 91329900 (Connaught) EUR1.642.305,79 tanggal02082012;Barclays 91329900 (Connaught) EUR1.023.201,72 tanggal Halaman 211 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2021/PT.DKI 10022014;Barclays 91329900 (Connaught) EUR4.344.363,19 tanggal17042014;Barclays 91329900 (Connaught) USD850.000 tanggal 28082012;Barclays 91329900 (Connaught) USD90.000 tanggal 20082013;Barclays 91329900 (Connaught) USD2.000.000 tanggal 02052014;Barclays 91329900 (Connaught) USD175.000 tanggal 17022014
68 — 16
(seratus empat puluh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) diterima tanggal :17022014* Tahun anggaran 2014 Semester Il : JuliDesember 2014 sebesar Rp 132.530.800(seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) diterimatanggal : 14112014Bahwa Jumlah Dana BOPDA yang diterima oleh Madrasah lbtidaiyah Al Hidayah Jl.Tambak Asri XXV 26, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, KotaSurabaya tahun 2013 adalah sebesar Rp 284.432.800, (dua ratus delapan puluhempat
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
576 — 2878
Standing)(9)Connaught Int.)(10)Investment Objectives)(11)Add(12)TrusteePadang Trust)(13) Barclays 91329900 (StructurePadangTrust&Connaught)(14) Barclays 91329900 (Declaration of Trust)(15) Barclays 91329900 (Connaught)EUR1.642.305,79 tanggal 02082012(16)EUR1.023.201,72 tanggal 10022014(17)EUR4.344.363,19 tanggal 17042014(18)USD850.000 tanggal 28082012(19)USD90.000 tanggal 20082013(20)USD2.000.000 tanggal 02052014(21)USD175.000 tanggal 17022014(22)(23)Barclays 91329900 (Business Profile ofBarclays
StructurePadangTrust&Connaught)(14) Barclays 91329900 (Declaration of Trust)(15) Barclays 91329900 (Connaught)EUR1.642.305,79 tanggal 02082012(16) Barclays 91329900 (Connaught)EUR1.023.201,72 tanggal 10022014(17) Barclays 91329900 (Connaught)EUR4.344.363,19 tanggal 17042014(18) Barclays 91329900 (Connaught)USD850.000 tanggal 28082012(19) Barclays 91329900 (Connaught)USD90.000 tanggal 20082013(20) Barclays 91329900 (Connaught)USD2.000.000 tanggal 02052014(21) Barclays 91329900 (Connaught)USD175.000 tanggal 17022014
67 — 44
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Ternate sejak tanggal19012014 S/D 17022014;Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate: sejaktanggal 11 Pebruari 2014 s/d 12 Maret 2014, dalam Rutan ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriTernate sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 11 Mei 2014, dalam Rutan ;Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014,dalam
174 — 163
ONANGSUPITOYO B1.000.000 31215012014TRANSFER VIA IB KETAHAPAN9020190300 Y.ONANG SUPITOYOQQ8.189.500 31423012014KU KELUAR VIA IBINDIVIDU KE BNI Y.ONANG SUPITOYO2.000.000 31729012014KU KELUAR VIA IBINDIVIDU KE BNI Y.ONANG SUPITOYO B2.000.000 66 320 14022014 KU KELUAR VIA IB 5.000.000INDIVIDU KE BNI Y.ONANG SUPITOYO B321 17022014 TRANSFER CUST KE 10.000.000NON CUST VIA ATMBCA (SWITCHING)ARISTA KURNIASARI322 03032014 TRANSFER RTGS 25.000.000VIA IBINDIVIDU KEBANK MANDIRI1350012687149ARISTA KURNIASARI323
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
221 — 113
Transaksi Pengirim Nilai01 20012014 GRANDY 1.000.00002 22012014 GRANDY 1.000.00003 03022014 TRI DIAN ANUGRAHA 800.00004 10022014 TRI DIAN ANUGRAHA 800.00005 17022014 TRI DIAN ANUGRAHA 1.000.00006 20022014 TRI DIAN ANUGRAHA 1.000.00007 24022014 GRANDY 700.00008 05032014 TRI DIAN ANUGRAHA 4.000.00009 05032014 GRANDY 2.000.00010 07032014 TRI DIAN ANUGRAHA 800.00011 10032014 TRI DIAN ANUGRAHA 1.800.00012 13032014 TRI DIAN ANUGRAHA 500.00013 17032014 GRANDY 1.500.00014 21032014 TRI DIAN ANUGRAHA 3.000.00015
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
225 — 80
Transaksi Pengirim Nilai01 20012014 GRANDY 1.000.00002 22012014 GRANDY 1.000.00003 03022014 TRI DIAN ANUGRAHA 800.00004 10022014 TRI DIAN ANUGRAHA 800.00005 17022014 TRI DIAN ANUGRAHA 1.000.00006 20022014 TRI DIAN ANUGRAHA 1.000.00007 24022014 GRANDY 700.00008 05032014 TRI DIAN ANUGRAHA 4.000.00009 05032014 GRANDY 2.000.00010 07032014 TRI DIAN ANUGRAHA 800.00011 10032014 TRI DIAN ANUGRAHA 1.800.00012 13032014 TRI DIAN ANUGRAHA 500.00013 17032014 GRANDY 1.500.000 Halaman 130 dari 293 Putusan Nomor
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
839 — 666
StructurePadangTrust&Connaught)(14) Barclays 91329900 (Declaration of Trust)(15) Barclays 91329900 (Connaught)EUR1.642.305,79 tanggal 02082012(16) Barclays 91329900 (Connaught)EUR1.023.201,72 tanggal 10022014(17) Barclays 91329900 (Connaught)EUR4.344.363,19 tanggal 17042014(18) Barclays 91329900 (Connaught) USD850.000tanggal 28082012(19) Barclays 91329900 (Connaught) USD90.000tanggal 20082013(20) Barclays 91329900 (Connaught)USD2.000.000 tanggal 02052014(21) Barclays 91329900 (Connaught) USD175.000tanggal 17022014
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
188 — 106
Transaksi Pengirim Nilai01 20012014 GRANDY 1.000.00002 22012014 GRANDY 1.000.00003 03022014 TRI DIAN ANUGERAHA 800.00004 10022014 TRI DIAN ANUGERAHA 800.00005 17022014 TRI DIAN ANUGERAHA 1.000.00006 20022014 TRI DIAN ANUGERAHA 1.000.00007 24022014 GRANDY 700.00008 05032014 TRI DIAN ANUGERAHA 4.000.00009 05032014 GRANDY 2.000.00010 07032014 TRI DIAN ANUGERAHA 800.00011 10032014 TRI DIAN ANUGERAHA 1.800.00012 13032014 TRI DIAN ANUGERAHA 500.00013 17032014 GRANDY 1.500.00014 21032014 TRI DIAN ANUGERAHA