Ditemukan 711 data
55 — 25
Sarana PenunjangPembelajaran/Alat Elektronik dan PekerjaanPengadaan Sarana Teknologi Informasi Penunjangperpustakaan Elektronik dan Multimedia KabupatenBanjarnegara Tahun Anggaran 2011.6) Copy Surat pesanan nomor 002/WMB/SP/X/2011tanggal 12 Oktober 2011 dari CV.Wahana MuliaBersama kepada CV.Porimedia.7) Copy Sales Order tanggal 13 Oktober 2011CV.Porimedia di Jakarta sebagai produsen alat peragaSD membuat kepada CV.Wahana Mulia Bersama diKudus dengan No.110198/SOPM/X//2011.8) Copy Faktur Penjualan//nvoice
106 — 15
dan Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik danPekerjaan Pengadaan Sarana Teknologi Informasi Penunjang perpustakaanElektronik dan Multimedia Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011.Copy Surat pesanan nomor 002/WMB/SP/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011dari CV.Wahana Mulia Bersama kepada CV.Porimedia.Copy Sales Order tanggal 13 Oktober 2011 CV.Porimedia di Jakarta sebagaiprodusen alat peraga SD membuat kepada CV.Wahana Mulia Bersama diKudus dengan No.110198/SOPM/X//2011.Copy Faktur Penjualan//nvoice
242 — 723 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam amar putusannya, PT Jakarta hanya menghukum Terdakwa karena melakukan tindak ... [Selengkapnya]
Panca Mitra TransportindoNomor: 100990 tertanggal 28 November 2013, contents: 1 UnitMobil Ford Ranger;1 (satu) lembar asli /nvoice CV. Kharisma Jaya Expresssejumlah Rp17.000.000,00 tertanggal 29 November 2013:1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policytertanggal 3 Desember 2013 untuk 1 unit Mobil Ford RangerDouble Cabin:1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policytertanggal 4 Desember 2013 untuk 1 unit HWD 80871;1 (satu) lembar copy invoice PT.
177 — 56
Bahwa importir mengetahui barang yang di impor berdasrkan dokumendalam artian penerima barang mengetahui barang sesuai dengan yangtertera pada dokumen;Bahwa menurut ahli standar baku dalam pengurusan impor tidak adanamun yang ada hanya standar pembayaran pajak bea masuk;Halaman 111 dari 152 halaman Putusan No.445/Pid.Sus/2016/PN.Smg.Bahwa menurut ahli untuk besarnya jasa bagi importir tergantung darimekanisme pasar;Bahwa menurut ahli tarif bea masuk biasanya 40% dari nlai pabean;Bahwa menurut ahli /nvoice
758 — 655
Indonesia Power Bulan Oktober 2015, diberi tanda T11.a;Foto copy dari asli Berita Acara Sewa Penyaluran Bahan Bakar GasPGN untuk PLTGU Priok Bulan Oktober 2015, diberi tanda T11.b;Foto copy dari foto copy /nvoice Konsorsium Kinarya Liman Margasetakepada PT. Indonesia Power No. 011/KKLMINV/X1I/2015, tanggal 3Nopember 2015, diberi tanda T11.c;Foto copy dari foto copy Kwitansi Konsorsium Kinarya LimanMargaseta No. 011/KKLMINV/XI/2015, tanggal 3 Nopember 2015,Sudah Terima dari PT.
206 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
2017Ad. d.30.dengan perjanjian Kontrak Karya karena Majelis tidak memilikikewenangan untuk itu;Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas kontrak diketahui penentuanharga jual tembaga adalah harga ratarata bulanan dari London MetalExchange (LME);Bahwa berdasarkan data yang diperoleh di persidangan harga tembagadi pasar dunia selama tahun 2009 semakin meningkat;Bahwa harga final invoice atas penjualan tembaga adalah sebesarUSD.3.18 per pound untuk invoice nomor 2009381 dan USD.3.39 perpound untuk /nvoice
93 — 25
Namun dalampelaksanaannya berdasarkan faktur penjualan (/nvoice) ternyata telah terjadikemahalan harga (mark up) dalam pembayaran Pengadaan AlatalatKesehatan/Kedokteran pada BLUD Rumah Sakit Umum SekarwangiKabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2011 yang diterima oleh TerdakwaDyan Rudiyanto selaku Direktur PT. Jamugha Multima Primacy sebesarHalaman 55 dari 156 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2016/PN.
IWAN MEX NAMARA, SH
Terdakwa:
LEE HYOUNWOO ALS HYOUNWOO LEE
148 — 61
INDO RAYASEMESTA , Pkgs: 130 PACKAGES, Description of Goods:SHIPPERS LOAD, COUNT AND SEAL SAID TO CONTAIN:SINGLE STRAIGHT TELESCOPIC LADDER 2.6M, MULTIPURPOSE TELESCOPIC LADDER 22+2M, DOUBLETELESCOPIC LADDER 3.2M, DOUBLE TELESCOPIC LADDER2.6M.60) 3 (tiga) Jlembar fotokopi /nvoice SSENG nomorOO1/INDONESIA, tanggal 29 August 2017, Quote No.001/AJS/2017.Halaman 185 dari 199 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Jkt.
PT. BANK RESONA PERDANIA
Termohon:
PT. SUMBER ELECTRINDO MAKMUR
106 — 42
PO No. 5112PO17000888,tertanggal 17 November 2017 nvoice No. 3100153108, tertanggal30 November 2017, beserta FakturPajak EIR, tertanggal 13 Desember 2017 DO No. 2100908378 tertanggal 23November 2017 RN tertanggal 30 November 2017(Bukti KL545) 546. PO No. 5112PO17000897,tertanggal 22 November 2017 Invoice No. 3100153109, tertanggal30 November 2017, beserta Faktur Halaman 136 dari 304 hal Putusan Nomor 102/Pat.SusPKPU/2018/PN. Niaga. Jkt.
212 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
, kartu stockdan buku persediaan barang, kedapatan sesuai ;(d) Dari hasil perbandingan antara saldo buku barang impor dengansaldo fisik barang impor kedapatan sesuai ;Pemeriksaan nilai transaksi :(a) Dari hasil perbandingan nilai pabean antara PIB, Purchase Order,Sales Contract, Invoice, Telegrapich Transfer (TT), buku hutang,buku Bank, kedapatan nilai pabean yang diberitahukan sesuaidengan nilai transaksi yang sebenarnya dan seharusnya dibayar ;(b) Dari hasil perbandingan nilai asuransi untuk /nvoice
131 — 98
Peta Garis belum kami kerjakan karena itu di luar lingkuppekerjaan kami.Bahwa sistim pembayarannya adalah dari kontrak awal /aumpsum/fixedprice, laumpsum itu berdasarkan hasil akhir produk, kami saat ituawalnya sudah mengajukan permintaan permohonan pembayaran uangmuka tetapi uang muka itu tidak bisa diproses kemudian kami dapatinformasi dari saksi SUSI ANGGRAINI bahwa kami ajukan saja termijn (pertama) yaitu penyelesaian laporan pendahuluan dengan progress 30%sesuai kontrak, kami juga ajukan /nvoice
115 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
secaramenyeluruh untuk pembayaran Bea Masuk, PPN dan PPH sebagai PajakDalam Rangka Impor (bukan dihitung secara self assessment ataudibayarkan oleh Importir yang tercantum di dalam Pemberitahuan ImporBarang) karena nama masingmasing perusahaan tersebut hanya dipinjamuntuk dicantumkan di dalam PIB padahal Pabean Entikong KalimantanBarat termasuk jalur merah, dimana setiap barang yang masuk keIndonesia dari luar negeri melalui Pabean Entikong wajib dilakukanpemeriksaan terhadap fisik barang impor;Bahwa /nvoice
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (âÂÂBANIâÂÂ)
313 — 233
tanggal 27April 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (Seratussepuluh juta rupiah) dengan tulis tangan P15SS1Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 31Mei 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (Ssepuluh jutarupiah) dengan tulis tangan P15TT2Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 31Mei 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah) dengan tulis tangan P15UU2Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 1Juni 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) dengan tulis tangan P15VV2 Dokumen COPY /nvoice
163 — 94
JON LEImemperlihatkan kepada saksi nvoice / tagihan dari PT. JAKMASTERMEDIA CYBERINDO bahwa tidak ada kecocokan PO ( purchase order )/ surat permintaan pembelian barang yang ada di dalam Invoice / tagihandengan data yang ada di sistem SAP , kemudian saksi mengatakankepada Sdra. JON LEI mungkin itu sistemnya error kemudian saksimencoba mengecek di komputer saksi dan hasilnya sama seperti diKomputer Sdra.
108 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
data Pekerjaan pagar keliling sitePaket Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUDKabupaten Gorontalo Utara TA 2011 pelaksana PT.Kharisma Indoraya Sukses;3 (tiga) lembar back up data pekerjaaan tanggul dan taludPaket Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUDKabupaten Gorontalo Utara TA 2011 pelaksana PT.Kharisma Indoraya Sukses;1 (satu) lembar back up data Pekerjaan mekanikal danelektrikal Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUDKabupaten Gorontalo Utara TA 2011 pelaksana PT.Kharisma Indoraya Sukses;bundel /nvoice
ANWAR RISA ZAKARIA, SH
Terdakwa:
SUNARTOYO alias TOYO Bin Alm. JOYO SUTRIMAN
171 — 51
Sunartoyo datang ke kantor saya danmeminta untuk dibuatkan Faktur Pembayaran (/nvoice)kepada CV. Ranusayang tidak saya kenal, dengan maksud untuk dapat digunakan seolaholahCV. Agung Rejeki benar menjual dan mengirim kain stelan Kain motif Batikdan kain celana warna Hitam kepada CV. Ranusa ke Singosari Malang dansdr. Sunartoyo mengatakan akan membayar hutangnya kepada saksisebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kalau sudahdibuatkan Nota (Invoice) tersebut;Bahwa sdr.
1839 — 1654 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIAU PRIMA ENERGI diawali denganInvoice tanggal 22 Desember 2010 dan diakhiri dengan /nvoice tanggal30 September 2010 tetap terlampir dalam berkas perkara.578. 7 (tujuh) lembar bukti transaksi Anjungan Tunai Mandiri (ATM)Bank Rakyat Indonesia atas nama SY.
RIAU PRIMA ENERGI diawali dengan Invoicetanggal 22 Desember 2010 dan diakhiri dengan /nvoice tanggal 30September 2010 tetap terlampir dalam berkas perkara.578. 7 (tujuh) lembar bukti transaksi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BankRakyat Indonesia atas nama SY.
INDAH PUTRI J BASRI, SH.
Terdakwa:
ANDRIANTO
47 — 13
ANDRIANTO
- 1 lembar bukti penerimaan Invoice PT. Karya Utama Infrastruktur No.030 Batu Kali sebesar Rp.98.394.000 yang ditandatangani sdr ANDRIANTO
- 1 Lembar bukti penerimaan Invoice PT. Karya Utama Infrastruktur No.031 Batu Kali sebesar Rp.103.155.000 yang ditandatangani sdr ANDRIANTO
- 1 lembar bukti penerimaan Invoice PT. Karya Utama Infrastruktur No.032 Batu Kali sebesar Rp.101.568.000 yang ditandatangani sdr ANDRIANTO
- 1 lembar I bukti penerimaan nvoice
190 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surveyor mengajukan permohonanpembayaran uang muka 20% senilai Rp9.080.269.400,00 (sembilan miliardelapan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratusrupiah), dengan lampiran berupa /nvoice Nomor INV7527/UndangUndangJDPII/X/11 tanggal 31 Oktober 2011, Receipt Nomor REC7527/UndangUndangDJPII/X/11 tanggal 31 Oktober 2011, JaminanBank Garansi Nomor 039017110199 PT.
Siswanto, SH
Terdakwa:
HERY SURYADI, S.IP, M.Si
156 — 25
- Fotocopy legalisir nvoice PT. ECS INDO JAYA kepada PT. BAYA INDONESIA Nomor : PSI-TRD-151202575, tanggal 28 Desember 2015.
- Fotocopy legalisir Invoice dari PT. DAHAM INDO PERKASA Ke PT. JOVAN KARYA PERKASA Nomor : 001-DIP/FIN-INV/X/15 Tanggal 14 Januari 2016.
- Fotocopy legaliser satu Bundel Laporan Transaksi PT. DAHAM INDO PERKASA dengan Nomor Rekening : 0378-01-000921-30-6 .