Ditemukan 780 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menipu menulis m.napis menaris meniria meliwis menepis melapis
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 04-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw
Tanggal 2 Februari 2022 — Pemohon:
Ir. H. Yandri Kinandra
Termohon:
1.Bupati Sumbawa Barat
2.kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat
3.PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
297 — 192
  • Mineral merupakan sumber daya alam pertambanganyang tidak dapat diperbaharui, jika perusahaan pertambanganmengekspor mineral dalam bentuk yang belum diolan makapersediaan mineral dalam negeripun semakin menipis.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 39/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 5 Desember 2016 — B.M. HAFRIZAL,SH.M.SI.Bin Z. HASAN
96 — 80
  • sekretariat daerah dan bukan atas nama pribadi dengannomor rekeningnya saksi lupa, untuk specimen tandatangannyabendahara pengeluaran dan Pengguna Anggaran (Sekda), fungsi rekeningtersebut untuk menerima dan membayarkan TU dan GU sedangkan LSlangsung ke rekening pihak ketiga.Bahwa pada awal tahun anggaran terdapat dana UP (Uang persediaan)yang masuk ke rekening bendahara pengeluaran sekda, sistempencairannya Ganti Uang (Rutin) contohnya perjalanan dinas dan TambahUang/TU (Apabila persedian GU yang menipis
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-12-2011 — Upload : 24-04-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 38/Pid.B/2011/PN.BK
Tanggal 12 Desember 2011 — MIRZALINA binti MIRUN
114 — 13
  • ., yang kedua sebesarRp.11.600.000. dan yang ketiga tidak setorkarena uangnya menipis sedangkan pekerjaanmasih banyak ;Bahwa saksi menyetorkan uang kepadaterdakwa untuk membayar pajak, karena kataKhaidir Kepala Sekolah yang juga menerimadana DAK TA 2009 bahwa kita setor pajakkepada terdakwa ;Bahwa yang menentukan jumlah yang harusdisetorkan adalah Terdakwa, yang mana saksibertanya kepada terdakwa dan terdakwamembuka tabel lalu saksi membayar berapajumlah uang yang disebutkan oleh terdakwa ;Bahwa
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
UMAR
188 — 82
  • nomorrekening pribadi umur bank mandiri)Bahwa saya bayar sewa alat secara tunai pada umar pada saat di lokasitambak di sarjo di balebale tambak hanya saya dan umar, dan sayamenyerahkan uang 2 kali Rp. 20.000.000 dan saya minta di buatkankwitansi pembayaran dan di stempel dinas;Bahwa pembayaran pertama tanggal 27 september 2018 sebecar Rp.20.000.000 dan pembayaran ke dua tanggal 19 januari 2019 sebesar Rp,16.000.000 , semuanya saya bayar cas pada umar;Bahwa saya bayar dua kali karena keadaan keuang sedang menipis
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
SADDAM MAULANA ARIEF, ST
172 — 76
  • nomorrekening pribadi umur bank mandiri)Bahwa saya bayar sewa alat secara tunai pada umar pada saat di lokasitambak di sarjo di balebale tambak hanya saya dan umar, dan sayamenyerahkan uang 2 kali Rp. 20.000.000 dan saya minta di buatkankwitansi pembayaran dan di stempel dinas;Bahwa pembayaran pertama tanggal 27 september 2018 sebecar Rp.20.000.000 dan pembayaran ke dua tanggal 19 januari 2019 sebesar Rp,16.000.000 , semuanya saya bayar cas pada umar;Bahwa saya bayar dua kali karena keadaan keuang sedang menipis
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG
178 — 334
  • pribadi umur bank mandiri)Bahwa saksi bayar sewa alat secara tunal pada umar pada saat di lokasitambak di sarjo di balebale tambak hanya saksi dan umar, dan saksimenyerahkan uang 2 kali Rp. 20.000.000 dan saksi minta di buatkankwitansi pembayaran dan di stempel dinas;Bahwa pembayaran pertama tanggal 27 september 2018 sebecar Rp.20.000.000 dan pembayaran ke dua tanggal 19 januari 2019 sebesar Rp,16.000.000 , semuanya Saksi bayar cas pada umar;Bahwa saksi bayar dua kali karena keadaan keuang sedang menipis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
597 — 203
  • Sehingga kemudian buku tabungan danATM atas nama AMRI dan ACHMAD BAHTIAR Saksi pegang danSaksi simpan.Bahwa kepemilikan saham ACHMAD BAHTIAR sama dengan besaransaham NURSAN.Bahwa Saksi tidak melihat ada nama YUDI SURYA ATMAJA dalamakta kepemilikan saham tersebut.Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dana masuk kedalam rekeningACHMAD BAHTIAR dan AMRI.Bahwa kebetulan pada saat itu uang EDHY PRABOWO yang Saksipegang menipis, kemudian Saksi menyampaikan kepada DEDENDENI PURNAMA Bang bisa ga saya pinjam
    rekening AINUL FAQIH diBank BNI nomor rekening 917678599 diserahkan AINUL FAQIHkepada RONY, kemudian RONY menyerahkannya kepada Saksiselanjutnya Saksi menyerahkannya kepada EDHY PRABOWO.Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang USD77.000 (tujuh puluhtujuh ribu dolar amerika) dari SAFRI.Bahwa SAFRI tidak pernah berkata kepada Saksi RIL ada titipan.Bahwa terhadap keuangan EDHY PRABOWO yang Saksi simpantersebut, Saksi Simpan secara cash dirumah.Bahwa pada saat itu terkait keuangan EDHY PRABOWO yangsudah menipis
    menitipkan kepada Saksi.Bahwa dalam kedua rekening tersebut atas nama AMRI dan ACHMADBAHTIAR.Halaman 694 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBahwa AMRI dan ACHMAD BAHTIAR tidak mengetahuil uanguangyang Saksi gunakan dalam rekening atas nama AMRI dan ACHMADBAHTIAR.Bahwa uanguang yang ada dalam rekening atas nama AMRI danACHMAD BAHTIAR yang dipergunakan untuk kepentingan EDHYPRABOWO tersebut, pada sekitar bulan Oktober 2020 EDHYPRABOWO pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa jikakeuangan menipis
    UangOperasional 123 juta rupian menurut Saksi belum aset Saksi danbelum pelaporannya juga tetapi Saksi melaporkannya setiap tahunBahwa terkait uang menipis tidak ada dilaporkan secara detail olehAMIRIL kepada Saksi. Pokoknya setiap Saksi menggunakan Saksiselalu bertanya itu uang Saksi atau bukan.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
250 — 85
  • Maluku Barat Daya;Bahwa dari tampilan fisik secara kasat mata hasil pekerjaan runway sepanjang650 m x 23 m secara kualitas kurang bagus, yaitu permukaan runway tidak rata /bergelombang dan kemiringan sambungan dengan pekerjaan yang dibiayai APBNagak menipis, sehingga mudah terkelupas. Dan bahu landasan/soldier sepanjang650 m x 150 m seharusnya ditimbun, yang saksi dengar sudah dianggarkan dalamAPBD Kab.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
274 — 189
  • kepada Pirman);Bahwa pada saat pengajuan izin lokasi sertipikat sedang prosesmengurus izin lokasi, izin lingkungan yang ditanda tangani oleh WaliKota;Bahwa surat pernyataan yang Saksi buat ditarik kembali karena tidakperlu dan salah seharusnya surat pernyataan dari pemilik lanan padasaat pengurusan sertipikat SKT dan surat pernyataan pemilik lahan,bukan surat pernyataan saksi pada saat proses pengajuan izin lakasi;Bahwa Saksi selanjutnya tidak jadi membangun perumahan tersebut,karena keuangan sudah menipis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli; Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
244 — 161
  • Maluku Barat Daya;Bahwa dari tampilan fisik secara kasat mata hasil pekerjaan runway sepanjang650 m x 23 m secara kualitas kurang bagus, yaitu permukaan runway tidak rata /bergelombang dan kemiringan sambungan dengan pekerjaan yang dibiayai APBNagak menipis, sehingga mudah terkelupas. Dan bahu landasan/soldier sepanjang650 m x 150 m seharusnya ditimbun, yang saksi dengar sudah dianggarkan dalamAPBD Kab.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO; 2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan; 3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon; 7. Agama : Budha; 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
199 — 446
  • Maluku Barat Daya;Bahwa dari tampilan fisik secara kasat mata hasil pekerjaan runway sepanjang650 m x 23 m secara kualitas kurang bagus, yaitu permukaan runway tidak rata /bergelombang dan kemiringan sambungan dengan pekerjaan yang dibiayai APBNagak menipis, sehingga mudah terkelupas. Dan bahu landasan/soldier sepanjang650 m x 150 m seharusnya ditimbun, yang saksi dengar sudah dianggarkan dalamAPBD Kab.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 30-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sak
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
162 — 321
  • ;Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT tersebut di atas, makakawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau telahnyatanyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas +4.341,10 (empat ribu tiga ratus empat puluh satu koma sepuluh) hektar,sehingga dengan demikian luasan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riausemakin menipis , hutan yang disebut sebagai paruparu duniasebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan padaKonfrensi Tingkat Tinggi di Rio
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — HENI LORWENS alias HENI
121 — 43
  • Putusan Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2017/PNTteHal. 119 dari...masingmasing orang, dan kami pun jalan tidak selalu bersamasamaBahwa memang saat kami menginap di Kantor Perwakilan, kamimemang disediakan makan minum, yang seingat saya dalam sehari 3(tiga) kali makan, namun kadang kala makanan tersebut tidak sesuaidengan selera bahkan terkadang kurang/ tidak cukup, sehingga sayadan beberapa Kepala Desa pernah dimintai patungan sejumlah uangoleh Korlap, yang katanya dana persedian untuk pembiayaanmakanan mulai menipis
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL, ST
234 — 570
  • Bumi Riau Lestari danada surat kuasa dari Direktur namun tidak pernah memperlihatkan surat kuasatersebut kepada Terdakwa;Bahwa Saksi Yuliana dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa mendengarcerita Saksi Yuliana secara langsung bahwa dia beberapa kali meminjam uangkepada Saksi Dwi Agus untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan terutamaapabila dana menipis, dan pada negosiasi harga tugu unjuk ajar integritas danpihak pelaksana pembuat tugu semua ditentukan oleh Saksi Dwi Agus Sumarnountuk itemitem pekerjaan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
178 — 47
  • Bumi Riau Lestaridan ada surat kuasa dari Direktur namun tidak pernah memperlihatkan suratkuasa tersebut kepada Saksi;Bahwa Saksi Yuliana dalam melaksanakan pekerjaan Saksi mendengarcerita Saksi Yullana secara langsung bahwa dia beberapa kali meminjamuang kepada Saksi Dwi Agus untuk pelaksanaan pekerjaan dilapanganterutama apabila dana menipis, dan pada negosiasi harga tugu unjuk ajarintegritas dan pihak pelaksana pembuat tugu semua ditentukan oleh SaksiDwi Agus Sumarno untuk item item pekerjaan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
225 — 135
  • Oleh karena pasokan bawang putin pada Bulan November danDesember pada tahun 2012 semakin menipis, maka terdapatkekhawatiran nyata bahwa tidak akan ada pasokan bawang putih padaawal tahun 2013 diiringi dengan gejolak kenaikan harga bawang.129. Mengingat terdapat ancaman tidak adanya pasokan bawang putih untukmemenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan gejolak kenaikan hargasebagaimana dijelaskan diatas mengharuskan Para Pemohon KeberatanHalaman 471 dari 572 him.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
851 — 343
  • Pola transaksi tanggal 1menerima gaji, pola transaksi biasanya tarik tunai dengankecenderungannya sebelum akhir bulan saldo menipis,manakala disitu masa tanggal 15, tanggal 20 pertengahanbulan ada uang masuk sejumlah Rp. 1 milyar atau 10 milyar,ini jelas transaksi yang mencurigakan;Bahwa pola bisnisman/pengusaha pada dasarnya dalampembukaan rekening itu calon nasabah dimulai keteranganterkait identitas, termasuk disitu nama, tempat tanggal lahir,pekerjaan, berapa penghasilannya per bulan dan perkiraanberapa
Pengadilan PN TEGAL Pidana Khusus
Register : 22-11-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 37/PID.SUS/2013/PN.TGL
Tanggal 11 April 2014 — H. PARMANTO bin SURADI
123 — 29
  • Salah satu dari 4 indikasiterpenuhi sudah merupakan transaksi keuangan mencurigakan.Bahwacontoh tentang tindak pidana pencucian uang yang indikatornyatidak sesuai profil, contoh pola transaksi Keuangan PNS golongan Ill/ayang gaji perbulannya sekitar tiga juta rupiah, karakteristiknya biasanyaada transaksi uang masuk pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3,karakternya biasanya tarik tunai, kemudian pada tanggal 20an keatasgaji yang bersangkutan sudah menipis, kemudian pada pertengahanbulan ada transaksi