Ditemukan 272 data
Mesakh Supriyadi
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Cq Dirjen Pajak Cq Direktorat Penegakan Hukum
228 — 134
formil alat bukti Saja dan tidak memasuki pokok perkara.Selanjutnya, Termohon akan menjelaskan secara lebih rinci dan terstrukturseluruh tahapan dan proses penyidikan sampai dengan penetapan Pemohonsebagai Tersangka, sebagai berikut:PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEHTERMOHON TELAH SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU DAN PEMOHONADALAH PIHAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN MELALUI PERMOHONAN RESTITUSI ATAS NAMAPT SINAR SENGGIGIH UTAMA DAN PT NUSA KIRANA MANDIRI1
RENHARD HARVE,SH.MH
Terdakwa:
1.AGUSRI Als AGUS
2.NGATOR BANGUN
3.PAIMIN
6.SAKINO
7.SUBALI
40 — 25
Prima Sarana Usaha Mandiri1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 59338/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Prima Sarana UsahaMandiri (SUM) tanggal 07 Nopember 2018.1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran ganti rugi tanahdari PT.
RENHARD HARVE,SH.MH
Terdakwa:
1.AGUS JUNITA
2.YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU
3.TEIGER BANGUN
87 — 127
Prima Sarana Usaha Mandiri1 (Satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 59338/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Prima Sarana UsahaMandiri (SUM) tanggal 07 Nopember 2018.1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran ganti rugi tanahdari PT.
SATRIA LERINO,SH
Terdakwa:
AFRIZAL DT.SINDO MANGKUTO BIN H.BUSTAMIR Pgl ZAL
139 — 44
tanggal 26Juli 2013 tentang pembayaran hibah kepada Kelompok Tani Kuba TegarMandiri; 1 ( satu ) rangkap foto copy realisasi biaya dan analisa usahabeserta bukti pertanggung jawaban keuangan;1 ( satu ) bundel LaporanTransaksi / Rekening Koran dari Bank BRI dengan Nomor Rekening : 550501006597535 atas nama KUBA TGAR MANDIRI / AFRIZAL;2 ( dua )buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 025601020166502atas nama KUBA Tegar Mandiri pada Bank BRI CabangPayakumbuh.dikembalikan ke kelompok Tani KUB Tegar Mandiri1
242 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
CF 630361 s/d 63037090. 3 (tiga) bonggol cek Bank Mandiri1. No. Rek.0001014108 bonggol cek No. GZ 410301 s/d 4103252. No. Rek.0001014108 bonggol cek No. GJ 674476 s/d 6745003. No. Rek.0001014132 bonggol cek No. CU576001 s/d 57602591.Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 16 Juli 2007bernilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama GALUHKARTIKASARI.92.Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque Tanggal 16 Januari 2006a.n.
65 — 20
Kelompok Tani Ayam Petelur Mekar Mandiri1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0297, Tanggal 30September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Harapan Mandiri1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0298, Tanggal 30September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Bina RaharjaMulya1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0299, Tanggal 30September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Citra Rahayu1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0300, Tanggal 30September 2011 An.
87 — 55
PTINT PAPUA MANDIRI yang di tanda tanganioleh LA TJENG selaku Direkur PT INTIPAPUA MANDIRI1 ( satu ) lembar Asli L model Kerja Surat danbungan Keuangan dari Bank tanggal 13November 2013 yang di tanda tangani di atasMeterai 6000 an.
PAPUA MANDIRI1 ( satu ) lembar Asli L model Kerja Surat danbungan Keuangan dari Bank tanggal 13 November2013 yang di tanda tangani di atas Meterai 6000 an.LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUABERSAMA.1 ( satu ) lembar foto copy tanda daftar perusahaanPersero terbatas ( PT ) ( Belum Berbada Hukum )yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapuratertanggal 14 April 2011 dengan Nomor2508000843.1 ( satu ) lembar foto copy bolak balik an.
PT INT PAPUA MANDIRI yang di tandatangani oleh LA TJENG selaku Direkur PT INTI PAPUA MANDIRI1 ( satu ) lembar Asli L model Kerja Surat dan bungan Keuangandari Bank tanggal 13 November 2013 yang di tanda tangani diatas Meterai 6000 an.
63 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
SumberKarya Mandiri1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.357 tanggal 30 Maret 1985 atas nameNona Silvia Mery.2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.510 tanggal 18 Agustus 1999 ata:nama Nona Silvia Mery. CV. Mega 1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.141 tanggal 20 September 1994 ata:. Utama nama Tju Andana Suratno.2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.759 tanggal 13 Desember 1999 ata:nama Tju Andana Suratno.Lusiana/ 1.
229 — 1188
KertasBlabak yang dibuat dihadapan JUSTINUS SURJO ABDI, SH Notaris diMagelang.1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank BCA yang telah dilegalisirmasingmasing 13 April 2010 senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)ke rekening 1222211888 atas nama SATYA MITRA MANDIRI, dan fotocopy Bukti Setoran Bank BCA yang telah dilegalisir masingmasing 26 Maret2010 senilai Rp.151.000.000 (seratus lima puluh satu juta rupiah) kerekening 1222211888 atas nama SATYA MITRA MANDIRI1 (satu) lembar foto copy Bukti
71 — 15
Jujur Jaya Mandiri1. Pemeliharaan jalan Wilayah Kec. Mayong Paket 2, Nomor kontrak :050/29/ Kontrak/Pemel/APBD/2010 tanggal 21 September 2010, NomorSP2D pencairan : 11083/LS dan 11082/LS tanggal 23 Desember 2010,total uang yang dicairkan adalah Rp. 92.693.000,2. Pemeliharaan jalan pancurdatar, Nomor kontrak : 050/08/Kontrak/Pemel/APBD/2010 tanggal 14 Juni 2010, Nomor SP2D pencairan : 08698/LStanggal 9 Nopember 2010, total uang yang dicairkan adalah Rp.58.711.000.CV. Agung Putra :1.
Jujur Jaya Mandiri1. Pemeliharaan jalan Wilayah Kec. Mayong Paket 2, Nomor kontrak : 050/29/ Kontrak/Pemel/APBD/2010 tanggal 21 September 2010, NomorSP2D pencairan : 11083/LS dan 11082/LS tanggal 23 Desember 2010,total uang yang dicairkan adalah Rp. 92.693.000,2. Pemeliharaan jalan pancurdatar, Nomor kontrak : 050/08/Kontrak/Pemel/APBD/ 2010 tanggal 14 Juni 2010, Nomor SP2D pencairan : 08698/LStanggal 9 Nopember 2010, total uang yang dicairkan adalah Rp.58.711.000,CV. Agung Putra :1.
Jujur Jaya Mandiri1. Pemeliharaan jalan Wilayah Kec. Mayong Paket 2, Nomor kont050/29/ Kontrak/Pemel/APBD/2010 tanggal 21 September 2010, NiSP2D pencairan : 11083/LS dan 11082/LS tanggal 23 Desember
130 — 598
yang menyatakantidak mark up harga1 (satu) lembar asli daftar hadir presentase alat kesehatan di RSUD DrPirngadi Medan tanggal 2 Oktober 2012 PT Mitra Inti Medika yang ditandatangani 28 orang7 (tujuh) lembar asli brosur EKU Trigo Trigodis Anaesthesia unit distributorPT Mitra Inti Utama1 (satu) lembar asli surat nomor:5795/032/VIIV2012 tanggal 31 Agustus2012 perihal permintaan informasi/oenawaran harga alat kesehatanditanda tangani Dr HAAMRAN LUBIS,Sp.JP(K),FIHA ditujukan kepada PTFondaco Dwitama Mandiri1
(satu) lembar asli surat nomor:6452/446/IX/2012 tanggal 29 September2012 hal undangan presentase alat kesehatan/kedokteran yang ditandatangani Dr RUSHAKIM LUBIS,Sp.OG ditujukan kepada PT FondacoDwitama Mandiri1 (satu) lembar asli surat nomor:MD0665/BN/02.10.12 tanggal 2 Oktober2012 perihal Informasi harga dari PT Fondaco Dwitama Mandiri ditujukankepada Direktur RSUD Dr Pirngadi Kota Medan1 (satu) lembar asli surat pernyataan tidak melakukan mark up harganomor:MD2160/FDM/18.10.12 tanggal 18 Oktober
141 — 83
Mandiri1 lembar Ringkasan Kontrak pengadaan Meubelair 1 paketdengan SPK nomor : KU.003 / MBL / 488 / TWL.2015 , tgl 30042015, nilai Kontrak Rp. 193.500.000 yang ditanda tanganiPPK saudara IMAM RIYANTO SUPRIADI.Halaman 27 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PTSMGkL1 lembar Kartu Pengawasan Kontrak pada Kontrak pengadaanMeubelair 1 paket di bandar udara tunggul wulung Cilacap.1 lembar Register data realisasi Kontrak pada pengadaanMeubelair 1 paket tahun 2015 di bandar udara tunggul wulungCilacap.k. 2
58 — 27
Putra Pratama Mandiri1 (satu) buah Kartu Nama DICKY A. SODIKIN (PT. BerauBunker Internasional); 1 (satu) buah Kunci serep Mobil Milik Honda warna Hitam;1 (satu) lembar. Kwitansi Dari Bpk SODIKIN Untuk delapanbelas bidang sawah di Desa Jambearum, Wonosari. Kec.Puger Jember sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus jutarupiah);1 (satu) lembar DO Mobil Pajero Sport Nomor : 0011200 an.SODIKIN; 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor : 353 an.
83 — 38
berkelanjutan sehinggakegiatan ini bisa lestari dan berkembang sesuai dengan tujuan programnamun dengan digunakannya dana SPP dan UEP untuk kepentinganpribadi terdakwa maka anggota RIM kelompok pemanfaat tidak bisamendapatkan untukdana yang seharusnya diperoleh merekapermodalan usaha sehingga berdampak tidak berkembangnyakelompok maupun program itu sendiri.Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMOREJO tersebutPerdesaan yaitu sebagai berikut :bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri1
MELANI SH
Terdakwa:
ABDUL MUNIR, S.Sos.I Bin SAHARI
78 — 31
PKBMBAROKAH dengan No: 02.898.310.4328.000;1(satu) berkas foto Copy proposal pengajuan dana BOP LembagaPKBM Benteng Mandiri1(satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri padaBank BRI Arga Makmur dengan Nomor Rekening 031801001366307;Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng Mandiri denganketua NURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret2013;NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor : 02. 898.262.7328.000, tanggal 27 April 2009;1(satu) berkas Asli Surat Izin Operasional PenyelenggaraanLembaga
PKBMBAROKAH dengan No : 02.898.310.4328.000;1(satu) berkas foto Copy proposal pengajuan dana BOP LembagaPKBM Benteng Mandiri1(satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri pada BankBRI Arga Makmur dengan Nomor Rekening 031801001366307;Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng Mandiri dengan ketuaNURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013;NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor : 02. 898.262.7328.000, tanggal 27 April 2009;1(satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan
NOPRIDIANSYA,SH
Terdakwa:
Budiansyah,S.Pd., M.Pd Bin Alm. Asralludin
111 — 64
PKBMBAROKAH dengan No : 02.898.310.4328.000;1(satu. berkas foto Copy proposal pengajuan dana BOP LembagaPKBM Benteng Mandiri1(satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri pada BankBRI Arga Makmur dengan Nomor Rekening 031801001366307;Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng Mandiri dengan ketuaNURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013;NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor:02.898.262.7328.000, tanggal 27 April 2009;1(satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan
PKBMBAROKAH dengan No : 02.898.310.4328.000;1(satu) berkas foto Copy proposal pengajuan dana BOP Lembaga PKBMBenteng Mandiri1(satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri pada Bank BRIArga Makmur dengan Nomor Rekening 031801001366307;Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng Mandiri dengan ketuaNURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013;NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor : 02. 898.262.7328.000,tanggal 27 April 2009;1(satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan
MELANI SH
Terdakwa:
IRMAN JAYA, SE Bin YUSUF Alm
88 — 45
PKBMBAROKAH dengan No : 02.898.310.4328.000;1(satu) berkas foto Copy proposal pengajuan dana BOP LembagaPKBM Benteng Mandiri1(satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri pada BankBRI Arga Makmur dengan Nomor Rekening 031801001366307;Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng Mandiri dengan ketuaNURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013;NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor : 02. 898.262.7328.000, tanggal 27 April 2009;1(satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan
PKBMBAROKAH dengan No : 02.898.310.4328.000;Halaman 129 dari 162 halaman Putusan Nomor 64/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl10.11.12.13.14.15.16.17.18.1(satu) berkas foto Copy proposal pengajuan dana BOP LembagaPKBM Benteng Mandiri1(satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri padaBank BRI Arga Makmur dengan Nomor Rekening 031801001366307;Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng Mandiri denganketua NURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret2013;NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor : 02
82 — 38
penrnyataantanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/1X/20131 (satu) bundel dokumendokumen PT MaleoMardeka Jaya1516171819202122232421 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitandan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN( Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaianharga penawaran1 (satu) lembar berita acara serah terima hasilpekerjaan nomor 000/91/RSUD/X1I/20141 (satu) bundel foto copy PT Enseval PuteraMegatrading Tbk1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT MegaAlkesindo1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri1
90 — 11
Aliansi Seni Mandiri1. 1 (satu) buah Cap /stempel Aliansi Seni Mandiri 1 (satu) buku tabungan bank Jabar Banten (bjb) no rek.0020908548100 an. Aliansi Pemuda Pemudi Islam1. 1 (satu) buah Cap / Stempel Aliansi Pemuda Pemudi Islam 1 (satu) buku tabungan bank Jabar Banten (bjb) no rek.0020908238100 an. Kelompok Transparansi Demokrasi1. 1 (satu) buah Cap/ stempel Kelompok TransparansiDemokrasi 1 (Satu) buku tabungan bank Jabar Banten (bjb) no rek.0020856017100 an.
Aliansi Seni Mandiri1. 1 (Satu) buah Cap / stempel Aliansi Seni Mandiri 1 (satu) buku tabungan bank Jabar Banten (bjb) no rek.0020908548100 an. Aliansi Pemuda Pemudi Islam1. 1 (Satu) buah Cap / Stempel Aliansi Pemuda Pemudi Islam 1 (satu) buku tabungan bank Jabar Banten (bjb) no rek.0020908238100 an. Kelompok Transparansi Demokrasi1. 1 (Satu) buah Cap/ stempel Kelompok Transparansi Demokrasi 1 (satu) buku tabungan bank Jabar Banten (bjb) no rek.0020856017100 an.
Aliansi Seni Mandiri dengan namatertera di buku tabungan yaitu Abdul Rohman dan Bayu Purviantoro.e 1 (satu) buah Cap Aliansi Seni Mandiri1 (Satu) buah Cap / Stempel LSM Forum Anak Seni1 (Satu) buah Cap / Stempel LSM Gerakan Muda Madani1 (satu) buah Cap / Stempel LSM Gerakan Peduli Pendidikan1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar Banten (BJB) NomorRekening 0020898720100 An.
Aliansi Seni Mandiri dengan namatertera di buku tabungan yaitu Abdul Rohman dan Bayu Purviantoro.e 1 (satu) buah Cap Aliansi Seni Mandiri1 (Satu) buah Cap / Stempel LSM Forum Anak Seni1 (satu) buah Cap / Stempel LSM Gerakan Muda Madani1 (satu) buah Cap / Stempel LSM Gerakan Peduli Pendidikan1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar Banten (BJB) NomorRekening 0020898720100 An.
102 — 36
Nota tanggal 6 Januari 2016 atas nama Alam senilai Rp.12.102.500,1 (satu) lembar sample Nota Toko Bangunan Cahaya Timur.7 (tujuh) buku Nota1 (satu) buku Nota Cahaya Baru Mandiri1 (satu) buku Nota Kontan TB. Gema Mandiri Il6 (enam) lembar Nota dari TB.
Oktober 2015 untuk Bedah Rumah senilai Rp. 4.617.000,) Nota tanggal 17 Oktober 2015 senilai Rp. 3.495.000,))NhWwWOo1Nota tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 6.385.000,Nota tanggal 5 Nopember 2015 senilai Rp. 7.475.000,OoHalaman 202 dari 246Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg78Nota tanggal 26 Nopember 2015 senilai Rp. 1.500.000,Nota tanggal 6 Januari 2016 atas nama Alam senilai Rp. 12.102.500,satu) lembar sample Nota Toko Bangunan Cahaya Timur.111.7 (tujuh) buku Nota113.satu) buku Nota Cahaya Baru Mandiri1
(tujuh) buku NotaHalaman 241 dari 246Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg112.113.114.115.116.117118.119.120.121122.123.1 (satu) buku Nota Cahaya Baru Mandiri1 (satu) buku Nota Kontan TB. Gema Mandiri Il6 (enam) lembar Nota dari TB.