Ditemukan 402 data
219 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUWITO, SH10.AYU YANUANDARI PUTRI, SH11.DWI NUGRAHA ALUWI, SH12.SHEILA THOMASYADI, SH., M.KnKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, PEKERJAAN Para Advokatao oe OPdan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Gani Djemat &Partners, beralamat di Plaza Gani Djemat Lt. 8, Jalan Imam Bonjol 7678,Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:050/Ska/Dir/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal
171 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
DWI NUGRAHA ALUWI, S.H.;12. SHEILA THOMASYADI, S.H.,M.Kn.
116 — 55
DWI NUGRAHA ALUWI S.H., 3.RIDWAN AHMAD YUDHABAKTI, S.H., 4. S.H., 5. DAYAPERWIRA DALIMI, S.H., MBA., 7. RAY H.S. STANGGANG,S.H.,M.Bus.Law.
552 — 761
Hartawan Aluwi sebesar Rp.853.971.991.723, 3 2222222 nen4. Fee untuk Terdakwa sebesar Rp.517.652. 750, ; 22222227 5. Fee untuk saksi Siti Aminah sebesar Rp.860.25 1.215, ; 6. Fee untuk saksi Gantoro sebesar Rp.2.708.843.317,;7. Fee untuk saksi Julius Syahbana sebesar Rp.311,941,145, .
Bahwa dalam pemindah bukuan49tersebut saksi mendapat perintah lisan maupun terstulis dari RobertTantular dan Hartawan Aluwi; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Siti Aminah sebagaiKepala Cabang Bank Century Panglima Sudirman, saksi Gantorosebagai Kepala Cabang Bank Century Kertajaya, Yulius Syahbanasebagai kepala Cabang Vank Century Rajawali yang menerangkanbahwa pada dasarnya pendapatan dari hasil fee penjualan Reksadanadan Discretionary Fund /Investasi dana tetap terproteksi digunakansecara
AntabogaDelta Sekuritas Indonesia kemudian ditransfer ke masingmasing :Robert Tantular sebesar Rp. 276.778.205.000, ; Anton Tantular sebesar Rp. 248.144.142.960, ;Hartawan Aluwi sebesar Rp. 853.971.991.723, ; Fee untuk Terdakwa sebesar Rp. 517.652.750,;Fee untuk saksi Siti Aminah sebesar Rp. 860.251.215,; Fee untuk saksi Gantoro sebesar Rp. 2.708.843.317,; Fee untuk saksi Julius Syahbana sebesar Rp. 311.941.145,.
Parit Purnomo, SH
Terdakwa:
RIKI SANDRA BIN HELMI
21 — 16
dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kertas timah;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Beberapa bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam kolaborasi abu-abu;
- 2 (dua) unit handphone Nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) unit hanphone Advan berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung berwarna hitam;
Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa ALUWI
191 — 58
ALUWI, S.H., Advokat pada kantor Advokat ACE HANDIMANALDIS SANDIKA & ASSOCIATES yang berkantor di Jl. Terong No. 10 LodayaBandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 JuliMenimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor:23.A/SKAM/V/2013 tanggal23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs.Masril Mishal dalam kedudukannya sebagaiDirektur PT.
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dwi Nugraha Aluwi, S.H.12. Sheila Thomasyadi, S.H., M.Kn.kesemuanya para advokat dan konsultan, yang berkantor pada KantorAdvokat GANI DJEMAT & PARTNERS, ADVOCATES/SOLICITORS,beralamat di Plaza Gani Djemat Lt. 8, Jl.
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dwi Nugraha Aluwi, S.H.12. Sheila Thomasyadi, S.H., M.Kn.Para Advokat dan Konsultan yang berkantor di Kantor Advokats FP Pn oor & PhGani Djemat & Partner, Advocates/Solicitor, beralamat di PlazaGani Djemat Lt. 8, Jl. Imam Bonjol 7678, Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 052/Ska/Dir/V /2013, tanggal 30 Mei2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDRAL PAJAK, tempat kedudukan JI. Jend.
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
.;11.Dwi Nugraha Aluwi, S.H.;12. Sheila Thomasyadi, S.H.,M.Kn.;Para Advokat dan Konsultan yang berkantor di Kantor AdvokatGani Djemat & Partner, Advocates/Solicitor, beralamat di PlazaGani Djemat Lt. 8, JI. Imam Bonjol 7678, Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 045/Ska/Dir/V/2013, tanggal 30 Mei2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:Halaman 1 dari 32 halaman.
71 — 49
Dwi Nugraha Aluwi, S.H.;7. Camelia, S.H., M.H.;8. Ridwan ahmad Yudhabakti, S.H.;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokatyang berkantor di Kantor Advokat Gani Djemat & Partners,beralamat di Jalan Proklamasi No.53, Lt.3, Menteng, Jakarta10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUNJKT.September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MELAWANSEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA.
294 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkansebagian besar dana nasabah dimaksud digunakan untuk kepentinganRobert Tantular, Anton Tantular, Hartawan Aluwi dan PT. VIP MoneyChanger (transaksi valas) dengan cara penarikan Giro. Tindakan PT.Antaboga Deltasekuritas Indonesia merupakan pelanggaran atasketentuan angka 6 Peraturan Nomor: V.G.1 tentang Perilaku YangDilarng Bagi Manajer Investasi Jo.
No. 2838 K/Pdt/2011Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Perdagang Efek,Manajer Investasi Dan Penjamin Emisi Efek sebagaimana dikutip pada poin 5diatas bahwa dana PARA TERMOHON KASASI berada dalam rekening dansepenuhnya dalam penguasaan TURUT TERMOHON KASASI yang sebagianbesar dana nasabah dimaksud digunakan untuk kepentingan Robert Tantular,Anton Tantular, Hartawan Aluwi dan PT.
9 — 2
M E N E T A P K A N
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Bastian Nanlohy alias Bastian Manlohy alias Bastian alias Abas.N bin Aluwi Nanlohy, yang wafat pada tanggal 22 Juli 2005 adalah:
2.1. Misni binti Maulan, (istri);
2.2.
76 — 21
Nagrog , Rt.003/Rw. 007, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.A PRATAMA NUGRAHA ALUWI, SHdan 2. MUHAMMAD IQBAL, SH., MH, Keduanya Advokat dari Kantor AdvokatALUWI PRATAMA & REKAN berkedudukan di JI. Buah Batu No. 103 Lantai IIKota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.002/CHD&HS/SKK/ALP&R/I/2019 tanggal tanggal 8 Januari 2019 (terlampir),untuk selanjutnya diSe@bUt.......... eee teeeeereeeee/ PARA PENGGUGAT ;MELAWANPT.
170 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
DWI NUGRAHA ALUWI, S.H.;12. SHEILA THOMASYADI,S.H., M.Kn.
1.Agus
2.Anip
3.Hasan Basri
4.Salbiah
5.Aufudin Rizal
6.Mahmud
7.Aluwi
8.Ahmad Sofyan
9.Muhammad Said
10.Ahmad Muhaimin
11.Mardiyah Sarmat
12.Mulyadi
13.Asmanih
14.Rohimah
15.Abdul Roup
16.Abdul Rahman
17.Abdul Haris
18.Marjuki
19.Siti Rohmah
20.Saleh Guntang
Tergugat:
20.Edi Amin (Pom Bensin)
21.Liauw Dewi Sukmana
22.Budi Santoso (Toko Buku Sinar Budi)
23.Mahdalena
44 — 60
Penggugat:
1.Agus
2.Anip
3.Hasan Basri
4.Salbiah
5.Aufudin Rizal
6.Mahmud
7.Aluwi
8.Ahmad Sofyan
9.Muhammad Said
10.Ahmad Muhaimin
11.Mardiyah Sarmat
12.Mulyadi
13.Asmanih
14.Rohimah
15.Abdul Roup
16.Abdul Rahman
17.Abdul Haris
18.Marjuki
19.Siti Rohmah
20.Saleh Guntang
Tergugat:
20.Edi Amin (Pom Bensin)
21.Liauw Dewi Sukmana
22.Budi Santoso (Toko Buku Sinar Budi)
23.Mahdalena
93 — 38
Dwi Nugraha Aluwi , SH, Sheila Thomasyadi, SH. Mkn, Advokat,beralamat tetap di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), WahanaGraha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760.Selanjutnyadisebut SeDagal ......... 0.0 ce eee ee cece eee e eee ee eee eee eeee tee ee ee ea eed TERMOHON.2. PT. TRIPERKASA AGRO COCOBeralamat di Jl.
1067 — 934 — Berkekuatan Hukum Tetap
Djoni Widjaja Aluwi, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, beralamat di Jalan Veteran Nomor 52 A Bandungberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2014;2. RUMAH SAKIT RAJAWALI (RS. Rajawali), berkedudukan diJalan Rajawali Nomor 73 Bandung;3. dr. FRANS SUWANDI, bertempat tinggal di Jalan PadalestariNomor 29, Setiabudi Atas Kota Bandung;4. Prof. DR. dr. H. GANTIRA NATADISASTRA, Sp.M, bertempattinggal di RS. Cicendo Jalan Cicendo Nomor 4 Bandung;5. dr.
439 — 217
dengan pengetahuan saksisendiri ;e Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;e Bahwa benar saksi bekerja di PT Deltaantaboga SekuritasIndonesia sebagai accunting dari tahun 1999 sampaidengan tahun 2008 ;e Bahwa benar sebagai accunting tugas dan tanggungjawabsaksi adalah membuat laporan keuangan, membayar gajikaryawan,membuat rekonsiliasi Bank dan pajak danmenandatangan warkat Bank, membuat laporan untuktransaksi saham ;e Bahwa benar Komisaris PT Delta Antaboga SekuritasIndonseia adalah Hartawan Aluwi
Sekuritas dikliringkan/dicairkan ke PT GrahaNusa Utama Bilyet Giro No. 195505 tanggal 10 Mei 2005sebesar Rp. 1.500.000.000 ;Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepadaPenyidik sesuai dengan BAP saksi pada hari Senin tanggal14 Mei 2000 pada halaman 3 no. 9 dan itu benar ;Bahwa benar selaku accunting yang menandatangani BilyetGiro yang dikliring adalah saksi dengan Pak HendroWiyanto ;Bahwa benar yang menyuruh mengkliringkan Bilyet Girotersebut kepada PT Graha Nusa Utama adalah PakHartawan Aluwi
;Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh Robert Tantular danAnton Tantular mengkliring dana ke PT Graha NusaUtama ;Bahwa benar sebagian kwitansi ini bukan tandatangansaksi dan benar ada kwitansi yang saksi tandatanganidengan pak Hendro dan yang lainnya bukan tandatangansaksi ;Bahwa benar yang memberikan kuasa kepada saksi untukmenandatangani kuitansi pada saat mengkliring ataumenstransfer dana PT Graha Nusa Utama dalah PakHartawan Aluwi ;e Bahwa benar melekat di Jabatan saksi sebagai accuntinguntuk
ikut menandatangani kwitansi apa bila ada dana yangtransfer kepada PT Graha Nusa Utama ;e Bahwa seingat saksi apabila dijumlahkan hanya sejumlah Rp.7,9milyar yang saksi kliringkan/cairkan pada PT Graha Nusa Utamapada saat saksi menjadi accunting melalui Bilyat Giro ;e Bahwa benar pada saat saksi mengkliringkan /mencairkan BilyatGiro itu kepada PT Graha Nusa Utama atas perintah pakHartawan Aluwi selaku atasan saksi bukan atas perintah RobertTantular ;e Bahwa benar didalam kuitansi itu ada bukan tulisan
39 — 10
PASARIBU, S.H. selaku Hakim KetuaMajelis, YUANNE MARIETTA R.M, S.H. dan ROZI YHOND ROLAND, SH.masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkanpada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka41untuk umum oleh Majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantuoleh HIDAYAT Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriRangkasbitung dan dihadiri oleh ALUWI,SH.
750 — 536 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 29 PK/Pid.Sus/201843) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet gironomor rekening 3640869908 atas nama Siti Aminah;44) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet gironomor rekening 7220045069 atas nama Julius Sjahbana;45) 1 (satu) bundel slip setoran Bank Century dan foto copy cek/bilyetgiro atas nama Hartawan Aluwi Nomor Rekening 10220000233382001;46) 1 (satu) bundel slip setoran dan foto copy cek/bilye giro kepada PT.Central Bumi Indah, PT.
Antaboga D.I. kepadaHartawan Aluwi;50) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT.Sinar Central Rejeki;51) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT.Antaboga kepada PT. CenturyMega Investindo;52) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. CiptaKarya Husada Utama;53) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT.Papua Timber Jaya;54) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT.Sakti Persada Raya;Halaman 8 dari 94 hal. Put.