Jangin Putratamamengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % melalui surat nomor : 031/JPTDINKES/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dengan cara transfer kerekening nomor : 0112074970 atas nama saksi HENDRIKUS GAMASbukan ke rekening perusahaan norek. 0111505829 dengan speciment atasnama saksi Viktorius Hendri.Bahwa selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat memprosespengajuan pencairan uang muka sebesar 30% melalui terdakwa selaku PPTKdengan cara melengkapi administrasi seperti menandatangani SuratPermintaan

Jangin Putratamamengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % melalui surat nomor : 031/JPTDINKES/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dengan cara transfer kerekening nomor : 0112074970 atas nama saksi HENDRIKUS GAMASbukan ke rekening perusahaan norek. 0111505829 dengan speciment atasnama Viktorius Hendri.Bahwa selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat memprosespengajuan pencairan uang muka sebesar 30% melalui saksi GUSRAN BinABDUL HAJI SAMAD selaku PPTK dengan cara melengkapi administrasiseperti

.IKPI, dan Akta No. 11 saksi,mengetahui pada saat di Penyidik;Bahwa ditunjukkan surat pernyataan pembelian Rukan dan saksi tidak pernahmelihat;Bahwa ditunjukan Rekening Rekening Koran saksi mengetahui;Bahwa nama Rekening IKPI dan BPUSKP, adalah tertulis IKPIBPUSKP;73Bahwa Rekening tersebut untuk pemisahannya saja maka IKPI mempunyaiRekening sendiri dan IKPI dan BPUSKP juga mempunyai Rekening sendiri;Bahwa saksi tidak ingat pada waktu Bapak Tjoetjoe meninggal,diperintahkan Terdakwa untuk merubah speciment

di Bank BCA;Bahwa saksi lupa telah diperintahkan Terdakwa untuk menyerahkan AktaNo.100 dan No.11, tersebut kepada Bank BCA Tomang, karena saksitinggal memeberikan specismen , karena sebelumnya sudah ada;Bahwa perubahan speciment tanda tangan tersebut dilampirkan didalamSK.No. 005;Bahwa saksi tidak ingat telah menandatangani cek sebesar Rp. 2, 8 milyarlebih;Bahwa uang yang masuk ke BPUSKP berasal dari uang ujian;Bahwa Rekening BPUSKP terpisah dari IKPI karena Rekening ada 2 yaituRekening IKPI dan

dana hibah yang benar yaitu :a Pertanggung jawaban telah diterima dengan baik olehPemerintah Aceh.b Pemeriksaan BPKP di Akademi Farmasi tidak adapermasalahan.c Bukti transfer uang hibah bukan dalam bentuk barang.d Penggunaannya sesuai dengan peruntukannya sesuai denganpasal 3 ayat (3) NPHA.e Hasil pemeriksaan BPKP, BPK dan Inspktorat adalah 100 %benar.Bahwa tidak dibenarkan kegiatan terlebih dahulu dilaksanakan sebelum danahibah tersebut cair;Bahwa Syarifah Alawiyah tidak boleh menanda tangani speciment

Anggaran 2012.Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /KPTS/PMD/ III /2011, tanggal 10 Maret 2011, Tentang Penetapan Personil TimVerifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Pedesaan (PNPMMPd) Kec Cerenti Kab KuansingSurat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /KPTS/PMD/1/2010, tanggal 21 Januari 2010, Tentang Unit PengelolaKegiatan (UPK) Dayang Daipa Cerenti.Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : 95 / KPTS /PMD/ II /2009, tanggal 19 Februari 2009, Tentang BADAN KERJA SAMAANTAR DESA DAN SPECIMENT

Anggaran 2012.Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : / KPTS / PMD / Ill /2011, tanggal 10 Maret 2011, Tentang Penetapan Personil TimVerifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPedesaan (PNPMMPd) Kec Cerenti Kab KuansingSurat Keputusan Camat Cerenti Nomor : /KPTS/PMD/1/2010, tanggal 21 Januari 2010, Tentang Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dayang Daipa Cerenti.Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor : 95 /KPTS / PMD / II / 2009,tanggal 19 Februari 2009, Tentang BADAN KERJA SAMA ANTARDESA DAN SPECIMENT

Photo Copy Surat pencabutan speciment tanggal 31 Mei 2011 dari TB. ChaeriWardana selaku Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara dan LindaSulaeman pemegang nomor rekening 15500.00774508. menjadi DadangPrijatna selaku Kuasa Direktur PT. Gunakarya Nusantara. Photo copy Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2011 dari Tb. Chaeri Wardana kepadaDadang Prijanta untuk membuka dan menutup rekening, memberi kuasa dansuratsurat yang berhubungan dengan PT. GunakaryaNusantara dan Specimen atas nama Dadang Prijatna.

Photo Copy Surat pencabutan speciment tanggal 31 Mei 2011 dari TB. ChaeriWardana selaku Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara dan Linda Sulaemanpemegang nomor rekening 15500.00774508. menjadi Dadang Prijatna selakuKuasa Direktur PT. Gunakarya Nusantara. Photo copy Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2011 dari Tb. Chaeri Wardana kepadaDadang Prijanta untuk membuka dan menutup rekening, memberi kuasa dan suratsurat yang berhubungan dengan PT. Gunakarya Nusantara dan Specimen atas namaDadang Prijatna.

tersebut atas nama siapa dan milik siapa hanyaJaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa Uang tersebut ditransfer oleh dadang prijatnake Bank tersebut tanpa menyebutkan siapa pemilik nomor rekening tersebut hal ini sesuaidengan Surat Keterangan Bank tanggal 7 Januari 2013 dan bersesuaian pula denganPermohonan Pencabutan Kuasa yang dilakukan oleh dadang prijatna, ST dan LindaSulaiman menjadi Dadang Prijatna , ST atas permohonan Dadang Prijatna, ST selakuKuasa Direktur dan telah dilakukan pula pergantian Speciment

Seperti lazimnyasetelah pergantian pengurus maka speciment di Bank juga diganti denganPengurus yang baru untuk maksud penggantian itu maka Pengurus Barumengajukan surat No : 341/E/KTI/VII/2000 tanggal 10 Juni 2000 (P14);Lalu dilanjutkan dengan Surat Pengurus KTI No : 5999/E/KTI/VII/2000 tanggal14 Agustus 2000 yang isinya mencabut Surat Kuasa No : 023/SUK/KTI/V/1997(P15) pencabutan surat kuasa tersebut menyebabkan Tergugat I dan Tergugat IImemberikan reaksi yaitu dengan mengirim surat kepada Penggugat

Dan saksi melakukan verifikasi berupaverifikasi speciment yaitu yang saksi lakukan, dan verifikasi konfirmasinominal dilakukan oleh Sdr. DIAN (Head teller), pada saat itu konfirmasiditerima oleh Sdr. YULIANAH.Bahwa pengiriman cek tersebut dilakukan secara RTGS yaitu darirekening PT. Brilliant Persada Sakti ke rekening PT Multihouse Indonesiadi bank BCA dengan Nomor 070.306.112.Bahwa yang menandatangani Cek Bank CIMB NIAGA No.

TJEN YENNY :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik danketerangan yang saksi berikan tersebut telah benar sehingga BAPPemeriksaannya telah saksi tandatangani.Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga.Bahwa pembukaan rekening adalah dengan cara mengisi aplikasipembukaan rekening Bank Victoria tanggal 27 September 2013 No CIF:19500272; dengan speciment tandatangan atas nama DANIEL OTTOKUMALA; dan melampirkan fotocopy Surat Kuasa Deposito dariSUWITO

Sesuai dengan speciment tanda tangan yang ada pada BankVictoria, bahwa yang melakukan break Deposito tersebut adalah Sadr.DANIEL OTTO KUMALA.Bahwa benar Sdr. DANIEL OTTO KUMALA dapat melakukan BreakDeposito karena Sdr. DANIEL OTTO KUMALA mempunyai surat kuasayang diberikan oleh Sdr.

juga dengan Pemerintah DaerahKabupaten Tanggamus dalam hal keuangan karena kebetulan BankLampung yang mengelola Kas Daerah Pemerintah KabupatenTanggamus, termasuk pembayaranpembayaran pekerjaan yang sumberdananya dari Kas Daerah Kabupaten Tanggamus;Bahwa mekanisme pencairan dana dalam pembiayaan pekerjaan padaPemerintah Kabupaten Tanggamus yaitu:Bank Lampung menerima SP2D dari PPKAD, kemudian karenapembayarannya tidak tunai maka dilihat Perintah bayarnya ke rekeningmana, selanjutnya mencocokan speciment

PTP saat ini adalah Hengky Koestantoselaku Direkturdan Kang Hongkie Widjaja sebagai Komisaris;Bahwa setahu Saksi tugas dan wewenang Saksi selaku direktur padaumumnya dan seharusnya Saksi mempunyai kewenangan sepertioperasional perusahaan, mengambil kebijakan, mengikuti rapat/meetingperusahaan, tanda tangannya dipakai sebagai speciment pada rekeningperusahaan dan juga Saksi tidak tahu specimenttanda tangan siapa yangdipakai oleh PT.

PTP;Dengan nilai total sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) ;Bahwa terkait pemilik speciment tanda tangan dari keempat depositotersebut Saksi tidak tahu dan Saksi tidak terdaftar atau bukan sebagaisalah satu pemilik spoesimen atas deposito tersebut;Bahwa setelah kejadian ini, Saksi baru tahu kalau PT. GEC merupakanperusahaan pribadi milik Terdakwa Budhi Istanto Suwito dan TerdakwaStefanus Joko Mogoginta, namun setahu Saksi PT. GEC berada di luarPT.

SPS, dan hal tersebutbisa terjadi atas permintaan Terdakwa Budhi Istanto Suwito sendiri, danseingat Saksi speciment terhadap nomor rekening tersebut adalah salahsatu antara Saksi dengan Terdakwa Budhi Istanto Suwito;Bahwa PT. SPS tidak pernah menerima sejumlah dana dari pihak PT.GEC, namun setelah Saksi mengecek ke semua Bank atas rekening milikPT. SPS baik yang masih aktif ataupun yang sudah ditutup, ada sejumlahdana yang masuk ke rekening milik PT.

Rachmi Ekawat, namun tidak diketahui konfirmasidengan siapa dan dengan cara bagaimana konfirmasi tersebut dilakukan ;Bahwa dokumen bukti atas pembukaan rekening berikut speciment tandatanganserta penggunaan/pengeluaraan dana sebagaimana penjelasan Saksi tersebut diatas dapat Saksi tunjukan dan Saksi berikan kepada pemeriksa;Bahwa maksud dan tujuan pembukaan rekening PT.

SPS,dan hal tersebut bisa terjadi atas permintaan Terdakwa Budhi Istanto Suwitosendiri, dan speciment terhadap nomor rekening tersebut adalah salah satuantara sdr. Mulyono dengan Terdakwa Budhi Istanto Suwito;Bahwa PT. SPS tidak pernah menerima sejumlah dana dari pihak PT. GEC,namun setelah sdr. Mulyono mengecek ke semua Bank atas rekening milik PT.SPS baik yang masih aktif ataupun yang sudah ditutup, ada sejumlah danayang masuk ke rekening milik PT.

Rek: 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15 08:35;

Semesta Alam Sentosa dengan Nomor rekening 0061002600 Kliringtersebut dilakukan pada tanggai 07 Januari 2013, adapun tata cara Kliring adalah Bank JatimKediri dalam hal ini sebagai Bank yang dananya tertarik sedangkan BRI sebagai Bank penarikdana tersebut, dan apabila saldo pada rekening tersebut mencukupi dan Speciment cocok atausesuai dengan data yang terdaftar pada data Base SVS Bank Jatim, maka Bank Jatim selakuBank yang dananya tertarik wajib membayarkan ke BRI selaku Bank penarik dana sesuaidengan

Gramarindo Groupkepada BNI 46 penyimpangan tersebut telah terjadisebelumnya, dan perbuatan Terpidana/PemohonPeninjauan Kembali dengan menandatangani speciment(contoh) tandatangan pencairan danaitidak adakaitannva dengan permohonan L/C eksport dan tidakdapat dipertanggung jawabkan secara hukum.Bahwa 6 (enam) orang saksi dari Bank BNI CabangKebayoran Baru, yang didengar keterangannya sebagaisaksi yaitu) Drs. Alimin Hamdy.

Hasil pemeriksaan BPKP, BPK dan Inspktorat adalah 100 % benar.Bahwa tidak dibenarkan kegiatan terlebih dahulu dilaksanakan sebelum dana hibahtersebut cair;Bahwa Syarifah Alawiyah tidak boleh menanda tangani speciment pembukaanrekening akademi farmasi Banda Aceh karena ditunjuk berdasarkan Nota dinas;Bahwa laporan pertanggungjawaban dana hibah yang dikeluarkan oleh Akademifarmasi Banda Aceh tidak sah, cacat hokum, karena Ermeyda adalah bukan lagiDirektur pada saat pembuatan laporan pertanggungjawaban

ditandatangani DONNI SATRIA. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat. mutasi Rek.giro No.Rek.0265002946 an.PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan periode tgl.01 Mei 2016 s.d. 4 Mei 2018; 3 (tiga) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Formulir pembukaan Rek.Giro an.PT.Sunprima Pembiayaan Nusantara yang ditanda tangani oleh terdakwa ANDI PAWELLOI di Jakarta pada tgl.15 juni 2016; 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang kartu contoh tanda tangan (Speciment

pada tgl.15 Juni 2016; 3 (tiga) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.sdri.ANITA SUTANTO, sdri.SUZI JACOBUS, dan sdr.HARI WIBOWO; 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat Pencabutan Kuasa dari sdr.DONNI SATRIA selaku Direktur Utama PT.SNP mencabut kuasa yang diberikan kepada sdr.JUDITH REYES selaku CEO pada tgl.14 Juli 2017; 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat kewenangan tanda tangan Speciment

dari sdr.DONNI SATRIA kepada sdr.LEO DARWIN, sdri.SIE LING, terdakwa RUDI ASNAWI, sdr.CHRISTIAN SASMITA, sdri.ANITA SUTANTO pada tgl.14 Juli 2017; 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) No.Rek.0265002946 dari sdr.LEO DARWIN, sdri.SIE LING, terdakwa RUDI ASNAWI, sdri.ANITA SUTANTO, sdr.CHRISTIAN D SASMITA; 4 (empat) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Formulir pendaftaran Bisnet Panin tgl.20 September 2016 yang

TIARA DONYA pada tahun 2010, saksi pernahmembubuhkan speciment tandatangan di Bank Sumut Cabang UtamaMedan untuk nomor rekening PT. TIARA DONYA atas perintah dari sdraRIDWAN WINATA, namun sejak awal tahun 2012 speciment tandatangansaksi diganti dengan speciment tandatangan sdra MUHAMMAD NASRILPutusan No.112/Ptd.SusK/2013/PN.MawAu. Sabaruddin Hasudungan Stanturt, SKM171(Direktur PT. TIARA DONYA) atas perintah dari sdra RIDWAN WINATA,sehingga saat ini saksi tidak ingat lagi nomor rekening PT.

MAGNUM GLOBALMANDIRI dengan Speciment tanda tangan RIDWAN WINATA.c. PT. ADITYA WIGUNA KENCANA, Direktur RTIZKYVAN L. TOBING,Komisaris ELLY KIRANA PURBA, Perusahaan ini bergerak dibidangAlat Kesehatan, alasan kuat saksi menerangkan perusahaan ini miliksaudara RIDWAN WINATA adalah karena alamat tempat tinggalRIDWAN WINATA.d. PT.

2016;

dari sdr.DONNI SATRIA kepada sdr.LEO DARWIN, sdri.SIE LING, terdakwa RUDI ASNAWI, sdr.CHRISTIAN SASMITA, sdri.ANITA SUTANTO pada tgl.14 Juli 2017;

LKPJ.MICRON kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menandatanganipada speciment buku tabungan;Bahwa benar Saksi baru tahu adanya masalah tentang penggunaanTerdakwa atas Dana Hibah yang diterima LPK miliknya tersebut, ketikaSaksi dipanggil oleh Kepolisian;Bahwa benar seingat Saksi, tidak pernah ada Tim Verifikasi yang datang,padahal alamat LPK yang dipinjam dan dikelola Terdakwa adalah dirumah Saksi;Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta tanda tangan Saksi, Terdakwaselalu membawa buku rekening dan juga

17 Juli 2014 sebesar Rp.152.500.000.N OO OFF BP WN BFSehingga total uang dana hibah yang Terdakwa tarik adalah 1.452.500.000,adapun uang kelebihan sebesar Rp. 2.500.000, berasal dari bunga bank( 1.452.000.000 1.450.000.000 )Bahwa Speciment penarikan adalah Terdakwa dan sdr WAWANTONOnamun kalau untuk pengambilan boleh salah satu saja, adapun dana /modalawal sesuai buku tabungan yang Terdakwa masukan dalam rekeningtersebut sebesar Rp. 250.000., sedangkan modal yang adalah baranginventaris seperti yang

dijumpai di dalamUndangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang, diatur dalam Pasal 1 angka 14 yangmenyatakan: Personi/ Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memilikikekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memilikikewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harusmendapat otorisasi dari atasannya.Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Christopher ODewabrata mengajukan permohonan perubahan speciment

proposalpinjaman kelompok yang masuk dan dana tersebut akan Terdakwa gulirkankembali kepada kelompok SPP yang mengajukan proposal tersebut ;Bahwa sebenarnya dana tersebut sesuai keterangan saksi Nanggok harusdisetorkan keBank dulu baru bisa digulirkan ,tetapi Terdakwa tidak dapat berbuatapaapa karena buku rekening dipegang saksi Rinto ;Bahwa selain Terdakwa saksi Risnawati,dan Fasilitator Kecamatan juga dapatmenyetorkan uang pengembalian pinjaman kelompok keBank tetapi kalaupenarikan uang pinjaman harus 4 speciment