Ditemukan 1074 data
1.JUPRI WANDY BANJARNAHOR
2.Hade Rachmat Daniel,SH
Terdakwa:
JOHAN
543 — 33
>
26
OT TIE
40
Gan Mau Ling
Yang Chen Brand
-
Kotak
1
OT TIE
41
Gastropin
Shanghai
-
-
Kotak
27
OT TIE
108
Pi Kang Shuang Putih Biru
-
-
Kotak
44
OT TIE
109
Pi Yen Chin
Shanghai
-
Tube
6
OT TIE
174
Yoko Yoko
Sendai Kobayashi
-
Kotak
9
OT TIE
175
Yun Lan Ching Cao Tui Lei Lo
Shanghai
Register : 20-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-06-2016Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 20 Januari 2016 — Pidana Korupsi - DJADJAT SUHARDJA - Drs. SUTRISNO
199 — 60USD 48,366.25 CR ; penerima : Techcomp (MacaoCommercial Offshare).855. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri, Cash IDR 367.212.175,20 DR ; 0912900001618504.856. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Multiguna CIMB NIAGA,tanggal 06/01/10, Nama dan alamat : Techcomp (Macao CommercialOffshare) Limited, Total jumlah : USD 40,261.857. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transfer Mandiri, taggal :290709jumlah transfer : USD 2,530, penerima : Shanghai
0912900001637702 USD 48,366.25 CR ; penerima : Techcomp (MacaoCommercial Offshare).855. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoMandiri, Cash IDR 367.212.175,20 DR ; 0912900001618504.856. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Multiguna CIMB NIAGA, tanggal06/01/10, Nama dan alamat : Techcomp (Macao Commercial Offshare)Limited, Total jumlah : USD 40,261.857. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transfer Mandiri, taggal290709jumlah transfer : USD 2,530, penerima : Shanghai
Register : 09-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 04-09-2018Putusan PT JAKARTA Nomor 208/Pid.Sus/2018/PT.DKI
Tanggal 16 Agustus 2018 — Rabiatun Sa Diah alias Irawati Kurniawan
497 — 134World Salexpo Co Limited, pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar USD 400,000.00; 16) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar USD 300,000.00;17) 1 (satu) bundel Fotocopy Police Report (NP299) Singapore Police Force tanggal 21/03/2017 atas nama Pelapor Kong Ying Jie, Kenneth;18) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Green Palm Capital Corp
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
798 — 1711John Aryananda di Shanghai China. saksipertamakali bekerja kepada saudara John Aryananda di Shanghai dari tahun2008 s/d tahun 2010 sebagai administrasi di perusahaan yang bergerakdibidang after hour (bilyar) dan saksi ditugaskan untuk bidang finance,purchasing, inventory. Pada akhir tahun 2013 sewaktu saksi di Jakarta,setelah perusahaan IT saksi tutup, saksi menanyakan kepada saudarajohn aryananda apakah ada pekerjaan untuk saksi. kebetulan saudarajohn aryananda sedang membutuhkan karyawan.
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — FRANS LEONARDI
1028 — 1457.,22 TONGXIANG ZHONGWEI CHEMICAL FIBER23 SHARON CORPORATION24 WUJIANG UNIMAX INTERNATIONAL CO LTD25 CHORI CHINA CO LTD26 SHANGHAI WINWING IMP AND EXPORT CO27 SHAOXING NONGCUI IMPORT AND EXPORT28 VILLETTE TEXTILES SUZHOU CO LTD29 XIAMEN PHOENIX NEW MATERIAL TECH.COLTD30 WUJIANG JETTA INTERNATIONAL CO LTD31 SUZHOU QINJIAN 1E COLTD32 THAI CHORI CO.
Putus : 30-08-2013 — Upload : 01-06-2016Putusan PN KENDARI Nomor 05/PID.TIPIKOR/2013/PN.Kendari
Tanggal 30 Agustus 2013 — - ATTO SAKMIWATA SAMPETODING
247 — 167Ltd Shanghai No. RMIN 102383 tanggal 22 April 2011.68. 1 (satu) lembar Certificate Of Quality No. F685301/MIN/ID/MI018/11.01 tanggal 13 April 2011 dari PT SGS Indonesia.69. 1 (satu) lembar Certificate Of Weight No. F685301/MIN/ID/MI018/11.02 tanggal 13 April 2011 dari PT SGS Indonesia.70. 2 (dua) lembar Draft Survey Report No.
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO
82 — 62(Team Ahli)pada Pekerjaan di LapanganModul Surya/Photo VoltaticModmirSurya 54 (Unit/0JeePhoto Voltati Yang tertera pada dokumen1 Shanghai ST Solar(hasil temuan54unit)Serial NoModel halaman 93 dari 351 halamanPutusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PN.KPG CpbT230PPmax30NR:I+STH100W 4%TypeMonocrystalinemJenis5T7Solar yBrand )10.20040pl 2hasitas Total: +5% OW PR asitad per ModulB6 Wy ed: Wumlah Cell Tiap ModulamCell(bg. spaanart Power MaximumVD Fegangaa pen CircuitXi45.96us MaximumVDC 4%aArus Short Circuit5.2pA
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
214 — 66., Ltd.e Tanggal Expor : 03 sep 2013.e jumlah barang yang diexpor : 2.000 MT.e Jenis barang yang diexpor : Pasir Besi.e HS: 2601.11.00.00.e Tempat Pemeriksaan : Kalianak barat no 59A, surabaya.e Pelabuhan Muat : Tanjung perak, surabaya.e Namakapal : Ym lWventive v. 127N.e Palabuahan Tujuan : Shanghai , China.e Jumlah container : 75.e Kadar Fe yang di expor terlampir di ROA : 53.36 % dan COA : 55.69 %.Bahwa setiap kali melakukan ekspor/pengiriman, Perusahaan selalu mengeluarkan Laporan Surveyor sesuaipermintaan
Register : 27-01-2020 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 15-06-2023Putusan PT JAKARTA Nomor 28/PID/2020/PT DKI
Tanggal 17 Oktober 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : HARIS IMAN SARO, SH
Terbanding/Terdakwa : ALVIN LIM, SH. M.Sc.CFP
769 — 2276195;
146) 1 (satu) buah kartu Chatime membership;
147) 1 (satu) buah kartu Dayung S. membership;
148) 1 (satu) buah kartu Hi-card membership;
149) 1 (satu) buah kartu Swarovski membership;
150) 1 (satu) buah kartu Sogo membership;
151) 1 (satu) buah kartu Midi Card membership;
152) 1 (satu) buah kartu Gramedia Kompas membership;
153) 1 (satu) buah kartu Shanghai
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
597 — 203DJ 609874;1 (Satu) lembar print out Whatsapp, Agus, Yesterday at 14:16 PenghitunganBiaya Beli Jam Tangan;1 (satu) lembar print out kalimat pertamanya Bank name: The Hongkongand Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC);Halaman 53 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pste) 1 (Satu) lembar fotocopy Invoice Prince Tower HPT No.
DJ 609874;c) 1 (satu) lembar print out Whatsapp, Agus, Yesterday at 14:16 PenghitunganBiaya Beli Jam Tangan;Halaman 850 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pstd) 1 (satu) lembar print out kalimat pertamanya Bank name: The Hongkongand Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC);e) 1 (Satu) lembar fotocopy Invoice Prince Tower HPT No.
DJ 609874;c) 1 (satu) lembar print out Whatsapp, Agus, Yesterday at 14:16 PenghitunganBiaya Beli Jam Tangan;d) 1 (Satu) lembar print out kalimat pertamanya Bank name: The Hongkongand Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC);e) 1 (Satu) lembar fotocopy Invoice Prince Tower HPT No. S4W1020045W;f) 1 (Satu) lembar print out foto HSBC, Payment reference S4W1020045 W, MyNotes JACOB AND CO WATCH;g) 1 (Satu) lembar print out foto Customer Doc XEP DHL From Wong YiuKwong to PT.
Putus : 28-05-2013 — Upload : 21-10-2013Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — Dr. Rene Setyawan, MA Bin Moh Nuh
148 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap, karena tidak ada skema , tidak ada formulirpembelian unit penyertaan (Reksadana) dari PT Askrindo kePT RAM, tidak ada batch form/ringkasan, serta bukti Transfertidak pernah diterima oleh HSBC;Oleh karena kelengkapan tersebut tidak ada, maka bankkustodian dalam hal ini HSBC tidak memproses Reksadanatersebut dan subscriptions confirmation tidak diterbitkan ;Bahwa Prospektus tersebut dibuat dengan tidak sebenarnya,karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan logobank HSBC (The Hongkong and Shanghai
karena tidak ada skema , tidak ada formulirpembelian unit penyertaan (Reksadana) dari PT Askrindo kePT RAM, tidak ada batch form/ringkasan , serta buktiTransfer tidak pernah diterima oleh HSBC; Oleh karena kelengkapan tersebut tidak ada, maka bankkustodian dalam hal ini HSBC tidak memproses Reksadanaterebut dan subscriptions confirmation tidak diterbitkan ; Bahwa Prospektus tersebut dibuat dengan tidak sebenarnya,karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan logobank HSBC (The Hongkong and Shanghai
Bahwa Prospektus tersebut dibuat dengan tidak sebenarnya,karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan logobank HSBC (The Hongkong and Shanghai BankingCorporation Limited), penempatan logo merupakan keharusansetelah penulisan HSBC, penulisan tanggal, penulisan totaljumlah keseluruhan Reksadana yang berbeda dengan systemyang digunakan HSBC, serta prospektus yang diterbitkanHSBC tidak pernah dibuat untuk 2 jenis Reksadana yangditawarkan secara bersamaan ;lil.
Putus : 15-12-2016 — Upload : 21-10-2019Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — DHANA WIDYATMIKA
881 — 927 — Berkekuatan Hukum TetapGround, Jakarta Barat,Citibank Tower, Plaza Bapindo Jalan Jenderal Sudirman Kav5455 Jakarta12190, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Building, Jalan Imam Bonjol Nomor80 Jakarta, Bank HSBC (Hongkong and Shanghai Bank Corporation) CabangHal. 36 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016Kelapa Gading, Jalan Boulevard Barat Blok XB Nomor 6 Kelapa Gading JakartaUtara, Bank Standard Chartered, Menara Standard Chartered, Jalan Prof Dr.Satrio Nomor 164, Karet Semanggi Jakarta, PT.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. YAYAN SURYANA
172 — 125 — Berkekuatan Hukum TetapGround, Jakarta Barat,Citibank Tower, Plaza Bapindo Jalan Jenderal Sudirman Kav5455 Jakarta12190, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Building, Jalan Imam Bonjol Nomor80 Jakarta, Bank HSBC (Hongkong and Shanghai Bank Corporation) CabangHal. 36 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016Kelapa Gading, Jalan Boulevard Barat Blok XB Nomor 6 Kelapa Gading JakartaUtara, Bank Standard Chartered, Menara Standard Chartered, Jalan Prof Dr.Satrio Nomor 164, Karet Semanggi Jakarta, PT.
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
584 — 209Simcard provider XL dengannomor kode: 8962116411 043910887 1 (Satu) Handphone warna hitam Merk Nokia, Model: C500.2,Type: RM745, IMEI: 351685054590529, yang didalamnya43. terdapat Simcard provider Telkomsel dengan nomor kode: 62100397 2505 9561 00, Memory card microsd dengan nomor kode:MMAGRO2GUECA, kapasitas 2GB 7 (tujuh) ikat uang pecahan 100 ribuan sebanyak 7.000 lembar denganjumlah totaluang senilai Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah), yang44. berada di dalam Kardus berlogokan Kacang Shanghai
Register : 10-02-2022 — Putus : 04-04-2022 — Upload : 06-06-2022Putusan PT BANDUNG Nomor 44/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 4 April 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DEWI C MANURUNG.SH., M.Hum
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SURYANI Diwakili Oleh : Ir. Burhanudin, S.H.
456 — 66(lima puluh);
- 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200, (dua ratus);
- 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200, (dua ratus);
- 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000, (lima ratus juta);
- 2700 (dua ribu tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
- 3200 (tiga ribu dua ratus) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;
Register : 09-02-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 06-06-2022Putusan PT BANDUNG Nomor 36/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 29 Maret 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SATRIYA SUKMANA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : ASEP WAWAN HERMAWAN Diwakili Oleh : MAULANA MEDIANSYAH AN NUUR, S.H.,
Terbanding/Terdakwa II : MUHAMMAD ROIP SUKARDI
213 — 39(lima puluh);
- 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200,- (dua ratus);
- 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200,- (dua ratus);
- 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000,- (lima ratus juta);
- 2700 (dua ribu tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3200 (tiga ribu dua ratus) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah;<
Register : 09-02-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 06-06-2022Putusan PT BANDUNG Nomor 38/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 29 Maret 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HARSINI. SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JATI BAYU AJI
238 — 47singapura pecahan 10.000,- (sepuluh ribu);
- 6 (enam) lembar diduga uang EURO pecahan 1.000.000,- (satu juta);
- 2 (dua) lembar diduga uang Zimbabwe, pecahan 50.000.000.000,- (lima puluh miliar);
- 2 (dua) lembar diduga uang CENTRAL BANK EGYPT, pecahan 50 (lima puluh);
- 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200,- (dua ratus);
- 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200,- (dua ratus);
- 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI
Register : 09-02-2022 — Putus : 04-04-2022 — Upload : 06-06-2022Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 4 April 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ARIF BUDIMAN,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULRAHMAN YUSUF Diwakili Oleh : ABDUR RACHMAN ISWANTO, S.H.,M.H.
451 — 105(lima puluh);
- 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200,- (dua ratus);
- 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200,- (dua ratus);
- 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000,- (lima ratus juta);-
- 2700 (dua ribu tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3200 (tiga ribu dua ratus) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah;
Upload : 09-11-2017Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
552 — 2070912900001637702 USD 48,366.25 CR ; penerima : Techcomp (Macao CommercialOffshare).1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoMandiri, Cash IDR 367.212.175,20 DR ; 0912900001618504.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Multiguna CIMB NIAGA, tanggal06/01/10, Nama dan alamat : Techcomp (Macao Commercial Offshare)Limited, Total jumlah : USD 40,261.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transfer Mandiri, taggal : 2907O9jumlah transfer : USD 2,530, penerima : Shanghai
Register : 30-08-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 02-06-2022Putusan PN BEKASI Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ARI INDAH SETYORINI, SH
Terdakwa:
EKO DARMANTO
285 — 42(lima puluh);------------------------------------------------------------------------------------------
- 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200,- (dua ratus);-------
- 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200,- (dua ratus);------------------------------------------------------------------------------------
- 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000