>

26

OT TIE

40

Gan Mau Ling

Yang Chen Brand

-

Kotak

1

OT TIE

41	Gastropin	Shanghai -	-	Kotak	27	OT TIE
108	Pi Kang Shuang Putih Biru	-	-	Kotak	44	OT TIE
109	Pi Yen Chin	Shanghai	-	Tube	6	OT TIE
174	Yoko Yoko	Sendai Kobayashi	-	Kotak	9	OT TIE
175	Yun Lan Ching Cao Tui Lei Lo	Shanghai Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Register : 20-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-06-2016 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Tanggal 20 Januari 2016 — Pidana Korupsi - DJADJAT SUHARDJA - Drs. SUTRISNO 199 — 60 USD 48,366.25 CR ; penerima : Techcomp (MacaoCommercial Offshare).855. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri, Cash IDR 367.212.175,20 DR ; 0912900001618504.856. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Multiguna CIMB NIAGA,tanggal 06/01/10, Nama dan alamat : Techcomp (Macao CommercialOffshare) Limited, Total jumlah : USD 40,261.857. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transfer Mandiri, taggal :290709jumlah transfer : USD 2,530, penerima : Shanghai 0912900001637702 USD 48,366.25 CR ; penerima : Techcomp (MacaoCommercial Offshare).855. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoMandiri, Cash IDR 367.212.175,20 DR ; 0912900001618504.856. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Multiguna CIMB NIAGA, tanggal06/01/10, Nama dan alamat : Techcomp (Macao Commercial Offshare)Limited, Total jumlah : USD 40,261.857. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transfer Mandiri, taggal290709jumlah transfer : USD 2,530, penerima : Shanghai Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang Register : 09-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 04-09-2018 Putusan PT JAKARTA Nomor 208/Pid.Sus/2018/PT.DKI Tanggal 16 Agustus 2018 — Rabiatun Sa Diah alias Irawati Kurniawan 497 — 134 World Salexpo Co Limited, pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar USD 400,000.00; 16) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar USD 300,000.00;17) 1 (satu) bundel Fotocopy Police Report (NP299) Singapore Police Force tanggal 21/03/2017 atas nama Pelapor Kong Ying Jie, Kenneth;18) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Green Palm Capital Corp Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Kepabeanan Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019 Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2017/PN Bdg Tanggal 15 Agustus 2018 — FRANS LEONARDI 1028 — 1457 .,22 TONGXIANG ZHONGWEI CHEMICAL FIBER23 SHARON CORPORATION24 WUJIANG UNIMAX INTERNATIONAL CO LTD25 CHORI CHINA CO LTD26 SHANGHAI WINWING IMP AND EXPORT CO27 SHAOXING NONGCUI IMPORT AND EXPORT28 VILLETTE TEXTILES SUZHOU CO LTD29 XIAMEN PHOENIX NEW MATERIAL TECH.COLTD30 WUJIANG JETTA INTERNATIONAL CO LTD31 SUZHOU QINJIAN 1E COLTD32 THAI CHORI CO. Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum: Yanuar Utomo, SH., M.Hum Terdakwa: BETY 798 — 1711 John Aryananda di Shanghai China. saksipertamakali bekerja kepada saudara John Aryananda di Shanghai dari tahun2008 s/d tahun 2010 sebagai administrasi di perusahaan yang bergerakdibidang after hour (bilyar) dan saksi ditugaskan untuk bidang finance,purchasing, inventory. Pada akhir tahun 2013 sewaktu saksi di Jakarta,setelah perusahaan IT saksi tutup, saksi menanyakan kepada saudarajohn aryananda apakah ada pekerjaan untuk saksi. kebetulan saudarajohn aryananda sedang membutuhkan karyawan. Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Putus : 30-08-2013 — Upload : 01-06-2016 Putusan PN KENDARI Nomor 05/PID.TIPIKOR/2013/PN.Kendari Tanggal 30 Agustus 2013 — - ATTO SAKMIWATA SAMPETODING 247 — 167 Ltd Shanghai No. RMIN 102383 tanggal 22 April 2011.68. 1 (satu) lembar Certificate Of Quality No. F685301/MIN/ID/MI018/11.01 tanggal 13 April 2011 dari PT SGS Indonesia.69. 1 (satu) lembar Certificate Of Weight No. F685301/MIN/ID/MI018/11.02 tanggal 13 April 2011 dari PT SGS Indonesia.70. 2 (dua) lembar Draft Survey Report No. Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016 Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO 82 — 62 (Team Ahli)pada Pekerjaan di LapanganModul Surya/Photo VoltaticModmirSurya 54 (Unit/0JeePhoto Voltati Yang tertera pada dokumen1 Shanghai ST Solar(hasil temuan54unit)Serial NoModel halaman 93 dari 351 halamanPutusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PN.KPG CpbT230PPmax30NR:I+STH100W 4%TypeMonocrystalinemJenis5T7Solar yBrand )10.20040pl 2hasitas Total: +5% OW PR asitad per ModulB6 Wy ed: Wumlah Cell Tiap ModulamCell(bg. spaanart Power MaximumVD Fegangaa pen CircuitXi45.96us MaximumVDC 4%aArus Short Circuit5.2pA Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016 Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG 214 — 66 ., Ltd.e Tanggal Expor : 03 sep 2013.e jumlah barang yang diexpor : 2.000 MT.e Jenis barang yang diexpor : Pasir Besi.e HS: 2601.11.00.00.e Tempat Pemeriksaan : Kalianak barat no 59A, surabaya.e Pelabuhan Muat : Tanjung perak, surabaya.e Namakapal : Ym lWventive v. 127N.e Palabuahan Tujuan : Shanghai , China.e Jumlah container : 75.e Kadar Fe yang di expor terlampir di ROA : 53.36 % dan COA : 55.69 %.Bahwa setiap kali melakukan ekspor/pengiriman, Perusahaan selalu mengeluarkan Laporan Surveyor sesuaipermintaan Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Register : 27-01-2020 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 15-06-2023 Putusan PT JAKARTA Nomor 28/PID/2020/PT DKI Tanggal 17 Oktober 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : HARIS IMAN SARO, SH Terbanding/Terdakwa : ALVIN LIM, SH. M.Sc.CFP 769 — 227 6195; 146) 1 (satu) buah kartu Chatime membership; 147) 1 (satu) buah kartu Dayung S. membership; 148) 1 (satu) buah kartu Hi-card membership; 149) 1 (satu) buah kartu Swarovski membership; 150) 1 (satu) buah kartu Sogo membership; 151) 1 (satu) buah kartu Midi Card membership; 152) 1 (satu) buah kartu Gramedia Kompas membership; 153) 1 (satu) buah kartu Shanghai Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum: ZAINAL ABIDIN Terdakwa: 1.Andreau Misanta Pribadi 2.Safri 597 — 203 DJ 609874;1 (Satu) lembar print out Whatsapp, Agus, Yesterday at 14:16 PenghitunganBiaya Beli Jam Tangan;1 (satu) lembar print out kalimat pertamanya Bank name: The Hongkongand Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC);Halaman 53 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pste) 1 (Satu) lembar fotocopy Invoice Prince Tower HPT No. DJ 609874;c) 1 (satu) lembar print out Whatsapp, Agus, Yesterday at 14:16 PenghitunganBiaya Beli Jam Tangan;Halaman 850 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pstd) 1 (satu) lembar print out kalimat pertamanya Bank name: The Hongkongand Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC);e) 1 (Satu) lembar fotocopy Invoice Prince Tower HPT No. DJ 609874;c) 1 (satu) lembar print out Whatsapp, Agus, Yesterday at 14:16 PenghitunganBiaya Beli Jam Tangan;d) 1 (Satu) lembar print out kalimat pertamanya Bank name: The Hongkongand Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC);e) 1 (Satu) lembar fotocopy Invoice Prince Tower HPT No. S4W1020045W;f) 1 (Satu) lembar print out foto HSBC, Payment reference S4W1020045 W, MyNotes JACOB AND CO WATCH;g) 1 (Satu) lembar print out foto Customer Doc XEP DHL From Wong YiuKwong to PT. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara Putus : 28-05-2013 — Upload : 21-10-2013 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 28 Mei 2013 — Dr. Rene Setyawan, MA Bin Moh Nuh 148 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap , karena tidak ada skema , tidak ada formulirpembelian unit penyertaan (Reksadana) dari PT Askrindo kePT RAM, tidak ada batch form/ringkasan, serta bukti Transfertidak pernah diterima oleh HSBC;Oleh karena kelengkapan tersebut tidak ada, maka bankkustodian dalam hal ini HSBC tidak memproses Reksadanatersebut dan subscriptions confirmation tidak diterbitkan ;Bahwa Prospektus tersebut dibuat dengan tidak sebenarnya,karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan logobank HSBC (The Hongkong and Shanghai karena tidak ada skema , tidak ada formulirpembelian unit penyertaan (Reksadana) dari PT Askrindo kePT RAM, tidak ada batch form/ringkasan , serta buktiTransfer tidak pernah diterima oleh HSBC; Oleh karena kelengkapan tersebut tidak ada, maka bankkustodian dalam hal ini HSBC tidak memproses Reksadanaterebut dan subscriptions confirmation tidak diterbitkan ; Bahwa Prospektus tersebut dibuat dengan tidak sebenarnya,karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan logobank HSBC (The Hongkong and Shanghai Bahwa Prospektus tersebut dibuat dengan tidak sebenarnya,karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan logobank HSBC (The Hongkong and Shanghai BankingCorporation Limited), penempatan logo merupakan keharusansetelah penulisan HSBC, penulisan tanggal, penulisan totaljumlah keseluruhan Reksadana yang berbeda dengan systemyang digunakan HSBC, serta prospektus yang diterbitkanHSBC tidak pernah dibuat untuk 2 jenis Reksadana yangditawarkan secara bersamaan ;lil. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/PID.SUS/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. YAYAN SURYANA 171 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap Ground, Jakarta Barat,Citibank Tower, Plaza Bapindo Jalan Jenderal Sudirman Kav5455 Jakarta12190, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Building, Jalan Imam Bonjol Nomor80 Jakarta, Bank HSBC (Hongkong and Shanghai Bank Corporation) CabangHal. 36 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016Kelapa Gading, Jalan Boulevard Barat Blok XB Nomor 6 Kelapa Gading JakartaUtara, Bank Standard Chartered, Menara Standard Chartered, Jalan Prof Dr.Satrio Nomor 164, Karet Semanggi Jakarta, PT. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi Putus : 15-12-2016 — Upload : 21-10-2019 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — DHANA WIDYATMIKA 881 — 927 — Berkekuatan Hukum Tetap Ground, Jakarta Barat,Citibank Tower, Plaza Bapindo Jalan Jenderal Sudirman Kav5455 Jakarta12190, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Building, Jalan Imam Bonjol Nomor80 Jakarta, Bank HSBC (Hongkong and Shanghai Bank Corporation) CabangHal. 36 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016Kelapa Gading, Jalan Boulevard Barat Blok XB Nomor 6 Kelapa Gading JakartaUtara, Bank Standard Chartered, Menara Standard Chartered, Jalan Prof Dr.Satrio Nomor 164, Karet Semanggi Jakarta, PT. Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Register : 26-01-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum: Moch. Takdir. S Terdakwa: Rohadi 584 — 209 Simcard provider XL dengannomor kode: 8962116411 043910887 1 (Satu) Handphone warna hitam Merk Nokia, Model: C500.2,Type: RM745, IMEI: 351685054590529, yang didalamnya43. terdapat Simcard provider Telkomsel dengan nomor kode: 62100397 2505 9561 00, Memory card microsd dengan nomor kode:MMAGRO2GUECA, kapasitas 2GB 7 (tujuh) ikat uang pecahan 100 ribuan sebanyak 7.000 lembar denganjumlah totaluang senilai Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah), yang44. berada di dalam Kardus berlogokan Kacang Shanghai Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Register : 10-02-2022 — Putus : 04-04-2022 — Upload : 06-06-2022 Putusan PT BANDUNG Nomor 44/PID.SUS/2022/PT BDG Tanggal 4 April 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DEWI C MANURUNG.SH., M.Hum Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SURYANI Diwakili Oleh : Ir. Burhanudin, S.H. 454 — 66 (lima puluh); - 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200, (dua ratus); - 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200, (dua ratus); - 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000, (lima ratus juta); - 2700 (dua ribu tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah); - 3200 (tiga ribu dua ratus) lembar uang rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah; Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Register : 09-02-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 06-06-2022 Putusan PT BANDUNG Nomor 36/PID.SUS/2022/PT BDG Tanggal 29 Maret 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SATRIYA SUKMANA, SH Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : ASEP WAWAN HERMAWAN Diwakili Oleh : MAULANA MEDIANSYAH AN NUUR, S.H., Terbanding/Terdakwa II : MUHAMMAD ROIP SUKARDI 211 — 39 (lima puluh); - 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200,- (dua ratus); - 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200,- (dua ratus); - 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000,- (lima ratus juta); - 2700 (dua ribu tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); - 3200 (tiga ribu dua ratus) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah;< Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Lain-lain Register : 09-02-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 06-06-2022 Putusan PT BANDUNG Nomor 38/PID.SUS/2022/PT BDG Tanggal 29 Maret 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HARSINI. SH Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JATI BAYU AJI 236 — 47 singapura pecahan 10.000,- (sepuluh ribu); - 6 (enam) lembar diduga uang EURO pecahan 1.000.000,- (satu juta); - 2 (dua) lembar diduga uang Zimbabwe, pecahan 50.000.000.000,- (lima puluh miliar); - 2 (dua) lembar diduga uang CENTRAL BANK EGYPT, pecahan 50 (lima puluh); - 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200,- (dua ratus); - 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200,- (dua ratus); - 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Register : 09-02-2022 — Putus : 04-04-2022 — Upload : 06-06-2022 Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.SUS/2022/PT BDG Tanggal 4 April 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ARIF BUDIMAN,SH Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULRAHMAN YUSUF Diwakili Oleh : ABDUR RACHMAN ISWANTO, S.H.,M.H. 449 — 105 (lima puluh); - 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200,- (dua ratus); - 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200,- (dua ratus); - 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000,- (lima ratus juta);- - 2700 (dua ribu tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); - 3200 (tiga ribu dua ratus) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah; Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara Upload : 09-11-2017 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA 552 — 207 0912900001637702 USD 48,366.25 CR ; penerima : Techcomp (Macao CommercialOffshare).1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoMandiri, Cash IDR 367.212.175,20 DR ; 0912900001618504.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Multiguna CIMB NIAGA, tanggal06/01/10, Nama dan alamat : Techcomp (Macao Commercial Offshare)Limited, Total jumlah : USD 40,261.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transfer Mandiri, taggal : 2907O9jumlah transfer : USD 2,530, penerima : Shanghai Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Register : 30-08-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 02-06-2022 Putusan PN BEKASI Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Bks Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum: ARI INDAH SETYORINI, SH Terdakwa: EKO DARMANTO 285 — 42 (lima puluh);------------------------------------------------------------------------------------------ - 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200,- (dua ratus);------- - 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200,- (dua ratus);------------------------------------------------------------------------------------ - 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000