Ditemukan 769 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 920 952 950 9790 95206 9300 9.10 94525
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 09-03-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb
Tanggal 12 Juli 2017 — Siman
602 — 242
  • 2016TRANSFER = EBANKINGCR 15/06 WSID: 47371,4180348676 IDR = MELISIT NURHUDA40.000.000 8715/06/2016SETORAN TUNAIPKUMELI150.000.000 8815/06/2016TARIKAN TUNAI53.600.000 8915/06/2016TARIKAN TUNAI72.615.000 9016/06/2016KR OTOMATIS1506/FTSCY/00950518580325999 IDRHENDRA200.000.000 9116/06/2016KR OTOMATIS1606/FTSCY/WS950511950830782 IDR YONGTEK HUI OR WI300.000.000 9217/06/2016TARIKAN PEMINDAHANTRANSFER KE0612580055 ATONG32.400.000 9317/06/2016TARIKAN PEMINDAHAN650.035.000 9417/06/2016TARIKAN TUNAI6.440.000 9520
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 23-04-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 07-08-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 230/Pid.B/2021/PN Cbi
Tanggal 24 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.BAYU IKA PERDANA, SH
2.ANITA DIAN WARDHANI,SH
3.AGUNG SETIAWAN, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
Terdakwa:
ELMI PRASUDY DECCA RUSLAN
66 — 54
  • 1 (satu) unit kartu Gold debit BCA dengan No. 5307 9520 0602 1993.
  • 1 (satu) unit kartu Platinum debit BNI dengan No. 5198 9327 3008 6787.
  • 1 (satu) unit kartu debit Mandiri Syariah dengan No. 6034 94221 8705 6411.
  • 1 (satu) unit kartu Indomaret/e-money dengan No. 6032 9860 5066 0942.
  • 1 (satu) unit kartu RS Harapan Bunda atas nama Elmi Prasudy Decca Ruslan.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-06-2024 — Putus : 30-07-2024 — Upload : 23-09-2024
Putusan PN DENPASAR Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Dps
Tanggal 30 Juli 2024 — Penuntut Umum:
NI MADE DESI MEGA PRATIWI, SH
Terdakwa:
NUR WAHYUDI
2 — 2
  • berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu (pada TKP1 dan TKP 2) adalah 62,23 gram brutto atau 50,22 gram netto (kode A1-A5, B1-B5, C1-C7, D1-D13, E, G, H1-H5, I1-I6, J1-J3, K1-K17, L1-L40) dan 1 (satu) tablet warna biru diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,28 gram netto (kode F);

    1. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Nur Wahyudi;
    2. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 2437/Pid.B/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Desember 2020 — Penuntut Umum:
NUR AINUN.SH
Terdakwa:
Suhendri Syahputra
25 — 0
  • dengan nomor 081394576111.

    1 (satu) buah Chain berat 5,42 kadar 75% warna putih.

    1 (satu) buah Chain berat 9,47 kadar 75% warna putih.

    3 (tiga) buah Gelang tangan

    Dikembalikan kepada Bank BCA Kanwil Medan berkantor di Jl.P.Diponegoro 15 Lantai 5 berupa

    1(satu) buah kartu ATM BCA warna Kuning dengan nomor kartu 5307 9520

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 07-06-2023 — Putus : 26-10-2023 — Upload : 26-02-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Smg
Tanggal 26 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
NUNUK DWI ASTUTI, SH.,MH.
Terdakwa:
FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB Alm
128 — 77

  • c) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;

    1. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
    2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
    3. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
    4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor
    6672;
  • 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181;
  • 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  • 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 27-07-2022 — Putus : 09-11-2022 — Upload : 11-11-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
FITRIA TAMBUNAN., SH., MH
Terdakwa:
ROBERTS MARKARJANCS
318 — 201
  • NAGARI dengan nomor 6015 9201 9430 6097;
  • 1 (Satu) Buah Buku Tabungan IB HIJRAH Bank Muamalat dengan nomor rekening 2150015363 atas nama FAUZI AKBAR;
  • 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRICARD warna hijau dengan nomor 5221 8400 0376 1138;
  • 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRICARD warna hijau dengan nomor 5221 8410 9598 3630;
  • 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRICARD warna hijau dengan nomor 5221 8410 1696 6649;
  • 1 (Satu) Buah Kartu ATM Paspor BCA warna gold dengan nomor 5307 9520
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perbankan
Register : 17-03-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN PATI Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti
Tanggal 4 Agustus 2020 — I. MOH. RIDWAN bin SURADI dan II. NANIK SUPRIYANTI binti NGASIRUN
718 — 535
  • MOH RIDWAN dan NANIK SUPRIYATI melawan tergugat Direktur Utama Bank JatengTetap terlampir dalam Berkas Perkara ;106. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Kantor cabang Pati dengan nomor Rekening 0488283492 atas nama SUTORO (Buku Tabungan ditutup sejak tanggal 21 September 2019107. 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Paspor gold debit BCA, No: 5307 9520 0665 4678.108. 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Paspor platinum debit BCA, No: 5260 5120 0688 7549109. 1 (Satu) buah
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pgp
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
DHIO ARIF SEPTIAWAN als. DIO Bin KUSNELI ARIF
134 — 6
  • /li>
  • 5,5 (lima koma lima) kilo gram kelapa parut
  • 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold nomor seri 6019 0085 1076 9820
  • 1 (satu) buah ATM BCA warna putih abu-abu nomor seri 5379 4130 3557 6039
  • 1 (satu) buah ATM BRI warna silver nomor seri 5221 8431 2037 0338
  • 1 (satu) buah ATM BRI warna hitam nomor seri 5221 8450 3162 0206
  • 1 (satu) buah ATM BTPN warna Orange nomor seri 4661 6010 2228 0108
  • 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Gold Debit nomor 5307 9520
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 08-11-2022 — Putus : 17-01-2023 — Upload : 24-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.SURYANI ALAWIYAH, SH.
2.NANANG PRIHANTO., SH.
3.IKE ROSMAWATI., S.H.
Terdakwa:
ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK
90 — 89
  • Karir Rakyat Indonesia No.Rekening 6840397988 rekening USD;
  • 1 (satu) buah ATM Platinum Debit BCA No. kartu 5260 5120 1829 1664;
  • 1 (satu) buah ATM Platinum Debit BCA No. kartu 5260 5120 1829 1706;
  • 1 (satu) buah ATM Gold Debit BCA No. kartu 5307 9520 5184 6328;
  • 1(satu) buah ATM Platinum Debit Mandiri No.Kartu 461700372024 5340;
  • 3 (tiga) bundel Formulir Klik BCA Bisnis;
  • 1 (satu) bundel Bilyet Giro PT. Karir Rakyat Indonesia, No.
Pengadilan PN JEPARA Pidana Khusus
Register : 31-05-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 04-08-2022
Putusan PN JEPARA Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Jpa
Tanggal 4 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
Grahita Fidianto, S.H.
Terdakwa:
DASRIL SUCAHYO Bin KASBUN.
110 — 34
  • @10 bungkus @20 batang = 1.000 batang BKC HT jenis SKM merek "Luffman AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai;

    - 5 slop @10 bungkus @20 batang = 1.000 batang BKC HT jenis SKM merek "Luffman LIGHTS AMERICAN BLEND" tanpa dilekati pita cukai;

    - 1 unit handphone merek XIAOMI Mi 11 Lite Model M2101K9AG warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860904054050689 dan IMEI 2: 860904054050697;

    - 1 buah kartu DEBIT BANK BCA dengan nomor 5307-9520

Pengadilan PN CIBADAK Pidana Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 30-03-2022
Putusan PN CIBADAK Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Cbd
Tanggal 23 Maret 2022 — Penuntut Umum:
AJI SUKARTAJI, SH.
Terdakwa:
AMU SUKAWI alias BK bin ANHARI
87 — 13
  • Alam Mahwan Sejahtera
  • 1 (satu) buah Key BCA nomor 43-0255324-4,
  • 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-9379016-4,
  • 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Gold debit nomor 5307 9520 3956 7590,
  • 1 (satu) buah Kartu Debit BRI nomor 6013 0120 5819 2079,
  • 1 (satu) buah BRI Card nomor 5221 8450 1640 9310
  • Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  • 1 (satu) buah kartu ATM bersama Britama dengan nomor 5326 5950 0912 0770
  • 1 (satu) kartu
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 139/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 28 Juni 2022 — Pembanding/Terdakwa : HOSSEIN SALARI RASHID bin HASAN Diwakili Oleh : SAPRUDIN,SH.
Terbanding/Penuntut Umum : AJI SUKARTAJI, SH.
70 — 13
  • ALAM MAHWAN SEJAHTERA
  • 1 (satu) buah Key BCA nomor 43-0255324-4,
  • 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-9379016-4,
  • 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Gold debit nomor 5307 9520 3956 7590,
  • 1 (satu) buah Kartu Debit BRI nomor 6013 0120 5819 2079,
  • 1 (satu) buah BRI Card nomor 5221 8450 1640 9310,
  • 1 (satu) buah Paspor RI Nomor C3360210 atas nama AMU SUKAWI,
  • Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  • 1 (satu) buah kartu ATM bersama
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 01-07-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 138/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 28 Juni 2022 — Pembanding/Terdakwa : AMU SUKAWI alias BK bin ANHARI Diwakili Oleh : Andri Yules SH
Terbanding/Penuntut Umum : AJI SUKARTAJI, SH.
281 — 18
  • Alam Mahwan Sejahtera
  • 1 (satu) buah Key BCA nomor 43-0255324-4,
  • 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-9379016-4,
  • 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Gold debit nomor 5307 9520 3956 7590,
  • 1 (satu) buah Kartu Debit BRI nomor 6013 0120 5819 2079,
  • 1 (satu) buah BRI Card nomor 5221 8450 1640 9310
  • Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  • 1 (satu) buah kartu ATM bersama Britama dengan nomor 5326 5950 0912 0770
  • 1 (satu) kartu
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 14-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/2021/PT DKI
Tanggal 22 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : YUSNITA SARI
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : LIE LIE Alias Hj. MARIA LELY
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EKO NURLIANTO , SH
322 — 113
  • 4 (empat) buah buku rekening Tahapan BCA nomor 0887013059 cabang KCU Darmo atas nama YUSNITA SARI
  • 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Gold dengan nomor 5307 9520 1595 7021
  • 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA nomor 0948182061 cabang KCU Rawamangun atas nama YUSNITA SARI

    • 6.. 1 (satu) buah buku tabungan BPR OLYMPINDO SEJAHTERA nomor 0110001829 atas nama YUSNITA SARI

    1. 1 (satu) bundel rekening Koran Tahapan BCA nomor 0887013059 atas
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 140/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 28 Juni 2022 — Pembanding/Terdakwa : SAMIULLAH bin NADIR KHAN Diwakili Oleh : SAPRUDIN,SH.
Terbanding/Penuntut Umum : AJI SUKARTAJI, SH.
70 — 14
  • ALAM MAHWAN SEJAHTERA
  • 1 (satu) buah Key BCA nomor 43-0255324-4,
  • 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-9379016-4,
  • 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Gold debit nomor 5307 9520 3956 7590,
  • 1 (satu) buah Kartu Debit BRI nomor 6013 0120 5819 2079,
  • 1 (satu) buah BRI Card nomor 5221 8450 1640 9310,
  • 1 (satu) buah Paspor RI Nomor C3360210 atas nama AMU SUKAWI,
  • Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  • 1 (satu) buah kartu ATM bersama
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 23-03-2022
Putusan PN CIBADAK Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Cbd
Tanggal 23 Maret 2022 — Penuntut Umum:
AJI SUKARTAJI, SH.
Terdakwa:
SAMIULLAH bin NADIR KHAN
55 — 23
  • ALAM MAHWAN SEJAHTERA
  • 1 (satu) buah Key BCA nomor 43-0255324-4,
  • 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-9379016-4,
  • 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Gold debit nomor 5307 9520 3956 7590,
  • 1 (satu) buah Kartu Debit BRI nomor 6013 0120 5819 2079,
  • 1 (satu) buah BRI Card nomor 5221 8450 1640 9310,
  • 1 (satu) buah Paspor RI Nomor C3360210 atas nama AMU SUKAWI,
  • Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  • 1 (satu) buah kartu ATM bersama
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 25-03-2022
Putusan PN CIBADAK Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Cbd
Tanggal 23 Maret 2022 — Penuntut Umum:
AJI SUKARTAJI, SH.
Terdakwa:
HOSSEIN SALARI RASHID bin HASAN
108 — 39
  • ALAM MAHWAN SEJAHTERA
1 (satu) buah Key BCA nomor 43-0255324-4,
1 (satu) buah Key BCA nomor 21-9379016-4,
1 (satu) buah Kartu ATM BCA Gold debit nomor 5307 9520 3956 7590,
1 (satu) buah Kartu Debit BRI nomor 6013 0120 5819 2079,
1 (satu) buah BRI Card nomor 5221 8450 1640 9310,
1 (satu) buah Paspor RI Nomor C3360210 atas nama AMU SUKAWI,
Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 04-10-2023 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 13-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 573/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.SUWARTI, SH
2.ALISA NUR AISYAH, SH
Terdakwa:
ANISA YULIA
85 — 119
  • Bintang Abadi Sempurna;
  • 1 (satu) buah kartu Mandiri debit bisnis platinum nomor 4837 9688 0656 9520;
  • 1 (satu) buah kartu Mandiri bisnis debit nomor 4837 9500 0189 4044 atas nama Anisa Yulia;
  • 1 (satu) bundel cek no. HX 266611 s/d No. HX 266620 KCP Samarinda Sempaja atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna;
  • 1 (satu) bundel buku giro No. BC 025736 s.d.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 10-07-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 01-08-2023
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 67/PID.SUS/2023/PT YYK
Tanggal 1 Agustus 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUPRIYADI Bin WELAS ADI SUMARTO Diwakili Oleh : SUPRIYADI Bin WELAS ADI SUMARTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RAKHMAT TRIYONO, S.H., M.H.
260 — 102
  • Pungkas Wijayanti dengan Nomor Rekening: 3079-01-024069-53-5 dan 1 (satu) unit kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0102 0316 4679;
    99. Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI atas nama Pungkas Wijayanti dengan Nomor Rekening: 1446704559 dan 1 (satu) unit kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946 3400 4098 8482;
    100. Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Pungkas Wijayanti dengan Nomor Rekening: 8465068490 dan 1 (satu) unit kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5307 9520
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Lain-lain
Register : 25-08-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Yuni Rahayu, S.H.
2.Teddy Lazuardi Syahputra, S.H.,M.H.
3.Dr. FERY ICHSAN KARUNIA, S.H.M.H.
4.ISNAWATI, S.H.
Terdakwa:
IKA MELINDA binti MANSUR MUSA
151 — 119
  • Kartu : 5307-9520-5030-6225

    1 buah

    39

    ATM BCA Syariah Warna Hitam dengan No. Kartu : 5029-9501-0275-5628

    1 buah

    40

    ATM BCA Tabunganku Warna Putih dengan No.