Ditemukan 838 data
ANDRE ANTONIUS,S.H.,M.H
Terdakwa:
1.MAZBARIANTO, S.E
2.IMRAN CHANIAGO
84 — 47
RAMAWIJAYA no. rek 131001016032101 Ritel Umum - PTR
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
ISMA INAYAH.
171 — 148
81 (Satu) Bundel FotocopySurat Keputusan Nokep.1124.c-DIR/JBR/12/2016 tentang Perubahan Penetepan Deskripsi Jabatan (DJ) UNIT KERJA RITEL PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
- 1 (Satu) rangkap FotocopySurat Keputusan Nokep : 21 UUS/PSD/09/2004 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 22 September 2004.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JAMES TARIGAN, SE
220 — 83
- Surat Keputusan BRI Kantor Pusat NOKEP S.06-DIR/ADK/03/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Surat Keputusan BRI Kantor Pusat NOKEP S.78-DIR/AMK/12/2016 Tentang Petunjuk Pembukuan Brinets PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Surat Edaran BRI Kantor Pusat NOSE S.16-DIR/LYN/06/2009 Tentang Pembukuan dan Verifikasi serta Kewenangan User ID di Sistim BRINETS.
BAMBANG WINANTO, SH
Terdakwa:
YOAN PUTRA
303 — 95
- Surat Keputusan BRI Kantor Pusat NOKEP S.06-DIR/ADK/03/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Surat Keputusan BRI Kantor Pusat NOKEP S.78-DIR/AMK/12/2016 Tentang Petunjuk Pembukuan Brinets PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Surat Edaran BRI Kantor Pusat NOSE S.16-DIR/LYN/06/2009 Tentang Pembukuan dan Verifikasi serta Kewenangan User ID di Sistim BRINETS.
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
274 — 190
AM Sekuritas yang tercajat diKSEI per tanggal 30 Desember 2011.Halaman 148 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/202 1/P,Amb/ SUKUKNEGARA RITEL SERIE SR0O33 NEGARAf LAJU TANKERINDONESIA400138 BGINO&.Jumlah 22.019.000.000Sumber : Data KSEI yang diolahTabel; Portofolio Obligasi di Sub Rekening Efek atas nama PT.
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
223 — 123
AM Sekuritas yang tercajat diKSEI per tanggal 30 Desember 2011.Halaman 148 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/202 1/P,Amb/ SUKUKNEGARA RITEL SERIE SR0O33 NEGARAf LAJU TANKERINDONESIA400138 BGINO&.Jumlah 22.019.000.000Sumber : Data KSEI yang diolahTabel; Portofolio Obligasi di Sub Rekening Efek atas nama PT.
1918 — 1416
00:06:437373 icine jual pasti sekitar Tujuh Puluh masih 00:06:479990 (Dia disuruh Tujuh Puluh ritel karena di pasar. 00:06:52 158 7373) Hmm. 00:06:569990 Ya. 00:06:577373 lya...kita modal kalau Australi mana bisa Tujuh Puluh 00:06:582090 frit Lima Ratue sebentaran juga seseet eolesarnge a m= 00:07:037373 Sembilan Ribu Lima Ratus engga kelar Pak, sampai akhir tahun. 00:07:139990 /Engga kelar?
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
185 — 78
dahuludibaca kemudian ditandatangani oleh saksi.Bahwa saksi mengetahui terdapat Pekerjaan Penataan Parkir KawasanPantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah RagaKabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.Bahwa saksi selaku Penyelia Operasional Kredit di Bank Jatim CabangPacitan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktut Utama Bank JawaTimur No.056/012/KEP/DIR/SDM tentang Pemindahan Tugas Pegawaitertanggal 27 Januari 2017, dengan tugas dan tanggungjawab dalammenangani Kredit (Kredit Konsumer, Ritel
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
SABARUDDIN RAHMAN.
162 — 129
- 1 (Satu) Bundel FotocopySurat Keputusan Nokep.1124.c-DIR/JBR/12/2016 tentang Perubahan Penetepan Deskripsi Jabatan (DJ) UNIT KERJA RITEL PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
- 1 (Satu) rangkap FotocopySurat Keputusan Nokep : 21 UUS/PSD/09/2004 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 22 September 2004.
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
SAIFUL HBS, SE.
176 — 136
- 1 (Satu) Bundel FotocopySurat Keputusan Nokep.1124.c-DIR/JBR/12/2016 tentang Perubahan Penetepan Deskripsi Jabatan (DJ) UNIT KERJA RITEL PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
- 1 (Satu) rangkap FotocopySurat Keputusan Nokep : 21 UUS/PSD/09/2004 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 22 September 2004.
2600 — 4918
/PN JKT SELcakupan integrasi vertikal berdasarkan pasal 14 tidak termasuk dalam prosesdistribusi dari ritel sampai ke tangan konsumen akhir.
462 — 644 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesarRp500.000.000,00 (1 lembar) dilampirkan dengan Deposito SyariahMandiri dengan Nomor Seri 020/D233611/88T/022010 tanggal 4Februari 2010 atas nama GAYUS HPT sebesar Rp500.000.000,00(1 lembar);Fotokopi Formulir Tambahan Data/Informasi Nasabah atas namaGAYUS HPT tanggal 4 Februari 2010 di Bank Syariah Mandiri JakartaCabang Tanjung Priok, (1 lembar) dilampirkan dengan fotokopi kartucontoh tanda tangan atas nama GAYUS HPT (2 lembar);240.241.242.243.244.245.246.247.Fotokopi surat konfirmasi kepemilikan sukuk Negara ritel
AGUS BUDIYANTO
Terdakwa:
1.SAHONO SE Bin Alm RESODIMEJO
2.KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI
27 — 3
- Dokumen Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi Bank Jateng :
- 1 (satu) bundel fotocopy SE Direksi PT BPD Jawa Tengah Nomor : 5263/HT.01.02/KRD/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel kepada UMKM-Koperasi dan TKI.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 5263/HT.01.02/KRD/2013 tanggal 09 Juli 2013 perihal Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel kepada UMKM-Koperasi dan TKI.
- 1 (satu) bundel fotocopy SE Direksi PT BPD Jawa Tengah Nomor : 5263/HT.01.02/KRD/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel kepada UMKM-Koperasi dan TKI.
Erwin Ari Nur Wahyudian, S.H.
Terdakwa:
Frederik. Y.L.A Wowiling Alias Artur
97 — 60
AKMAL;
- 1 (Satu) bundel Surat Keputusan NOKEP: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan KREDIT RITEL PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., tanggal 31 Desember 2018;
- 2 (Dua) lembar surat kepada RO Manado pada tanggal 10 November 2022 Nomor : R.95.e-RO-MD-/RM/BRC/11/2022 perihal Indikasi Fraud di PT.
392 — 278
Mandiri atas namaMasnuri nomor rekening 1410006880439 nominal Rp. 1.145.563.516,80.tertanggal 4 Agustus 2008.1 (satu) lembar fotocopy Advis Debet Bank Mandiri atas namaGNC.PNPL.Progr.Bmp nomor rekening 1410013648829 debetrekening 1410006880439 atas nama Masnuri nominal Rp.3.400.000.000, Uraian : Kami debet rekening Saudara atas Subs Sukuk006 tertanggal 04 Maret 2014.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (Satu) lembar dokumen copy legalisir Konfirmasi KSEI atasKepemilikan Sukuk Negara Ritel
3526014611810005,Pemegang rekening : PT MANDIRI SEKURITAS, nomor rekeningsurat berharga : CC001M8B900136, nominal per unit Rp.1.000.000, dengan total nominal Rp.5.000.000.000,.b. 1 (Satu) bundel dokumen copy legalisir Permohonan PembukaanRekening Efek Perorangan MANDIRI Sekuritas atas nama MASNURIKode SRO06.c. 1 (satu) lembar printout copy legalisir tabel Harga ORI Countertanggal 27 Februari 2015.Barang bukti nomor 503 s.d. nomor 963 tetap terlampir dalam berkasperkara964.5.000 (lima ribu) unit SUKUK NEGARA RITEL
M.AKBAR SIRAIT, SH,MH
Terdakwa:
PARLINDUNGAN NASUTION, SP
52 — 49
SK. 017/DMA/VIII/2018 Tentang Pendelegasian Limit Wewenang Akseptasi (Termasuk Pemberian Brokerage/Discount/Komisi) dan Penyelesaian Klaim Bisnis Ritel Kepada Pejabat di Kantor Pusat dan Kantor-Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
- 1 (satu) Set Dokumen Nomor Polis 321.226.110.20.00243/100/000 An. Gapoktan Bersatu
- 1 (satu) Set Dokumen Nomor Polis 321.226.110.20.00283/100/000 An.
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
287 — 492
AMSekuritas yang tercatat di KSEI per tanggal 30 Desember 2013. 1001 FROOAS OBLIGASI 64.1001400198 SR003 NEGARA RITEL SERI SR0031400138 BGINOSERISR.00$BJ001001400138 UN 20131400 JARAH IL TAHUN001001400138 TAHUN 201 51900139 OBLIGASI 2003 2 000Jumlah 11.959,000,60012345678 Bahwa terhadap pemeriksaan transaksi reverse repo antara BankMaluku dengan PT.
M.AKBAR SIRAIT, SH,MH
Terdakwa:
YUHDA HARTAS
52 — 39
SK. 017/DMA/VIII/2018 Tentang Pendelegasian Limit Wewenang Akseptasi (Termasuk Pemberian Brokerage/Discount/Komisi) dan Penyelesaian Klaim Bisnis Ritel Kepada Pejabat di Kantor Pusat dan Kantor-Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
- 1 (satu) Set Dokumen Nomor Polis 321.226.110.20.00243/100/000 An. Gapoktan Bersatu
- 1 (satu) Set Dokumen Nomor Polis 321.226.110.20.00283/100/000 An.
309 — 122
BRI Medan Putri Hijau efektif sejak tanggal 12 September 2006berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 102/KWII/SDM/09/2002006 tanggal 1 September 2006.Bahwa Peraturanperaturan yang dijadikan dasar dan atau dipedomanipada saat memproses pencairan kredit, yaitu Nokep : S.26/DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pedoman PelaksanaanKredit Binsnis ritel sedangkan peraturan mengenai Kantor Cabangsebagai Kanca Pembuku (Booking Office) diatur dalam SK Nokep :S.23DIR/ADK/05/2002 tanggal 07 Mei 2002
AGUS BUDIYANTO, S.H.
Terdakwa:
SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI
119 — 2
- Dokumen Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi Bank Jateng :
- 1 (satu) bundel fotocopy SE Direksi PT BPD Jawa Tengah Nomor : 5263/HT.01.02/KRD/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel kepada UMKM-Koperasi dan TKI.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 5263/HT.01.02/KRD/2013 tanggal 09 Juli 2013 perihal Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel kepada UMKM-Koperasi dan TKI.