Bahwa Abdul Harris memintaTerdakwa untuk mencari orang atau Money Canger yang bisa menukarkan dolardalam jumlah besar;Bahwa masih menurut keterangan Abdul Harris sewaktu pertemuan di Mc DonaldSarinah, Terdakwa tidak pernah menyebutkan dirinya sebagai pemilik MoneyChanger, tapi anehnya Majelis Hakim Tinggkat Pertama membuat pertimbanganyang sangat menzolimi Terdakwa yang mengatakan Terdakwa memperkenalkandiri sebagai pemilik Money Changer kepada saksi Siti Fidyawati alias Fifi.

sebesarUSD 12.000 (dua belas ribu dolar Amerika), sedangkan terdakwa tidak ikutke DP Mall ;Bahwasaksi tahu kalau JULIAN CITRA KURNIAWAN bersama dengansaksi yang menerima uang jasa Impor tersebut sebesar USD 12.000 (duabelas riobu dolar Amerika), dan baru pada keesokan harinya terdakwamendapat kabar dari saksi JULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa uangnyasudah di terima, beberapa hari kemudian terdakwa di ajak olehsaksiJULIAN CITRA KURNIAWAN dan saksi RESTYADI SAYOKO untukmenukarkan uang USD tersebut ke Money Canger

Rudo ke rupiah, yangmasuk ke kasir Money Canger Rudo yaitu JULIAN CITRA KURNIAWANdan saksi RESTYADI SAYOKO, setelah uang tersebut sudah di rupiahkanlalu uang tersebut di masukan ke dalam Rekening atas nama JULIANCITRA KURNIAWAN dan rekening atas nama RESTYADI SAYOKO, danberapa besar nilai rupiahnnya terdakwa tidak tahu ;Bahwa saksi tahu selang beberapa hari kemudian terdakwa mendapatkabar dari JULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa Semua original Dokumen,Bill Of Lading, Packing List, Invoice, dan Certivicate

Amerika), sedangkan Terdakwa tidak ikutke DP Mall ;Bahwa saksi JULIAN CITRA KURNIAWAN dan saksi RESTYADI SAYOKO jadimenerima uang jasa Impor tersebut sebesar USD 12.000 (dua belas ribu dolarAmerika), karena pada keesokan harinya Terdakwa mendapat kabar dari saksiJULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa uangnya sudah di terima, beberapa harikemudian Terdakwa di ajak oleh saksi JULIAN CITRA KURNIAWAN danRESTYADI SAYOKO untuk menukarkan uang USD tersebut ke Money CangerRudo ke rupiah, yang masuk ke kasir Money Canger

1 (satu) tiket umrohgratis;Bahwa beberapa kali saksi ketemuan dengan Terdakwa di JalanKaliurang di Warung Steak, dan lainnya dalam setiap pertemuantersebut selalu didampingi oleh Isteri saksi namun Isteri tidak terlalupaham karena hanya menyaksikan saja;Bahwa selain uang Rp. 250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh JutaRupiah) diluar dari pada itu, saksi pernah menyetor uang sebesar Rp.6.000.000, (Enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa;Bahwa saksi tidak pernah mengecek, ada atau tidaknya tender untukmoney canger

beberapauang valuta asing diambil dari dalam tas oleh terdakwa ABASIRIN Als ABASsedangkan tas dan barang lainnya terdakwa bawa, kemudian kami bertujuh Kembalike Home Stay sampai di Home Stay baru terdakwa tahu dua buah tas berikut isinyaseperti dua buah Laptop dan terdakwa buang di semaksemak, namun terdakwalupa tempat tersebut, sekitar Pukul 18.30 Wita terdakwa RIA CANDRAAIs CANDRAbersama terdakwa YUPYAN keluar dari Home Stay menukar uang Dolar Singapuradan beberapa uang valuta asing di Money Canger

Ketut Cangker;Bahwa dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran tanah ke KantorPertanahan Kabupaten Gianyar yang tercatat di dalam buku kendali tanggal 25oktober 2004 nomor: 1159 yang diajukan oleh Terdakwa MADE BAWA selakupemegang hak dan Ketut Canger selaku peneima hak, yang telah dilakukanproses persidangan oleh panitia ajudikasi (panitia A) yang susunannya terdiri dari 5(lima) orang yaitu: saksi Gendro Lestari, saksi Made Sujana, saksi Gusti AgungWarmadewa, saksi Dewa Putu Gede Ardana, dan

bersamaRESTYADI SAYOKO untuk mengambil uang sebesar USD 12.000 (dua belasribu dolar Amerika), sedangkan Saksi tidak ikut ke DP MallSaksi menerangkan bahwa, JULIAN CITRA KURNIAWAN dan RESTYADISAYOKO jadi menerima uang jasa Impor tersebut sebesar USD 12.000 (duabelas ribu dolar Amerika), karena pada keesokan Saksi mendapat kabar dariJULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa uangnya sudah di terima, beberapa harikemudian Saksi di ajak oleh JULIAN CITRA KURNIAWAN dan RESTYADISAYOKO untuk menukarkan uang USD tersebut ke Money Canger

Rudo kerupiah, yang masuk ke kasir Money Canger Rudo yaitu JULIAN CITRAKURNIAWAN dan RESTYADI SAYOKO, setelah uang tersebut sudah dirupiahkan lalu uang tersebut di masukan ke dalam Rekening atas nama JULIANCITRA KURNIAWAN dan rekening atas nama RESTYADI SAYOKO.

Samsung J5 SM J500G Imei 357004072071302/01 warna hitam;

ECHANNEL D 219958239 Bpk SUHERMAN LEMAN 13,375,000.0019/04/2012 TRE/PAY/TOPUP ECHANNEL D 219958239 Bpk SUHERMAN LEMAN 2,475,000.00JUMLAH 25,850,000.00 Adanya mutasi transaksi Rekening BNI Nomor 082107721 atas nama MAIMUNAH, terdapatmutasi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp. 410.000.000,00, (empat ratus sepuluh jutarupiah) ke Rekening Nomor 208751768 atas nama Bpk DIRMAN dengan cara transfer yangmaksudnya untuk pembelian Ringgit dan terdakwa II kenal dengan DIRMAN di Nunukan karenausaha Money Canger

RESTYADI SAYOKO untuk mengambil uang sebesar USD 12.000 (duabelas ribu dolar Amerika), sedangkan Saksi tidak ikut ke DP Mall.Saksi menerangkan bahwa, JULIAN CITRA KURNIAWAN dan RESTYADISAYOKO jadi menerima uang jasa Impor tersebut sebesar USD 12.000 (dua belas ribudolar Amerika), karena pada keesokan Saksi mendapat kabar dari JULIAN CITRAKURNIAWAN bahwa uangnya sudah diterima, beberapa hari kemudian Saksi diajakoleh JULIAN CITRA KURNIAWAN dan RESTY ADI SAYOKO untuk menukarkanuang USD tersebut ke Money Canger

Bank BTPN danHILDA RIZQY mengatakan kepada saksi kalau berhenti bekerja dari PT.Bank BTPN nanti diberi gaji Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) perbulan, kKemudian saksi bertanya KERJA APA dan HILDA RIZQYmenjawab BISNIS UNTUK PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERIDAN DALAM NEGERI DAN MEMBUAT MONEY CANGER DANREMITEN dan saksi menyetujui, setelah itu baru saksi berhenti /mengundurkan diri dari PT.

CITRA VALASINDO di ITCAmbasador dan PT VIP di Menteng;Bahwa benar saksi tarik uang secara tunai dari rekening BCA milik saksitersebut untuk digunakan membeli Dollar US yang selanjutnya saksibawa secara tunai ke Luar Negeri atas suruhan KAMRAN MUZAFFARMALIK Bin MALIK MUJAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL melaluiadik saksi HILDA RIZQY untuk diserahkan ke Money Canger yang ada diBangkok dan kepada seseorang yang saksi tidak tahu namanya diVietnam (pengusaha Garment pakaian anakanak);Bahwa benar uang yang

bulan Desember 2015 saksi disuruh oleh kakak saksi(HILDA RIZQY) untuk membuka Rekening Bank dan kakak saksi (HILDARIZQY) menjelaskan kepada saksi bahwa Rekening yang saksi buka ituuntuk kepentingan perusahaan milik MIKE Als MUEEN CHISHTI yangbergerak dibidang jasa pengiriman uang, oleh karena itu untukmempermudah pekerjaan, Rekening saksi gunakan hanya untukmenerima transferan yang dimulai pada pertengahan Desember 2015.Bahwa benar Uang yang masuk ke Rekening saksi kemudian saksitukarkan ke Money Canger

TOPUP D 219958239 Bpk SUHERMAN 13,375 ,000.00ECHANNEL LEMAN19/04/2012 TRF/PAY/TOPUP D 219958239 Bpk SUHERMAN 2,475,000.00ECHANNEL LEMANJUMLAH 25,850,000.00 Adanya mutasi transaksi Rekening BNI Nomor 082107721 atas namaMAIMUNAH,Rp410.000.000,00, (empat ratus sepuluh juta rupiah) ke RekeningNomor 208751768 atas nama Bpk DIRMAN dengan cara transferterdapat mutasi Debet (uang keluar) sejumlah totalyang maksudnya untuk pembelian Ringgit dan Terdakwa II kenaldengan DIRMAN di Nunukan karena usaha Money Canger

PUTRA SERAYU VALASINDO adalah perusahaan yangdidirikan sejak tahun 2010 di Batam, bergerak di bidang PerdaganganValuta Asing (Money Canger), dasar pendirian Niwen Khairiah tidakbisa menjelaskan karena tidak membawa dokumen Akta Pendirian,dengan susunan Direksi dan Pemegang Saham sebagai berikut :Direktur : ROSNENDYA WISNU WARDANA;Komisaris : UNANG SULISTYO HUDIARTO;Pemegang Saham : ROSNENDYA 95% dan UNANG 5%.15.Bahwa PT. PELAYARAN NASIONAL LAUTAN TERANG, PT.SUNRISE SUNSET dan PT.

ECHANNEL D 219958239 Bok SUHERMAN LEMAN 13,375,000.00 19/04/2012 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL D 219958239 Bok SUHERMAN LEMAN 2,475,000.00 JUMLAH 25,850,000.00 Adanya mutasi transaksi Rekening BNI Nomor 082107721 atas namaMAIMUNAH, terdapat mutasi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp.410.000.000,00, (empat ratus sepuluh juta rupiah) ke Rekening Nomor208751768 atas nama Bpk DIRMAN dengan cara transfer yangmaksudnya untuk pembelian Ringgit dan terdakwa Il kenal denganDIRMAN di Nunukan karena usaha Money Canger

219958239 Bpk SUHERMAN 13,375,000.00UP ECHANNEL LEMAN19/04/2012 TRF/PAY/TOP D 219958239 Bpk SUHERMAN 2,475,000.00UP ECHANNEL LEMANJUMLAH 25,850,000.00 e Adanya mutasi transaksi Rekening BNI Nomor 082107721 atas namaMAIMUNAH, terdapat mutasi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp.410.000.000,00, (empat ratus sepuluh juta rupiah) ke Rekening Nomor208751768 atas nama Bpk DIRMAN dengan cara transfer yangmaksudnya untuk pembelian Ringgit dan terdakwa II kenal denganDIRMAN di Nunukan karena usaha Money Canger

PUTRA SERAYU VALASINDO adalah perusahaanyang didirikan sejak tahun 2010 di Batam, bergerak di bidang Perdagangan ValutaAsing (Money Canger), dasar pendirian Saksi tidak bisa menjelaskan karena tidakmembawa dokumen Akta Pendirian, dengan susunan Direksi dan Pemegang Sahamsebagai berikut :e Direktur : ROSNENDYA WISNU WARDANA;e Komisaris : UNANG SULISTYO HUDIARTO;e Pemegang Saham : ROSNENDYA 95% dan UNANG 5%.Menimbang bahwa NIWEN KHAIRIAH memiliki beberapa Rekening di Banksebagai berikut :e Bank Panin

AMINANDOKODi bagian Marketing ada proyek MINARSIH dan MINDO ROSALINAMANULLANG.Saksi Direktur di Executive Money Canger, Marisi Matondang DirekturPT Mahkota Negara, secara struktur kita laporan ke Bu Neneng danNazaruddin.Di keuangan ada Saksi, di bawah saksi ada Oktarina Puri.HRD tahun 2009 Pak Nazib dan tahun 2010 Pak Baskoro.Bahwa bidang Keuangan untuk semua project yang ditangani olehAnugrah Gorup harus tahu.Kalau di Marketing dibagi 2 (dua) project, yaitu ada project Minarsih danada Project Rosa