Ditemukan 838 data
ADHITYA YUANA, SH
Terdakwa:
SUTRISNO
94 — 29
berlaku sejak tanggal 02 Juni 2017 perihal Ketentuan Survey Lapangan, Survey Lingkungan dan Trade Checking;
- 11 (sebelas) lembar dokumen Memo Internal Nomor ; MI-008/RIM/CRDR/IX/2016 tanggal 28 September 2016 yang berlaku sejak tanggal 15 November 2016 perihal Persyaratan Dokumen Kredit Pembiayaan Motor;
- 2 (dua) lembar dokumen Memo Internal Nomor ; MI-010/RIM/CRD/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2009 perihal Kunjungan On The Spot (OTS) Pembiayaan Ritel
;
- 2 (dua) lembar dokumen Memo Internal Nomor : MI-002/RIM/CRD/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang berlaku sejak tanggal 01 Juli 2011 perihal Ketentuan Survey untuk Pembiayaan Ritel;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 002/HRDGA-SPKWT/SPM/I/2016 tanggal 02 Januari 2016, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2016 s.d. 01 Januari 2017 dengan jabatan sebagai Merketing Officer Mcy All di Kantor PT.
1.ROVIK SETIAWAN
2.DWI YUNANINGSIH
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cab.Blitar Cq. Kantor Cabang Pembantu Wlingi
2.PUJIAH
3.KPKNL MALANG
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
75 — 31
Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Kantor Cabang Blitar, 2.Haryo Aditya, Relationship Manager Ritel PT. BankRakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor CabangBlitar, 3. Ririn Bintari Putri, RelationshipManager Kecil PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Kantor Cabang Blitar, 4. DadangDarmawan, Pekerja PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Kantor Cabang Blitar, 5.Suhartiningsih, Supervisor Penunjang Bisnis PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok KantorCabang Blitar, 6.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Alwie, SH., MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Victor Antonius Sidabutar, SH. MH
196 — 274
Tok Nomor S26.DIR/ADK/2006tanggal 16 Juni 2006 tentang pelaksanaan kredit bisnis ritel. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya :Halaman 12 Putusan No.17/TIPIKOR/2012/PT.PLGa. Ada pemohon kredit yang sebenar benarnya diajukan oleh pemohonkredit yang bersangkutan.b. Debitur yang memiliki legalitas usaha.Adanya kemampuan untuk membayar.d. Memilik pekerjaan yang tetap/ usaha yang jelas.e.
dari Kanwil BRI Palembang danjuga membutuhkan waktu lama serta syarat untuk mendapatkan kreditkonstruksi di BRI, develover atau pengembang harus mempunyai pengalamansebagai pengembang minimal 2 (dua) tahun sedangkan Amrah Muslimin danAbdul Rasyid pengalamannya belum cukup dua tahun;Bahwa untuk itu Yandes Hamidi juga menyarankan agar saksi AmrahMuslimin dan Abdul Rasyid mencari orangorang sebagai pemohon kredit dannantinya kredit yang dicairkan dapat berupa KMK, KUR , Kredit EKSPRES,KMG, KKB, KMK Ritel
88 — 11
Bahwa Tergugat telah menerima fasilitas Kridit Modal Kerja (KMkK) KriditUsaha Rakyat Ritel (KUR) dari Turut Tergugat sebagaimanatercantum pada perjanjian Kridit No 579/BTG/PKKMK KUR/2018tanggal 13 September 2018 sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta).Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA Bkt3.
139 — 7
Marthadinata No.25 Kota Sukabumi, yang bergerakdibidang Ritel perdagangan kebutuhan seharihari secara eceran;Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Personalia;Bahwa saksi menerangkan sesuai daftar gaji dan daftar administrasikaryawan bahwa jumlah karyawan Toserba Giant Cabang Kota Sukabumisekarang ini adalah 32 (tiga puluh dua) orang;Bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran gajian untuk karyawanToserba Giant Cabang Kota Sukabumi tersebut dengan cara ditransfer kerekening masingmasing atas nama karyawan
PT BANGUN ALAM SAMAWA
Tergugat:
PT BNI Cq PT BNI WILAYAH BALI NTB NTT Cq PT BNI CABANG SUMBAWA
165 — 155
Petrokimia Gresik Nomor2010/B/KU.00.06/17/DR/2020, tertanggal 17 Meret 2020 yang ditujukankepada Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok Up. Kepala Bagian Pemasaran Bisnis, Perihal : SuratRekomendasi Distributor Financing Non Subsidi....... diberi tanda P12;13. Fotokopi dan fotokopi Surat Permohonan Pelepasan Jaminan dar!Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 20 Maret 2020.....diberi tanda P13;14.
SARLIANNA PURBA
Tergugat:
1.Drs TAMBA RAJA SIMANJORANG
2.HOMBAR SIMANJORANG
Turut Tergugat:
1.FERYSON HERMAWAN SARAGIH
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN
3.PT BANK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
76 — 15
FotocopySurat Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel BNINo.PSC/SKC/234/2015, tanggal 26 Nopember 2015, selanjutnya diberi tandaTT.III1;2. FotocopyBukti Pencairan Kredit ke rekeningnomor 418431536 An. NursiaPanjaitan (isteri Tergugat II) sebesar Rp. 90.000.000. (sembilan puluh jutarupiah), selanjutnya diberi tanda TT.III2;3.
122 — 34
Penggugattidak pernah cacat disebabkan perbuatanperbuatan tercela di bidangperbankan ; 2 Penggugat sejak tahun 1993 telah menduduki jabatanjabatanstrategis di Bank BJB, diantaranya Penggugat pernah menjabatHalaman 7 dari 79 halaman Putusan No. 02/G/2012/PTUNJKTsebagai Pemimpin Seksi/Adminstrasi Kredit, Pemimpin BagianKeuangan, Pemimpin Cabang Kelas 3 Rawamangun, PemimpinBagian Riset & Pengembangan, Pemimpin Bagian PengembanganBisnis Bank, Pemimpin Bagian Manajemen Risiko, Pemimpin DivisiKredit Ritel
307 — 528
Waralaba paling sedikit memuat:8.1.8.2.8.3.8.4.Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelaspemilik/oenanggung jawab perusahaan yang mengadakan perjanjianyaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba;Jenis Hak Kekayaan Intelektual, yaitu jenis Hak Kekayaan IntelektualPemberi Waralaba, seperti merk dan logo perusahaan, desainoutlet/gerai, sistem manajemen/pemasaran atau racikan bumbumasakan yang diwaralabakan;Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan sepertiperdagangan eceran/ritel
759 — 344
Produk ini dipasarkan langsung kepadakonsumen di rumah atau melalui ritel outlet, atau tidak langsung melaluiperantara atau agen yang menjual produk kepada konsumen.Bahwa, salah satu produk terkenal dari Penggugat adalah produkproduk yang"TUPPERWARE". Produkproduk "TUPPERWARE" milik Penggugat memilikibanyak variasi seperti kontainer atau wadah makanan dan minuman hinggauntuk menyimpan keperluan dapur dan rumah tangga.
699 — 406
Bank;Bahwa yang dimaksud dengan Kredit adalah penyediaan uang atau tagiahanyang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan ataukesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yangmewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktutertentu dengan pemberian bunga;Bahwa pada umumnya kredit ada beberapa jenis yaitu:= Kredit Invenstasi;= Kredit Modal Usaha;= Kredit Konsumsi.Dan saat ini BRI memiliki beberapa macam induk produk kredit yaitu: KreditMikro, Kredit Ritel
54 — 11
Sentra Kredit KecilBojonegoro.Jangka waktu 36 (tiga puluhenam) bulan.Sejak 10022016 s/d09022019.Tertanggal 09 Pebruari 2016.PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT Ada Aslinya,RITEL BANK Nomor : 2016/BNC/049.KUR. Bermaterei cukupT.S Antara GUNAR WIDYATO, Pemimpin SKKPT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Dengan ABDUL MADUJID, PenerimaKredit.Jangka waktu 36 (tiga puluh enam)bulan. Sejak 10022016 s/d09022019. Tanggal 10022016.TANDA TERIMA Atas Penyerahan Ada Aslinya,SuratSurat Agunan.Kepada PT.
73 — 44
denganjumlah beragam antara Rp.300.000,(Tiga ratus ribu rupiah), Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah), Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah) dan ada yangRp 1.000.000, (Satu juta rupiah) dari Terdakwa dan selanjutnya para debiturmenanda tangani kwitansi pencairan kredit, pada hal kwitansi pencairan kreditseharusnya ditanda tangani didepan teller.Bahwa dari pengikatan kredit debitur 185 orang yang tidak lengkapadministrasinya tersebut, tetap disetujui dan dicairkan kreditnya, dengan jeniskredit KUR, KMK, KMK Ritel
mendapat uang denganjumlah beragam antara Rp.300.000, (Tiga ratus ribu rupiah), Rp.400.000,(Empat ratus ribu rupiah), Rp.500.000, (Lima ratus ribu rupiah) dan ada yangRp.1.000.000, (Satu juta rupiah) dari Terdakwa dan selanjutnya para debiturmenanda tangani kwitansi pencairan kredit, pada hal kwitansi pencairan kreditseharusnya ditanda tangani didepan teller ;Bahwa dari pengikatan kredit debitur 185 orang yang tidak lengkapadministrasinya tersebut tetap dicairkan kreditnya dengan jenis kredit KUR,KMK, Ritel
131 — 30
Setelah Terdakwa SUBAGIYOmenandatangani, selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke KantorRegional V untuk dibuatkan Bukti Kas Pengeluarannya.e Bahwa yang membuat faktur fiktif pada tahun 2008 s.d tahun 2011awal yaitu Danang Sudrajat (Supervisor Administrasi PenjualanCabang SHS Lampung Timur), sedangkan pertengahan Mei 2011yaitu Nurohman (Supervisor penjualan Ritel Cabang SHS LampungTimur).
Setelah Terdakwa SUBAGIYOmenandatangani, selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke KantorRegional V untuk dibuatkan Bukti Kas Pengeluarannya.Bahwa yang membuat faktur fiktif pada tahun 2008 s.d tahun 2011awal yaitu Danang Sudrajat (Supervisor Administrasi PenjualanCabang SHS Lampung Timur), sedangkan pertengahan Mei 2011yaitu Nurohman (Supervisor penjualan Ritel Cabang SHS LampungTimur).
Sang Hyang Seri (SHS) Pusatpada tahun 2008 sebagai Asmen Penjualan LampungTimur di PT SHS Cabang Lampung Timur dan tahun2011 Asmen Penjualan Ritel Cabang Lampung Timur;Bahwa benar tugas pokok saksi selaku AsmenPenjualan dan penjualan ritel yaitu merencanakan danmelakukan penjualan produkproduk yang ada di PTSang Hyang Seri, melakukan promosi dan demplotterhadap barangbarang yang ada di SHS, membuatlaporan kegiatan penjualan baik mingguan maupunbulanan, mengkoordinasi petugas yang ada dibawahnya;Bahwa
TerdakwaSUBAGYO;Bahwa benar tugas pokok sebagai Asmen Penjualandan penjualan ritel yaitu merencanakan dan melakukanpenjualan produkproduk yang ada di PT Sang HyangSeri, melakukan promosi dan demplot terhadap barangbarang yang ada di SHS, membuat laporan kegiatanpenjualan baik mingguan maupun bulanan,mengkoordinasi petugaspetugas.Bahwa benar PT.
241 — 112
Engko (Direktur Operasi Bisnis); Sujah Ali (Kepala Departemen Kredit Ritel); Dadang Supriatna (Kepala Departemen Kredit Korporat); Agustinus Mendaun (Kepala Unit Dana Swasta); Bambang Sugiharto (Kepala Unit Dana Pemda).Selanjutnya pada tangal 25 Maret 2008 dibuat dan disepakatiPerjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/II/2008, yang ditandatanganioleh KONDO selaku Pgs. Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimanadan Thomas Murthi selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irja (PT.
Engko (Direktur Operasi Bisnis); Sujah Ali (Kepala Departemen Kredit Ritel); Dadang Supriatna (Kepala Departemen Kredit Korporat); Agustinus Mendaun (Kepala Unit Dana Swasta); Bambang Sugiharto (Kepala Unit Dana Pemda).Selanjutnya pada tangal 25 Maret 2008 dibuat dan disepakatiPerjanjian Kredit(PK) Nomor 002/1201/II/2008, yang ditandatanganioleh KONDO selaku Pgs. Kepala PT BPD Papua Cabang Kaimanadan Thomas Murthi selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irja (PT.
LILIANA OENTARYO, S.KOM
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
169 — 63
.; Bahwa, tidak bisa disamakan dengan kotraktual satu sama lain menjanjikantetapi ini kan sepihak, sepihak itu tidak diperjanjikan tapi satu sama lainsama sama mematuhi peraturan soal jangka waktu tadi ada ritel sendirikarena IPT ini ada yang 2 Tahun, ada yang 5 Tahun dan ada yang 20Tahun, 5 Tahun itu pengenaan retribusianya tiap tahun kalau yang 20Tahun bayarnya sekaligus retribusinya ini ada ketentuan ketentuanseperti itu, kalau saya dikejar kesana ini saya tidak tahu ini menyangkutpolitik hukum
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. JOHAN KAFIAR, SE., MM
165 — 90
Engko (Direktur Operasi Bisnis); Sujah Ali (Kepala Departemen Kredit Ritel); Dadang Supriatna (Kepala Departemen Kredit Korporat); Agustinus Mendaun (Kepala Unit Dana Swasta); Bambang Sugiharto (Kepala Unit Dana Pemda).Selanjutnya pada tangal 25 Maret 2008 dibuat dan disepakatiPerjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008, yang ditandatanganioleh KONDO selaku Pgs. Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimanadan Thomas Murthi selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irja (PT.
Engko (Direktur Operasi Bisnis); Sujah Ali (Kepala Departemen Kredit Ritel); Dadang Supriatna (Kepala Departemen Kredit Korporat); Agustinus Mendaun (Kepala Unit Dana Swasta); Bambang Sugiharto (Kepala Unit Dana Pemda).Selanjutnya pada tangal 25 Maret 2008 dibuat dan disepakatiPerjanjian Kredit(PK) Nomor 002/1201/III/2008, yang ditandatanganioleh KONDO selaku Pgs. Kepala PT BPD Papua Cabang Kaimanadan Thomas Murthi selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irja (PT.
FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
KOMAN EFENDI
314 — 150
dugqaan melakukantindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangTerhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut adalah benar;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi Sudah benar ;Bahwa Terdakwa bekerja wiraswasta bergerak dibidang penjualan Ritel
nama KOMAN EFFENDI S.dengan nomor rekening 5785135889dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkankeberadaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keteranganTerdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan,dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya salingberkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya faktafakta hukumantara lain sebagai berikut:Bahwa Terdakwa bekerja wiraswasta bergerak dibidang penjualan Ritel
55 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Divisi Pemasaran Ritel....;2. Divisi Pengelolaan Kredit untuk Pos terbukaRekening Suspend (Perantara) yang berhubungandengan Kredit;3. Divisi Akuntansi....;4. Divisi Teknologi Informasi...;Butiro.
ZAHRI AENIWATI , SH
Terdakwa:
IRIANTO AGUS SETIABUDI Bin BEDJO MADRUSDI
84 — 56
- Foto copy Ikhtisar pengusulan pembiayaan ritel kerjasama (PAKS 1-IPPRK)
- Foto copy Memorandum analisa pembiayaan ritel kerjasama (PAKS 02-MAPRK).
- Foto copy Formulir Analisa Keuangan Kerjasama (PAKS 3 FAKS)
- Foto copy Keputusan Kredit Nomor : MGC/2.2/620/R, 15 April 2008.
- Perjanjian kerjasama Nomor : 2008/KKLK/098, tanggal 24 April 2008.
Foto copyIkhtisar pengusulan pembiayaan ritel kerjasama (PAKS 1 IPPRK)
- Foto copy Memorandum analisa pembiayaan ritel kerjasama (PAKS 02-MAPRK).
- Foto copy Log book pemantauan proses kredit.
- Foto copy Formulir sirkulasi divisi usaha kecil.
- Foto copy Keputusan kredit Nomor : MGC/2.2/1094/R, tanggal 20 Agustus 2008.
- Perjanjian kerjasama Nomor : 2008/KKLK/187, tanggal 28 Agustus 2008.