Ditemukan 71 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-08-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 — Drs. Harapan Nasution
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
DeliKabupaten Deli Serdang dengan cara membawa SuratPemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam SuratPemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restorantersebut diterima Alboin Siagian, S.E. dari Erdi dengan menggunakan GiroBank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp916.865.971,00 (sembilanratus enam belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratustujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Nomor Giro Jenis dan TanggalNo Masa Pajak Jumlah (Rp)Danamaon
Putus : 08-02-2018 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1468/Pid.B/2017/PN Tjk Tanggal 8 Februari 2018 — Penuntut Umum:
ALEX SANDER MIRZA,SH.
Terdakwa:
SUGIARTO HADI.
268 — 52
ALEX SANDER MIRZA,SH.
Terdakwa:
SUGIARTO HADI.
268 — 52
Bukti transfer dari BANK DANAMAON ke BANK BII KCU TELUK BETUNG No. rek:2060017098 atas nama PT. SUMBER URIP SEJATI UTAMA sebesar Rp.172.800.000,- terbilang seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah. 01 lbr Asli4. Surat jalan dan tanda terima barang 03 lbr Asli15. Kagun Tanril, Presiden Direktur PT. Bumi Tani SuburNo Uraian Jumlah KetA. SPT Masa PPN atas nama PT. Bumi Tani Subur masa Pajak Januari Tahun 2011 1.
Surat jalan dan tanda terima barang 03 Ibr Asli DOKUMEN TERKAIT FAKTUR PAJAK 010.00011.00000073 TANGGAL 28 APRIL 2011 Faktur Pajak 010.00011.00000067 tanggal 28 April 2011 01 lbr Asli Invoice No:005/SUSUSAP/2011 tanggal 28 April 2011 01 Ibr Asii Bukti transfer dari BANK DANAMAON ke BANK BIl KCU 01 lbr AsliTELUK BETUNG No. rek:2060017098 atas nama PT.SUMBER URIP SEJATI UTAMA sebesar Rp.172.800.000, Putusan perkara nomor 1468/Pid.B/2017/PN Tjk halaman 22 dari 222 terbilang seratus tujuh puluh dua juta
Bukti transfer dari BANK DANAMAON ke BANK BIl KCU 01 lbr AsliTELUK BETUNG No. rek:2060017098 atas nama PT.SUMBER URIP SEJATI UTAMA sebesar Rp.172.800.000, terbilang seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus riburupiah.4. Surat jalan dan tanda terima barang 03 Ibr Asli 15.Kagun Tanril, Presiden Direktur PT. Bumi Tani Subur JumlaNo Uraian h Ket.A. SPT Masa PPN atas nama PT. Bumi Tani Subur masaPajak Januari Tahun 20111.
Bukti transfer dari BANK DANAMAON ke BANK BIl KCU 01 Ibr AstiTELUK BETUNG No. rek:2060017098 atas nama PT.SUMBER URIP SEJATI UTAMA sebesar Rp.172.800.000, terbilang seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus riburupiah. 4. Surat jalan dan tanda terima barang 03 Ibr Asii . Kagun Tanril, Presiden Direktur PT. Bumi Tani Subur No Uraian Jumlah Ket A. SPT Masa PPN atas nama PT. Bumi Tani Subur masaPajak Januari Tahun 2011 1.
Putus : 14-09-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 113/Pid.B/2015/PN.MBO Tanggal 14 September 2015 — Terdakwa I ADE FITRIADI SAPUTRA BIN ALM IDRIS dan Terdakwa II HIJRAH SAPUTRA BIN ABDUL LATIF
32 — 3
32 — 3
Saksi DEFRY MAULANA DEPARI Bin RAMLAN SEMBIRING, di persidangandan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :> Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dalammasalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwapada Bank Danamaon Capem Meulaboh;> Bahwa saksi adalah Petugas dari Polres Aceh Barat yang melakukanpenangkapan terhadap kedua terdakwa yang di duga sebagai pelakuyang melakukan pencurian di Bank danamon Capem
Putus : 20-05-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 20 Mei 2015 — - Drs. HARAPAN NASUTION
82 — 13
82 — 13
Giro Jenis dan TanggalNo Masa Pajak Jumlah (Rp)Danamaon Pembayaran1. Juni 2009 89.335.683, 873939 Giro / 13 Juli 20092. Juli 2009 72.107.942, 561863 Giro / 08 Agustus 2009 Halaman 19 dari 86.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 01/Pid.SusTP K/2015/PN.Mdn. 3. Agustus 2009 72.939.548, 223495 Giro / September 20094. September 2009 94.684.532, 223634 Giro / Oktober 20095. Oktober 2009 67.812.621, 281363 Giro / Nopember 20096. Nopember2009 136.181.676, 672760 Giro / Desember 20097.
Register : 13-08-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 493/Pid.B/2013/PN.Bpp Tanggal 31 Oktober 2013 — Nama lengkap : JEMMI KANDIOH Anak Dari ENOS KANDIOH ;--------------------------------------------
Tempat lahir : Manado ;------------------------------------------------
Umur atau tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Agustus 1965 ;---------------------
Jenis kelamin : Laki-laki ;------------------------------------------------
Kebangsaan : Indonesia ;----------------------------------------------
Tempat tinggal : Jl. Al - Falah No. 55 Rt. 31 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;------------
A g a m a : Kristen. ;------------------------------------------------
Pekerjaan : Swasta ;-------------------------------------------------
Pendidikan : S - 1 ;-------------------------------------
132 — 15
132 — 15
pekerjaan ; Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik danketerangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar ;e Bahwa Saksi adalah Karyawan Bank Danamon dengan jabatan adalah sebagaiFraud Investigasion Head Bank Danamon, adapun tugas tanggung jawab saksiadalah melakukan investigasi atas kasuskasus Fraud (tindakan criminal) yangterjadi di Bank Danamon khususnya kartu kredit ; e Bahwa proses pengajuan aplikasi kartu kredit pada Bank Danamon adalah :a) Petugas Bank Danamaon
Register : 11-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg Tanggal 30 September 2019 — Pemohon:
PT. SHINE GOLDEN BRIDGE
Termohon:
1.PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE
2.PT DELTA DUNIA TEKSTIL
3.PT DELTA MERLIN SANDANG TEKSTIL
4.PT DELTA DUNIA SANDANG TEKSTIL
5.PT DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL
6.PT PERUSAHAAN DAGANG DAN PERINDUSTRIAN DAMAI
63 — 50
PT. SHINE GOLDEN BRIDGE
Termohon:
1.PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE
2.PT DELTA DUNIA TEKSTIL
3.PT DELTA MERLIN SANDANG TEKSTIL
4.PT DELTA DUNIA SANDANG TEKSTIL
5.PT DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL
6.PT PERUSAHAAN DAGANG DAN PERINDUSTRIAN DAMAI
63 — 50
., berkantor di Sulaiman & Herling Attorneys at Law, dengan alamat di Menara Bank Danamaon, Lt.12, Zona F suite 1201, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.EIV No.6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-86 tertanggal 4 April 2016;
- JANUARDO SULUNG P. SIHOMBING, S.H., M.H., M.A., BKP.
Putus : 31-01-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/PID.SUS/2012/PN.SBY Tanggal 31 Januari 2013 — Ir. MAHYUDDIN HARAHAP ;
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
201 — 104
201 — 104
SHINDO SUMIDOMO kepada PT BarataIndonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan nomorrekening 701.00275.10 sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus jutarupiah)1641 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Transfer BankDanamon Cabang Gubernur Suryo tanggal 29112005 dari SHINDO SUMIDOMOkepada PT Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan nomorrekening 701.00275.10 sebesar Rp 326.072.000,00 (tiga ratus dua puluh enam jutatujuh puluh dua ribu rupiah) dan Cek Bank Danamaon
Putus : 27-08-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN BANGIL Nomor 189/Pid.Sus/2014/PN.BGL Tanggal 27 Agustus 2014 — 1. WIDJI SETYAWAN
2. HAVENAR RAHENDHA PRAMUDYA
97 — 24
97 — 24
Ali AbuBakar tolong cepat dicairkan;Bahwa berkaitan dengan data persyaratan nasabah terdakwa Widjihanya memasukkan sesuai dengan data dilapangan dan menerimalaporan dari CO maupun CCO dan berkaitan dengan kredit DP200 yangmempunyai kewenangan di atas Rp. 50.000.000, adalah ClusterManager (CM), Arfan Ardiansyah.76Bahwa bank danamaon unit nongkojajar hanya memiliki BWMK (bataswewenang memutus kredit) mulai dari Rp.5.000.000, s/dRp.50.000.000, sehingga untuk kredit diatas kKewenangan para terdakwamaka
Register : 03-08-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 149/Pdt.G/2015/PN Bwi Tanggal 4 Mei 2016 — -SUGENG PRAYITNO, DK
LAWAN
-SUPRISTIYANI,Dkk
162 — 34
162 — 34
dst dan Bank BCA no seri765386, diberi tanda T.I,II, Ill, IV 16, 1 (Satu) lembar Foto copy BuktiHalaman 148 dari 184 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2015/PN Bwitransfer ke Penggugat 1, tahun 1996 lewat bank danamon denganno.seri 204189 dst, Bukti kasin sayang kakak kepada adiknya ; diberitanda T.I,II,IIl, IV 17, 1 (satu) lembar Foto copy Bukti Transfer kerekening Penggugat lewat bank danamon tahun 1977, diberi tandaT.LILI, IV 18 ,1 (satu) lembar Foto copy Bukti transfer ke RekeningPenggugat /lewat bank danamaon
Register : 29-10-2015 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 22 Maret 2016 — RAJA ISHAK, SH., M.Si
72 — 51
72 — 51
Desember 2012, dana 40% sebesar Rp. 436.986.000, setelahdipotong pajak menjadi sebesar Rp.381.319.000, (Tiga ratus delapan puluh satujuta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dan;3 Pada tanggal 28 Desember 2012 dana 30% sebesar Rp.327.739.000, setelahdipotong pajak menjadi sebesar Rp.285.976.763, (Dua ratus delapan puluh limajuta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);Menimbang, bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening atas nama PT AriaRipta Sarana di Bank Danamaon
Register : 29-10-2015 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 22 Maret 2016 — DEWI KURAESIN, ST
82 — 53
82 — 53
menjadisebesar Rp.381.319.000, (Tiga ratus delapan puluh satu juta tigaratus sembilan belas ribu rupiah) dan;3 Pada tanggal 28 Desember 2012 dana 30% sebesarRp.327.739.000,(Tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tigapuluh sembilan ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadisebesar Rp.285.976.763, (Dua ratus delapan puluh lima jutasembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tigarupiah);Menimbang, bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening atas nama PT AriaRipta Sarana di Bank Danamaon