PALI, pagu anggarannyaRp.33.750.000,Belanja cetak buletin DPRD, pagu anggarannya Rp.6.250.000,Belanja pakaian sipil harian (PSH) beserta atributnya, paguanggarannya Rp.62.500.000,Belanja Sipil Resmi (PSR) 1 stel untuk 25 anggota DPRD, paguanggarannya Rp.62.500.000,Utang pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) pada CV. Victor TailorTahun Anggaran 2016, pagu anggarannya Rp.54.750.000,Utang pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) pada CV.

PALI, pagu anggarannyaRp.33.750.000, ( tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)dilakukan dengan pembayaran LS (langsung) yang terealisasi sebesarRp.33.206.250 (Tiga puluh tiga juta dua ratus enamribu dua ratus limapuluh rupiah)Belanja cetak buletin DPRD, pagu anggarannya Rp.6.250.000, (Enamjuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terealisasi.Belanja pakaian sipil harian (PSH) beserta atributnya, paguanggarannya Rp.62.500.000,(enam puluh dua juta lima ratus riburupiah) menggunakan

Trimitra 20% 125.000.0)Set 6.250.000 5.000.000 0017 Infant Warmer 17 unit PT. Timur Medika 50% 493.000.0Tehnik 58.000.000 29.000.000 00 Halaman 45 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN. V. PENGADAAN UKGS KIT 1 Tas kit (Tulisan 30 MAHMUDI 30% 2.250.000UKGS KIT) Buah 101.250 75.0002 Neirbeken 60 PT. Karsa Mandiri 6 1.155.000Buah Alkesindo 31.500 mee staat3 Kaca Mulut + 15 PT. Karsa Mandiri 40% 1.443.750)Tangkai Buah Alkesindo 45.000 19.2504 Pinset 60 PT.

Trimitra 20% 125.000.0)Medical Set 6.250.000 5.000.000 0017 Infant Warmer 17 unit PT. Timur Medika 50% 493.000.0Tehnik 58.000.000 29.000.000 00XVIL PENGADAAN UKGS KIT1 Tas kit (Tulisan 30 MAHMUDI 30% 2.250.000UKGS KIT) Buah 101.250 75.0002 Neirbeken 60 PT. Karsa Mandiri 40% 1.155.000)Buah Alkesindo 31.500 19.2503 Kaca Mulut + 75 PT. Karsa Mandiri 40% 1.443.750)Tangkai Buah Alkesindo 45.000 19.2504 Pinset 60 PT. Karsa Mandiri 40% 660.000Buah Alkesindo 22.500 11.0005 Excavator 60 PT.

Trimitra 20% 125.000.0Set 6.250.000 5.000.000 0017 Infant Warmer 17 unit PT. Timur Medika 50% 493.000.0Tehnik 58.000.000 29.000.000 00 Halaman 45 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN. V. PENGADAAN UKGS KIT 1 Tas kit (Tulisan 30 MAHMUDI 30% 2.250.000UKGS KIT) Buah 101.250 75.0002 Neirbeken 60 PT. Karsa Mandiri 1.155.000Buah Alkesindo 31.500 ats 182603 Kaca Mulut + 19 PT. Karsa Mandiri 40% 1.443.750)Tangkai Buah Alkesindo 45.000 19.2504 Pinset 60 PT.

Trimitra 20% 125.000.0Medical Set 6.250.000 5.000.000 0017 Infant Warmer 17 unit PT. Timur Medika 50% 493.000.0Tehnik 58.000.000 29.000.000 00XVII PENGADAAN UKGS KIT1 Tas kit (Tulisan 30 MAHMUDI 30% 2.250.000UKGS KIT) Buah 101.250 75.0002 Neirbeken 60 PT. Karsa Mandiri 40% 1.155.000)Buah Alkesindo 31.500 19.2503 Kaca Mulut + 75 PT. Karsa Mandiri 40% 1.443.750)Tangkai Buah Alkesindo 45.000 19.2504 Pinset 60 PT. Karsa Mandiri 40% 660.000Buah Alkesindo 22.500 11.0005 Excavator 60 PT.

Veronica D.Anggraini sebesar Rp. 171.200.000,, tidak dapat dipertanggungjawabkansebesar Rp. 6.250.000, (Lampiran 166 s/d 170).31 Pada tanggal 25 Juni 2013, Sdri. Veronica D. Anggraini mengajukan permintaandana kepada PT. Tradisi Bina Usaha untuk pembayaran gaji karyawan PT. TradisiBina Usaha sebesar Rp. 175.690.000..Atas permintaan dana tersebut pada tanggal 24 Juni 2013, PT. Tradisi BinaUsaha melalui Sdri. Yenny dengan jabatan selaku Kasir PT.

SRI YATINI, namun Sekdestidak mau menerima, kemudian dimasukkan rekening desa di BankJatim, sedangkan sisanya sebesar Rp.6.250.000 (enam juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) masih dibawa terdakwa; c) Dari keuangan PAD TA 2013 hasil sewa ke PG Rejoagung baru sebesarRp.8.790.000 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah),penggunaannya untuk honor juru kunci Sdr.

Nopember 2015 sebesarRp.5.100.000,:Konsumsi Rapat sebanyak 16 kali Rapat sebesar Rp.19.600.000, :Penggandaan dan Penjilidan Sebesar Rp.6.250.000,Dokumen Kontrak / Administrasi Tender sebesar Rp.2.400.000,a fF DhPerjalanan Dinas ke KPPN Sumedang sebanyak 11 kali kegiatan@Rp.150.000 sebesar Rp.1.650.000,6. Transport ke Lokasi Pasar Wado sebanyak 12 kali untuk 5 orang x@RP.150.000 sebesar Rp.9.000.000,b.

Rp. 1.075.194.947, (satu milyar tujuh puluhlima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empatpuluh tujuh rupiah) dipergunakan untuk pembayaran :e Pelunasan kapal untuk pem uatan dari Surabaya keNamlea = Rp. 613 .000.000,e Pembayaran kapal LCT = Rp. 30.000.000,e Pembayaran eksavator angkut sheet pile dari kapal kepelabuhanNamlea = Rp. 15.000.000,e Pembayaran pinjaman Pak Syahran Umasugi ke IbuKepala Banke Maluku Cabang Nam lea = Rp. 100.000.000,e Bahan bakar untuk alat berat = Rp. 6.250.000

/PN.Amb.pabrik ke pelabuhan seharga Rp. 80.000.000, kemudian biayapenyewaan LCT seharga Rp. 100.000.000, namun karenapekerjaan tidak mampu diselesaikan maka diturunkan menjadi Rp.80.000. 000, terdiri dari Rp. 50.000.000 berasal dari uang milik pakSyahran Umasugi dan Rp. 30.000.000 dari uang pencairan tahap 3,penyewaan excavator untuk pengangkatan sheet pile di pelabuhanseharga Rp. 15.000.000, kemudian bahan bakar untuk alat beratseharga Rp.6.250.000, pembayaran vorider untuk pengawalanpemuatan pancang

September 2019 atas nama Customer TOKO SIVE dengan nama barang berupa :KL-LPJ081/8W-P/TS/DM / Lampu pijar 8x1w bola putih tutup susu bisa dimmer sebanyak 2 Pcs dan MCB020A/P-9W-TS / Model bola 9W Bola Putih Tutup Susu sebanyak 2 Pcs seharga Rp. 95.250,

Rp. 6000,-

sejumlah Rp. 1.075.194.947, (satu milyartujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribusembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dipergunakanuntuk pembayaran :e Pelunasan kapal untuk pem uatan dari Surabaya keNamlea = Rp. 613 .000.000,e Pembayaran kapal LCT = Rp. 30.000.000,e Pembayaran eksavator angkut sheet pile dari kapal kepelabuhanNamlea = Rp. 15.000.000,e Pembayaran pinjaman Pak Syahran Umasugi ke IbuKepala Banke Maluku Cabang Nam lea = Rp. 100.000.000,e Bahan bakar untuk alat berat = Rp. 6.250.000

biayapengangkutan kapal Surabaya namlea Rp. 613.000.000,biaya pengangkutan dari pabrik ke pelabuhan seharga Rp.80.000.000, kemudian biaya penyewaan LCT seharga Rp.100.000.000, namun karena pekerjaan tidak mampudiselesaikan maka diturunkan menjadi Rp. 80.000. 000,terdiri dari Rp. 50.000.000 berasal dari uang milik pakSyahran Umasugi dan Rp. 30.000.000 dari uang pencairantahap 3, penyewaan excavator untuk pengangkatan sheetpile di pelabuhan seharga Rp. 15.000.000, kemudianbahan bakar untuk alat berat seharga Rp.6.250.000

TRAMARKA SIREGAR, 1 orang x 250 sampel x Rp.25.000,- = Rp.6.250.000,-
Mei 2012, Dibayar Honorarium Petugas Survei an. BAKRI, 1 orang x 250 sampel x Rp.25.000,- = Rp.6.250.000,-
Mei 2012, Dibayar Honorarium Petugas Survei an. WAN YAFIZAR, 1 orang x 250 sampel x Rp.25.000,- = Rp.6.250.000,-
Mei 2012, Dibayar Honorarium Petugas Survei an.

HERI AKMAL, SSos, 1 orang x 250 sampel x Rp.25.000,- = Rp.6.250.000,-
Mei 2012, Dibayar Honorarium Petugas Survei an. M. SAIFULLAH, 1 orang x 250 sampel x Rp.25.000,- = Rp.6.250.000,-
Mei 2012, Dibayar Honorarium Pembantu Lapangan an. RENDI ARIZON, 1 orang x 35 hari x Rp.50.000,- = Rp.1.750.000,-
Mei 2012, Dibayar Honorarium Pembantu Lapangan an.

Tanggal 19/06/2019 transfer via ATM ke Rekening BNI nomor rekening717222895 atas nama MUHAMMAD IQBAL sebesar Rp. 6.250.000 denganmaksud untuk menambah uang yang saksi miliki untuk membeli motor bekasmilik Sdr. SALAM (Bapak Kos ketika di Tanggerang), dan motor tersebut saksitinggalkan di Jakarta (tempat Kosan saksi di Tanggerang).b.

F3693866 1335. 31Jul11 11 1 18.139.5001202Aug Aug F3693867 1345 11 11/1 15.900.0002404Aug Aug F3746868 1358 11 11/4 87.150.0002404Aug Aug F3746869 1359 11 11/4 18.500.0000904Aug Sep F3787870 1357 11 11/8 2.770.0001207Aug Aug F3693871 1346 11 11/1 20.850.0002607Aug Aug F3769872 1347 11 11 =7 5.900.0002607Aug Aug F3769873 1348 11 11 = 7 2.300.0002607Aug Aug F3769874 1352 11 11 7 2.512.5001909Aug Aug F3722875 1350 11 11 1 27.800.0002609Aug Aug F3769876 1349 11 11 7 4.935.000877 1351 10Aug 26 F3769 6.250.000

Halaman. 257 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.e 1 (satu. ) lembar Laporan pengeluaranOperasional Menteri periode 4 dan 5 Maret2009 sejumlah Rp 6.250.000 bulan Maret2009 ditandatangani oleh SIT ALFIAH selakupembuat daftar dan mengetahui LUH AYU Rselaku Bendahara beserta bukti pendukungberupa :e 1 (satu) lembar asli kwitansi No.04/III/DOM/09 telah terima dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisatauang sejumlah Rp 6.250.000, untuk pembayaran OperasionalMenteri Kebudayaan

Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.3741 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 9 Desember 2010 sejumlahRp.580.000 untuk operasional protokol antar jemput menteri keDenpasar 2010.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 8 Desember 2010 sejumlahRp.1.500.000 untuk operasional ADC diterima oleh Jemmy A.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 8 Desember 2010 sejumlahRp.1.000.000 untuk pengawalan polisi menteri ke Yogyakarta yangditerima Jemmy.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 9 Desember 2010 sejumlahRp.6.250.000

2009.1 (satu) lembar asli kuitansi Operasional ADC ke Denpasar sebesarRp1.500.000, tanggal 23 Maret 2009. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengawalan polisi selama di Denpasarsebesar Rp. 2.000.000, tanggal 23 Maret 2009.1 (satu) lembar BON asli pembelian pertamax sebesar Rp. 300.000,tanggal 230409.1 (satu) lembar asli kwitansi invoice pembelian bunga untuk Syifasebesar Rp. 2.250.000, tanggal 24 Maret 2009.1 (satu ) lembar Laporan pengeluaran Operasional Menteri periode 4 dan 5Maret 2009 sejumlah Rp 6.250.000

bulan Maret 2009 ditandatanganioleh SITI ALFIAH selaku pembuat daftar dan mengetahui LUH AYU Rselaku Bendahara beserta bukti pendukung berupa :1 (satu) lembar asli kwitansi No.04/III/DOM/09 telah terima dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisatauang sejumlah Rp 6.250.000, untuk pembayaran OperasionalMenteri Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 4 dan 5 Maret 2009,tertanggal 5 Maret 2009 dengan tandatangan di atas materai an.LUH AYU R, mengetahui MAESAROH dan SUNHAuI.1 (satu) lembar

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 9 Desember 2010 sejumlahRp.580.000 untuk operasional protokol antar jemput menteri keDenpasar 2010.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 8 Desember 2010 sejumlahRp.1.500.000 untuk operasional ADC diterima oleh Jemmy A.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 8 Desember 2010 sejumlahRp.1.000.000 untuk pengawalan polisi menteri ke Yogyakartayang diterima Jemmy.16481 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 9 Desember 2010 sejumlahRp.6.250.000

Halaman. 257 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.e 1 (satu. ) lembar Laporan pengeluaranOperasional Menteri periode 4 dan 5 Maret2009 sejumlah Rp 6.250.000 bulan Maret2009 ditandatangani oleh SIT ALFIAH selakupembuat daftar dan mengetahui LUH AYU Rselaku Bendahara beserta bukti pendukungberupa :e 1 (satu) lembar asli kwitansi No.04/III/DOM/09 telah terima dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisatauang sejumlah Rp 6.250.000, untuk pembayaran OperasionalMenteri Kebudayaan

Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.3741 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 9 Desember 2010 sejumlahRp.580.000 untuk operasional protokol antar jemput menteri keDenpasar 2010.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 8 Desember 2010 sejumlahRp.1.500.000 untuk operasional ADC diterima oleh Jemmy A.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 8 Desember 2010 sejumlahRp.1.000.000 untuk pengawalan polisi menteri ke Yogyakarta yangditerima Jemmy.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 9 Desember 2010 sejumlahRp.6.250.000

2009.1 (satu) lembar asli kuitansi Operasional ADC ke Denpasarsebesar Rp1.500.000, tanggal 23 Maret 2009. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengawalan polisi selama di Denpasarsebesar Rp. 2.000.000, tanggal 23 Maret 2009.1 (satu) lembar BON asli pembelian pertamax sebesar Rp.300.000, tanggal 230409.e 1 (satu) lembar asli kwitansi invoice pembelian bunga untuk Syifasebesar Rp. 2.250.000, tanggal 24 Maret 2009.e 1 (satu. ) lembar Laporan pengeluaranOperasional Menteri periode 4 dan 5 Maret2009 sejumlah Rp 6.250.000

bulan Maret2009 ditandatangani oleh SIT ALFIAH selakupembuat daftar dan mengetahui LUH AYU Rselaku Bendahara beserta bukti pendukungberupa :e 1 (satu) lembar asli kwitansi No.04/III/DOM/09 telah terima dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisatauang sejumlah Rp 6.250.000, untuk pembayaran OperasionalMenteri Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 4 dan 5 Maret 2009,tertanggal 5 Maret 2009 dengan tandatangan di atas materai an.LUH AYU R, mengetahui MAESAROH dan SUNHAuJI.e 1 (satu) lembar

SekretariatJenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 9 Desember 2010 sejumlahRp.580.000 untuk operasional protokol antar jemput menteri keDenpasar 2010.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 8 Desember 2010 sejumlahRp.1.500.000 untuk operasional ADC diterima oleh Jemmy A.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 8 Desember 2010 sejumlahRp.1.000.000 untuk pengawalan polisi menteri ke Yogyakarta yangditerima Jemmy.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 9 Desember 2010 sejumlahRp.6.250.000

. 569601 006943531 tanggal 19 Nov2013;1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra.Darlis ke Kelompok Tani Teratai, Tedunan Manna sebesar Rp4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) denganno. rek. 569601 006945533 tanggal 19 November 2013;Putusan Nomor 80/Pid Sus TPK/2016/PN.Bgl Hal. 269 dari 278 halaman16)17)18)19)20)21)23)23)24)25)1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra.Darlis ke Kelompok Tani Tanjung Indah, Tedunan Mannasebesar Rp 6.250.000

Uraian Kegiatan Bukti Transaksi dipertanggung Pelaksana(Rp) jawabkan (Rp)Pembayaran pembelian pipa PVC 2SNI 512,5 Maspion Pipa PE Toko Sinar1 Maspion Pipa PE % untuk 30.811.000 Jayakeperluan perluasan pemasangan Banjarmasinjaringan pipa dan SR MBR diPDAM KapuasPembayaran upah pemasanganvalve dan pembuatan box valvedia. 990 mm dan pembuatan2 pemberat beton untuk sypon pipa 15.870.000 6.250.000 SudarsoHDPE dia. 90 mm pelayanan SR dilokasi Handil Gembira IKK Anjir danHandil Kaboli IKK Sei Tatas Halaman

34.270.000, (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluhribu rupiah) dan 2011 sebesar Rp. 144.410.000, (seratus empat puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa dana hibah tahun 2010 tersebut dialokasikan untuk Pusdiklat Oktober2010 sebesar Rp. 10.080.000, (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) ;Perbaikan Sarana prasarana Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ; PusdiklatDesember 2010 Rp. 13.440.000, (tiga belas juta empat ratus empat puluh riburupiah) dan untuk susulan ditambah Rp. 6.250.000

TedunanManna sebesar Rp 4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) dengan no. rek. 569601 006943531 tanggal 19 Nov2013;1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra.Darlis ke Kelompok Tani Teratai, Tedunan Manna sebesar Rp4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) denganno. rek. 569601 006945533 tanggal 19 November 2013;1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra.Darlis ke Kelompok Tani Tanjung Indah, Tedunan Mannasebesar Rp 6.250.000

34.270.000, (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluhribu rupiah) dan 2011 sebesar Rp. 144.410.000, (seratus empat puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa dana hibah tahun 2010 tersebut dialokasikan untuk Pusdiklat Oktober2010 sebesar Rp. 10.080.000, (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) ;Perbaikan Sarana prasarana Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ; PusdiklatDesember 2010 Rp. 13.440.000, (tiga belas juta empat ratus empat puluh riburupiah) dan untuk susulan ditambah Rp. 6.250.000