Ditemukan 293 data
ANUGRAH KARINA SURYANEGARA. SH
Terdakwa:
MUCHAMAD NANDO BUDIMAN Bin ISHAK
56 — 7
KUNDAYANI
- 2 (dua lembar) Rekening koran No rek. 315501002771500 tanggal laporan 21 april 20 periode transaksi 01/08/19- 31/08/19 unit kerja unit buduran sidoarjo alamat unit kerja kanca sidoarjo, atas nama IDA HAYATI alamat sono indah utara GG andil sidokerto sidoarjo
- 1 ( satu) lembar rekening koran No rekening 8601123394502 tanggal laporan 21 april 20 periode transaksi 01/08/19- 31/08/19 unit kerja unit KC sidoarjo alamat unit kerja Jl Jend
A Yani No. 123 sidoarjo sidoarjo, atas nama IDA HAYATI alamat sono indah utara GG andil sidokerto sidoarjo
- 1 ( satu ) lembar rekening koran No rekening 8601123395508 tanggal laporan 21 april 20 periode transaksi 01/08/19- 31/08/19 unit kerja unit KC sidoarjo alamat unit kerja Jl Jend A Yani No. 123 sidoarjo sidoarjo, atas nama IDA HAYATI alamat sono indah utara GG andil sidokerto sidoarjo.
ANUGRAH KARINA SURYANEGARA. SH
Terdakwa:
MUCHAMAD NANDO BUDIMAN Bin ISHAK
13 — 13
KUNDAYANI
- 2 (dua lembar) Rekening koran No rek. 315501002771500 tanggal laporan 21 april 20 periode transaksi 01/08/19- 31/08/19 unit kerja unit buduran sidoarjo alamat unit kerja kanca sidoarjo, atas nama IDA HAYATI alamat sono indah utara GG andil sidokerto sidoarjo
- 1 ( satu) lembar rekening koran No rekening 8601123394502 tanggal laporan 21 april 20 periode transaksi 01/08/19- 31/08/19 unit kerja unit KC sidoarjo alamat unit kerja Jl Jend
A Yani No. 123 sidoarjo sidoarjo, atas nama IDA HAYATI alamat sono indah utara GG andil sidokerto sidoarjo
- 1 ( satu ) lembar rekening koran No rekening 8601123395508 tanggal laporan 21 april 20 periode transaksi 01/08/19- 31/08/19 unit kerja unit KC sidoarjo alamat unit kerja Jl Jend A Yani No. 123 sidoarjo sidoarjo, atas nama IDA HAYATI alamat sono indah utara GG andil sidokerto sidoarjo.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : GDE KURNIAWAN Diwakili Oleh : I WAYAN MUDITA, S.H., M.Kn, I GUSTI NGURAH ARTANA, S.H, I GEDE SIHAAN YOGI NATA, S.H., KADEK VELANTIKA ADI PUTRA, S.H., I GUSTI AYU PUTU BITARI KARMA GITA, S.H., KADEK ARTA SWANDEWI, S.H.,
75 — 38
(tiga) lembar foto copy ligalisir buku tabungan Bank BCA nomor rek 4401143143 atas nama JEFRIE PERMANA yang berisi setora pemindahan dana sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Tanggal 16 Desember 2016 kepada GDE KURNIAWAN;
- 3 (tiga) lembar foto copy ligalisir buku tabungan Bank BCA nomor rek 4401143143 atas nama JEFRIE PERMANA yang berisi setora pemindahan dana sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 16 Desember 2016 kepada GDE KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekening koran
lembar foto copy ligalisir berita rekening koran bank UOB terkait penarikan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- kepada GDE KURNIAWAN, tangal 17 Maret 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir berita rekening koran bank UOB terkait penarikan dana sebesar Rp. 700.000.000,- kepada GDE KURNIAWAN, tangal 12 April 2017 dan pengembalian dana sebesar Rp. 3.700.000.000,- kepada JEFRIE PERMANA tanggal 28 April 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir rekening koran
copy ligalisir slip pembayaran Bank UOB ke rekening BRI nomor rekening 005101001087563 atas nama GDE KURNIAWAN uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 17 Mei 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy ligalisir berita rekening koran bank UOB terkait penarikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 17 Mei 2017 dan uang sebesar Rp. 1.700.000.000,- tanggal 23 Mei 2017 rekening BRI atas nama GDE KURNIAWAN;
- 3 (tiga) lembar foto copy ligalisir rekening koran
1.WAWAN GUNAWAN,SH
2.MAUDIN.,SH
3.LUSIANA, SH
4.IMELDA PARDEDE,SH
5.SORTA INGRID, SH
Terdakwa:
NIZAM AHMAD ZABIDI
79 — 14
Cipta Karya Mandiri, 1 (satu) bundel foto copy salinan akta Perjanjian kerjasama, 2(dua) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA, 1 (satu) lembar asli formulir multiguna Bank CIMB Niaga, 1 (satu) lembar asli formulir pengiriman uang dari rekening Bank DBS, 10 (sepuluh) lembar foto copy surat perjanjian kontrak sewa menyewa kendaraan, 27 ( dua puluh tujuh) lembar print out rekening Koran Bank BCA an.
2.M. RIKO ARI PRATAMA, S.H.
4.Aldo Pradiki Sitepu, S.H
5.Geri Dwiputra,S.H.
6.ANTONI MUSTAQBAL, SH
7.VERAYANTI ARTEGA, S.H.
Terdakwa:
RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin ALM. HASAN
84 — 76
Harahap dengan Nomor Arsip: 1419000049 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 11:32:29;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 963.312.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600078 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:35:03;
- 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran
Bank Aceh Periode 06 Oktober 2019 s.d 21 November 2019 dengan Nomor Rekening: 140 01.06.000357-1 atas nama CV Megawana Inti;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan Nomor Rekening: 050 02.20.889118-6 atas nama Reza Ahmad Genali;
- 6 (Enam) Lembar (Fotocopy) Rekening Koran Bank Aceh Periode 16 Oktober 2019 s.d 24 Maret 2019 dengan Nomor Rekening: 140 02.43.888895-5 atas nama Fahrizal Adly Hasibuan
;
- 10 (Sepuluh) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 16 Oktober 2019 s.d 31 Januari 2020 dengan Nomor Rekening:014501010173530 atas nama Ali Wardana Halomoan Harahap;
- 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dan Periode 01 Februari 2021 s.d 29 Februari 2020 dengan Nomor Rekening: 398301007126535 atas nama Ridha Udin Suku;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Mega Agro Jaya dengan No.
2.M. RIKO ARI PRATAMA, S.H.
4.Aldo Pradiki Sitepu, S.H
5.Geri Dwiputra,S.H.
6.ANTONI MUSTAQBAL, SH
7.VERAYANTI ARTEGA, S.H.
Terdakwa:
Drs. USWATUDDIN, MAP Bin (ALM) M. KASIM
79 — 63
Harahap dengan Nomor Arsip: 1419000049 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 11:32:29;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 963.312.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600078 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:35:03;
- 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran
Bank Aceh Periode 06 Oktober 2019 s.d 21 November 2019 dengan Nomor Rekening: 140 01.06.000357-1 atas nama CV Megawana Inti;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan Nomor Rekening: 050 02.20.889118-6 atas nama Reza Ahmad Genali;
- 6 (Enam) Lembar (Fotocopy) Rekening Koran Bank Aceh Periode 16 Oktober 2019 s.d 24 Maret 2019 dengan Nomor Rekening: 140 02.43.888895-5 atas nama Fahrizal Adly Hasibuan
;
- 10 (Sepuluh) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 16 Oktober 2019 s.d 31 Januari 2020 dengan Nomor Rekening:014501010173530 atas nama Ali Wardana Halomoan Harahap;
- 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dan Periode 01 Februari 2021 s.d 29 Februari 2020 dengan Nomor Rekening: 398301007126535 atas nama Ridha Udin Suku;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Mega Agro Jaya dengan No.
Eko Susanto, S.H., M.H.
Terdakwa:
Agung Wardoyo
32 — 0
Serka Agung Wardoyo tentang transfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Tersangka kepada Saksi-1 tertanggal 7 November 2024;
Sri Delyanti
Terdakwa:
HAFIS PAESAL LUBIS
65 — 55
bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran
1.AGUS KHAUSAL ALAM, S.H., M.H.
2.BUCHARI TASLIM T., SH.
3.YERICH MOHDA, SH., MH.
4.SUDARNO, SH.
5.GUNTUR ADI NUGRAHA,S.H.
Terdakwa:
NIZYUDHIA AHMAD JUSRA
57 — 37
Sapta Usaha Gemilang Indah melalui Saksi Edward Halim;
- 1 (satu) Bundel Rekening KoranBank Central Asia Priode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2018 dengan nomor rekaning 2.300.786.416 atas nama Nizyudhia A Jusra.
- 4 (empat) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Perorangan atas nama Nizyudhia A Jusra dengan nomor rekaning 2.300.786.416.
- 1 (satu) Bundel Rekening KoranBank Central Asia Priode bulan Januari 2013 sampai dengan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. USWATUDDIN, MAP Bin (ALM) M. KASIM
62 — 29
Harahap dengan Nomor Arsip: 1419000049 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 11:32:29;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 963.312.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600078 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:35:03;
- 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran
Bank Aceh Periode 06 Oktober 2019 s.d 21 November 2019 dengan Nomor Rekening: 140 01.06.000357-1 atas nama CV Megawana Inti;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan Nomor Rekening: 050 02.20.889118-6 atas nama Reza Ahmad Genali;
- 6 (Enam) Lembar (Fotocopy) Rekening Koran Bank Aceh Periode 16 Oktober 2019 s.d 24 Maret 2019 dengan Nomor Rekening: 140 02.43.888895-5 atas nama Fahrizal Adly Hasibuan
;
- 10 (Sepuluh) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 16 Oktober 2019 s.d 31 Januari 2020 dengan Nomor Rekening:014501010173530 atas nama Ali Wardana Halomoan Harahap;
- 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dan Periode 01 Februari 2021 s.d 29 Februari 2020 dengan Nomor Rekening: 398301007126535 atas nama Ridha Udin Suku;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Mega Agro Jaya dengan No.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AMRIN DJAFAR Diwakili Oleh : PATTA AGUNG, SH
63 — 24
MARTA MARLINA SIRAIT
- 2 Lembar asli rekening koran PT .Anugerah Mitra Sena No.
KURNIA,SH
Terdakwa:
Drs. HERMAWAN BUDI SANTOSO BIN HADI GUNAWAN
129 — 60
barang bukti berupa :
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 240/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 2 Juli 2013;
- Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 291/Pdt/2014/PT.Smg tanggal 16 September 2014;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.931 K/pdt/2015 tanggal 4 Agustus 2015 ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Surat permohonan bukti transfer dan atau rekening Koran
ARI DODY WIJAYA, SH, MH
Terdakwa:
TIRTA SUNGKONO als TATA Anak Dari alm IWAN SUNGKONO
135 — 83
- 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Nomor Rekening : 155-00-0756398-7 atas nama NUHALIMAH SIDABUTAR
- 1 (satu) lembar detail rincian Transaksi rekening Bank Mandiri nomor 155-00-0756398-7 atas nama sdri. NUHALIMA SIDABUTAR pada tanggal 30 Agustus 2022.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : AHMAD LATUPONO, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ROZALI AFIFUDIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : HUBERTUS TANATE, SH
111 — 11
li>Menyatakan barang bukti berupa :
- 5 (lima) paket serbuk kristal bening yang di kemas menggunakan plastic klem bening terdiri dari 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu yanb di kemas menggunakan plastik klem bening ukuran sedang dan 4 (empat) paket sabu yang di kemas menggunakan palstik klem bening ukuran kecil dengan berat Total 13,88 Gram;
- Rekening Korang milik BCA periode 1 april smpai 17 Juni 2022;
- Rekening Koran
SUCI LESTARI ASRAL, SH. MH
Terdakwa:
FIRMANSYAH, ST.MM Pgl FIRMAN
123 — 17
>
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Nagari sejumlah Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 01 November 2018;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Nagari sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy cek tunai dengan nomor : YA 579282 tanggal 24 Januari 2019 dengan jumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) rangkap foto copy rekening koran
1.PANJI SUDRAJAT, S.H., M.H.
2.IKA LUSIANA FATMAWATI, S.H.
Terdakwa:
ERIC AGUS SUSANTO
86 — 28
DINAR;
- 17 (tujuh belas) map berisi copy surat keterangan pengisian BBM non subsidi ke kapal;
- 3 (tiga) bundel dokumen ceklist pengisian kapal;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA;
- 1 ( satu) bundel rekening koran Bank BCA;
- 1 ( satu) bundel rekening koran Bank BRI.
Tetap terlampir didalam berkas perkara;
- 1 (satu) buahbukutabungan BCA Kantor Cabang Utama Semarang No Rek 0091042559 An.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin ALM. HASAN
63 — 36
Harahap dengan Nomor Arsip: 1419000049 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 11:32:29;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 963.312.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600078 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:35:03;
- 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran
Bank Aceh Periode 06 Oktober 2019 s.d 21 November 2019 dengan Nomor Rekening: 140 01.06.000357-1 atas nama CV Megawana Inti;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan Nomor Rekening: 050 02.20.889118-6 atas nama Reza Ahmad Genali;
- 6 (Enam) Lembar (Fotocopy) Rekening Koran Bank Aceh Periode 16 Oktober 2019 s.d 24 Maret 2019 dengan Nomor Rekening: 140 02.43.888895-5 atas nama Fahrizal Adly Hasibuan
;
- 10 (Sepuluh) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 16 Oktober 2019 s.d 31 Januari 2020 dengan Nomor Rekening:014501010173530 atas nama Ali Wardana Halomoan Harahap;
- 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dan Periode 01 Februari 2021 s.d 29 Februari 2020 dengan Nomor Rekening: 398301007126535 atas nama Ridha Udin Suku;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Mega Agro Jaya dengan No.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : HERMANTO,ST selaku DIREKTUR UTAMA PT. MANDIRI AGUNG JAYA, PEMEGANG SAHAM dan DIRI PRIBADI Diwakili Oleh : ELIZABETH SUCIWATI,SH.,MH.
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. Global Pallet Indonesia Diwakili Oleh : TIRTA,S.H
Terbanding/Tergugat III : HERMAWAN HERMAWAN selaku DIREKTUR PT. MANDIRI AGUNG JAYA, PEMEGANG SAHAM dan DIRI PRIBADI
Terbanding/Tergugat IV : A. AGUS MULYANA selaku KOMISARIS PT. MANDIRI AGUNG JAYA, PEMEGANG SAHAM dan DIRI PRIBADI
73 — 53
MenyatakanTergugatI,TergugatII,TergugatIIIdanTergugatIVtelah melakukan ingkar janji(Wanprestasi);
- Kwitansi penerimaan Uang, tanggal 20 Nopember 2020, Slip transfer Bank Rakyat Indonesia Kantor CabangPekayonBekasi,tanggal20Nopember2020,RekeningKoranPenggugattanggal20Nopember2020yangditerbitkanKantor CabangPekayon, Bekasi,Invoice Nomor:02
outRekeningKoran Penggugatperiode tanggal1Maret2021 hinggatanggal 30 April 2021,Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pekerjaan Strukturaldan OperasionalProyek Aparkost kukusan, tanggal30 Maret2021;
-PrintoutWhatsAppTergugatII,tanggal28Mei2021,Sliptransfer28Mei2021,rekeningKoran
Fajar Adi Putra ,SH
Terdakwa:
ABDUL RAZAK BIN ABDULLAH BASYAH
27 — 14
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa ABDUL RAZAK BIN ABDULLAH BASYAH tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang di dalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) bungkusan kertas koran
Terbanding/Terdakwa : ANDREAS YUDHA PRASETYA Anak dari PETRUS CHANISIUS SUTRISNO
163 — 90
ipad11pro warnaabuabudenganimei 3568350323400
Dikembalikankepadaterdakwa
- 1(satu)buahakunwhatsappdengannomor0821--3846-3430
- 1(satu)buahsimcardprovider dengannomor 0821-3846-3430
- 1(satu)buahakunwhatsappdengannomor0821--3846-3430
- 10(sepuluhbuahscreenshootpercakapanwhatsapp
- 1(satu)bundel rekeningKoran