No. 1621 K/PID.SUS/2013investasi berupa KPD yang bukan merupakan jenis investasi yang telahditentukan.. 4 (empat) Repo Saham sebesar Rp. 21. 500.000.000 (dua puluh satu milyarlima ratus juta rupiah), bertentangan dengan Pasal 40 dan Pasal 33 KMKNomor : 424/KMK.06/2003 Tanggal 30 September 2003, karenapenempatan dana berupa Repo Saham, bukan karena alasan keperluanlindung nilai /nedging karena menghadapi ketidak sesuaian /mismatch antarakekayaan PT Askrindo dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang

asing,atau bukan karena alasan ketidak sesuaian /mismatch antara tingkat bungakewajiban dan tingkat bunga hasil investasi..

karena penempatan danpencairaninvestasi berupa KPD yang bukan merupakan jenis investasi yangtelah ditentukan.2. 4 (empat) Repo Saham sebesar Rp. 21.500.000.000, (dua puluh satumilyar lima ratus juta rupiah), bertentangan dengan Pasal 40 danPasal 33 KMK Nomor : 424/KMK.06/2003 Tanggal 30 September2003, karena penempatan dana berupa Repo Saham, bukan karenaalasan keperluan lindung nilai /nedging karena menghadapi ketidaksesuaian /mismatch antara kekayaan PT Askrindo dan kewajibandalam setiap jenis mata

uang asing, atau bukan karena alasanketidak sesuaian /mismatch antara tingkat bunga kewajiban dantingkat bunga hasil investasi.3.

milyarrupiah) bertentangan dengan :e Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 424/KMK.06/2003 tanggal30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan PerusahaanAsuransi dan Reasuransi, Pasal 40 yang menyatakan :Perusahan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang melakukanturunan kecuali untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 ;Dan Pasal 33 menyatakan :1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yangmenghadapi ketidaksesuaian (mismatch) antara kekayaan dankewajiban dalam setiap jenis mata

uang asing, dan atauketidaksesuaian (mismatch) antara tingkat bunga kewajibandan tingkat bunga hasil investasi (tingkat bunga umum), dapatmelakukan turunan (derivative) semata mata hanya untukkeperluan lindung nilai (hedging) ;2) Turunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapatdilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :a.

Setelah terlebih dahulu memberitahukan rencana tersebut kepadaDirektur Jenderal Lembaga Keuangan ;Karena penempatan dana berupa Repo Saham (merupakan salah satujenis derivative), bukan karena alasan keperluan lindung nilai/nedgingkarena menghadapi ketidak sesuaian/mismatch antara kekayaan PT.Askrindo dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing, atau bukankarena alasan ketidaksesuaian/mismatch antara tingkat bunga kewajibandan tingkat bunga hasil investasi ;Bahwa total dana berupa Repo Saham

Kesambi Cirebon;Bahwa jenis dari rekening nomor 7616006929 adalah rekening giro,Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanandari nasabah perserorangan ataupun badan usaha dalam mata uangrupiah ataupun mata uang asing, yang penarikannya dapat dilakukan dimana saja, selama jam kerja, dengan menggunakan warkat cek ataubilyet giro;Bahwa berdasarkan dokumen Formulir Pembukaan Produk Terpadudiketahui bahwa yang membuka rekening Nomor 7616006929 denganjenis rekening giro adalah CV.

Juga, merupakan tindakan yangmengabaikan kurs rupiah terhadap mata uang asing terkaitdengan harga barang yang menggunakan nilai mata uang asing.Selain daripada itu, merupakan tindakan yang gegabah, sebabhasil cek harga/survey penyidik tersebut bersumber dari orangyang tidak berhak yang juga merupakan sumber tempatPenggugat/PPK melakukan survey.

Penerimaan keuntungan dari selisih nilaitukar rupiah terhadap mata uang asing;f. Pendapatan denda atas keterlambatanpelaksanaan pekerjaan;g. Pendapatan denda pajak;h. Pendapatan denda retribusi;i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;j. Pendapatan dari pengembalian;k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;.

Selain itu terdakwa jugatelah menukanya dalam beberapa mata uang asing, yaitu :1) UANG SAUDI ARABIA (SAR) terdiri dari : 17 LEMBAR PECAHAN 100; 31 LEMBAR PECAHAN 50; 1.940 LEMBAR PECAHAN 1; 2) UANG VIETNAM DONG (VND) terdiri dari : 150 LEMBAR PECAHAN 200.000; 1LEMBAR PECAHAN 20.000; 4LEMBAR PECAHAN 10.000;3) UANG UANG KOREA WON (KRW) terdiri dari : 18 LEMBAR PECAHAN 50.000;12 LEMBAR PECAHAN 10.000; 1 LEMBAR PECAHAN 5.000; 5 LEMBAR PECAHAN 1.000;4) UANG UNITED STATES DOLLAR (USD) terdiri dari : 7LEMBAR

SCI ini pernah di repo diajukan kredit ke BankCentury, dan Mega Capital, Panin Sekuritas dan Orbithal Enterprises ;Bahwa yang diajukan kredit ke Bank Century sebesar 60 Milyar dan kredittersebut cair ;Bahwa dari Mega Capital sekitar 7080 Milyar total dan semua hasil repokembali ke SCI ;Bahwa dari Orbithal Enterprises kurang lebih 25 Milyar dalam bentuk rupiahdan mata uang asing ;Bahwa saksi kurang jelas mengenai sahamsaham yang direpo itu sudahdibeli kembali oleh SCI ;Bahwa kreditkredit kalau Orbithal

Pada umumnya, kegiatan produk jasaperbankan ada beberapa jenis, diantaranya jasapenyimpanan uang, jasa peminjaman uang, jasapembiayaan, jasa jual beli mata uang asing, danlainlain.

Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017adalah direktur dari PT Avra Valuta Sukses yang didirikan pada bulanDesember 2015 yang bergerak di bidang jasa penukaran mata uang asing(Money Changer) dan jasa pengiriman uang ke luar negeri (MoneyRemittance);Bahwa saksi baru saja keluar dari tempat kerjanya selama 6 tahun di BankBTPN dan akan pindah tempat kerja di Bank Muamalat Indonesia mulaibulan Februari 2016, namun pada tanggal 27 Januari 2016 ditangkapbersama Terdakwa (Pemohon Kasasi).

Pemohon Kasasimenjalankan bisnis yang legal dibidang penukaran mata uang asing (MoneyChanger) dan pengiriman uang (Money Remittance).

Kasasi) yangmenerima atau menguasai, menempatkan, pentransferan, menukarkandengan mata uang dan membawa keluar negeri yang berasal daritindak pidana narkotika;Sesuai dengan fakta dipersidangan :Pemohon Kasasi tidak pernah berhubungan dengan para pelaku tindakpidana narkotika di Jepara yang persidangannya dilakukan di Semarangdan Pemohon Kasasi tidak pernah bekerjasama apalagi membantu parapelaku tindak pidana narkotika di Jepara, Pemohon Kasasi menjalankanusaha, bisnis yang legal di bidang penukaran mata

uang asing (MoneyChanger) dan pengiriman uang (Money Remittance).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkaraini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatanyang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan, yaitumenerima hibah atau pemberian berupa uang tunai baik dalam mata uang rupiahatau mata

uang asing, properti dan mobil yang nilainya mencapai Rp18.383.332.200,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tigaratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) serta USD 79.375 (tujuh puluhsembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) dan RM 10.000(sepuluh ribu ringgit Malaysia) atau sekurangkurangnya sejumlah tersebut, yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud Pasal 2 ayat (1), yaitu penerimaan hibah tersebut merupakan

Pemohon Kasasidahulu Para Tergugat sebagai institusi negara yang berwenang atasperpajakan, PT Tiga Daratan (dalam Pailit) masih memiliki utang pajaksebesar Rp60.153.120.761,00 (enam puluh miliar seratus lima puluh tigajuta seratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);Lebih lanjut, Pasal 1 angka 6 UndangUndang Kepailitan memberikanpengertian utang yaitu sebagai berikut:Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalamjumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata

uang asing,baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari ataukontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undangundang dan wajibdipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepadakreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor;pengertian utang di atas memberikan hak bagi Para Pemohon KasasiHalaman 82 dari 146 hal.

TRI TUNGGAL DE VALAS, dengan ProduknyaTRI TUNGGAL MONEY CHANGER yang beralamat di Gedung Blok MPlaza lantai 2 Nomor 232233 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagaiKasir yang tugas dan tanggungjawabnya mengatur keuangan apabila adakonsumen yang ingin menjual atau membeli mata uang asing, serta dalammelaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada saksi YOHANES B.HARYANTO dan Ibu MELIANI TRI KARTIKA selaku Marketing.

Pada umumnya, kegiatan produk jasaperbankan ada beberapa jenis, diantaranya jasapenyimpanan uang, jasa peminjaman uang, jasapembiayaan, jasa jual beli mata uang asing, danlainlain.

BCA, Tbk cabang BinaNusantara Kemanggisan, dan terdakwa menerima dan menguasai pentransferan darirekening BCA atas nama DAVIT SULAIMAN, FANNY, HADINATA, EDDYGUNAWAN, LINA NG digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, antara laintransaksi penarikan tunai maupun transfer ke beberapa rekening dan juga ditukarkankepada mata uang asing dengan rincian sebagai berikut :1 Sesuai dengan mutasi transaksi rekening tahapan Nomor 5270118765 atas namaHENDRIK di PT.

rekeningpenyaluran/ rekening tamping yang dibuat oleh pejabat Ka.Akun yang menjabat pada saat itu Terdakwa.Bahwa penyaluran/rekening tampung berfungsi untuk mewadahisemua potongan gaji anggota dibawah jajaran Akun Satkapal agar dalam penyaluran kepada pihak bank ataupun primkopalyang memberikan pinjaman lebih mudah dan terpusat.Bahwa penyebab Terdakwa tidak menyetorkan uang potongangaji anggota kepada pihak bank dan primkopal adalah karenauang potongan gaji anggota tersebut digunakan Terdakwauntuk bermain valas/mata

uang asing dan berbisnis pakaiandengan teman Terdakwa.Bahwa tindakan yang Saksi lakukan selaku Pengawas danPengendali Akun dibawah jajaran Koarmada Il terhadaptindakan yang telah dilakukan Terdakwa adalah memerintahkanTerdakwa untuk menghadap Saksi dan memberi penjelasanterkait permasalahan tersebut.Bahwa saat itu.

1.11Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Surat Tuntutan ini berupa asset dan uang, yakni:

Nomor urut1.1berupa 118 Lembar uang pecahan Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah)sampai dengan Nomor urut 1.17berupa Lembar mata uang asing Pecahan Ringgit Malaysia.

Pasal 34 ayat (1) Setiap orang yang membawa uang tunaidalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atauinsttumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan,surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikitRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainyasetara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabeanIndonesia wajib memberitahukannya kepada DirektoratJenderal Bea dan Cukai.;2.

pecahan seribu ruble sebanyak 1 lembar,Halaman 164 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.pecahan lima ratus ruble sebanyak 1 lembar, pecahan dua ratus rublesebanyak 1 lembar, pecahan seratus ruble sebanyak 12 lembar, pecahanlima puluh ruble sebanyak 1 lembar, pecahan logam bernilai sepuluhruble sebanyak 2 keping, pecahan logam bernilai dua ruble sebanyak 1keping yang terdapat dalam tas tangan berwarna abuabu dengan merkBraun Buffel;1 (Satu) lembar mata

uang asing riyal Qatar senilai 1 Riyal yang terdapatdalam tas tangan berwarna abuabu dengan merk Braun Buffel;Uang senilai 200 SGD yang terdiri dari seratus dollar Singapore 1 lembar,lima puluh dollar Singapore 2 lembar yang terdapat dalam tas tanganberwarna abuabu dengan merk Braun Buffel;Uang senilai 90 HKD yang terdiri dari dua puluh dollar hongkongsebanyak 4 lembar dan sepuluh dollar hongkong sebanyak 1 lembaryang terdapat dalam tas tangan berwarna abuabu dengan merk BraunBuffel;Uang senilai

(kutipan):Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatanmenanam modal, baik oleh penanam modal dalam negerimaupun penanam modal asing untuk melakukan kegiatanusaha di wilayah negara Republik Indonesia.Sedangkan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangmendefinisikan utang sebagai berikut (kutipan) (mohonperiksa vide Pasal 1 Ayat (6): Utang adalah kewajiban yangdinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baikdalam mata uang Indonesia maupun mata

uang asing, baiksecara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hariHal. 125 dari 154 Hal.

Amar Kumar Keswani (DPO) Terdakwamentransfer, mengalinkan serta menukarkan dengan mata uang asing denganrincian sebagai berikut:e Pada tanggal 30 September 2019 Terdakwa telah menerima uang sebesar$25.000USD (dua puluh lima ribu dollar amerika) dan $22.225USD (duapuluh dua ribu dua ratus dua puluh lima dollar amerika dari gerizimindomoney changer atas arahan Sdr. Amar.