1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PEKALONGAN
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PN PEKALONGAN
14/PID.Sus/2016/PN.Pkl.

    Putusan PN PEKALONGAN Nomor 14/PID.Sus/2016/PN.Pkl.
    Tanggal 31 Mei 2016 —MUHAMMAD TAUFIK ; KHOIRUL ANAM ; ZUHRI

    Nomor 14/PID.Sus/2016/PN.Pkl.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN PEKALONGAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Purnawan Narsongko
    Hakim Anggota Moch. Ichwanudin, R. Hendy Nurcahyo Saputro
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar -------------------------------------------M E N G A D I L I :--------------------------------------1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD TAUFIK, Terdakwa II. KHOIRUL ANAM dan Terdakwa III. ZUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ?SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG? ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD TAUFIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan kurungan, Terdakwa II. KHOIRUL ANAM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan kurungan, serta Terdakwa III. ZUHRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;5. Memerintahkan barang bukti berupa :? 8 (delapan) Buah buku tabungan BCA a.n YENIARTI nomor rekening 2380739901 ;? 1 (satu) Buah buku tabungan BCA an YENIARTI nomor rekening 3820579525 ;? 1 (satu) Buah ATM Platinum Bank BCA No.Kartu 6019 0045 1784 9988;? 1 (satu) Buah Memory card Micro SD Merk V-Gen 8 GB ;? 1 (satu) Buah Helm Putih ;? 1 (satu) Buah Kaos garis hitam putih ;? 1 (satu) Buah HP Blacberry 9790 putih ;? 1 (satu) Buah Sim card Axis ;Dirampas untuk dimusnahkan.? 1 (satu) Buah KTP an. MUHAMMAD TAUFIK ;Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK.? 1 (satu) Buah KTP an. KHOIRUL ANAM ;Dikembalikan kepada Terdakwa KHOIRUL ANAM.? 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri No. Kartu 461699418228 8730 ;Dirampas untuk dimusnahkan.? 1 (satu) Buah KTP an. ZUHRI ;Dikembalikan kepada Terdakwa ZUHRI.? 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia 105 Warna Hitam beserta 1 (satu) simcard Indosat ;? 1 (satu) Buah Memory card Micro SD Merk V- Gen 8 GB ;Dirampasuntukdimusnahkan.? 1 (satu) Bundel LOG CCTV Transaksi atas nama :1. KHAIRUL HAKIM Nomor rekening; .02380663123 ;2. ACHMAT MUZAFAK Nomor rekening. 02490270810 ;3. SUPARNO Nomor rekening; 03820593234 ;4. M. RIZALUL ADAM Nomor rekening; 02380177695 ;5. MUHSIN Nomor rekening, 02380716201 ;6. MUCHAMAT RISKI ARISTA Nomor rekening; 02380743216 ;7. M. NAFIUL Nomor rekening; 02380750166 ;8. SYAHLUL SOFYAN Nomor rekening; 02380766836 ;9. ARIF KURNIAWAN Nomor rekening-02510473381 ;10. AHMAD YUSRON Nomor rekening; 02380783251 ;11. KHUSAINI Nomor rekening; 03820611992 ;12. IMRON Nomor rekening; 02380797383 ;13. M. RIQULMAULANA Nomor rekening; 02380740918 ;14. AMINUDIN Nomor rekening; 02500349801 ;15. HANDARSIH Nomor rekening; 03820573764 ;16. FAHMI KURNIAWAN Nomor rekening: 02380781509 ;17. ISKANDAR WANTO Nomor rekening; 02497088832 ;18. KACENDRO Nomor rekening: 02510490480 ;19. ASEP ZAKARIA Nomor rekening; 02380648043 ;20. IDRIS EFENDI Nomor rekening-02500354871 ;21. M. IRFAN Nomor rekening; 02380716804 ;22. EKA SUSILOWATI Nomor rekening; 02380789356 ;23. M. BASIRUN Nomor rekening; 02500228507 ;24. SAIFUL ANAM Nomor rekening; 038205986433 ;25. SIDROTUL MUNTAHA Nomor rekening; 02380664413; 26. A. JAZULI Nomor rekening; 02380722502 ;27. ABDUL MANAN Nomor rekening; 03820614835 ;28. AHMAT ZAMRONI Nomor rekening; 02510474298 ;29. NUR KHAKIM Nomor rekening; 02380706485 ;30. KHAIRIL ANWAR Nomor rekening; 02510477424 ;31. ISKANDAR ZULKARNAIN Nomor rekening; 03820617435 ;32. MUHAMMAD HAVID RISQON Nomor rekening; 03820620509 ;33. MOH. ISHAQ MAULANA Nomor rekening; 02500239070 ;34. ROHIM Nomor rekening; 02380762768 ;35. IMAM TAUFIK Nomor rekening; 02380792705 ;36. SURYAJI SUKMA ALAM Nomor rekening; 02500305528 ;37. KHIKMATUL KHASANAH Nomor rekening; 02500343772 ;38. NOVILA Nomor rekening; 02500340463 ;39. MUHAMMAD KHARIS Nomor rekening; 02380739821 ;40. GUNAWAN Nomor rekening; 02380800147 ;41. MUCHAMMAD GURUH ADIOSO Nomor rekening; 02380716081 ;42. M.RIFATULKHAMDI Nomor rekening; 02380750557 ; 43. MUHRONI Nomor rekening-02380757268 ;44. ALFIAN ROMADHON Nomor rekening; 02380336653 ;45. SUPARNO Nomor rekening; 03820621912 ;46. ISMAIL Nomor rekening; 02500098174 ;47. YENIARTI Nomor rekening; 2380739901 ;48. MUHAMMAD TAUFIK Nomor rekening; 2380346730 ;49. WILDAN MUHAMMAD RIZKI Nomor rekening; 3820611607;? Uang tunai sebesar Rp. 50.048.264,94 (lima puluh juta empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat poin sembilan empat) dari rekening a.n MUHAMMAD TAUFIK Nomor Rekening 2380346730 ;? Uang tunai sebesar Rp. 30.033.287,96 (tiga puluh juta tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh poin sembilan enam) dari rekening a.n WILIDAN MUHAMMAD RIZKI Nomor Rekening 3820611607 ;? 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi/rekening Koran periode bulan April 2015 s/d bulan Mei 2015 atasnama :1. JAZULI Nomor Rekening 02380722502, BCA KCU PEKALONGAN ;2. ABDUL MANAN Nomor Rekening 03820614835, BCA KCP SULTAN AGUNG, PEKALONGAN ;3. ACHMAT MUZAFAK Nomor Rekening : 02490270810, BCA KCP BATANG ;4. M BASIRUN Nomor Rekening 02500228507, BCA KCP KEDUNGWUNI, PEKALONGAN ;5. MOH ISHAQ MAULANA Nomor Rekening; 02500239070, KCP KEDUNGWUNI, PEKALONGAN ;6. ASEP ZAKARIA Nomor Rekening 02380648043, BCA KCU PEKALONGAN ;7. SIDROTUL MUNTAHA Nomor Rekening 02380664413, BCA KCUPEKALONGAN ;8. KHAIRUL KHAKIM Nomor Rekening 02380663123, BCA KCU PEKALONGAN ;9. SAIFUL ANAM Nomor Rekening 03820598643, BCA KCP SULTAN AGUNG, PEKALONGAN ;10. M RIFAN Nomor Rekening; 02380716804, BCA KCU PEKALONGAN ;11. SUPARNO Nomor Rekening; 03820593234, BCA KCP SULTAN AGUNG, PEKALONGAN ;12. MUHSIN Nomor Rekening; 02380716201, BCA KCU PEKALONGAN ;13. M RIZALUL ADAM Nomor Rekening; 02380177695, BCA KCU PEKALONGAN ;14. SURYAJI SUKMA ALAM Nomor Rekening 02500305528,BCA KCP KEDUNGWUNI, PEKALONGAN ;15. MUCHAMAT RISKI ARISTA Nomor Rekening; 02380743216. BCA KCU PEKALONGAN ;16. M NAFIUL Nomor Rekening 02380750166, BCA KCU PEKALONGAN ;17. SYAHULUL SOFYAN Nomor Rekening;02380766836, BCA KCU PEKALONGAN ;18. ARIF KURNIAWAN Nomor Rekening; 02510473381, BCA KCP WIRADESA, PEKALONGAN ;19. KHUSAINI Nomor Rekening 03820611992, BCA KCP SULTAN AGUNG, PEKALONGAN ;20. AHMAT ZAMRONI Nomor Rekening : 02510474298, BCA KCP WIRADESA, PEKALONGAN ;21. NURKHAKIMNomor Rekening 02380706485, BCA KCU PEKALONGAN ;22. ROHIM Nomor Rekening 02380762768, BCA KCU PEKALONGAN ;23. KHAIRIL ANWAR Nomor Rekening 02510477424, BCA KCP WIRADESA, PEKALONGAN ;24. MUHRONI Nomor Rekening 02380757268, BCA KCU PEKALONGAN ;25. AHMAD YUSRON Nomor Rekening : 02380783251, BCA KCU PEKALONGAN ;26. ISKANDAR ZULKARNAIN Nomor Rekening 03820617435, BCA KCP SULTAN AGUNG, PEKALONGAN ;27. MUHAMMAD HAVID RIZQON Nomor Rekening 03820620509, BCA KCP SULTAN AGUNG, PEKALONGAN ;28. IMAM TAUFIK Nomor Rekening 02380792705, BCA KCU PEKALONGAN ;29. KHIKMATUL KHASANAH Rekening; 02500343772, BCA KCP KEDUNGWUNI, PEKALONGAN ;30. MUHAMMAD KHARIS Nomor Rekening 02380739821, BCA KCU PEKALONGAN ;31. NOVILA Nomor Rekening; 02500340463, BCA KCP KEDUNGWUNI, PEKALONGAN ;32. GUNAWAN Nomor Rekening; 02380800147, BCA KCU PEKALONGAN ;33. IMRON Nomor Rekening 02380797383, BCA KCU PEKALONGAN ;34. M RIZQUL MAULANA Nomor Rekening; 02380740918, BCA KCU PEKALONGAN ;35. SUPARNO Nomor Rekening 03820621912, BCA KCP SULTAN AGUNG, PEKALONGAN ;36. MUCHAMMAD GURUH ADIOSO Nomor Rekening 02380716081, BCA KCU PEKALONGAN ;37. M RIFATUL KHAMDI Nomor Rekening; 02380750557, BCA KCU PEKALONGAN ;38. AMINUDIN Nomor Rekening; 02500349801, BCA KCP KEDUNGWUNI, PEKALONGAN ;39. HANDARSIH Nomor Rekening; 03820573764, BCA KCP SULTAN AGUNG, PEKALONGAN ;40. FAHMI KURNIAWAN Nomor Rekening; 02380781509, BCA KCU PEKALONGAN ;41. EKA SUSILOWATI Nomor Rekening; 02380789356, BCA KCU PEKALONGAN ;42. KACENDRO Nomor Rekening; 02510490480, BCA WIRADESA PEKALONGAN ;43. IDRIS EFENDI Nomor Rekening; 02500349801, BCA KCP KEDUNGWUNI, PEKALONGAN ;44. ISKANDAR WANTO Nomor Rekening 02497088832, BCA KCP BATANG ;45. ALFIANROMADHON Nomor Rekening; 02380336653, BCA KCU PEKALONGAN ;46. ISMAIL Nomor Rekening; 02500098174, BCA KCP KEDUNGWUNI, PEKALONGAN ;47. WILDAN MUHAMMAD RIZKI Nomor rekening: 3820611607 KCP SULTAN AGUNG PEKALONGAN ;48. MUHAMMAD TAUFIK Nomor rekening: 02380346730 KCU PEKALONGAN ;49. YENIARTI Nomor rekening: 2380739901 KCP SULTAN AGUNG PEKALONGAN ;Dikembalikan kepada pihak Bank BCA Pusat Jl. MH. THAMRIN No. 1 Jakarta Pusat melalui saksi HENI MUJIATI? 1 (satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi/rekening atas nama :1. SISWANDI Nomor Rekening: 1390016440756; KC Pekalongan Hayam Wuruk ;2. MUHAMMAD HARIS Nomor Rekening 9000030561808; KC Pekalongan Imam Bonjol ;3. ALI USMAN Nomor Rekening: 1390015878139; KC Pasar Kajen ;4. DANI MAHENDRA Nomor Rekening; 1390004527424; KC Pekalongan Alun-alun ;5. IWAN IRFANDI Nomor Rekening; 9000027883660; KC Pekalongan Imam Bonjol ;6. KHOIRUL ANAM Nomor Rekening; 1390016442802; KC Pekalongan Kedung Wuni ;7. LAILA MUFIDAH Nomor Rekening; 1390010822074; KC Pekalongan Imam Bonjol ;8. MAFRUKHIN Nomor Rekening: 1390012183954; KC Pekalongan Hayam Wuruk ;9. MISBAKHUL MUNIR Nomor Rekening: 1390015768876; KC Pekalongan Alun-alun ;10. MUCHIBAH Nomor Rekening: 1390016404521; KC Pekalongan Hayam Wuruk ;11. MUH. KHILMI HUSEN Rekening: 1390012441220; KC Pekalongan Hayam Wuruk ;12. MUHAMMAD ADIB BAIH Nomor Rekening: 1390012166199; KC Pekalongan Alun-alun ;13. MUHAMMAD FEBRl Nomor Rekening: 1390012475855 Pekalongan Hayam Wuruk ;14. MUHAMMAD MASRUR Nomor Rekening: 1390016481578; KC Pekalongan Hayam Wuruk ;15. MUHRONI Rekening: 1390012500611 KC Pekalongan Hayam Wuruk ;16. NUR SAID Nomor Rekening: 9000022156179; KC Pekalongan Imam Bonjol ;17. RIKI FAUZI SABRAWI Nomor Rekening; 1350010720298 Cabang Salatiga ;18. RIYANTO Nomor Rekening: 1390011826652; KC Pekalongan Hayam Wuruk ;19. RIZQI KAMALIA Nomor Rekening; 1390016475075; KC Pekalongan Hayam Wuruk ;20. SLAMET MAULIDIN Nomor Rekening; 1390012536086; KC Pekalongan Hayam Wuruk ;21. WILDAN MUHAMMAD RIZKI Nomor Rekening; 9000027883579 KC Pekalongan Imam Bonjol ;22. MUHAMMAD TAUFIK Nomor Rekening; 9000022158340, KC Pekalongan Imam Bonjol ;Dikembalikan kepada pihak Bank Mandiri melalui saksi MOCHAMMAD INDRAJID R.P.6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 31 Mei 2016
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

217
61