1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANDUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan PT BANDUNG
19/PID.TPK/2014/PT BDG

    Putusan PT BANDUNG Nomor 19/PID.TPK/2014/PT BDG
    Tanggal 9 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Agus Mujoko. SH.
    Terbanding/Terdakwa : TUMPAK JOHNI PURBA
    Nomor 19/PID.TPK/2014/PT BDG
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2015
    Tanggal Register 10 Desember 2014
    Lembaga Peradilan PT BANDUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Arifin Rusli Hutagaol
    Hakim Anggota Syamsul Ali, Brafninur Kamaroesid
    Panitera Dede Sobari
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TERSEBUT ; --------------------------------------------------------------------------------------
    • MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG TANGGAL 15 OKTOBER 2014 NOMOR:56 / PID.SUS / TPK / 2014 / PN. BDG SEKEDAR MENGENAI PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :
    1. MENYATAKAN TERDAKWA TUMPAK JHONI PURBA TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2. MENJATUHKAN PIDANA OLEH KARENANYA TERHADAP TERDAKWA TUMPAK JHONI PURBA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 ( EMPAT ) TAHUN DAN DENDA SEBESAR RP. 50.000.000,- ( LIMA PULUH JUTA RUPIAH ) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN ; -------------------
    3. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANKAN DIKURANGKAN SEPENUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN ; --------------------------------------------------------------------------------
    4. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5. MENYATAKAN BARANG BUKTI TERSEBUT DI BAWAH INI, BERUPA :
    1. BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA INI SESUAI DENGAN SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR SP SITA /53/V/2013/TIPIKOR TANGGL 14 MEI 2013 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
      1. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP.012/LB/71/WJB.09/KP.04/2007, TANGGAL 2 APRIL 2007 TENTANGPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA PT. NETWAY UTAMA.
      2. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DAFTAR PERINCIAN SSP DAN JAWABAN KONFIRMASI NAMA WAJIB PAJAK PT. NETWAY UTAMA NPWP 01.548.468.6-424.000 UNTUK JENIS PAJAK PPN SEJUMLAH RP. 1.250.000.000,- (SATU MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).
      3. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT SETORAN PAJAK, NAMA WAJIB PAJAK PT. NETWAY UTAMA NPWP 01. 548.468.6-424.000 UNTUK JENIS PAJAK PPN SEJUMLAH RP. 1.250.000.000,- (SATU MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).
      4. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN BADAN NOMOR 00001/406/06/424/07, TANGGAL 9 MARET 2007 AN. PT. NETWAY UTAMA SEBESAR RP. 2.714.473.726,-.
      5. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA NOMOR 00005/207/06/424/07, TANGGAL 9 MARET 2007 AN. PT. NETWAY UTAMA, DENGAN NILAI KURANG BAYAR SEBESAR RP. 2.499.649.447,-.
      6. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI PEMINDAHBUKUAN NO. PBK 137/IV/WPJ 09/KP 0409/2007, TANGGAL 2 APRIL 2007 DARI PT. NETWAY UTAMA DARI JENIS PAJAK PPH KEPADA PT. NETWAY UTAMA UNTUK JENIS PAJAK PPN SEBESAR RP. 1.249.649.447,- YANG DITANDATANGANI OLEH DRS. ABDULGANI.
      7. UANG SEBESAR RP 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH) YANG TERDIRI DARI 200 (DUA RATUS) LEMBAR PECAHAN RP 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) YANG DISITA DARI TERDAKWA DRS. ABDUL GANI ROSYID.
      8. 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN BERUPA PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NOMOR DJA/UP.1-11-4/2/79 TANGGAL 28 PEBRUARI 1979 TENTANG KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL AN. ABDUL GANI.
      9. 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN BERUPA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 314/KMK.01/UP.11/2006 TANGGAL 26 JUNI 2006 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON III DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN, SERTA 3 (TIGA) LEMBAR LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 314/KMK.01/UP.11/2006 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON III DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN, ATAS NAMA DRS. ABDUL GANI, NIP 060049809.
      10. UANG SEBESAR RP 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH) YANG TERDIRI DARI 200 (DUA RATUS) LEMBAR PECAHAN RP 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) YANG DISITA DARI SAKSI NURACHMAN MAARIF.
      11. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN BERUPA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 1571/SJ.2.2/UP.1/1999, TANGGAL 27 SEPTEMBER 1999 TENTANG PENGANGKATAN MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
      12. 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BESERTA LAMPIRAN DOKUMEN BERUPA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-939/PJ-12/UP-14/2000, TANGGAL 31 AGUSTUS 2000 TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA NURAHMAN MAARIF, NIP 060096562.
      13. 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN BERUPA SURAT TANDA PENITIPAN UANG SEBESAR RP. 20.000.000,- (DUA PULUH JUITA RUPIAH) TANGGAL 21 SEPTEMBER 2010 DI SITA DI KANTOR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-1 KUNINGAN JAKARTA SELATAN, YANG DI SERAHKAN OLEH SDR. NURACHMAN MAARIF KEPADA SDR. WIDIYANTO SELAKU PENYELIDIK PADA KPK DAN DI SAKSIKAN OLEH SDR. IGUH SIPURBA JABATAN PENYELIDIK PADA KPK DAN SDR. OVAN HERU ABIATMOKO JABATAN STAF DIREKTORAT PENYELIDIKAN, SERTA 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPY SLIP SETORAN BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, TANGGAL 21 SEPTEMBER 2010 DENGAN NOMOR REKENING : 0378 010000168 306 A.N. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI CABANG RASUNA SAID SEBESAR RP. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH).
      14. 2 (DUA) LEMBAR DOKUMEN ASLI BERUPA BERITA ACARA PENYITAAN BARANG BUKTI UANG TUNAI SEBESAR RP. 81.000.000,- (DELAPAN PULUH SATU JUTA RUPIAH) TANGGAL 9 JULI 2010 DI SITA DI KANTOR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-1 KUNINGAN JAKARTA SELATAN, DI SERAHKAN OLEH SDR. NURACHMAN MAARIF KEPADA SDR. EKO PRASETYO SELAKU PENYIDIK PADA KPK DAN DI SAKSIKAN OLEH SDRI. LELY ZAKIAH GUNSAR JABATAN FUNGSIONAL KPK DAN SDR. IVAN YUDHISTIRA JABATAN FUNGSIONAL KPK.
      15. 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN BERUPA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. : KEP-035 / WPJ.09 /2005, TANGGAL 14 APRIL 2006 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK A.N. NURACHMAN MAARIF NIP. 060096562, UNIT KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES.
      16. UANG SEBESAR RP 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) YANG TERDIRI DARI 400 (EMPAT RATUS) LEMBAR PECAHAN RP 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) YANG DISITA DARI SAKSI AMRY.
      17. 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN BERUPA SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-291 / PJ.1 / UP.53 / 2006, TANGGAL 6 NOVEMBER 2006 1998 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN PARA KOORDINATOR PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN BARAT II, SERTA 3 (TIGA) LEMBAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-291 / PJ.1 / UP.53 / 2006 TENTANG PEMINDAHAN PARA KOORDINATOR PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN BARAT II, ATAS NAMA AMRY, SE, NIP 060079175.
      18. 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN BERUPA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-136/PJ-12/UP-14/1992, TANGGAL 28 APRIL 1992 TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA AMRY, SE, NIP 060079175.
      19. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY DOKUMEN BERUPA SURAT TANDA PENITIPAN UANG SEBESAR RP. 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUITA RUPIAH) DI SITA DI KANTOR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-1 KUNINGAN JAKARTA SELATAN, YANG DI SERAHKAN OLEH SDR. AMRY KEPADA SDR. WIDIYANTO SELAKU PENYELIDIK PADA KPK DAN DI SAKSIKAN OLEH SDR. FAJAR KURNIAWAN JABATAN PENYELIDIK PADA KPK DAN SDR. OVAN HERU ABIATMOKO JABATAN STAF DIREKTORAT PENYELIDIKAN, PADA TANGGAL 6 SEPTEMBER 2010, SERTA 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPY SLIP SETORAN BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, TANGGAL 6 SEPTEMBER 2010 DENGAN NOMOR REKENING : 0378 010000168 306 A.N. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI CABANG RASUNA SAID SEBESAR RP. 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUITA RUPIAH).
      20. 2 (DUA) LEMBAR DOKUMEN ASLI BERUPA BERITA ACARA PENYITAAN BARANG BUKTI UANG TUNAI SEBESAR RP. 163.000.000,- (SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA RUPIAH) TANGGAL 9 JULI 2010 DI SITA DI KANTOR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-1 KUNINGAN JAKARTA SELATAN, DI SERAHKAN OLEH SDR. AMRY KEPADA SDR.EKO PRASETYO SELAKU PENYIDIK PADA KPK DAN DI SAKSIKAN OLEH SDRI. LELY ZAKIAH GUNSAR JABATAN FUNGSIONAL KPK DAN SDR. IVAN YUDHISTIRA JABATAN FUNGSIONAL KPK.
      21. 2 (DUA) LEMBAR DOKUMEN ASLI BERUPA BERITA ACARA PENYITAAN BARANG BUKTI UANG TUNAI SEBESAR RP. 27.000.000,- (DUA PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) TANGGAL 9 JULI 2010 DI SITA DI KANTOR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI JL. H.R. RASUNA SAID KAV C-1 KUNINGAN JAKARTA SELATAN, DI SERAHKAN OLEH SDR. AMRY KEPADA SDR. EKO PRASETYO SELAKU PENYIDIK PADA KPK DAN DI SAKSIKAN OLEH SDRI. LELY ZAKIAH GUNSAR JABATAN FUNGSIONAL KPK DAN SDR. IVAN YUDHISTIRA JABATAN FUNGSIONAL KPK.
      22. UANG SEBESAR RP. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH) YANG TERDIRI DARI 200 (DUA RATUS) LEMBAR PECAHAN RP. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) YANG DISITA DARI SAKSI ERIKSON P. SITUMORANG.
      23. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN BERUPA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM-129 / SJ.2 / UP.2 / 1998, TANGGAL 6 APRIL 1998 TENTANG KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ERIKSON PARNINGOTAN SITUMORANG, SE., SK NIP 060091752.
      24. 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN BERUPA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-108/PJ./UP.53/2004, TANGGAL 8 JULI 2004 TENTANG MUTASI DAN PENGUKUHAN PARA PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN, SERTA 3 (TIGA) LEMBAR LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-108/PJ./UP.53/2004 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON III DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN, ATAS NAMA ERIKSON PARNINGOTAN SITUMORANG SE, NIP 060091752.
      25. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN BERUPA PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR : KEP-1992 / PJ.12 / UP.14 / 1996 TANGGAL 31 DESEMBER 1996 TENTANG KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL AN. HERI SUNANDAR NIP. 06008700.
      26. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 NOMOR : 00002 / 203 / 06 / 424 / 07 MASA / TAHUN PAJAK : JANUARI S.D DESEMBER 2006 TANGGAL PENERBITAN 9 MARET 2007 TANGGAL JATUH TEMPO 8 APRIL 2007 A.N. PT. NETWAY UTAMA NO. NPWP. 015484686-424.000 SEBESAR RP. 10.475.655,- (SEPULUH JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA RUPIAH) YANG DI TANDATANGANI OLEH KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES DRS. ABDUL GANI, NIP 060049809.
      27. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2) FINAL NOMOR : 00002/240/06/424/07 MASA/TAHUN PAJAK : JANUARI S.D DESEMBER 2006 TANGGAL PENERBITAN 9 MARET 2007 TANGGAL JATUH TEMPO 8 APRIL 2007 A.N. PT. NETWAY UTAMA NO. NPWP. 015484686-424.000 SEBESAR RP. 140.037.685,- (SERATUS EMPAT PULUH JUTA TIGA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH) YANG DI TANDATANGANI OLEH KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES DRS. ABDUL GANI, NIP 060049809.
      28. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 NOMOR : 00002 / 201 / 06 / 424 / 07 MASA/TAHUN PAJAK : 2006 TANGGAL PENERBITAN 9 MARET 2007 TANGGAL JATUH TEMPO 8 APRIL 2007 A.N. PT. NETWAY UTAMA NO. NPWP. 015484686-424.000 SEBESAR RP.28.994.310,- (DUA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS SEPULUH RUPIAH)) YANG DI TANDATANGANI OLEH KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES DRS. ABDUL GANI, NIP 060049809.
      29. 2 (DUA) LEMBAR ASLI PRINT OUT SI DJP / APLIKASI PORTAL TABELARIS MPN TANGGAL 29 JULI 2013 TENTANG DETIL PEMBAYARAN PAJAK A.N. PT. NETWAY UTAMA TAHUN PAJAK 2006 , TAHUN BAYAR 2007.
      30. 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY BUKTI PENERIMAAN SURAT NOMOR : S.00770/WPJ.09/KP.0408/20, TANGGAL 29 MARET 2007 DARI WAJIB PAJAK PT. NETWAY UTAMA UNTUK PEMBAYARAN PAJAK SKPKB PPN NOMOR : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07 SEBESAR RP. 1.250.000.000,- (SATU MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).
      31. 5 (LIMA) LEMBAR ASLI DOKUMEN URAIAN PENELITIAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT 1 PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANGKSI ADMINISTRASI ATAS SKPKB PPN MASA JANUARI DESEMBER 2006 NOMOR : UP-162/WPJ.09/BD.06/2007, TANGGAL 8 OKTOBER 2007, NOMOR KEP. KEBERATAN : KEP. 162 / WPJ.09 / BD.06 / 2007, TANGGAL 8 OKTOBER 2007.
      32. 14 (EMPAT BELAS) LEMBAR ASLI PRINT OUT SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN FORMULIR 1771 TAHUN PAJAK 2006 ATAS NAMA WAJIB PAJAK PT. NETWAY UTAMA NPWP 01.548.468.6-424.000 DENGAN NILAI LEBIH BAYAR RP. 35.975.406,- (TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA EMPAT RATUS ENAM RUPIAH).
      33. 4 (EMPAT) LEMBAR ASLI PRIN OUT DARI SISTEM INFORMASI DIRJEN PAJAK NAMA WAJIB PAJAK PT. NETWAY UTAMA NPWP 01.548.468.6-424.000 TENTANG HISTORI PERMOHONAN RESTUTUSI DENGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN SEJUMLAH RP. 1.464.824.279,- (SATU MILYAR EMPAT RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RUPIAH).
      34. 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN BERUPA KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR : KEP-162/WPJ.09/BD.06/2007 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANGKSI ADMINISTRASI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN DENGAN NAMA WAJIB PAJAK PT. NETWAY UTAMA, TANGGAL 8 OKTOBER 2007.
      35. 9 (SEMBILAN) LEMBAR BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS WAJIB PAJAK KPP MADYA BANDUNG NOMOR : BA-11 / WPJ.09 / KP.1103 / 2007, TANGGAL 26 MARET 2007 NAMA WAJIB PAJAK PT. NETWAY UTAMA NPWP 01.548.468.6-424.000 ALAMAT JL. KANCRA NO. 5 BANDUNG JAWA BARAT DARI YANG MENYERAHKAN BERKAS T.SUJOSO NIP. 060062210 MENGETAHUI KEPALA KPP BANDUNG KAREES ABDUL GANI NIP. 060049809 KEPADA YANG MENERIM BERKAS DEVRIZAL NIP. 060091792 DAN MENGETAHUI KEPALA KPP MADYA BANDUNG ANGGRAH SURYO NIP. 060080792, DISERTAI 2 (DUA) LEMBAR DAFTAR ISI BERKAS DAN 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DATA MASTER FILE WAJIB PAJAK DENGAN NAMA WAJIB PAJAK PT. NETWAY UTAMA NPWP 01.548.468.6-441.000.
      36. 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN BERUPA NOTA DINAS NOMOR : ND-250 / PJ.034 / 2010, TANGAL 9 FEBRUARI 2010 PERIHAL PEMBERITAHUAN PENGUMUMAN PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) DAN PENCABUTAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PT. NETWAY UTAMA (DALAM PKPU).
      37. 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN BERUPA NOTA DINAS NOMOR : ND-53 / WPJ.09 / KP.1109 / 2007, TANGGAL 20 JULI 2007 PERIHAL PELUNASAN UTANG PAJAK
      38. 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN BERUPA NOTA DINAS NOMOR : ND-52 / WPJ.09 / KP.1109 / 2007, TANGGAL 20 JULI 2007 PERIHAL KONFIRMASI UTANG PAJAK
      39. 2 (DUA) LEMBAR ASLI SURAT PERIHAL PERMOHONAN PENGHAPUSAN DATA HUTANG PAJAK NO. : 007/FIN/NU/VII/07, TANGGAL 5 JULI 2007 KEPADA KEPALA KPP MADYA BANDUNG JL. SOEKARNO HATTA NO. 781 BANDUNG 40116 UP. KA SIE PENAGIHAN WAJIB PAJAK PT. NETWAY UTAMA NO. NPWP: 01.548.468.6-441.000, YANG DITANDATANGANI OLEH RICKY S. BEDI DIREKTUR UTAMA PT. NETWAY UTAMA.
      40. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT SETORAN PAJAK NPWP : 01-548-4686-441-000 PT. NETWAY UTAMA UNTUK PEMBAYARAN STP NO. : 00395/106/02/424/04 TERTANGGAL 14 DESEMBER 2004 SEBESAR RP. 406.491,00,- TANGGAL 3 JULI 2007 YANG DITANDATANGANI OLEH WAJIB PAJAK ANDRIANSYAH DARI PT. NETWAY UTAMA TANGGAL 29 JUNI 2007 DISERTAI 1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENERIMAAN NEGARA SURAT SETORAN PAJAK (SSP) NPWP : 015484686-441-000 ATAS NAMA PT. NETWAY UTAMA NO. KETETAPAN : 00395/106/02/424/04 TAHUN PAJAK 2002 SEJUMLAH RP. 406.491,- NTPN : 0506120515000009 NTB : 070703971100 TANGGAL 3 JULI 2007 YANG DITANDATANGANI OLEH NANANG JARKASIH.
      41. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT SETORAN PAJAK NPWP : 01-548-4686-441-000 PT. NETWAY UTAMA UNTUK PEMBAYARAN STP NO. : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 JO SPK 578 / WPJ.09 / KP1104 / 2005 TANGGAL 15 APRIL 2005 SEBESAR RP. 406.491,00,- TANGGAL 3 JULI 2007 YANG DITANDATANGANI OLEH WAJIB PAJAK ANDRIANSYAH DARI PT. NETWAY UTAMA TANGGAL 29 JUNI 2007 DISERTAI 1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENERIMAAN NEGARA SURAT SETORAN PAJAK (SSP) NPWP : 015484686-441-000 ATAS NAMA PT. NETWAY UTAMA NO. KETETAPAN : 00395/106/02/424/04 TAHUN PAJAK 2002 SEJUMLAH RP. 406.491,- NTPN : 1112000901050012 NTB : 070703970270 TANGGAL 3 JULI 2007 YANG DITANDATANGANI OLEH NANANG JARKASIH.
      42. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY DAFTAR SISA TAGIHAN PAJAK ATAS NAMA WAJIB PAJAK PT. NETWAY UTAMA NPWP : 015484686-441-000, KLU : PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK, TOTAL SEBESAR RP. 2.472.911.381,- TANGGAL 29 MEI 2007 DITANDATANGANI OLEH DEDI SUPRIADI (KEPALA SEKSI PENAGIHAN).
      43. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY DAFTAR SISA TAGIHAN PAJAK ATAS NAMA WAJIB PAJAK PT. NETWAY UTAMA NPWP : 015484686-441-000, KLU : PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK SEBESAR RP. 812.982,- TANGGAL 4 DESEMBER 2007.
      44. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY DAFTAR SISA TAGIHAN PAJAK ATAS NAMA WAJIB PAJAK PT. NETWAY UTAMA NPWP : 015484686-441-000, KLU : PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK SEBESAR RP. 19.131.007 TANGGAL 7 AGUSTUS 2007 DITANDATANGI OLEH DEDI SUPRIADI NIP 060087165 ( KEPALA SEKSI PENAGIHAN ).
      45. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT KEPALA SEKSI PENAGIHAN KANTOR PAJAK MADYA BANDUNG KEPADA KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI IV KPP MADYA BANDUNG NOMOR : S-111/WPJ.09/KP.1104/2007, TANGGAL 7 AGUSTUS 2007 PERIHAL DAFTAR TUNGGAKAN PAJAK ATAS WAJIB PAJAK PT. NETWAY UTAMA NPWP : 015484686-441-000 DITANDATANGANI OLEH DEDI SUPRIADI NIP. 060087165 (KEPALA SEKSI PENAGIHAN).
      46. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT TEGURAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK NOMOR : ST-00036 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, TANGGAL 30 APRIL 2007 ATAS NAMA WAJIB PAJAK PT.NETWAY UTAMA NPWP : 015484686-441-000 SEBESAR RP. 2.499.649.447,- DITANDATANGANI OLEH ANGGRAH SURYO ( KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK).
      47. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT TEGURAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK NOMOR : ST-00085 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, TANGGAL 13 JUNI 2007 ATAS NAMA WAJIB PAJAK PT.NETWAY UTAMA NPWP : 015484686-441-000 SEBESAR RP. 406.491,- DITANDATANGANI OLEH ANGGRAH SURYO ( KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK).
      48. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT PAKSA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK NOMOR : SP-00014 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, TANGGAL 14 JUNI 2007 ATAS NAMA WAJIB PAJAK PT.NETWAY UTAMA NPWP : 015484686-441-000 SEBESAR RP. 2.472.098.399,- DITANDATANGANI OLEH ANGGRAH SURYO ( KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK).
      49. 1 (SATU) LEMBAR ASLI PRINT OUT MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK, TRANSAKSI PEMBAYARAN ( BELUM DAN SUDAH REKONSILIASI ) PT. NETWAY UTAMA ANTARA BULAN JULI DAN JULI TAHUN 2007.
      50. 1 (SATU) LEMBAR ASLI PRINT OUT DARI SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERUPA PROFIL UTAMA BADAN NAMA WAJIB PAJAK PT.NETWEY UTAMA NPWP 01.548.468.6-424.000.
      51. 1 (SATU) PAKET DOKUMEN ELEKTRONIK BERUPA HASIL IMAGE KOMPUTER SERVER IBM X-SERIES 226 S/N: 99NRK85 MILIK KPP BANDUNG KAREES PADA RUANG SERVER LANTAI 1 YANG DIEKSPORT KEDALAM HDD EXTERNAL MEREK WD MY PASSPORT S/N: WXC1EC278409.
      52. 1 (SATU) PAKET DOKUMEN ELEKTRONIK BERUPA HASIL IMAGE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DARI KOMPUTER DELL OPTIPLEX 755 SN: C499S1S MILIK KPP BANDUNG KAREES PADA RUANG KEPALA SEKSI PENAGIHAN A.N. RACHMAD PRIHANTOYO YANG DIEKSPORT KEDALAM HDD EXTERNAL MEREK WD MY PASSPORT S/N: WXC1EC278409.
      53. 2 (DUA) LEMBAR ASLI DOKUMEN BERUPA DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL A.N. HERI SUNANDAR, S.E, NIP.060087600, PANGKAT, GOLONGAN RUANG : PENATA MUDA (III/A), JABATAN : PELAKSANA, UNIT ORGANISASI : KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES, YANG DITANDA TANGANI OLEH ERIKSON P. SITUMORANG, S.E.,AK. M.M, NIP.060091752 (SELAKU PEJABAT PENILAI) TANGGAL 19 DESEMBER 2006 DAN DITERIMA TANGGAL 21 DESEMBER 2006 OLEH DRS.ABDUL GANI, M.SI, NIP.060049809 (SELAKU ATASAN PEJABAT YANG MENILAI).
      54. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN BERUPA SURAT DARI KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES NOMOR : PEMB 11/WPJ.09 / KP.0405 / 2007, TANGGAL 6 FEBRUARI 2007 PERIHAL PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN PAJAK TAHUN PAJAK 2006 YANG DI TANDATANGANI OLEH KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES SDR. ABDUL GANI NIP.060049809.
      55. 3 (TIGA) LEMBAR FOTOKOPY LEGALISIR DOKUMEN BERUPA 1 (SATU) LEMBAR SURAT DARI KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES NOMOR : PHP 10 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, TANGGAL 26 FEBRUARI 2007 PERIHAL PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN YANG DI TANDATANGANI OLEH KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES SDR. ABDUL GANI NIP.060049809, 1 (SATU) LEMBAR DOKUMEN BERUPA POS-POS YANG DIKOREKSI DAN PENJELASANNYA TANGGAL 26 FEBRUARI 2007 YANG DI TANDATANGANI OLEH AMRY NIP.060079175 (KETUA TIM), HERI SUNANDAR NIP.060087600 DAN NURACHMAN MAARIF NIP.060096562 (ANGGOTA TIM), ERIKSON P. SITUMORANG NIP.060091752 (SUPERVISOR) DAN DI SETUJUI ABDUL GANI NIP.06004809 (KEPALA KANTOR) DAN 1 (SATU) LEMBAR DOKUMEN BERUPA LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN NOMOR : PHP- 10/WPJ.09/KP.0405/2007, TANGGAL 26 FEBRUARI 2007, DENGAN NAMA WAJIB PAJAK : PT.NETWAY UTAMA, NPWP : 01.548.468.6-424.000.
      56. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN BERUPA SURAT DARI KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES NOMOR : S 29/WPJ.09/KP.0405/2007, TANGGAL 9 FEBRUARI 2007 PERIHAL PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN YANG DI TANDATANGANI OLEH KETUA TIM BERIKUT LAMPIRAN 1 (SATU) LEMBAR DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN YANG WAJIB MEMINJAMKAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DENGAN NAMA WAJIB PAJAK : PT. NETWAY UTAMA, NPWP : 01.548.468.6-424.000 DENGAN ALAMAT JL.KANERA NO.5 YANG DI TANDATANGANI OLEH KETUA TIM PEMERIKSA SDR. AMRY, SE NIP.060079175.
    1. BARANG BUKTI LAINNYA TELAH DISITA DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENYERAHAN HADIAH ATAU SESUATU KEPADA PEMERIKSA PAJAK PADA KPP BANDUNG KAREES TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK TAHUN PAJAK 2006 YANG DILAKUKAN TERHADAP PT NETWAY UTAMA PADA TAHUN 2007 DENGAN TERSANGKA TUMPAK JOHNY PURBA SESUAI SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR: SP. SITA /54 / V/2013/TIPIDKOR TANGGAL 14 MEI 2013, BERUPA:
      1. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) A.N. DONNY OCTAVIANTO, SE, NIK. 1050222410743003, ALAMAT : MARGAHAYU RAYA BARAT T-2 NO. 36 RT.010/008 KEL. SEKEJATI KEC. MARGACINTA BANDUNG JAWA BARAT, BERLAKU S/D 24 OKTOBER 2009, DAN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994735 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      2. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) A.N. DONNY OCTAVIANTO, SE, NIK. 1050222410743003, ALAMAT : MARGAHAYU RAYA BARAT T-2 NO. 36 RT.010/008 KEL. SEKEJATI KEC. MARGACINTA BANDUNG JAWA BARAT, BERLAKU S/D 24 OKTOBER 2009, DAN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994737 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      3. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994741 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994742 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994743 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), DAN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994744 SENILAI RP.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      4. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994745 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994746 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), DAN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994747 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      5. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994748 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994749 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), DAN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994750 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      6. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994751 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), DAN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994752 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      7. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994753 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994754 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994755 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), DAN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994756 SENILAI RP.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      8. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994757 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVEL CHAQUE (MTC) NOMOR FA 994758 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994759 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), DAN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994760 SENILAI RP.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      9. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994736 SENILAI RP.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), BALANGKO BANK MANDIRI NO SERI 210.161.01 TANGGAL 3 APRIL 2007, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) A.N. NOFVAIZAL SURYAMIHARJA, NIK : 105022611803004, ALAMAT : JL. GALAKSI VI NO.89 RT.007/028 KEL.SEKEJATI KEC.MARGACINTA BANDUNG JAWA BARAT, BERLAKU S/D 28 NOVEMBER 2007.
      10. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994720 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994730 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994731 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), DAN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994727 SENILAI RP.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      11. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994712 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994713 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994714 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), DAN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994715 SENILAI RP.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      12. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994711 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994723 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994722 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), DAN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994721 SENILAI RP.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      13. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994716 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994717 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994718 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), DAN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994719 SENILAI RP.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      14. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994728 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994729 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994725 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), DAN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994724 SENILAI RP.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      15. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994726 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), FORMULIR SETORAN BANK MANDIRI CABANG CISALAK TANGGAL 04-04-2007, A.N. FIFI DEWIYANI NO.TELP. 8471995 DENGAN NOMOR REKENING : 129 0005250721 SEBESAR RP.505.000.000,- (LIMA RATUS LIMA JUTA RUPIAH).
      16. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN BERUPA FORMULIR SETORAN BANK MANDIRI CABANG CISALAK TANGGAL 04-04-2007, A.N. DANIEL MARSHALL NO.TELP. 8471995 DENGAN NOMOR REKENING : 129 0005665126 SEBESAR RP. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH).
      17. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI : FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) A.N. SUPRAPTO, NIK. 09.5403.010273.0420, ALAMAT : JL. PERINDUSTRIAN RT.002/006 KEBON PALA KEC.MAKASAR JAKARTA TIMUR, BERLAKU S/D 1 FEBRUARI 2011, MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994740 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVEL CHAQEU (MTC) NOMOR FA 994739 SENILAI RP.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), DAN MANDIRI TRAVEL CHAQEU (MTC) NOMOR FA 994738 SENILAI RP.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      18. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994733 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
      19. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994732 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994734 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) A.N. TUMPAK JOHNY PURBA, NIP : 09.5408.080282.0319, ALAMAT : CAWANG III RT.002/006 KEBON PALA KEC.MAKASAR JAKARTA TIMUR BERLAKU S/D 08 FEBRUARI 2011.
      20. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT REKENING KORAN BANK MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING : 0700004319146 A.N. NETWAY UTAMA PERIODE 1 JANUARI 2007 S/D 5 MEI 2010.
      21. 2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT REKENING KORAN BANK MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING : 1300004581800 A.N. NETWAY UTAMA PERIODE 1 JANUARI 2007 S/D 5 MEI 2010.
      22. 18 (DELAPAN BELAS) LEMBAR PRINT OUT REKENING KORAN BANK MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING : 0700004319153 A.N. NETWAY UTAMA PERIODE 1 JANUARI 2007 S/D 5 MEI 2010.
      23. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR YANG BERISI : KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) A.N. RAHMANITA, NIK. 1050047009740001 BERLAKU S/D 30 SEPTEMBER 2011, FORMULIR PENJUALAN MANDIRI TRAVELERS CHEQUE (MTC) NOMOR FA 994711 S.D FA 994760 SENILAI TOTAL RP.1.250.000.000,- (SATU MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN CEK NO. DO 084484 TANGGAL 28 MARET 2007 SEBESAR RP.1.250.000.000,- (SATU MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
      24. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN YANG BERISI SURAT PERNYATAAN ATAS NAMA RAHMANITA TANGGAL 03 APRIL 2007.
      25. 12 (DUA BELAS) LEMBAR PRINT OUT ASLI REKENING KORAN BANK MANDIRI CABANG GRAND CIBUBUR NOMOR REKENING : 1290004962847 ATAS NAMA TUMPAK JOHNY PURBA PERIODE 1 JANUARI 2006 S.D 31 DESEMBER 2007.
      26. 25 (DUA PULUH LIMA) LEMBAR ASLI DOKUMEN BERUPA LAPORAN HASIL INVESTIGASI KASUS PENERIAAN UANG (GRATIFIKASI) DARI WAJIB PAJAK PT.NETWAY UTAMA OLEH TIM PEMERIKSA SEKSI PPH BADAN KPP BANDUNG KAREES, NOMOR : LAP 2 / PJ.112 / 2013, TANGAL 21 JANUARI 2013. YANG DITANDA TANGANI OLEH BAMBANG TRI MULJANTO, NIP.195605271977121001 (SELAKU DIREKTUR KITSDA), RIDWAN, NIP.196503131987031001 (SELAKU INVESTIGASI INTERNAL) DAN WAHYU SETYJONO, NIP.19710412199201101,NURZAMAN, NIP.197702082002121001, M.YUDHA OKTARIZA, NIP.198210302003121002,CHERMAWANSYAH,NIP.1985091320041210001 (SELAKU TIM INVESTIGASI)
      27. 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN BERUPA PERMINTAAN BERKAS/DOKUMEN KEPADA KEPALA KPP PRATAMA BANDUNG KAREES.
      28. 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN SURAT KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG NOMOR : S-185/WPJ.09/KP.1103/2012, PERIHAL : JAWABAN PERMINTAAN BERKAS / DOKUMEN, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2012. BESERTA LAMPIRAN DOKUMEN BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS WAJIB PAJAK KPP MADYA BANDUNG NOMOR : BA-11/WPJ.09/KP.1103/2007, TANGGAL 26 MARET 2007.
      29. 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN BERUPA PERMINTAAN BERKAS/DOKUMEN KEPADA KEPALA KPP MADYA BANDUNG.
      30. 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN BERUPA SURAT DARI KEPALA KANTOR PELAYANA PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES NOMOR : S-23 / WPJ.09/KP.0405/2012, PERIHAL : JAWABAN ATAS PERMINTAAN DOKUMEN BERKAS/DOKUMEN, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2012. BESERTA 4 (EMPAT) LEMBAR LAMPIRANNYA.
      31. 4 (EMPAT) LEMBAR ASLI PRINT OUT REKENING KORAN BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. KCP DEPOK CISALAK A.N. FIFI DEWIYANI DENGAN NOMOR REKENING : 1290005250721 PERIODE 1 JANUARI 2007 S/D 31 DESEMBER 2007.
      32. 3 (TIGA) LEMBAR ASLI PRINT OUT REKENEING KORAN BANK BNI CABANG BEKASI A.N. FIFI DEWIYANI DENGAN NOMOR REKENING : 0029391682 PERIODE 1 JANUARI 2007 S/D 31 DESEMBER 2007.
      33. 5 (LIMA) EKSEMPLAR DOKUMEN FOTOCOPY LEGALISIR DAN BERMATERAI YANG TERDIRI DARI :
    1. 6 (ENAM) LEMBAR AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT.NETWAY UTAMA, TANGGAL 7 OKTOBER 2005 NOMOR 23 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS IMAS FATIMAH S.H.
    2. 6 (ENAM) LEMBAR AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT.NETWAY UTAMA, TANGGAL 5 JANUARI 2013, NOMOR 1 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS ACHMAD ABID, SH.
    3. 5 (LIMA) LEMBAR AKTA JUAL BELI SAHAM PT.NETWAY UTAMA, TANGGAL 7 MEI 2008, NOMOR 3 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS ACHMAD ABID, SH.
    4. 6 (ENAM) LEMBAR AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT.NETWAY UTAMA, TANGGAL 7 MEI 2008, NOMOR 5 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS ACHMAD ABID, SH.
    5. 12 (DUA BELAS) LEMBAR AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT PT.NETWAY UTAMA, TANGGAL 12 DESEMBER 2008 NOMOR 2 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS FRISDA ROSANTJE, SH.
    1. BARANG BUKTI NO. 1 S/D 6, 8 S/D 9, 11 S/D 15, 17 S/D 21, DAN 23 S/D 56 BERUPA SURAT DAN DKOKUMEN.
    2. BARANG BUKTI NO. 1 S/D 33 BERUPA SURAT-SURAT ATAU DOKUMEN

    6. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA UNTUK KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING SEBESAR RP.5.000,- ( LIMA RIBU RUPIAH) ; --------------------------------------------
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------------
    • Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Oktober 2014 Nomor:56 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN. Bdg sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa TUMPAK JHONI PURBA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa TUMPAK JHONI PURBA dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -------------------
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --------------------------------------------------------------------------------
    4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa :
    1. Barang bukti yang disita dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah penyitaan Nomor SP sita /53/V/2013/Tipikor tanggl 14 Mei 2013 adalah sebagai berikut :
      1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.012/LB/71/WJB.09/KP.04/2007, tanggal 2 April 2007 tentangPengembalian Kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan kepada PT. Netway Utama.
      2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Perincian SSP dan jawaban konfirmasi nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 untuk jenis Pajak PPN sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
      3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak, Nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP 01. 548.468.6-424.000 untuk jenis Pajak PPN sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
      4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00001/406/06/424/07, tanggal 9 Maret 2007 an. PT. Netway Utama sebesar Rp. 2.714.473.726,-.
      5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00005/207/06/424/07, tanggal 9 Maret 2007 an. PT. Netway Utama, dengan nilai kurang bayar sebesar Rp. 2.499.649.447,-.
      6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pemindahbukuan No. Pbk 137/IV/WPJ 09/KP 0409/2007, tanggal 2 April 2007 dari PT. Netway Utama dari jenis Pajak PPH kepada PT. Netway Utama untuk jenis Pajak PPN sebesar Rp. 1.249.649.447,- yang ditandatangani oleh Drs. ABDULGANI.
      7. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa Drs. ABDUL GANI ROSYID.
      8. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Petikan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor DJA/UP.1-11-4/2/79 tanggal 28 Pebruari 1979 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. ABDUL GANI.
      9. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 314/KMK.01/UP.11/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, serta 3 (tiga) lembar lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 314/KMK.01/UP.11/2006 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, atas nama Drs. ABDUL GANI, NIP 060049809.
      10. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi NURACHMAN MA?ARIF.
      11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM ? 1571/SJ.2.2/UP.1/1999, tanggal 27 September 1999 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
      12. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir beserta lampiran dokumen berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-939/PJ-12/UP-14/2000, tanggal 31 Agustus 2000 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NURAHMAN MA?ARIF, NIP 060096562.
      13. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Surat Tanda Penitipan Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juita rupiah) tanggal 21 September 2010 di sita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1 Kuningan Jakarta Selatan, yang di serahkan oleh Sdr. NURACHMAN MA?ARIF kepada Sdr. WIDIYANTO selaku Penyelidik pada KPK dan di saksikan oleh Sdr. IGUH SIPURBA Jabatan Penyelidik pada KPK dan Sdr. OVAN HERU ABIATMOKO Jabatan Staf Direktorat Penyelidikan, serta 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 21 September 2010 dengan Nomor Rekening : 0378 010000168 306 A.n. Komisi Pemberantasan Korupsi Cabang Rasuna Said sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
      14. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 di sita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1 Kuningan Jakarta Selatan, di serahkan oleh Sdr. NURACHMAN MA?ARIF kepada Sdr. EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan di saksikan oleh Sdri. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan Fungsional KPK dan Sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK.
      15. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa keputusan Direktur Jenderal Pajak No. : KEP-035 / WPJ.09 /2005, tanggal 14 April 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak a.n. NURACHMAN MA?ARIF NIP. 060096562, unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
      16. Uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi AMRY.
      17. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-291 / PJ.1 / UP.53 / 2006, tanggal 6 November 2006 1998 tentang Pengangkatan dan Pemindahan para Koordinator Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II, serta 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-291 / PJ.1 / UP.53 / 2006 tentang Pemindahan para Koordinator Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II, atas nama AMRY, SE, NIP 060079175.
      18. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-136/PJ-12/UP-14/1992, tanggal 28 April 1992 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AMRY, SE, NIP 060079175.
      19. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa Surat Tanda Penitipan Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juita rupiah) di sita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1 Kuningan Jakarta Selatan, yang di serahkan oleh Sdr. AMRY kepada Sdr. WIDIYANTO selaku Penyelidik pada KPK dan di saksikan oleh Sdr. FAJAR KURNIAWAN Jabatan Penyelidik pada KPK dan Sdr. OVAN HERU ABIATMOKO Jabatan Staf Direktorat Penyelidikan, pada tanggal 6 September 2010, serta 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 6 September 2010 dengan Nomor Rekening : 0378 010000168 306 A.n. Komisi Pemberantasan Korupsi Cabang Rasuna Said sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juita rupiah).
      20. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 di sita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1 Kuningan Jakarta Selatan, di serahkan oleh Sdr. AMRY kepada Sdr.EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan di saksikan oleh Sdri. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan Fungsional KPK dan Sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK.
      21. 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti uang tunai sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 9 Juli 2010 di sita di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1 Kuningan Jakarta Selatan, di serahkan oleh Sdr. AMRY kepada Sdr. EKO PRASETYO selaku Penyidik pada KPK dan di saksikan oleh Sdri. LELY ZAKIAH GUNSAR Jabatan Fungsional KPK dan Sdr. IVAN YUDHISTIRA Jabatan Fungsional KPK.
      22. Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi ERIKSON P. SITUMORANG.
      23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-129 / SJ.2 / UP.2 / 1998, tanggal 6 April 1998 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ERIKSON PARNINGOTAN SITUMORANG, SE., Sk NIP 060091752.
      24. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-108/PJ./UP.53/2004, tanggal 8 Juli 2004 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, serta 3 (tiga) lembar lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-108/PJ./UP.53/2004 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, atas nama ERIKSON PARNINGOTAN SITUMORANG SE, NIP 060091752.
      25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Petikan Keputusan Direktur Jenderal Nomor : KEP-1992 / PJ.12 / UP.14 / 1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. HERI SUNANDAR NIP. 06008700.
      26. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00002 / 203 / 06 / 424 / 07 masa / Tahun pajak : Januari s.d Desember 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal Jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama no. NPWP. 015484686-424.000 sebesar Rp. 10.475.655,- (Sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP 060049809.
      27. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Nomor : 00002/240/06/424/07 masa/Tahun pajak : Januari s.d Desember 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal Jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama no. NPWP. 015484686-424.000 sebesar Rp. 140.037.685,- (Seratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP 060049809.
      28. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00002 / 201 / 06 / 424 / 07 masa/Tahun pajak : 2006 tanggal penerbitan 9 Maret 2007 tanggal Jatuh tempo 8 April 2007 a.n. PT. Netway Utama no. NPWP. 015484686-424.000 sebesar Rp.28.994.310,- (Dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah)) yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Drs. ABDUL GANI, NIP 060049809.
      29. 2 (dua) lembar asli print out SI DJP / Aplikasi Portal Tabelaris MPN tanggal 29 Juli 2013 tentang detil pembayaran pajak a.n. PT. Netway Utama tahun pajak 2006 , tahun bayar 2007.
      30. 2 (Dua) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S.00770/WPJ.09/KP.0408/20, tanggal 29 Maret 2007 dari wajib pajak PT. Netway Utama untuk pembayaran pajak SKPKB PPn Nomor : 00005 / 207 / 06 / 424 / 07 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
      31. 5 (Lima) lembar asli dokumen Uraian Penelitian Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 Pengurangan atau Penghapusan Sangksi Administrasi atas SKPKB PPN Masa Januari ? Desember 2006 nomor : Up-162/WPJ.09/BD.06/2007, tanggal 8 Oktober 2007, Nomor Kep. Keberatan : KEP. 162 / WPJ.09 / BD.06 / 2007, tanggal 8 Oktober 2007.
      32. 14 (Empat belas) lembar asli print out SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan formulir 1771 tahun pajak 2006 atas nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 dengan nilai lebih bayar Rp. 35.975.406,- (Tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima empat ratus enam rupiah).
      33. 4 (empat) lembar asli prin out dari Sistem Informasi Dirjen Pajak nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 tentang Histori Permohonan Restutusi dengan kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 1.464.824.279,- (Satu milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
      34. 1 (Satu) lembar asli dokumen berupa Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-162/WPJ.09/BD.06/2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan sangksi administrasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN dengan nama wajib pajak PT. Netway Utama, tanggal 8 Oktober 2007.
      35. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Serah Terima Berkas wajib Pajak KPP Madya Bandung Nomor : BA-11 / WPJ.09 / KP.1103 / 2007, tanggal 26 Maret 2007 nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-424.000 alamat Jl. Kancra No. 5 Bandung Jawa Barat dari yang menyerahkan Berkas T.SUJOSO Nip. 060062210 mengetahui Kepala KPP Bandung Karees ABDUL GANI Nip. 060049809 kepada yang menerim berkas DEVRIZAL Nip. 060091792 dan mengetahui Kepala KPP Madya Bandung ANGGRAH SURYO Nip. 060080792, disertai 2 (dua) lembar daftar isi berkas dan 2 (Dua) lembar fotocopy legalisir Data Master File Wajib Pajak dengan nama wajib pajak PT. Netway Utama NPWP 01.548.468.6-441.000.
      36. 1 (Satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas nomor : ND-250 / PJ.034 / 2010, tangal 9 Februari 2010 perihal Pemberitahuan Pengumuman Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT. Netway Utama (dalam PKPU).
      37. 1 (Satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas Nomor : ND-53 / WPJ.09 / KP.1109 / 2007, tanggal 20 Juli 2007 perihal Pelunasan Utang Pajak
      38. 1 (Satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas Nomor : ND-52 / WPJ.09 / KP.1109 / 2007, tanggal 20 Juli 2007 perihal Konfirmasi Utang Pajak
      39. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Perihal Permohonan penghapusan data hutang pajak No. : 007/FIN/NU/VII/07, tanggal 5 Juli 2007 kepada Kepala KPP Madya Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 781 Bandung 40116 Up. Ka Sie Penagihan Wajib Pajak PT. Netway Utama No. NPWP: 01.548.468.6-441.000, yang ditandatangani oleh RICKY S. BEDI Direktur Utama PT. Netway Utama.
      40. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak NPWP : 01-548-4686-441-000 PT. Netway Utama untuk pembayaran STP No. : 00395/106/02/424/04 tertanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp. 406.491,00,- tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh wajib Pajak ANDRIANSYAH dari PT. Netway Utama tanggal 29 Juni 2007 disertai 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 015484686-441-000 atas nama PT. Netway Utama No. Ketetapan : 00395/106/02/424/04 tahun Pajak 2002 sejumlah Rp. 406.491,- NTPN : 0506120515000009 NTB : 070703971100 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh NANANG JARKASIH.
      41. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak NPWP : 01-548-4686-441-000 PT. Netway Utama untuk pembayaran STP No. : 00395 / 106 / 02 / 424 / 04 jo SPK 578 / WPJ.09 / KP1104 / 2005 tanggal 15 April 2005 sebesar Rp. 406.491,00,- tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh wajib Pajak ANDRIANSYAH dari PT. Netway Utama tanggal 29 Juni 2007 disertai 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 015484686-441-000 atas nama PT. Netway Utama No. Ketetapan : 00395/106/02/424/04 tahun Pajak 2002 sejumlah Rp. 406.491,- NTPN : 1112000901050012 NTB : 070703970270 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh NANANG JARKASIH.
      42. 1 (satu) Lembar foto copy Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, total sebesar Rp. 2.472.911.381,- tanggal 29 Mei 2007 ditandatangani oleh DEDI SUPRIADI (Kepala Seksi Penagihan).
      43. 1 ( satu ) Lembar foto copy Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak sebesar Rp. 812.982,- tanggal 4 Desember 2007.
      44. 1 (satu) Lembar foto copy Daftar Sisa Tagihan Pajak atas nama Wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000, KLU : Perdagangan besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak sebesar Rp. 19.131.007 tanggal 7 Agustus 2007 ditandatangi oleh Dedi Supriadi Nip 060087165 ( kepala seksi penagihan ).
      45. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kepala Seksi Penagihan Kantor Pajak Madya Bandung kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Bandung Nomor : S-111/WPJ.09/KP.1104/2007, tanggal 7 Agustus 2007 Perihal Daftar Tunggakan Pajak atas wajib Pajak PT. Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 ditandatangani oleh DEDI SUPRIADI NIP. 060087165 (Kepala Seksi Penagihan).
      46. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : ST-00036 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 30 April 2007 atas nama Wajib Pajak PT.Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 sebesar Rp. 2.499.649.447,- ditandatangani oleh ANGGRAH SURYO ( Kepala Kantor Pelayanan Pajak).
      47. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : ST-00085 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 13 Juni 2007 atas nama Wajib Pajak PT.Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 sebesar Rp. 406.491,- ditandatangani oleh ANGGRAH SURYO ( Kepala Kantor Pelayanan Pajak).
      48. 1 (satu) Lembar Asli Surat Paksa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor : SP-00014 / WPJ.09 / KP.1104 / 2007, tanggal 14 Juni 2007 atas nama Wajib Pajak PT.Netway Utama NPWP : 015484686-441-000 sebesar Rp. 2.472.098.399,- ditandatangani oleh ANGGRAH SURYO ( Kepala Kantor Pelayanan Pajak).
      49. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak, transaksi Pembayaran ( belum dan sudah rekonsiliasi ) PT. Netway Utama antara bulan Juli dan Juli tahun 2007.
      50. 1 (Satu) lembar Asli Print Out dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak berupa profil Utama badan nama wajib pajak PT.Netwey Utama NPWP 01.548.468.6-424.000.
      51. 1 (satu) paket dokumen elektronik berupa hasil image komputer server IBM X-Series 226 S/N: 99NRK85 milik KPP Bandung Karees pada ruang server lantai 1 yang dieksport kedalam HDD External merek WD My PASSPORT S/N: WXC1EC278409.
      52. 1 (satu) paket dokumen elektronik berupa hasil image Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dari komputer DELL OPTIPLEX 755 SN: C499S1S milik KPP Bandung Karees pada ruang Kepala Seksi Penagihan a.n. Rachmad Prihantoyo yang dieksport kedalam HDD External merek WD My PASSPORT S/N: WXC1EC278409.
      53. 2 (dua) lembar Asli dokumen berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil a.n. HERI SUNANDAR, S.E, NIP.060087600, Pangkat, golongan ruang : Penata Muda (III/a), Jabatan : Pelaksana, Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, yang ditanda tangani oleh ERIKSON P. SITUMORANG, S.E.,Ak. M.M, NIP.060091752 (Selaku Pejabat Penilai) tanggal 19 Desember 2006 dan diterima tanggal 21 Desember 2006 oleh Drs.ABDUL GANI, M.Si, NIP.060049809 (Selaku Atasan Pejabat Yang Menilai).
      54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : Pemb ? 11/WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 6 Februari 2007 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2006 yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Sdr. ABDUL GANI NIP.060049809.
      55. 3 (tiga) lembar fotokopy legalisir dokumen berupa 1 (satu) lembar surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : PHP ? 10 / WPJ.09 / KP.0405 / 2007, tanggal 26 Februari 2007 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Sdr. ABDUL GANI NIP.060049809, 1 (satu) lembar dokumen berupa Pos-pos yang dikoreksi dan penjelasannya tanggal 26 Februari 2007 yang di tandatangani oleh AMRY NIP.060079175 (Ketua Tim), HERI SUNANDAR NIP.060087600 dan NURACHMAN MA?ARIF NIP.060096562 (Anggota Tim), ERIKSON P. SITUMORANG NIP.060091752 (Supervisor) dan di setujui ABDUL GANI NIP.06004809 (Kepala Kantor) dan 1 (satu) lembar dokumen berupa lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP- 10/WPJ.09/KP.0405/2007, tanggal 26 Februari 2007, dengan Nama Wajib Pajak : PT.Netway Utama, NPWP : 01.548.468.6-424.000.
      56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Nomor : S? 29/WPJ.09/KP.0405/2007, tanggal 9 Februari 2007 perihal Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang di tandatangani oleh Ketua Tim berikut lampiran 1 (satu) lembar Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Wajib Meminjamkan dalam Rangka Pemeriksaan dengan Nama Wajib Pajak : PT. Netway Utama, NPWP : 01.548.468.6-424.000 dengan alamat Jl.Kanera No.5 yang di tandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Sdr. AMRY, SE NIP.060079175.
    1. Barang Bukti lainnya telah disita dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyerahan hadiah atau sesuatu kepada Pemeriksa Pajak pada KPP Bandung Karees terkait dengan pemeriksaan pajak tahun pajak 2006 yang dilakukan terhadap PT Netway Utama pada tahun 2007 dengan tersangka TUMPAK JOHNY PURBA sesuai Surat perintah penyitaan Nomor: SP. Sita /54 / V/2013/Tipidkor tanggal 14 Mei 2013, berupa:
      1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. DONNY OCTAVIANTO, SE, NIK. 1050222410743003, Alamat : Margahayu Raya Barat T-2 No. 36 RT.010/008 Kel. Sekejati Kec. Margacinta Bandung Jawa Barat, Berlaku s/d 24 Oktober 2009, dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994735 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. DONNY OCTAVIANTO, SE, NIK. 1050222410743003, Alamat : Margahayu Raya Barat T-2 No. 36 RT.010/008 Kel. Sekejati Kec. Margacinta Bandung Jawa Barat, Berlaku s/d 24 Oktober 2009, dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994737 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994741 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994742 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994743 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994744 senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994745 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994746 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994747 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994748 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994749 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994750 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994751 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994752 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994753 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994754 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994755 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994756 senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994757 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travel Chaque (MTC) nomor FA 994758 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994759 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994760 senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994736 senilai RP.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Balangko Bank Mandiri no seri 210.161.01 tanggal 3 April 2007, Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. NOFVAIZAL SURYAMIHARJA, NIK : 105022611803004, Alamat : Jl. Galaksi VI No.89 RT.007/028 Kel.Sekejati Kec.Margacinta Bandung Jawa Barat, berlaku s/d 28 November 2007.
      10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994720 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994730 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994731 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994727 senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994712 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994713 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994714 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994715 senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994711 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994723 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994722 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994721 senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994716 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994717 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994718 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994719 senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994728 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994729 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994725 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994724 senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994726 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Cisalak tanggal 04-04-2007, a.n. FIFI DEWIYANI No.Telp. 8471995 dengan Nomor Rekening : 129 0005250721 sebesar Rp.505.000.000,- (Lima ratus lima juta rupiah).
      16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Cisalak tanggal 04-04-2007, a.n. DANIEL MARSHALL No.Telp. 8471995 dengan Nomor Rekening : 129 0005665126 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
      17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SUPRAPTO, NIK. 09.5403.010273.0420, Alamat : Jl. Perindustrian RT.002/006 Kebon Pala Kec.Makasar Jakarta Timur, Berlaku s/d 1 Februari 2011, Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994740 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travel Chaqeu (MTC) nomor FA 994739 senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan Mandiri Travel Chaqeu (MTC) nomor FA 994738 senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994733 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
      19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994732 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994734 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. TUMPAK JOHNY PURBA, NIP : 09.5408.080282.0319, Alamat : Cawang III RT.002/006 Kebon Pala Kec.Makasar Jakarta Timur berlaku s/d 08 Februari 2011.
      20. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 0700004319146 a.n. Netway Utama periode 1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010.
      21. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1300004581800 a.n. Netway Utama periode 1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010.
      22. 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 0700004319153 a.n. Netway Utama periode 1 Januari 2007 s/d 5 Mei 2010.
      23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir yang berisi : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RAHMANITA, NIK. 1050047009740001 Berlaku s/d 30 September 2011, Formulir penjualan Mandiri Travelers Cheque (MTC) nomor FA 994711 s.d FA 994760 senilai total Rp.1.250.000.000,- (Satu Miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek No. DO 084484 tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu Miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
      24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang berisi surat pernyataan atas nama RAHMANITA tanggal 03 April 2007.
      25. 12 (dua belas) lembar print out asli rekening koran Bank Mandiri Cabang Grand Cibubur Nomor rekening : 1290004962847 atas nama TUMPAK JOHNY PURBA periode 1 Januari 2006 s.d 31 Desember 2007.
      26. 25 (dua puluh lima) lembar Asli dokumen berupa Laporan Hasil Investigasi Kasus Peneriaan Uang (Gratifikasi) Dari Wajib Pajak PT.Netway Utama Oleh Tim Pemeriksa Seksi PPh Badan KPP Bandung Karees, Nomor : LAP ? 2 / PJ.112 / 2013, tangal 21 Januari 2013. Yang ditanda tangani oleh BAMBANG TRI MULJANTO, NIP.195605271977121001 (Selaku Direktur KITSDA), RIDWAN, NIP.196503131987031001 (Selaku Investigasi Internal) dan WAHYU SETYJONO, NIP.19710412199201101,NURZAMAN, NIP.197702082002121001, M.YUDHA OKTARIZA, NIP.198210302003121002,CHERMAWANSYAH,NIP.1985091320041210001 (Selaku Tim Investigasi)
      27. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Permintaan Berkas/Dokumen kepada Kepala KPP Pratama Bandung Karees.
      28. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Nomor : S-185/WPJ.09/KP.1103/2012, Perihal : Jawaban Permintaan Berkas / Dokumen, tanggal 11 September 2012. Beserta lampiran dokumen Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak KPP Madya Bandung Nomor : BA-11/WPJ.09/KP.1103/2007, tanggal 26 Maret 2007.
      29. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Permintaan Berkas/Dokumen kepada Kepala KPP Madya Bandung.
      30. 1 (satu) lembar Asli dokumen berupa Surat dari Kepala Kantor Pelayana Pajak Pratama Bandung Karees Nomor : S-23 / WPJ.09/KP.0405/2012, Perihal : Jawaban Atas Permintaan Dokumen Berkas/Dokumen, tanggal 11 September 2012. Beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
      31. 4 (empat) lembar asli print out rekening koran Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Depok Cisalak a.n. FIFI DEWIYANI dengan Nomor Rekening : 1290005250721 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
      32. 3 (tiga) lembar asli print out rekeneing koran Bank BNI Cabang Bekasi a.n. FIFI DEWIYANI dengan Nomor Rekening : 0029391682 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
      33. 5 (lima) eksemplar dokumen fotocopy legalisir dan bermaterai yang terdiri dari :
    1. 6 (enam) lembar Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Netway Utama, tanggal 7 Oktober 2005 Nomor 23 yang dikeluarkan oleh Notaris IMAS FATIMAH S.H.
    2. 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Netway Utama, tanggal 5 Januari 2013, Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH.
    3. 5 (lima) lembar Akta Jual Beli Saham PT.Netway Utama, tanggal 7 Mei 2008, Nomor 3 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH.
    4. 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Netway Utama, tanggal 7 Mei 2008, Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ACHMAD ABID, SH.
    5. 12 (dua belas) lembar Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT.Netway Utama, tanggal 12 Desember 2008 Nomor 2 yang dikeluarkan oleh Notaris FRISDA ROSANTJE, SH.
    1. Barang bukti No. 1 s/d 6, 8 s/d 9, 11 s/d 15, 17 s/d 21, dan 23 s/d 56 berupa surat dan dkokumen.
    2. Barang bukti No. 1 s/d 33 berupa surat-surat atau dokumen

    6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) ; --------------------------------------------
    Tanggal Musyawarah 9 Januari 2015
    Tanggal Dibacakan 9 Januari 2015
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

278
140