Putusan PN CIREBON Nomor 86/Pid.B/2017/PN CBN |
|
Nomor | 86/Pid.B/2017/PN CBN |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Perbankan |
Kata Kunci | Dana simpanan tanpa izin |
Tahun | 2017 |
Tanggal Register | 24 Mei 2017 |
Lembaga Peradilan | PN CIREBON |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Suharno |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Lis Susilowati, Hakim Anggota Zoya Haspita |
Panitera | Sugi Purwanti |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | -PIDANA : HUKUM |
Catatan Amar | - MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa ENDANG HERMANTO alias ANTO bin EDI JUNAEDItersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,???Turut Serta Melakukan Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin???sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadapENDANG HERMANTO alias ANTO bin EDI JUNAEDItersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah papan pengumuman.- 4 (empat) bliner/Spanduk Plastik bertuliskan Family 100 YOU MAY SAY I`M A DREAMER & I???M NOT THE ONELY ONE.- 42 (empat puluh dua) buah Cap Stampel.- 4 (empat) dater Stamp kecil.- 1 (satu) dater Stamp Kecil.- 2 (dua) buah bak Stamp.- 1 (satu) botol stam pad ink merah.- 2 (dua) buah kotak busa uang.- 1 (satu) buah Box Rak Kecil. - 1 (satu) bungkus kecil nomor antrian penyetoran.- 1 (satu)buah staples bertuliskanfamily 100.- 6 (enam) buah papan Nama meja.- 1 (satu) buah striuker Family 100 ukuran sedang.- 1 (satu) bendel surat lamaran kerja.- 1 (satu) bendel data pengajuan kredit.- 1 (satu) bendel map warna kuning.- 1 (satu) bendel amplop warna coklat ukuran kecil dan sedang.- 1 (satu) buku data konsumen motor dan Mobil.- 1 (satu) buku data pengeluaran dan asuransi kecelakaan family 100.- 1 (satu) dus Buku Donasi Voucer yang belum terpakai. - 1 (satu) dus Potongan Voucer dobasi dan kwitansi penerimaan dari nasabah.- 1 (satu) lembar belangko Piutang anggota Family 100.- 1 (satu) map boking property. - 1 (satu) map blanko simpanan anggota family 100.- 1 (satu) map blangko Pencapain target.- 1 (satu) map pengajuan program umroh.- 1 (satu) bendel belangko catatan pembelian serta pencairan dan belanko kuota per anggota Family 100.- 8 (delapan) lembar blanko Paket Harga Mobil.- 1 (satu) lembar brosur program paket motor murah family 100.- 1 (satu) lembar brosur promo umroh tahun 2017.- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari agus tato.- 1 (satu) bendel blangko permohonan kredit Family 100.- 4 (empat) lembar catatan pencapaian target perunit.- 1 (satu) bendel nota oprasional family 100.- 1 (satu) buku besar catatan harian per tanggal 03 September 2016 s/d 07 September 2016.- 2 (dua) lembar data kepala unit berserta jumlah nominalnya.- 1 (satu) amplop lembaran catatan-catatan penarikan dan pencairan donasi.- 1 (satu) amplop catatan penjualan Voucer donasi Familiy 100.- 5 (lima) lembar blangko Struk Gajih Family 100.- 1 (satu) amplop pengumuman tentang perbaikan sytem yang ada di Family 100 dan blangko kunjungan Verifikasi .- 1 (satu) amplop rincian pembelian vocer donasi, pencairan dan penerimaan per Oktober 2016.- 1 (satu) amplop catatan buku simpanan anggota Family 100.- 1 (satu) buku kecil catatan pencairan dan pembelian voucer donasi family 100.- 6 (enam) lembar struk penarikan tunai ats nama SUYATNO dari bank SINARMAS. - 1 (satu) dus potongan Voucer donasi Family 100.- 1 (satu) papan nama bertuliskan Koprasi.- 1 (satu) papan nama bertuliskan UMROH.- 1 (satu) papan nama bertuliskan kendaraan.- 1 (satu) dompet data pembelian dan pencairan Voucer Donasi Family 100 berikut Kwitansi.- 1 (satu) buku besar tanda terima pencairaan Family 100 priode tanggal 19 Agustus 2016 s/d 19 Oktober 2016.- 1 (satu) buku kecil pencatatan penerimaan dana Nasabah Family 100 unit jaga satru priode tanggal 19 Agustus 2016 s/d 27 Oktober 2016.- 1 (satu) bendel fhoto copy n rekap data nasabah jaga satru Family 100 priode tanggal 10 Oktober 2016 s/d 27 Oktober 2016.- 1 (satu) bendel blangko voucer Family 100.- 1 (satu) bendel pembelian voucer Family 100.- 3 (tiga) buku kwitansi.- 1 (satu) bendel catatan-catatan rekapan pembelian voucer Family 100. - 1 (satu) Buah Buku Sisa Penyetoran dan Pencairan Voucer Donasi Family 100 Unit dan Reguler Periode Bulan Juli 2016 sampai dengan Bulan Oktober 2016.- 1 (satu) bendel Data Penerimaan Voucer Donasi Family 100 Unit dan Reguler Periode Bulan Oktober 2016 dan Periode Bulan November 2016.- 1 (satu) bendel Data Pencairan Voucer Donasi Family 100 Unit dan Reguler Periode tanggal 26 sampai 31 Oktober 2016.- 1 (satu) bendel Data Pencairan Voucer Donasi Family 100 Unit dan Reguler Periode Bulan November 2016.- 1 (satu) bendel Data Pencairan Voucer Donasi Family 100 Reguler Periode Periode tanggal 01 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016.- 1 (satu) bendel Data Rekapan Kuitansi Unit dan Reguler.- 1 (satu) buah Flasdic Merk Kingston Warna Putih berisi data : a). FOLDER FAMILY 100.b). DATA PENCAIRAN (DARI ICA) :~ Data Pencairan bulan Agustus 2016.~ Data Pencairan bulan September 2016.~ Data Pencairan bulan September 2016.~ Data Pencairan bulan November 2016.~ Data Pencairan bulan Desember 2016.c). DATA PENCAIRAN FAMILY 100 :~ Data Pencairan bulan September 2016. ~ Data Pencairan bulan Oktober 2016. ~ Data Pencairan bulan November 2016. ~ Data Pencairan bulan Desember 2016. d). DATA PENTING :~ Brosur Motor Honda & Yamaha. ~ Buku Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota. ~ Data Unit 2.~ Data Unit.~ Donasi.~ Formulir Donasi Unit baru 2.~ Formulir Donasi Unit baru.~ Formulir Donasi.~ Nomor Rekening Family 100.~ Nomor antrian Pencarian. ~ Nomor Antrian Penyetoran. ~ Nomor Penyetoran (2). ~ Slip Gaji. ~ Voucer Donasi. e). DATA REKAPAN NASABAH YANG BELUM CAIR :~ Reguler.~ Unit. f). DATA UNTUK RAPAT :~ Pencairan Jagasatru.~ Penyetoran Tanggal 27 Oktober 2016.~ Unit yang tidak konsisten.g). SLIP GAJI FAMILY 100 :~ Agus Mulyadi.~ Agus Tato. ~ Dedi P.~ Khayat.~ Nuralita Fauziah.~ T Nur Wijayanti.~ Sayuti. ~ Suyanto. ~ Yuyun Wahyuni. h). DATA BU TITIN.i). DATA PENCAIRAN.j). FORMULIR PENDAFTARAN.k). KAS KELUAR.l). PENYETORAN.m). PROGRAM MOTOR.n). SPOT FAMILY 100.o). TANGGALAN NOPEMBER.p). VOUCER DONASI KUOTA UNIT.q). WINAMP META DATA.- 1 (satu) buah Anak Kunci Gembok kantor Family 100 Jl. Tanda Barat Kota Cirebon.- 2 (dua) buah Buku Kwitansi Kosong.- 10 (sepuluh) lembar Voucer Donasi Family 100 dan Kuitansi kosong sudah di Stempel Family 100.- 3 (tiga) buah stempel tanggal dan 1 (Satu) Buah Stempel Family 100.- 20 (dua puluh) bungkus Potongan Kecil Voucer Donasi Family 100 dan Potongan Kecil Kwitansi.- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank SINARMAS No. Rekeneing 9924186736 atas nama KHAYAT.- 1 (satu) buah ATM Bank SINARMAS.- 1 (satu) bendel rekapan dana nasabah Family 100 Unit Plered yang belum cair.- 1 (satu) bendel rekapan dana nasabah Family 100 Unit Arum Sari yang belum cair.- 1 (satu) buah kartu ATM Bank SINAR MAS No. 4847771005599233.- 1 (satu) buah kartu ATM Bank SINAR MAS No. 4847771004949173.- 1 (satu) buah kartu ATM Bank SINAR MAS No. 4847771004949165.- 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA No. 6019001725154318.- 1 (satu) bendel print out nomor rekening : 01341739883 an. ENDANG HERMANTO periode bulan Juli 2016 s/d Desember 2016.- 1 (satu) bendel print out nomor rekening : 01341739883 an. ENDANG HERMANTO periode 01 Januari 2017.- 1 (satu) buku tabungan Bank SINAR MAS No. Rek. 0039518187 atas nama YUYUN WAHYUNI or ENDANG HERMANTO.- 1 (satu) bendel resi bukti transaksi dari Bank SINAR MAS.- 1 (satu) buah KTP atas nama ENDANG HERMANTO yang dikeluarkan dari DISDUKCAPIL KOTA CIREBON.- 12 (dua belas) lembar kwitansi dan voucer family 100 an. Nasabah MAYA senilai Rp. 74.500.000,-.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, atas nama Terdakwa Agus Tato bin (Alm) Cakra;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 7 September 2017 |
Tanggal Dibacakan | 11 September 2017 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
165
57