Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel |
|
| Nomor | 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel |
| Tingkat Proses | Pertama |
| Klasifikasi |
Pidana Umum Penggelapan |
| Kata Kunci | Pid |
| Tahun | 2016 |
| Tanggal Register | 16 Desember 2016 |
| Lembaga Peradilan | PN JAKARTA SELATAN |
| Jenis Lembaga Peradilan | PN |
| Hakim Ketua | Siadi Sembiring |
| Hakim Anggota | Effendi Mukhtar, Ganjar Pasaribu |
| Amar | Lain-lain |
| Amar Lainnya | HUKUM |
| Catatan Amar | M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Beberapa penggelapan dengan pemberatan dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan? dan tindak pidana ? Pencucian Uang?;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;5. Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Apartemen Ekslusif Garden Hause Kawasan CBD Pluit Basement AO8i, yang terletak di Jalan Pluit Selatan Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara.- 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Puri Botanical Residence-Mega Kebon Jeruk Jln. Dilenia I Blok G.1 No.3 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Bara.- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : 018/C1/V/11/PBR-MKJ Tanggal 24 Mei 2011 dengan objek Perumahan yang terletak di Puri Botanical Residence-Mega Kebon Jeruk Jln. Dilenia I Blok G.1 No.3 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.- Uang sebesar Rp 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota NEW AVANZA VELOZ, Warna Silver Metalik, Thn 2013, No.Pol : B ? 1199 ? UZV, No.rangka : MHKM1CB4JDK024896, No.Mesin : DDW5782, Berikut STNK atas nama IE EDDY HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 2 Rw 11 Jakarta Utara, BPKB No. : K-06158998 atas nama IE EDDY HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 02 Rw 011 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan 2(dua) Buah Kunci Kontak.- 1 (satu) unit Mobil Merk Nissan Serena, Warna Putih, tahun pembuatan 2013,Nomor Polisi: B?417 ? TIK, Nomor Rangka MHBE4DG3CDJ002276, Nomor Mesin MR20408144B, berikut STNK atas nama IE JUDDY HARTONO, alamat Jl Sili 2 No. 27 Rt 14/Rw 12, Penjaringan, Jakarta Utara dan kunci kontak.- 1 (satu) PPJB No. 040/QI/QES/10/2005, tanggal 17 Oktober 2005, satuan rumah susun GARDEN HOUSE di Central Business District (CBD) Pluit antara PT. GRIYA EMAS SEJATI dengan YUDI HARTONO.- 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai bank mandiri sebesar Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 16 September 2015 atas nama Penyetor SISWANTO ke rekening BPG 088 Bareskrim Polri 1260005681662;- Uang tunai sebesar Rp. 54.200.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).- Uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi atas pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha ke Rekening pribadi YUDI HARTONO/IE JUDDY HARTONO, serta penerimaan dari rekening pribadi YUDI HARTONO/IE JUDDY HARTONO ke rekening Bank PT.Daliny Guna Usaha periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Maret 20015, yang dikeluarkan Kantor Akuntan Publik SRIYADI ELLY SUGENG & REKAN tanggal 16 Juni 2015.- 1 (satu) Log Book cek/giro asli warna hijau motif batik PT.Daliny Guna Usaha Pengeluaran CIMBKPL A/C 233.01.00155.009 periode Januari s/d Desember 2014.- 1 (satu) bundel Asli Laporan Konsolidasi dari Bank CIMB Niaga per tanggal 30 September 2015 atas nama IE JUDDY HARTONO,SE yang dikirim ke alamat PT.Daliny Guna Usaha.- 1 (satu) bundel Asli Sertifikat tanda bukti Hak No. 00822 tanggal 16 April 1996 Rumah di Blok AII-E.17/12 Desa Marga Sari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Luas Tanah 78 M2, lUAS Bangunan 36 M2, sppt-pbb nop : 36.19.020.012.008-0473.0 Letak Objek Pajak Ko Perum PWS AII E 17/12/RT.000 RW 00 Desa Marga Sari Tigaraksa Kabupaten Tangerang.- 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Gedung II Rumah Susun Robinson Nomor : 153 tanggal 27 Mei 1997, Sarusun yang terletak di Jalan Jembatan II Raya No. 2 Jakarta Utara dengan luas 36 M2.- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Deposito Berjangka Bank BCA No. AI 010850 No Rekening : 8060136816 atas nama IE JUDDY HARTONO sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).- 1 (satu) lembar Copy Bukti Transfer pengiriman uang Bank BCA tanggal 06 Oktober 2015 dari saksi DIDIT SUMARNO (Legal PT. Ciawi Megah Indah) ke rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah tranfer senilai Rp. 190.805.307,- ( seratus sembilan puluh juta delapan ratus lima juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) kode pengiriman DYHLH.- 1 (satu) lembar Copy Bukti Tranfer pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 07 Oktober 2015 dari saksi DIDIT SUMARNO (Legal PT. Ciawi Megah Indah) ke rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah tranfer senilai Rp. 17.739.700,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan tujuh ratus rupiah) kode validasi 10212 1021250.- 1 (satu) unit ruko dengan luas tanah 117 m2 dan luas bangunan 219 m2 yang terletak di Orchad Walk Arcade Blok C No. 19 Perumahan Bogor Nirwana Residence Keluarahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Jawa Barat.- 1 (satu) bundel surat perjanjian pengikatan jual beli nomor : 01/060/BNRT/TOKO/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013, Toko di Orchad Walk Arcade / c-19 Bogor Nirwana Residence.- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok Cluster Indigo Fusion Jalan Topas 6 No. 1 Bogor Luas Tanah : 283 m2, luas bangunan : 152 m2.- 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli nomor : 05/SP/000017/BNR/T.152 II/2013 tanggal 17 Februari 2013, Rumah Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok Cluster Indigo Fusion Jalan Topas 6 No. 1 Bogor Luas Tanah : 283 m2, luas bangunan : 152 m2.- 1 (satu) bundel surat asli surat pesanan unit SP/BI/13/01/317, tanggal 19 Januari 2013, tentang pesanan unit Condotel Bogor Icon atas nama IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO kepada PT. Gapura Kencana Abadi.- 1 (satu) bundel Akta Notaris Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 30 tanggal 26 Juni 2014 dengan Notaris DIAN TRIANAWATY, SH tentang perjanjian penjualan unit Condotel Bogor Icon dari PT. Gapura Kencana Abadi kepada IE JUDDY HARTONO. - 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima unit (bbast) condotel dari PT. Gapura Kencana Abadi kepada IE JUDDY HARTONO tanggal 26 Juni 2014.- 1 (satu) bundel asli Perjanjian penyerahan hak kelola sewa Condotel Bogor Icon tanggal 26 Juni 2014 dari IE JUDDY HARTONO kepada PT. Gapura Kencana Abadi.- 1 (satu) unit Condotel / Condominium Hotel Blok B / B10-27 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kodya Bogor. - 1 (satu) lembar copy bukti transfer pengiriman uang Bank BCA tanggal 20 Agustus 2015 dari saksi saudara YENI KURNIAWATI ke Rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah transfer senilai Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kode pengiriman KNBCM.- 1 (satu) Buku Tabungan Bank UOB No. Rek : 6761008851, Atas Nama : IE. JUDDY HARTONO.- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No. Rek : 0841.701.371. Atas Nama Yudi Hartono.- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Permata Hijau No. Rek : 178.138.3142, Atas Nama: IE JUDDY HARTONO.- 1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Cabang Permata Hijau No.Rek: 225.02.000.18.11.1, Atas Nama IE JUDDY HARTONO.- 1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA KCP Melawai, No. Rek : 402-01.01172.11.8, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.- 1 (satu) Buku Tabungan Bank OCBC NISP Kantor Cabang Tajur, No. Rek : 5838.100.3742.9, Atas Nama : AHMAD DANIEL.- 1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Cabang Permata Hijau, No. Rek: 225.01.01296.18.9, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Windu Cabang KK Indomobil Jakarta, No. Rek: 100.302.02.62, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.- KONFIRMASI BERITA ACARA SERAH TERIMA ATAS TANAH DAN BANGUNAN RUMAH Nomor : 54/BAST-2/CI/PBR-MKJ/VIII/2011, tanggal 6 Agustus 2011.- BERITA ACARA SERAH TERIMA ATAS TANAH DAN BANGUNAN RUMAH Nomor : 013/BAST-1/CI/PBR-MKJ/VIII/2011, tanggal 6 Agustus 2011. - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB ) TAHUN 2012 No. K 0125134 , NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat. - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN(SPPT PBB)TAHUN 2013 No. 0375913 , NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.- SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) TAHUN 2014 No. A.0476420 , NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat. - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) TAHUN 2015 No. A.0444416, NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.Dikembalikan pada pihak PT.DALINY GUNA USAHA, melalui saksi LILIANI GUNAWAN, MBA;- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank OCBC NISP Nomor. 4863-9900-0108-3328, warna hitam, atas nama AHMAD DANIEL;- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank OCBC NISP Nomor. 4863-9900-0021-5376, warna hitam, atas nama YENI KURNIAWATI.- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank UOB Nomor. 4214-4503-3209-2817, warna silver, atas nama IE JUDDY HARTONO.- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank PERMATA Nomor. 4893-8530-1024-4329, warna hijau, atas nama IE JUDDY HARTONO.- 1 (satu) Buah Kartu Kredit AMERICAN EXPRESS Nomor. 3755-390038-94106, warna hijau, atas nama IE JUDDY HARTONO.- 1 (satu) Buah Kartu Kredit CIMB NIAGA Nomor. 5289-1900-0009-4821, warna silver, atas nama IE JUDDY HARTONO.- 1 (satu) Buah Kartu Kredit BCA Nomor. 4726 4700 2037 2116, warna silver, atas nama IE JUDDY HARTONO.- 1 (satu) Buah Kartu Kredit ANZ Nomor. 5416-1600-0191-1014, warna hitam, atas nama IE JUDDY HARTONO.- 1 (satu) Buah Kartu Kredit CITIBANK Nomor. 552-4220-4061-4915, warna hitam, atas nama IE JUDDY HARTONO.- 1 (satu) Buah Kartu Kredit CIMB NIAGA Nomor. 4679-0802-0000-3576, warna hitam, atas nama IE JUDDY HARTONO.- 2 (Dua) Buku Cek Bank Permata Cabang ITC Permata Hijau, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.- 2 (Dua) Buku Cek Bank Windu KK Indomobil.- 1 (satu) Akta PT. Gemilang Berkah Sejahtera No. 13, SIUP dan TDP.- 1 (satu) Kartu Keluarga No. 3201310808140017, Nama kepala keluarga : AHMAD DANIEL.- 1 (satu) Stempel PT. Gemilang Berkah Sejahtera.- 1 (satu) Kartu NPWP PT. Gemilang Berkah Sejahtera, NPWP: 72.209.325.9.404.000.- 1 (satu) Kartu Gandaria Heights Apartement- 1 (satu) Hardisk External.- 1 (satu) Bundel Foto Copy Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama IE JUDDY HARTONO.- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama YUDI HARTONO dengan nomor rekening 0841701371 periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama IE JUDDY HARTONO dengan nomor rekening 1781383142. periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.- 1 (satu) Bundel Foto Copy Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama IE JUDDY HARTONO di BCA KCP Pluit untuk nomor rekening 8060935018.- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama IE JUDDY HARTONO dengan nomor rekening 8060935018 periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.- 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari No. rekening 428 2411 168 atas nama RENNY NOVITA KURNIAWAN H, ke No. Rekening 0950235004 atas nama M. MAHFUDIN. Senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 4 juni 2015.- 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari No. rekening 168 2411 168 atas nama RENNY NOVITA KURNIAWAN H, ke No. Rekening 4731034782 atas nama ASTUTI MAHDALENA. Senilai Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 4 juni 2015.- 1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang Bank BCA dari No rekening Bank BCA 428 2411 168 ke No. Rekening Bank Mega 01. 292.00.20.007739 atas nama SYAIFUL BAHRI senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 juni 2015 dengan kode pengiriman PWD2F.- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA dari No Rekening tidak diketahui ke No. Rekening Bank BCA 0950235004 atas nama M. MAHPUDIN senilai Rp. 400.000.000. tanggal 12 Juni 2015.- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA dari No Rekening tidak diketahui ke No. Rekening Bank BCA 4731034782 atas nama ASTUTI MAHDALENA senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2015.- 1 (satu) lembar asli kwitansi cicilan pertama sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2015 kepada ASTUTI;- 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2015 penyetor SISWANTO.- 1 (satu) bundel lampiran 1 bukti transaksi pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha salinan cek/bilyet giro dan slip setoran/transfer Bank.- 1 (satu) bundel lampiran 2, rekening koran Bank PT.Daliny Guna Usaha Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2330100155009, Bank Permata Nomor Rekening 701515595 dan salinan bukti penerimaan kas/Bank dan dokumen pendukungnya.- 1 (satu) bundel lampiran 1 bukti transaksi pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha, salinan bukti pengeluaran kas/Bank dan dokumen pendukungnya.- 1 (satu) bundel lampiran rekening koran Bank PT.Daliny Guna Usaha, Bank Lippo No rekening 74430603575, Bank CIMB Niaga nomor rekening 2250100176001, Bank CIMB Niaga nomor rekening 2330100155009, Bank Permata nomor rekening 701279204. Tetap terlampir dalam berkas perkara;- 1 (satu) Buah Hand Phone merk BLACKBERRY Type Q 10 - 1 (satu) Buah Iphone 4 Simcard 0818.735.018 - 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201310809800001 atas nama AHMAD DANIEL yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Jawa Barat.Dirampas Untuk Dimusnahkan;- 1 (satu) Pasport RI Atas Nama : IE JUDDY HARTONO, A.4673379, Berlaku sampai dengan 28 Januari 2018, Dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Pusat.Dikembalikan pada Terdakwa;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; |
| Tanggal Musyawarah | — |
| Tanggal Dibacakan | 27 April 2016 |
| Kaidah | — |
| Abstrak | |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 1431/Pid.B/2015/PN_Jkt_Sel.zip
- Download PDF
- 1431/Pid.B/2015/PN_Jkt_Sel.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
261
150