1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN
  4. Pidana Umum
  5. Penipuan

Putusan PN JAKARTA SELATAN
1467/Pid.B/2016/PN JKT.SEL

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1467/Pid.B/2016/PN JKT.SEL
    Tanggal 9 Oktober 2017 — 1. Nama lengkap : Theodorus Andri Rukminto 2. Tempat lahir : Jakarta 3. Umur/Tanggal lahir : 46/9 November 1970 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jalan Lamandau Raya No. 15 RT. 011/007 Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. 7. Agama : Katolik 8. Pekerjaan : Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo (PT. AAA Sekuritas)

    Nomor 1467/Pid.B/2016/PN JKT.SEL
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penipuan
    Kata Kunci pidana
    Tahun 2017
    Tanggal Register 21 Desember 2016
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Made Sutrisna
    Hakim Anggota Krisnugroho.sp, Florensani S. Kendenan
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIHUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto telah memenuhi unsur-unsur dakwaan baik dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua, Pertama akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana; 2. Menyatakan bahwa Terdakwa Theodorus Andri Rukminto lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtvervolging);3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya;4. Menetapkan agar barang bukti berupa :A. Telah disita dari IZAAC THENU barang bukti berupa :1) Dokumen Periode tahun 2011 berupa :a. 1 (satu) folder berisi bukti copy Obligasi Bank Maluku tahun 2011 sebanyak 19 bundel;b. 1 (satu) folder berisi bukti copy MTN (Medium Term Notes) Bank Maluku tahun 2011 sebanyak 12 bundel;c. 1 (satu) folder berisi bukti copy Repo Obligasi Bank Maluku bulan Desember 2011 sebanyak 4 bundel.2) Dokumen Periode tahun 2012 berupa :1 (satu) folder berisi bukti copy Repo Obligasi Bank Maluku bulan Januari 2012 sebanyak 37 bundel.3) Dokumen Periode tahun 2014 berupa :a. 1 (satu) folder berisi bukti copy Repo Obligasi Bank Maluku bulan Januari s.d Mei 2013 sebanyak 30 bundel;b. 1 (satu) folder berisi bukti copy Repo Obligasi Bank Maluku bulan Juni s.d Agustus 2013 sebanyak 27 bundel;c. 1 (satu) folder berisi bukti copy Repo Obligasi Bank Maluku bulan September s.d Nopember 2013 sebanyak 41 bundel;d. 1 (satu) folder berisi bukti copy Repo Obligasi Bank Maluku bulan Desember 2013 sebanyak 34 bundel.4) Dokumen Periode tahun 2014 berupa :a. 1 (satu) folder berisi bukti copy Repo Obligasi Bank Maluku bulan Januari s.d Februari 2014 sebanyak 22 bundel;b. 1 (satu) folder berisi bukti copy Repo Obligasi Bank Maluku bulan Maret s.d April 2014 sebanyak 29 bundel;c. 1 (satu) folder berisi bukti copy Repo Obligasi Bank Maluku bulan Mei s.d Juni 2014 sebanyak 27 bundel;d. 1 (satu) folder berisi bukti copy Repo Obligasi Bank Maluku bulan Juli s.d Agustus 2014 sebanyak 28 bundel;e. 1 (satu) folder berisi bukti copy Repo Obligasi Bank Maluku bulan September 2014 sebanyak 17 bundel;f. 1 (satu) folder berisi bukti copy Repo Obligasi Bank Maluku bulan Oktober 2014 sebanyak 13 bundel.B. Telah disita dari SUSANTO HADI barang bukti berupa :1) 1 (satu) Lembar Copy Dokumen Prosedur Pelaksanaan Transaksi Repo PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas);2) 1 (satu) Lembar Copy Dokumen Surat Tegoran yang ditujukan kepada Tn. Andri Rukminto Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas);3) 3 (tiga) Lembar Copy Dokumen Notulen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas), tanggal 14 Maret 2014;4) 3 (tiga) Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Jaminan dan Ganti Rugi;5) 3 (tiga) Lembar Copy Dokumen Notulen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas), tanggal 24 April 2014;6) 1 (satu) Lembar Copy Dokumen Pertanggung jawaban tertanggal 23 Juli 2014;7) 3 (tiga) Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Pengunduran Diri Selaku Komisaris PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas), tanggal 30 September 2014;8) 1 (satu) Bundel Akta Nomor : 77 Tanggal 29 September 2014, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gani Inti Capital. C. Telah disita dari JOHANES WAHYUDI EDWARD barang bukti berupa :1) 8 (delapan) lembar foto copy ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) AAA Capital Pte, Ltd. 2) 2 (dua) lembar foto copy rincian transaksi rekening AAA Capital Pte, Ltd dari PT. Artha Lumina Capital (PT. ALC) dan PT. Anugra Laras Kapitalindo (PT. ALK). 3) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Kesawan no. rek. 1240.000.979.001 atas nama AAA Capital Pte, Ltd priode tanggal 1 Desember 2011 s/d 1 Januari 2012. 4) 4 (dua) lembar foto copy dokumen Instruksi Transfer dari AAA Capital Pte, Ltd kepada First Coal Resoucers Pte Ltd sebesar USD 2.500.000, tanggal 27 Desember 2011. 5) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Instruksi Transfer dari AAA Capital Pte, Ltd kepada perkumpulan Aloysius AOA sebesar Rp. 2.000.000.000 tanggal 6 Agustus 2012. 6) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Instruksi Transfer dari AAA Capital Pte, Ltd kepada Jahja Darmadi Djunaedi sebesar Rp. 17.200.000.000 tanggal 6 agustus 2012. 7) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Instruksi Transfer dari AAA Capital Pte, Ltd kepada Djajus Adisaputro sebesar Rp. 3.000.000.000, tanggal 7 agustus 2012. 8) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Instruksi Transfer dari AAA Capital Pte, Ltd kepada Hafiz Invesment Group LTD sebesar USD 670.000, tanggal 26 November 2012. 9) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Instruksi Transfer dari AAA Capital Pte, Ltd kepada Hafiz Invesment Group LTD sebesar USD 310.000 tanggal 21 Januario 2014. 10) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Instruksi Transfer dari AAA Capital Pte, Ltd kepada PT. First Borneo International sebesar USD 150.000 tanggal 23 Januari 2014. 11) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Instruksi Transfer dari AAA Capital Pte, Ltd kepada PT. Energy Cahaya Industritama USD 200.000. tanggal 10 Februari 2014. 12) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Instruksi Transfer dari AAA Capital Pte, Ltd kepada PT. Energy Cahaya Industritama USD 350.000 tanggal 20 Februari 2014. 13) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Instruksi Transfer dari AAA Capital Pte, Ltd kepada PT. First Borneo International sebesar USD 75.000. tanggal 26 Februari 2014. 14) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Instruksi Transfer dari AAA Capital Pte, Ltd kepada PT. Energy Cahaya Industritama USD 200.000 tanggal 3 Maret 2014. 15) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Instruksi Transfer dari AAA Capital Pte, Ltd kepada PT. Energy Cahaya Industritama USD 200.000, tanggal 17 Maret 2014. 16) 1 (satu) lembar foto copy dokumen keterangan penggunaan dana milik Bpk Djajus Adisaputro di Rekening Dana Nasabah (RDN) atas nama Johanes Wahyudi Edward. 17) 2 (dua) lembar Client statement atas nama Johanes Wahyudi Edward priode 1Maret 2013 s.d 30 April 2013 untuk transaksi saham dana dari sdr Djajus Adisaputro. 18) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Windu No. Rek. 1000.90.8588 atas nama Johanes Wahyudi Edward priode 3 April 2013 s/d 25 April 2013. 19) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Bank CIMB Niaga No. Rek. 175.01.00402.001 atas nama Djajus Adisaputro priode 6 Maret 2013 s/d 30 April 2013. 20) 1 (satu) lembar Client statement atas nama Djajus Adisaputro priode 01 Januari 2013 s.d 3 Juni 2013. 21) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 3 April 2013 dari PT. AAA Sekuritas kepada Sdr Djajus disaputro tentang pembelian ADRO, BJTM, ISSP dan KLBF. 22) 1 (satu) lembar foto copy dokumen keterangan penggunaan dana milik Bpk Ibnu Susanto di Rekening Bank Windu No Rek. 1000 908 588 dan Bank Mayapada No. Rek. 100 30021 339 kedua duanya atas nama Johanes Wahyudi Edward. 23) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Windu No Rek. 1000 908 588 atas nama Johanes Wahyudi Edward tertanggal 3 November 2014 s/d 17 Februari 2015. 24) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mayapada No. Rek. 100 30021 339 atas nama Johanes Wahyudi Edward tertanggal Desember 2014 s/d 1 Maret 2015. 25) 1 (satu) lembar foto copy RDN atas nama Kamtono Kosasih di Bank CIMB Niaga No. rekening 1460 1470 611 86. 26) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 30 Oktober 2014 dari PT. AAA Sekuritas kepada Sdr Nathaniel Sebastian tentang pembelian saham ISSP sebesar Rp. 4.447.596.263. 27) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 30 Oktober 2014 dari PT. Masindo Artha Sekuritas kepada Sdr Nining Roningsih tentang penjualan saham ISSP sebesar Rp. 4.423.195.485. 28) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 31 Oktober 2014 dari PT. AAA Sekuritas kepada Sdr Nathaniel Sebastian tentang pembelian saham ISSP sebesar Rp. 1.974.423.750. 29) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 31 Oktober 2014 dari PT. Onix sekuritas Sekuritas kepada Sdr Ogi Megadalle tentang penjualan saham ISSP sebesar Rp. 1.963.571.500. 30) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mayapada No. Rek. 100 30021 339 atas nama Johanes Wahyudi Edward tertanggal 22 Oktober 2014 s/d 1 Desember 2014. 31) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 6 November 2014 dari PT. AAA Sekuritas kepada Sdr Nathaniel Sebastian tentang pembelian saham ISSP sebesar Rp. 1.360.584.800.D. Telah disita dari RD. ZAMZAM REZA barang bukti berupa :1. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 26 May 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,. 2. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp.732.427.500,-. 3. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 26 May 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,-. 4. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 19 Jan 2012 sebesar Rp. 4.000.000.000,- 5. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 22 Maret 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,-. 6. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- 7. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp.2.646.666.667,- . 8. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp.300.000.000,- . 9. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp.1.200.000,- . 10. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 4 September 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,- . 11. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 5 Oktober 2012 sebesar Rp.1.300.000.000,-. 12. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 5 Oktober 2012 sebesar Rp. 4.505.479,- . 13. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 25 Oktober 2015 sebesar Rp.8.005.041.096,-. 14. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp.8.525.678.083,- . 15. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,- . 16. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.4.000.000.000,- . 17. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- . 18. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- . 19. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- . 20. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,- . 21. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp.7.038.000.000,- . 22. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 10 April 2014 sebesar Rp.2.424.407.000,- . 23. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 9 Mei 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- . 24. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp 1.5.000.000.000,- . 25. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- . 26. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 20 Mei2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- . 27. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 9 September 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,-28. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 10 september 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- . 29. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 26 September 2014 sebesar Rp.3.000.000.000,- . 30. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 31 oktober 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- . 31. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 4 November 2014 sebesar Rp.4.065.000.000,- . 32. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp.1.401.811.777,- . 33. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp.8.837.879.600,- . 34. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 4 April 2012 sebesar Rp.6.034.369.532,- . 35. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 19 April 2012 sebesar Rp.1.225.050.000,-. 36. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 29 Agustus 2012sebesar Rp.4.000.000.000,- . 37. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 3 September 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,- . 38. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 24 September 2012 sebesar Rp.680.000.000,- . 39. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 2 Oktober 2012 sebesar Rp.2.800.000.000,- . 40. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 6 November 2012 sebesar Rp.250.000.000,- . 41. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 7 November 2012 sebesar Rp. 250.000.000,- . 42. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 19 November 2012 sebesar Rp.100.000.000,- . 43. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp.210.000.000,- . 44. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp.7.000.000.000,- . 45. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.359.000.000,- . 46. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 21 November 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- . 47. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp.6.066.097.200,- . 48. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,- . 49. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp.2.200.000.000,- . 50. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp.3.500.000.000,- . 51. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 6 Februari 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- . 52. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- . 53. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,- . 54. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,- . 55. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp.11.000.000.000,- . 56. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp.6.002.073.110,- . 57. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp.3.500.000.000,- . 58. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp.5.800.000.000,- . 59. 5 (lima) lembar Foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 2 Maret 2010 sebersa Rp. 150.000.000,- . 60. 5 (lima) lembar Foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 4 Februari 2010 sebesar Rp.900.000.000,- . 61. 5 (lima) lembar Foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.3.500.000.000,- . 62. 5 (lima) lembar Foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- 63. 7 (tujuh) lembar Foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp.1.922.692.972,- 64. 5 (lima) lembar Foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 7 September 2012 sebesar Rp.672.000.000,- .65. 6 (enam) lembar Foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp.4.581.356.894,- 66. 2 (dua) Foto copy dokumen Pembayaran pinjaman/pemberian likuiditas oleh AAAI kepada AAAS tertanggal 6 April 2015 sebesar Rp.3.000.000.000,-.67. 1 (satu) Bundel Foto copy dokumen Pinjaman PT. AAA Sekuritas untuk pertamina dan lainnya dari pemegang saham sebesar Rp.39.610.761.644,-.68. 1 (satu) bundel Foto copy dokumen Sumber aliran dana untuk Aset Management dari Penerbitan MTN II tertanggal 28 April 2015. 69. 1 (satu) bundel Foto copy dokumen sumber aliran dana untuk Rajasa dan Armada Khatulistiwa Aset management dari Penerbitan MTN II tertanggal 28 April 2015. 70. 2 (dua) lembar Medium Term Notes II PT.AAA investment tertanggal 20 Januari 2012. 71. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat penyataan Jaminan dan Ganti Kerugian tanggal 3 Oktober 2014. 72. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas tertanggal 14 Maret 2014. 73. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat penyataan Jaminan dan Ganti Kerugian tanggal 15 April 2014. 74. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas tertanggal 24 April 2014. 75. 1 (satu) bundel Foto copy dokumen penerbitan Medium Term Notes PT.AAA investment. E. Telah disita dari CHRISTIAN TOMASOA barang bukti berupa :1. 11 (sebelas) lembar dokumen bercap stample Bank Maluku Kantor Pusat berisi hasil Audit/temuan OJK tentang Penempatan Reserve Repo Obligasi PT AAA Sekuritas di PT Bank Maluku sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014. 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Th. ANDRI RUKMINTO tanggal 28 Oktober 2014 bercap stample Bank Maluku Kantor Pusat. 3. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat antara Dewan Komisaris, Direksi, Treasury PT Bank Maluku dengan PT AAA Sekuritas tanggal 28 Oktober 2014 bercap stample Bank Maluku Kantor Pusat. 4. 6 (enam) lembar Risalah Pertemuan PT Bank Maluku dengan PT AAA Sekuritas beserta Daftar Hadir tanggal 6 November 2014 bercap stample Bank Maluku Kantor Pusat. 5. 4 (empat) lembar Akta Pernyataan Pengakuan Hutang PT AAA Sekuritas nomor 06 tanggal 05 Desember 2014 kantor Notaris Dan PPAT Lusia Hutabarat, S.H. bercap stample Bank Maluku Kantor Pusat. 6. 2 (dua) lembar rekapan Bukti Pengiriman Transfer Ke PT AAA Sekuritas periode 24 September 2014 s/d 24 Oktober 2014 bercap stample Bank Maluku Kantor Pusat. 7. 1 (satu) bundel bukti-bukti transfer dana dari PT Bank Maluku ke PT AAA Sekuritas atas 33 Repo Obligasi periode 24 September 2014 s/d 24 Oktober 2014 bercap stample Bank Maluku Kantor Pusat. 8. 2 (dua) lembar rekapan Penyetoran PT AAA Sekuritas ke PT Bank Maluku periode 24 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014 bercap stample Bank Maluku Kantor Pusat. 9. 1 (satu) bundel bukti-bukti transfer dana dari PT AAA Sekuritas ke PT Bank Maluku periode 24 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014 bercap stample Bank Maluku Kantor Pusat. F. Disita dari SUWARDI hari Senin tanggal 02 Mei 2016, berupa :1. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen bercap sesuai aslinya aplikasi pembukaan tabungan Bank Victoria cabang slipi tanggal 14 Agustus 2012. 2. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bercap sesuai aslinya print out buku tabungan nomor rekening 0971003821 atas nama ANNEKE CLAUDIA DAMAYANTHI SIGARLAKI. 3. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bercap sesuai aslinya slip setor nomor : SS 1154177 tanggal 14 Agustus 2012, sebesar Rp 33.050.000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), penyetor atas nama ANNEKE CLAUDIA DAMAYANTHI SIGARLAKI. 4. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bercap sesuai aslinya CEK Bank Victoria No. CV 184625 tanggal 30 Mei 2013 dan slip setor nomor : SS 1640970 tanggal 30 Mei 2013, sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), penyetor atas nama ANNEKE CLAUDIA DAMAYANTHI SIGARLAKI. 5. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bercap sesuai aslinya print out BI RTGS (RTGS Terminal) tercatat dana masuk ke rekening Bank Victoria nomor 0971003821 atas nama ANNEKE CLAUDIA DAMAYANTHI SIGARLAKI dari Bank QNB Kesawan atas nama pengirim PT Anugrah Laras Kapitalindo sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 6. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bercap sesuai aslinya Slip Penarikan nomor SP 804752 tanggal 20 Agustus 2013 ditarik dana sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) oleh ANNEKE CLAUDIA DAMAYANTHI SIGARLAKI dan slip setor nomor : SS 1547801 tanggal 20 Agustus 2013, sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), penyetor atas nama ANNEKE CLAUDIA DAMAYANTHI SIGARLAKI kepada rekening Bank Victoria nomor 9700100470 atas nama THEODORUS ANDRI RUKMINTO. G. Disita dari SAKSI TARIGAN, S.H hari Jumat tanggal 24 Juni 2016, berupa :1) 42 (empat puluh dua) lembar Print out rekening Bank QNB Kesawan cabang Kebayoran Jakarta nomor rekening 891 30 03208 8 atau 1240 001797 001 atas nama PT Anugrah Laras Kapitalindo (ALK) periode 14 Desember 2012 s/d 02 Mei 2016. 2) 17 (tujuh belas) lembar Print out rekening Bank QNB Kesawan cabang Kebayoran Jakarta nomor rekening 891 30 03300 9 atau 1240 001797 002 atas nama PT Anugrah Laras Kapitalindo (ALK) periode 14 Desember 2012 s/d 02 Mei 2016. 3) Disita dari RIFKI HERMAWAN hari Senin tanggal 27 Juni 2016, berupa :4) 1 (satu) bundel Print out rekening Bank CIMB Niaga nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode 01 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2015. 5) 5 (lima) bundel Print out rekening Bank CIMB Niaga nomor rekening 480-01-00258-00-2 atas nama PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode 01 Januari 2011 s/d 31 Oktober 2015.SELURUHNYA TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 9 Oktober 2017
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

450
327