Putusan PN JAKARTA UTARA
1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Februari 2020 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
ERIKA ARDIA Alias YENI LISTIANI

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erika Ardia Alias Yeni Listiani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian? dan ?Tindak Pidana pencucian uang? sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Report Interpol Ottawa yang berisikan Kronologis Peristiwa dan Bukti Pengiriman dana.
2. 1 (satu) lembar Draft Biodata Penduduk warga negara Indonesia an. ERIKA ARDIA NIK 3276026303980010;
3. 1 (SATU) lembar Draft Kartu Keluarga No. KK 3276021504160002.
4. 1 (satu) bundel Screen Capture aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)?..data ..Kependudukan atas nama YENI LISTIANI dan ERIKA ARDIA
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Buku Harian) ?Desa/Kelurahan Tugu Bulan April Tahun 2016.
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar/Keterangan No. 31/SP/RT/?../2016 dari Ketua RT 07 ?RW 03 Palsigunung Kel. Tugu Kec. Cimanggis,
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 April 2016 yang menyatakan bahwa ERIKA ..ARDIA penduduk kelurahan Tugu Kec. Cimanggis dan belum pernah pindah/membuat ..KTP/memperpanjang KTP dan KK sejak tahun 2011;
8. 1 (satu) lembar Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI (F-1.01) atas nama ERIKA ARDIA;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AANG HIDAYATULLAH tanggal 24 Agustus 2018;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3276020101790021 atas nama AANG ..HIDAYATULLAH.
11. 5 (lima) lembar Print Out Legalisir Hasil Pengecekan Kartu dan NIK di dalam Database.
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 4801500588817 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF E812860 kantor cabang Depok.
13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening koran rekening BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA periode 8 Mei 2018 s.d. 30 April 2019
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri
15. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan melalui teller dan lampiran berupa fotocopy KTP NIK 3276026303980010 an. ERIKA ARDIA dan Kartu ATM Bank BTN No. 4215708104025268 dan buku tabungan.
16. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri Nomor 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO
17. 1 (satu) bundel rekening Koran Mandiri Nomor Rekening 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO
18. 1 (satu) bundel Report Detail IT RESTO rekening koran Mandiri Nomor Rekening 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO.
19. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan rekening nomor rekening 4960186341 atas nama Muhamad Rio;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3173011109821004 atas nama Muhamad Rio;
21. 33 (tiga puluh tiga) lembar mutasi nomor rekening 4960186341 atas nama Muhamad Rio.
22. 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Riwayat Transaksi penerimaan dan pengiriman uang an. BAMBANG RIYADI IRIYANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA, YENI LISTIANI, dan MUHAMMAD RIO.
23. 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Riwayat Transaksi penerimaan uang an. BAMBANG RIYADI ..IRIYANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA dan MUHAMMAD RIO.
24. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BCA No. 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA
25. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Mutasi rekening BCA No. 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA periode Juni 2016 s.d. Juni 2019
26. 4 (empat) bundel fotocopy legalisir Transaksi IR ? ERIKA ARDIA.
27. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI;
28. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Mutasi rekening BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI
29. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan rekening nomor rekening 7108354857 atas nama ERIKA ARDIA
30. 1 (satu) lembar Kartu contoh tanda tangan nasabah ERIKA ARDIA yang didalamnya juga terdapat Fotocopy KTP dengan NIK 3276026303980010, NPWP: 75.914.063.5-412.000 atas nama ERIKA ARDIA
31. 1 (satu0 bundel Print Out data transaksi masuk dari luar negeri (swift in) ke rekening nomor 7108354857
32. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran nomor rekening 7108354857 atas nama ERIKA ARDIA.
33. 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 1342212175 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF 0003315201 KCP Depok Mall;
34. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran rekening Bank Panin KCP Depok Mall Nomor 1342212175, atas nama ERIKA ARDIA periode 8 Mei 2017 s.d. 15 Februari 2019;
35. 1 (satu) bundel fotocopi legalisir keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri;
36. 1(satu) bundel fotocopi legalisir slip penarikan dan transfer dengan nominal di atas Rp 20.000.000.
37. 1 (satu) bundel Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 2902003351 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF 3315201 kantor cabang Maple Junction (Sekarang Danau Sunter);
38. 1 (satu) bundel keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri
39. 1 (Satu) lembar slip transfer an Erika Ardia sebesar Rp. 40.000.000
40. 1 (satu) bundel slip penarikan an Erika Ardia nomor rekening 2902003351
41. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran rekening Panin Nomor 2902003351, atas nama ERIKA ARDIA periode 6 Juni 2017 s.d. 15 Mei 2019.
42. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA;
43. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;
44. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI;
45. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 148201000708532 atas nama YENI LISTIANI;
46. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA periode transaksi 05/06/17 ? 26/09/18;
47. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 18/11/16 s.d. 20/06/19;
48. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 16/07/16 s.d. 20/06/19;
49. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 148201000708532 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 30/08/16 s.d. 16/06/19;
50. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA;
51. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;
52. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir slip penyetoran atas nama CHOIRI ke rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;
53. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI.
54. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan / Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan atas nama ERIKA ARDIA;
55. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening Koran No. Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
56. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip Setoran dan Penarikan Tunai Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Hasil Pencarian Data-Inward tanggal 08/12/2017 No. Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
58. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir riwayat transaksi uang masuk dari luar negeri.
59. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Penerimaan Uang Western Union Maybank KCP Kelapa Gading Kirana Jakarta Utara Nomor Kontrol/ MTCN : 5137158113 tertanggal 5 Nopember 2018 dapat saya jelaskan perihal asal kiriman dana Rp. 83.653.500,- (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
60. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Bukti Setoran Tunai Maybank tertanggal 05 November 2018 sebesar Rp. 33.653.500,- (tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atas nama YENI LISTIANI dalam rangka saldo awal pembukaan rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI;
61. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan Maybank;
62. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli fotokopi buku tabungan rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI dan kartu ATM Women One Maybank dengan No. Kartu : 5104-8198-0092-9231;
63. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP DKI Jakarta Utara atas nama YENI LISTIANI, NIK: 3276026303980010, tertanggal masa berlaku seumur hidup, Alamat Jl. Pegangsaan Dua Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dan Kartu Manulife atas nama YENI LISTIANI selaku Agent Branch Jakarta Sriwijaya.
64. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli data transaksi rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI.
65. 1 (satu) bundel screenshot (tangkapan layar) percakapan antara AJI KURNIA NUGRAHA dengan Mba KIKI (alias ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI) dari BlackBerry Passport SQW100-1 milik AJI KURNIA NUGRAHA.
66. 1 (satu) satu lembar Fotocopy berwarna KTP dengan NIK 3175032912970004 atas nama MUHAMAD IQBAL ROHMADON.
67. 1 (satu) bundel Print Out legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON;
68. 2 (dua) lembar legalisir mutasi rekening koran Nomor 1670003005591, atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON
69. 1 (satu) lembar Print Out legalisir Aplikasi Setoran pengirim INDRIAWATI WINOTO;
70. 1(satu) lembar Print Out legalisir formulir Walk In Costumer atas nama INDRIAWATI;-
71. 2 (dua) lembar Print Out legalisir Formulir Penarikan Tunai;
72. 1 (satu) lembar Print Out Legalisir lampiran dokumen penarikan Tunai;
73. 1 (satu) lembar Print Out legalisir Request Details Informasi Transaksi.
74. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Nomor D14018000081 tanggal 19 Februari 2019 atas nama YENI LISTIANI untuk 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE
75. 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta Utara Nomor 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI
76. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172060509160003 atas nama YENI LISTIANI
77. 1 (satu) lembar fotokopi e-KITAS Nomor IM2RBR18712 atas nama CHIDERA DECLAN DURU
78. 1 (satu) lembar fotokopi bukti m-transfer ke rekening BCA nomor 0848244999 atas nama PT. Megatama Mandiri sebesar Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) untuk booking HRV dari YENI LESTIANI
79. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), atas nama penyetor YENI LESTIANI.
80. 1 (satu) lembar fotokopo Bukti Serah Terima Barang 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE tertanggal 13 Maret 2018 kepada Sdri. YENI LESTIANI.
81. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai asli Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Miliki Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) Nomor : 50001180327, tertanggal 15 Maret 2018, Jenis Pembiayaan MULTIGUNA dengan metode pembiayaan Angsuran. Yang ditandatangani oleh Sdri. EKA SETIAYANINGSIH selaku pihak PT. Maybank Indonesia Finance (Kreditur) dan Sdri. YENI LESTIANI (Debitur).
82. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP DKI Jakarta Utara Nomor 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI
83. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli kartu Ijin Tinggal terbatas Elektonik (e-KITAS) Nomor: IM2RBR18712 atas nama CHIDERA DECLAN DURU
84. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3172060509160003 atas nama YENI LISTIANI
85. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Perjanjian Sewa Menyewa rumah beralamat di Griya Gading Lestari Blok Y5/ 09 Rt. 010 Rw. 009 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
86. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Sertifikat Lisensi Keagenan atas nama YENI LISTIANI
87. 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli buku tabungan BRI Nomor Rekening 0416-01-000614-56-1 atas nama YENI LISTIANI
88. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli foto kunjungan ke Griya Gading Lestari Blok Y5/ 09 Rt. 010 Rw. 009 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
89. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Customer Card View atas nama YENI LISTIANI dengan Nomor Perjanjjian 50001180327
90. 1 (satu) Bandle Foto Copy sesuai asli data-data Kendaraan Mobil Honda HRV1.8 CVT PRESTIGE atas nama YENI LISTIANI
91. 1 (satu) Bandle Fotocopy sesuai asli Kontrak Kredit Pembiayaan kendaraan a.n. Yeni Listiani.
92. 1 (satu) buah kartu ATM Siaga Bank Bukopin No. Seri 4731895300096758;
93. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Danamon No. 0912465, No. Rek 003606915159;
94. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah No. AA08279767 No. Rek 7123678127 atas nama ABDUL KODIR cabang KC Depok;
95. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Debit Silver No. Seri 6032988603989380 atas nama ABDUL KODIR;
96. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. 68365364 No. Rek 148201000708532 BRI Mall Indonesia;
97. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013013336190827;
98. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Bisnis No. 2314656 No. Rek 041601000614561 atas nama YENI LISTIANI KC Artha Gading
99. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Card No. Seri 5221843031380285 atas nama YENI LISTIANI;
100. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Britama No. 23983822 No. Rek 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI KCP Mall Taman Anggrek;
101. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Card No. Seri 5221843008732898;
102. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Maybank No. 8463504 No. Rek 0010679440 atas nama YENI LISTIANI KCP Gading Kirana;
103. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Tahapan BCA Sobek No. 3748645 No. Rek 4280072759 atas nama DURU CHIDERA DECLAN KCP Sunter Mall;
104. 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama DURU KELECHI DECLAN dengan nomor polis 4257141038 tanggal berlaku mulai 24 Februari 2018;
105. 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama YENI LISTIANI dengan nomor polis 4262801055 tanggal berlaku mulai 28 Oktober 2017;
106. 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama DURU KELECHI DECLAN dengan nomor polis 4240157992 tanggal berlaku mulai 23 Mei 2017;
107. 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama RATI dengan nomor polis 4257141046 tanggal berlaku mulai 21 Juli 2018;
108. 1 (satu) bundel buku Mitra Keluarga Hasil Pemeriksaan Surat Keterangan Kelahiran RS MITRA KEMAYORAN DURU KELECHI DECLAN;
109. 5 (lima) lembar STNK Nissan Juke 1.5 4x2 AT atas nama YENI LISTIANI;
110. 1 (satu) bundel Pan Pacific Insurance Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia;
111. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi PRIMAJAGA100 No. Seri 003606917692 atas nama YENI LISTIANI;
112. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran WOMFINANCE No. SeriS-A 0104000232109 atas nama YENI LISTIANI;
113. 1 (satu) bundel Tanda Terima/Kwitansi Surat Perjanjian Sewa Cluster REMAX oleh Bu Yenny tanggal 17 September 2018;
114. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Maybank perihal pembukaan rekening tabungan Co-Branding Maybank Finance;
115. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian perhiasan dari Toko New Silver sebesar Rp.366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2018;
116. 1 (satu) lembar bukti pembayaran perhiasan dari Toko Mas Hailai sebesar Rp. 9.870.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juni 2018;
117. 1 (satu) lembar bukti pembayaran perhiasan dari Toko Mas Hailai sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 September 2018;
118. 1 (satu) lembar Sales Invoice sebesar Rp. 3.598.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
119. 1 (satu) lembar Sales Invoice sebesar Rp. 13.197.030,- (tiga belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah);
120. 3 (tiga) lembar fotocopy Passport atas nama DURU CHIDERA DECLAN;
121. 8 (delapan) lembar fotocopy KTP No. NIK 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI;
122. 4 (empat) lembar fotocopy KTP No. NIK 3172047006820015 atas nama PARYATI;
123. 3 (tiga) lembar fotocopy KTP No. NIK: 3303105408640004 atas nama RATI;
124. 1 (satu) buah Flashdisk hitam merk Leam;
125. 6 (enam) lembar bukti kwitansi perhiasan dari Toko Mas ?TJANTIK?
126. 1 (satu) lembar Bukti Setoran pembayaran DP Mobil atas nama YENI LISTIANI sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2018;
127. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, No Pol B 302 PRE, No. A 1004215 atas nama YENI LISTIANI;
128. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) No. Pol B302PRE, No. Seri C-18257644 atas nama YENI LISTIANI;
129. 1 (satu) lembar Kwitansi tukar tambah 1 Unit Mobil Honda Civic Alt 2006 dengan Nissan Juke Alt 2013 sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2016;
130. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YENI LISTIANI dengan NIK 3172060509160003;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 4616993214367348 atas nama PRASTIO ARDIANSA.
2. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah No. AA08255569 No. Rek 7128259966 atas nama RONI SAFRIZAL cabang KCP JKT PULO GADUNG
3. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri No. AF7612329 No. Rek 1670003005591 atas nama MUHAMAD IQBAL ROHMADON cabang KCP Bekasi Pondok Gede Raya
4. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI Taplus No. E 0231168 No. Rek 0801657353 atas nama AJI KURNIA NUGRAHA cabang Margonda Depok
5. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah, Gold Debit No. Seri 404305700099408
6. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, Mandiri Debit Platinum No. Seri 6032988703663299
7. 1 (satu) buah ATM Bank BNI, BNI Platinum Debit No. Seri 5198932850145603
8. 1 (satu) buah KTP Jakarta Timur nomor NIK 3175060506880006 atas nama RONI SAFRIZAL
9. 1 (satu) buah KTP Jakarta Timur nomor NIK 3175032912970004 atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON.
10. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit No. Seri 4616994196629648;
11. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Debit No. Seri 4617003700841035;
12. 1 (satu) buah Kartu ATM Maybank No. Seri 5104811106521945;
13. 1 (satu) buah Kartu ATM Maybank Woman One No. Seri 5104819800929231;
14. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, BRI No. Seri 6013010073256316;
15. 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bisnis Premium No. Seri 5326595005112037;
16. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah No. Seri 5022820326925728;
17. 1 (satu) buah BRI Card No. Seri 5221845010815876;
18. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034948805041263;
19. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 603494880899609;
20. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034948805101133;
21. 1 (satu) buah Kartu Aku Alfamart dengan nomor seri 9990012252972990;
22. 1 (satu) buah ATM Bank Danamon Syariah No. Seri 5577917850526952;
23. 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Seri 5577917003155469;
24. 1 (satu) buah Kartu Member AEON Store dengan No. Seri 1000225845;
25. 1 (satu) buah ATM FirstBank Since 1894 dengan No. Seri 539923207282;
26. 1 (satu) buah ATM Bank BCA Paspor Gold Debit No. Seri 5307952016170509;
27. 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Seri 5264220462613567;
28. 1 (satu) buah ATM Bank Panin No. Seri 6018740000724235;
29. 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga Syariah No. Seri 5472920000056611;
30. 1 (satu) buah ATM Bank Sinar Mas Gold Debit Card No. Seri 6214455203425850;
31. 1 (satu) buah ATM Bank BRI, Britama Bisnis atas nama YENI LISTIANI No. Seri 5326595002863996;
32. 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri Syariah No. EA00976848, No. Rek 7108354857, atas nama ERIKA ARDIA pada KCP DEPOK;
33. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034940617313287;
34. 1 (satu) buah KTP asli Kota Depok atas nama ERIKA ARDIA dengan NIK 3276026303980010;
35. 1 (satu) buah KTP asli atas nama YENI LISTIANI dengan NIK 3276026303980010;
36. 1 (satu) buah KTP asli atas nama YENI LISTIANI dengan NIK 317404630383004;
37. 1 (satu) buah buah buku tabungan BCA atas nama YENI LISTIANI pada KCU Sunter Mall dengan No. Rek 4280106637;
38. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna orange No. Imei 1: 357296086456371, No. Imei 2: 357296086656371;
39. 1 (satu) buah dompet warna orange;
40. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu No. 3276021504160002 atas nama ERIKA ARDIA;
41. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar SMK 5 Jakarta palsu No. 01Mk 0000592 atas nama YENI LISTIANI;
42. 1 (satu) lembar daftar nilai SMK 5 Jakarta palsu No. DN-01Mk 0021555 atas nama YENI LISTIANI;
43. 2 (dua) lembar Surat pengantar RT/RW Nomor: 1175/-071.552/IX/2016 perihal perubahan data diperlukan untuk Permohonan pembuatan KITAS;
44. 1 (satu) buah buku Tabungan Siaga Bank Bukopin No. Rek 5302001096 atas nama ERIKA ARDIA
45. 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk berwarna hitam merah;
46. 1 (satu) buah HP Samsung berwarna gold;
47. 1 (satu) buah HP Samsung berwarna putih rose gold;
48. 1 (satu) buah HP Samsung lipat berwarna putih;
49. 1 (satu) buah Handphone S10 warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Uang Tunai milik YENNY LISTIANI sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
2. Uang Tunai milik AMELIA dan LISHARTINI sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang Tunai sebesar Rp 3.572.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
4. Uang tunai Bank Nigeria sebesar 1070 Naira;
5. 1 (satu) buah gelang emas;
6. 3 (tiga) buah cincin emas;
7. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan BPKB, Merk/Type Honda-HRV-1.8 CVT PRESTIGE, No. Rangka MHRRU5870JJ700184 No. Pol B302PRE atas nama YENI LISTIANI berada di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Cibubur tanggal 2 Mei 2019;
8. 2 (dua) buah kalung emas;
9. 2 (dua) buah anting emas;
10. 2 (dua) buah cincin emas;
11. 1 (satu) lembar STNK No. 06277569, Nopol B 302 PRE, Honda HRVRU518RSCVTCKT 27 Maret 2018, No. Mesin R18ZE1152097, No. Rangka MHRRU5870JJ700184, Warna Putih Mutiara;
12. 2 (dua) buah Kunci Mobil;
13. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor AHM Honda/Tipe Y1G02N15L0 A/T;
14. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor AHM Honda/Tipe Y1G02N15L0 A/T atas nama YENI LESTIANI tanggal 25 Juni 2015;
15. 1 (satu) buah Laptop HP dan Charger;
16. Uang Tunai sebesar 3 Riyal;
17. 1 (satu) buah unit Mobil HRV No. Mesin R18ZE1152097, No. Rangka MHRRU5870JJ700184, Warna Putih Mutiara.

Dirampas untuk Negara.

1. 1 (satu) buah SIM A atas nama YENI LISTIANI dengan No. SIM 83031205971478;
2. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama YENI LISTIANI No. 3172-LT-03102016-0056;
3. 1 (satu) lembar Akta Nikah YENI LISTIANI dan DURU CHIDERA DECLAN
4. 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 81.303.922.9-043.00 atas nama YENI LESTIANI;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

1. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);