1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA UTARA
  4. Pidana Umum
  5. Pemalsuan

Putusan PN JAKARTA UTARA
411/PID/B/2011/PN.Jkt. Ut.

    Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 411/PID/B/2011/PN.Jkt. Ut.
    Tanggal 8 Agustus 2011 —HENDRIK bin NG NGA KU
    Nomor 411/PID/B/2011/PN.Jkt. Ut.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Pemalsuan
    Kata Kunci pemalsuan surat
    Tahun 2011
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA UTARA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Suharto
    Hakim Anggota Henry Tarigan, I.g.k. Ady Natha
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa : HENDRIK bin NG NGA KU terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Pembareng pemalsuan surat dan menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain secara perbarengan ; - 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : HENDRIK bin NG NGA KU dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- Subsidair : 3 (tiga) bulan kurungan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Menyatakan barang bukti berupa : - 1. 1 lembarr payment order (RTGS) tanggal 06 Oktober 2010 atas nama CHRISTIANIE ANGELA sebesar Rp. 100.000.000,- ;2. 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran RTGS tanggal 06 Oktober 2010 atas nama CHRISTIANIE ANGELA sebesar Rp. 100.000.000,- ke Rek. No. 5440036122 atas nama HADINATA ;3. 1 bendel master file SUPR Bank ANZ tanggal 05 Oktober 2010 Rek. No. 712000000493712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA ;4. 1 lembar permohonan penutupan rekening Bank ANZ tanggal 07 Oktober 2010 Rek. No. 712000000493712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA ;5. 1 lembar paymentorder (RTGS) tanggal 15 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 15.000.000,- ;6. 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 15 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 15.000.000,- ke Rek. No. 1941299232 atas nama DAVIT SULAIMAN di Bank BCA cabang Pangeran Jayakarta ;7. 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 22 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 8.600.000,- ;8. 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 22 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 8.600.000,- ke Rek. No. 1941299232 atas nama DAVIS SULAIMAN di Bank BCA cabang Pangeran Jayakarta ;9. 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 20 Mei 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 74.875.000,- ;10. 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 14 Juli 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 74.875.000,- ke Rek. No. 8200097638 atas nama FANNY di Bank BCA cabang Pematang Siantar ;11. 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 14 Juli 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 100.023.102,- ke Rek. No. 8200097638 atas nama FANNY di Bank BCA cabang Pematang Siantar ;12. 1 bendel master file SUPR (syarat umum pembukaan rekening beserta dokumen) Bank ANZ 17 Februari 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON ;13. 1 lembar pembaruan informasi nasabah (costumer information update) Bank ANZ tanggal 17 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON ;14. 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 11 Juni 2010 atas nama FLORENCE BUNTARA sebesar Rp. 500.000.000,- ;15. 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS 11 Juni 2010 atas nama FLORENCE BUNTARA sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening BCA No. 4811094239 atas nama EDDY GUNAWAN ;16. 1 bendel master file SUPR (syarat umum pembukaan rekening beserta dokumen) Bank ANZ tanggal 11 Desember 2009 Rek. No. 07120000000204893 atas nama FLORENCE BUNTARA ;17. 2 lembar pembaharuan informasi nasabah costumer information update) Bank ANZ tanggal 10 Juni 2010 Rek. No. 07120000000204893 atas nama FLORENCE BUNTARA18. 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 31 Maret 2010 atas nama RYADI sebesar Rp. 150.000.000,- ;19. 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS 31 Maret 2010 atas nama RYADI sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA No. 4900076962 atas nama LINA NG ;20. 1 bendel master file SUPR (syarat umum pembukaan rekening beserta dokumen) Bank ANZ tanggal 18 Mei 2009 Rek. No. 0712000000083913 atas nama RYADI ;21. 2 lembar pembaharuan informasi nasabah costumer information update) Bank ANZ tanggal 30 Maret 2010 Rek. No. 0712000000083913 atas nama RYADI ;22. 1 buah buku Tahapan BCA Rek. No. 5270118765 atas nama HENDRIK pada PT. BCA Tbk KCP Bina Nusantara Kemanggisan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;23. 1 buah buku Tahapan BCA Rek. No. 5270118765 atas nama HENDRIK pada PT. BCA Tbk KCP Bina Nusantara Kemanggisan ;24. 1 buah ATM Paspor BCA Gold Nomor 6019 0025 4502 8252 ;25. 1 buah kartu kredit BCA Visa Silver No. 4556 3211 2374 1514 atas nama HENDRIK ;26. 1 buah kartu kredit BCA Visa Gold No. 4556 3300 1156 4904 atas nama HENDRIK ;27. 1 lembar nota kontan 07114 tanggal 14 Juli 2010 nominal Rp. 24.350.000,- ;28. 1 lembar kartu kredit HSBC Air Asia No. 4835 7499 0220 6882 atas nama HENDRIK ;29. 1 lembar kartu kredit RBBS Master Card ;Dikembalikan kepada terdakwa HENDRIK ;30. 1 lembar term deposit nota konfirmasi tanggal 14 Juni 2010 PT. ANZ Panin Bank Pluit Branch Ruko Pluit Village, Blok MG No. 40-41 Jakarta Utara atas nama FLORENCE BUNTARA ;31. 1 lembar formulir permohonan pengiriman mata uang lokal atas nama TJIA JELIA RICCIANI tanggal 11 Juni 2010 nominal Rp. 500.000.000,- dari rekening 30606806587 atas nama TJIA JELIA RICCIANI pada Bank Standard Chartered ke rekening tabungan No. 07120000000204893 atas nama FLORENCE BUNTARA pada PT. ANZ Panin Bank Pluit ;32. 1 lembar term deposit nota konfirmasi tanggal 14 Juni 2010 PT. ANZ Panin Bank Pluit Branch Ruko Pluit Village, Blok MG No. 40-41 Jakarta Utara atas nama RYADI ;33. 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 19 Agustus 2010, suku bunga 7% ;34. 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 5 Oktober 2010, suku bunga 7% ;35. 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 07120100006987765 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 18 Nopember 2010, suku bunga 8% ;36. 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 0712010000694558 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 19 Nopember 2010, suku bunga 8% ;37. 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 0712010000964987 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 5 Januari 2010, suku bunga 8% ;38. 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 071201000069756atas nama CHRISTIANIE ANGELA nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 5 Januari 2010, suku bunga 7,5% ;39. 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Februari 2010 nominal Rp. 5.929.500,- ;40. 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Maret 2010 nominal Rp. 5.650.751,- ;41. 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit kartu utama 483579902206882 bulan April 2010 sebesar Rp. 5.585.310,- ;42. 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Mei 2010 sebesar Rp. 5.220.719,- ;43. 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Juni 2010 sebesar Rp. 5.512.238,- ;44. 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Juli 2010 sebesar Rp. 3.402.204,- ;45. 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 5.076.728,- ;46. 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan September 2010 sebesar Rp. 5.016.336,- ;47. 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 5.055.959,- ;48. 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 6.180.927,- ;49. 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Juni 2010 atas nama HENDRIK ;50. 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Juli 2010 atas nama HENDRIK ;51. 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Agustus 2010 atas nama HENDRIK ;52. 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 September 2010 atas nama HENDRIK ;53. 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Oktober 2010 atas nama HENDRIK ;54. 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Nopember 2010 atas nama HENDRIK ;55. 3 asli mutasi transaksi rekening Korna Nomor 8200-097-638 atas nama FANNY di BCA Pematang Siantar periode tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 9 September 2010;56. 1 lembar foto copy sesuai asli formulir pengiriman uang / transfer application form PT. Bank DBS Indonesia tanggal 18 Agustus 2010, nominal Rp. 100.000.000,- dari Rek. No. 150-01226-89 atas nama NANIK INDRAWATI di PT. Bank DBS Indonesia ke Rek. No. 072.0000.0020.8821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Bank cabang Pluit ;57. 1 lembar foto copy sesuai asli RTGS Terminal IFT 608CP-000216 PT. Bank DBS Indonesia tanggal 18 Agustus 2010 ;58. 1 buah buku tahapan BCA KCP Teluk Mas Rek. No. 4811094239 atas nama EDDY GUNAWAN ;59. 1 lembar foto copy sesuai asli aplikasi pembukaan Rek. No. 5270-118-765 ats nama HENDRIK NG di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk, Jakarta ;60. 1 lembar foto copy asli surat pernyataan tanggal 8 Desember 2008 tentang perubahan nasabah dari HENDRIK NG menjadi HENDRIK ;61. 1 lembar foto copy asli perubahan data nasabah BCA nama HENDRIK NG menjadi HENDRIK ;62. 22 lembar sesuai asli rekening Koran mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk, Jakarta;63. 14 lembar rekening Koran Rek. No. 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON pada PT. ANZ Panin Bank kantor cabang Pluit, Jakarta Utara ;64. 14 lembar rekening Koran Rek. No. 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA pada PT. ANZ Panin Bank kantor cabang Pluit, Jakarta Utara ;65. 20 lembar rekening Koran Rek. No. 0712-000-000-083-913 atas nama RYADI pada PT. ANZ Panin Bank kantor cabang Pluit, Jakarta Utara ;66. 3 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA Rek. No. 08200097638 atas nama FANNY periode tanggal 3 Maret 2010 s/d tanggal 27 September 2010 ;67. 2 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA Rek. No. 04811094239 atas nama EDDY GUNAWAN periode tanggal 1 Juni 2010 s/d tanggal 30 Juni 2010 ;68. 4 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA Rek. No. 4900076962 atas nama LINA NG periode tanggal 1 Maret 2010 s/d tanggal 30 April 2010 ;69. 1 lembar salinan asli laporan transaksi PT. BCA, Tbk cabang utama Kelapa Gading Rek. No. 0650438442 atas nama NANIK INDRIWATI periode tanggal 1 Oktober 2010 s/d tanggal 31 Oktober 2010 ;70. 1 le,bar foto copy sesuai aslinya Slip Permohonan prngiriman uang PT. BCA, Tbk dari Rek. No. 065-043-8440 atas nama NANIK INDRIWATI ke Rek. No. 0712-0000-0049-3712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA di PT. ANZ Bank cabang Pluit, Jakarta sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 5 oktober 2010 ;71. 2 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 1941299232 atas nama DAVIT SULAIMAN periode tanggal 27 Februari 2010 s/d bulan September 2010 ;72. 1 lembar account ledger inquiry ANZ AC ID 0712000000493712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA periode tangggal 5 Oktober 2010 s/d 8 Oktober 2010 ;73. 23 lembar rekening Koran PT. BCA, Tbk cabang Citra Jaya Tangerang No. 760293394 atas nama KAKA FEBRIANTI periode tanggal 26 Februari 201 s/d tanggal 30 November 2010 ;74. 4 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 5670606956 atas nama DARIUS SAMUEL periode tanggal 26 Februari s/d tangggal 30 November 2010 ;75. 4 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 5270629093 atas nama LIHA NH periode tanggal 1 Maret 2010 s/d tanggal 30 November 2010 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5. Menetapkan supaya terdakwa : HENDRIK bin NG NGA KU dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribuu rupiah) ;-
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 8 Agustus 2011
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

123
148