Putusan PN SURABAYA
2737/Pid.B/2009/PN.Sby

Putusan

Putusan PN SURABAYA Nomor 2737/Pid.B/2009/PN.Sby Tanggal 14 April 2008 —GANTORO
Nomor	2737/Pid.B/2009/PN.Sby
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Umum Penghinaan
Kata Kunci
Tahun	2008
Tanggal Register	—
Lembaga Peradilan	PN SURABAYA
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Elson Pasaribu
Hakim Anggota	Heru Mustofa, I Wayan Suastrawan
Amar	Bebas
Catatan Amar	1. Menyatakan Terdakwa GANTORO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?PENCUCIAN UANG? sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU RI No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang ; 2. Membebaskan ia Terdakwa tersebut dari Dakwaan Kedua Primiar dan dakwaan Kedua Subsidiair ; 3. Menyatakan Terdakwa GANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana ?Penipuan secara Bersama-sama dan berlanjut? sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GANTORO dengan pidana penjara selama ?????..5. Menyatakan barang bukti berupa : ? Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi No.DD 804232 senilai Rp.17.700.000.000,- atas nama NI PUTU PANNY AMBARAWATI tanggal efektif penempatan dana 9 April 2008 dan tanggal jatuh tempo 9 Oktober 2008, indikasi timbal hasil 14,25 % ; ? Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi No.DD 804390 senilai Rp.2.042.000.000,- atas nama NI PUTU PANNY AMBARAWATI tanggal efektif penempatan dana 21 April 2008 dan tanggal jatuh tempo 21 Oktober 2008, indikasi timbal hasil 14,25 % ; ? Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi No. DD 806463 senilai Rp.1.213.000.000,- atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI tanggal efektif penempatan dana 30 Juni 2008 dan tanggal jatuh tempo 30 Desember 2008, indikasi timbal hasil 14,25 % ; ? Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi No. DD 805035 senilai Rp.1.218.000.000,- atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI tanggal efektif penempatan dana 25 Mei 2008 dan tanggal jatuh tempo 25 Nopember 2008, indikasi timbal hasil 14,25 % ; ? Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi No. DD 806809 senilai Rp.500.000.000,- atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI tanggal efektif penempatan dana 28 Agustus 2008 dan tanggal jatuh tempo 27 Pebruari 2008, indikasi timbal hasil 14,25 % ; ? Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi No. DD 806968 senilai Rp.225.000.000,- atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI tanggal efektif penempatan dana 04 September 2008 dan tanggal jatuh tempo 04 Maret 2009, indikasi timbal hasil 14,25 % ; ? Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi No. DD 806792 senilai Rp.1.000.000.000,- atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI tanggal efektif penempatan dana 27 Agustus 2008 dan tanggal jatuh tempo 27 Nopember 2008, indikasi timbal hasil 14,25 % ; ? Print Out buku tabungan Talimas atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Konfirmasi Investasi No. DD 806636 tanggal 19 Agustus 2008 atas nama GEORGE FREDDY Jl. Ciliwung 46 Surabaya dengan jumlah dana Rp.8.000.000.000,_tanggal jatuh tempo 19 Nopember 2008 dengan indikasi timbal balik 12,00 % ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Konfirmasi Investasi No. DD 806723 tanggal 22 Agustus 2008 atas nama RETNO KOENTJORO Jl. Mojoarum 7/26 Surabaya dengan jumlah dana Rp.129.000.000,- tanggal jatuh tempo 24 Nopember 2008 dengan indikasi timbal balik 12,00 % ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Konfirmasi Investasi No. DD 806497 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama RUDY SANTOSO JOO Jl. Mulyosari Prima 100 MI-24 Surabaya dengan jumlah dana Rp. 1.800.000.000,- tanggal jatuh tempo 11 Nopember 2008 dengan indikasi timbal balik 12,00% ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. 86665 tanggal 25 Agustus 2008 atas nama TAN ING KHIAM sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; ? 4 (empat) lembar Fotocopy dilegalisir buku tabungan Bank Century atas nama TAN ING KHIAM ; ? 1 (satu) lembar Foto copy dilegalisir slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 19 Maret 2008 atas nama TAN ING KHIAM sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan dana / konfirmasi Investasi PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. DD 806738 atas nama TAN ING KHIAM sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. DD 806707 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. 86049 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp. 193.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap No. 865159 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp.217.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap No. 873192 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 09 Nopember 2005 sebesar Rp.207.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap No. 873647 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 09 Desember 2005 sebesar Rp.209.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap No. 874234 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 01 Januari 2006 sebesar Rp.212.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 900307 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 09 Pebruari 2006 sebesar Rp.215.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 901699 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 03 Maret 2006 sebesar Rp.218.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 902583 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 11 April 2006 sebesar Rp.221.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 904924 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp.229.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 905721 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp.232.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Foto copy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 906561 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 09 Pebruari 2006 sebesar Rp.235.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 907530 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 11 Oktober 2006 sebesar Rp.238.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 908157 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 11 Nopember 2006 sebesar Rp.230.000.000.- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No.909175 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TAPTO tanggal 13 Desember 2006 sebesar Rp.233.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 909961 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp.236.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 911331 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 15 Pebruari 2007 sebesar Rp.239.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 912348 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp.242.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 913299 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 16 April 2007 sebesar Rp.245.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 915006 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp.248.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 915955 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp.25 1.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 917135 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 18 Juli 2007 sebesar Rp.254.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 918487 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp.257.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 921499 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 20 September 2007 sebesar Rp. 179.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 923524 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 20 Oktober 2007 sebesar Rp.181.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 925473 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 22 Nopember 2007 sebesar Rp. 183.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 927058 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp.168.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No.80502 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 18 Pebruari 2008 sebesar Rp. 172.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. DD 807470 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO sebesar Rp. 173.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. DD 87781 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TAPTO tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 173.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Dana Tetap Terproteksi No. 909169 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp.70.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Foto copy dilegalisir Aplikasi Dana Tetap Terproteksi No. 909950 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp.112.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Dana Tetap Terproteksi No. 912304 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp. 113.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Dana Tetap Terproteksi No. 913278 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 12 April 2007 sebesar Rp.115.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Dana Tetap Terproteksi No. 914471 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TAPTO tanggal 14 Mei 2007 sebesar Rp.117.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Dana Tetap Terproteksi No. 916012 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 16 Juni 2007 sebesar Rp.118.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Dana Tetap Terproteksi No. 917119 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp.120.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Dana Tetap Terproteksi No. 923266 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 17 Oktober 2007 sebesar Rp.123.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Dana Tetap Terproteksi No. 928958 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp.126.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Dana Tetap Terproteksi No. 930381 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 18 Pebruari 2007 sebesar Rp.127.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No.80634 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TAPTO tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp.155.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. 84254 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp.161.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No. 938761 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 18 September 2008 sebesar Rp. 171.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Foto copy dilegalisir Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. DD 806761 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO sebesar Rp. 75.000.000,- ; ? Bukti / Slip Penyetoran BCA tanggal 26 Pebruari 2008 ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. 86666 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 26 Agustus 2008 sebesar Rp.75.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. 80530 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 26 Pebruari 2008 sebesar Rp. 70.000.000,- ; ? I (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. 84005 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp. 73.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. 8666 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 26 Agustus 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. DD 807469 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp.211.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. 87781 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 211.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank CIC No. 753247 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp.165.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank Century No. 865138 atas nama, CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 27 Apil 2005 sebesar Rp. 175.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank Century No.872483 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp. 185.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank Century No.874041 atas nama CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp. 189.000,000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank Century No. 874711 An. CHRISTIANI / INDAWATI TIIPTO, tanggal 30 Januari 2005 sebesar Rp.192.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. 900442 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 02 Maret 2006 sebesar Rp. 181.000.000,- ; ? 2 (dua) lembar Foto copy dilegalisir Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 902045 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO, tanggal 03 April 2006 sebesar Rp.143.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 902982 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO, tanggal 03 Mei 2008 sebesar Rp.145.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 902982 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO, tanggal 03 Mei 2008 sebesar Rp.145.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 902442 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO, tanggal ?.Mei 2008 sebesar Rp. 147.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 904648 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 05 Juli 2008 sebesar Rp. 149.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 905595 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO, tanggal 07 Agustus 2006 sebesir Rp. 160.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 905985 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO, tanggal 07 September 2008 sebesar Rp. 162.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 907507 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO 164.000.000,-.; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 908119 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO tanggal 09 Nopember 2006 sebesar Rp. 166.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 909080 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp.168.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 909933 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp. 170.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 911304 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO, tanggal 12 Pebruari 2007 172.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 912305 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO, tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp. 174.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 913279 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 12 April 2007 sebesar Rp. 176.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap, Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 916011 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO, tanggal 14 Juni 2007 sebesar Rp. 180.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 917118 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO, tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 182.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 923265 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 17 Oktober 2007 sebesar Rp.187.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 928960 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 193.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 930382 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 18 Pebruari 2008 sebesar Rp. 195.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. 80633 An. CHRISTIANI / ANDAWATI TJIPTO, tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 195.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No.84255 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp.202.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Kuo Capital Antaboga No. 938762 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 18 September 2008 sebesar Rp.202.000.000,- ; ? Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia No. DD 806543 An. INDRAWATI sebesar Rp. 1.500.000.000,- ; ? 2 (dua) unit CPU rakitan warnA hitam (untuk Tsk. ROBERT TANTULAR, dkk) ; ? 2 (dua) unit monitor 17?Del (LCD) (untuk Tsk. ROBERT TANTULAR, Dkk) ; ? 1 (satu) unit Keyboard Logiteck (untuk Tsk. ROBERT TANTULAR, Dkk) ; ? 1 (satu) Unit Mouse Logiteck (untuk Tsk. ROBERT TANTULAR, Dkk) ; ? Odner yang berisi Bilyet Discritionary Fund (Konfirmasi Investasi) (foto copy dilegalisir) ; ? Bilyet (konfirmasi Investasi) kosong (foto copy dilegalisir) ; ? Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana Kosong (foto copy dilegalisir) ; ? Formulir pembukaan Rekening & Perjanjian Pengelolaan Dana An. JOHAN HADIWIJAYA, NG. PAK POE, SURYANI TAN, NANCY KURNIA WIDJAJA, LEONY TANUHARDJA, RACHMA JULIA OR RACHMA JUNITAWI, CHRISTINE WIBOWO, IRWAN WIDJAJA, LEONY TANUHARDJA, RACHMA JULIA OR RACHMA, JUNITAWI, CHRISTINE WIBOWO, IRWAN WIDJAJA OR JULIANA TIRTA, JOHAN SLAMAT, Drs. BUDI HARSONO K TAN, LINDA DJAP, CINTHIA SUTANTO, SONYA MERLING, LILY HERMAWAN dan LIE KIM TANG OR TAN TJOE NO (foto copy dilegalisir) ; ? Perjanjian pengelolaan kosong sebanyak 6 (enam) buku (foto copy dilegalisir) ; ? Formulir pembukaan rekening kosong sebanyak 6 (enam) buku (foto copy legalisir) ; ? 1 (satu) bundel Foto copy Akta Notaris pendirian perusahaan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia beserta dengan perubahan-perubahannya ; ? 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Mitra sejati Makmur Abadi beserta dengan perubahan-perubahannya ; ? 1 (satu) bundel Foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Aditya Reksautama beserta dengan perubahan-perubahannya ; ? 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-48/PM/1991 tanggal 20 Pebruari 1991 tentang pemberian izin usaha dibidang perantara pedagang efek kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ; ? 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-07/PM_-MI/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Izin Usaha dibidang Manajer Investasi kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ; ? 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawa Pasar Modal Nomor : KEP_-01/PM/PEE/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai penjamin emisi efek kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ; ? 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Mitra Pemasaran Reksa Dana Berlian No.1/KCR-_ADS/RDB/XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004 ; ? 1 (satu) buku pembaharuan Prospektus Reksa Dana Mahanus Dana Tetap ; ? 1 (satu) buah buku Prospektur Reksa Dana Pembaharuan DANPAC-KUO ; ? 1 (satu) buah buku Prospektur Reksa Dana si Danaobligasi PRIMA PT. Batavia Prosperindo ; ? 1 (satu) buah buku Prospektur Reksa Dana Pembaharuan Reksa Dana Berlian dengan manajer Investasi Signature Capital ; ? 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Antaboga No. 083/ADSI/VI2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pengunduran diri anggota komisaris l ? 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Antaboga No. 008/ADSI/DIR/I/1999 tanggal 28 Januari 1999 tentang Pengunduran diri Direksi ; ? 1 (satu) bundel foto copy surat No. 008/Dir/Bapepam/XII/99 tanggal 7 Desember 1999 tentang Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Antaboga ; ? 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bapepam No. S-1871/PM/2000 tanggal 26 luli 2000 tentang Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham ; ? 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitra Sejati, Makmur Abadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi No. 09/ADSI-MM/02/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 ; ? 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitra Sejati, Makmur Abadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi No. 08/ADSI-MM/2001 tanggal 11 Desember 2001 ; ? 1 (satu) bundel Surat dari PT. Antaboga No. 046/ADSVIV/2000 tanggal 10 April 2000 tentang Perjanjian Pinjaman Sub-Ordinasi ; ? 1 (satu) bundel Aplikasi Investasi Dana Tetap dan Konfirmasi Investasi dengan Kop Century Bank Sub Agen Penjual ; ? 1 (satu) bundel Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Konfirmasi Investasi dengan Kop KUO Kapital dan Antaboga ; ? 1 (satu) bundel blanko Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana untuk produk Discretionary Fund ; ? I (satu) bundel blanko Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Berlian untuk penempatan Reksa Dana Berlian ke KUO Capital ; ? 41 (empat putuh satu) buah buku Account Opening dan Buku Perjanjian Discretionary Fund nama WAHYUDI PRASETIO, TJANDRAWASIH GEORGE MARIA VERONICA, BEAUTY SOETOPO, H. HAMIDDUDIN, INDRAWATI, AGUSTINUS HALIM, LILIK WAHYUNINGSIH, SUNDORO HARTO, YURIKO GUNAWAN, NERISSA ARVIANA FLORENCIA, BETTY SUZANA, INDRA SUDJANA, SURTI SUDJANA, KADIR SUPERANTO, LINDA SOEBAGIYO, DINI LUMANPAUW, EVI MARIYANI, ENDAH WIRYANI, SWA NOBIA DEVI, SUBOWO, TEDJA SINDARTA, HENRY SATEX, TONIE ROI, YOGO SUGIARTA, NI PUTU PANY AMBARAWATI, SUHARTATI, KASTOWO ONGKO DIDJOJO, EKA HARIANTO WIBISONO, PAULUS SUDJARWO, YULIANA TANJUNG, MARKUS TJOKROJOYO, INDRA SUDJANA OR SURTI SUDJANA, INDRA SUDJANA OR VISYEN SUDJANA, SOETINI GOENTARI, HONNY RAYAWANG, RUDY SANTOSO JOO, LIM EK HUI, HO MELINDA HUTOMO, IMELDA NARARIN, KING PURBAYA SUWANGSA, HENDRAWATI ; ? 1 (satu) bundel Data Rekening Pimpinan Cabang Bank Century untuk membayar komisi dan voucher ; ? 1 (satu) bundel Rekap Bank tahun 2004 ; ? 1 (satu) bundel Rekap Bank tahun 2005 ; ? 1 (satu) bundel Data Komisi Cabang dari sistem ; ? 1 (satu) bundel Daftar kode cabang Bank Century ; ? 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank CIC Intemasional Tbk, No. 01/SAG/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Penunjukan Sub Agen penjualan / pemasaran produksi investasi yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan yang ditanda tangani oleh HENDRO WIYANTO selaku Dirut PT. Antaboga Deltasekuritas dan ANWARY SURJAUDAJA selaku Direktur Utama dan SRIYONO selaku Direktur PT. Bank CIC Internasional Tbk ; ? 1 (satu) bundel Rekap Data Bank Nopmber 2008 A/C 1022-0000-217573-003 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ; ? 1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 1022-0000-272272-004 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ; ? 1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 1022-0000397636-005 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ; ? 1 (satu) bundel Rekap Data Bank Nopember 2008 A/C 524-030557-9 Bank BCA Cab Wolter Monginsidi atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ; ? 1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 593-30-000116 Bank Lippo atas nama PT.Antaboga Deltasekuritas Indonesia ; ? 1 (satu) bundel Data Outstanding Discretionary Jakarta pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ; ? 1 (satu) bundel Data Outstanding Investasi Dana Tetap pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ; ? 1 (satu) bundel Data Outstanding Disretionary Fund Cabang Daerah Century pada PT. Antaboga Deltakuritas Indonesia ; ? 1 (satu) bundel Rekapan Data Pengeluaran Bank 2004 ; ? 2 (dua) lembar rekap pembayaran selisih bunga 1 s/d 1,5 % komisi discretionery fund kepada Bank Century Cabang Rajawali, Kertajaya, Mayjen Sungkono/Panglima Sudirman dan RMI Surabaya ; ? 1 (satu) bundel data komisi discretionary fund dari sistem kepada pimpinan cabang Bank Century ; ? 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 010-1517101 dan 464_1335988 dan Slip Setoran Bank Century nomor rekening 1503-0000429481-101 atas nama LILA K. GONDOKUSUMO ; ? 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro, nomor rekening 722-0047070 atas nama GANTORO ; ? 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 364-0869908 atas nama SITI AMINAH ; ? 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 722-0045069 atas nama JULIUS SJAHBANA ; ? 1 (satu) bundel slip setoran Bank Century dan foto copy cek/bilyet giro alas nama HARTAWAN ALUWI nomor rekening 1022-0000233382-001 ; ? 1 (satu) bundel slip setoran dan foto copy cek/bilyet giro kepada PT. Central Bumi Indah, PT. Bahana Securitas, PT. Pacific Capital, PT. Adi Griya Sejati, PT. Panca Dosha Perdana Mandiri, PT. Papua Timber Jaya, PT. Sinarmas Securitas, PT. Cipta Karya Husada Utama, PT. Century Mega Investindo, PT. Sakti Persada Raya, PT. Kuo Capital Rahardja, PT. Top Growth Investindo, PT. Maxco Futures, PT. Synergy Asset Management, PT. Magnum Consolonsolidators Indonesia, PT. Agrodana Futures dan pihak-pihak lainnya ; ? 2 (dua) lembar notulen rapat tanggal 29 Pebruari 2008 yang dipimpin oleh Sdri. LILA K. GONDOKUSUMO yang dihadiri oleh seluruh Kepala Cabang dan Marketing cabang Bank Century Surabaya yang membahas diantaranya masalah investas Discretionar Fund ; ? 1 (satu) lembar Internal Memo No. 005/SK-Int Memo/V/08 tanggal 23 Mei 2008 tentang Suku Bunga Discretionary Fund yang belum ditandatangani oleh LILA GONDOKUSUMO selaku Kanwil V PT. Bank Century Tbk ; ? 3 (tiga) lembar tanda bukti pengiriman fax Internal Memo No. 005/SK-Int Memo/V/08 tanggal 23 Mei 2008 kepada kantor cabang Bank Century Rajawali, Panglima Sudirman dan RMI ; ? 1 (satu) lembar Internal Memo No. 003/IM KANWIL V/III/07 tanggal 7 Maret 2007 tentang Pembukaan Rekening Untuk Nasabah Reksadana ; ? I (satu) lembar Internal Memo No. 006/IM/Kanwil V/V/07 tanggal 23 Mei 2007 tentang Voucher Deposito ; ? 1 (satu) lembar Copy Pemberitahuan penempatan dana discretionary fund tanggal 10 Oktober 2008 ; ? 1 (satu) lembar Copy Pemberitahuan kepada nasabah PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tentang Pencairan dana tanggal 10 Nopember 2008 ; ? 1 (satu) lembar Copy Pemberitahuan suku bunga kepada Para nasabah PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tentang Pencairan dana tanggal 03 Nopember 2008 ; ? 1 (satu) bundel Foto Copy dilegalisir Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank CIC Internasional Tbk No. 8/RD/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 ; ? 1 (satu) bundel Foto Copy dilegalisir Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank CIC Internasional Tbk No. 01/RD/XI/2003 tanggal 1 Desember 2003 ; ? 1 (satu) bundel Foto Copy dilegalisir Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank Century Tbk No. 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 ; ? 1 (satu) bundel Foto Copy dilegalisir Surat Edaran No. SE.04/D/Ops/I/105 tanggal 18 Januari 2005 tentang Investasi Dana Tetap ; ? 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir Surat Edaran No. SE.10/D/Int/I/05 tanggal 27 Januari 2005 tentang Reksadana Berlian ; ? 1 (satu) bundel Foto Copy dilegalisir Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 kepada Semua Bank Umum di Indonesia tentang Penempatan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan Aktivitas berkaitan dengan Reksa Dana ; ? 1 (satu) bundel Foto Copy dilegalisir Internal Memo No. 102/IM/D/V/06 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penegasan Kembali Berakhirnya Sub Agen Penjualan Reksa Dana ; ? 1 (satu) bundel Foto Copy Surat dari Bank Indonesia kepada Badan Pengawas Pasar Modal Up. Abraham Bastari No. 7/112/DPmB/IDMB1/Rahasia tanggal 20 April 2005 perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Sekuritas ; ? 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : ND-16/PM.3/2005 tanggal 23 Mei 2005 kepada Ketua Bapepam perihal Indikasi Pelanggaran Kegiatan Penjualan Reksa Dana oleh PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ; ? 2 (dua) lembar Surat perintah Pemeriksaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : SPRIN-16/PM/RIKSA/2005 tanggal 27 Mei 2005 ; ? 1 (satu) bundel Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-79/PM.3/2005 tanggal 12 Juli 2005 Kepada Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Penjualan Reksa Dana oleh PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ; ? 2 (dua) lembar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-13/PM/S.1/2005 tanggal 11 Agustus 2005 Kepada Direksi PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia perihal Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis ; ? 1 (satu) lembar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2196/PM/2005 tanggal 11 Agustus 2005 Kepada Direksi PT. Bank Century perihal Pemasaran Reksa Dana ; ? Foto copy Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan PT. Bank Century Tbk No.2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 ; ? LHP (Laporan Hasil pemeriksaan) terhadap PT. Bank Century Tbk posisi Februari 2005 terkait dengan temuan kegiatan reksadana ; ? Surat BI kepada BAPPEPAM No.7/112/DPmBI/IDMB1/Rahasia tanggal 20 April 2005 perihal Permintaan bantuan pemeriksan terhadap perusahaan sekuritas ; ? Surat Edaran BI No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 kepada semua Bank umum perihal penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksadana ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 2. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Tanggal Musyawarah	—
Tanggal Dibacakan	14 April 2008
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Download Zip
—
Download PDF
—

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

356

95