1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN

Putusan PN JAKARTA SELATAN
473/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 473/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.
    Tanggal 25 Juni 2012 —

    Nomor 473/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.
    Para Pihak JIM AGHAHOWA OMORUYI Alias ALEX MIGUEL SHERIEF
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi
    Kata Kunci PENCUCIAN UANG
    Tahun 2012
    Tanggal Register 5 April 2012
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Matheus Samiaji
    Hakim Anggota Suko Harsono, Yonisman
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan bahwa Terdakwa JIM AGHAHOWA OMORUYI Alias ALEX MIGUEL SHERIEF, dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ?pencucian uang?, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ketiga tersebut ; 3. Menyatakan bahwa Terdakwa JIM AGHAHOWA OMORUYI Alias ALEX MIGUEL SHERIEF, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP ; 4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ; 5. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 7. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : Barang bukti dari JIM AGHAHOWA OMORUYI Alias ALEX MIGUEL SHERIEF : 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lapor Diri atas nama OMORUYI JIM AGHAHOWA yang dikeluarkan oleh Baintel Polri ; 2. 1 (satu) lembar Kartu ID Card No. AA/156C1 dari The American Embassy Jakarta atas nama Mr. ALEX MIGUEL SHERIEF ;3. 1 (satu) lembar Kartu Izin Tinggal Terbatas No. 1C21JE4501-J atas nama ALEX MIGUEL SHERIEF ;4. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jakarta atas nama THIERRY VILLIER ; 5. 1 (satu) unit Handphone Nokia N 1208 warna hitam dengan nomor 447546787933 ; 6. 1 (satu) unit handphone Nokia 6300 warna silver hitam dengan nomor 08561906720 ; 7. 1 (satu) unit handphone Nokia Express Music warna hitam dengan nomor 081513948660 ; 8. 1 (satu) unit Handphone Nokia 310 C warna hitam dengan nomor 081381534600 ; 9. 1 (satu) unit handphone Ferari warna silver hitam dengan nomor 085694490547 dan 081908732450 ; 10. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening 5260575696 beserta ATM atas nama AGHAHOWA JIM OMORUYI ; 11. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 103-00-0517798-1 beserta Kartu ATM atas nama AGHAHOWA JIM OMORUYI ; 12. 1 (satu) buku tabungan Bank BII No. Rekening 1-073-08785-5 beserta Kartu ATM, atas nama JIM AGHAHOWA OMORUYI ; 13. 1 (satu) buku tabungan Bank BII No. Rekening 1-106-57275-5 beserta Kartu ATM, atas nama CHRYSTELLA NAZWA MUNAF ; 14. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Permata No. Rekening 1217924053 beserta Kartu ATM, atas nama CHRYSTELLA NAZWA MUNAF ; 15. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening 6640382927 beserta Kartu ATM, atas nama THIERRY VILLIER ; 16. 1 (satu) tas koper warna hitam bergaris coklat berisi potongan kertas menyerupai potongan uang dollar dan satu botol berisi cairan barang bukti ; Nomor 1 sampai dengan nomor 16 dirampas untuk dimusnahkan ;17. 1 (satu) lembar Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KTP) atas nama OMORUYI JIM AGHAHOWA yang dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI ;18. 1 (satu) unit Mobil Honda CRV No.Pol. B-17-TC warna coklat muda berikut kunci kontak, BPKB dan STNK atas nama NENI SETIAWIDIATI ; 19. 1 (satu) unit Mobil Sedan Toyota Camry warna hitam B-8262-QD berikut kunci kontak, BPKB dan STNK atas nama NENI SETIAWIDIATI ; 20. 1 (satu) buku pasport dari Federal Republik Of Nigeria No. A00330666 atas nama JIM AGHAHOWA OMORUYI ; 21. 1 (satu) buku Pengawasan Orang Asing atas nama AGHAHOWA JIM OMORUYI dikeluarkan Kantor Ditjen Imigrasi ; 22. 1 (satu) lembar Kartu Internasional driving Permit atas nama JIM OMORUYI ; Dikembalikan kepada Terdakwa JIM AGHAHOWA OMORUYI ;23. Uang tunai sebesar Rp. 712.000.000,- (tujuh ratus dua belas juta rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi INDIRA PUTRIANTI ;Barang bukti dari pelapor INDIRA PUTRIANTI :1. 1 (satu) koper warna hitam merk POLO didalamnya berisi kotak hitam berisi potongan-potongan kertas ukuran uang warna hitam ;2. 1 (satu) botol warna putih berisi cairan ;Barang bukti nomor 1 dan nomor 2 dirampas untuk dimusnahkan ;3. 2 (dua) lembar uang dollar pecahan USD 100 ; Barang bukti nomor 3 dikembalikan saksi INDIRA PUTRIANTI ;4. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No. Rekening 0044002180 atas nama SALMAH FAUZIAH tanggal 19 Oktober 2011 ; 5. 1 (satu) lembar bukti Transaksi Transfer Dana melalui Internet Banking Bank BCA No. Rekening 0044002180 atas nama SALMAH FAUZIAH tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;6. 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No. Rekening 8690542511 an. INDIRA PUTRIANTI kepada penerima No. Rekening 0044002180 Bank BCA atas nama SALMAH FAUZIAH tanggal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2011 ; 7. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BII Pondok Bambu ke rekening BCA No. Rekening 0044002180 atas nama SALMAH FAUZIAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; 8. 1 (satu) lembar bukti Transaksi Transfer Dana melalui Internet Banking Bank BCA No. Rekening 0044002180 atas nama SALMAH FAUZIAH sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;9. 1 (satu) lembar bukti Transaksi Transfer Dana melalui Internet Banking Bank BCA No. Rekening 0044057227 atas nama ERICA RAHMAWATI tanggal 10 Nopeber 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 10. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA No. Rekening 0044057227 atas nama ERICA RAHMAWATI tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;11. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA No. Rekening 8690347882 atas nama AGUS DANI FURQON sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada/penerima No. Rekening 0044057227 atas nama ERICA RAHMAWATI tanggal 17 Nopember 2011 ;12. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana melalui internet Banking ke nomor Rekening 7400879545 atas nama ALCOCK JAQUELINE NINA sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tanggal 09 Desember 2011 ;13. 1 (satu) lembar formulir penarikan tunai Bank mandiri No. Rekening 1660000464024 atas nama INDIRA PUTRIANTI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Desember 2011 ; 14. 1 (satu) lembar formulir penarikan tunai Bank Mandiri No. Rekening 1570003223212 atas nama AGUS DANI FURQON sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratua lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Desember 2011 ; Barang bukti nomor 4 sampai dengan nomor 14 tetap terlampir dalam berkas perkara ;Barang bukti dari saksi BENY BUNTARAN (Bank BCA Margonda Depok)1. 1 (satu) bendel foto copy aplikasi rekening BCA Nomor 8690542511 atas nama INDIRA PUTRIANTI yang dilegalisir ; 2. 1 (satu) bendel print out mutasi transaksi rekening BCA nomor 8690542511 atas nama INDIRA PUTRIANTI periode bulan Oktober 2011 s/d Desember 2011 ; 3. 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening BCA nomor 8690347882 atas nama AGUS DANI FURGON yang dilegalisir ; 4. 1 (satu) bendel print out mutasi transaksi rekening BCA nomor 8690347882 atas nama AGUS DANI FURQON periode bulan Oktober 2011 s/d Desember 2011 ;Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4 tetap terlampir dalam berkas perkara ;Barang bukti dari saksi SUSANTO (Bank Mandiri KPC Depok) :1. 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri 1570003223212 atas nama AGUS DANI FURQON BCA yang dilegalisir ; 2. 1 (satu) bendel print out mutasi transaksi rekening Bank mandiri 1570003223212 atas nama AGUS DANI FURQON BCA periode Desember yang dilegalisir ;Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 2 tetap terlampir dalam berkas perkara ; Barang bukti dari saksi EDY EFRATA S (Bank Mandiri Kali Malang) :1. 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri No. Rekening 166000046024 atas nama INDIRA PUTRIANTI yang dilegalisir ; 2. 1 (satu) lembar print out mutasi transaksi rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 1660000464024 atas nama INDIRA PUTRIANTI periode bulan Desember 2011 yang dilegalisir ; Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 2 tetap terlampir dalam berkas perkara ;Barang bukti dari saksi INDARTO PUTRO JAYA (Bank BCA Pusat) :1. 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening BCA Nomor Rekening 5260575696 atas nama AGHAHOWA JIM OMORUYI yang dilegalisir ;2. 1 (satu) bendel print out mutasi transaksi rekening tabungan BCA nomor rekening 5260575696 atas nama AGHAHOWA JIM OMORUYI periode bulan September 2011 s/d Desember 2011 ; Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 2 tetap terlampir dalam berkas perkara ;Barang bukti dari saksi VECKY GEORGE KOROPITAN (Bank BII Plaza Indonesia) :1. 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening Bank BII Nomor Rekening : 1-073-08785-5 atas nama JIM AGHAHOWA OMORUYI ; 2. 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening Bank BII Nomor Rekening : 1-073-08785-5 atas nama JIM AGHAHOWA OMORUYI periode bulan September 2011 s/d Desember 2011 ;Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 2 tetap terlempir dalam berkas perkara ;8. Membebankan pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 25 Juni 2012
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

105
130