Putusan PN JOMBANG Nomor 444/Pid.B/2015/PN Jbg |
|
Nomor | 444/Pid.B/2015/PN Jbg |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Penghinaan |
Kata Kunci | PIDANA |
Tahun | 2016 |
Tanggal Register | 16 Desember 2015 |
Lembaga Peradilan | PN JOMBANG |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Putut Tri Sunarko |
Hakim Anggota | 2: Asropi, 1. Rudy Ruswoyo |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | HUKUM |
Catatan Amar | M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SENO AJI, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan beberapa kali ?;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;5. Menetapkan barang bukti berupa :- 6 (enam) lembar aplikasi pembukaan tabungan atas nama SOPIAH. dengan nomor rekening: 003572229403, tertanggal 20 Pebruari 2013;- 2 (dua) lembar formulir pelayanan kartu ATM Danamon atas nama SOPIAH. nomor : 5577912200186276. tertanggal 28 Maret 2014;- 9 (sembilan) lembar aplikasi pembukaan tabungan atas nama LULUK FAUZIYAH dengan nomor rekening : 003588414502. tertanggal 05 Pebruari 2015;- 8 (delapan) lembar aplikasi pembukaan tabungan atas nama AINUN JARIYAH. dengan nomor rekening : 003591858182, tertanggal 01 Juli 2015 dengan nomor rekening : 003591858182;- 6 (enam) lembar aplikasi pembukaan tabungan atas nama JULAIKAH dengan nomor rekening : 003575984145, tertanggal 07 April 2014;- 1 (satu) lermbar aplikasi transfer nasabah atas nama JULAIKAH ke atas nama KSU sejahtera bersama dengan nomor rekening : 1330014890549 tertanggal 06 Juli 2015;- 1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan atas nama nasabah H. KHORI ANAS ke - nasabah ataas nama Hj AINUN JARIYAH, tertanggal 06 Juli 2015;- 1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan atas nama nasabah LULUK FAUZIYAH ke nasabah atas nama SOPIAH, tertanggal 08 April 2015;- 1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan atas nama nasabah Hj AINUN JARIYAH ke nasabah atas nama SOPIAH, tertanggal 10 Juli 2015;- 4 (empat) lembar print out mutasi dari nasabah atas nama LULUK FAUZIYAH dengan nomor rekening : 003588414502 dan atas nama Hj AINUN JARIYAH dengan nomor rekening : : 003591858182 ke nasabah atas nama SOPIAH dengan nomor rekening : 003572229403;- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir (sesuai dengan aslinya) surat keputusan pengangkatan karyawan atas nama WAHYU SENO AJI;- 6 (enam) lembar) copy yang dilegalisir (sesuai dengan aslinya) Call report fraud investigasion tertanggal 14 Agustus 2015;- 4 (empat) lembar copy yang dilegalisir tentang Jobdiscription Account officer;- 4 (empat) lembar copy yang dilegalisir tentang Jobdiscription teller;- 4 (empat) lembar copy yang dilegalisir tentang Jobdiscription Opration officer;- 4 (empat) lembar copy yang dilegalisir tentang Jobdiscription Unit manager;- 1 (satu) lembar surat tanda terima hadiah langsung tabungan si Pinter yang isinya ? telah terima dari danamon Simpan Pinjam, unit Jombang berupa Uang tunai Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada nama AINUN JARIYAH alamat Dsn. Psantren Jombang tanggal buka 10 Juli 2015 ? 10 January 2016 No. Rekening 003591858182 nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tertanggal Jombang 10 Juli 2015, dengan saksi H. KHOIRI ANAS (suami);- 1 (satu) lembar permohonan blokir tabungan nasabah AINUN JARIYAH tertanggal 10 Juli 2015;- 1 (satu) lembar surat pernyataan dan kuasa dari nasabah JULAIKAH tertanggal 20 Agustus 2015;- 1 (satu) bendel surat dari Bank Danamon nomor : 202/cluster mojokerto/0815, tertanggal 24 Agustus 2015 tentang pemberitahuan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama Cab. Mojopahit ? Kota Mojokerto di Mojokerto, dengan dilampiri Surat kuasa dari nasabah JULAIKAH tertanggal 24 Agustus 2015 beserta Fotocopy aplikasi Transfer dari Danamon dengan nomor : 1707029 tentang proses RTGS nasabah JULAIKAH ke KSU Sejahtera Bersama dengan nomer rekening Bank Mandiri Cab. Bogor; - 1 (satu) bendel surat dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama nomor : 001/KSP-SB/D06/09.2015 perihal Jawaban Surat PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Danamon Simpan Pinjam Cluster Mojokerto No. 202/Cluster Mojokerto/08.2015 kepada Bank DANAMON Simpan Pinjam Cluster Mojokerto Di Mojokerto. Tertanggal 28 Agustus 2015. Dilampiri 1 (satu) Surat Antaran dariKSP Sejahtera Bersama kepada Bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Mojokerto, tertanggal 01 September 2015;- 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan yang isinya ? saya yang bertanda tangan dibawah ini nama JULAIKAH no. KTP 3517144402680001 tempat tanggal lahir Jombang, 04 Pebruari 1968 alamat Jl. Darmo Sugondo Rt 03 Rw. 01 Rejoagung Ploso Jombang dengan ini menyatakan telah dilakukan pemindahbukuan (RTGS) pada tanggal 06 Juli 2015 dari rekening Bank Danamon 3575984145 atas nama JULAIKAH ke Bank Mandiri Cab. Bogor A/n KSU SEJAHTERA BERSAMA dengan nomer rekening 133-00-1089054-9 untuk program simpanan dengan jangka waktu 12 Bulan sebesar Rp. 1.640.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Dengan atas nama WAHYU SENO AJI, nomer KTP 3576010511790004 tempat tanggal lahir Surabaya, 05 Nopember 1979, alamat Suromalang Barat III/3 Rt. 032 Rw. 008 Surodinawan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Dengan jasa atau bunga telah dibayar diawal sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah), apabila program simpanan btersebut berakhir jatuh tempo maka segera dikreditkan atau dibayarkan ke rekening BANK DANAMON atas nama Bu JULAIKAH dengan nomer rekening 3575984145. dibuat di Jombang tanggal 06 Juli 2015. yang bertanda tangan tertulis JULAIKAH;- 1 (satu) lembar surat keterangan yang berisi ? saya yang bertanda tangan dibawah ini nama SAIFUL ANAM jabatan Kepala Cabang Perusahaan Koperasi Sejahtera Bersama dengan ini menerangkan bahwa untuk pencairan rekening simpanan atas nama WAHYU SENO AJI (nomer rekening 0481107423) dan R. NUR?AINI (No. rek 0481108021) akan dicairkan pada minggu pertama bulan September 2015 ? dibuat di Mojokerto tertanggal 14 Agustus 2015. (terlegalisir); - 1 (satu) lembar form pengajuan pencairan koperasi sejahtera bersama cabang Mojopahit Mojokerto No. 009390 atas nama WAHYU SENO AJI (terlegalisir);- 1 (satu) lembar form pengajuan pencairan koperasi sejahtera bersama cabang Mojopahit Mojokerto No. 009393 atas nama R. NUR?AINI (terlegalisir);- 1 (satu) lembar tanda terima (telah terima dari WAHYU SENO AJI kepada KSB Simpan Pinjam Cab. Majapahit Mojokerto berupa sertifikat deposito No. 1450505 sampai 1450519 (15 sertifikat) an. WAHYU SENO AJI sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah JT. 09 Oktober 2015, dibuat di Mojokerto tanggal 14 Agustus 2015 dengan penerima tanda tangan CYNTIA LEILY PERMATA. (terlegalisir);- 1 (satu) lembar tanda terima (telah terima dari R. NUR?AINI kepada KSB Simpan Pinjam Cab. Majapahit Mojokerto berupa sertifikat deposito No. 1450695 sampai 1450722 (28 sertifikat) an. R. NUR?AINI sebesar Rp. 500.000.000,- JT. 13 Januari 2016, dibuat di Mojokerto tanggal 14 Agustus 2015 dengan penerima tanda tangan CYNTIA LEILY PERMATA (terlegalisir);- 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama WAHYU SENO AJI (terlegalisir). - 1(satu) lembar fotocopy KTP an. R. NUR?AINI dengan NIK.3576014905790001 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar Slip setoran dana sebesar Rp. 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) atas nama WAHYU SENO AJI ke KSU Sejahtera Bersama tertanggal 09 April 2015 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar daftar setoran bank penampungan tertanggal 09 April 2015 (terlegalisir);- 15 (lima belas) lembar aplikasi pembukaan simpanan berjangka atas nama WAHYU SENO AJI mulai dari nomor 277049 s/d 277063 tertanggal 09 April 2015 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar daftar penerbitan sertifikat simpanan berjangka atas nama WAHYU SENO AJI dari nomer 1450505 s/d 1450517 tertanggal 13 April 2015 yang terdapat tanda tangan WAHYU SENO AJI (terlegalisir) ; - 16 (enam belas) sertifikat simpanan berjangka atas nama WAHYU SENO AJI mulai dari nomor 1450505 s/d 14505119 tertanggal 13 April 2015 (terlegalisir);- 3 (tiga) lembar form pengajuan pencairan atas nama WAHYU SENO AJI tertanggal 14 Agustus 2015 (terlegalisir);- 15 (lima belas) surat persetujuan pencairan simpanan atas nama WAHYU SENO AJI mulai dari nomor 00423 s/d 00437 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai atas nama WAHYU SENO AJI nomor 797780 tertanggal 21 agustus 2015 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang pengembalian uang yang sebesar Rp. 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) dari WAHYU SENO AJI ke LULUK FAUZIYAH tertanggal 21 Agustus 2015 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar Slip setoran dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama WAHYU SENO AJI ke KSU Sejahtera Bersama tertanggal 13 Juli 2015 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar daftar setoran bank penampungan tertanggal 13 Juli 2015 (terlegalisir);- 28 (dua puluh delapan) lembar aplikasi pembukaan simpanan atas nama R. NURAINI mulai dari nomor 309830 s/d 309857 tertanggal 13 Juli 2015 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar daftar penerbitan sertifikat simpanan berjangka atas nama R. NUR?AINI dari nomer 1450695 s/d 1450722 tertanggal 13 Juli 2015 (terlegalisir);- 28 (dua puluh delapan) lembar sertifikat simpanan berjangka sejahtera prima atas nama R. NUR?AINI dengan nomer 1450695 s/d 1450722 tertanggal 23 Juli 2015 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar form pengajuan pencairan atas nama R. NUR?AINI tertanggal 14 Agustus 2015 dari nomer 1450695 s/d 1450721 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar form pengajuan pencairan atas nama R. NUR?AINI tertanggal 14 Agustus 2015 dari nomer 1450722 (terlegalisir);- 28 (dua puluh delapan) lembar pengajuan pencairan simpanan atas nama R. NR?AINI dari nomer 00438 s/d 00465 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar slip penarikan sebesar Rp. 477.500.000,- (empat tujuh puluh tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) atas nama R. NUR?AINI nomer 797781 tertanggal 21 Agustus 2015 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang pengembalian uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari WAHYU SENO AJI ke Hj. AINUN JARIYAH tertanggal 21 Agustus 2015 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar tanda terima 32 sertifikat atas nama R. NUR?AINI tertanggal 23 Juli 2015 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar copy bukti setoran uang sebesar Rp. 1.640.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dari JULAIKAH ke Nomer rekening atas nama WAHYU SENO AJI dengan nomer Rekening Tabungan / KOIN : 0481107423.;- 1 (satu) lembar daftar setoran bank penampungan tertanggal 6 Juli 2015 (terlegalisir);- 92 (Sembilan puluh dua) lembar Aplikasi pembukaan simpanan atas nama WAHYU SENO AJI (terlegalisir);- 2 (dua) lembar daftar penerbitan sertifikat simpana berjangka atas nama WAHYU SENO AJI dari nomer 2450912 s/d 2450971 (terlegalisir);- 92 (Sembilan puluh dua ) lembar sertifikat berjangka sejahtera prima atas nama WAHYU SENO AJI dari nomer 2450912 s/d 2450971 (terlegalisir);- 1 (satu) lembar penarikan bunga pertama atas nama WAHYU SENO AJI nomer 797742 tertanggal 11 agustus 2015 sebesar Rp. 20.428.100,- (dua puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) (terlegalisir).Tetap terlampir dalam berkas perkara6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu Rupiah ); |
Tanggal Musyawarah | — |
Tanggal Dibacakan | 24 Maret 2016 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
102
57