1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN CIANJUR
  4. Pidana Khusus
  5. Kepabeanan

Putusan PN CIANJUR
280/Pid.B/2018/PN Cjr. (Kepabeanan)

    Putusan PN CIANJUR Nomor 280/Pid.B/2018/PN Cjr. (Kepabeanan)
    Tanggal 6 Desember 2018 — Kim Kap Han Alias Kap Han Kim Alias Kim
    Nomor 280/Pid.B/2018/PN Cjr. (Kepabeanan)
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Kepabeanan
    Kata Kunci Kepabeanan
    Tahun 2018
    Tanggal Register 15 Oktober 2018
    Lembaga Peradilan PN CIANJUR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Teguh Sarosa
    Hakim Anggota Bayuardi, Patti Arimbi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I:1. Menyatakan Terdakwa Kim Kap Han Alias Kap Han Kim Alias Kim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?menyerahkan pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap yang palsu? sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;5. Menetapkan barang bukti berupa: 1. Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen (NPD) yang dikeluarkan KPU BC Tipe A Tanjung Priok untuk nomor Pendaftaran 157485 tanggal 27 Maret 2018 2. Asli Bill of Lading nomor B/L LSSZEC18030006 tanggal 10 Maret 2018 3. Packing List nomor ILM 20171702 tanggal 17 Februari 2018 4. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk tekstil 5. Surat Keputusan nomor 24/WBC.09/2018 tanggal 15 Januari 2018 6. Invoice nomor ILM 20171702 tanggal 17 februari 2018 7. Asli Customs Bond nomor STTJ 000878/STTJ/KPU.01/2018 tanggal 22 Maret 2018 8. Surat Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) nomor DEP.DAG 04.PI-67.17.1122 tanggal 05 Januari 20189. Perjanjian Kerjasama Impor Nomor:0065/FAS-I/IMPORT/18 tanggal 31 Januari 2018 antara Sdr EDI MUSFIKAR (Direktur PT INDO TANGGUH UTAMA) dengan ZULKIFLI (Direktur PT FITRA ANISA SEJATI);10. List Data Barang Impor sebanyak 5 (lima) lembar.11. 1 (satu) lembar print Bill of Lading Long Sail Shipping Line S.A. nomor LSSZEC18030006 tanggal 8 Maret 2018, Shipper: Shenzhen Top China Imp & Exp Co., Ltd, Consignee: PT. With Win Win Success, For delivery goods: PT. Jatidiri Logistik;12. 1 (satu) lembar print Delivery Order PT Samudera Indonesia Tbk. Nomor KMTCHKG3093143001 tanggal D/O Issued 23 Maret 2018, D/O Valid until 26 Maret 2018 Shipper: Shenzhen Top China Imp & Exp Co., Ltd, Consignee: PT. With Win Win Success;13. 1 (satu) lembar asli Power Of Attorney PT. With Win-Win Success, delegating party: KIM KHAP HAN, delegated party: DELWATY TASIR.BSC, tanggal 20 Maret 2018.14. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) atas nama KIM KAP HAN, AJGAA11362, Permit number: 2D11AM3007-M, date of expiry 29-07-2018;15. Perjanjian Kerjasama Impor tanggal 2 Maret 2018 antara Mr.KIM KHAP HAN (Direktur Utama PT. With Win Win Success dan DEDY IRAWAN (Komissaris) sebanyak 5 (lima) lembar;16. Perjanjian Kerjasama Import Nomor:0065/FAS-I/IMPORT/18 tanggal 31 Januari 2018 antara Sdr EDI MUSFIKAR (Direktur PT INDO TANGGUH UTAMA) dengan ZULKIFLI (Direktur PT FITRA ANISA SEJATI) sebanyak 4 (empat) lembar;17. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Maret 2018, nomor validasi 12181241851124181010417, Cash IDR 100,000,000.00, Penerima: PT. With Win Win Success nomor rek:1320018861956, Keterangan Transaksi DP Textil 1x40 Feet No.BL-LSSZEC18030006, Pengirim: DEDY IRAWAN nomor telepon:081297931314;18. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Maret 2018, nomor validasi 124171241750124171010815, Cash IDR 140,000,000.00, Penerima: PT. With Win Win Success nomor rek:1320018861956, Keterangan Transaksi DP Textil 1x40 Feet No.BL-LSSZEC18030006, Pengirim: DEDY IRAWAN nomor telepon:081297931314;19. 1 (satu) lembar copy Kwitansi FAS Logistics nomor 099/SK/FAS/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 dari Bp.EDI MUSFIKAR, Banyaknya Uang: Rp.260,000,000,-, Penerima: DEDY IRAWAN;20. 1 (satu) set hasil cetak email dari kuswantowinarko@gmail.com ke dtl@dtl.co.id; erlingdtl@dtl.co.id; kus@w-success.net; office@w-success.net; captain@w-success.net dengan subject DOKUMEN IMPORT yang dikirim 07 Maret 2018 berisi Commercial Invoice nomor ILM 20171702 tanggal 17 Februari 2018; Packing List nomor ILM 20171702 tanggal 17 Februari 2018; Bill Of Lading nomor LSSZEC18030006; Keputusan Menteri Keuangan nomor 24/WBC.09/2018; dan Surat Ditjen Perdagangan Luar negeri nomor 04.PI-67.17.1122 tanggal 05 Januari 201821. 1 (satu) set hasil cetak email dari erlingdtl@dtl.co.id ke Kuswanto Winarko; dtl@dtl.co.id; kus@w-success.net; office@w-success.net; captain@w-success.net dengan subject PIB AJU : 000367 // DOKUMENT IMPORT // Frm : Shenzen, China // 1 X 40? // PT. WITH WIN WIN SUCSESS yang dikirim 08 Maret 2018 berisi draft Pemberitahuan Impor Barang AJU 000000-006854-20180308-00036722. 1 (satu) set hasil cetak email dari erlingdtl@dtl.co.id ke Kuswanto Winarko; dtl@dtl.co.id; kus@w-success.net; office@w-success.net; captain@w-success.net dengan subject RE: PIB AJU : 000367 // DOKUMENT IMPORT // Frm : Shenzen, China // 1 X 40? // PT. WITH WIN WIN SUCSESS yang dikirim 15 Maret 2018 berisi draft Pemberitahuan Impor Barang AJU 000000-006854-20180308-000367 new kurs23. 1 (satu) set hasil cetak email dari erlingdtl@dtl.co.id ke Kuswanto Winarko; dtl@dtl.co.id; kus@w-success.net; office@w-success.net; captain@w-success.net dengan subject RE: PIB AJU : 000367 // DOKUMENT IMPORT // Frm : Shenzen, China // 1 X 40? // PT. WITH WIN WIN SUCSESS yang dikirim 21 Maret 2018 berisi draft Pemberitahuan Impor Barang AJU 000000-006854-20180308-000367 new kurs24. 1 (satu) set hasil cetak email dari office@w-success.net ke Erling-DTL; Kuswanto Winarko; dtl@dtl.co.id; kus@w-success.net; captain@w-success.net dengan subject RE: PIB AJU : 000367 // DOKUMENT IMPORT // Frm : Shenzen, China // 1 X 40? // PT. WITH WIN WIN SUCSESS yang dikirim 21 Maret 2018 berisi Revisi Pemberitahuan Impor Barang 000000-006854-20180308-000367 00036725. 1 (satu) set hasil cetak email dari erlingdtl@dtl.co.id ke Kuswanto Winarko; dtl@dtl.co.id; kus@w-success.net; office@w-success.net; captain@w-success.net dengan subject RE: PIB AJU : 000367 // DOKUMENT IMPORT // Frm : Shenzen, China // 1 X 40? // PT. WITH WIN WIN SUCSESS yang dikirim 23 Maret 2018 berisi Billing DJBC kode 620180300146308 26. 1 (satu) set hasil cetak email dari captain@w-success.net ke Erling-DTL; Kuswanto Winarko; dtl@dtl.co.id; kus@w-success.net; office@w-success.net dengan subject RE: PIB AJU : 000367 // DOKUMENT IMPORT // Frm : Shenzen, China // 1 X 40? // PT. WITH WIN WIN SUCSESS yang dikirim 23 Maret 2018 berisi Bukti Penerimaan Negara kode Billing 620180300135484 dari bank BNI27. 1 (satu) set hasil cetak email dari kus@w-success.net ke Erling-DTL; captain cc kus@w-success.net dengan subject Fwd: d/o yang dikirim 22 Maret 2018 berisi Delivery Order nomor KMTCHKG3093143001 tanggal 23 Maret 201828. 1 (satu) set hasil cetak email dari erlingdtl@dtl.co.id ke DTL-Seno; captain; Kuswanto Winarko; kus@w-success.net; office@w-success.net; Dunia Transportasi Logistik, astrirahma07; dskim@dtl.co.id; acct@dtl.co.id dengan subject RE: PIB AJU : 000367 // DOKUMENT IMPORT // Frm : Shenzen, China // 1 X 40? // PT. WITH WIN WIN SUCSESS yang dikirim 27 Maret 2018 berisi Surat Persetujuan Pengeluaran Brang (SPPB) nomor 159683/KPU.01/2018 tanggal 27 Maret 201829. 1 (satu) set hasil cetak email dari acc@w-success.net ke DTL-Accounting; dtl@dtl.co.id cc captain; Erling-DTL; Putri; office dengan subject RE: PIB AJU : 000367 // DOKUMENT IMPORT // Frm : Shenzen, China // 1 X 40? // PT. WITH WIN WIN SUCSESS yang dikirim 29 Maret 2018 berisi bukti transfer dari With Win-win Success nomor rekening 1320018861956 ke Dunia Transportasi Logistik PT nomor rekening 2016301350 (bank Maybank) dengan jumlah Rp25.465.000 (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya Rp6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) total Rp25.471.500 (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)30. 1 (satu) set Pemberitahuan impor Barang (PIB) yang didaftarakan di KPU BC Tipe A Tanjung Priok nomor 157485 tanggal 27 Maret 2018 dengan nama importir PT. With Win-Win Success dengan nomor AJU 000000-006854-20180308-000367, Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL)-NSW untuk nomor AJU 000000-006854-20180308-000367 tanggal 08 Maret 2018, Billing DJBC dengan kode 620180300146308 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 159683/KPU.01/2018 tanggal 27 Maret 2018.31. 1 (satu) lembar hasil cetakan rekening koran Tahapan BCA atas nama IRMA MAISURA nomor rekening : 8870326549, periode Desember 2017. 32. 1 (satu) lembar hasil cetakan rekening koran Tahapan BCA atas nama IRMA MAISURA nomor rekening : 8870326549, periode Maret 2018. 33. 1 (satu) lembar hasil cetakan rekening koran Tahapan BCA atas nama IRMA MAISURA nomor rekening : 8870326549, periode April 2018.34. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Re-eksport dari PT. HB ZEPENSKY GEMILANG. No Surat : 001/HZG/2018 tanggal 13 Januari 2018.35. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HAMIDAH, Direktur PT. HB ZEPENSKY GEMILANG, kepada WAWAN GUSTIAWAN tanggal 11 Januari 2018.36. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari HAMIDAH, Direktur PT. HB ZEPENSKY GEMILANG, kepada WAWAN GUSTIAWAN tanggal 11 Januari 2018.37. 1 (satu) lembar Bill of Lading nomor: LSSZEC17121560 dengan consignee PT. HB ZEPENSKY GEMILANG.38. 1 (satu) lembar Acceptance of Re-Eksport.39. 1 (satu) lembar BC 1.1. nomor : 005504 tanggal 14 Desember 2017 dengan consignee PT. HB ZEPENSKY GEMILANG.40. Surat dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok nomor : S-174/KPU.01/BD.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 hal : Persetujuan Reekspor.41. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Barang Impor yang Diangkut Lanjut (BC 1.2.) nomor: 0038/KPU.01/BC.12/RE/2018 tanggal 31 Januari 2018, dengan pengirim barang: PT. HB ZEPENSKY GEMILANG.42. Salinan Keputusan Menteri Keuangan nomor 24/WBC.09/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 125/WBC.08/2015 tentang Penetapan sebagai Perusahaan Penerima Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Terutang Tidak Dipungut atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan untuk Diekspor Kepada PT. With Win-Win Success (NIPER Pembebasan beserta lampirannya) sebanyak 6 (enam) lembar ;43. Surat Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) Nomor 04.PI-67.17.1122 tanggal 05 Januari 2018 kepada PT. With Win-Win Success sebanyak 3 (tiga) lembar.Dikembalikan kepada Penyidik PPNS Bea dan Cukai.44. Bahan Textile berupa 50 % Polyester 50 % Cotton sebanyak 650 Roll.Dirampas untuk negara.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 6 Desember 2018
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

196
75