- Menyatakan terdakwa ACHMAD SOPIAN Bin CECEP IBRAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ???PENGGELAPAN dan PENCUCIAN UANG???, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UURI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD SOPIAN Bin CECEP IBRAHIM dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan Barang bukti berupa :
- 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Biotech Farma periode 01 Agustus 2014 s.d 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Oktober 2014 atas nama pengirim PT. Biotech Farma sejumlah Rp. 246.381.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang berlegalisir.
- Copy Warkat Cek Bank Mandiri dengan no GH 410781 tanggal 10 Oktober 2014 sejumlah Rp. 246.381.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MUSLIMATUL FITRIANTI yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2014 atas nama pengirim PT. Biotech Farma sejumlah Rp. 147.207.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Copy Warkat Cek Bank Mandiri dengan no GH 410783 tanggal 13 Oktober 2014 sejumlah Rp. 147.207.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MUSLIMATUL FITRIANTI yang berlegalisir;
- 4 (empat) lembar copy cetak Advice dengan transaksi cek Bank Mandiri dengan nomor CK 989802, CK 989812, CK 989822, CK 990760, CK 308857, CK 308873, CK 308872, dan CK 308871 yang berlegalisir;
- 1 (satu) eksemplar Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 0951184810 atas nama ACHMAD SOPIAN periode bulan April 2014 s.d Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Pajak BCA tanggal 22 Desember 2014 atas nama wajib pajak PT. Biotech Farma dengan jumlah setoran Rp. 13.983.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005559-20141222-000678, tanggal 22 Desember 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 13.883.000,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Pajak BCA tanggal 31 Desember 2014 atas nama wajib pajak PT. Biotech Farma dengan jumlah setoran Rp. 32.534.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005513-20141230-002434, tanggal 31 Desember 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar 32.434.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 30 September 2014 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 056915, tanggal 25 September 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah) bersetempel PT. Bank Mandiri (persero) Cabang Jakarta Jatinegara tanggal 30 September 2014 yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) No : 073523, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 25 September 2014 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah) bersetempel PT. Bank Mandiri (persero) Cabang Jakarta Jatinegara tanggal 30 September 2014 yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 28 November 2014 sebesar Rp. 21.521.000,- (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 073523, tanggal 25 November 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 21.521.000,- (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) bersetempel PT. Bank Mandiri (persero) Cabang Jakarta Jatinegara tanggal 28 November 2014 yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) No : 073523, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 25 November 2014 sebesar Rp. 21.521.000,- (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) bersetempel PT. Bank Mandiri (persero) Cabang Jakarta Jatinegara tanggal 28 November 2014 yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy setoran Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2015 atas nama PT. Biotech Farma sejumlah Rp. 40.267.000,- (empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 12 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.267.000,- (empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005513-20150728-002569, tanggal 28 Juli 2015 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 40.267.000,- (empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bersetempel PT. Bank Mandiri (persero) Cabang Jakarta Jatinegara tanggal 12 Agustus 2015 yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005513-20150728-002569, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 40.267.000,- (empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bersetempel PT. Bank Mandiri (persero) Cabang Jakarta Jatinegara tanggal 12 Agustus 2015 yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.048.000,- (Iima juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005513-20140807-002260, tanggal 07 Agustus 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 5.048.000,- (Iima juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005513-20140807-002260, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.048.000,- (lima juta empat puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-00551320140805-002254, tanggal 05 Agustus 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)yang berlegalisir;
- Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005513-20140805-002254, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp. 6.025.000,-(enam juta dua puluh lima ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 26 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.955.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-106502-20140826-002093, tanggal 07 Agustus 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah penerimaan Negara sebesar Rp. 5.955.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-106502-20140826-002093, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.955.000,- (lima juta sembiIan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir setoran Rekening PIB BNI tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 29.752.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), atas nama pemilik Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo Area yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 29.682.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berlegalisir.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-106502-20140819-002076, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 29.682.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal 01 September 2014 sebesar Rp. 9.244.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 01 September 2014 sebesar Rp. 9.174.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005513-20140829-002278, tanggal 29 Agustus 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 9.174.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005513-20140829-002278, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp. 9.174.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang berlegalisir.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 10.416.000,- (sepuluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 19 September 2014 sebesar Rp. 10.346.000,- (sepuluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005513-20140916-002302, tanggal 16 September 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 10.346.000,- (sepuluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005513-20140916-002302 importir atas nama PT. Biotech Farma tanggal 18 September 2014 sebesar Rp. 10.346.000,- (sepuluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal 23 September 2014 sebesar Rp. 23.033.000,- (dua puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 23 September 2014 sebesar Rp. 22.963.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-106502-20140922-002156, tanggal 22 September 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 22.963.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-106502-20140922-002156, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 23 September 2014 sebesar Rp. 22.963.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal 09 Oktober 2014 sebesar Rp. 52.954.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 10 Oktober 2014 sebesar Rp. 52.884.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005513-20141008-002332, tanggal 08 Oktober 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. Rp. 52.884.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005513-20141008-002332, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 12 Oktober 2014 sebesar Rp. 52.884.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp. 10.506.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 30 Oktober 2014 sebesar Rp. 10.436.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005559-20141028-000774, tanggal 28 Oktober 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 10.436.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah yang berlegalisir;
- Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005559-20141028-000774, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp. 10.436.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 37.604.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 04 November 2014 sebesar Rp. 37.534.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005513-20141030-002366, tanggal 30 Oktober 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 37.534.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005513-20141030-002366, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 37.534.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal 12 November 2014 sebesar Rp. 59.015.000,- (lima puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 12 November 2014 sebesar Rp. 58.945.000,- (lima puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005513-20141104-002369, tanggal 04 November 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 58.945.000,- (lima puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005513-20141104-002369, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 58.945.000,- (lima puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal 18 November 2014 sebesar Rp. 14.892.000,- (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 18 November 2014 sebesar Rp. 14.822.000,- (empat belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005559-20141118-000834, tanggal 18 November 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 14.822.000,- (empat belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005559-20141118-000834, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 18 November 2014 sebesar Rp. 14.822.000,- (empat belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang berlegalisir.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 12.005.000,- (dua belas juta lima ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 20 Februari 2015 sebesar Rp. 11.935.000,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005559-20150218-000941, tanggal 18 Februari 2015 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 11.935.000,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005559-20150218-000941, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 11.935.000,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 14.483.000,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 27 Februari 2015 sebesar Rp. 14.413.000,- (empat belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005559-20150227-000947, tanggal 27 Februari 2015 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 14.413.000,- (empat belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005559-20150227-000947, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 14.413.000,- (empat belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 51.885.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 25 Mei 2015 sebesar Rp. 51.815.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005559-20150525-001060, tanggal 25 Mei 2015 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 51.815.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005559-20150525-001060, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 51.815.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal 08 Juni 2015 sebesar Rp. 20.438.000,- (dua puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 08 Juni 2015 sebesar Rp. 20.368.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005513-20150603-002540, tanggal 03 Juni 2015 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 20.368.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005513-20150603-002540, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp. 20.368.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 20.746.000,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 10 Juni 2015 sebesar Rp. 20.676.000,- (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005513-20150608-002545, tanggal 08 Juni 2015 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 20.368.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005513-20150608-002545, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 08 Juni 2015 sebesar Rp. 20.368.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Satu lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening PIB BNI tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp. 96.509.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah), atas nama pemilik PT. Biotech Farma, yang bersetempel BNI Kantor Capem Cargo yang berlegalisir;
- Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor atas nama Biotech Farma dengan tanggal setor 09 Juli 2015 sebesar Rp. 96.439.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-005513-20150702-002559, tanggal 02 Juli 2015 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah pembayaran penerimaan negara sebesar Rp. 96.439.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No : 000000-005513-20150702-002559, importir atas nama PT. Biotech Farma, tanggal 02 Juli 2015 sebesar Rp. 96.439.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy warkat Cek Bank Mandiri nomor GJ 753629 tanggal 25 Februari 2015 senilai Rp. 56.879.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2015 atas nama pengirim BACHTIAR dengan jumlah setoran Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy warkat Cek Bank Mandiri nomor GL 989802 tanggal 24 April 2015 senilai Rp. 209.453.000,- (dua ratus sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 1(satu) lembar Fotocopy warkat Cek Bank Mandiri nomor GL 989822 tanggal 22 Mei 2015 senilai Rp. 169.943.000,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2015 atas nama pengirim ADAM ISKANDAR dengan jumlah setoran Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy warkat Cek Bank Mandiri nomor GL 990760 tanggal 9 Juni 2015 senilai Rp. 106.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 9 Juni 2015 atas nama pengirim PT. Biotech dengan jumlah setoran Rp. 106.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy warkat Cek Bank Mandiri nomor GO 308857 tanggal 6 Juli 2015 senilai Rp. 403.080.000,- (empat ratus tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- Fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2015 atas nama pengirim PT. BIOTECH dengan jumlah setoran Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy warkat Cek Bank Mandiri nomor GO 308872 tanggal 29 Juli 2015 senilai Rp. 35.339.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Juli 2015 atas nama pengirim ADAM dengan jumlah setoran Rp. 35.339.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy warkat Cek Bank Mandiri nomor GO 308873 tanggal 29 Juli 2015 senilai Rp. 66.302.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus dua ribu rupiah);
- Fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Juli 2015 atas nama pengirim ADAM dengan jumlah setoran Rp. 66.302.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus dua ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy warkat Cek Bank Mandiri nomor GO 308871 tanggal 29 Juli 2015 senilai Rp. 439.719.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Juli 2015 atas nama pengirim ADAM dengan jumlah setoran Rp. 439.719.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) yang berlegalisir;
- Satu lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penarik cek atas nama BACHTIAR;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penarik cek atas nama ADAM ISKANDAR;
- 1 (satu) lembar fotocopy warkat cek Bank Mandiri dengan nomor GH 410797 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy warkat cek Bank Mandiri dengan nomor GE 219905 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy warkat cek Bank Mandiri dengan nomor GH 412422 yang dilegalisir;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penarik cek atas nama IRWAN dan ACHMAD SOPIAN yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 07 November 2014 atas nama penerima ACHMAD SOPIAN yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir Setoran Bank Mandiri pembayaran Pajak impor Barang PT. Biotech Farma tanggal 07 November 2014 sebesar Rp. 18.019.000,-(delapan belas juta sembilan belas ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 07 November 2014 sebesar Rp. 17.969.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir Setoran Bank Mandiri pembayaran Pajak impor Barang PT. Biotech Farma tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 44.595.000,- (empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) atas nama PT. Biotech farma tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 44.595.000,- (empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan 000000-005559-20150427-001025;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 44.595.000,- (empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir Setoran Bank Mandiri pembayaran Pajak impor Barang PT. Biotech Farma tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp. 7.753.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) atas nama PT. Biotech farma tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp. 7.753.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan 000000-005513-20150506-002520;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp. 7.753.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir Setoran Bank Mandiri pembayaran Pajak impor Barang PT. Biotech Farma tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 29.635.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) atas nama PT. Biotech farma tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 29.565.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan 000000-005513-20150728-002567;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 29.565.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir Setoran Bank Mandiri pembayaran Pajak impor Barang PT. Biotech Farma tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 102.889.000,- (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) atas nama PT. Biotech farma tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 102.819.000,- (seratus dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang berlegalir;
- 1 (satu) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan 000000-005513-20150728-002568;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 102.819.000,- (seratus dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang berlegalisir;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1160005644969 atas nama ACHMAD SOPIAN periode 01 April 2014 s.d 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1550005686798 atas nama ACHMAD SOPIAN periode 13 November 2014 s.d 18 Februari 2015;
- Kartu Gold debit Bank Mandiri an. Terdakwa
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 8/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim |
|
Nomor | 8/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Pidana Umum Penggelapan |
Kata Kunci | Penggelapan |
Tahun | 2020 |
Tanggal Register | 8 Januari 2020 |
Lembaga Peradilan | PN JAKARTA TIMUR |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Tri Andita Juristiawati |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Suparman Nyompa, Br Hakim Anggota I Wayan Sukanila |
Panitera | Panitera Pengganti: Lukman Hakim |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I 1. 27 (dua puluh tujuh) lembar Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) yang bersetempel Bank dan Lunas; 2. 27 (dua puluh tujuh) lembar Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang bersetempel Bank dan Lunas; 3. 27 (dua puluh tujuh) lembar Formulir Setoran Bank yang bersetempel Bank; 4. 12 (dua belas) lembar Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran (Invoice) pajak barang impor; 5. 15 (lima belas) lembar Fotocopy Tanda Terima Cek Bank Mandiri. 6. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1210006243848 atas nama JULISAR RUDIMAN periode 01 September 2014 s.d 30 September 2014; Satu lembar Fotocopy Surat Setoran, Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan Dokumen dasar pembayaran PIB No : 000000-106502-20140819-002076, tanggal 19 Agustus 2014 atas nama PT. Biotech Farma dengan jumlah penerimaan Negara sebesar sebesar Rp. 29.682.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berlegalisir; Fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 April 2015 atas nama pengirim ADAM ISKANDAR dengan jumlah setoran Rp. 209.453.000,- (dua ratus sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang berlegalisir; Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara Dikembalikan pada terdakwa 6.Menghukum terdakwa ACHMAD SOPIAN Bin CECEP IBRAHIM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah). |
Tanggal Musyawarah | 12 Mei 2020 |
Tanggal Dibacakan | 12 Mei 2020 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada