Putusan PN JAMBI
230/Pid.Sus/2017/PN Jmb

Putusan

Putusan PN JAMBI Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Jmb Tanggal 12 Juli 2017 — Yeow Kong Yueh als Alung
Nomor	230/Pid.Sus/2017/PN Jmb
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Khusus Pencucian Uang
Kata Kunci	tppupencucian uang
Tahun	2017
Tanggal Register	9 Maret 2017
Lembaga Peradilan	PN JAMBI
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Barita Saragih.
Hakim Anggota	Morailam Purba, Erika Sari Emsah Ginting
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	HUKUM
Catatan Amar	MENGADILI:1. Menyatakan saksi YEOW KONG YUEH Alias ALUNG tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan pertama Primair Penuntut Umum2. Membebaskan saksi YEOW KONG YUEH Alias ALUNG dari dakwaan pertama Primair tersebut;3. Menyatakan saksi YEOW KONG YUEH Alias ALUNG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, turut serta melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang? sebagaimana dakwaan pertama Subsidiair4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap YEOW KONG YUEH Alias ALUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;7. Menetapkan barang bukti berupa:a. Di sita dari Saksi JOKO BANDUNG PAMUNGKAS1. 1 (satu) bundle Print Out Rekening BCA Nomor Rekening : 08850713066 a.n UNTUNG TRIANA periode Nopember 2015 s/d September 2016.2. 1 (satu) bundle Print Out Rekening BCA Nomor Rekening : 01192117300 a.n WITI SUNINGSIH periode April 2016 s/d September 2016.3. 1 (satu) bundle Print Out Rekening BCA Nomor Rekening : 1191637670 a.n SIMAN periode Januari 2016 s/d September 2016.4. 4 (empat) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Pembukaan Rekening a.n SIMAN.5. 1 (satu) bundle legalisir Print Out Rekening BCA Nomor : 0662563976 an. ROHAYATI periode 4 Januari 2016 s/d 20 Desember 2016;6. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 0662563976 dan fotocopy identitas an. ROHAYATIb. Di sita dari terdakwa YEOW KONG YUEH alias ALUNG : 1). 1 (satu) buah KTP a.n KA HUI dengan nomor NIK 16711103026800022). 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n WITI SUNINGSIH dengan no. Rek 11921173003). 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n WITI SUNINGSIH dengan no. Rek 11921173004). 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n WITI SUNINGSIH dengan no. Rek 11921173005). 1 (satu) buah dompet warna merahyang berisikan sim card Handphone6). 1 (satu) buah token BCA7). 1 (satu) buah Paspor BCA dengan nomor 6019 0045 1977 69658). 1 (satu) bungkus kartu perdana indosat dengan nomor 0816173188889). 1 (satu) bungkus kartu perdana indosat dengan nomor 08161760999910). 1 (satu) buah kantong plastic yang berisi SIM Card 11). 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian perdana Handphone tanggal 07 Oktober 201612). 1 (satu) bungkus kartu perdana indosat im3 dengan nomor 08589198919813). 1 (satu) buah LESEN MEMANDU Malaysia a.n YOEW KONG YUEH dengan nomor 67120205540314). 1 (satu) buah KAD PENGENAL Malaysia a.n YEOW KONG YUEH dengan nomor 67120205540315). 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum a.n SURADI INTAN dengan nomor 601900400920861016). 1 (satu) buah kartu VISA Platinum UOB a.n YEOW KONG YUEH dengan nomor 438289000107130117). 1 (satu) buah kartu Master Card CIMB bank dengan nomor 519603200864446618). 1 (satu) buah tempat SIM card kartu Halo dengan Nomor 08128999866819). 1 (satu) buah tempat SIM card kartu Halo dengan Nomor 08138118299920). 1 (satu) buah tempat SIM card kartu Halo dengan Nomor 08128684111121). 1 (satu) bundle struk ATM 22). 3 (tiga) lembar rekapan transaksi 23). 5 (lima) lembar tindasan permohonan pengiriman uang BCA dengan rincian : a. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- b. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- c. Tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp. 487.700.000,- d. Tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp. 650.035.000,- e. Tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 679.350.000,-24). 16 (enam belas) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekenning BCA dengan rincian sebagai berikut: a. Tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp. 14. 800.000,- b. Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp. 3.740.000,- c. Tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp. 32.400.000,- d. Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp. 25. 840.000,- e. Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- f. Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp. 6.465.000,- g. Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp 700.000,- h. Tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp. 69.400.000,- i. Tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp. 130.600.000,- j. Tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- k. Tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 400.000.000,- l. Tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- m. Tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- n. Tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp. 16.000.000,- o. Tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp. 37.760.000,- p. Tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-25). 6 (enam) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rincian sebagai berikut : a. Tanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp. 400.000.000,- b. Tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- c. Tanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- d. Tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- e. Tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- f. Tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp. 400.000.000,-26). 2 (dua) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dengan rincian sebagai berikut : a. Tanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp. 2.430.000,- b. Tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp. 1.200.000,-27). 3 (tiga) lembar Bukti Setoran BCA dengan rincian sebagai berikut : a. Tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 40.300.000,- b. Bulan Juni 2016 sebesar Rp. 22.610.000,- c. Bulan Juni 2016 sebesar Rp. 9.690.000,-28). 2 (dua) lembar tindasan setoran tunan BNI dengan rincian sebagai berikut : a. Tanggal 10 Juni 2016 sebersar Rp. 165.347.200 b. Tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 3.600.000,-29). 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp. 4.150.000,-30). 1 (satu) buah map warna hitam yang berisikan dokumen transaksi31). 1 (satu) buah Passport Malaysia a.n YEOW KONG YUEH dengan nomor Pasport A3003222632). 2 (dua) buah handphone Huawein warna krem33). 1 (satu) buah handphone Oppo A7 warna Putih34). 1 (satu) buah handphone Samsung note 535). 1 (satu) buah laptop merk APPLE36). 1 (satu) buah laptop merk ASUS37). 1 (satu) buah laptop merk HP38). Uang tunai senilai 1.622 Ringgit Malaysia39). Uang tunai senilai Rp. 9.787.000,-40). 1 (satu) unit alat penghitung uang41). 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan nomor polisi B 1930 UJH beserta kuncic. Di sita dari terdakwaSIMAN1. 1 (satu) buah KTP a.n SIMAN dengan NIK : 15040312117300032. 1 (satu) buah SIM A a.n SIMAN dengan No. SIM : 7311273401423. 1 (satu) buah NPWP a.n SIMAN dengan nomor kartu 14.388.648.9-331.0004. 1 (satu) buah Paspor a.n SIMAN dengan nomor Passport : A 1193539Dikembalikan kepada terdakwa Siman.5. 1 (satu) buah kartu Flazz BCA a.n SIMAN dengan nomor kartu 1889 8080 0148 81136. 1 (satu) buah kartu Flazz Santika Important Person7. 1 (satu) buah kartu VISA Mandiri a.n SIMAN dengan nomor kartu 4137 1903 0379 68718. 1 (satu) buah kartu Master Card BRI Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326 5950 0144 55639. 1 (satu) buah kartu BCA BIZZ a.n SIMAN dengan nomor kartu 0119 0119 2464 169910. 1 (satu) buah kartu BCA VISA a.n SIMAN dengan nomor kartu 4556 3311 9014 731311. 1 (satu) buah kartu Mandiri Visa gold debit dengan nomor 4616 9941 3323 224112. 1 (satu) buah kartu Mandiri Visa gold debit dengan nomor 4616 9941 3518 189113. 1 (satu) buah kartu Mandiri Visa platinum debit dengan nomor 4617 0051 0956 091814. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 0895 363315. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah dari sdr. SIMAN tanggal 6 Oktober 2016 senilai Rp. 27. 500.000,- 16. 1 (satu) lembar kwitansi pembaran DP pembelian kapal Maju Jaya 8 tanggal 19 September 2016 dari sdr. SIMAN dengan nominal Rp. 450.000.000,-17. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penarikan BCA tanggal 09 Mei 2016 sebesar Rp. 400. 000. 000,-18. 1 (satu) lembar tindasan setoran tunai BNI tanggal 09 Juni 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-19. 1 (satu) lembar struk ATM BCA transfer ke Hendrali dengan no. Rek 6695143668 tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-20. 1 (satu) lembar struk ATM BCA transfer ke Hendrali dengan no. Rek 6695143668 tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 20.000.000,-21. 1 (satu) lembar struk ATM BCA transfer ke Hendrali dengan no. Rek 6695143668 tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 20.000.000,-22. 1 (satu) lembar sales draft BCA transfer ke BONG SOEI TJHIN dengan no. Rek 8445123788 tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-23. 1 (satu) lembar tindasan permohonan pengiriman uang BCA tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-24. 1 (satu) buah buku tabungan BNI a.n SIMAN dengan nomor rekening 031661827125. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri a.n SIMAN dengan nomor rekening 110001211197426. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri a.n SIMAN dengan nomor rekening 110000540421227. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri a.n CV WINAN JAYA dengan nomor rekening 110000626336928. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n SIMAN dengan nomor rekening 03150100015556529. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n SIMAN dengan nomor rekening 119163767030. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n SIMAN dengan nomor rekening 119163767031. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n SIMAN dengan nomor rekening 119163767032. 1 (satu) buah Handphone Nokia Putih tipe 23033. 1 (satu) buah Handphone Nokia E 90 34. 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Hitam35. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S636. Uang tunai sebanyak Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah)37. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Hitam dengan nomor polisi BH 1868 BK beserta kunci38. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor nomor Regristasi : BH 3080 XX (putih)39. 1 (satu) buah STNK Mobil APV dengan nomor Regristasi : BH 1868 BKDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Siman.c. Di sita dari WITI SUNINGSIH, berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari rekening Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Jambi Nomor : 1192117300 atas nama WITI SUNINGSIH. d. Di sita dari Saksi BUDI SISWANTO, berupa : 1. 1 (satu) bundle COMPANY PROFILE PT. PANCA MITRA MAKMUR.2. 1 (satu) bundle Legalitas Usaha PT. PANCA MITRA MAKMUR.3. 1 (satu) bundle Print out Rekening BNI norek : 0377441684 atas nama PT. PANCA MITRA MAKMUR.4. 1 (satu) bundle Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) BRI atas nama PT. PANCA MITRA MAKMUR.5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer down Payment dari SURYA WIJAYA MANDIRI kepada PT. PANCA MITRA MAKMUR.6. 2 (dua) lembar bukti Formulir Setoran Rekening BNI norek : 0296048126 atas nama SARDIYANTO masing ? masing tanggal 28 Juni 2016 senilai Rp. 1.223.500.000,- dan tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp. 150.000.000,-7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Leasing.8. 1 (satu) lembar bukti Formulir kiriman uang BNI ke PT. MNC GUNA USAHA INDONESIA dengan no rek : 0843023239 tanggal 18 Juli 2016 senilai Rp. 188.786.000,-.9. 1(satu) bundle fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi dari PT. MNC GUNA USAHA INDONESIA.e. Di sita dari Saksi SUYANTO, berupa :- 1 (satu) unit kapal Kayu Maju Jaya 8 yang berada di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.Barang bukti tersebut di pergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Siman.8. Membebani saksi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Tanggal Musyawarah	—
Tanggal Dibacakan	12 Juli 2017
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Download Zip
—
Download PDF
—

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

294

194