Putusan PT BANDUNG
3/PID.TPK/2019/PT BDG

Putusan

Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2019/PT BDG Tanggal 2 April 2019 —Pembanding/Terdakwa : IRIANA UNTEANI Terbanding/Penuntut Umum I : ANGGA DHIELAYAKSYA, SH, MH Terbanding/Penuntut Umum II : OBET RIAWAN , SH
Nomor	3/PID.TPK/2019/PT BDG
Tingkat Proses	Banding
Klasifikasi	Pidana Khusus Pidana Khusus Korupsi
Kata Kunci	Tindak Pidana Korupsi
Tahun	2019
Tanggal Register	12 Maret 2019
Lembaga Peradilan	PT BANDUNG
Jenis Lembaga Peradilan	PT
Hakim Ketua	Ridwan Ramli
Hakim Anggota	Sir Johan, Brhj. Ummi Maskanah
Panitera	Mochamad Tiere
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	M E N G A D I L I : - MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PEMBANDING/PENUNTUT UMUM DAN, PEMBANDING/TERDAKWA; - MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS BANDUNG NOMOR 78/PID.SUS/TPK/2018/PN.BDG. TERTANGGAL 9 JANUARI 2019; MENGADILI SENDIRI MENYATAKAN TERDAKWA IRIANA UNTEANI TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR; MEMBEBASKAN TERDAKWA IRIANA UNTEANI DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT; MENYATAKAN TERDAKWA IRIANA UNTEANI TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA; MENJATUHKAN PIDANA OLEH KARENA ITU TERHADAP TERDAKWA IRIANA UNTEANI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 5 (LIMA) TAHUN, DAN MEMBAYAR DENDA SEBESAR RP. 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN JIKA DENDA TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN; MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN; MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN; MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA: NO. JENIS BARANG BUKTI BANYAK NYA 1. ASLI DAFTAR KOMPOSISI PEMILIKAN SAHAM DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETORKAN PENUH (10.590.000.000) PER 28 FEBRUARI 2017 1 (SATU) LEMBAR ASLI PEMILIKAN SAHAM YANG MENCAPAI 5.00% ATAU LEBIH DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETORKAN PENUH (10.590.000.000) PER 28 FEBRUARI 2017 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR STANDING INSTRUCTION TANGGAL 5 DESEMBER 2013 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN TANGGAL 08 JULI 2014 ATAS NAMA NELLY APRIANI 1 (SATU) LEMBAR ASLI BUKU TABUNGAN BTN BATARA NO REKENING 00133-01-50-038854-3 AN DEDDY ARMANSYAH 1 (SATU) BUAH ASLI SURAT PERNYATAAN TANGGAL 5 DESEMBER 2013 ATAS NAMA NELLY APRIANI 1 (SATU) LEMBAR ASLI BUKU TABUNGAN TAHAPAN BCA KCU BLOK A CIPETE NO REKENING 0711343376 AN H ENNAN JAYUSMAN, 0218824S 01/04/2013 BLOK A CIPETE KODE BUKU 0011539259 1 (SATU) BUAH ASLI BUKU TABUNGAN TAHAPAN BCA KCU BLOK A CIPETE NO REKENING 0711343376 AN H ENNAN JAYUSMAN, 7300014T 04/02/2014 BLOK A CIPETE KODE BUKU 0011779170 1 (SATU) BUAH ASLI BUKU TABUNGAN BTN BATARA CABANG CIKARANG NO REKENING : 00133-01-50-038852-1 ATAS NAMA ERMAINI ALAMAT JL DUTA PERMAI III BLOK C.7 NO 15 RT 007 RW 009 PISANGAN CIPUTAT TIMUR TANGERANG 15419 1 (SATU) BUAH ASLI SURAT PERNYATAAN ATAS NAMA NELLY APRIANI TANGGAL 05 NOVEMBER 2013 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT PERNYATAAN ATAS NAMA NELLY APRIANI TANGGAL 05 DESEMBER 2013 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KEPADA PIMPINAN BANK BTN CABANG CIKARANG DARI DEBITUR ERMAINI TERTANGGAL 13 MARET 2017 2 (DUA) LEMBAR ASLI AKTA PERJANJIAN KREDIT NOMOR 3 TANGGAL 5 DESEMBER 2015 DARI NOTARIS PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.KN 1 (SATU) BUKU ASLI AKTA PENGAKUAN HUTANG NOMOR 4 TANGGAL 5 DESEMBER 2015 DARI NOTARIS PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.KN 1 (SATU) BUKU ASLI AKTA PEMBERIAN JAMINAN SECARA CESSIE NOMOR 5 TANGGAL 5 DESEMBER 2015 DARI NOTARIS PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.KN 1 (SATU) BUKU FOTOCOPY LEGALISIR STANDING INSTRUCTION TANGGAL 5 DESEMBER 2013 AN ERMAINI 1 (SATU) LEMBAR DOKUMEN KREDIT PT MITRA CAHYA SENTOSA (MCS) PADA BTN CABANG CIKARANG TERDIRI DARI : APPRAISAL AGRIDJA NO 10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012 APPRAISAL NANI NO 03/FAR/BTN-CKR/KUR/V/2012 PERMOHONAN PERPANJANGAN KREDIT DARI PT MCS SP2K PT MCS TANGGAL 23 MEI 2012 PERMOHONAN AWAL DAFTAR HADIR AKAD KREDIT PERMOHONAN PENCAIRAN KREDIT TANGGAL 21 JUNI 2012 DAFTAR HADIR LEGAL MEETING + CHECKLIST LEGAL MEETING SURAT PENUNJUKAN COPY MEMO PERPANJANGAN KREDIT PAK REVIEW SID-BI NELLY NOTA BRCO ASLI TGL 22 MEI 2012 BESERTA LAMPIRANNYA (SID-BI) COPY MEMO PENCAIRAN PT MCS TANGGAL 21 JUNI 2012 DAFTAR HADIR KPK COPY KTP & NPWP LAPORAN KEUANGAN 2 TAHUN TERAKHIR SURAT PERMOHONAN KELENGKAPAN SYARAT PERMOHONAN KREDIT TANGGAL 13 APRIL 2012 DARI BTN KE PT MCS CV KARYANTA CV IKE CV NELLY ASLI SERTIFIKAT SHM NO 488 AN AGRIDJA ROSYID COVERNOTE NO 15/NW/VI/2015 PERIHAL PENJELASAN TANGGAL 11 JUNI 2015 DARI NOTARIS ABDUL WAHAB COVERNOTE NO 89 TGL 21 JUNI 2012 TENTANG AKTA DAN DOKUMEN SAAT AKAD AKTA PERJANJIAN KREDIT NO 391 TANGGAL 21 JUNI 2012 NOTARIS ABDUL WAHAB AKTA PENGAKUAN HUTANG NO 392 AKTA CESSIE NO 400 AKTA SKMHT NO 396 AKTA PERJANJIAN SUBORDINASI NO 399 AKTA RUPS NO 388 AKTA RUPS NO 390 AKTA PERSONAL GUARENTEE NO 395 AKTA PERSONAL GUARANTEE NO 394 AKTA PERJANJIAN SUBORDINASI NO 397 AKTA SUBORDINASI NO 398 SALINAN REKENING KORAN PT MCS PERIODE 1/01/2017 S.D 21/07/2017 SALINAN REKENING KORAN PT MCS PERIODE 1/01/2001 S.D 20/06/2013 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN KREDIT PT BERKAH TRIMITRA PADA BTN CABANG CIKARANG TERDIRI DARI : LPA DARI KJPP EFFENDI RAIS LPA DARI KJPP FIRDAUS ALI DAN REKAN SALINAN REKENING KORAN PERIODE 25/04/2013 S.D 09/06/2016 SI DAN SURAT KUASA NERACA & LAPORAN LABA RUGI BERKAH TRIMITRA PER 31 DESEMBER 2012 NERACA & LAPORAN LABA RUGI BERKAH TRIMITRA PER 31 FEBRUARI 2013 NERACA PER 28 FEBRUARI 2012 RUGI LABA PER 31 DESEMBER 31 DESEMBER 2013 RUGI LABA PER 31 JANUARI 2013 NERACA PER 31 JANUARI 2013 COPY PKS PT WAVIN DUTA JAYA DENGAN PT BERKAH TRIMITRA SID-BI AN NELLY APRIANI SPK DARI ASDP KE PT BERKAH TRIMITRA TANGGAL 15 APRIL 2013 PKS ANTARA ASDP DENGAN PT BERKAH TRIMITRA TANGGAL 15 APRIL 2013 COPY NPWP BERKAH TRIMITRA COPY IZIN OPERASIONAL BERKAH TRIMITRA COPY ANGGOTA KADIN BERKAH TRIMITRA COPY SERTIFIKAT KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SID-BI AN NELLY APRIANI COPY MEMO NO 464 TANGGAL 27 JUNI 2013 PERIHAL PERUBAHAN PLAFOND CV NELLY APRIANI ASLI SURAT PERMOHONAN KREDIT TANGGAL 15 APRIL 2013 ASLI SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN PLAFOND TANGGAL 18 JUNI 2013 ASLI SURAT KUASA TANGGAL 18 NOVEMBER 2015 COPY NOTULEN RUPS DIBAWAH TANGAN COPY SIUP PT BERKAH TRIMITRA ASLI LAPORAN OTS TANGGAL 17 APRIL 2013 COPY SALINAN AKTA PENDIRIAN NO 19 TANGGAL 22 JULI 2011 AN PT BERKAH TRIMITRA SKDU TANGGAL 10 DESEMBER 2013 DAFTAR HADIR KPK PLAFOND RP 900 .000.000,- (PENAMBAHAN PLAFOND) PT BERKAH TRIMITRA PAK REVIEW PENAMBAHAN PLAFOND RP 900.000.000,- PT BERKAH TRIMITRA TANGGAL 26 JUNI 2013 SID-BI AN NELLY APRIANI TANGGAL 21 JUNI 2013 DAFTAR HADIR KPK PLAFOND RP 300.000.000,- TANGGAL 24 APRIL 2013 PT BERKAH TRIMITRA ASLI PERMOHONAN PENCAIRAN KREDIT PLAFOND RP 300.000.000,- ASLI LEGAL MEETING TANGGAL 25 APRIL 2013 ASLI CHECKLIST AKAD KREDIT TANGGAL 25 APRIL 2013 ASLI DAFTAR HADIR AKAD KREDIT PLAFOND RP 300.000.000 TANGGAL 25 APRIL 2013 ASLI DAFTAR HADIR LEGAL MEETING PLAFOND RP 300.000.000 TANGGAL 25 APRIL 2013 ASLI SP2K PLAFOND RP 300.000.000 TANGGAL 24 APRIL 2013 ASLI PERMOHONAN PENCAIRAN KREDIT PLAFOND RP 900.000.000,- TANGGAL 27 JUNI 2013 ASLI SURAT KUASA TANGGAL 27 JUNI 2013 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN KREDIT PT BERKAH TRIMITRA PADA BTN CABANG CIKARANG TERDIRI DARI : ASLI FORMULIR FASILITAS TAMBAHAN. ASLI LEGAL MEETING PLAFOND RP 900.000.000 TANGGAL 27 JUNI 2013 DAFTAR HADIR AKAD KREDIT PLAFOND RP 900.000.000 TANGGAL 27 JUNI 2013 DAFTAR HADIR LEGAL MEETING PLAFOND RP 900.000.000 TANGGAL 27 JUNI 2013 ASLI SP2K PENAMBAHAN PLAFOND RP 900.000.000 TANGGAL 26 JUNI 2013 SALINAN REKENING KORAN PT BERKAH TRIMITRA PERIODE 01/01/2017 S.D 21/07/2017 ASLI AKTA JUAL BELI NO 1766/2013 ASLI AKTA PK NO 580 TANGGAL 25 APRIL 2013 NOTARIS JOKO SURYANTO, SH ASLI AKTA PH NO 581 TANGGAL 25 APRIL 2013 NOTARIS JOKO SURYANTO, SH ASLI AKTA PEMBERIAN CESSIE NO 582 NOTARIS JOKO SURYANTO, SH ASLI AKTA BORGTOCHT NO 583 TANGGAL 25 APRIL 2013 NOTARIS JOKO SURYANTO, SH ASLI AKTA PERJANJIAN SUBORDINASI NO 579 TANGGAL 25 APRIL 2013 NOTARIS JOKO SURYANTO, SH ASLI AKTA PERJANJIAN KREDIT NO 569 TANGGAL 27 JUNI 2013 NOTARIS ABDUL WAHAB, SH.M.KN ASLI AKTA PH NO 570 TANGGAL 27 JUNI 2013 NOTARIS ABDUL WAHAB, SH.M.KN ASLI AKTA PERSONAL GUARANTEE NO 571 TANGGAL 27 JUNI 2013 NOTARIS ABDUL WAHAB, SH.M.KN ASLI AKTA PERSONAL GUARANTEE NO 572 TANGGAL 27 JUNI 2013 NOTARIS ABDUL WAHAB, SH.M.KN ASLI AKTA PERJANJIAN SUBORDINASI NO 573 TANGGAL 27 JUNI 2013 NOTARIS ABDUL WAHAB, SH.M.KN ASLI AKTA PERJANJIAN SUBORDINASI NO 574 TANGGAL 27 JUNI 2013 NOTARIS ABDUL WAHAB, SH.M.KN ASLI AKTA CESSIE NO 575 TANGGAL 27 JUNI 2013 NOTARIS ABDUL WAHAB, SH.M.KN ASLI AKTA SKM NO 576 TANGGAL 27 JUNI 2013 NOTARIS ABDUL WAHAB, SH.M.KN ASLI AKTA RUPS PT BERKAH TRIMITRA NO 268 TANGGAL 27 JUNI 2013 NOTARIS ABDUL WAHAB, SH.M.KN 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN KUR NELLY APRIANI PADA BTN CABANG CIKARANG TERDIRI DARI: SALINAN REKENING KORAN NELLY APRIANI PERODE 01/01/2017 S.D 21/07/2017 COPY ADDENDUM PKS ANTARA PT WAVIN DENGAN NELLY APRIANI TANGGAL 31 MEI 2013 LPA KJPP FIRDAUS ALI AN NELLY APRIANI TANGGAL 27 JULI 2013 ASLI SURAT PERMOHONAN KUR AN NELLY APRIANI DAN LAMPIRAN IDENTITAS PEMOHON ASLI DAFTAR HADIR KPK ASLI PAK KUR NELLY APRIANI TANGGAL 26 JUNI 2013 COPY BIODATA NELLY APRIANI COPY MEMO PENCAIRAN KUR AN NELLY APRIANI LAPORAN KEUANGAN PT NUSTIKA KAROMAH ABADI PER 31 DESEMBER 2012 COPY IZIN OPERASIONAL PT MUSTIKA KAROMAH ABADI COPY AKTA PENDIRIAN PT MUSTIKA KAROMAH ABADI NO 11 TANGGAL 20/09/2011 NOTARIS AMELIA ZAHARA COPY PENGESAHAN KEMENKUMHAM PT MUSTIKA KAROMAH ABADI ASLI AKTA PK NO 564 TANGGAL 27 JUNI 2013 NOTARIS ABDUL WAHAB, SH, MKN ASLI AKTA PH NO 565 TANGGAL 27 JUNI 2013 NOTARIS ABDUL WAHAB, SH, MKN ASLI AKTA CESSIE NO 567 TANGGAL 27 JUNI 2013 NOTARIS ABDUL WAHAB, SH, MKN COPY PENGIKATAN JUAL BELI NO 2 TANGGAL 25 JUNI 2013 NOTARIS EVIENTI ZAHAR COPY SHM NO 07965 AN MERI FITALOCA KUTIPAN INFORMASI ZONA NILAI TANAH BPN KOTA CIMAHI TANGGAL 6 MARET 2014 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN KUR DEDDY ARMANSYAH PADA BTN CABANG CIKARANG TERDIRI DARI: SALINAN REKENING KORAN AN DEDDY ARMANSYAH PERODE 01/01/2017 S.D 21/07/2017 ASLI SURAT PERMOHONAN AN DEDDY ARMANSYAH TANGGAL 18 NOVEMBER 2013 BESERTA LAMPIRAN ASLI SPK DEDDY ARMANSYAH TANGGAL 27 NOVEMBER 2013 ASLI DAFTAR HADIR KPK AN DEDDY ARMANSYAH TANGGAL 2 DESEMBER 2013 ASLI PAK DEDDY ARMANSYAH TANGGAL 2 DESEMBER 2013 ASLI CHECK LIST AKAD KUR TANGGAL 5 DESEMBER 2013 ASLI DAFTAR HADIR AKAD KUR TANGGAL 5 DESEMBER 2013 ASLI SURAT KUASA TANGGAL 5 DESEMBER 2013 ASLI SURAT PERMOHONAN PENCAIARAN KUR TANGGAL 5 DESEMBER 2013 ASLI SI TANGGAL 5 DESEMBER 2013 ASLI SURAT KETERANGAN NOTARIS EFIENTI ZAHAR TANGGAL 4 DESEMBER 2013 ASLI SP2K KUR AN DEDDY ARMANSYAH TANGGAL 3 DESEMBER 2013 ASLI BERITA ACARA LEGAL MEETING TANGGAL 3 DESWEMBER 2013 COPY PROYEKSI CASHFLOW SID-BI AN DEDDY ARMANSYAH LPA AN DEDDY ARMANSYAH TANGGAL 27 NOVEMBER 2013 ADDENDUM PKS TANGGAL 31 MEI 2013 FOTOCOPY IDENTITAS DIRI DEDDY ARMANSYAH ASLI AKTA PK NO 7 TANGGAL 5 DESEMBER 2013 NOTARIS EVIENTI ZAHAR, SH ASLI AKTA PH NO 8 TANGGAL 5 DESEMBER 2013 NOTARIS EVIENTI ZAHAR, SH ASLI AKTA CESSIE NO 9 TANGGAL 5 DESEMBER 2013 NOTARIS EVIENTI ZAHAR, SH ASLI AKTA SKMHT NO 10 TANGGAL 5 DESEMBER 2013 NOTARIS EVIENTI ZAHAR, SH AKTA PEMBERIAN HT NO 3/2014 TANGGAL 10 JANUARI 2014 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN KUR ERMAINI PADA BTN CABANG CIKARANG TERDIRI DARI : SALINAN REKENING KORAN AN ERMAINI PERODE 01/01/2013 S.D 18/03/2015 SALINAN REKENING KORAN AN ERMAINI PERIODE 01/01/2017 SD 21/07/2017 ASLI SURAT PERMOHONAN KUR AN ERMAINI TANGGAL 18 NOVEMBER 2013 ASLI SPK ERMAINI TANGGAL 27 NOVEMBER 2013 SID-BI ERMAINI & JAYUSMAN COPY IDENTITAS ERMAINI ASLI SKDU TANGGAL 2 DESEMBER 2013 ASLI SP2K AN ERMAINI TANGGAL 3 DESEMBER 2013 BERITA ACARA LEGAL MEETING TANGGAL 4 DESEMBER 2013 BERIKUT DAFTAR HADIR CHECKLIST AKAD KREDIT & DAFTAR HADIR AKAD TANGGAL 5 DESEMBER 2013 DAFTAR HADIR KPK TANGGAL 2 DESEMBER 2013 ASLI PAK KU ERMAINI TANGGAL 2 DESEMBER 2013 ASLI PERMOHONAN PENCAIRAN KUR AN ERMAINI TANGGAL 5 DESEMBER 2013 ASLI SI TANGGAL 5 DESEMBER 2013 ASLI SURAT KUASA TANGGAL 5 DESEMBER 2013 ASLI LPA AN ERMAINI TANGGAL 27 NOVEMBER 2013 ASLI SHM NO 04835 / KP PISANGAN AN DRA ERMAINI ASLI SHT NO 4558/2014 ASLI APHT NO 65 / 2013 TANGGAL 19 DESEMBER 2013 ASLI AKTA PK NO 3 TANGGAL 5 DESEMBER 2013 NOTARIS EVIENTI ZAHAR, SH ASLI AKTA PH NO 4 TANGGAL 5 DESEMBER 2013 NOTARIS EVIENTI ZAHAR, SH ASLI AKTA CESSIE NO 5 TANGGAL 5 DESEMBER 2013 NOTARIS EVIENTI ZAHAR, SH ASLI AKTA SKMHT NO 6 TANGGAL 5 DESEMBER 2013 NOTARIS EVIENTI ZAHAR, SH 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PERATURAN INTERNAL PT. BTN PERSERO TBK TERDIRI DARI : ASLI SE NO. 18/DIR/CMO/2011, TANGGAL 24 MEI 2011, PERIHAL SOP COMERCIAL LOAN BUKU 1 (SOP COMERCIAL LOAN) ASLI SE NO. 18/DIR/CMO/2011, TANGGAL 24 MEI 2011, PERIHAL SOP COMERCIAL LOAN BUKU 2 (LAMPIRAN KEBIJAKAN ANALISIS KREDIT KOMERSIAL) ASLI SE NO. 18/DIR/CMO/2011, TANGGAL 24 MEI 2011, PERIHAL SOP COMERCIAL LOAN BUKU 3 (FORMULIR KREDIT KOMERSIAL) COPY SE DIR NO. 28/DIR/HCLD/2012, PERIHAL KUR COPY SE DIR NO. 50/DIR/HCLD/2012, PERIHAL PERUBAHAN KEDUA SE DIREKSI NO. 19/DIR/CMO/2011 PERIHAL SOP COPY SE DIR NO. 19/DIR/CMO/2011, PERIHAL SOP SMALL AND MIKRO COPY RUPS TAHUNAN PT BTN PERSERO TBK NO. 40, TANGGAL 12 APRIL 2016 COPY PENGESAHAN KEMENKUMHAM TANGGAL 12 APRIL 2016 COPY RUPS LB DAN RUPS TAHUNAN PT. BTN PERSERO TBK NO. 42 TANGGAL 12 APRIL 2016 COPY PENGESAHAN KEMENKUMHAM TANGGAL 04 MEI 2016 COPY SK DITA SUCI ARINTA DEWI NO. 268/DIR/2010 COPY SK PUTRA FAJAR PRATAMA NO. 190/DIR/2014 COPY SK WAWAN SETYA D NO. 132/DIR/2013 COPY SK BUDI WINATA NO. 439/DIR/2011 DAN NO. 473/DIR/2013 COPY SK IRIANA UNTEANI NO. 439/DIR/2011 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN LEGALISIR KETETAPAN DIREKSI NOMOR : 31/DIR/CMO/2010 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG DAN KANTR CABANG SYARIAH PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 BERIKUT LAMPIRAN 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN LEGALISIR SURAT EDARAN DIREKSI NOMOR 43/DIR/CMO/2011 TANGGAL 28 NOPEMBER 2011 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY MEMO NO 380/M/HCD/ADM/IV/2013 TANGGAL 05 APRIL 2018 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) KANTOPR CABANG CIKARANG NOMOR : 53/CKR-II/SK/KPC/VII/2013 TANGGAL 19 JULI 2013 TENTANG PENUGASAN RANGKAP 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY PETIKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK NOMOR 132/DIR/2013 TANGGAL 1 MARET 2013 TENTANG ROTASI / MUTASI PEGAWAI 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY MEMO NO 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013 TANGGAL 01 JULI 2013 PERIHAL ROTASI PEGAWAI 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY MEMO NO 57/M/CKR II/OPR/GA-HC/II/2013 TANGGAL 28 JUNI 2013 PERIHAL USULAN PENETAPAN ROTASI KARYAWAN 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY MEMO NO 91/M/CKR III/HCLU/X/2013 TANGGAL 31 OKTOBER 2014 PERIHAL DATA EXIXTING DAN KEBUTUHAN ANALIS, RELATIONSHIP MANAGEMENT RM DAN HCLU HEAD KANTOR CABANG CIKARANG 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG CIKARANG NOMOR 64/KPC/KC.CKR/2014 TANGGAL 19 NOVEMBER 2014 TENTANG PENUGASAN RANGKAP. 3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI ATAS NAMA IRIANA UNTEANI TANGGAL 1 SEPTEMBER 2015 BERIKUT 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KTP ATAS NAMA IRIANA UNTAENI, NIK 3271025902630002 1 (SATU) LEMBAR DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA BUDI WINATA. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DI KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG DI TINGKAT BANDING SEBESAR RP. 2.500,- (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH);
Catatan Amar	M E N G A D I L I : - Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum dan, Pembanding/Terdakwa; - Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg. tertanggal 9 Januari 2019; MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa IRIANA UNTEANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? korupsi secara bersama-sama ? sebagaimana dalam dakwaan primair; Membebaskan Terdakwa IRIANA UNTEANI dari dakwaan Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa IRIANA UNTEANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? korupsi secara bersama-sama?; Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IRIANA UNTEANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menyatakan barang bukti berupa: No. JENIS BARANG BUKTI BANYAK NYA 1. Asli daftar komposisi pemilikan saham dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 februari 2017 1 (satu) lembar Asli pemilikan saham yang mencapai 5.00% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 februari 2017 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir standing instruction tanggal 5 desember 2013 1 (Satu) lembar Surat pernyataan tanggal 08 juli 2014 atas nama nelly apriani 1 (satu) lembar Asli buku tabungan btn batara no rekening 00133-01-50-038854-3 an deddy armansyah 1 (satu) buah Asli surat pernyataan tanggal 5 desember 2013 atas nama nelly apriani 1 (satu) lembar Asli buku tabungan tahapan bca kcu blok a cipete no rekening 0711343376 an h ennan jayusman, 0218824s 01/04/2013 blok a cipete kode buku 0011539259 1 (satu) buah Asli buku tabungan tahapan bca kcu blok a cipete no rekening 0711343376 an h ennan jayusman, 7300014t 04/02/2014 blok a cipete kode buku 0011779170 1 (satu) buah Asli buku tabungan btn batara cabang cikarang no rekening : 00133-01-50-038852-1 atas nama ermaini alamat jl duta permai iii blok c.7 no 15 rt 007 rw 009 pisangan ciputat timur tangerang 15419 1 (satu) buah Asli surat pernyataan atas nama nelly apriani tanggal 05 november 2013 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan atas nama nelly apriani tanggal 05 desember 2013 1 (satu) lembar Asli surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Cikarang dari Debitur Ermaini tertanggal 13 Maret 2017 2 (dua) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn 1 (satu) buku Asli Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn 1 (satu) buku Asli Akta Pemberian Jaminan Secara Cessie Nomor 5 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn 1 (satu) buku Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013 An ERMAINI 1 (Satu) lembar Dokumen Kredit PT Mitra Cahya Sentosa (MCS) pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari : Appraisal Agridja No 10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012 Appraisal Nani No 03/Far/BTN-CKR/KUR/V/2012 Permohonan Perpanjangan Kredit dari PT MCS SP2K PT MCS Tanggal 23 Mei 2012 Permohonan awal Daftar hadir akad kredit Permohonan Pencairan kredit tanggal 21 Juni 2012 Daftar hadir Legal Meeting + Checklist Legal Meeting Surat penunjukan Copy Memo Perpanjangan Kredit Pak Review SID-BI Nelly Nota BRCO Asli tgl 22 Mei 2012 beserta lampirannya (SID-BI) Copy memo pencairan PT MCS tanggal 21 Juni 2012 Daftar hadir KPK Copy KTP & NPWP Laporan Keuangan 2 tahun terakhir Surat Permohonan Kelengkapan Syarat Permohonan Kredit tanggal 13 April 2012 dari BTN ke PT MCS CV Karyanta CV Ike CV Nelly Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan Tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab Covernote No 89 Tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad Akta Perjanjian Kredit No 391 Tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab Akta Pengakuan Hutang No 392 Akta Cessie No 400 Akta SKMHT No 396 Akta Perjanjian Subordinasi No 399 Akta RUPS No 388 Akta RUPS No 390 Akta Personal Guarentee No 395 Akta Personal Guarantee No 394 Akta Perjanjian Subordinasi No 397 Akta Subordinasi No 398 Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2017 s.d 21/07/2017 Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2001 s.d 20/06/2013 1 (satu) bundel Dokumen Kredit PT BERKAH TRIMITRA pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari : LPA dari KJPP EFFENDI RAIS LPA dari KJPP FIRDAUS ALI dan Rekan Salinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d 09/06/2016 SI dan Surat Kuasa Neraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Desember 2012 Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Februari 2013 Neraca per 28 Februari 2012 Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013 Rugi laba Per 31 Januari 2013 Neraca Per 31 Januari 2013 Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PT Berkah Trimitra SID-BI An Nelly Apriani SPK dari ASDP Ke PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013 PKS antara ASDP dengan PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013 Copy NPWP Berkah Trimitra Copy Izin Operasional Berkah Trimitra Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja SID-BI an Nelly Apriani Copy Memo No 464 Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Perubahan plafond CV Nelly Apriani Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013 Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013 Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015 Copy Notulen RUPS dibawah tangan Copy SIUP PT Berkah Trimitra Asli laporan OTS Tanggal 17 April 2013 Copy Salinan Akta Pendirian No 19 Tanggal 22 Juli 2011 An PT berkah Trimitra SKDU Tanggal 10 Desember 2013 Daftar hadir KPK Plafond Rp 900 .000.000,- (penambahan Plafond) PT Berkah Trimitra PAK review Penambahan Plafond Rp 900.000.000,- PT Berkah Trimitra Tanggal 26 Juni 2013 SID-BI An Nelly Apriani Tanggal 21 Juni 2013 Daftar hadir KPK Plafond Rp 300.000.000,- tanggal 24 April 2013 PT Berkah Trimitra Asli permohonan Pencairan Kredit Plafond Rp 300.000.000,- Asli Legal Meeting tanggal 25 April 2013 Asli Checklist Akad Kredit Tanggal 25 April 2013 Asli Daftar hadir Akad Kredit Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013 Asli Daftar hadir Legal Meeting Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013 Asli SP2K Plafond Rp 300.000.000 tanggal 24 April 2013 Asli Permohonan Pencairan kredit Plafond Rp 900.000.000,- tanggal 27 Juni 2013 Asli surat kuasa tanggal 27 Juni 2013 1 (satu) bundel Dokumen Kredit PT BERKAH TRIMITRA pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari : Asli Formulir Fasilitas Tambahan. Asli Legal Meeting Plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 Daftar hadir akad kredit plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 Daftar hadir legal meeting plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 Asli SP2K Penambahan Plafond Rp 900.000.000 tanggal 26 Juni 2013 Salinan Rekening koran PT Berkah Trimitra periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 Asli Akta Jual beli No 1766/2013 Asli Akta PK No 580 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH Asli Akta PH No 581 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH Asli Akta Pemberian Cessie No 582 Notaris JOKO SURYANTO, SH Asli Akta Borgtocht No 583 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH Asli Akta perjanjian Subordinasi No 579 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH Asli Akta Perjanjian Kredit No 569 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn Asli Akta PH No 570 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn Asli Akta Personal Guarantee No 571 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn Asli Akta RUPS PT BERKAH TRIMITRA No 268 Tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn 1 (satu) bundel Dokumen KUR NELLY APRIANI pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari: Salinan Rekening Koran Nelly Apriani perode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 Copy Addendum PKS antara PT WAVIN dengan Nelly Apriani tanggal 31 Mei 2013 LPA KJPP Firdaus ali an Nelly Apriani tanggal 27 Juli 2013 Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Apriani dan Lampiran Identitas pemohon Asli daftar hadir KPK Asli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013 Copy Biodata Nelly Apriani Copy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani Laporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAH ABADI per 31 Desember 2012 Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAH ABADI Copy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAH ABADI No 11 tanggal 20/09/2011 Notaris Amelia Zahara Copy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKA KAROMAH ABADI Asli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn Asli Akta PH No 565 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn Asli Akta Cessie No 567 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn Copy Pengikatan jual beli no 2 tanggal 25 Juni 2013 Notaris Evienti Zahar Copy SHM No 07965 an Meri Fitaloca Kutipan Informasi Zona Nilai tanah BPN Kota Cimahi tanggal 6 Maret 2014 1 (satu) bundel dokumen KUR DEDDY ARMANSYAH pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari: Salinan Rekening Koran an DEDDY ARMANSYAH perode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 Asli Surat Permohonan an DEDDY ARMANSYAH tanggal 18 November 2013 beserta lampiran Asli SPK DEDDY ARMANSYAH tanggal 27 November 2013 Asli daftar hadir KPK An DEDDY ARMANSYAH tanggal 2 Desember 2013 Asli PAK DEDDY ARMANSYAH tanggal 2 Desember 2013 Asli Check List Akad KUR tanggal 5 Desember 2013 Asli daftar hadir akad KUR tanggal 5 Desember 2013 Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013 Asli Surat Permohonan pencaiaran KUR tanggal 5 Desember 2013 Asli SI tanggal 5 Desember 2013 Asli Surat Keterangan Notaris Efienti Zahar tanggal 4 Desember 2013 Asli SP2K KUR an DEDDY ARMANSYAH tanggal 3 Desember 2013 Asli Berita Acara Legal Meeting tanggal 3 Deswember 2013 Copy Proyeksi Cashflow SID-BI an DEDDY ARMANSYAH LPA An DEDDY ARMANSYAH tanggal 27 November 2013 Addendum PKS tanggal 31 Mei 2013 Fotocopy identitas diri DEDDY ARMANSYAH Asli Akta PK No 7 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH Asli Akta PH No 8 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH Asli Akta Cessie No 9 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH Asli Akta SKMHT No 10 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH Akta Pemberian HT No 3/2014 tanggal 10 Januari 2014 1 (satu) bundel Dokumen KUR ERMAINI pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari : Salinan Rekening Koran an ERMAINI perode 01/01/2013 s.d 18/03/2015 Salinan Rekening Koran an ERMAINI periode 01/01/2017 sd 21/07/2017 Asli Surat permohonan KUR An ERMAINI tanggal 18 November 2013 Asli SPK ERMAINI tanggal 27 November 2013 SID-BI ERMAINI & JAYUSMAN Copy Identitas ERMAINI Asli SKDU tanggal 2 Desember 2013 Asli SP2K An ERMAINI tanggal 3 Desember 2013 Berita Acara Legal Meeting tanggal 4 Desember 2013 berikut daftar hadir Checklist akad Kredit & daftar hadir akad tanggal 5 Desember 2013 Daftar hadir KPK tanggal 2 Desember 2013 Asli PAK KU ERMAINI tanggal 2 Desember 2013 Asli permohonan Pencairan KUR an ERMAINI tanggal 5 Desember 2013 Asli SI tanggal 5 Desember 2013 Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013 Asli LPA an ERMAINI tanggal 27 November 2013 Asli SHM No 04835 / Kp Pisangan An Dra ERMAINI Asli SHT No 4558/2014 Asli APHT No 65 / 2013 tanggal 19 Desember 2013 Asli AKTA PK No 3 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH Asli AKTA PH No 4 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH Asli AKTA Cessie No 5 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH Asli AKTA SKMHT No 6 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Internal PT. BTN Persero tbk terdiri dari : Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan Buku 1 (SOP Comercial Loan) Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan Buku 2 (lampiran kebijakan analisis kredit komersial) Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan Buku 3 (formulir kredit komersial) Copy SE Dir No. 28/Dir/HCLD/2012, perihal KUR Copy SE Dir No. 50/Dir/HCLD/2012, perihal perubahan kedua SE Direksi No. 19/Dir/CMO/2011 perihal SOP Copy SE Dir No. 19/Dir/CMO/2011, perihal SOP Small and Mikro Copy RUPS tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT. BTN Persero tbk No. 42 tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 04 Mei 2016 Copy SK Dita Suci Arinta Dewi No. 268/Dir/2010 Copy SK Putra Fajar Pratama No. 190/Dir/2014 Copy SK Wawan Setya D No. 132/Dir/2013 Copy SK Budi Winata No. 439/Dir/2011 dan No. 473/Dir/2013 Copy SK Iriana Unteani No. 439/Dir/2011 1 (satu) bundel dokumen Legalisir Ketetapan Direksi Nomor : 31/DIR/CMO/2010 Tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan kantr Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 30 September 2010 berikut Lampiran 1 (satu) bundel dokumen Legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 Nopember 2011 1 (Satu) bundel Fotocopy Memo No 380/M/HCD/ADM/IV/2013 tanggal 05 April 2018 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantopr Cabang Cikarang Nomor : 53/CKR-II/SK/KPC/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang penugasan rangkap 3 (tiga) lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 132/DIR/2013 tanggal 1 Maret 2013 Tentang Rotasi / Mutasi Pegawai 2 (dua) lembar Fotocopy Memo No 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Rotasi Pegawai 1 (satu) lembar Fotocopy Memo No 57/M/CKR II/OPR/GA-HC/II/2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal Usulan Penetapan Rotasi Karyawan 2 (dua) lembar Fotocopy Memo No 91/M/CKR III/HCLU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2014 Perihal Data Exixting dan Kebutuhan Analis, Relationship management RM dan HCLU Head kantor Cabang Cikarang 2 (dua) lembar fotocopy Surat keputusan PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Cikarang Nomor 64/KPC/KC.CKR/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Penugasan Rangkap. 3 (tiga) lembar Asli Surat pernyataan bermaterai atas nama IRIANA UNTEANI tanggal 1 September 2015 berikut 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IRIANA UNTAENI, NIK 3271025902630002 1 (satu) lembar Digunakan dalam Perkara Lain atas nama Budi Winata. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Tanggal Musyawarah	2 April 2019
Tanggal Dibacakan	2 April 2019
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

201

110