Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 263 / Pid.Sus / 2016 / PN Jkt.Sel |
|
| Nomor | 263 / Pid.Sus / 2016 / PN Jkt.Sel |
| Tingkat Proses | Pertama |
| Klasifikasi |
Pidana Umum |
| Kata Kunci | tindak pidana |
| Tahun | 2016 |
| Tanggal Register | 10 Maret 2016 |
| Lembaga Peradilan | PN JAKARTA SELATAN |
| Jenis Lembaga Peradilan | PN |
| Hakim Ketua | Riyadi Sunindyo |
| Hakim Anggota | Elson Sianturi, Sapawi |
| Amar | Lain-lain |
| Amar Lainnya | HUKUM |
| Catatan Amar | 1. Menyatakan Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Perbankan Syariah dan Melakukan Tindak Pidana pencucian uang,? ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRFAN DIANSYAH, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( Delapan) Tahun, 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 10 Milyar (sepuluh Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;6. Memerintahkan barang bukti berupa :a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 22-10-2015 pukul 14.00 WIB dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :1) 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).2) 1 (satu) lembar Fotocopysesuaiasli KTP danDirektoratJenderalPajaka.n WELLY SALAM.3) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariahaslia.n WELLY SALAM.4) 1 (satu) lembarPermohonanuntukPenempatanDepositoMudharabaha.n WELLY SALAM tanggal 6 Juni 2014.5) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH PerjanjianBagiHasila.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014.6) 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senileRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).7) 1 (satu) lembar KartuContohTandatangan Bank BRI Syariahaslia.n MICHELLE VALENTINA.8) 2 (dua) lembarPermohonanuntukPenempatanDepositoMudharabaha.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juli 2014.9) 2 (dua) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH PerjanjianBagiHasila.n WELLY SALAM tanggal 24 Juli 2014.10) 1 (satu) lembarSuratKuasaAsli a pemberikuasa MICHELLE VALENTINA danpenerimakuasaa.n TINA VERAWATI. 11) 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375526 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 (SatuMiliar Rupiah).12) 1 (satu) lembar Kartu ContohTandatangan Bank BRI Syariahaslia.n SUSANA.13) 1 (satu) lembarPermohonanuntukPenempatanDepositoMudharabaha.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014.14) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH PerjanjianBagiHasila.n SUSANA tanggal 27 Juni 2014.15) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadia.n SUSANA tanggal 11 Juni 2014.16) 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).17) 1 (satu) lembarKartuContohTandatangan Bank BRI Syariahaslia.n FRANSISCA MARLINA.18) 1 (satu) lembarPermohonanuntukPenempatanDepositoMudharabaha.n FRANSISCA MARLINA tanggal 5 Juni 2014.19) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH PerjanjianBagiHasila.n FRANSISCA MARLINA tanggal 11 Juni 2014.20) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadia.n FRANSISCA MARLINA.21) 2 (dua) lembarasliSurathalPencairanDepositoa.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juni 2015.22) 2 (dua) lembarasliSuratPernyataana.n MICHELLE VALENTINA tanggal 29 Juli 2015.23) 2 (dua) lembarasliSurat Hal PencairanDepositoa.n FRANSISCA MARLINA, SE tanggal 24 Juni 2015.24) 2 (dua) lembarasliSuratPernyataana.n FRANSISCA MARLINA tanggal 29 Juli 2015.25) 2 (dua) lembarasliSurathalPencairanDepositoa.n SUSANA tanggal 24 Juni 2015.26) 2 (dua) lembarasliSuratPernyataana.nSUSANA tanggal 29 Juli 2015.27) 3 (tiga) lembarasliSuratperihalPenyeleseianPencairanDeposito MM 1416200115 a.n WELLY SALAM tanggal 25 Juni 2015.28) 2 (dua) lembaraslisuratPernyataanA.n WELLY SALAM tanggal 29 Juli 2015.b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal16-10-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :1) Atas nama IRFAN DIANSYAH.1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama IRFAN DIANSYAH,SE.- 1 (satu) lembar Signature Verification System Account No. 1012226116.- 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama IRFAN DIANSYAH. - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tangal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.- 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tangal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.- 3 (tiga) lembar Form tambahan data nasabah a.n WAHYUDI EFFENDI.2) Atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.- 1 (satu) lembar Signature Verification System Account.- 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.- 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tabungan Impian BRI Syariah AMALIA MARTHANINGTYAS.- 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan Impian BRI Syariah tanggal 27 April 2015 a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.- 1 (satu) lembar Potocopy Direktorat Jenderal Pajak a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.- 1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.3) Atas nama DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.- 1 (satu) lembar masing ? masing KTP stempel sesuai asli a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.- 1 (satu) lembar masing ? masing Kartu Contoh Tandatangan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.- 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.- 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tangal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan CIF tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI.c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 30-09-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :1. 4 (empat) Lembar BILYET DEPOSITO Asli yaitu: a. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).b. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).c. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).d. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 ( SatuMiliar Rupiah).2. 5 (lima) lembar BILYET DEPOSITO Palsuyaitu :a. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375581 a.n WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).b. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375579 a.n MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).c. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375582 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilaiRp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah).d. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375547 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 ( SatuMiliar Rupiah).e. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375583 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 ( SatuMiliar Rupiah).3. 1 (satu) bendeldokumenpotocopidari Bank BRI Syariahbuktiuangmasuknasabahke Bank BRI Syariah KCP PS Minggu :a. Nama WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratanggal 9 Juni 2014.b. Nama FRANSISCA MARLINA senilaiRp. 2.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratanggal 9 Juni 2014.c. Nama SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratanggal 10 Juni 2014. d. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 500.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.e. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratanggal 22 Juli 2014.f. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 500.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratanggal 22 Juli 2014.g. Nama SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.nRekPerantaratanggal 27 Januari 2014.4. 1 (satu) bendel Bukti Penempatan / Pembukuan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :a. Nama WELLY SALAM No. BilyetDeposito : MM.1416200104 an WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah). b. Nama FRANSISCA MARLINA, SE No. BilyetDeposito : MM 1416200105 Tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah);c. Nama SUSANA No. BilyetDeposito : MM.1416200106 tanggal 11 Juni 2014 Rp. 1.000.000.000 (SatuMiliar Rupiah);d. Nama MICHELLE VALENTINA No. BilyetDeposito : MM.1420500104 tanggal 24 Juli 2014 Rp. 2.000.000.000 (DuaMiliar Rupiah);5. 1 (satu) bendel Bukti Pencairan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitua. Nama WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.b. Nama FRANSISCA MARLINA senilaiRp. 2.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.c. Nama SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.d. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 2.000.000.000 kerek Bank BRIS No. rek : 1019466279 a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 23 Juni 2014.6. 1 (satu) bendelBuktiPembukaanGiroa.n SUSANA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1022569119 danmutasirekeningGirotanggal 27 Januari 2015. 7. 1 (satu) bendelBuktiPembukaan Tabungan a.n MICHELLE VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276 danmutasirekeningtabungan.8. 1 (satu) bendelpengaduannasabaha.n FRANSISCA MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA.9. 1 (satu) bendelBuktiMutasia.n TINA VERAWATI (anakSdr. LUKMAN ZAINUDIN ? PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI ) No rek BRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 ? 27 Mei 2015d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari ADITYO PUTRANTOKaryawan BRIS DEWI SARTIKA :7. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Nomor : S.B 1444-KC-JKT-WAHID HASYIM/09-2015, tanggal 29 September 2015; 8. 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Syariah atas nama TINA VERAWATI; 9. 1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran/mutasi transaksi Rekening Bank BRI Syariah Nomor Rek : 1020011404 atas nama TINA VERAWATI priode bulan Agustus 2014 s/d bulan Mei 2015. e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJum;at tanggal23-10-2015 pukul dari KENEDY Karyawan BANK UOB TANAH ABANG :1 (satu) bendelFotocopylegalisirDokumenRekening Koran UOB GIRO atasnama PT. MOUTONG PRIMA SENTOSA. f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal21-10-2015 pukul dari WELLY SALAM Selaku nasabah :1. 1 (satu) lembarAsli Tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan; 2. 1 (satu) lembar Kontrak Order Nomor : 0523/K.O~DIR/HML/XI/2014 Jakarta 27 November 2014; 3. 1 (satu) lembar foto copy Paspor / Visa atas nama WELLY SALAM. g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJumat tanggal23-10-2015 pukul dari MICHELLE VALENTINA Selaku nasabah :1. 1 (satu) bukupaspora.n MICHELLE VALENTINA No. Paspor G 034414.2. 1 (satu) lembarTindasanaplikasiPengirimanUang Bank Mega a.n. MICHELLE VALENTINAsebesarRp. 195.000.000,- (seratusSembilanpuluh lima juta)tanggal 2Desember 2014; 3. 1 (satu) lembarTindasanPermohonanPengirimanUang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINAsebesarRp. 300.030.000,- (TigaRatusJutaTigaPuluhRibu Rupiah)tanggal 20 Februari 2014; 4. 1 (satu) lembarTindasanPermohonanPengirimanUang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp.100.030.000,- (seratusjutatigapuluhribu rupiah) tanggal 16 Desember 2013; 5. 1 (satu) lembarTindasanFormolirPemesananPenjualanObligasi Negara Ritel Seri ORI Nomor : 009a.n. MICHELLE VALENTINA. h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariSenin tanggal19-10-2015 pukul dari DRA ALFITRI TUNJUNG Selaku Pihak Ketiga :1. 1 (satu) bendel Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pendanaan Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 2 Juli 2014.2. 1 (satu) bendel Foto Copy Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. KARYA BUANA RAYAtanggal 24 Juni 2014.3. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 1 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014.4. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014.5. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 16 September 2014 s/d 18 September 2014.6. 3 (tiga) lembar laporan Kronologis Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Supply Pasir.7. 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 10 Januari 2014 No. 182. 8. 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 18 Maret 2013 No. 228. 9. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Keterangan Bank BNI Setoran tanggal 11 Juli 2014.10. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 16 September 2014 senilai Rp. 1.000.000.000. dan tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 500.000.000 11. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 12 Agustus 2014 senilai Rp. 1.000.000.000.Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lukman Zainudin 7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) |
| Tanggal Musyawarah | — |
| Tanggal Dibacakan | 19 Juli 2016 |
| Kaidah | — |
| Abstrak | |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 263_/_Pid.Sus_/_2016_/_PN_Jkt.Sel.zip
- Download PDF
- 263_/_Pid.Sus_/_2016_/_PN_Jkt.Sel.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
123
67