1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PATI
  4. Pidana Khusus
  5. Perbankan

Putusan PN PATI
24/Pid.Sus/2017/PN Pti.

    Putusan PN PATI Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Pti.
    Tanggal 10 Mei 2017 — TAN DENNY ADI SAPUTRA Alias DENNY Bin SISWANTO

    Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Pti.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Perbankan
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 9 Februari 2017
    Lembaga Peradilan PN PATI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua - Lukman Bachmid
    Hakim Anggota - Bertha Arry Wahyuni, Yah Retno Yuliarti
    Panitera Ramanto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar - MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa TAN DENNY ADI SAPUTRA Alias DENNY Bin SISWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5. Menetapkan barang bukti berupa:A. Disita dari SAKSI SOEGIONO bin SOEKROWIJONO :- 3 (tiga) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) nomor A-1704, nomor C-0545, nomor A-1708 nomor accont P6/III/23/16021494, nomor accont P6/I/08/1603285, nomor accont P6/III/24/16031584 atas nama SOEGIONO, defiden sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) ditanda tangani Diriktur utama DENY ADI SAPUTRO, tanggal 23 Pebruari 2016, 08 maret 2016, 24 Maret 2016, dengan jatuh tempo tanggal 23 Agustus 2016, 08 SePT.ember 2016, 24 SePT.ember 2016. ( 3 (tiga) sertifikat penyertaan modal ASLI).- 3 (tiga) lembar tanda terima setoran rekening BIG Manajemen, sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Pebruari 2016, 08 maret 2016, 24 Maret 2016 yang ditanda tangani DENNY ADI SAPUTRO. (3 (tiga) lembar tanda terima setoran rekening BIG Manajemen ASLI).B. Disita dari SAKSI YOHANES WIDYAPUSPITA bin FX. WIDYASAPUTRA, berupa :- TANDA TERIMA SETORAN REKENING BIG MANAGEMEN, tertanggal 14 Juli 2015 yang di tanda tangani oleh DENNY ADI S. - Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-1404, tanggal 14 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh DENY ADI SAPUTRO, selaku Direktur Utama.- Client Agreement /perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/14/1507786 tanggal 14 Juli 2015, yang di tanda tangani oleh DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur utama.- Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-0303, tanggal 29 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director.- Client Agreement/perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/29/15121327, tanggal 29 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputi Director dan di ketahui oleh notaris SUGIYANTO, SH.- Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-0304, tanggal 29 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director.- Client Agreement/perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/29/15121328, tanggal 29 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputi Director dan di ketahui oleh notaris SUGIYANTO, SH.C. Disita dari SAKSI MADELULLAH binti SYAFI?I, berupa :a. 3 (tiga) lembar sertifikat penyertaan modal PT.. BERJAYA INDAH GUNA :- No: C-0476, nama MADELULLAH, No. accont P12/III/13/16021477 jumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), defiden : Rp. 2. 850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 13 Pebruari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2017.- No: C-0620, nama MADELULLAH, No accont P12/III/03/16041608, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), defiden Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, tertanggal 03 April 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 April 2017.- No: C-0525, nama MADELULLAH, No accont P12/III/03/16031533 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 03 Maret 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 Maret 2017.b. 3 (tiga) buah buku perjanjian kontrak nasabah/Clien Agreement, masing masing :- Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT.. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 13 Februari 2015.- Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT.. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Februari 2015.- Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT.. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Maret 2015.c. Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen, no : 600/BIG-Pati/2016-02, dengan nilai modal sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), tertanggal 15 Februari 2016 yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT.. Berjaya Indah Guna.d. Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen, no : 643/BIG-Pati/2016-03, dengan nilai modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 04 April 2016 yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT.. Berjaya Indah Guna.D. Disita dari SAKSI ENDANG LESTARI binti SUKARMAN, berupa :- 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal dari BIG Managemen indonesia atas nama ENDANG LESTARI, no accont P12/III/22/15121290, jumlah Rp. 50.000.000,-, defiden Rp. 1.500.000,- per bulan, yang ditanda tangani oleh NOVI NATALIA, selaku General Manager.- 1 (satu) buah buku perjanjian kontrak nasabah dari PT. BIG antara ENDANG LESTARI dengan DENNY ADI SAPUTRO Direktur utama, penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 22 SePT.ember 2015, yang di tanda tangani oleh DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama.E. Disita dari SAKSI SRI HARTINI binti ASIR (alm), berupa :- 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA, tanggal 01 Desember 2015, nomor C-0142 atas nama SRI HARTINI, tanggal 01 Desember 2015, no Account P6/III/01/15121184, dengan defiden perbulan sebesar Rp. Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 01 Juni 2016.- 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA, tanggal 01 Maret 2016 nomor C-0518 atas nama SRI HATINI, tanggal 01 Maret 2016, no Account P6/III/01/16031515, dengan defiden perbulan sebesar Rp. Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 01 SePT.ember 2016.- 1 (satu) lembar surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal nomor :420/BIG-Pati/2015-12, tanggal 01 Desember 2015 atas nama SRI HARTINI, yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA.- 1 (satu) buah buku Client Agreement (perjanjian kontrak nasabah) dari PT.. BIG (Berjaya indah guna) atas nama SRI HARTINI, tanggal 01 Maret 2016.F. Disita dari SAKSI SUNARTI binti SUPADI, berupa :a. 4 (empat) lembar sertifikat penyertaan modal PT.. BERJAYA INDAH GUNA :- No : A-1503, nama SUNARTI, No. accont P12/III/13/1508877 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 13 Agustus 2015 dengan jatuh tempo tanggal 13 Agustus 2016.- No : C 0439, nama SUNARTI, No. accont P12/III/03/16021440 jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), defiden : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, tertanggal 03 Februari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 Februari 2017.- No : C 0477, nama SUNARTI, No. accont P12/III/15/16021478 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 15 Februari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 15 Februari 2017.- No : C 0577, nama SUNARTI, No. accont P12/III/17/16031568 jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), defiden : Rp. 750.000,- (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 17 Maret 2016 dengan jatuh tempo tanggal 17 Maret 2017.b. 4 (empat) buah buku perjanjian kontrak nasabah/Clien Agreement, masing-masing :- Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT.. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 13 Agustus 2015.- Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT.. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Februari 2015.- Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan NOVI NATALIA selaku General Manager PT.. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 15 Februari 2015.- Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan NOVI NATALIA selaku General Manager PT.. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 17 April 2016 2015.c. 1 (satu) lembar Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen nomor : 583/BIG-Pati/2016-02, tertanggal 03 Februari 2016 dengan nomor Accont : P12/III/03/16021440 dan nilai modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT.. Berjaya Indah Guna.G. Disita dari Saksi SLAMET PRIYADI bin NUR HADI berupa : - 1 (satu) buah buku ADRT pengesahan badan hikum PT.. BIG Pati dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU-59842.AH.01.01.Tahun 2012.- 1 (satu) lembar Keputusan Mentri Hukum dan Ham tentang pengesahan badan hikum PT.. BIG Pati Nomor : AHU-59842.AH.01.01.Tahun 2012.- 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pati, tanggal 18 Desember 2012;- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pati, tanggal 17 Desember 2012.- 1 (satu) buah buku merk kiky bertuliskan cute little, berisi catatan pembukuan PT.. BIG.- 1 (satu) buah buku merk sidu bertuliskan coco mew, berisi catatan pembukuan PT.. BIG.- 416 (empat ratus enam belas) buku client Agremeen (perjanjian kontrak nasabah).- 1 (satu) bendel data nasabah PT.. BIG per 31 Agustus 2016.- 1 (satu) bendel nasabah yang sudah jatuh tempo;H. Disita dari Saksi SLAMET PRIYADI bin NUR HADI disita berupa : - 1 (satu) bendel akta pendirian PT.. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 16, tanggal 17 Oktober 2012, yang di keluarkan dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. SELAWATI HALIM, S.H. Pati. (Liga lisir sesuai dengan aslinya).- 1 (satu) bendel Surat Keputusan No. 01/BIG.01/KPT.s/V/2016, tanggal 1 April 2016, tentang pengangkatan Kepala Cabang di PT.. Berjaya Indah Guna Pati, yang ditanda tangani Direktur PT.. BIG DENNY ADI SAPUTRA.I. Disita dari Saksi BERNADOTTE REGAR alias BENY bin GOTTFRID YOHANE REGAR berupa :- 1 (satu) bendel akta penjualan dan pembelian saham PT.. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 46, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang.- 1 (satu) bendel Akta Berita Acara Rapat PT.. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 45, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang;- 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT.. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 47, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang.- 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT.. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 29, tanggal 09 Oktober 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang;- 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT.. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 28, tanggal 09 Oktober 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang.J. Disita dari Terdakwa TAN DENYY ADI SAPUTRA Bn SISWANTO berupa:- 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003681225178 BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003689227184 Bernadote regar tertanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp 100 juta;- 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003681225178 BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003689227184 Bernadote regar tertanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp 50 juta;- 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomro rekening 0981795899 a.n. PT. BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. Bernadote regar tertanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp 50 juta;- 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomro rekening 0981795899 a.n. PT. BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. Bernadote regar tertanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp 5.770.000,-;- 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomro rekening 0981795899 a.n. PT. BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. Bernadote regar tertanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 19.077.000,-;- 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT..BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp 102juta;- 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT..BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp 90 juta;- 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT..BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 90 juta;- 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT..BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp 104 juta;- 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT..BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp 102 juta;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama BERNADOTTE REGAR Alias BENY Bin GOTTFRID YOHANE REGAR, dkk;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
    Tanggal Musyawarah 9 Mei 2017
    Tanggal Dibacakan 10 Mei 2017
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

101
24