Putusan PN Pangkalan Balai
7/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Pkb
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Gunawan,SH
Terdakwa:
Kadapi Alias David Bin Alius Abdi

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KADAPI als DAVID bin ALWI ABDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 0 (nol) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah asli Akta Perseroan Komanditer CV BUMI SURYA ABADI Nomor 37 tanggal 18-06-2010
2. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa berupa sebidang tanah dan di atasnya bangunan Rumah-Toko (Ruko) yang terletak di Jl.Letjend. Ratu Perwira Negara No. 63B Kelurahan Bukit Baru Palembang tanggal 28 Maret 2017 dan Kwitansi Pembayarannya
3. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) Nomor : 511.3/SIUP/042/SKR/2017
4. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP 060634616381
5. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Walikota Palembang tentang Izin Gangguan Nomor : 503/IG.R/1248/DPMPTDP-PPK/2017
6. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-465/WPJ.03/KP.0103/2010 an. CV. BUMI SURYA ABADI
7. 1 (satu) buah BPKB mobil penumpang model minibus merk Toyota tipe Alphard 2.4L 2WD No. Pol : B 8166 NR warna hitam, No. Rangka ANH10-0070526, No. Mesin : 2AZ-1475776 an. PT. DANATAMA MAKMUR
8. 1 (satu) buah BPKB mobil penumbang model Minibus merk Toyota tipe New Avanza 1.3E M/T No. Pol : BG 1135 UV warna silver metalik No. Rangka : MHKM1BA2JCK013237, No. Mesin : DL84418
9. 1 (satu) buah Token Key BCA Nomor : 21-4129552-9
10. 1 (satu) buah kartu paspor BCA Flazz No. Kartu : 6019 0045 2645 555
11. 1 (satu) buah kartu paspor BCA Platinum Nomor Kartu : 6019 0045 2244 4684
12. 1 (satu) buah kartu paspor BCA Platinum Nomor Kartu : 6019 0045 2378 1670
13. 1 (satu) buah kartu paspor BCA Platinum Nomor Kartu : 6019 0045 2244 5729
14. 1 (satu) buah kartu BCA Prioritas Nomor Kartu : 6019 0040 0965 2346 an. KADAPI
15. 1 (satu) buah kartu Platinum Debit Mandiri Nomor Kartu : 4617 0051 0810 7091 an KADAPI
16. 1 (satu) buah kartu Platinum Debit Mandiri Nomor Kartu : 4617 0025 0109 9785
17. 1 (satu) buah kartu Platinum Debit Mandiri Nomor Kartu : 4617 0081 0539 4159
18. 1 (satu) buah kartu Mandiri E-Money Nomor Kartu : 6032 9860 5005 6364
19. 1 (satu) buah kartu Britama Bisnis Bank BRI Premium Nomor Kartu : 5326 5950 0325 0532 an. DARSIAH
20. 1 (satu) buah kartu Britama Bisnis Bank BRI Premium Nomor Kartu 5326 5950 0325 0466 an. KADAPI
21. 1 (satu) buah kartu BRI card Nomor Kartu 5221 8450 1470 7376 an KADAPI
22. 1 (satu) buah kartu BRI Prioritas Premium Nomor Kartu 5326 5900 0071 8953 an KADAPI
23. 1 (satu) buah kartu Danamon Ultimate Debit Nomor Kartu 5577 9180 0013 6429 an KADAPI
24. 1 (satu) buah kartu Bank Sumsel Babel Platinum Debit Nomor Kartu *700 7018 3300 3***
25. 1 (satu) buah kartu Bank Sumsel Babel Platinum Debit Nomor Kartu 6274 5230 0006 5943
26. 1 (satu) buah kartu NPWP an. CV. BUMI SURYA ABADI Nomor NPWP 03.070.208.8-307.000
27. 1 (satu) buah buku tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel an. KADAPI Nomor Tabungan 1830103036 Cabang Pembantu Tulung Selapan
28. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis an. KADAPI Nomor Rekening 0059-1-000797-56-5 Cabang Palembang A. Rivai
29. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama an. KADAPI Nomor Rekening 0059-01-069772-50-2 Cabang Palembang A. Rivai
30. 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Rupiah Mandiri an. KADAPI Nomor Rekening 113-00-1313000-4 KCP Palembang Sukajadi
31. 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Rupiah Mandiri an. POPPY FITRIYUKA Nomor Rekening 113-00-9111987-9 KCP Palembang Sukajadi
32. 1 (satu) buah buku tabungan DANAMON an. KADAPI No. Rek 003606098956, Kantor Cabang Palembang Sudirman
33. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an. KADAPI Nomor Rekening 0212822751 KCU Palembang
34. 2 (dua) buah buku Tahapan BCA an. KADAPI Nomor Rekening 8570258592 KCP A. RIVAI
35. 2 (dua) buah buku Tahapan BCA an. ADI ALFIAN Nomor Rekening 0213049795 KCU Palembang
36. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-465/WPJ.03/KP.0103/2010 an CV. BUMI SURYA ABADI
37. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-229/WPJ.03/KP.0103/2010
38. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan Nomor : 16.71.040.011.001-0917.0
39. Mutasi Rekening Bank BCA dengan rincian :
    1. 1 bundel Mutasi Rekening Bank BCA No. 0212822751 an. KADAPI
    2. 1 bundel Mutasi Rekening Bank BCA No. 8570258592 an. KADAPI
    3. 1 bundel Mutasi Rekening Bank BCA No. 0213294111 an. KADAPI
    4. 1 bundel Mutasi Rekening Bank BCA No. 0213049795 an. ADI ALFIAN
40. Mutasi Rekening Bank BRI dengan rincian :
    1. 1 bundel Mutasi Rekening Bank BRI No. Rekening 005901000797565 an. KADAPI
    2. 1 bundel Mutasi Rekening Bank BRI No. Rekening 005901069772502 an. KADAPI
    3. 1 bundel Mutasi Rekening Bank BRI No. Rekening 005901000802564 an. DARSISAH
41. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Danamon nomor rekening 3606098956 an. KADAPI
42. Mutasi Rekening Bank Mandiri dengan rincian :

1. 1 bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No. Rek 1130013130004 an. KADAPI
2. 1 bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No. Rek 11300091119879 an. POPPY FITRIYUKA

1. 1 bundel Mutasi Rekening Bank Sumsel Babel No. Rekening 1830103036 an. KADAPI

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe Lancer No.pol : BG 1859 ZJ warna merah metalik, No. Rangka : CK4SNJ002067, No. Mesin : 4G92033207 an. NELLO YOLANDA, S.Pd berikut BPKB Nomor : K-06056587 dan STNK Nomor : 0315247/SS/2014
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda tipe Accord CP2 2.4 VTi-L AT, No. Pol : B 1539 CAA warna hitam mutiara, No. Rangka : MRHCP2640BP121064, No. Mesin : K24Z24951811 an PT. YUSEN LOGISTIC INDONESIA berikut BPKB Nomor : J-05933529 dan STNK Nomor : 2857296/MJ/2012
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna hitam merk Chrysler tipe Chergrand No. Pol : B 2299 EK warna hijau metalik, No. Rangka IJ46868NOXY517203, No. Mesin : XY517203 an. IGO ASTRIED berikut dengan BPKB Nomor : I-03175582 dan STNK Nomor : 03993252/MJ/2015
4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna hitam merk Toyota Altis dengan No. Pol BG 1891 AI dengan nomor cek fisik nomor rangka MR053REE2B4300597 dan No. Mesin ZZRX066818 tanpa BPKB dan STNK
5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih merk Honda CRV dengan No. Pol BG 2745 RA, dengan nomor cek fisik nomor rangka : MHRRM3850DJ300253 dan nomor mesin K24Z99404463 tanpa BPKB dan STNK
6. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda tipe Shadow 400 No. Pol : B 6098 SAY warna abu-abu silver, No. Rangka : NC34-1006933, No. Mesin : NC25E-1806934 an. ALBIAN ADRESTA PUTRA berikut STNK Nomor : 05129510/MJ/2015, No. BPKB : F0196292G
7. Rumah Walet beserta tanah tumbuh lainnya yang terletak di wilayah Dusun II Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI, sesuai dengan surat pernyataan jual beli rumah walet, pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (16-03-2017) antara H. ASRONI Bin H. ARIF (penjual) dan KADAPI Bin ALIUS (pembeli), adapun ukuran tanah dan rumah walet tersebut adalah :

1. Panjang Sebelah Utara : 17 Meter
2. Panjang Sebelah Selatan : 17 Meter
3. Panjang Sebelah Timur : 9,5 Meter
4. Panjang Sebelah Barat : 9,5 Meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jilwani

1. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Harmoni
2. Sebelah Timur berbatasan dengan sungai

Dirampas untuk negara.

1. 1 (satu) buah kartu NPWP an. KADAPI Nomor NPWP 24.567.699.4-045.000
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi (Asuransi Jiwa Tahapan Berjangka) BCA Life an. KADAPI Nomor Sertifikat : 8570258622
3. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Manulife Primajaga 100, Nama Tertanggung KADAPI

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KADAPI Bin ALIUS ABDI (Alm)

1. Uang yang tersimpan didalam :
   1. Rekening Bank BCA dengan rincian :

1. Rekening Bank BRI dengan rincian :

1. Rekening Bank Mandiri dengan rincian :

1. Rekening Bank Sumsel Babel dengan rincian :

1. Bank Danamon dengan rincian :

Dengan jumlah keseluruhan Rp. 967.994.751,44 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu koma empat puluh empat rupiah) sebagai berikut :

• Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada MAULANA Bin CIKMAN (Alm).

• Rp. 617.994.751,44 (enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu koma empat puluh empat rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);