Putusan PN JAMBI
13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb

1.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Nomor : 925137G/018/110 ;

2.

2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran yang dilegalisir Nomor 204/SPP/DEP.2/IV/IX/2007 ;

3.

1 (satu) lembar fotocopy daftar permintaan pembayaran yang dilegalisir ;

4.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang dilegalisir Nomor : 204/SPP/DEP.2/IV/IX/2007 ;

5.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang dilegalisir ;

6.

1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana yang dilegalisir Nomor : B.20/KOP-MUM/VIII/2007 ;

7.

3 (Tiga) lembar fotocopy Surat Berita Acara Pencairan Bantuan Perkuatan Dana kepada Koperasi untuk pengembangan Usaha Produksi di bidang budidaya karet Tahun Anggaran 2007 Tahap I yang dilegalisir ;

8.

2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dilegalisir ;

9

1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang dilegalisir ;

10

1 (satu) lembar fotocopy Susunan Pengurus Koperasi Multi Usaha Mandiri periode 2006 s/d 2008 yang dilegalisir;

11

7 (Tujuh) lembar fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Kep/M.KUKM/I/2007 tentang Penetapan Pengelola Anggaran Tahun 2007 ;

12

5 (Lima) lembar fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 56/Kep/K.KUKM/VII/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/KEP/M.KUKM/I/2007 tentang Pengelolaan Anggaran Tahun 2007 ;

13

1 (satu) bundle fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Bibit Karet Koperasi Multi Usaha Mandiri yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Multi Usaha Mandiri Ambo Aras dan Sekretaris Koperasi Multi Usaha Mandiri Habib Mahmudi ;

14

1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi Proposal Bantuan Perkuatan Pengembangan Usaha Budidaya Karet yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muaro Jambi Ir. Wiratmi ;

15

1 (satu) Lembar fotocopy rekomendasi proposal bantuan perkuatan pengembangan usaha budidaya karet yang ditanda tangani oleh Bupati Muaro Jambi H. BURHANUDIN MAHIR,SH;

16

1 (satu) lembar surat nomor : B. 11/Kop-MUM/VI/2006. Tanggal 02 Juni 2006 Perihal Mohon Izin Prinsip Pengarahan Lahan;

17

1 (satu) lembar surat struktur organisasi Koperasi Multi Usaha Mandiri tanggal 11 April 2006; 1 (satu) lembar surat struktur organisasi Koperasi Multi Usaha Mandiri tanggal 11 April 2006;

18

1 (satu) lembar surat pembagian kopling sebagai jasa pengurus inti koperasi Multi Usaha Mandiri Nomor : 7/Kop-Mum/V/2006 tanggal 08 Mei 2006;

19

1 (satu) Bundel laporan uang masuk dan uang keluar koperasi Multi Usaha Mandiri tanggal 29 Agustus 2006;

20

1 (satu) lembar surat nomor : B/04/Kop-Mum/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal pengarahan lahan;

21

1 (satu) lembar surat B/14/Kop-Mum/VI/2006 tanggal 14 Agustus 2006 perihal Mohon Surat Izin Penebangan/Pembersihan dan Pemanfaatan Kayu Limbah;

22

1 (satu) bundel daftar nama-nama anggota petani hutan tanaman rakyat (HTR) tahap I Koperasi Multi Usaha Mandiri tahun 2008 Nomor Badan Hukum : 077/BH/Komperindang / III/2006;

23

1 (satu) Bundel dokumen daftar nama-nama/ identitas anggota Koperasi Multi Usaha Mandiri;

24

1 (satu) Block nota kontan;

25

1 (satu) Buah buku warna merah data pengeluaran untuk minyak mobil trusk Nopol BH 8155 SE;

26

1 (satu) Buah buku warna orange data pengeluaran untuk minyak mobil trusk Nopol BH 8346 BI;

27

1 (satu) Buah buku simpanan anggota Koperasi Multi Usaha Mandiri;

28

1 (satu) Bundel daftar nama-nama anggota Koperasi Multi Usaha Mandiri Pemohon Peserta Hutan Tanaman Rakyat;

29

1 (satu) Buah buku warna biru Buku Anggota Koperasi Multi Usaha Mandiri;

30

1 (satu) Buah buku jumlah penyerahan anggota kelompok tani serumpun sirih duo data global kepada koperasi multi usama mandiri tahun 2006

31

1 (satu) lembar daftar Hadir rapat pengurus Koperasi Multi Usaha Mandiri dengan pengurus kelompok tani saling ras, serumpun sirih satu, serumpun sirih dua dan bina usaha mandiri tanggal 18 mei 2006;

32

1 (satu) Bundel Berkas nomor : B/4/06/MUM-SG/II/2013 tanggal februarai 2013;

33

1 (satu) lembar fhoto copy surat ketik kan surat keputusan bupati muaro jambi nomor : 517/92/2011 tanggal 10 maret 2011 tentang izin tempat usaha untuk koperasi;

34

1 (satu) lembar fhoto copy surat izin usaha perdagangan nomor : 093/PK/III/ 2011 tanggal 11 maret 2011 surat izin usaha perdangan koperasi multi usaha Mandiri;

35

1 (satu) Bundel rencana kerja pengurus koperasi Multi usaha Mandiri tahun 2007;

36

1 (satu) Bundel oretan tulisan tangan buku kas koperasi Multi Usaha Mandiri tahun 2007;

37

1 (satu) Bundel blangko kosong berita acara penerimaan bibit karet koperasi Multi Usaha Mandiri tahun 2007;

38

1(satu) lembar surat keterangan terdaftar Nomor : Pem/3170/WPJ.27/KP.0103/2007. koperasi Multi Usaha Mandiri;

39

1 (satu) Lembar Surat Mohon Rekomendasi Pencairan Dana Bibit Karet Tahap ke II koperasi Multi Usaha Mandiri tahun 2007;

40

2 (dua) lembar Daftar Nama-Nama Anggota Bibit Karet koperasi Multi Usaha Mandiri tahun 2007;

41

3 (tiga) lembar foto copy perihal permohonan arahan lokasi pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) Nomor :522/235/Kanhut,tanggal 24 April 2008 yang ditanda tangani Bupati Muaro Jambi;

42

5 (lima) lembar foto copy keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.394/MENHUT-II/2008, tentang pencadanagan areal hutan tanaman rakyat seluas kurang lebih 668 (enam ratus enam puluh delapan) hektar di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;

43

3 (tiga) lembar foto copy perihal permohonan arahan lokasi pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) Nomor 522/643/Kanhut, tanggal 05 November 2008 yang ditannda tangani Bupati Muaro Jambi;

44

1 (satu) Lembar Surat PT CAIN COM Nomor : 028/Termin I/KMUM/CC/VIII/2007 , tanggal 28 Agustus 2007 , Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh Dra.IS FAIZAH ( Direktur Utama PT.CAIN COM );

45

1 (satu) Lembar Surat Koperasi Multi Usaha Mandiri No: 025/Kop.MUS/IX/07 Perihal Per.Pembayaran Uang Muka , tanggal 24 ? 9 ? 2007 yang ditandatangani oleh sdr.AMBO ARAS (Ketua), Sdr.MUHAMAMAD JAMAAH ( Bendahara ) dan mengetahui Kepala Dinas Koperasi , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi Ir.WIRATMI;

46

1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 518.2/372/Koperindag , Perihal Rekomendasi tanggal 28 September 2007 , yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi Ir.WIRATMI;

47

7 (tujuh) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 006/KOP MUM / VIII/ 2007, antara Koperasi Multi Usaha Mandiri Ds.Sungai Gelam Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi dengan PT. CINDIKIA AYU INDONESIA COMUNICATION (CAIN COM) yang ditandatangani oleh Phak Pertama sdr.AMBO ARAS (Ketua Koperasi Multi Usaha Mandiri), Sdr.CHABIB MAHMUDI (sekretaris Koperasi Multi Usaha Mandiri), Sdr.MUHAMMAD JAMAAH (Bendahara Koperasi Multi Usaha Mandiri), Pihak Kedua IS FAIZAH (Direktur), Mengetahui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi IR.WIRATMI;

48

1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pengembangan Usaha Produksi di Bidang Budidaya Karet thun Anggaran 2007 Tahap I Koperasi Multi Usaha Mandiri Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi pada hari Rabu tanggal Dua puluh Sembilan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh yang ditandatangani Pihak Kesatu Koperasi Multi Usaha Mandiri sdr.AMBO ARAS , Pihak KeduaPT.CAIN COM Dra.IS FAIZAH (Direktur Utama), Mengetahui Kepala Dinas Koperasi , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi Ir.WIRATMI;

49

1 (satu) Lembar Kwitansi telah Terima dari : Koperasi Multi Usaha Mandiri Desa Sungai Gelam Kec.Sungai Gelam, banyaknya uang : Rp.291.990.000.- untuk pembayaran : Pembayaran uang muka sebesar 30 % , yang ditandatangani oleh Dra.IS FAIZAH (Direktur Utama PT.CAIN COM), Sdr.AMBO ARAS (Ketua Koperasi Multi Usaha Mandiri), sdr.MUHAMMAD JAMAAH (Bendahara Koperasi Multi Usaha Mandiri);

50

1 (satu) Lemabr Slip Pengiriman uang dalam /Luar Negeri/Kliring dari Koperasi Multi Usaha Mandiri Ds.Sungai Gelam Kec.Sungai Gelam, kepada PT.CAIN COM Jl. Tlogosari Raya No.65F Semarang, Jumlah Setor Rp 291.990.000;

51

1 (satu) Lembar Surat PT CAIN COM Nomor : 029/Termin II/KMUM/CC/VIII/2007, tanggal 14 November 2007 , Perihal Permohonan Pembayaran Termyn II yang ditandatangani oleh Dra.IS FAIZAH (Direktur Utama PT.CAIN COM);

52

1 (satu) Lembar Surat Koperasi Multi Usaha Mandiri No: B.28 /Kop.MUM/XI/07 Perihal Per.Pembayaran Termyn II, tanggal 14 - 11 ? 2007 yang ditandatangani oleh sdr.AMBO ARAS (Ketua) , sdr.MUHAMAMAD JAMAAH (Bendahara) dan mengetahui Kepala Dinas Koperasi , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi Ir.WIRATMI;

53

1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 518.2/389/Koperindag , Perihal Rekomendasi tanggal 19 November 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi Ir.WIRATMI;

54

1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Termyn II Pengembangan Usaha Produksi di Bidang Budidaya Karet tahun Anggaran 2007 Tahap I Koperasi Multi Usaha Mandiri Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi pada hari Rabu tanggal Empat Belas bulan November tahun dua ribu tujuh yang ditandatangani Pihak Kesatu Koperasi Multi Usaha Mandiri sdr.AMBO ARAS , Pihak Kedua PT.CAIN COM Dra.IS FAIZAH (Direktur Utama), Mengetahui Kepala Dinas Koperasi , Perindungan dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi IR.WIRATMI;

55

1 (satu) Lembar Kwitansi telah Terima dari : Koperasi Multi Usaha Mandiri Desa Sungai Gelam Kec.Sungai Gelam, banyaknya uang : Rp.583.980. 000.- untuk pembayaran : Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai Kontrak atau 60 %, yang ditandatangani oleh Dra.IS FAIZAH (Direktur Utama PT.CAIN COM), Sdr.AMBO ARAS (Ketua Koperasi Multi Usaha Mandiri), Sdr.MUHAMMAD JAMAAH (Bendahara Koperasi Multi Usaha Mandiri);

56

1 (satu) Lembar Slip Pengiriman uang dalam /Luar Negeri/Kliring dari Koperasi Multi Usaha Mandiri Ds.Sungai Gelam Kec.Sungai Gelam, kepada PT.CAIN COM Jl. Tlogosari Raya No.65F Semarang , Jumlah Setor Rp 583.980.000;

57

1 (satu) Lembar Slip Penarikan tanggal 14 November 2007 oleh Koperasi Multi Usaha Mandiri di Bank BRI Jambi sebesar Rp 583.980.000.- dari Rekening No. 0020-01-001409030-6, yang ditandatangani oleh sdr.Ambo Aras dan sdr.Muhammad Jamaah;

58

1 (satu) Lembar Surat PT CAIN COM Nomor : 030/Termin III/KMUM/CC/VIII/2007, tanggal 23 November 2007, Perihal Permohonan Pembayaran Termyn IIIyang ditandatangani oleh Dra.IS FAIZAH (Direktur Utama PT.CAIN COM);

59

1 (satu) Lembar Surat Koperasi Multi Usaha Mandiri No: - Perihal Per.Pembayaran Termyn III, tanggal 2007 yang ditandatangani oleh sdr.AMBO ARAS (Ketua), sdr.MUHAMAMAD JAMAAH (Bendahara) danmengetahui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi Ir.WIRATMI;

60

1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 518.2/403/Koperindag , Perihal Rekomendasi tanggal 22 November 2007 , yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi Ir.WIRATMI;

61

1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Termyn III Pengembangan Usaha Produksi di Bidang Budidaya Karet thun Anggaran 2007 Tahap I Koperasi Multi Usaha Mandiri Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi pada hari Rabu tanggal Dua puluh Tiga bulan November tahun dua ribu tujuh yang ditandatangani Pihak Kesatu Koperasi Multi Usaha Mandiri sdr.AMBO ARAS , Pihak KeduaPT.CAIN COM Dra.IS FAIZAH (Direktur Utama) , Mengetahui Kepala Dinas Koperasi , Perindungan dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi IR.WIRATMI;

62

1 (satu) Lembar Kwitansi telah Terima dari : Koperasi Multi Usaha Mandiri Desa Sungai Gelam Kec.Sungai Gelam, banyaknya uang : Rp.97.330.000.- untuk pembayaran : Pembayaran Termyn 10 % dari nilai Kontrak, yang ditandatangani oleh Dra.IS FAIZAH ( Direktur Utama PT.CAIN COM), sdr.AMBO ARAS (Ketua Koperasi Multi Usaha Mandiri) , sdr.MUHAMMAD JAMAAH (Bendahara Koperasi Multi Usaha Mandiri);

63

1 (satu) Lembar Slip Pengiriman uang dalam /Luar Negeri/Kliring dari Koperasi Multi Usaha Mandiri Ds.Sungai Gelam Kec.Sungai Gelam, kepada PT.CAIN COM Jl. Tlogosari Raya No.65F Semarang, jumlah Setor Rp 97.330.000;

64

1 (satu) Lembar Slip Penarikan tanggal 23 November 2007 oleh Koperasi Multi Usaha Mandiri di Bank BRI Jambi sebesar Rp 97.330.000.- dari Rekening No. 0020-01-001409030-6, yang ditandatangani oleh sdr.Ambo Aras dan sdr.Muhammad Jamaah