Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1766/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst |
|
Nomor | 1766/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Penipuan |
Kata Kunci | IYAN SOFYAN Alias SOFYAN |
Tahun | 2017 |
Tanggal Register | 20 Desember 2016 |
Lembaga Peradilan | PN JAKARTA PUSAT |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Viktor Pakpahan, Msi. |
Hakim Anggota | - Taryan Setiawan, H. Syahrul Machmud |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | HUKUM |
Catatan Amar | MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa IYAN SOFYAN Alias SOFYAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penipuan dan melakukan tindak pidana pencucian uang? ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IYAN SOFYAN Alias SOFYAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;3. Memerintahkan agar masa pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5. Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar Fotocopy aplikasi transfer tanggal 30 Januari 2014 dari rekening PT.Sumber Urip Sejati Utama kepada Sdri.RR RERY RETNO INDRASWARI sebesar Rp.1.016.800.000,- (satu milyar enam belas juta delapan ratus ribu rupiah); - 1 (satu) lembar Cek Bank Negara Indonesia nomor : CJ431436 tanggal 20 Mei 2014 atas nama pemilik rekening Sdr. SOFYAN dan nomor rekeninng 0329096915, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); - 1 (satu) set Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 20 Mei 2014 dari Bank Negara Indonesia kantor Cabang Tanjung Karang, Lampung;- 1 (satu) set Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 23 Mei 2014 dari Bank Negara Indonesia kantor Cabang Tanjung Karang, Lampung; - 1 (satu) lembar Cek Bank Negara Indonesia nomor : CJ431433 tanggal 20 Mei 2014 atas nama pemilik rekening Sdr. SOFYAN dan nomor rekeninng 0329096915, sebesar Rp. 1.116.800.000,- (satu milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah); - 1 (satu) set Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 20 Mei 2014 dari Bank Negara Indonesia kantor Cabang Tanjung Karang, Lampung; - 1 (satu) set Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 22 Mei 2014 dari Bank Negara Indonesia kantor Cabang Tanjung Karang, Lampung;- 2 (dua) lembar surat somasi pertama No. 033/Som/RSP/IX/2014 tanggal 09 September 2014; - 1 (satu) lembar surat somasi kedua / terakhir No. 034/Som/RSP/IX/2014 tanggal 22 September 2014.(masing-masing disita dari saksi M. CHALIS DAMRAH, SH, dikembalikan kepada M. Chalis Damrah, SH);- 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro No. UI 187666 tanggal 27 Nopember 2013 atas nama PT. Sumber Urip Senja Utama senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); - 1 (satu) lembar Fotocopy setoran aplikasi kliring Bank Mandiri ke rekening 126-000-585-114-1 atas nama RR RERY RETNO INDRASWARI atas pencairan Bilyet Giro No. UI 187666 tanggal 27 Nopember 2013 atas nama PT. Sumber Urip Senja Utama senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). - 1 (satu) lembar Fotocopy cek BRI Syariah Nomor : CB 115785 tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Penolakan tanggal 02 Juni 2014 (masing-masing disita dari saksi YENI SETIAWATI. Terlampir dalam berkas perkara)- 6 (enam) lembar print out rekening Koran nomor : 1140100559932 an. PT. Sumber Urip Sejati Utama periode 01 Agustus 2013 s/d 30 Nopember 2013, disita dari DITO BIROWO, terlampir dalam berkas perkara.- 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 217-008-050-8 atas nama RR RERY RETNO INDRASWARI di Bank Central Asia Cabang Jakarta Kuningan, Jakarta Selatan; - 13 (tiga belas) lembar print out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atas nama RR RERY RETNO INDRASWARI dengan rekening Nomor : 217-008-050-8. (masing-masing disita dari saksi OPY HANDAYANI, terlampir dalam berkas perkara);- 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 126-000-585-114-1 atas nama RR RERY RETNO INDRASWARI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandarsyah, Jakarta Selatan; - 14 (empat belas) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) rekening nomor : 126-000-585-114-1 atas nama RR RERY RETNO INDRASWARI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandarsyah, Jakarta Selatan Periode 01 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2014. (masing-masing disita dari saksi SISWANDOKO, terlampir dalam berkas perkara);- 3 (tiga) lembar Fotocopy surat perjanjian kerjasama antara H. LUKMAN dengan RR RERY RETNO INDRASWARI tanggal 03 Juni 2013; - 1 (satu) lembar Fotocopy foto rumah H. LUKMAN yang dijadikan jaminan; - 2 (dua) lembar Fotocopy addendum surat perjanjian kerjasama antara H. LUKMAN dengan RR RERY RETNO INDRASWARI tanggal 26 Juni 2013; - 1 (satu) set akta jual beli nomor 80 tahun 2002 beserta lampirannya; - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan antara H. LUKMAN dengan RR RERY RETNO INDRASWARI tanggal 03 Desember 2013; - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penitipan barang berupa mobil Honda stream; - 1 (satu) lembar fotocopy surat pengalihan barang titipan tanggal 05 Mei 2014; - 3 (tiga) lembar Fotocopy rincian biaya pengeluaran.- 35 (tiga puluh lima) lembar Fotocopy nota dan bon pengeluaran untuk meeting.- 1 (satu) lembar Kwitansi No.01/RSP/IV/2016, tanggal 11 April 2016 sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).(masing-masing disita dari saksi RR RERY RETNO INDRASWARI, terlampir dalam berkas perkara);- 1 (satu) Bundle print out rekening koran sesuai asli (legalisir) rekening nomor : 0206347326 an. RR RERY RETNO INDRASWARI di Bank Negara Indonesia Cabang Melawai, Jakarta Selatan Periode 01 Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2014, disita dari saksi GUGUN SULAEMAN BAKRI, terlampir dalam berkas perkara. - 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Mandiri nomor: 1320013797742 atas nama IYAN SOFYAN di Bank Mandiri KCP Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat; - 1 (satu) bundel Printout sesuai asli (legalisir) Mutasi Rekening Mandiri nomor: 1320013797742 atas nama IYAN SOFYAN. (Masing-masing disita dari saksi ARIE KUSUMA, terlampir dalam berkas perkara);- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Mandiri nomor: 1320014864871 atas nama IYAN SOFYAN di Bank Mandiri KC Sukabumi Sudirman, Sukabumi, Jawa Barat; - 1 (satu) bundel Printout sesuai asli (legalisir) Mutasi Rekening Mandiri nomor: 1320014864871 atas nama IYAN SOFYAN Periode 13 Februari 2014 s/d 31 Oktober 2015. (Masing-masing disita dari saksi AMALIA MAYASARI, terlampir dalam berkas perkara);- 2 (dua) lembar print out legalisir rekening Koran nomor : 0329096915 an. SOFYAN di Bank Negara Indonesia KCP Tajur cabang bogor periode bulan Maret 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 berikut dengan Customer Information File (CIF) atas nama SOFYAN, disita dari saksi ELLY NATALINA SIAGIAN, terlampir dalam berkas perkara. - 1 (satu) set Fotocopy sesuai asli (Legalisir) Aplikasi Pembukaan rekening nomor : 3520299075 an. IYAN SOFYAN di Bank Central Asia Cabang Cibadak Sukabumi; - 1 (satu) Bundle Fotocopy sesuai asli (Legalisir) Mutasi transaksi detail rekening tahapan Nomor : 3520299075 an. IYAN SOFYAN di Bank Central Asia Cabang Cibadak Sukabumi Periode Bulan Desember 2013 s/ d Bulan Juli 2014.(Masing-masing disita Dari saksi ELIZABETH DWI MARTINI, terlampir dalam berkas perkara);- 1 ( satu ) buah NPWP a.n SOFYAN nomor 66.200.955.4-404.000; dikembalikan kepada terdakwa Iyan Sofyan.- 1 ( satu ) buah kartu ATM BANK debit Mandiri Platinum a.n IYAN SOFYAN nomor 4837 9680 0034 1692;- 1 ( satu ) buah buku tabungan tahapan BCA a.n IYAN SOFYAN No. Rek 3520299075; - 1 ( satu ) buah buku tabungan Mandiri a.n IYAN SOFYAN No. Rek 1320014864871; - 1 (satu) lembar print out Slip Setor tanggal 10 Februari 2014 RTGS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 2870115506180 atas nama TRISNANTO NH;- 1 (satu) lembar print out Tarikan Tunai tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); - 1 (satu) lembar print out Slip Setor tanggal 14 Februari 2014 RTGS sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1260022779994 atas nama TRISNANTO NUGROHO HARAHAP. - 1 (satu) lembar print out Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor Pol : STPL / 790 / III / 2014 / Polsek tanggal 02 Maret 2014.(masing-masing disita dari IYAN SOFYAN als SOFYAN, dirampas untuk dimusnahkan);6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). |
Tanggal Musyawarah | — |
Tanggal Dibacakan | 20 April 2017 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
185
57