Putusan PN JAKARTA BARAT
1875/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt

Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1875/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 9 April 2020 —Penuntut Umum:
MAYLANY WUWUNG, SH.MM.,MH.
Terdakwa:
NURUL AINULIA, Amd alias IREN

1. Menyatakan terdakwa NURUL AINULIA, A.Md alias IREN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja turut serta Menerima atau menampung suatu dana yang patut diduga berasal dari transfer dana yang Melawan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL AINULIA, A.Md alias IREN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

Disita dari Rosevel Riedel Lontoh :

• 1 bundel print out email yang dibajak oleh hecker tanggal 16 Mei 2019 dan 23 Mei 2019;
• 1 bundel bukti transfer dari PPF Banka ke Rekening BNI dengan total 6,900,000 Euro dengan rincian tanggal 16 Mei 2019 4,900,00 Euro dan 23 Mei 2019 sebesar 2,000,000 Euro ;

Disita dari Esa Arifina :

• 1 (satu) buah Setifikat Hak Milik Nomor : 05097 Prov. DKI jakarta Kota Jakarta Timur Kelurahan Rambutan atas nama SUHARTONO;_1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Nomor : 652126825 atas nama Esa Arfina periode tanggal 1 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019;
• 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1290010012751 atas nama Esa Arifina periode tanggal 3 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019 ;

Disita dari Dewi Lestari :

• Uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Disita dari Nurul Ainulia alias Iren :

• 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Baleno warna merah dengan Nomor Polisi B2532TYS dengan nomor rangka MA3EWB52SKA625928 Nomor mesin K14BN4123525;
• 1 (satu) bidang tanah seluas 74 M2 berikut bangunan yang terletak di Jl. SD Inpres Rt.013/03 No.8.H Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta.

Seluruhnya dirampas dan dikembalikan kepada OPAP INVESMENT LIMITED

Disita dari Nurul Ainulia alias Iren :

• 1 (satu) buah bukti pembelian tas LOUIS VUITTON;

Disita dari Sri Lestari, SE :

• 1 bundel data pembukaan rekening atas nama CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081;
• 1 bundel data mutasi rekening Bank BNI atas nama CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081;

Disita dari Monica Astrid S, SE.,MM :

• 1 (satu) bundel dokumen transaksi penerimaan uang masuk Bank BNI terkait penunjukan Bank Koresponden atas nama Bank Raifeisen Zentralbank Osterreich A.G. yang berada di Wina Austria, dengan kode SWIFT RZBAATWWXXX tanggal 16 Mei 2019;
• 1 (satu) bundel dokumen transaksi penerimaan uang masuk Bank BNI terkait penunjukan Bank Koresponden atas nama Bank Raifeisen Zentralbank Osterreich A.G. yang berada di Wina Austria, dengan kode SWIFT RZBAATWWXXX tanggal 16 Mei 2019;

Disita dari Djoko Laksono, ST :

• 1 (satu) bundel dokumen aplikasi pembukaan dan penutupan rekening Bank Ganesha atas nama CV NINGBO CO, dengan nomor rekening 0910-1-01937-1;
• 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. BANK GANESHA Kantor cabang Mega Kuningan, berikut 2 (dua) lembar foto copy KTP dan NPWP a.n. IRFAN MAULANA dan a.n. DENI SEPTIAWAN;

Disita dari Lina Rosalina :

• 1 (satu) bundel mutasi transaksi Bank Mega Nomor rekening 11500022000860 atas nama CV SEAH M&S periode 23 April 2019 s/d 25 Juni 2019;
• 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. BANK MEGA Kantor Cabang Bekasi Jababeka Kabupaten Bekasi, berikut 2 (dua) lembar foto copy KTP dan NPWP An. Irfan Maulana dan An. Sudiharwati;

Disita dari Henky Lukman :

• 1 (satu) bundel foto copy legalisir mutasi rekening dengan nomor rekening 8831120428 atas nama Kasim Sukir periode bulan April 2019 s/d Bulan Mei 2019;
• 1 (satu) bundel foto copy Form pembukaan rekening beserta KTP pemilik rekening;

Disita dari Mochmad Adrianus Putra :

• 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat keputusan nomor : 001/BDSU/HRD/IV/2018 tentang pengangkatan kepala Cabag Tangerang Pasar Modern;
• 1 (satu) bundel foto copy dokumen laporan transaksi keuangan tunai CTUO-2VQ1300099-003662-28052019 pedagang valuta asing.

Disita dari Nenny

• 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait pembelian valas di PT Mekar Indo Abadi Sentosa yaitu antara lain :

a. Copy faktur pembelian berikut underlying;

b. Copy Identitas KTP, NPWP & SIM pembeli dari tanggal 21 Mei 2019 dan 27 Mei 2019;

c. Copy laporan PPATK;

d.. Copy Sumber pembelian valas;

e. Copy rekening koran BNI PT Mekar Indo Abadi Sentosa;

f. Copy bukti tanda terima penerimaan uang cash;

g. Copy izin Money Changer dan Akte PT Mekar Indo Abadi Sentosa;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari Nurul Ainulia alias Iren :

• 1 (satu) buah KTP atas nama NURUL AINULIA dengan NIK 1408046508770007;
• 1 (satu) buah NPWP atas nama NURUL AINULIA dengan Nomor NPWP dengan nomor NPWP 77.878.309.2-222.000;
• 1 (satu) buah pasport atas nama NURUL AINULIA dengan nomor Pasport XE 156982;

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa Nurul Ainulia alias Iren

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).