1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA PUSAT
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PN JAKARTA PUSAT
798/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST

    Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 798/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
    Tanggal 8 Nopember 2016 — TARIQ GHOUS MUHAMAD KHAN
    Nomor 798/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci TPPU
    Tahun 2016
    Tanggal Register 13 Juni 2016
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA PUSAT
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua - H. Budhy Hertantiyo
    Hakim Anggota Heru Prakoso, -h. Syamsul Eddy..
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan terdakwa TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ? ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5. Memerintahkan barang bukti berupa : ? 7 (tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA No.Rekening 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN;? 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No.Rekening 0284123600 atas nama D. JULINAR;? 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri No.Rekening 006-00-0764062-0 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN;? 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga No.Rekening 314-01-01927-18-2 atas nama KHAN AHMER JAMIL;? 2 (dua) buah buku Cek Mandiri;? 1 (satu) buah Buku Bilyet Giro BCA An. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMR;? 1 (satu) buah Buku Cek BCA An. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMR? 1 (satu) buah buku LOA Bank Mandiri;? 4 (empat) buah Token Key BCA;? 2 (dua) buah Token Bank Mandiri;? 1 (satu) buah Kartu BII Visa No.4423-7403-3745-6018;? 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri No.4617-0051-0048-5909;? 1 (satu) buah ATM Gold Debit No. 4616-9941-1907-5424;? 1 (satu) buah Visa Danamon No.4567-9930-7370-1008;? 1 (satu) buah Kartu Master Card CIMB Niaga No.5289-1900-0262-0839;? 1 (satu) Buah Kartu Danamon Master Card No.5577-9114-3941-3907;? 1 (satu) buah Kartu Visa BII No.4423-7420-8165-4012;? 1 (satu) buah Kartu Panin Bank No. 5264-1400-10964496;? 1 (satu) buah Kartu Panin Bank No. 4377-0140-2133-5045;? 1 (satu) buah Kartu Passpor BCA No. 6019-0026-2859-8544;? 1 (satu) buah Kartu Platinium Debit Mandiri No. 4617005125280244;? 1 (satu) buah NPWP No. 71.145.507.1-072.00 PT. HANIYAH KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH;? 1 (satu) buah NPWP No. 25.257.070.0-071.000 TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN;? 1 (satu) buah buku Pengawasan Orang Asing An. TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN;? 4 (empat) lembar 1 bundel Jual Beli Valas;? 1 (satu) bundel bukti setoran bank;? 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Avia Tour;? 9 (sembilan) lembar tiket elektronik Srilanka Airlines;? 1 (satu) bundel Boarding Pass Pesawat;? 1 (satu) bundel mutasi harian Rekening Nomor : 1062219097 An. TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN; ? 1 (satu) bundel pernyataan RUPS PT. MNF Internasional Nomor : 44 tanggal 26 September 2014;? 1 (satu) bendel salinan Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA Nomor : 2 tanggal 02 Desember 2014 berserta : Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas PT. ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA; Struktur Organization PT. ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA; Permohonan ijin usaha sebagai pedagang Valuta Asing (PVA) bukan Bank;? 1 (satu) bendel salinan Pendirian Perseroan Terbatas PT. HANIYAH KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH Nomor : 99 tanggal 27 Agustus 2014 berserta : Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas PT. HANIYAH KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH; Struktur Organization PT. HANIYAH KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH; Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah; Surat pernyataan dan dokumen lainnya; Kartu Nama HK Tour;? 1 (satu) bundel dokumen PT. MNF Internasional;? 2 (dua) lembar Surat Kuasa atas nama Dani Hendarto;? 1 (satu) lembar Deposit Paayment Aviatour;? 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor : 108;? 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri An. PT. ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA;? 2 (dua) buah pembungkus kartu perdana simpati No.08121927872 dan perdana Nomor 0618128810;? 1 (satu) buah Token Bank Paning; TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;? 1 (satu) buah Paspor Republik Of Pakistan No. TB4109911 An. TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN;? 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No. S 767342 An. MAMAH SURYAMAH;? 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No. AS 693096 An. MAMAH SURYAMAH? 1 (satu) buah Paspor Republik Of Pakistan No. TB4105913 An. TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN;? 1 (satu) buah SIM A atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN;? 1 (satu) buah buku Nikah Hijau No. 1204926 An. TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN;? 2 (dua) buah KTP dan SIM C atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN;DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK;? Uang tunai sebesar Rp.2.970.000,-;? Uang tunai sebesar 200 Rupe;? Uang tunai Dollar sebesar USD 13.320;? 1 (satu) buah sepeda Motor Honda No. Pol B-3873-TYI berikut BPKB, STNK dan kunci kontak;? 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia warna putih Tahun 2014 No. Pol B-1404-TYY, STNK dan kunci kontak;? 1 (satu) rekening Bank BCA KCU Wahid Hasyim Jakarta Pusat No.1062219097 atas nama TARIQ HGOUS MUHAMMAD KHAN yang berisi saldo sebesar Rp. 284.700.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);? 1 (satu) rekening Bank BCA KCU Wahid Hasyim Jakarta Pusat No.0284081800 atas nama PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH yang berisi saldo sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);? 1 (satu) rekening Bank BCA KCU Wahid Hasyim Jakarta Pusat No.0284103315 atas nama MIMAH SURYAMAH yang berisi saldo sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);? 1 (satu) rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Wahid Hasyim Jakpus No.121-00-2762000-8 atas nama PT. ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA yang berisi saldo sebesar Rp. 602.400.000,- (enam ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);? 1 (satu) rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Wahid Hasyim Jakpus No.121-00-1012015-6 atas nama PT. ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA yang berisi saldo sebesar USD 16,022 (enam belas ribu dua puluh dua dollar Amerika);DIRAMPAS UNTUK NEGARA;6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 8 Nopember 2016
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

945
580